i. - Pagina 1 de 2 POLICIA NACIONAL DEL PERU COMISARIA PNP REGPOL - LAMBAYEQUE LEONARDO ORTIZ ©.P imp, : SOTT.PRP JACINTO AMARO CALDERON nro de Orden: t#2000%% Clave: REONIih -ACTA DE DENUNCIA VERBAL - NO ES COPIA CERTIFICADA-- Fechay Hora Registro 21/12/201913:30:03 Hrs, ay Formalidad VERBAL FechayHora Hecho 13/12/2019 19:00:00 Hrs. Condicién de la Denunela [DEINPOL] ACTA DE DENUNCIA VERBAL Nro : 2782 Cédigo QR TIPIFICACION ‘¢ CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS (DELITO) LUGAR DEL HECHO LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO / OTROS AVENIDA JOSE BALTA 3649 UPIS PRIMERO DE MAYO JOSE LEONARDO ORTIZ 0 #1) EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO(34), CON FECHA DE NACIMIENTO 18/12/1985 , ESTADO CIVIL SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 43418390, OCUPACION : ESTUDIANTE, DIRECCION - LAMBAYEQUE / CHICLAYO / JOSE LEONARDO ORTIZ : CALLE LUIS HEYSEN 138 CPM ENCARNACION, TELEFONO : 940219004 DENUNCIADO 1+ 1) LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU (54), CON FECHA DE NACIMIENTO 26/10/1965, ESTADO CIVIL SOLTEROIA), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 08432264, OCUPACION ;, EMPRESARIO e 2) LIVIA JAEL GUEVARA PEREZ(30), CON FECHA DE NACIMIENTO 27/08/1969 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), GON DOCUMENT NE INENTINAN ANI NRO: 4F41028, QALIPACION * ANMINISTRANORA, PIRECCION (CAJAMARGA / CHOTA / QUEROCOTO : CALLE COMERCIO 586, TELEFONO : 851049045 CONTENIDO 0 EN LA CIUDAD DE CHICLAYO SIENDO LAS 13:39:03 HRS. DEL DIA 21/12/2019 , SE PRESENTO ANTE El SUSCRITO EL DENUNCIANTE MANIFESTANDO QUE EL DIA 13/12/2019 A LAS 19:00:00 HRS.SE DIRIGIO A TA AVENIDA JOSE BALTA 3649 UPIS PRIMERO DE MAYO JLO, DONDE RESIDE LA PERSONA DE LIVIA PERU. A FIN DE RECLAMAR UN CHEQUE QUE LE HABRIAN GIRADO DICHO CONSORCIO, COMO PRODUCTO DE SUS SERVICIOS A DICHA EMPRESA POR TRANSPORTE Y COMPRA DE AGREGADOS » BANDOLE EL CHEQUE No.00000116-6-041.054-0100002757, POR EL MONTO DE DIECISEIS MIL SOLES: GON UN CENTIMO, EL MISMO QUE LO DEBERIA COBRAR EN EL BANCO CONTINENTAL , SIN| EMBARGO IRAR LA MENCIONADA CANTIDAD LE INDIAN QUE DICHO CHEQUE ESTA SIN FONDO Y QUE LO HAN DENUNCIADO COMO EXTRAVIADO, REFIERE QUE \A EQRES 21 SV OFICINA 214-EDICICIO CI I REFIERE ADEMAS QUE PROCEDE A DENUNCIAR A LA PERSONA DE LUIS ROC ELESPURU EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MENCIONADA EMPRESA POR, GIRARLE DICHO CHEQUE SIN FONDO, Lo QUE DENUNCIA ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA LOS FINES CONSIGUIENTES, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN PRESENCIA DEL INSTRUCTOR DENUNCIANTE 9661 werng denumeia sepy Escaneado con CamScannerPagina 2 de 2 ae erie Re CLP: 30791954 NI 43418390 CALDERON CARLOS,JACINTO AMARO MONTALVO SAUCEDO EDINSON HARVEY 8071 PNP sta denunela, sitve para verlfear ef contenido dota misma Uitado, 80 debe ulizar ta app Ex codigo QR Impreso on ta parte super Eontrastandola conta que fora seidiones movies tiem 4 ord h sos estemas oti goh e-DenunciaeFormularosejsro_cuerpo_denunea =P Escaneado con CamScannerDECLARACION DE EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO (34) —- En el distito de José L. Ortiz; siendo las 17:00 horas del dia 2301C-2019 presente ante el instructor en la Oficina de la seccién de investigaciones de la Comisaria PNP de José L. Ortiz, la persona de Edinson Harvey MONTALVO SAUCEDO; quien al ser preguntado por sus generales de ley dijo llamarse como queda escrito, natural de Chota-Cajamarca, de 34 afios de edad, soltero, superior, transportista, DNI. Nro. 08432261, teléfono de contacto Nro. 966161527 y domiciliado en calle Luis Heysen Nro. 139-Centro Poblado Menor Encamacién- Distrito de José Leonardo Ortiz-Chiclayo, et mismo que declare to siguiente: --En este acto se le hace de conocimiento antes de su declaracién sus derechos que se le asiste previstos en el Art, 95, 96, 98 y 104 del NCPP, como son los siguientes: 1) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las Autoridades Competentes. 2) Ala proteccién de su integridad incluyendo la de su familia 3) A ser informado a su solicitud de los resultados de la actuacién en que haya intervenido; asi como del resultado del procedimiento aun cuando no haya intervenido. 4) A ser escuchado antes de cada decisién que implique la extincién o suspensién de la accién penal siempre que lo solicite. 5) A ser acompajiado por una persona de su confianza durante las intervenciones en las que intervenga. 6) Impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 7) A reclamar la reparacion y en su caso los dafios y perjuicios si se constituye en acto civil 1, DECLARANTE DIGA: Si se ratifica en la denuncia presentada el dia 21D1C2019, contra Luis Rogerio MOREY ELESPURU, por presunta Delito de Libramiento Indebido? Dijo: - eeten —Que, si me ratifico. 2. DECLARANTE DIGA: A qué actividades se dedica desde cudndo, donde, cuanto percibe por ello y en compaiiia de quien o quienes vive? Que, soy comerciante, dedicado al rubro del transporte, desde el afio 2011 y vivo en compafifa de mis padres y hermanos; en el domicilio indicado en mis generales de ley. DECLARANTE DIGA: Si conoce a la persona de Luis Rogerio MOREY ELESPURU, de ser asi indique que grado de amistad, enemistad y/o parentesco le une hacia dicha persona? Dijo:----------- Que, no lo conozco y no me une hacia ella ningun tipo de vinculo. DECLARANTE DIGA: Narre detalladamente los hechos suscitados en su Rogerio MOREY ELSPURU? agravio, materia de su denuncia contra Luis — - - ---Que, el dia 13 de Diciembre del presente afio, aproximadamente a las siete de la noche, me fui a La casa de la sefiora Livia Jael GUEVARA PER quien reside en la Avenida José Balta Nro. 3649 del Upis. Primero de Mayo _en éste distrito, Ia misma que es jefe de logistica de la empresa “Consorcio Educa Pert’, para reclamar un cheque que dicha empresa me habia girado Por servicios prestados de transporte y agregados que compre para beneficio oo. Gogh tn — Escaneado con CamScannerde ellos, entres obras de construccién de colegios en tres en el distrito de Querocoto-Chota, al llegar la sevora me tial eneaos Nie 000001 15-6-011-054-0100002757, por el monto de dieciséis mil soles con un céntimo, para ser cobrado en el Banco Continental, me fui el dia 21 de Diciembre Ultimo para cobrarlo, porque el duefio de esa empresa el sefior Luis Rogerio MOREY ELESPURU en una comunicacién telefénica que tuve luego que me dieron el cheque, me dijo que deberia irme ese dia para cobrarlo, porque recién dicho dia iba a hacer el depésito de dinero de! monto del cheque, pero sucedié que al ir al banco me indicaron que no tiene fondo y que ese cheque figura en la entidad en una denuncia como extraviedo, es por S0 que luego vine a ésta comisaria a presentar mi denuncia. DECLARANTE DIGA: Si anteriormente Ud., ha sido victima de éste tipo de hechos por parte de la misma empresa? Dijo: ———~ ~--Que, con esa empresa he venido trabajando desde el mes de Marzo de este afio y al comienzo me pageban como era debido, pero desde el mes de Julio empezaron a demorarme en los pagos y me dijeron que yo compre los agregados y siga transportando y que una vez que la Municipalidad de Querocoto les depositen el dinero de las obras, me iba a cancelar, yo crei en esa promesa, dado ademés que era amigo cercano de la jefa de logistica Livia Jael GUEVARA PEREZ, hasta que la deuda se fue acumulando y ha sucedido el tema que ha motivado mi presente denuncia. DECLARANTE DIGA: Si para rendir su presente declaracién Ud., ha sido victima de algin tipo de coaccién ylo se le ha solicitado dinero 0 dadiva alguna? Dijo: —-—— ~ --Que, no. DECLARANTE DIGA: Si tiene algo mas que agregar, quitar o modificar a st presente declaracién? Dijo: --Que, la empresa “Consorcio Educa Pert, funciona-en_| Cuadra dos, oficina 614 edificio “Cristal en el distrito de La Victoria’-Chiclayo y después de lefda la presente y encontraéndola conforme en todas sus partes— la firmo & imprimo la huella de mi dedo ID., en presencia del instructor que cettifica, EL INSTRUCTOR EL DEC! : \ , I. wx Lith oud '\ _ EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO = DNI. Nro. 43415390 Escaneado con CamScannerACTA DE RECEPCION DE UN CHEQUE _. Enel distrito de José Leonardo Ortiz, siendo las 14:10 horas del dia 21 de diciembre de 2019, en la seccidn de Investigaciones de la CPNP-JLO, presente ante el instructor la persona de EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO (34) natural de Chiclayo, identificado con DNI No.43415390, domiciliado en la calle Luis Heysen No.139 del PP.J) Un (01) Cheque al parecer sin fondo No.00000115-6-011-054-0100002757, que dice Jo siguiente: Paguese a la orden de Multiservicios Marabl E.1,RL, por la suma de Dieciséis mil con uno y 20/100, © conor EDUCA PER! 0.0.1 20603546874, Legal y Modesto VILLANUEVA CUBAS Representante financiero, En la parte superior izquierda BBVA, en el reverso sello de Multiservicios Marabii E.|.RL, post firma y firma de Edinson Harvey MNTALVO SAUCEDO, asi como a manuscrito y con lapicero negro datos del antes mencionado; guarda relacién con la denuncia que interpusiera el antes mencionado por el delito de libramientos indebidos contra CONSORCIO EDUCA se deja constanca que dicho cheque tiene fondo de color celeste blanco. de conformidad. INSTRUCTOR ENTREGUE IE \ JACINTO CALPERONTARLOS, EDINSON HARVEY, "ALVO SAUCEDO 1 PNP NI Nef 43415390 twee — —_— Escaneado con CamScannerACTA DE CADENA DE CUSTODIA EVIDENCIA EVANTAL Re Ais a be Lab aCe I fh a rahe Meta - Wyet "ala. Mollivavidor. Ma: Teer RT el Bieciei ot Le foo A ae Co at 26 |\oo..Comsone! eae 3 S46 8A, a . te x fei Meyer Fad iy Medak pe Beles a so ADE LEVANTAMIENTO: 219) NCA POLE TIPO DE DELITO. u EFECTIVO PNP QUE REALIZA LEVANTAMIENT UNIDAD POLICIAL; QUT cask LUGAR? wn! (OBSERVACIONE! PERSONAL PNP A CARGO ENTREGADO POR CIPY CARGO...BO- RECIBIDO POR: FECHA Y HORA: LUGAR: MOTIVO DEL TRASLADO:.... ENTREGADO POR:. CIP Y CARGO RECIBIDO POR FECHA Y HORA: LUGAR: MOTIVO DEL TRASLADO: ENTREGADO POR:. CIP Y CARGi RECIBIDO POR FECHA Y HORA: LUGAR: ENTREGADO POR: CIP Y CARGO. RECIBIDO POR : FECHA Y HORA: LUGAR: MOTIVO DEL TRASLADO: —S- Escaneado con CamScanner= Ney hrimera Ficaia Provincla Penal Comporatva de Jox6 Leonardo Ort Mmitome Piblcw Primer Despacho de Investigacién FISCAL RESP. _—_: CARLOS ENRIQUE UCARAY MILLONES CARPETA FISCAL : 2406084501-2020-188-0 INVESTIGADO —_: LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU Y OTRO AGRAVIADO EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO MATERIA : LIBRAMIENTO INDEBIDO DISPOSICION DE APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR DISPOSICION NUMERO: UNO José Leonardo Ortiz, Diecisiete de Febrero Del Dos Mil Veinte. L- VISTO: El oficio N° 10663-2019-IIREGPOL-LAMB/REGPOLAM-CPNP-JLO-B-SI, de fecha 28 de diciembre del 2019, el cual contiene el Acta de Denuncia Verbal N* 2782 y demas actuados, seguidos contra LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU Y LIVIA JAEL GUEVARA PEREZ, por la presunta comisién del delito contra La Confianza y la buena fe en los Negocios en su modalidad de LIBRAMIENTO INDEBIDO, en agravio de EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO; y ATENDIENDO: I.- | HECHOS MATERIA DE INVESTIGACION La presente investigacién se inicia a solicitud de la denuncia de parte, interpuesta por EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO, poniendo de conocimiento del dia 13 de diciembre del 2019 a las 19:00 horas se dirigié a la Av. José Balta N* 3649 Upis- Primero de Mayo - José Leonardo Ortiz donde domicilia la denunciada LIVIA JAEL GUEVARA PEREZ quien se desempefia como Jefa de Logistica del consorcio Educa Pert a fin de reclamar un cheque por el monto de S/ 16,000.00 (Dieciséis mil soles) producto de los trabajos de transporte y compra de agregados para el mismo consorcio, cheque que se la habria girado el denunciado LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU, siendo entregado dicho titulo valor, y que al dirigirse al Banco Continental el dia 21 de de diciembre del 2019, para realizar la operacién, fue informado que el cheque no contaba con fondo y que existia una denuncia como extraviado, por ello que realiza su denuncia ante la comisaria de José Leonado Ortiz. . ML- CALIFICACION JURIDICA En el presente caso se estaria frente a la comisién del delito delito' CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS en su modalidad de LIBRAMIENTOS INDEBIDOS tipificado y sancionado en el articulo 215 del unenenea de tedo deto ea que slempre consttuye It Infracion de una norma u erden del leilnder que ‘apone, adem extn infraccin de la norma debe wer lesa paca un interés aocialdigne de protecciin o bin juriico Ietecedor de uel, EL egundo Biman de foto delta ela comprovacion dea el hecho ocomporamientoinfactr de ‘Dama est ono autorsade: pues ant mundo normative - ademide de las prohbiiones y mandate ~ hay otras norman Set aulorisano permiten realizar accones, EL-Tarest Eigmenta de todo deli end relaconado con el aur del beck ch eto came reap sat verae de moto diferente a como acti, Quen delisted wpnnae a wreoeduc’y oven puliad Ge conducre de sro modo, spin as norma ‘na alnds ol inca de a conduciay Une a pended Fiscal Agunto in Fe bh “is fopepeonao Orie Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Penal Corporaliva de José t nardo Ort, Ministerio Pio sal Primer Oe Cédigo Penal que establece “El que gire, 1 . apache de Investigacién Sigulentes cases: 1. Cuando gire sin terer previoia de fenton nears autorizacién para sobregirarla cuenta corriente; 2. Cumnde Meng, cualquier medio su pago; 3. Cuando gire a sabiendas que el Meee representacién no podrd ser pagado legalmente; 4. Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentacién a cobro m por causa falsa; 5. Cuanc do ctied Guaiguier medio para. suplantar al benefttaris o al eetosatari see ong identidad o firmas; 0 modifique sus cldusulas, lineas de cruzamiento, 0 cualquier otro requisito formal del cheque; 6. Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provision de fondos, Bn los casos de los incisos 1 y 6 se requiere del protesto 0 de fa constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo documento, senalando el motivo de la falta de pago. 3 lv. CONSIDERANDO.- PRIMERO: Que, el presente caso retine las condiciones para realizar actos de investigacién preliminar a fin de esclarecer los hechos ocurridos, de conformidad con el Art. 330, inciso 1 y 2 del Cédigo Procesal Penal, “el Fiscal puede, bajo su direccién, requerir la intervencién de la Policia o realizar por si mismo diligencias preliminares de investigacién” y “las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determiner si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y delictuosidad, asi como asegurar los elementos materiales de su comisién, individualizar a las personas involucradas, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los limites de la Ley, asegurarlos debidamente”. SEGUNDO: Que, siendo imprescindible iniciar los actos preliminares de investigacién, se hace necesario establecer el limite de tiempo pertinente en que deben desarrollarse estos actos, por lo que, de conformidad con el articulo 334° numeral 2 del Cédigo Procesal Penal, modificado por la Ley N° 30076 publicada en el Diario El Peruano el 19/08/2013, establece que: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al articulo 3°, es de sesenta dias, salvo que se produzca la detencidn de una persona. No obstante ello, el Fiscal podra fijar un plazo distin’ segin las caracteristicas, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigaciOn.. y teniendo en cuenta que en el presente caso se debe determiner las circunstancias especificas en que se han desarrollado los hechos, las diligencias a tealizarse y la demora en la tramitacién de las mismas, este despacho estima conveniente determinar el plazo de la investigacion preliminar superior a los 60 dias. Vv. PARTE DECISORIA: ahh ibucit le Por tales consideraciones, el Ministerio Pablico con las_atribuciones aie confi i 2 Constitucién Politica del Estado, los onfiere los articulos 159° inc. 4 de la WrODE idho, LVIAJAEL GUEVARA PEREZ, OMICILIO: AV. JOSE BALTA N#.3649 UPISPRIMERO DE MAYO. pisTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ- CHICLAYO, Por intermedio de Ia presente que por conducto Notarial le hago Jegar, le expreso micordial saludo yal mismo tiempo hago de su conocimientolo siguiente: Que, como es de pleno conocimiento de su parte por tener la condicién de JEFE DE LOGISTICA DEL CONSORCIO “EDUCAPERU” usted el dia 13 de diciembre Gelafio 2019 me hizo entrega del cheque N°.000001156011054010000275741, por elimporte de §/,16,001.20 soles, el mismo que usted tenia pleno conacimiento de que no tenia fondos y ‘queno era factible su cobro por el recurrente, Que el pago del importe antes indicado era producto de la contraprestacién que deberfa abonarse al haber transportado mi persona agregados para la ‘empresa CONSORCIO EDUCA PERU Que, frente a tal situacién, y ante mis continuos requerimientos realizados, hasta el dia 30 de enero del afio en curso han logrado cancelarme parcialmente el importe de S/.9,265.00 SOLES, lo que motivo para que el suscrito logre denunciar los hechos ante la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, denuncis que actualmente se encuentra en trémite. Ante tal situacién y con el 4nimo conciliatorio que siempre me ha caracterizado, y con la finalidad de evitar posteriores gastos judiciales, un proceso penaldonde encaso de encontrarles responsables podria ser materia de una condenay dado lasituacién por la que venimos atravesando, ES QUE POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE LE INVOCO PARA QUE CUMPLAN CON PAGARME EL SALDO DE SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA ¥ SEIS (S/.6,736.00) SOLES, A EFECTO DE COMPLETAR EL. IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO PRESTADO Y POREL CUAL SE GIRO EL CHEQUE, DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGLABLE DE TRES DIAS DE RECIBIDA LA PRESENTE, DEBIENDO HACERLO EN LA CUENTAN®.00279000811. DEL BANCO DE LA NACION Y COMUNICARSE A Mi MOVIL N2.966161527; BAJO EXPRESO APECIBIMIENTO DE CONTINUAR CON EL PROCESO PENALEN CASODE NO HACERLO. Sin otro particular quedoanticipadamente agradecido porla atencién ‘que le merecerdla presente. ATTENTAMENTE, EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO NI. N¢.43415390 RAMA CALE IIMS HEVCERING 130. arn. cuiciava ewok 0B_09-29 (ja Tas lhe ‘on veenge tin - Escaneado con CamScannerCERTIFIC! signada con el N°897-2020, ha sido entregada en 9 tari ja Avenida José Balta N°3649 - uPrs, Que, el original de la presente cart, 2 Not, ubicado en Pe: einer Mayo, del Distrito de José Leonardo Ortiz, Prov, Aciy Chiclayo, Departamento de Lambayeque; donde fuimos a, ENA doy por una persona que dijo lamarse Jorge tuts y, en Contreras, tenido de la carta notarial, procedié a firna, Ste La diligencia se llevé a cabo siendo las 12:49 identificado con DNI N°44061498, quien ent, ea del con cargo. del dia 03 de Setiembre del afio Dos Mil Veinte, conforms, = Articulos N°95 y N°100 del Decreto Legislative nin, lo! Doy Fe. Chiclayo, 03 de Setiembre de 2020. 280 HOTARSA CARPPAAS dost Locaardo Criiz Gictayo- Perit ‘Yolth 1 (074) 257910 » Telefans (074) 257920 Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provinclal Penal Corporativa de José Leonardo Ortit lime Pe Primer Despacho de Investigacion ACTA DE CONCURRENCIA siendo el dia 25 de Agosto del 2020, a horas 08:45 se apersoné el seftor SigGh Harvey Montalvo Saucedo, en una de las oficinas del Despacho de Eainsnacign de In Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de JLO, ante el ImvesEfgjunto Provincial Carlos Enrique Ucafay Millones, ‘siendo que la recurrente, ‘manifiesta que tiene 36 afios de edad, identificada con DNI N° reaumgo0, natural del centro pobla do de Pariamarca distrito de Querocote 34a de Chota, departamento de Cajamarca, nacido el dia 18 de diciembre del Preah. de Santos Montalvo Gonzales y de Matilde Saucedo Rufasto, con grado toss, nicion superior completo, soy licenciado en Administracién, ocupacién de instante y transportista, estado civil soltero, sin hijo, religibn catélica, con comersje en ealle Luis Heysen N° 199 del centro poblado Bnearnacion de José L dome tiamero de contacto 966161527, con la finalidad de soleiiatr la Sevolucion del cheque qu cobra en autos de la presente carpeta fiscal, puesto que stier levarla al banco para protestarla y hacer trémites, por lo que et suscrito no qeeroposicion a su pedido, dejéndose constancia en autos de la copia simple, por fo que siend -30. horas se da por terminada la presente Carles Enrgee Cena} Millones + sal Adzano Prova Pen ecntuesa pounca Folica ‘se Jose toanareo OMe Escaneado con CamScannerBBY. cater 272 eo nas at 0000115 6 att 054 6100002757 41 iatienge: __Ve/Tiservid'e, _Ataraby wis Vil des 6 cou Uno | coNsORCIO EDUCA PERU y 0.0.1. 20603546874 sol wea EDUCA PERO yeva Cubas sata Sse eA. en POCONO Odd OSG OAC ars re & \ 7 Qe Va fF 6 oe YX vw Bo_ Pegg ome oe > eget oy Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Pendl Corporativa de José Ledhardo Ortiz LY cfhnire Phen Fulmer Despacho de Investigacion EXPEDIENTE : CARPBTA FISCAL : 188-2020 IMPUTADO : LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU AGRAVIADO : EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO « DELITO : LIBRAMIENTO INDEBIDO FISCAL RESPONSABLE : CARLOS ENRIQUE UCANAY MILLONES REQUERIMIENTO DE ACUSACION DIRECTA SERORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TURNO DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE JOSE LEONARDO ORTIZ, CARLOS ENRIQUE UCANAY MILLONES, Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corpotativa de José Leonardo Ortiz, con domicilio procesal en la calle Virrey Toledo Cuadra 5 10 - PP.JJ. Atusparias del distrito de José Leonardo Ortiz, con casilla electronica N° 54214, correo carlosuca011@gmail.com, a Usted, respetuosamente, me presento y digo: De conformidad con lo establecido en el articulo 336, inciso 4, del Nueto Cédigo Procesal Penal, presento ante su despacho la ACUSACION DIRECTA en el presente-caso contra LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU por el delito contra LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS, en su figura de LIBRAMIENTO INDEBIDO, en agravio de EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO, en los términos siguientes: L: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES: . . IMPUTADOS: Nombre y Apellidos _: LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU DMI + 08432264 Fecha de nacimiento : 28/10/1965 Edad 155 afios . Lugar de nacimiento __: Iquitos - Maynas - Loreto Nombre del padre : LUIS Nombre de la madre: OLGA Grado de instruccién : Superior Eatado olvil Soltero Ccupactén Empresario . . Pomicitio real + Ur, Los Jazmines N°285 Urb. Villa Jardin/San Luis Dor Lima -Lima micilio procesal _: Se le deberd asignar uno de Oficio. Garlos Envigté Vena . # into Provincial Penal act nc ren Perl a . Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz eee fimo Pie Primer Despacho de inv n ‘Abogado defensor 1 Se le debera asignar uno de Ofici re PARTE AGRAVIADA == - . Nombre y Apellidos —_ : EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO DNI 143415390 IN‘ de contacto + 940219004 Domicilio real : Calle Luis Heysen N° 139 CPM Encarnacién- JLO Domicilio procesal + Se le deberé asignar uno de Oficio. Abogado defensor : Se le deberé asignar uno de Oficio. a II. DESCRIPCION CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE IMPUTA AL ‘ACUSADO, CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMIT) ¥ POSTERIORES*: IMPUTACION NECESARIA: Se atribuye a LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU, el hecho de haberle girado un cheque, cuyo titulo valor no tendria fondos, a pesar de que tenia conocimiento de esta circunstancia, y fue puesto de conocimiento del agraviado quien el dia 13 de diciembre del 2019 a las 19:00 horas, cuando el denunciante se dirigié a la Av. José Balta N° 3649 Upis- Primero de Mayo - José Leonardo Ortiz dondegiomicilia la sefiora LIVIA JAEL GUEVARA PEREZ quien se desempefia como Jefa de Logistica, del “Consorcio Educa Per”, a fin de reclamar un cheque por el monto de $/ 16,000.00 (Dieciséis mil soles) producto de los trabajos de transporte y compra de agregados para el mismo consorcio, cheque que se la habria girado el acusado, siendo entregado dicho titulo valor, y que al dirigirse al Banco Continental el dia 21 de diciembre del 2019, para realizar la operaciOn, fue informado que el cheque no contaba con fondo y que existia una denuncia como extraviado. a CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES Y CONCOMITANTES: El dia 13 de diciembre del 2019 a las 19:00 horas el denunciante EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO, se dirigid a la Av. José Balta N° 3649 Upis- Primero de Mayo - José Leonardo Ortiz donde domicilia la sefiora LIVIA JAEL GUEVARA PEREZ quien se desempefia como Jefa de Logistica del “Consorcio Educa Peni", a fin de reclamar un cheque por el monto de S/ 16,000.00 4Dieciséis mil soles) producto de los trabajos de transporte y compra de agregados para el Mone consorcio, cheque que se lo habria girado el denunciado LUIS ROGERIO Co REY ELESPURU, siendo entregado dicho titulo valor, y que al dirigirse al Banco ane de la Agencia Moshoqueque de José L. Ortiz, el dia 21 de diciembre cate Para realizar la operacién de cobro, fue informado que el titulo valor, no taba con fondos y que existia una denuncia como extraviado, por ello que Sits ou denuncia ante la comisaria de José Leonatio Ortiz. {Ee ies go so abt de puta, coresponden alos hecos que pueden er eedadee por euler made ext Pei porta ley, sindo que la deliberacén y wotaién comprende tas cuestiones relativas @ 1a cn et choy us ranstancis, Ast ene proces, los hechos de os que Ray que estbleer a verdad son ‘pleat! tre la base de criterias juridcos, representades esenciaimente por las normas que se consideran Rlguera, 27% decidir la controversia espedifica. “La Prueba en el Nuevo Proceso Penal Pablo Talavera * Academia de ta Magtstratura 2009, Pag. 41- ig seal Agjunto Provincial Penal sme es rnc Pesan > “e José teonarso Ofte Escaneado con CamScanner6 i) a 8 Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz oflnitrie Paden Frimer Despacho de Investigacion CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES: Realizados los actos de investigacién preliminares » de investigacién preparatoria, ge tiene que el cheque N° 000001 15-6-011-054-0100002757-41, girado por CONSORCIO EDUCA PERU D.O.1 206035546874, a la orden de MULTISERVICIOS MARABU E.LR.L., por la suma de S/ 16,000.00 (Dieciséis mil soles) producto de Jos trabajos de transporte y compra de agregados, firmado por LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU, quien es representante legal de dicha empresa. y que al dirigirse al Banco Continental de la Agencia Moshoqueque de José L. Ortiz, el dia 21 de diciembre del 2019, para realizar la operaciémde cobro, fue informado que el cheque no contaba con fondo y que existia una denuncia como extraviado. Ante los constantes requerimientos mediante carta notarial estos le han cancelado parcialmente la suma de S/ 9,265.00 (nueve mil doscientos veinticinco soles), adeudandole la suma de S/ 6,736.00 (seis mil setecientos treinta y seis soles), sin embargo la conducta del acusado se encuentra consumada, dado a que tenia conocimiento que el titulo valor entregado al agraviado, no tendria fondose .. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTAN EL_REQUERIMIENTO ACUSATORIO: De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del Articulo 349° del Cédigo Procesal Penal, se cuenta con los siguientes elementos de conviccién que fundan nuestra Teoria de Caso”. 1. EL ACTA DE DENUNCIA VERBAL N° 2782 del 21.12.2019, a través de la cual el agraviado EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO, pone de conocimiento loshechos materia delpresente proceso seguido contra LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU. 2. Declaracién del agraviado EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO, del 23.12.2019, en donde narra como es que se le entregé el cheque N° 00000115- §-011-054-0100002757-41, girado por CONSORCIO EDUCA PERU D.O. 206035546874, a la orden de MULTISERVICIOS MARABU E.L.R.L, por la suma de S/ 16,000.00 (Dieciséis mil soles) producto de los trabajos de transporte y compra e agregados, firmado por el acusado LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU y como ——__ “ . 1~ Es la herramienta imprescindible sin a cual no podemos afrontar eficiente y pees eso; nace con la determinacién de nuestra versién de los hechos y contlene el reninletoestratgico del lilgante. Es a partitura que nos indica cémo conseguir que nuestra pretensién Come eicedora, que nos advera nuestras debildades, que nos muestre cudles el camino a segue, ast perantéae cémoy cuindo hacer valer nuestra versin, Este planteamiento se realza sobre los hechos he (o geiranes atendiendo alas pruebas que lo sustentany sin dejar de lado el anlisis penal de os ethos gay Ul caso corresponde a la idea central que adogtamos para explicary dar sgntldo a los sfeaznete un pro mats © Presentarén como fundantes de una historia, permitiendo dar cuenta de ia exstencia de una Plnteanaat(2ria Juridica, La teoria del caso es nica en tanto es una la versién de los hechos que dgqetgn gt Tribunal. No hay que confundir teorla del caso con planteamlentosestratégicos derivados de ré Guar ullians 2 i . Carlos Enrigu egy Milnes Trscal Adjunif Provincial Penal el Ea mca nearena se eons Oe a. —ditemot— Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Orllz llinitne Pen cc que se fue hasta Ia agencia del Banco Continental y le manifestaron que dicho cheque no tenia fondos. 3. BLACTA RECEPCION DEL CHEQUE, DE FECHA 21.12.2019, a través de # yal se detalla la forma la caracteristica del cheque N* 00000115-6-011-054- is 90002757-41, girado por CONSORCIO EDUCA PERU D.0.1 206035546874, a la Ghien de MULTISERVICIOS MARABU E.LR.L., por la suma de S/ 16,000.00 fbiecisis mil soles) producto de los trabajos de transporte y compra de agregados, (Oiado por LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU, quien es representante legal de fieha empresa, cl cual no contaba con fondos. . 4 CARTA NOTARIAL N°60535 DE FECHA 23.09.2020, mediante la cual el SZaunciante pone en conocimiento al denunciado como representante legal de la empresa, que el cheque N° 000001 15-6-011-054-0100002757-41 girado no tenfa foros por lo que no es factible su cobro y exige el cumplimiento del pago de la fuma de suma de S/ 16,000.00 (Dieciséis mil soles). Ademas, en el que sefiala que stie ha pagado parcialmente la deuda, siendo estala suma de S/ 9,265.00 (nueve fail doscientos veinticinco soles), adeudandole la suma de S/ 6,736.00 (seis mil fetecientos treinta y seis soles). La misma que no ha sido materia de respuesta. 5 CARTA NOTARIAL N‘897 DE FECHA 25.08.2020, mediante la cual el denunciante pone en conocimiento de LIVIA JAEL GUEVARA PEREZ como jefa de fogistica del consorcio EDUCA PERU, que el cheque N° 00000115-6-011-054- 0100002757-41 girado no tenia fondos por lo que 1% es factible su cobro'y exige el cumplimiento del pago de la suma de suma de S/ 16,000.00 (Dieciséis mil soles). Ademas,en el que sefiala que se le ha pagado parcialmente la deuda, siendo esta la suma de S/ 9,265.00 (nueve mil doscientos veinticinco soles), adeudandole la suma de S/ 6,736.00 (seis mil setecientos treinta y seis soles). La misma que no ha sido materia de respuesta. 6- Certificado de Antecedentes Penales N°“3904995, de la cuaf'se tiene que el acusado LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU, NO registra antecedentes Penales a nivel nacional, Ia misma que se ha tenido en cuenta para fundamentar elpedido de la pena. IV. GRADO DE PARTICIPACION taste a LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU ser AUTOR’, del delito SRRAMIENTO INDEBIDO, en agravio de EDINSON HARVEY MONTALVO Ge eCEDO, en razén de haber realizado la conducta del tipo penal por si mismos, »nformidad con el art. 23 del Cédigo Penal. yw IRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA INSABI PENAL = a hel Bruece Syleto que domina ta acct, realizanéo personalmente el comportamiento descrit en el tipo pena. El Grugy GLAVIEENCIO TERREROS, Felipe, cn su obra Derecho Penal Parte General. Editorial Juridica oe fe: "Es autor quién ejecuta de propia mana todes los elementos del tipo 0 romat nef r obas palabras, quin no coaccionada y sin se/dependiente de medo superior a lo soiamente [caiay Millones veal Penal rote Carlos Enrique Fiscal ADA _ aes om Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José < nardo Orie si Pile a oll . ' Primer Despacho de Investigacion im el presente caso, no existen circunstancias qug,modifiquen la responsabilidad penal del acusado . SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACION DEL HEC! RETENSION ITIVA ESTATAL, REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS: 1g TIPIFICACION 5 a EI hecho relata la presunta comisién del delito de LIBRAMIENTO INDEBIDO previsto en el Art. 215, del Cédigo Penal que establece “Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco aio, el que gire, transfiera o cobre un cheque, en los siguientes casos: 1. Cuando gire sin tener provision de fondos suficientes o autorizacién para sobregirarla cuenta corriente; 2, Cuando frustre por cualquier medio bu pago; 3. Cuando gire a sabiendas que el tiempo de su representacién no podra ser pagado legalmente; 4. Cuando revoque el cheque durante su blazo legal de presentacién a cobro m por causa falsa; 5. Cuando utilice fualquier medio para suplantar al beneficiario 0 al endosatario, sea en su identidad o firmas; 0 modifique sus cléusulas, lineas de cruzamiento, 0 cualquier otro requisito formal del cheque; 6. Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisién de fondos. En los casos de los incisos 1 y 6 se Tequiere del protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girado enel mismo documento, sefialando el motivo de la falta de pago. TIPICIDAD OBJETIVA Los elementos objetivos de la tipicidad, relacionados con el caso de autos, son: a) El objeto material del delito: El comportagniento delictivo en el delito de LIBRAMIENTO INDEBIDO consiste en el que gire, transfiera o cobre un clieque, en los siguientes casos: 1. Cuando gire sin tener provisién de fondos suficientes o autorizacién para sobregirarla cuenta corriente; 2. Cuando frustre por cualquier medio su pago; 3. Cuando gire a sabiendas que el tiempo de su representacién no podré ser pagado legalmente; 4. Cuando revoque el cheque durante su plaza legal de presentaciog a cobro m por causa falsa; 5, Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea en su identidad o firmas; 0 modifique sus clausulas, lineas de cruzamiento, 0 cualquier otro requisito formal del cheque; 6. Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisién de fondos. En los casos de los incisos 1 y 6 se requiere del protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo documento, sefialando el motivo de la falta de pago. ») Modalidad ‘Tipica’ Los presupuestos para esta figura son: Inc. 1: Emitir un cheque sin provision de fondos suficientes para cubrir su monto. © : Gavios Engg Ucaiay Millones Tract Nj ProreaPe Pe ee er Fe Leonardo Ortiz > oe : Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José Leonard Ortiz ———— a Minion © momento en que el titular de In cuenta cortiente esta en obligacién de tener fohdos suficientes 0 contar con la autorizacién de sobregiro’. Mientras otros autores sostienen que la obligacién de tener fondos disponibles debe exigirse al momento de la emisién del cheque, otros sefalan que la obligacién debe exigirse al momento de la presentacién del cheque para su cobro*. Por lo tanto, en el primer caso la“tonsumacién del tipS se va a configurar al momento de girar el cheque mientras que en el segundo caso se consumara al momento de su falta de pago por ausencia de fondos. > Ine, 2: Frustrar maliciosamente el pago por cualquier medio, Es importante mencionar que el deber de mantener los fondos suficientes dentro del plazo legal de presentacién del titulo valor, se leyanta en determinados casos especiales. Por ejemplo, en el caso de los’ cheques certificados: el articulo 192.3 de la LTV establece que, durante la vigencia de la certificacién, el emitente queda liberado de responsabilidad penal por libramiento indebido, correspondiendo al representante del banco girado que certificé el cheque las responsabilidades pertinentes por la falta de fondos para el pago del cheque. Z . > Inc, 3: Girar a sabiendas que al tiempo de su presentacién no podré ser cobrado legalmente. Se debe aclarar que, a diferencia del inciso 2, la conducta tipica no requiere que el emitente del cheque realice actos posteriores dirigidos a impedir el pago del cheque, sino que el autor solamente conozca la existencia de ciertas circunstancias especiales que impedirén el pago legal del gheque al momento de su presentacién. Si es el emitente el que luego de girado el cheque realiza actos dirigidos a evitar el pago, estaremos frente a un supuesto regulado en el inciso 2. La consumacién de esta modalidad se dard cuando el autor gira el cheque con conocimiento de la existencia de una causa que impide el pago regular del cheque. n . > Ime. 4: Revocar el cheque durante su plazo legal de presentacién « cobro por causa falsa. En este punto se debe agregar que segin el articulo 208 de la LTV el emitente solamente puede revocar la orden de pago contenida en el cheque una vez vencido el plazo legal de treinta dias, salvo mandato judicial. Por lo tanto, dentro del plazo legal sélo cabe la sifspension del pago det cheque, siempre que se ampare en alguna de las causales establecidas en el articulo 102 de la LTV. Si es que se solicita la suspensién del pago del cheque oo st 2 BARDALES, Marian, “El cheque: proteci6p ais, y dla de HbramientoycobroThdebido", 8. Grey p166 Carlos Enriqi) Ueaiay Millones Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial nal Corporativa de José Leonardo Ortiz ollie Pier rlmer Despacho de Investigactén alegando causa falsa, el articulo 208.3 de la LTV establece que dicha suspensién conllevara responsabilidad penal, sein la ley de la materia’. > Inc. 5: Suplantar al beneficiario o endosatario en su Identidad o firma: modificar sus cldusulas, Iineas de cruzamfento, 0 cualquier otro requisito formal del cheque. e El cheque no se llega a alterar, sino la identidad o firma del fenedor 0 endosatario, se trata de una forma especifica de falsificacién de documento publico, es decir, la aplicacién de una ley especial de falsificacién de documento piblico, el cheque. En la incorporacién de este supuesto de libramiento indebido, se presentan varios cuestionamientos desde la esfera pglitico criminal, dado gue, esta conducta puede ser subsumida por tipos penales de sanciones mas severas como el de estafa 0 falsificacién, siendo este supuesto beneficioso para los autores que tendrén la posibilidad de invocar el principio de especialidad en ‘un concurso de delitos y verse beneficiado por una pena mas benigna. > Inc. 6: Endosar a sabiendas que el cheque carece de fondos. En este caso sélo podra ser sujeto activo del delito el endosatarioay no el librador. Ef delito se consuma en este caso con la accién de endosar el cheque. La figura delictiva del endoso de cheques sin fondos generalmente est unida al delito previo de giro de cheques sin fondo, en el que el afectado por el primer delito quiere trasladar el perjuicio a otra persona endosandole el cheque. La responsabilidad penal port cl endoso no enerva la responsabilidad penal que le corresponde al emitente por girar un cheque sih fondos, ©) El Bien Juridico que se pretende proteger con el delito de LIBRAMIENTO INDEBIDO, la confianza publica, orientada a evitar, mas que directos Perjuicios patrimoniales, los trastornos qué puede causar la erftrada en circulacién de un documento espurio. 4) El Sujeto Activo del presente hecho resulta ser el acusado LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU. *) El Sujeto Pasivo del delito es EDINSON HARVEY MONTALVO SAUCEDO. "a tIcIpaD suBJETIVA “El delito de tibrami aa de libramiento indebido es un delito doloso de comisién y para su ' eaguractin se deben tomar en cuenta los dos aspectos del tipo pena (objetivo Sage ato Por tal razén al haberse girado los cheques sin saber que éstos ch '\CAVERO, PERCY. (2007) “Derecho penal econ6tico. Parte especial”, Griley, Lima, pp.258-260. Carlos Enrigusticanay Milones sc aun Provincia Pee. . satel Bets aan ‘ac iove Loonorge Ome Escaneado con CamScanner@ Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de. José Leonardo Ortiz rn rennet Covpovtv de Jon Leon ons Pain carecian de fondos y en calidad de garantia, no se Ia configuracién del delito”. Frimer Despacho de Investigacién da el elemento subjetivo para 1@@ ANTIJURICIDAD DELA CONDUCTA ~ . La conducta que se imputa a los acusados es contraria al ordenamiento juridico y no concurren en el presente caso ninguna causa de justificacién de Jas previstas en el articulo 20 del Cédigo Penal. @g ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAN, LA CULPABILIDAD DEL ACUSADO 1, En cuanto a la imputabilidad, el acusado goza de capacidad penal para responder por su conducta tipica y antijuridica, se trata de una persona mayor de edad, que no sufren de anomalias psiquicas, ni alteraciones de la percepcién ni grave alteracién de la conciencia. a a 2 Con relacién a la conciencia de la antijuricidad, el acusado tenia conocimiento de las obligaciones que las normas imponen, no estando permitido girar cheques sin fondos. 3. En cuanto al elemento de la exigibilidad que el acusado ordena su conducta con arreglo a derecho motivandose en la norma, es evidente que el imputado le era perfectamente posible comportarse conforme a fa norma prohibitiva. @lg CONSUMACION la consumacién requiere que el cheque no atendido esté en el torrente circulatorio de los papeles del comercio. No lo gst cuando lo mantigne en su poder quien lo ha recibido sabiendo que no va a ser atendido; en ese caso, sélo cuando se lo entrega a un tercero ignorante de aquella circunstancia puede abrirse la posibilidad de consumacién de un delito, ya que s6lo entonces se Pone en peligro la vulneracién de la fe piiblica que debe rodear al documento Pero se trata de un delito de peligro que se completa con Ia omisién de la atencién del cheque por parte del libradar, sin que sea necgsaria la consolidacién de un perjuicio econémico para terceros. Es inadmisible 1a tentativa (ya que la consumacién viene decantada por la tnisién de una forma que no permite pensar en ella) es l presente caso, estamos frente a un delito consumado, por cuanto de los mentos de conviccion recabados en la investigacién se acredita que el ooo” LUIS ROGERIO MOREY ELESPURU; cs quien giro el cheque N° oe ronos011-084-0100002757-41, como representante legal de la empresa ‘ClO EDUCA PERU D.O.1 206035546874, a la orden de TISERVICIOS MARABU E.LR.L. por_la suma de S/ 16,000.00 (Dieciséis ‘iy Milones . Enrique Yeatay Mil mo entape > van. Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalla Provincial nal Corporativa de José Leonardo Ortiz fine Pile Fulmer Despacho de Investigacién ‘nil soles), por concepto de pago producto de los trabajos de transporte y compra de agregados. . @1l@ DETERMINACION DE LA PENA para la graduacién de la pena cuya imposicion requiere este Ministerio Publico gebe hacerse efectiva en atencién a los pr jos. de lesividad y proporcionalidad que contempla los articulos IV y Vill del Titulo Preliminar det Codigo Penal, de tal manera que “las exigencias de que plantea la determinacién de Ia pena no se agotan en el principio de culpabilidad, ya que no s6lo @s preciso que se pueda culpar al autor del hecho que es objeto de represién penal, sino que ademas, la gravedad de ésta debe ser proporcional al delito cometido, ello implica el reconacimiento de que la gravedad de la pena debe estar determinada por la trascendencia social de los hechos que con ella se reprimen, de allf que resulta imprescindible la valoracién de la nociyidad social, el ataqug al bien juridico, por tanto para los efectos de la graduacién de la pena se debe tener en ‘cuenta la forma, circunstancias y peligrosidad con que el encausado perpetré el ilicito conforme al articulo 46 del Cédigo Penal”. En ese sentido, este rgano persecutor para los efectos de la graduacién de la pena ha considerado lo siguiente: 1. Que, el Articulo 45-A del Cédigo Penal que regula la individualizacién de la pena, establece que ‘Toda condena contiene fundamentacién explicita y suficiente sobre los motivos de la determinacién cuatitativa y cuantitativa de la pena. Para determinar la pena dentro de los timites fijados por ley, el Juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean especificamente constitutivas del deftto 0 modificatoria® de la responsabilidad. El Juez determina la pena aplicable desarrollando las siguigntes etapas: 1. Identifica el espacio punitivo de la determinacién a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes. 2. Determina la ena conereta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes 0 atenuantes observando las siguientes reglas: a) Cuando no existan atenuantes ni agravarfles o concurran uificamente cireunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior (..)”. A su vez, el articulo 46 contiene las circunstancias atenuantes y ®gravantes que se aplicaran segtin el caso conereto. z En tal sentido, conforme al articulo 45°-A dgl Cédigo Penal, modifjcado por 4 80076 (19.08.2019), e1 Juez determinaré la pena aplicable desarrollando S siguientes etapas: ‘iy ilones Provincial Penal aS fio Fs Pena con . fa Peponardo OR Ly N'MS20mcunco, el 14. unio de ono, Carlos Enrigfe zac nme Fs ‘ee Jos > 2 te fiene Escaneado con CamScannerPrimera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz finite Pll Filmer Despacho de investigacién Primera Etapa: Se debe identificar el espacio punitive de Ia determinacién ‘a partir de la pena prevista en la ley para el delito, y se debe dividlr en tres, partes. Asi tenemos que el delito de LIBRAMIENTO INDEBIDO, sancionado gn el art. 215 del Cédigo Penal, tiene una pena conminada no menor de uno hi mayor de cinco afios. Siendo clio a expresado de Ia siguiente forma: el sistema de tercios quedaria Pena fijada por el tipo: No menor de uno ni mfayor de cinco afios PPL y no menor de 180 ni mayor de 360 dias multa. Tercio Inferior Tercio Medio ‘Tercio Superior No menor de 01 afios ni | No menor de 02 afios 08 | No menor de 03 afios 08 | mayor de 02 aftos 08 —/meses ni mayor de 03 &hos| meses ni mayo? de 05 | meses; y No menor de 180] 08 meses; y No menor de | afios; y No menor de 300 ni mayor de 240 dias- | 240 ni mayor a 300 dias- | ni mayor de 360 dias- | multa mutta multa L Segunda Etapa: Se evaltia la concurrencia de~circunstancias agravantes o atenuantes. En ese sentido tenemos que el articulo 46° del Cédigo Penal, en su numeral.1 literal a), sefiala lo siguiente: ‘I. Constituyen circunstancias de atenuacién, siempre que no estén previstas especificamente para sancionar el delito yno sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales”. Pues bien, en el presente caso, se advierte que el acusado LUIS ROGERIQ MOREY ELESPURU no registra antecedentes penales, por lo tanto al advertirse la existencia de dicha atenuante Ja pena a solicitarse debe estar fijada dentro del tercio inferior, ello de conformidad al articulo 45°-A del Cédigo Penal que en su numeral 2 literal a) sefiala que: “Cuando no existan atenuantes ni agravantes ° concurran tinicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior” Tercera Etapa: Se verifica la existencia circunstancias atenuantes privilégiadas ni *gravantes cualificadas, las que por cierto no se aprecian en los actuados Tomando en a indo en consideracién lo anteriormente expuesto, asi como Io establecido en articulo 45 del Cédigo Penal, en aplicacién de los principios de Lesividad y Sporcionalidad de la Pena, contenides en los articulos IV y VIII del Titulo tee iN&r del Codigo Penal, se procede a graduar la pena dentro de los limites del Foor ot del nuevo marco punitivo, solicitando se imponga al acusado LUIS UBER AD MOREY ELESPURU la pena de DOS ANOS DE PENA PRIVATIVA DE CONFLAN: ¥ 180 DIAS MULTA, en su condicién de autor del delito de Contra LA UBRAM, ZA ¥ LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS en la modalidad de SAVE IEDG TOS INDEBIDOS,, cn agrayio de EDINSON HARVEY MONTALVO Escaneado con CamScanner