DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

COMPRENDE SON NUEVAS FORMAS FINALIDAD

Conjunto de
operaciones De criminalidad Evitar sanción
penal a los
autores del ilícito
Bienes o dinero penal
De organización

Obtenidos de Evitar pérdia o

actividad ilícita Procedimientos
decomiso de
criminales
ganancias de sus
Insertar o integrar delitos
al mercado División de
funciones
PROPORCIONAR APARIENCIA
DE LEGALIDAD
 ACUERDO PLENARIO 3-2010/CJ-116

Lavado de activos tiene Lavado de activos requiere

carácter transnacional

Comisión de un delito

Antecedentes legislativos: Genere ganancias ilegales

Normatividad TID

Integre a la economía o sistema

financiero
 Referencia a la cláusula abierta: “Delito
previo que genere ganancias ilegales”

52 Delito fuente debe ser delito grave

Cualquier otro delito que genere ganancias

ilegales

CASACIÒN 92-2017-AREQUIPA

Descripción del suceso táctico ocurrido

Conocimiento o presunción de
56 conocimiento del agente sobre el ilícito

Capacidad para generar ganancias ilegales

ETAPA DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS

Etapa de colocación

Etapa de intercalación

Etapa de integración
 Personales

CONSECUENCIAS
JUÍDICAS DEL
DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS
Naturaleza Preventiva. Patrimoniales o reales
 NATURALEZA PREVENTIVA
Requisitos de imputación a PPJJ
Acuerdo Plenario Nº7-2009-CJ/116

El delito debe ser cometido por

administrador o directivo.
Que se haya cometido el hecho punible o delito

El delito debe ser cometido por

administrador o directivos o
Que la PPJJ haya servido para la realización ,
empleados debido al defectuoso
favorecimiento o encubrimiento del delito.
control o vigilancia de los
primeros.

Que se haya condenado penalmente al autor,

físico y específico del delito. O cualquier otra persona a cuenta
de la sociedad.