MAPA CONCEPTUAL

LINA GERENAS
 SARLAFT

CONCEPTO ¿QUÉ ES? ETAPAS

Es el sistema de administración
que deben implementar las
entidades vigiladas, para
protegerse frente al riesgo de
LA/FT
Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de IDENTIFICACIÓN
la Financiación del Terrorismo. DEL RIESGO

MEDICIÓN O
LAVADO DE EVALUACIÓN
ACTIVOS

FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO CONTROL

MONITOREO
IMPLICACIONES NEGATIVAS AL PAÍS

◦ La seguridad mundial esta bajo la inminente amenaza de las organizaciones

criminales y el lavado de activos. Lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto
abarcan talentes complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan
la economía. Desde un punto de vista economico, el lavado de capitales se ha
convertido en una molestia que afecta seriamente los mercados financieros, pues le
ha permitido a las organizaciones delictivas penetrar en los negocios licitos
encondiendo sus ganancias,lo que produce distorcionar la informacion finanaciera,
comercial y emperesarial, generando corrupcion, opino que las medidas establecidas
no son suficuentes para acabar con este problema, empezando desde la corrupción
ya que en nuestro país esto es un problema con el que hemos estado luchando
durante años, por lo anterior hay que adaptar nuevas medidas de prevención.
CONCLUSIÓN

◦ El lavado de activos es una actividad multifacética, que involucra a toda la comunidad

internacional, las economías de los diferentes países, diversos subsectores económicos y que
además conlleva implicaciones, económicas, sociales, políticas y de seguridad nacional. Esto, sin
mencionar las repercusiones que los diferentes delitos, fuente de los recursos a ser lavados, tiene
en la población, en su salud, bienestar y desarrollo.
◦ Por medio del sarlaft se prentende prevenir que las empresas sean usadas para dar apariencia
de legalidad a activos provenientes de acciones delictivas o para la canalización de recursos
hacia la realización de actividades terroristas, por eso es de suma importancia este proceso.