Misin Visin Valores y principios de accin

RM

Cmo debe ser la misin? Es la expresin conceptual de lo que es y hace una organizacin Destaca su identidad institucional Define el negocio o razn de ser y operar Trata de distinguir a la empresa de las dems Describe brevemente las estrategias clave para lograr su objetivos

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distribuyendo valor hace referencia a la forma como la empresa genera valor

La palabra Crecer, refleja las aspiraciones futuras de crecimiento de la empresa, ms all del crecimiento (vegetativo) del mercado, con una dinmica sostenida; asimismo, Crecer constituye un concepto englobador que agrupa diferentes formas de crecimiento: crecer con nuevos clientes y nuevos servicios, crecer en imagen y posicionamiento, crecer con electrificacin rural e incremento de su demanda productiva, crecer con nuevas concesiones, etc.

en cada kWH, hace referencia a la unidad de medida del servicio principal ofertado por la empresa que es la distribucin y comercializacin de energa elctrica,

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Cmo debe ser la visin? Lo que la empresa quiere llegar a ser Una aspiracin futura, realizable y medible Alentadora, incentivadora, impulsadora y motivadora a la accin. Dimensin en el tiempo definiendo el horizonte para alcanzar la visualizacin Es la imagen del lugar al que se quiere llegar

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Cmo deben ser los valores? Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la organizacin. Son el soporte de la visin, la misin, la estrategia y los objetivos estratgicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos.

RM

Objetivos y Mapa Estratgico

JT

Objetivos Estratgicos

Mapa Estratgico

Temas Estratgicos
1. Desarrollo de innovaciones tecnolgicas para OYM 2. Implementacin de tecnologas para mejorar la calidad de la medicin y facturacin 3. Gestin de costos regulados 4. Rentabilizacin de la Inversin de Proyectos de Electrificacin 5. Estrategia Tecnolgica Integrada 6. Recursos Humanos como impulsores de valor 7. Penetracin en Nuevos Mercados 8. Gestin Balanceada de Electrificacin Rural 9. Reinversin en Procesos y Aprendizaje

Diagnstico General Anlisis FODA

JS

Diagnstico general

Diagnstico general
Factores sociales Los factores sociales relevantes del diagnostico de Electronorte son: Los conflictos socio ambientales / La presin de la poblacin para contar con servicio elctrico / La disponibilidad de financiamientos externos por MDL / Subsidio para proyectos de electrificacin rural
No considera la informalidad de las habilitaciones urbanas e

industriales como temas bsicos dentro del diagnostico social, adems se hace un diagnostico poco positivo sobre la inseguridad en los suburbios de las ciudades y el hurto sistemtico .
El plan sostieneLas prdidas producidas por el hurto de energa y las

conexiones clandestinas se encuentran incluidas dentro de las denominadas prdidas comerciales.

Diagnstico general
Factores demogrficos Analiza los factores de crecimiento global del pas (declinante en general), reconociendo que en el mbito urbano, hay una creciente de la demanda. No considera un anlisis de los movimientos migratorios hacia las ciudades que en el norte del pas estn causando un problema social importante, como parte de su anlisis demogrfico.
Factores tecnolgicos Detalla como factores tecnolgicos relevantes estn asociados al desarrollo e impulso que se est dando al empleo de fuentes de energa renovables, eficientes y no contaminantes. Las razones para dicho impulso son principalmente: Mayores exigencias socio ambientales / El riesgo de recorte de oferta y alza de precios del petrleo / indicios de escasez global de hidrocarburos en los prximos aos. No se considera la dependencia de la generacin elctrica en relacin con un gas barato que no es sostenible en el tiempo y detalla mucho las oportunidades de proyectos RER que recin empiezan y que aun son caros en nuestro mercado. Asimismo tampoco se analiza la propia instalacin.

Factores macroeconmicos Dos son los factores macroeconmicos que son particularmente relevantes para Electronorte: el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Per y su relacin con el crecimiento de la demanda de electricidad / Crisis internacional puede que impactar en las decisiones de inversin y la demanda por energa. No considera el crecimiento del comercio, de la autoconstruccin y de la industria local como factor influyentes en la macroeconoma. De otro lado se deja de mencionar el impacto que tienen las otras empresas del grupo dentro del cual opera Electronorte.

Diagnstico general

Factores geogrficos En la zona geogrfica donde opera existen variaciones significativas en el coeficiente de electrificacin segn el rea, en muchas zonas no hay acceso al servicio. Se deja de hacer nfasis en que la complejidad de nuestro territorio en sierra y sobre todo en selva hace muchas veces inviable el desarrollo de grandes redes de distribucin rural dejando de analizar as la posibilidad de desarrollar sistemas aislados sostenidos con generacin RER y considerar que los proyectos all sern de mayor complejidad.

Anlisis FODA

Oportunidades Concentracin de la demanda en ciudades / Tecnologa sofisticada desarrollada para el control de perdidas / Contratos de suministros avalados y respaldados por ley / legislacin y tecnologa con amplias opciones para mejoras del sistema de atencin a clientes. Amenazas Exposicin a fallas externas causadas por vandalismo y por condiciones adversas del terreno / Competencia de generadores para captacin de clientes libres / Falta de servicios tcnicos y personal subcontratista para atender fallas en reas alejadas / Dificultades de acceso.

Anlisis FODA

Fortalezas Consolidacin de la experiencia desarrollada en las reas de negocio desde la empresa estatal / Descentralizacin de recursos especializados en las unidades de negocio / reas de mejoras de proceso identificadas / La empresa goza de un reconocimiento en el mercado. Debilidades Procesos internos con rezagos de organizacin pblica / Falta identificar necesidades de entrenamiento y renovacin de RR.HH. en la organizacin / Falta desarrollar oportunidades de motivacin en las personas y de mejora de los proceso tcnicos y comerciales.

Tabla Balanceada de Objetivos Indicadores de Desempeo y Metas Planes de Accin

LCh

Proyectos

MA

Proyectos
140,000 120,000 100,000
Miles Dlares

120,044

80,000 60,000 40,000 20,000 0 Proyectos de Gestin Proyectos de Operacin 4 25 1,959 Inversin 1,959 120,044 Cantidad 4 25

Proyectos de Gestin
Planes de Accin Implementacin General (PAG) P5.2 Implementar el Sistema de Gestin Ambiental SGA P5.4 Implementar el Sistema Integrado de Gestin ISO Situacin Actual Inversin Hito / Estimada Indicador (US$) 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Gerencias Regionales/J 25% 70% 100% 100% 100% de Calidad y Fiscalizacin Jefatura de Calidad y Fiscalizacin Implementacin y aplicacin del nuevo SGA 583,838 % Avance

Contratacin de consultora para la implementacin del SIG: ISO 9001:2008; ISO 14001, ISO 18001

Certificacion 250,000 es alcanzadas

100%

P5.3 Establecer un programa de Responsabilidad Social

Foros de Seguridad y Talleres a constructores Se realizan accin social charlas de orientacin a clientes.

225,000 % avance

Gerencia Regional / 100% 100% 100% 100% 100% Comit de Gestin Corporativo

P5.1. Mejorar los estndares de Seguridad en el Trabajo

Estandarizar procesos de seguridad. Plan Anual de Seguridad

% cumplto de Plan 900,000 Anual de trabajo

Jefatura de 100% 100% 100% 100% 100% Calidad y Fiscalizacin

Proyectos de Gestin
Participacin Inversin
P5.2 Implementar el Sistema de Gestin Ambiental SGA 30%

P5.1. Mejorar los estndares de Seguridad en el Trabajo 46%

P5.4 Implementar el Sistema Integrado de Gestin ISO 13% P5.3 Establecer un programa de Responsabilidad Social 11%

Proyectos de Operacin

25 Proyectos

120 Millones de dlares

10

12

14

2 14 4 2 2

Electrificacin Rural

Nueva Instalacin LT

Ampliacin SE

Nueva Instalacin SE

Ampliacin G

Proyectos de Operacin

Ampliacin LT

Estudios

Proyectos de Operacin
Participacin Inversin
Ampliacin G 1% Ampliacin LT Estudios 2% 1%

Ampliacin SE 14%
Electrificacin Rural 51%

Nueva Instalacin LT 15%

Nueva Instalacin SE 16%

Proyectos de Operacin
70,000 60,000 50,000 Miles Dlares 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2009 2010 2011 2012 2013

Conclusiones
Las inversiones se realizan entre los aos 2009 al 2011. En los proyectos de gestin se hace el aspecto de la seguridad tiene mayor participacin en inversin. En los proyectos de Operacin se brinda mayor atencin a los proyectos de electrificacin rural. Los proyectos operativos contemplan nuevas instalaciones en las lneas de transmisin y subestaciones orientados a la atencin de la demanda mediante la posterior electrificacin rural de las zonas de concesin.