Shqetsimet e PRGJITHSHME MBIKQYRSE (12)

Nuk ka ne te gjithe boten Supervizor te konsoliduar

Struktura grup sht projektuar pr t shmangur mbikqyrjen efektive t konsoliduar Interesat kombetare jane te ndryshme dhe ndoshta te kunderta Grupi nuk ka huadhenes te instances se fundit Asnje Supervizor nuk deshiron te jete pergjegjes per gjithe grupin

Grupi nuk eshte transparent dhe situata reale e tij nuk eshte plotesisht e qarte
Kandidatt jan prdorur pr t fshehur pronsin dhe kontrollin Kapitali eshte me shume nominal se sa real: aksionet e financimit, humbjet e fshehura.. Brenda grupit transaksionet jan t rndsishme Ka dy Auditore te Jashtem

Biznesi nuk eshte i qendrueshem (13) Biznesi eshte kryesisht i orientuar per rritje, jo per perfitueshmerine Grupi eshte i perfshire thelle ne aktivitete ML dhe aktivitete te tjera penale Kontrolli dhe QK eshte i dobet Aksioneret jane pasive Top menaxheret kontrollojne plotesisht grupin Departamentet jane ndare ne menyre te ngushte

Karakteristikat Kombetare: (14)

Lux: Asnje biznes i rendesishem lokal, biznesi kryesor ne UK UK : Zyra qendrore dhe biznese retail te medha France: Dege te vogel dhe asnje biznes retail i rendesishem Spanje: Banka shume te vogla ne termat e lokalitetit

Hong Kong: Banke e vogel ne drejtim te vendit Grand Cayman: Parajse financiare Brazil: Persona te njohur vendore qe perdoren si kandidate USA: Persona te njohur vendore perdoren si kandidate Abu Dhabi: Kontributet e kufizuara te kapitalit teorikisht pa risk

Pozicioni i Supervizoreve Kombetare(16)

Lux : Ne pamundesi ( te shkujdesur) per te mbikeqyrur ne menyre efektive ne mbare boten BCCI ne Luksemburg: Asnje biznes i rendesishem ne Luksemburg ( I sigurte? ) Biznesi kryesor ne UK, te prekur nga rregullat britanike te sekretit banker I vetedijshem per mbikeqyresit e tjere kombetare, kryesisht BoE UK: Pozicion i pasigurte duke u perpjekur per te shmangur problemin: Formalisht t varur nga IML (Luksemburg supervizor)