MINISTERUL PUBLIC | | ROMANIA | _____PARCHETUL DE PE LANG. | JNALTA CURTE DE CASATIE St JUSTITIE Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Tero STRUCTURA CENTRALA 4, Sector 5 Bucuresti Dos.|nr. 46/D/P/2012 | REFERAT 15.10.2013 Lo m j 1.319.38.58 fon: 021.319.38.675 Fax: Cod operator 16051 Prbcuror gef serviciu Trandafir Codrufa, din. cadrul Parchetulu| de pe 1ang& jnalta Curte de Casatie si Justitie — Directia de Investigare @ Criminalitate Organizatl §i Terorism, 1/, in temeiul dispoz! jilor art. 148 lit. f gi dupa caz d, art. Inffactiunilor de 149', art. 155 si art, 166 C.p.p., solicitim Curfii de Apel Bucuresti prelungirea masurii arestayii preventive pe o perioada de30 de Zile, de la data de 21/10.2013 pana Ia data de 19.11.2013 inclusiv, pentru inculpatii: 1). Gusan Ton, zis ,.Nicu Patron”, persoand cu dublé cetftepie romana si molddveneased, niscut la data de 17.12.1971 m localitatea Varzirestii Noi, Republica Moldova, cu domiciliul inymunicipiul ‘Bucuresti, str. 9 Mains. © BLI23 A, se. 2, et 8, ap| 103, loduieste. efeetiv in imobilul sit in Dudesti nr, 188, bl. B, ap. 24,posesor al G. | pentru sivarsirea infractiunilor de: Biicuresti, Calea ria, RT numarul 818973 eliberat la Gata de 15.11.2012 de SPCEP $6 biroul nr. 1,CNP 1711217451830, 1 fhitiere si constituire a unui grup de eriminalitate organizatay prev. de art. 7 din Legea 39/2003, T fapte de instigare la infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, prev. de art. 25.Cp. rap. la.ar- 90 alin. 1 lit. a sib rap. la art. 90 alin, 2, alin. 3 lit. asi alin, 4 din Lg. 84/1998 modific. si republigaté, (ptr. cele 2 fabrivi clandestine care au functionat/functionea7a pe 1478 jud. B gi redpectiv Prahova — Ilfov), in forma continuatl, cu aplicarea art. PD fapte de instigare la infractiunea de ingeldciune, cx pri smdrforilor, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 297 alin. 1 CP (p sov — Covasna Al alin. 2; ire la calitatea cele 2 fabrici Clandestine care au functionat/functioneai pe raza jud. Brasoy — Covasna $i respectiv Prahova — Ilfoy), in forma continuati, cu aplicarea art. 4 nstigare la infractitnea de tipaire, definere si punere in ci utilipate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev- de art.|7 alin. 2 din Lg. 241/2005, (ptr. cele 2 fabrici clan! functionat/functioneazi pe raza jud. Brasov — Covasna si Tes} Tifov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2, > fapte de instigare fa infractiunea de marcare cu marcaje alin. 2; ulatie de timbre It. 25 Cp. rap. la lestine care au ectiv Prahova — ie a proaselor accizabile supuse marcérii, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 296! lit. h din Lg. 1571/2003 |cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal), (ptr. cele 2. fabrici clandesti care au functionat/functioneazd pe raza jud. Brasov — Covasna si respectiv Prahova — Ilfov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2. ~ 2 fapte de instigare la infractiunea de producere de produse acvizabile ce intra sub ih cidenja sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 25 Cp. rap. la art, 296! alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. ¢ complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. cele 2 fabrici clandestine care au functionatffunctioneaz8 pe raza jud. Brasov — Covasna si respectiv Prahova — Ilfov), in fi ~ 2 fe sau comer fara a fim rma continuat’, cu aplicarea art. 41 alin. 2. te de instigare la infractiunea de dejinere in afara antrepozitului fiscal jalizarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcatii, reate sau marcate necorespunziitor ori cu marcaje false, prev. de art. 25 Cp. rap, lalart, 296! alin. 1 lit. I din Lg. 571/2003 cu modific. $i complet,|ulterioare (Codul Fis raza jud. B aplicarea a| ~ spall forma cont) - insti art. 270 al alin. 2, - toate| 2.6 nascut la domiciliul municipiul pasaportulu - inifiel din Legea 3 - 2 fapi produse coi 90 alin. 2, al fabrici clan: si respectiv = 2 fay al) ptr. cele 2 fabrici clandestine care au funcfionat/functineazi pe ‘agov ~ Covasna si respectiv Prahova — Ilfoy), in forma continuata, cu t. 41 alin. 2 | re de bani, prey. de art. 23 lit. ¢ din Legea 656/2002 modificati, in wuat&, cu aplicarea art. 41 alin, 2, | are la stvarsitea infractiunii de contrabanda, prev. de art. 25 Cp rap. la . 2 si 3 din Legea 86/2006, in forma continuata, cu aplicarea art. 41 | fn coneurs real si ideal, prev. de si art. 33 lit. a sib Cp, | ‘i Valeriu, cetajean al Republicii Moldova, fiu! lui Gheorghe’ si Liuba, lata de 14.10.1979 in localitatea Lozova, Republica Moldova, cu localitatea Straseni, Republica Moldova §itezidenta din Romania in jucuresti, sector 3, Calea Dudesti nr, 188, bl. C, ap. 31, posesor al moldovenesc seria B numarul 1269639. | savarsirea infracfiunilor de: ¢ si constituire a unui grup de criminalitate organizata, prev. de art. 7 1/2003, de instigare la infracfiunea de contrafacere gi punere in circulatie de ‘aficute, prev. de art. 25 Cp. rap, la-art. 90 alin. 1 lit. a gi b rap. la art. in. 3 lit. a gi alin. 4 din Lg. 84/1998 modific. si republicatd, (ptr. cele 2 lestine care au functionat/fuunctioneazA pe raza jud. Brasov — Covasna rahova —IIfov), in forma continuata, cu aplicarea art, 41 alin. 2; fe de instigare la: infractiunea de inseldciune cu privire la calitatea marfurilor, prev. de art. 25 Cp. rap. la art, 297 alin, 1 C.p,, (ptt. cele 2 fabrici clandestine respectiv Pr - instig: are au functionat/functioneazd pe raza jud. Brasov — Covasna si ova — IIfov), in forma continuati, cu aplicarea art, 41 alin. 2; re la infracfiunea de tipSrire, definere si punere in circulatie de timbre utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 7 alin.|2 din Lg: 241/2005, (ptr. cele 2 fabrici clandestine tare au fanctionat/fi ctioneaz& pe raza jud. Brasov — Covasna si respectiv Prahova — Ilfov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2. -2 fapt de instigare la infractiunea de marcare cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 296! lit. h din Lg. i f571/2003| cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal), (ptr. cel clandestine care au functionat/functioneazi pe raza jud. Brasov — respectiv Prahova ~ Iifov), in forma continuaté, cu aplicarea art 41 alin, = 2 fapte de instigare la infractiunea de producere de produse a¢ intra sub incidenfa sistemului de antrepozitare fiscald in afara unui ante autorizat, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 296! alin. 1 lit. b din Lg. modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. cele 2 fabrici clande: functionat/functioneazi pe raza jud. Brasov — Covasna si respecti lifov), an forma continuat, cu aplicarea art. 41 alin. 2. - 2 fapte de instigare la infractiunea de definere in afara antrepo: sau comercializarea pe teritoriul Roméniei a produselor accizabile sup fard a fi Mnarcate sau marcate necorespunzitor ori cu marcaje false, Prd Cp. rap ie art, 296! alin. 1 lit. | din Lg, 571/2003 cu modific. si compl (Codul Fiscal) ptr. cele 2 fabrici clandestine care au functionat/fun raza jud| Brasov — Covasna si respectiv Prahova — Tifov), in forma c aplicarea art. 41 alin. 2 = spilare de bani, prev. de art. 23/lit ¢ din Legea 656/2002 m forma continuatd, cu aplicarea art. 41 alin. 2, * infstigare la savargitea infractiunii de contrabanda, prev. de ar art, 270/ alin. 2 si 3 din Legea 86/2006, in forma continuata, cu apli alin. 2, | “gate in concurs real gi ideal, prev. de si art. 33 lit.a gi b Cp, 2 fabrici Covasna si 2s cizabile ce pozit fiscal 71/2003 cu fine care au Prahova — itului fiscal marcarii, . de art. 25 it. ulterioare tioneaza pe intinuata, cu dificata, in 5 Cp rap. la area art. 41 31 Trohin Vasile, persoand cu dublé cetdjenie roman’ si moldoyeneasca, fiul tui Ton|si Ana, mascut la data de 04.05.1973 in localitatea, Caracu, Republica Moldova, cu domiciliul in satul Paun, comuna Bimova, jadejil ash, ppscio™ al CL. seria MX numarul 883617 eliberat la. data de.22.03:2010 de $PCL! 1730504374133 ~ pentru savarsirea infractiunilor de: P Iasi, CNP vAhitiere si constituire a unui grup de criminalitate organizata, jrev de art. 7 din Legea 39/2003, ~3 fapte de instigare la inffaefiunea de contrafacere si punere i produse contrafacute, prev. de art. 25 Cp. rap, la-art. 90 alin, 1 lit. a 50 alin, 2, alin, 3 lit. a i alin, 4 din Lg. 84/1998 modific. $i republic: fabrici clandestine care au functionat/functioneaz& pe raza jud. a si respectiv Prahov: circulatie de b rap. la.art. (ptr. cele 2 wv = Covasna Iifov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41| alin. 2; Me fapte de instigare la infractiunea de ingeléciune ou privife la calitatea mérfurilor, prev. de art. 25 Cp. rap. la art, 297 alin. 1 C.p., (ptr. Clandestine care au functionat/functioneaz’ pe raza jud. Brasov | ele 2 fabrici Covasna si respectiv Prahova ~ Ifov), in forms continuats, cu aplicarea art 41 akin. 2; instigate la infracfiunea de tipdrire, definere si punere in cir atie de timbre utilizate in domeniul fiscal, cu reaim special, falsificate, prev. de art 25 Cp. rap. la wt. 7 alin, 2 din Lg. 241/205, (ptr. cele 2 fabrici clande tine care au functionat/functioneazi pe raza jud. Brasov — Covasna $i respe Iifov), in forma continua, cu aplicarea art. 41 alin. 2. -|2 fapte de instigare la infractiunea de mareare cu marcaje false accizdbile supuse marc&rii, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 296" i ‘iv Prahova — a produselor it. h din Lg.571/2003 clandesti respecti -2 intra sub autorizat| modific. function: Iifov), in cu modific. gi complet. ulterioare (Codul Fiscal), (ptr. cele 2 fabrici e care au functionat/functioneazi pe raza jud. Brasov —Covasna si Prahova ~ IIfov), in forma continuatd, cu aplicarea art, 41 alin, 2 fapte de instigare la infractiunea de producere de produse atcizabile ce incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 296! alin. 1 lit. b din Lg. $71/2003 cu i complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. cele 2 fabrici clandestine care au /functioneaza pe raza jud. Brasov — Covasna si respectiv) Prahova — forma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2. ~ 2 fapte de instigare la infractiunea de detinere in afara antrepozitului fiscal sau com cializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcérii, fra a fi marcate sau marcate necorespunzitor ori cu marcaje false, prey. de art. 25 Cp. rap. | (Codul Fi raza jud. aplicarea spi form - ins art. 270 a alin. 2, - toat 4/. 1 moldoven| Serpeni, Anenii Noi, Republica Moldova, cu domiciliul fn muni str, Cduzag de 03.01. 51706980, - pen| - ade} 39/2003, > cont alin. 1 lit, modific. si raza jud. PI = ingel (ptr. fabri Ilfov), in fe - insti domeniul 2 din Lg. raza jud. Prahova ~ IIfov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alii = mar art. 296! lit (ptr. fabric! Ilfov), in fe art. 296! alin. 1 lit. I din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare iscal) ptr. cele 2 fabrici clandestine care au functionat/functioneaz& pe Brasov ~ Covasna si respectiv Prahova — Ilfov), in forma continuat, cu rt. 41 alin. 2 | lare de bani, prey. de art. 23 lit, ¢ din Legea’656/2002 madificata, in ‘inuat&, cu aplicarea art. 41 alin. 2, | gare la savarsirea infractiunii de contrabanda, prey, de art. 25 Cp rap. la in. 2 si 3 din Legea 86/2006, in forma continuat’, ou apli area art. 4 in concurs real gi ideal, prev. de siart. 33 litasibCp, | mea Viadimir, zis ,Vova”, persoana cu dubla cetifenie romana si ase, fiul lui Stepan si Iulia, nascut la data de 03.01.1978 in|localitatea ul Bucuresti, i nr. 38, ap. 6, posesor al C.I. seria RT numarul 849888 eliberat la data 013 de SPCEP $3 biroul nr. 1 si al pasaportului romanese numarul eliberal la data de 24.01.2013, CNP 1780103400109. | ru sivarsirea infracfiunilor de: | rare la un grup de criminalitate organizata, prev. de art. 7 din Legea i | rafacere si punere in circulatie de produse contrafficute, prev, de art. 90 a si b rap. Ja art. 90 alin. 2, alin. 3 lit. a si alin. 4 din Lg. 84/1998 republicata, (ptr. fabrica clandestina care au functionat/functioneaza pe tahova ~Ilfov), in forma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2. liciune cu privire la calitatea marfurilor, prev. de art, 297 alin: 1 C.p., a clandestina care au functionat/functioneaza pe raza jud. Prahova — rma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, | gare la tiparirea, definerea si punerea in circulatie de timbre utilizate in ica, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 7 alin. 41/2005, (ptr. fabrica clandestind care au functionat/functigneazé pe 2, rea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcdirii, prev. de h din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal), clandestina care au functionat/functioneaz& pe raza jud. Prahova — rma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, | | 4= producere de produse accizabile ce intra sub incidenja sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 296° alin. 1 lit, b din Lg, 371/2003 cu modific. si complet. ulterioa fabrica clandestin care au functionat/functioneazi pe raza j - de it fis re (Codul Fiscal) ((ptr. jud. Prahova — Iifov), in inerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romani} a produselor accizabile supuse marcirii, firé a fi marcate pau marcate hecorespunzitor ori cu mareaje false, prev. de art. 296) alin. I lif | din Lg. forma sa cu aplicarea art. 41 alin. 2 571/2004 cu modific. gi complet. ulterioare (Codul Fiscal) care au flunctionat/functioneaza pe raza jud. Prahova — Ifo cu wc art. 41 alin. 2, - spilare de bani, prev. de art. 23 lit. ¢ din Legea 656/21 ~ toate in concurs real si ideal, prev. de art. 33 lita gi B Cp, 5/, Trandafirescu Daniel, cetdfean roman, fiul [ui Tonel si Zin data de 04.08.1986 in municipiul Bucuresti, cu-domiciliul jos. Lurica Talomifei nr. 16, comuna Gruiu, judetul Ifo, numarul) 213717 eliberat la data de 30.01.2009 de SPCLEP S| pasaportului simpla romanese numérul 51421792 eliberat CNP 1860804460063 - pentru sivarsirea infractiunilor de: (ptr. fabric clandestina v), in forma continuat’, 002 modifigata, a, nascut la jn satul Sdntu Floresti, posesor al i 1. seria IF agov si al la data de) 12.07.2012, “Pierare la un grup de criminalitate organizata, prev. de art.|7 din Legea 39/2003, chntrafacere si punere in circulafie de produse contr afacute, prev. de art. 90 alin, 1 jit. a sib rap. la art, 90-alin. 2, alin. 3 lita gi aline 4 din|l-g. 84/1998 mmodifie. si republical, (ptr. fabrica clandestiné care au fincjional/fupotioneazs pe taza jud, Prahova — Tifov), fn forma eontinuatl, cu aplicarea art 41 alip. 2, ~ inselaciune cu privire la calitatea marfurilor, prev. (ptr, fabrica clandestin’ care au functionat/functioneaza {ifov), in forma continuat’, cu aplicarea art, 41 alin. 2, de art. 297 alin. 1 C. pe raza jud. Prahova ~ > pstigare la tiparirea, definerea gi punerea in circulatie de timbre utilizate in domental fiscal, cu tegim special, faliffcate, prev. de,art. 25 Cp. rap} la art. 7 alin. 2 din Le, 241/2005, (ptr, fabrica clandestind care au functionat/f ctioneaz’ pe raza jud. Prahova — Iifov), in forms continua, cu aplicarea art. 41 al 2: sie caren ou marcaje false a produselor accizabile supuse marbarit, prev. de art, 296! lit. h din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ul (pir. fabrica clandestind care au funefionat/functioneazA Tlfov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2, Iterioare (Codul Fiscal), pe raza jild. Prahova — = |producere de produse accizabile ce intra sub incidenfa |sistemului de antrepozitare fiscal in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de art. 296" alin. Tit b din Le, 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codu Fiscal) ((ptr. fabrica clandestina care au fumcfionat/functioneazé pe raza forma continuatd, cu aplicarea art. 41 alin. 2, jud. Prahova — Ilfov), in -| detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Roméahici a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, prev. de art. 296! alin. 1) lit. 1 din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. fabrica clandestina =care au cu aplic: = spi = to: 6/. Padurean Ton, zis ,,Vanea”, cetdtean al Republicii Moldova, fiul lui inctionat/functioneaz& pe raza jud. Prahova — Ilfov), in forma continuata, ea art. 41 alin. 2, lare de bani, prev. de art. 23 lit. c din Legea 656/2002 modificat fe in concurs real gi ideal, prev. de art 41 alin. 2 si art. 33 lit. alsi b Cp, ri si Ana, pascut la data de 04.03.1985 in localitatea Stefan Vodi, Republica Moldoval - pen - ad 39/2003, + co) prev. de i: si alin. 4 functional aplicarea - cor Cp. rap] functional aplicarea - co sistemulu art. 26 Cp ulterioare pe raza ju > spal ~ toatt lui fon si Moldova, C, et. 1, 26.03.2011 - pen} - ader 39/2003, = com| cu acelasi domiciliu, posesor al pasaportului seria A numarul 3266238. tru sivarsirea infractiunilor de: rare la un grup de criminalitate organizata, prev. de art. 7 din Legea iplicitate la contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, 6 Cp. rap. la art. 90 alin. 1 lit. a sib rap. la art. 90 alin, 2, alin. 3 lit. a Lg. 84/1998 modific. si republicata, (ptr. fabrica clandestina care au functioneazi pe raza jud. Prahova ~ Ilfov), in forma continuata, cu ut. 41 alin. 2, | plicitate la ingelAciune cu privire la calitatea marfurilor, prev. de art. 26 le art. 297 alin, 1 Cp, (ptr. fabrica clandestina care au functioneaz’ pe raza jud. Prahova ~ Iifov), in forma conttinuati, cu it. 41 alin. 2, | nplicitate la producere de produse aceizabile ce intré sub incidenta de antrepozitare fiscal in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de rap. la art. 296! alin. 1 lit. b din Lg. 571/203 cu modific. si complet, (Codul Fiscal) (ptr. fabrica clandestina care au funcjionat/finctioneazi . Prahova ~ Ilfov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2, are de bani, prev. de art. 23 lit. c din Legea 656/2002 modificata, in concuts teal si ideal, prey. de art4{ alin: 2 si art. 33 lit. a sib Cp, W. ei Rada, persoani cu dubla cet&tenie romana si moldoveneasca, fiul ugenia, nascut la data de 08.08.1975 in localitatea Chetrosu, |Republica u domiciliul in municipiul Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 6, bl. A4, sc. ip. 34, posesor al C.l. seria RT numérul 747470 eliberat la data de de SPCEP S6 compart, nr. 5, CNP 1750808424527. | u sivarsirea infractiunilor de: | are la un grup de criminalitate organizata, prev. de art, 7 din Legea | licitate la contrafacere si punere in circulatie de produse contraficute, prey. de art, 26 Cp. rap. la art. 90 alin. 1 lit, a sib rap. la art. 90 alin. 2, alin. 3 lit. a si alin. 4 i Lg. 84/1998 modific. si republicata, (ptr. fabrica clandestina care au functionat/ aplicarea a = comy Cp. rap. fanctionat/ aplicarea a inctioneazi pe raza jud. Prahova — Ilfov), in forma continuata, cu . 41 alin. 2, | licitate la ingelaciune cu privire la calitatea marfurilor, prev. de art. 26 la art, 297 alin. 1 Cp, (ptr. fabrica clandestina care au lnctioneaza pe raza jud. Prahova — Ilfov), in forma continuata, cu . 41 alin. 2, is i s iene [a = complicitate la producere de produse accizabile ce intra sub lincidenta sistemului art. 26 Cp. antrepozitare fiscal in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de rap. la art. 296! alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 cu modific. silcomplet. jsin. 2, ulterioare |(Codul Fiscal) (ptr. fabrica clandestina care au ee pe raza = Prahova — Ilfov), in forma continuata, cv aplicarea art. 41 all ~ spiilare de bani, prev. de art. 23 lit. cdi Legea 656/2002 modi ~ toate in concurs real si ideal, prev. de art 41 alin. 2 si art. 33 lit fics a bib Cp, 8/. Baltag Artur, persoand cu dubla cetifenie romana si anoldovepeae fiul fui Ivan $i Aculina, nascut la data de 09.11.1982 in localitatea Spel , regiunea ‘Anemii Noi, Republica Moldova, cu domiciliul in municipiul Vasiij, str. Cpt Pilote Clauaiu nr, 6, posesor al Cl. seria VS numérul 496973 eliberaf Ia data de 05.09.2011 de SPCLEP Vaslui si al pagaportului simplu roméne}e numArul 50987737 eliberat la data de 12.09.2011, CNP 1821109803916; - pentru sivarsirea infractiunilor de: “aderare la un grup de criminalitate organizaté, prev. de art 39/2003, | din Legea ~ contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, pre’ de art. 90 alin. 1 lit. a sib rap. la art. 90 alin. 2, Aline 3 lit. a si alin. 4 din Lg. 84/1998 modific. ijt republicat’, (ptr. fabrica clandestind care au, functionat/funt tioneaza pe raza jud. Prahova — Ifo), in forma continuati, cu'aplicarea ar. 41 alin} 2. ~ ingeldciune cu privire la calitatea mérfurilor; prev. de.art. 297 fplin. 1 C.p., (pir, fabfica clandestind care au functionat/funcfioneaza pe taza jud, Prahova — Iifov), in forma continuaté, cu aplicarea art: 41 aline2s > snutigare letipdvirea, definerea st puneta tn circulatie de timbty utilizate in domenidl fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de ait. 25 Cp: rap. fa art. 7 alin. 2 din Ly. 241/2005, (ptr. fabrica clandestina care au functionat/fi ‘aza jud| Prahova ~ Ilfov), in forma continuats, cu aplicarea art 4! tioneaz’ pe im. 2, su arearea eu mateaje false a produselor accizabile:supuse marcarii, prev. de art, 296) lit h din Lg, 571/2003 eu modifi si complet. ulterioare (Codul Fiscal), (pir. fabrica clandestina care au fietionat/functioneaz’ pe raza j Ilfov), in forma. continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2, w producere de. produse.aceizabile oe intra sub incidenta jud. Prahova — jstemului de antrepozitare fiscal in afara unui antr: it fiscal autorizat, prev. de Art. 296" alin. 1 lit. b din Lg. 571/2003 eu_mor i complet. ulterioare (Codul Fiscal) ((ptr. Fabrica blandestind care au funcfionat/funetionea2d{ pe raza jud. Prahova — Tifov), in forma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, ~ definerea in afara antrepozitului fiseal_ sau comercializarea| pe teritoriul Romanjel a produselor accizabile supuse marcatii, Piri a fi marcaty. Sat marcate necorespunziitor ori cu marcaje false, prev. de art. 296' alin. 1 it. 1 din Le 3172003 ou modific. si complet, ulterioare (Codul Fiseal) (ptr. fabria clandestina are att funetionat/funcfioneazA pe raza jud. Prahova ~Ilfov), fn forha continuatZ, cu aplicarea art. 41 alin. 2, - spalare de bani, prev. de art. 23 lit. c din Legea 656/2002 modificata, 7 {eate in concurs real si ideal, prev. de art. 33 lit. a sib CP, 91. Bivol Vietor, persoand cu dubla cetatenie romana si mold! tui Tor, si Larisa, nascut la data de 18.03.1992 in localitatca Bai Moldovs, eu domiciliul in municipiul Bucuresti, str. ChezAsiei nr. 6 seria RR numérul 865353 eliberat la data de 15.12.2011 de SPCEP CNP 1920318410085. eneasca, fiul oi, Republica posesor al C.l. 3 biroul nr. 1,- pentru savarsirea infractiunitor de: - a 39/2003. -c alin. 1 lerare la un grup de criminalitate organizati, prev. de art. 7 din Legea | trafacere si punere in circulatie de produse contrafficute, prey. de art. 90 «a sib rap. la art. 90 alin. 2, alin. 3 lit. a gi alin. 4 din Lg. 84/1998 modific.|si republicata, (ptr. fabrica clandestin& care au functionat/funttioneaza pe raza jud,|Prahova — Ilfov), in forma continuat, cu aplicarea art, 41 alin, 2. ~ inj (ptr. fab Ilfov), in] > in domeniu! 2 din Lg raza jud - ima art, 296! (ptr. fab: Ilfov), in = pr antrepozi 1 lit. bd fabrica cl forma cor - de Roméniei 571/2003 elaciune cu privire la calitatea marfurilor, prev. de art. 297 alin. 1 C-p., ica clandestina care au functionat/functioneaz& pe raza jud, Prahova — forma continuatdi, cu aplicarea art. 41 alin. 2, | igare la tiparirea, detinerea si punerea in circulafie de timbre utilizate in fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 Cp. rap. la art. 7 alin. 241/205, (ptr. fabrica clandestina care au functionat/funcfioneaz pe Prahova — Iifov), in forma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, area cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcdrii, prev. de it. h din Lg, 571/2003 cu modific. si complet, ulterioare (Cadul Fiscal), ica clandestina care au functionat/functioneaz® pe raza jud| Prahova — forma continuata, cu aplicarea art, 41 alin. 2, | ducere de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de re fiscal in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev, de art. 296! alin. n Lg. 5371/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) ((ptr. ndestina care au functionat/functioneaza pe raza jud. Prahoval— IIfov), in ‘inuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, | nerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul ‘@ produselor accizabile: supuse marcarii, féirda fi mareate sau marcate cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. fabrica Clandestina Sirs mo ori cu mareaje false, previode art,!296! alin. 1 lit 1 din Lg. care au fi cu aplicare ~ spa ~ toatt 10/. Giurgiu, j A, ap. 2, pl SPCLEP data de 01 ~ pentru sivarsirea infracfiunilor de: ! - adel 39/2003, ctionat/functioneaza pe raza jud. Prahova — IIfov), in forma continuati, ‘a art. 41 alin. 2, | re de bani, prev. de art, 23 lit, ¢ din Legea 656/2002 modificata, in concurs real gi ideal, prev. de art. 33 lit, a§i b Cp, | {branyi Vasile, cetitean roman, fiul lui 01.03.1979 in inunicipiul ideful Giurgiu, cu domiciliul in Giurgiu, str. Tineretului, bl. 15/420, sc. sesor al C.I. seria GG numarul 332884 eliberat la data de 27.06.2013 de iurgiu si al pasaportului simplu romanese num&rul 9285480 eliberat la 9.2004, CNP 1790301520028. | pre la un grup de criminalitate organizata, prev. de art. 7 din Legea ~ conttafacere si punere in circulatie de produse contrafficute, prev. de art. 90 alin. 1 lit. modific. gi raza jud. Pr publicati, (ptr. fabrica clandestina care au fanctionat/functipneaza pe si b rap. Ia art. 90 alin. 2, alin. 3 lit. a gi alin.-4 din Lg, 84/1908 ee ~ IIfov), in forma continuaté, cu aplicarea art. 41 alin. 2, e tegen cu privire la calitatea m&rfurilor, prev. de art. 297 alin. 1 C.p., (ptr. fabric! foy), in fe clandestina care au functionat/functioneaz’ pe raza jud. Prahova — fm continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 8 IC- instigare la tiparirea, definerea si punerea in circulatie de timbre}utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 25 Cp. rap. Iq art. 7 alin. > din Lg) 241/2005, (ptr. fabrica clandestin’ care au functionat/funcfioneazé pe raza jud. Prahova lifov), in forma continuat’, cu aplicarea art. 41 alin.JP, ~ mafcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcdfi, prev. de art, 296' lit. h din Lg. $71/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Cadul Fiscal), (ptr. fabrica clandestind care au funcfionat/functioneazA pe raza judi] Prahova — Ilfov), in forma continuati, cu aplicarea art. 41 alin. 2, 7 prpducere de produse accizabile ce intra sub incidenta sis temului de antrepozitare fiscal in afara unui antrepozit fiscal autorizat, prev. de ot 296! alin. 1 tit, b din Lg, 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr fabrica clandestina care au functionat/functioneaza pe raza jud. Prahova — Ilfov), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2, ~ datinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Roménie} a produselor accizabile supuse marcirii, fri a fi marcate bau marcate necoresplinzator ori cu mareaje false, prev. de art. 296' alin. 1 tf 1 din Lg. 571/2003 cu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (pt fabrica clandestin& care au functionat/! neaza pe raza jud. Prahova — Ilfoy), in forma continuata, cu aplicarea art. 41 alin. 2, ~ splilare de bani, prev. de art. 23 lit, edin Legea'656/2002 modifigaté, - toate in concurs real si ideal, prev. de art. 33 lita sib Cp, 11, Burcea Gheorghe Cristian, cetéifean roman, fiul lui Matin si Maria, nisout Ig data de 25.12.1973 in municipiul Bucuresti, eu domiciliul Bucuresti, sos. Alekandria nr. 18, bl. LS, sc. A, et. 2, ap. 7, posesor al C.l. seria R numarul 376618 eliberat la data de 20.02.2006 de SPCEP, $5, biroul pr. 3, CNP he = pentru sivirgirea infractiunilor de: “Rfierare la un grup de otiminelitate organizati, prev. de art. 7 din Legea 39/2003, - complicitate la contrafacere si punere in circulatie de produse|contrafacute, prev, de art. 26 Cp. rap. la art, 90 alin, 1 lit. asi b rap.1a art. 90 alin. 2, alin. 3 lita si alin. 4 din Lg. 84/1998 modific. si republicata, (ptr fabrica clandgstina care au Functionat/funcioneaz4 pe raza jud. Prahova — Ifov), in form’ continuat’, cu aplicarda art. 41 alin. 2, oe Gomplicitate la ingeliciune cu privire la calitatea m&rfurilor, pjey- de art 26 Cp. la an, 297 alin. 1 Cp. (ptt. fabrica clandestip’ care “au functionat/funcjioneaz& pe raza jud. Prahova — Ilfov), in forms ntinuat, cu aplicarea art. 41 alin. 2, : e Somplicitate la producere de produse accizabile ce intré pub incidenta sistemului de antrepozitare fiscal in afara unui antrepozit fiscal autgfizal, prev- de art. 26 (Cp. rap. Ia art. 296" alin. 1 it. b din Lg, 571/2003 cu modifi. si complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. fabrica clandestina care au function /fanctioneaZ’ pe taza jud. Prahova — Ilfov), in forma continust, cu aplicarea at 4 alin. 2, = gpallare de bani, prev. de art. 23 lit. ¢ din Legea 656/2002 modificats, ~ foate in concurs real si ideal, prev. de art 41 alin. 2 siart. 33 lit asi b Cp, 912/| Dumitru Marcel, cetitean roman, fiul lui Stefan si Eugenia, nascut la data de Ploiesti, }6.11.1957 in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, cu domiciliul in tr. Bustenari nr. 8, posesor al C.L. seria PH numarul 947129 eliberat la data owe 09.2010 de SPCLEP Ploiesti, CNP 1571106293109 - pei tru savarsirea infractiunilor de: - spHijinire a unui grup de criminalitate organizatd, prev. de art. 7 din Legea 39/2003,| - cofnplicitate la infractiunea de contrafacere si punere in circulatie de produse contrafachte, prev. de art. 26 Cp. rap. la art. 90 alin. 1 lit. a si b rap. la art, 90 alin. 2, alin. clandesti continuat - col lit. a si alin. 4 din Lg. 84/1998 modific. si republicata, ((ptr. fabrica ’i care au funcfionat/functioneazii pe raza jud. Prahova — IIfoy), in forma , cuaplicarea art. 41 alin. 2, | plicitate la infractiunea de inselaciune cu privire la calitatea|marfurilor, prev. de Art. 26 Cp. rap. la art. 297 alin. 1 C.p., (ptr. fabrica clandestina care au function: aplicarea ~ tip| fiscal, cu| fabrica cl forma co: - co} accizabil 571/2003 care au fi cu aplicai - cont incidenta autorizat, modific. functionat aplicarea - toat conditiile funcfioneazi pe raza jud. Prahova — Ilfov), in forma continuat’, cu it. 41 alin. 2, | irirea, detinerea si punerea in circulatie de timbre utilizate in domeniul regim special, falsificate, prey, de art. 7 alin. 2 din Lg. 241/2005, (ptr. indestina care au functionat/functioneaz pe raza jud, Prahova — Ilfov), in ‘inuata, cu aplicarea art. 41 alin: 2, | plicitate [a infractiunea de marcarea cu maréaje false a produselor supuse marcarii, prev. de art..26 Cp. rap: la art, 296! lit. h din Lg. bu modific. si complet. ulterioare (Codul Fiscal), (ptr. fabrica ¢landestind netionat/functioneaz& pe raza jud. Prahova ~ Ilfov), in forma continuata, a arts 41 alin. 2, | iplicitate la infractiunea de producere de produse accizabile ce intr sub sistemului de antrepozitare fiscalé in afara unui antrepozit fiscal rev. de art. 26 Cp. rap. la art, 296! alin. 1 lit. b din Lg. 5371/2003 cu i complet. ulterioare (Codul Fiscal) (ptr. fabrica clandestind care au Hunctioneazi pe raza jud. Prahova — Ilfov), in formi continuata, cu AL alin. 2, | in concurs real si ideal, prev. de art. 41 alin. 2 si art. 33 lit. a gi b Cp. * * | Be a se dispune arestarea preventivi a inculpatilor trebuie sé fie intrunite: . evazute de art.143 C.proc.pen. privind existenfa in cauzi a probelor si indiciilor temeinice (in sensul art.68'C.proc.pen.) din care s& rezulte presupunerea rezonabil&) c& inculpatii au savarsit infractiunile pentru care sunt cercetati, sa fie indeplinital conditia prevazut& de art. 136 alin. 6 C.proc.pen., respectiv ca pentru infractiunea sivarsité legea s8 prevada doar pedeapsa inchisorii, si existe probe din care s& rezulte vre ca masura inul dintre cazurile prevazute de art. 148 C.proc.pen., precum si arestarii preventive s& fie necesara si proportionala cu scopul urmarit, dispozitille procedurale mentionate mai sus fiind compatibile cu prevederile art. 5 parag.t lit libertafilor’ © si parag. 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a fundamentale (C.E.D.O.). 10 oein ceea ce priveste conditia prevazutd de art. 143. C.pr.pen, prin existenta unei presupuneri rezonabile se intelege existenfa unor date, informafii care kA convinga un observator obiectiv si impartial c& este posibil ca o persoan sa fi savarsit 0 infractiune. Caracterul rezonabil al suspiciunii se apreciaz’ in functie de circumstantele fiectrei cauze (CEDO, hotirdrea din 30 august 1990, iy cauza Fox, Campbell si Hartley contra Mari Britanii). Faptele probatorii care ar putea da astere wnei presupuneri rezonabile nu trebuie s& fie de acelasi nivel cu cele necesare pert 2 justifica 0 condamnare (CEDO, hotiirérea din 7 aprilie 2005, in cauza Calleja contra Maltei). * * * fn cauz&, urmarirea penala a fost inceputa ,,in rem” prin Rezolutid din data de 15.04.2013, iar ulterior, prin Rezolutia nr. 274 din 19.09.2013, a fost inceputa urmirirea penal ,in personam” fafa de invinuitii Gusan Ion, Gori Valeriu, Hariton| Veaceslav, Druti Ton, Tanaseiue Igor, Trohin vase Vechiu Ghenadie, Cebanu Viadislay, Zaharov Nicolae, Lozovan Ion, Luga Vladimir, Tvasigin| Viadimir, Trandafireseu Daniel, Cazacu) Vitalie, Alexe Tonel, Padurean Ion, Alexe Razvan, Furtund Radu, Burciu Darius fonel, Ifrim ‘Teodor (Cristian, Baltag Artur, Bivol Vietor, Serban Cosmin, Ibi Burcea| Gheorghe Cristian, Dumitru Marcel, sub aspectt{l savarsirii infractiunilor arfitate mai sus. ‘Astfel, din analiza ansamblului probelor administrate in dosarul penal cu numardl de mai sus, s-a stabilit urmétoarea stare de fapt, cafe constituie temeiul acuzatiei penale formulate in prezenta cauz&, de naturi 4 conduce la concluzia existenfei unei suspiciuni rezonabile cu privire la comiterea de catre invinuiti siinculpafi a infractiunilor de care sunt acuza{i, dupa akiminears: Laldata de 21.02.2012, IGPR — DCCO a sesizat Parchetul de p¢ lang’ inalta Curte de Casatie si Justifie — Directia de Investigare a Infrgctiunilor de Criminglitate Organizati si Terorism, eu privire la existenta ubui grup de criminalitate organizata transfrontalier’, constituit din cet%ifeni romani, moldoveni si ueraineni, in scopul obfineril ilieite de importante béneficii finangiare in urma punerii in functiune a unor fabrici clandestine-de producere si ambelare de figari contrafacute, prin folosirea unor marci inregistrate pe numele altor agenti cconomici autorizafi in acest sens si apartindnd legitim acestora, pregum si a unor ambalaje de naturd a crea confuzie cu cele folosite legitim de titularii marcilor, tigari ce urmau a fi puse in circulatie prin diverse persoane Pe piatg interna, fara seemirea de documente legale, prin sustragerea de la plata accizglor ce s-ar fi datorat| bugetului de stat dacd activitijile respective s-ar fi realizat cadrul unui antrepdzit fiscal autorizat, cu respectarea legislatiei fiscale si comerci le. La data de 17.09.2013, DICOT - Serviciul Teritorial Iagi a declinat competenta de solutionare a dosarului penal nr. 202/D/P/2011 in favgarea PICCI — DIICOT, unde a fost inregistrat sub numéarul 325/D/P/20013, si conexat la data de 18.09.2013 la dosarul 46/D/P/2012 al DICOT — Structura Centrala, in cele doua dosare|fiind cercetati membrii aceleiasi grupari infractionale. * * * iDin]cercetdtrile efectuate pana la acest moment in cauzi, a rezultat c& gruparea infractio! Patron”| ala organizata a fost initiata si constituiti de inc. Gusan Ton — zis »Nicu cu dubla cetatenie, roman si moldovean’, find cunoscuti sub denumirga generic de ,gruparea PATRON”, Reffritor la gruparea infractionala cunoscuté sub denumirea_generica »grupart Patron”, din mai membrii, »suprave| Gry plan str demersut coordonate de inc. Gori Valeri in ti judiciare persoane, tigarete, a PATRON”, al carei lider incontestabil este inc. Gusan Ion/— zis ,Nicu tebuie precizat faptul c& are o structura ierarhica bine definitd, format multe nuclee criminale, structurate piramidal, care includ mai mulfi activitatile zonale ale acestora find coordonate de catre un hetor” sau ,,locotenent”. area de crima organizata transfrontalier’ PATRON este coordonata, in tegic, de inc. Gusan Ion, iar la nivelul tactic-operafional, actiunile/ lle/proiectele in care se implici membrii gruparii sunt | gestionate/ colaboratorul principal al lui Gusan Ion. p. diversi membrii ai gruparii PATRON au intrat in atentia organelor din Romania, Republica Moldova, dar gia altor state eutopene (ex. anta, Italia, Germania), fiind cercetati pentru operatiuni de trafic ilegal de proxenetism, contraband’ cu produse contrafacute, produse petroliere gi lectarea de taxe de protectie, spalare de bani, acordarea de impramuturi cu cami, extoredri de bani, actvitti violent si-reglri de contury acfiuni dejar si talharie Den statutul d (Comunit precum si coruperea unor functionari publici. ientionat faptul c& inc. Gusan Ion ~ zis ..Nicu Patron” are din anul 2001 hot in lege” — criminal cu grad superior, originar din spatiul C.S.1. iii Statelor Independente), responsabil pentru respectarea codului de legi entru organizarea bandei si ,judecarea” celor care incalet disciplina in al clanuluj cadrul enbpar infractionale, precum-si pentru colectarea, evidenta si distribuirea veniturilo} indiferent Referi acordat di Moscova, foarte resi tealizate de| fiecare dintre nucleele criminale aflate in ‘subordine, de activitatile infractionale specifice derulate de fiecare astfel de nucleu. tor la statutul de ,,hof in lege” trebuie precizat faptul ca acest titlu este liderii gruparilor criminale aflati la cel mai inalt nivel infractional la ‘in baza unui ,,cod de reguli” cu circuit inchis, accesibil unui numar Hans de persoane. Atribuirea titlului desshof in lege” se face printr-o asa- zisi ,,incofonare”, persoana cireia i se atribuie acest titlu fiind recunoscuta de toti liderii gruparilor infractionale intemationale ca lider suprem” — reprezentant si coordonat fel. Law al lumii interlope de pe teritoriul unuia sau mai multor state, cel care colecteazal|coti-parte din orice profit rezultat din activitati infractionale de orice prim nivel de executie in cadrul grupirii PATRON, se afla inc. Gori Valeriu —|zis Valera, cetdjean moldovean, al doilea membru ca important in ierathia grpparii, om de incredere si mana dreapti a inc. Gusan Ion — zis ,,Nicu Patron”, deplasari liderii, sau are sub directa coordonare a acestuia din urma, efectueaza|frecvente teritoriul Roméniei, Republicii Moldova’si Ucrainei, pentru a contacta dupa caz membrii unor nuclee criminale autohtone, pentru a stabili detaliile réalizérii unor operatiuni ilegale, supervizind derularea unor ample operafiuni je contraband, contrafacere, reglare de conturi, taxe de protectie, si alte operatiuni ilegale, precum si impértirea cAstigurilor astfel obfinute participantilor. 2 |Pe ‘palierl imediat urmator al gruparii_ PATRON, t situeazi supraveghetorii zonali” ai nucleelor criminale aflate sub ¢ s ,Nicu Patron”, care duc la||indeplinire coordonarea inc. Gusan lon — manda si dispozitiile acestuia, coordoneaza si controleaz& ,,bunul mers” al fiegfrei actiuni ilegale derulate de diversele nucle infractional lc, colecteaz cota-partp din profit cuvenita /liderului gruparii din activitatea infractionala derulatd, jraporteaza” stadiul desfgurarii s1 evolufia evenimentelor inc. Gori Valeriu, care Ip randul sau 4i raportea7A evolutia si rezultatele ,operafiunilor derulate” liderului Galsan Ton. {ntre acesti ,,supraveghetori zonali” sau Ton — zis ,Nicu Patron”, au fost identificati: wlocotenenti” ai liderlui Gusan } Hariton Veaceslav — zis Slavic sau Slava, cetitean roman] de origine moldovean’, care, intre altele, reprezinta interesele cercurilor) din jurul investitorilor rusi din Romania, ocupandu-se inifial de recuperare dq) debite prin violenta, gi treptat participand la unele intermedieri de importuri ¢xporturi de produse energetic contrafagerii de tig i, prin intermediul leg&turi precum si la coordonarea de activitst i pe linia comtrabandei gi lor directe pe care le Are cu uncle nucle briminale originare din spatiul C.S.1. in aceste din urpa activitati infractionale, inc. Hariton Veaceslav este ajutat de inc. Trohin [Vasile (fost Céldaré) ~ cetijean moldovean implicat in gestionarea unor capacitay{ clandestine de productie tigarete care au functionat/functioneaza_ pe teritoriu] Romaniei, precum &i in aprovizionarea cu tutun a acestora prin intermediul relatiilor directe pe care le are cu cetiteni moldoveni stabilifi pe teritoriul Bulgariei, tara din care se face aprovizionarea cu majoritatea cantitatilor gruparii/in productia elandestina de figarete contrafacute. > Drufa Ton — zis Vanea Pisateli_ (in + de tutun utilizate |de membrii traducere scriitorul} — cetffean moldovean, membru marcant al gruparii infractionale, locotenent al inc. Gusan Ton — zis ,Nicu Patron”, implicat intr-o gama larg’ de infractiuni trapsfrontaliere, care coprdoneaz’ $i supravegheaza nucleul gru pe teritpriul Republicii Moldova, pe linia obtinerii infractionale cafe actioneaz’ de importante venituri ilicite pai prin implicare in activitayi_de ,reglare de conturi”, ameningéri Jeu violent’, ecupersti de ereante, acjiuni de santaj, activititi de pedepsire”, contraband si Contrafneere de figiti, precum si plasarea sumelor de bani obtinute dn activitayile infractionale mentionate. De precizat faptul c& in luna iulie 2018, Tribunalul Bucuresti a emis pe numele acestuia mandat de arestare in lips’ pentiu instigare la infractitmea de omor savarsita de Proca Vitalie in cartierul Vitan din Bucuresti. Totodata, in cursul lunii iulie 2013, inv. Druta Ton — zis Vanea fo a fost jncarcerat de autorititile moldovenesti in urma pronunfarii unei con nari de 20 arent anehisoare pentru un triplu asasinat sAvarsit la instigarea acestuia in anul 2000 in Republica Moldova. ‘in derulerea activititilor inftacfionale aritate, in special a gelor pe linia contrabendei $i contrafacerit de figiri, Druf Ton — zis Vamea este ajutat de ‘ati mandal grav, talharie gi violare de domiciliu, fapte sav Sai, Diuta Tudor si Drug Grigore (in prezent atestafi preventiv in baza unui rt fe arestare emis de Tribunalul Bacio pentru instigare la ombr deosebit de frgite in anul 2011),|precum gi de 13finul sau|— Vechiu. Ghenadie — zis Ghena Cliford, puternic relationat cu nuclee infractionale care opereazi pe zona C.S.I. | De |mentionat faptul c& inv. Vechiu Ghenadie — zis Ghena Cliford se situeaza, alituri de inv. Druga Ion in palierul superior al gruparii Patron, fiind si cumatru u inc. Gori Valeriu. Maijtrebuie precizat faptul c una dintre persoanele ,,de incredere” capacitate de ine. ‘ori Valeriu si inv. Vechiu Ghenadie atunci cand, in) activitatile infractioyale derulate este implicat in mod direct din punct de vedere|patrimonial inc. Gus zis Taga slocotenentilor” liderului grup: >T infractior si suprav) teritoriul Ince face obie Jon - a contrafact intrepatri my figirilor/ 4 perceperea unui cor criminalg dezvoite ca expres de statutt in act in cursul clandestin| Gusan Io) incredere au preocu; c&utate si materiale false, foi gestionare Desi invinuifii/i n Ion ~ zis ,,Nieu Patron”, este inv. Cebanu Viadislay (fost Calmic) — membru al grupari aflat pe palierul de executie imediat inferior celui al masciue Igor — cettifean moldovean — membru marcant al gruparii le, locotenent al inc. Gusan Ion — zis ,,Nicu Patron”, care gestioneazi, gheaza nucleele infractionale aflate in subordinea acestuia din urm& pe tatelor europene ~ Spania, Italia, Germania, Franta, etc. | * * * and cu anul 2011, data de la care se refine activitatea infractionala ce t de cercetare in prezenta cauza, implicarea tiderului gruparii — Gusan lias ,Nicu Patron”, in actiuni ilegale circumscrise activitatilor de re/contrabanda cu tigarete, comport doud paliere, care se pot ocazional de, respectiv: terializarea propriilor proiecte in domeniul _contrafacerii ontrabandei cu tigari, sau/si ision/taxi de protectie din partea altor grupiri Yorbitoare de limb rusi, care dezyolti sau intentioneaz’ si stfel de afaceri ilegale pe teritoriul Republicii Moldova si Romniei, le a recunoasterii cai sale de autoritate criminala supremi, data de ,,hof in lege”, | st context, din cercetarile efectuate pana in prezent in cauza, rezulta ca inului 2011, pe teritoriul Romaniei au fost operationalizate dowd fabrici fe de producere si ambalare figarete contrafacute, sub coordonarea inc. ~ alias ,,Nicu Patron”, exercitata prin locotenentii si oamenii sai de persoane aflate pe palierul de comanda al gruparii infractionale, care s- at de amplasarea celor 2 fabrici clandestine in anumite locatii special pasite in acest scop, au identificat si furnizat materie prima — tutun si tuxiliare aferente procesului de productie (blanchete, timbre de marcare de aluminiu, etc.), asigurand totodata intretinerea utilajelor prin legiturilor cu specialisti autohtoni si din Rep. Moldova. activitatea celor 2 fabrici clandestine a fost controlati de culpatii — Gori Valeriu, Hariton Veaceslav, Trohin Vasile, respectiv Drufa Ton; Vechiu Ghenadie, Cebanu Vladislav (fost Calmic), in calitate de interpusi fabricilor, liderului gruparii - Gusan Ion — zis ,,Nicu Patron”, gestionarii itrasi de acestia in grupul infractional, au avut un anumit grad de autonomie|fafa de rejea, in sensul c& in schimbul utilajelor, materiei prime — tutun 14 yysia materialelor furnizate de liderii grupului, a profitul ie in urma producerii si comercializar An ite de tigarete. achitau 0 cofg-parte din lai rezultat c& fiecare astfel de unitate de productie isi rezplva relativ individual problemele legate de asigurarea forjei de muncd, al conspirativitéti activitatii| infractionale si distributia figaretelor produse ilegal, ins a a, in afara palieruluj de comanda si coordonare, si alli membrii cu atribulii dejerminate si Specifice| care asigurau acel tip de ,prestafii” necesare deruléri{ activity intregului grup infractional. De jasemenea, fabricile clandestine au avut un grad relativ| ridicat de mobilitate, existdnd posibilitatea de a fi mutate intr-o alta locafie intr-un timp scurt, pentru asm conspirativititii activitatilor infractionale derulate * * | * Cele 2 fabrici clandestine gestionate de ,gruparea PATRO} amplasate si operationalizate dupa cum urmeaza: raza jud, Brasov, si operationalizaté sub directa coordonare $i Gusan Ion — alias Nien Patron”, manifestat prin intermediul o jneredere, inc, Gori Valeriu, respectiv a locotenentului” sau, Veaceslav = zis Slavie gi a inc. Trohin Vasile. in scopul operafionalizarii fabricii clandestine pe raza mun. Bi oruparii) au desfagurat un amplu complex de activitatt infractional transnational, si au atras o serie de persoane aflate pe diverse paliere cu atributii de gestionare efectiva a activititii de productie tigarete aceasta fabrica, side distributie a figarilor astfel produse. ”, au fost ntrolul inc. tului sau de v. Hariton V/, Prima fabricd clandestina a fost amplasata spre sfarsitul “che 2011 pe agov, liderii cu caracter de executie, realizati de “in concen de identificarea Tocafiei in care. a-fuetionat aceasta fabrics, de logistica necesar& transportului si amplasarii acesteia, de asigurareal care au desfagurat efectiv activitatea de productie si ambalare tigaret in mod direct inv. Hariton Veaceslay ~zis Slavic si inc. Trohin Vas! uma asigurand si necesarul de tutun pentru functionarea fabric muncitorilor s-au ocupat le, acesta din , precum si distributia pentru mare parte din igaretele produse ilegal in locafia respectivi, in acest sens, inv. Hariton Veaceslav — zis Slavic impreuna c\ inc. Trohin Vasile, i-au atras in gruparea infractionala pe numifii Khalif Salim si Maxim jin care pi Catalin, impreuna cu care au convenit asupra modalitat 1 organiza si Gerula aotivitatea ilicitt de productie si de comercializare pe piafa nea pri a figarilor contrafficute. Ca urmare, conform atribufiilor si rolurilor ce le reveneau in ci persoanele menfionate au acfionat pe urmatoarele coordonate infracti _ inv. Hariton Veaceslav — zis Slavic si inc. Trohin Vasil palieral de conducere al gruparii, sub eoordonarea inc. Gusan Io! al gruparii, nale: — aflati pe — zis ,,Nicu Patron”, manifestatd direct sau prin intermediul inc. Gori Valeriu, §-au ocupat cu aducerea, locarea/relocarea si paza instalafiilor de producere @ recrutarea forfei de muncd, de furnizarea tutunului — materi materialelor auxiliare necesare: foita de aluminiu, lipici, blanchete, igaretelor, de prima si a areaje fiscale false, etc., precum si de identificarea clienfilor eétre care s-a asigyrat distributia acestora; 15 N