Na osnovu člana 64. Zakona о tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6.

Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa

pravom glasa, Akcionarsko društvo „ABS MINEL FEPO” a.d. za proizvodnju elektropostrojenja i
opreme, Zrenjanin, Pančevački put 36, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Godišnja sednica Skupštine Društva ’’ABS MINEL FEPO’’ a.d. Zrenjanin, održana je dana
30.06.2008. godine u prostorijama Društva sa početkom u 17,00 časova sa sledećim dnevnim
redom:
1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
2. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione
komisije
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 18.12.2007. godine
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu
5. Usvajanje vanrednog finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz prethodnog perioda
8. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva
9. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2007. godinu
10. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Društva
11. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva
12. Usvajanje izveštaja Internog revizora Društva
13. Razrešenje i izbor Generalnog direktora Društva
14. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva
15. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
16. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora između Društva i članova Upravnog i
Nadzornog odbora
17. Usvajanje odluke o određivanju naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
18. Razno

Na godišnjoj sednici Skupštine Društva donete su sledeće odluke:

- Odluka o izboru Predsednika Skupštine i radnih tela;
- Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice;
- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu;
- Odluka o usvajanju vanrednog finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu;
- Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za
2007. godinu;
- Odluka o pokriću gubitaka iz prethodnog perioda;
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva;
- Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2007. godinu;
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva;
- Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora Društva;
- Odluka o usvajanju izveštaja Internog revizora Društva;
- Odluka o razrešenju i imenovanju Generalnog direktora Društva;
- Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
- Odluka o razrešenju i imanovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva;
ABS MINEL FEPO A.D.
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTROPOSTROJENJA I OPREME ABS MINEL FEPO ZRENJANIN
Pančevački put br. 36, 23000 Zrenjanin, , www.minelzr.co.yu minelzr@ptt.yu minelzr@beotel.yu
Gen.direktor Tel:+381 23 544 902 Fax:+381 23 544 966; Prodaja Tel:+381 23 549 122 Fax:+381 23 525 238; Nabavka Tel/fax:+381 23 546 6
PIB: 100903600 Matični broj: 08000913 Broj registracije: B.D. 26990/2005 APR Beograd
Metals banka: 335-9474-57
 - Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora između Društva i članova Upravnog i
Nadzornog odbora;
- Odluka o određivanju naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva.

Sva zainteresovana lica mogu tekst usvojenih odluka pregledati u pravnoj službi Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Radosavljević

ABS MINEL FEPO A.D.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTROPOSTROJENJA I OPREME ABS MINEL FEPO ZRENJANIN
Pančevački put br. 36, 23000 Zrenjanin, , www.minelzr.co.yu minelzr@ptt.yu minelzr@beotel.yu
Gen.direktor Tel:+381 23 544 902 Fax:+381 23 544 966; Prodaja Tel:+381 23 549 122 Fax:+381 23 525 238; Nabavka Tel/fax:+381 23 546 6
PIB: 100903600 Matični broj: 08000913 Broj registracije: B.D. 26990/2005 APR Beograd
Metals banka: 335-9474-57