CRIMEN ORGANIZADO

ALUMNA: ATENAS ZETINA MARTIN DEL CAMPO.

 CRIMEN ORGANIZADO
La delincuencia organizada es
la actividad delictiva de un grupo
estructurado de dos o ms personas
que exista durante cierto tiempo y que
acte concertadamente con el
propsito de cometer uno o ms delitos
graves o delitos tipificados con arreglo
a la Convencin de Palermo con miras
a obtener, directa o indirectamente, un
beneficio econmico , poltico u otro
beneficio de orden material.
 ESTRUCTURA
Cuando con el transcurso del tiempo la
delincuencia "comn", llega a tal extremo de
"evolucin" o "perfeccionamiento"; cuando
rebasa los lmites de control gubernamental;
cuando establece lneas especiales de
operacin basadas en un sistema complejo,
tipo empresarial, bien estructurado en su
comisin; cuando persigue a travs de
determinadas acciones violentas la bsqueda
del poder, ya sea poltico, econmico o
social, es cuando podemos decir, sin lugar a
dudas, que estamos frente a un caso de
delincuencia organizada.
El concepto "delincuencia organizada" fue
empleado por primera vez por el criminlogo
norteamericano John Ladesco en 1929, para
designar a las operaciones delictivas
provenientes de la mafia.
 ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE
POLICA CRIMINAL - INTERPOL
La Organizacin Internacional de
Polica Criminal - INTERPOL es la
mayor organizacin
de polica internacional, con 190
pases miembros, por lo cual es la
segunda organizacin internacional
ms grande del mundo, tan slo
por detrs de las Naciones Unidas.
Creada en 1923, apoya y ayuda a
todas las organizaciones,
autoridades y servicios cuya misin
es prevenir o combatir la
delincuencia internacional.
 MAFIA SICILIANA
Sicilia es una de las veinte regiones que conforman la Repblica italiana. Su
capital y ciudad ms poblada es Palermo. Est ubicada en Italia insular, limitando al
norte con el mar Tirreno, al este con el estrecho de Mesina que la separa
de Calabria, al sureste con el mar Jnico y al sur y oeste con el mar Mediterrneo.
Con 5 088 889 hab. en 2013 es la cuarta regin ms poblada del pas por detrs
de Lombarda, Lacio y Campania y con 25 711 km, la ms extensa. Es una de
las cinco regiones con estatuto especial.
 LA COSA NOSTRA
La Cosa Nostra es una sociedad
secreta criminal siciliana desarrollada
originalmente a mediados del siglo
XIX en Sicilia, Italia.
Cosa Nostra es como se denomina la
organizacin de la Mafia de origen
siciliano en los Estados Unidos, en
donde cada barrio, ciudad o hasta
estado es dirigido por una familia,
que est subdividida en rangos desde
simples soldati, pasando
por capos y consiglieri hasta llegar al
ms alto estatus dentro de la familia.
 CAPO DI TUTTI CAPI

El capo di tutti i capi es el mayor rango que puede haber en la Cosa Nostra. Se
trata del jefe de una familia que, al ser ms poderoso o por haber asesinado a los
otros jefes de las dems familias, se ha convertido en el ms poderoso miembro de
la mafia. Un ejemplo de ello fue Salvatore Maranzano , quien fue traicionado
por Lucky Luciano, quien finalmente le cedi el puesto al ser extraditado por
problemas con la justicia estadounidense a su mano derecha y consigliere, Frank
Costello.
 Don
El don es el jefe de una familia. En su familia es el que tiene ms poder, y casi siempre va acompaado de un consigliere.
Cassetto
Organiza las cuentas de la Familia.
Numerale
Sicarios con orden directa del Don y segn la situacin de algn consigliere, tambin suelen supervisar la gestin de territorios. Tienen alias de nmeros.
Sottocapo
El sottocapo est al mando de una familia. Normalmente suele ser el hijo del don u otro familiar y, en caso de que este muera o lo encarcelen, el subjefe
sera el nuevo don.
Consigliere
El consigliere es el asesor de la familia. Siempre acompaa al don, ste principalmente se encarga de aportar ideas en reuniones o aportarle ideas al don.
Capodecime
El capodecime es el rango despus de caporegime y dirige una decina, que es un grupo de diez soldados. Est subordinado al caporegime.
Caporgime
Cada caporgime (capitn) dirige un rgimen, que es un grupo grande de soldados. En cada familia hay un nmero variable de rgimes que usualmente
va de dos a cinco, aunque en familias importantes pueden llegar a los nueve. El caporgime tambin puede actuar como sicario dirigido por el don.
Avvocato
El avvocato es el que se encarga de los asuntos legales de la familia, como un acuerdo formal con otra familia o si el Don es encarcelado.
Soldato
El soldato es el rango ms bajo que existe en la mafia. Solo se permite el ingreso a sicilianos o descendientes de sicilianos. Se encargan principalmente
de combatir a la polica en casos de guerra, como as tambin comienzan sus pasos en la extorsin y asesinatos por encargo de la misma mafia.
Associato (givane donore)
Para ser parte de la familia debe tenerse un lapso de muchos das en la organizacin, ya que un Associato es una persona que no es de la familia pero
tiene una relacin con ella.
 CARTEL DE SINALOA
El Crtel de Sinaloa es una organizacin criminal mexicana dedicada
al narcotrfico. Establecido principalmente en Culiacn, Sinaloa, sus operaciones
se centran en gran parte de los estados de Mxico. Sin embargo, compite en la
demanda y movimiento de droga con Los Zetas, y tras una guerra con otras
organizaciones logr apoderarse de los territorios que dominaban el Crtel de
Jurez y el Crtel de Tijuana, agrupaciones debilitadas. Los mandos visibles de la
organizacin criminal son Joaqun Guzmn Loera, Ismael Zambada "El Mayo" y
Miguel ngel Rivera "El chapito ".
 HISTORIA

Pedro Avils Prez fue un traficante de droga pionero en el estado de Sinaloa a

finales de 1960. l es considerado como la primera generacin de los principales
traficantes de drogas mexicanos de marihuana, que marc el nacimiento del trfico
de drogas a gran escala en Mxico.1 Tambin fue pionero en el uso de aeronaves
para el contrabando de drogas a los Estados Unidos.
 DETENCIN

El Chapo Guzmn con casas unidas por tneles subterrneos para sus
planes de huida esos tneles que conectaban con el sistema de agua de
Sinaloa ah se realiz un operativo para capturarlo pero ya que tena esos
tneles fue imposible su captura y el da 13 de Febrero, fuerzas de seguridad
mexicana iniciaron un fuerte e ininterrumpido operativo en Culiacn,
capital de Sinaloa, el cual tena como objetivo la captura de "El Chapo" y
de su socio Ismael 'Mayo' Zambada, uno de los principales lderes del crtel
de Sinaloa. Fruto del operativo, el viernes fue detenido Jess Pea Gonzlez,
uno de los jefes de seguridad de 'Mayo' Zambada. El capo del Crtel de
Sinaloa del narcotrfico mexicano, Joaqun "El Chapo" Guzmn, fue
detenido durante la maana del 22 de febrero de 2014, en un edificio de
condominios de Mazatln, en Mxico, por autoridades mexicanas.
 El 11 de julio de 2015 Chapo Guzmn se fug del penal de mxima seguridad de
El Altiplano, ubicado en Almoloya.La Comisin Nacional de Seguridad (CNS)
confirm, que por segunda ocasin, el lder del Crtel de Sinaloa logr evadirse de
una prisin federal. El 8 de enero de 2016 el presidente Enrique Pea
Nieto anuncia va Twitter la recaptura de Guzmn Loera, por elementos de
la Polica Federal tras escapar de un operativo de fuerzas especiales de
la Secretara de Marina en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
 ALIANZAS ACTUALES

Desde febrero de 2010, los principales crteles mexicanos se han alineado en dos bandos,
uno integrado por el Cartel de Jurez, Cartel de Tijuana y los Beltrn Leyva; el otro
integrado por el Crtel del Golfo, Cartel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios y los
drogadependientes. Afuera de Mxico el cartel tiene una alianza con La Mafia Mexicana y
cartel del norte de el yorsh palacios y el popeye
Los ntrax
Este grupo fue fundado y comandado por el Chino ntrax hasta el momento en que fue
atrapado en Holanda el 30 de diciembre de 2013. Despus de la captura de el Chino, Luis
Eduardo Zambada "El Venado" se convirti en uno de los lderes de los ntrax.
Se dice que fue creado para proteger a los hijos del Mayo Zambada y que sus integrantes
viven en el estado de Jalisco, principalmente en Zapopan y Guadalajara. Lo que distingue a
sus miembros es un anillo de calavera sobre brillantes, el cual implica liderazgo, muerte y
poder.
 MAFIA RUSA

Desde la disolucin de la Unin Sovitica en 1991, la apertura econmica de la

regin permiti a estos grupos expandirse internacionalmente hasta el punto de
convertirse en organizaciones criminales de gran influencia a nivel mundial. Son
activos en la mayora de los sectores de la sociedad rusa. Los criminales rusos son
tambin activos internacionalmente en el comercio ilegal de petrleo, trfico de
personas, narcotrfico, trfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de
dinero.
 HISTORIA

El crimen organizado ha existido en Rusia desde la poca de los zares y la Rusia

Imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el perodo sovitico surgieron los Vor
v zakone o "ladrones en la ley". Esta clase de delincuentes tena que cumplir
ciertas normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba
prohibida la cooperacin con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante
la Segunda Guerra Mundial, algunos presos hicieron un trato con el gobierno para
unirse a las fuerzas armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provoc
que a su regreso a la crcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que
permanecieron fieles a las reglas de los ladrones. Durante la poca en que la
economa sovitica tom un giro hacia abajo, el Vory asumira el control
del mercado negro con la ayuda de funcionarios corruptos, suministrando
productos tales como la electrnica o comida extra durante la poca de Brzhnev,
que eran de difcil acceso para el ciudadano sovitico.
 LA MAFIA COLOMBIANA

Mansiones dignas de una estrella de Hollywood, miles de armas enchapadas en

oro y diamantes, recordadas fiestas amenizadas por artistas del momento, son solo
algunos de los caprichos ms atractivos de los que alguna vez fueron los dueos
del pas: la mafia. Los traficantes de drogas ilcitas tuvieron dinero suficiente para
alimentar sus gustos.
 NARCOTRFICO EN COLOMBIA

Narcotrfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilcitas de

efectos psicotrpicos en Colombia, la produccin y distribucin de estos productos,
as como la evolucin histrica de esta actividad econmica. El narcotrfico ha
tenido directa influencia en la vida poltica, social y econmica del pas; tambin
como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo econmico
directo e indirecto, tanto de grupos insurgentes (FARC, ELN y disidencia del EPL)
como de grupos paramilitares (AUC) y de la delincuencia organizada (carteles de la
droga y BACRIM). Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con
grupos de narcotraficantes y/o grupos armados ligados al narcotrfico para ganar
poder poltico y econmico.
 El uso de la hoja de coca y otras plantas, haba sido parte del estilo de vida de
algunas comunidades indgenas de Amrica del Sur, pero la demanda mundial
de drogas psicoactivas durante las dcadas de 1960 y 1970 increment la
produccin y procesamiento de stas en Colombia. Se implementaron leyes de
prohibicin en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las
drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaran, poseyeran,
comercializaran o distribuyeran.
 MAFIA CHINA
Trada: es un trmino genrico para designar a ciertas organizaciones
criminales de origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwn y la China
continental, as como ramificaciones entre sectores de las diversas disporas han.
Se dedican al trfico ilegal de personas, la falsificacin de tarjetas de crdito, los
talleres clandestinos (generalmente del textil), la falsificacin, venta y distribucin
de todo tipo de productos, la prostitucin, las clnicas ilegales, muertes por encargo,
etc. Blanquean en otros pases los beneficios de la herona que introducen
en Estados Unidos desde sus campos en Tailandia y Laos.
 MODUS OPERANDI

Una de las formas de actuar ms comunes de la Trada es captar desde su pas de

origen a ciudadanos y trasladarlos a otros pases, donde su organizacin criminal
es ms fuerte. A los ciudadanos se les muestra el pas donde van a vivir como
un sueo americano, donde se harn ricos y vivirn mejor, no obstante al llegar al
pas, la Trada les coloca all donde haga falta (talleres, restaurantes, prostitucin y
un largo etctera). Con el tiempo y el dinero necesario se pueden montar su propio
negocio, generalmente un restaurante por lo fcil de llevar, pero siempre tendrn de
por vida un "pacto de sangre" con la Trada, que se amplia a extorsin pasado por
regularizar su situacin en el pas.
 CMO SURGI LA MAFIA CHINA?

Las tradas o mafias chinas hunden sus races en las sociedades secretas
surgidas en ese pas a principios del siglo XVII como oposicin a la dinasta
Qing, que haba invadido el territorio y derrotado a la dinasta Ming.

Cuenta la tradicin que los defensores de los Ming juraron seguir luchando
en la sombra y se organizaron bajo dursimos cdigos de obediencia y
lealtad que ponan la causa comn por delante de todo, incluso de la
propia vida.
 Con el paso de los siglos, los nobles propsitos iniciales degeneraran, como
ocurri en muchas otras organizaciones, hacia burdas mafias criminales. No
obstante, conservan ciertas tradiciones y estructuras sociales antiguas,
como el respeto por los ancianos. En algunas ciudades como Hong Kong,
las tradas siguen teniendo una importancia considerable.

 MAFIA HINDU
El crimen organizado en la India es una referencia al crimen
organizado elementos originarios de la India y activo en muchas partes del
mundo. La mafia est involucrado en muchas actividades criminales con
base en la India e internacionales tambin. La mafia de la India tambin se
refiere a aquellas familias poderosas que tienen aspectos criminales a ellos.
 La India es un importante punto de trnsito para la herona del Tringulo de
Oro y la Media Luna de Oro en el camino a Europa . La India es tambin el
mayor productor del mundo legal de opio , y los expertos estiman que el 5-
10% del opio legal se convierte en ilegal la herona y el 8-10% se consume en
grandes cantidades como lquido concentrado. La farmacutica industria
tambin es responsable de una gran cantidad de la produccin ilegal
de mandrax , mucha de la cual se introducen de contrabando
en Sudfrica . El contrabando de diamantes a travs de Sudfrica es
tambin una importante actividad criminal, y los diamantes tambin se
utiliza a veces para ocultar los envos de herona. Por ltimo, una gran
cantidad de lavado de dinero se lleva a cabo en el pas, sobre todo a
travs del uso de la tradicional hawala sistema, el lavado de dinero aunque
la India ha tipificado a partir de 2003.