CRIMINALIDAD

ORGANIZADA

DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION EN:

“DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y EXPOSITOR
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL”
COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA ABOGADO CARLOS CASTILLO VERA
INSEGURIDAD CIUDADANA FENOMENO SOCIAL

ESTADO (IUS PUNIENDI) POLITICA CRIMINAL

LEY 30076

LEY 30077
 LEY 30076 INCREMENTA PENAS

INCORPORA NUEVOS DELITOS

INCORPORA NUEVAS
MODALIDADES
* PATRIMONIO
*ESTADO (IUS PUNIENDI)
LA SEGURIDAD PUBLICA
* LIBERTAD PERSONAL
 LEY 30076

ROBO AGRAVADO Art. 189 inciso 8

Se ha extendido a considerar como objeto del delito, en caso de los vehículos
automotores, a sus autopartes o accesorios. (CENTRO COMERCIAL LA CACHINA)
 LEY 30076

RECEPTACION AGRAVADA Art. 195

Se ha extendido de considerar las partes mas importantes del vehículo a sus autopartes y
accesorios autorradios, espejos, faros, etc.) (CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS – LIMA)
 LEY 30076
EXTORSIÓN Art. 200
“La pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años e inhabilitación conforme a
los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:
c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra
de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo,
perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.”
 LEY 30076

USURPACIÓN Art. 202.4

Adicionado: “El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante
actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el
desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse.”
 LEY 30076
USURPACIÓN AGRAVADA Art. 204. Incorpora y eleva
penas de 4 a 8.

5. Afectando la libre circulación en vías de comunicación.

6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios,
demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros materiales.
7. Abusando de su condición o cargo de funcionario o servidor público.”
 LEY 30076

TIAF Art. 209

Modificado: El elemento típico de ILEGITIMO por el de SIN ESTAR
DEBIDAMENTE AUTORIZADO.
 LEY 30076
MARCAJE O SEGUIMIENTO Art. 317-A. Incorporado.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, el
que para cometer o facilitar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los
artículos 106, 107, 108, 108-A, 121, 152, 153, 170, 171, 172, 173, 173-A, 175, 176, 176-A,
177, 185, 186, 188, 189 o 200 del Código Penal, acopia o entrega información, realiza
vigilancia o seguimiento, o colabora en la ejecución de tales conductas mediante el
uso de armas, vehículos, teléfonos u otros instrumentos idóneos.
 LEY 30076
MARCAJE O SEGUIMIENTO Art. 317-A. Incorporado.
La pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 10 años cuando el agente:
1. Es funcionario o servidor público y aprovecha su cargo para la comisión del delito.
2. Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima u otro vínculo que la impulse a esta última a depositar su confianza en el agente.
3. Utilice a un menor de edad.
4. Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema financiero y, por razón de su cargo u oficio, tiene conocimiento de los ingresos
económicos, operaciones bancarias u otros datos sobre el patrimonio de la víctima.
5. Actúa en condición de integrante de una organización criminal.”
LEY 30076
 LEY 30076
ESTAFA AGRAVADA Art. 196-A. Incorporado.
La pena será privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 90 a 200 días multa, cuando la estafa:
1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o
adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema
financiero o bancario.”
 LEY 30077 INVESTIGACION

JUZGAMIENTO

SANCIÓN

* PATRIMONIO
*ESTADO (IUS PUNIENDI)
LA SEGURIDAD PUBLICA
* LIBERTAD PERSONAL
¿QUÉ ES ORGANIZACIÓN CRIMINAL? AGRUPACION CRIMINAL (152.8)

ORGANIZACIÓN DELICTIVA (179.7)

ORGANIZACIÓN ILICITA (318-A”b”)

ASOCIACIÓN DELICTIVA (257-A.1)

* PATRIMONIO
* LA SEGURIDAD PUBLICA
* LIBERTAD PERSONAL
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

AGRAVANTE ESPECIFICA CRITERIO PARA FIJAR LA PENA

 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas

tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que,
con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la
finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3
de la presente Ley
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas

vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser
temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de
los objetivos de la organización criminal
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Jerarquías
secretismo

Permanencia
Modus de sus
operandi miembros
LUCRO
HAMPA

clandestinidad POLITICA
vinculaciones

EMPRESA
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

PROXENETISMO

TRAFICO ILICITO
DE DROGAS
Modus
operandi EXTORSIÓN

TRAFICO DE
ORGANOS
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

LA PENA SE INCREMENTA HASTA EN UNA TERCERA PARTE

LIDER POR ENCIMA DEL MAXIMO LEGAL FIJADO PARA EL DELITO
CABECILLA

ART. 22 LEY 30077

AGENTE DE INTELIGENCIA DE LA PNP. INCRIMINADO DE SER EL BRAZO
ARMADO DE LA ORGANIZACIÓN CRMINAL “LOS INTOCABLES” DE ICA
17AGO18. MAS DE 1,500 POLICIAS Y 500 FISCALES INTERVINIERON EN EL OPERATIVO
QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA CAPTURA DE 40 DETENIDOS
 LA FAVELA DEL CAPO
O LA PERRERA
CÚPULA CALLE PROLONGACIÓN TACNA
BRAZO DE CONTENCIÓN ICA

BRAZO ARMADO ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUIDORES - PASEROS

RED JERARQUIZADA EN FORMA

PIRAMIDAL
FIN CRIMINAL: acopio, distribución, venta y
comercialización de DROGAS en sus distintas
variedades (Clorhidrato de Cocaína, Pasta Básica
Cocaína y Cannabis Sativa - Marihuana), en la
Provincia de Ica y todos sus Distritos
 CÚPULA: CABECILLA O DIRIGENTE

APELLIDOS: HUACHUA GONZALES

NOMBRES: Juan
ALIAS: “EL CAPO” o “EL BOTIJA”
 CÚPULA: LUGARTENIENTE

APELLIDOS: GONZALES FALCON

NOMBRES: María Angelica
ALIAS: “DOÑA MARIA”
 ADMINISTRACIÓN

APELLIDOS: CARHUAYO
HUASASQUICHE
NOMBRES: Rosario Piedad
ALIAS: “ROSARIO”
 ADMINISTRACIÓN

OJO CON ESTE TIPO

APELLIDOS: ALCALA CHOQUE

NOMBRES:Freddy
ALIAS: “FREDDY”
 ADMINISTRACIÓN

OJO CON ESTA TIPA

APELLIDOS: HUACHUA
GONZALES
NOMBRES:María Ysabel
ALIAS: “YSABEL”
BRAZO ARMADO O DE SEGURIDAD

SO 3RA. PNP

APELLIDOS: ROCA CHUMBES

NOMBRES: Joel Rori
ALIAS: “JOEL”
BRAZO ARMADO O DE SEGURIDAD

SO. PNP

APELLIDOS: RAMOS
RODRIGUEZ
NOMBRES: Cesar Demetrio
ALIAS: “DOCTOR O LAGARTO”
BRAZO ARMADO O DE SEGURIDAD

SOS. PNP

APELLIDOS: PIMENTEL LAGUNA

NOMBRES: Cristiam
ALIAS: “PIMENTEL”
BRAZO ARMADO O DE SEGURIDAD

SO 2DA. PNP

APELLIDOS: RIVERA EURIBE

NOMBRES: Nestor Ademir
ALIAS: “RIVERA”
BRAZO ARMADO O DE SEGURIDAD

OJO CON ESTE TIP

FALSO PNP

APELLIDOS: JHONG
CHACALTANA
NOMBRES: Luis Alberto
ALIAS: “ALBERTITO” o “TITO”
 APELLIDOS: HUACHUA GONZALES
NOMBRES: Juan
ALIAS: “EL CAPO” o “EL BOTIJA”

APELLIDOS: HUACHUA GONZALES

APELLIDOS: ALCALA CHOQUE NOMBRES:María Ysabel
NOMBRES:Freddy ALIAS: “YSABEL”
ALIAS: “FREDDY”

APELLIDOS: RIVERA EURIBE

NOMBRES: Nestor Ademir
ALIAS: “RIVERA”