‫ماهيه المؤسسات المالية فى نظام مكافحة اإلرهاب وتمويله السعودى والئحته‬

‫التنفيذية‬

‫وتلك األنشطة أوالعمليات المشار إليها بالفقرة‬ ‫السند القانونى ‪ :‬نص الفقرة (‪ )14‬من المادة األولى نظام مكافحة‬
‫(‪ )14‬من المادة األولى من النظام ‪ ،‬والتى تم‬ ‫اإلرهاب وتمويله السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م ‪)21/‬‬
‫تحديدها بالمادة األولى من الالئحة السابق‬ ‫بتاريخ ‪ 1439 / 2 / 12‬هـ والتى نصت على المؤسسات المالية‬
‫اإلشارة إليها هى ‪:‬‬ ‫بقولها " كل من يزاول واحدا ( أو أكثر) من األنشطة أو العمليات‬
‫المالية – التى تحددها الالئحة التنفيذية – لمصلحة عميل أو نيابة‬
‫عنه ‪ ،‬وقد جاء نص المادة األولى من الالئحة التنفيذية للنظام –‬
‫الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر برقم‬
‫‪ 228‬بتاريخ ‪ 2/5/1440‬هـ ‪ -‬موضحا تلك األنشطة أو العمليات التى‬
‫تطولها أداة التجريم الجنائى فى النظام السعودى لمكافحة اإلرهابعلى‬
‫المؤسسات المالية بقولها " كل من يزاول واحدا ( أو أكثر) من‬
‫األنشطة أو العمليات المالية – التى تحددها الالئحة التنفيذية –‬
‫لمصلحة عميل أو نيابة عنه‬
‫مايتصل باألوراق‬ ‫استثمار‬ ‫إبرام عقود‬ ‫حفظ وإدارة‬ ‫تبديل‬ ‫إصدار‬
‫المالية والواردة فى‬ ‫المشاركة‬ ‫إصدار وإدارة أدوات‬ ‫خدمات‬ ‫قبول الودائع‬
‫حماية أو ادخار األموال أو‬ ‫النقد أو‬ ‫فى إصدار‬ ‫العمالت‬ ‫خطابات‬ ‫اإلقراض أو تحويل النقد‬
‫نظام السوق المالية‬ ‫إدارتها أو‬ ‫أو غيرها من‬ ‫إدارة‬ ‫الضمان‬ ‫الدفع ‪ ،‬وتشمل ‪:‬‬ ‫وغيرها من‬
‫األوراق‬ ‫األوراق‬ ‫األجنبية‬ ‫اإليجار أو العمالت‬ ‫األموال القابلة‬
‫ولوائحه أو أنشطة‬ ‫تشغيلها نيابة‬ ‫التأمين‬ ‫أنواع‬ ‫المالية نيابة‬ ‫المحافظ‬ ‫المالى أو‬
‫التداول األتية ‪:‬‬ ‫المالية‬ ‫التمويلى أو‬ ‫للدفع ‪ ،‬بما فى‬
‫عن شخص‬ ‫المتعلقة‬ ‫عن أى‬ ‫وتقديم االستثمارية‬ ‫غيرها من‬ ‫بطاقات‬ ‫بطاقات‬
‫أخر‬ ‫باالستثمار بصفة‬ ‫الضمانات‬ ‫الحسم‬ ‫االئتمان‬ ‫أى نشاط‬ ‫ذلك الخدمات‬
‫شخص أخر‬ ‫الخدمات‬ ‫أخر‬ ‫تمويل‬ ‫الخاصة فى‬
‫العمالت‬ ‫مؤمن أو وسيط‬ ‫الشيكات و‬
‫المالية‬ ‫أوامر‬ ‫المصارف‬
‫شهادات اإليداع ‪،‬‬ ‫أو وكيل لعقد‬ ‫الشيكات‬
‫أى‬ ‫التأمين أو‬ ‫الدفع‬
‫والمشتقات وغيرها‬ ‫السياحية‬
‫من األدوات‬ ‫منتج تأمينى‬ ‫العملة‬ ‫الحواالت‬
‫األوراق المالية‬ ‫لشركة تأمين‬ ‫المصرفية‬
‫القابلة للتداول‬ ‫االلكترونية‬
‫والمشتقات‬
‫المالية‬ ‫أدوات صرف العملة‬ ‫مدحت سعد الدين محمد‬
‫‪ ،‬وأسعار الفائدة‬
‫العقود‬ ‫والمؤشرات المالية‬ ‫المحامى بالنقض‬
‫المستقبلية‬ ‫‪https://medhatsaadeldin.blogspot.com‬‬
‫للسلع‬
‫األساسية‬