CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : / CV-CT -----------------
Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012
Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính : 200-202-204 Lý Tự Trọng, Quận : 1, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc : số 105 đường số 45, Phường : 6, Quận : 4, TP.HCM
- Điện thoại : 39435627 -39435623 Fax : 39435626
- Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng ( Hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : VT1
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp HĐQT với sự tham dự của 5 thành viên
( chiếm tỷ lệ 100%), cụ thể bao gồm:
1. Vương Công Minh CT.HĐQT
2. Trần Tấn Hùng PCT.HĐQT
3. Đỗ Phú Quang TV.HĐQT
4. Phan Quang Chất TV.HĐQT
5. Trần Quang Vinh TV.HĐQT
Ngoài ra, HĐQT còn 3 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung
Quyết định
01 01/QĐ-HĐQT 05/03/2012 Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2012.

02 02/QĐ-HĐQT 12/06/2012 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

03 03/QĐ-HĐQT 01/08/2012 Phương án xây văn phòng Công ty tại địa

điểm 4-6-8 Calmette, Quận 1,TP.HCM.
04 04/QĐ-HĐQT 12/11/2012 Xây thêm một tầng công trình xây dựng
văn phòng Công ty tại địa điểm 4-6-8
Calmette, Quận 1, T.HCM.
05 05/QĐ-HĐQT 12/12/2012 Chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật chứng khoán
Không có
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Tên tổ Tỷ lệ sở
Tài khoản Chức vụ tại Số Ngày cấp Nơi cấp Số CP
ST chức/ hữu cổ
giao dịch CK Công ty CMND/ CMND/ CMND/ Địa chỉ sở hữu
T cá phiếu
( nếu có) ( nếu có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD cuối kỳ
nhân cuối kỳ
Vương 110 Hoàng
1 Công CT.HĐQT 020350589 03/08/2005 TP.HCM Diệu, P.12, 0
Minh Q.4, TP.HCM

Trần PCT.HĐQT 12 Huỳnh

2 Tấn 048C009093 Tổng Gíam 020190932 29/12/1999 TP.HCM Khương Ninh, 34,203 1.71%
Hùng đốc P.Đa Kao, Q.1,
TP.HCM

Đỗ Phú TV.HĐQT 330B Trường

3 048C012517 021702517 3/3/2005 TP.HCM 11,300 0.56%
Quang Phó TGĐ Chinh, P.13,
Q.Tân Bình

Trần 1111 Kha Vạn

4 Quang 011C000639 TV.HĐQT 022524382 8/9/2005 TP.HCM Cân, P.Linh 71,880 3.60%
Vinh Trung, Q.Thủ
Đức, TP.HCM

Phan 45 Đồng Khởi,

5 Quang TV.HĐQT 022128328 18/11/2003 TP.HCM Phường.Bến 0
Chất Nghé, Q.1,
TP.HCM
Vũ
94/6 Trần Khắc
6 Mạnh 048C006197 Phó TGĐ 022016331 17/04/2007 TP.HCM 4,052 0.20%
Chân, P.Tân
Hùng
Định, Q.1
Võ 79/B6 Âu Cơ,
7 Minh Trưởng BKS 021088115 1/3/2008 TP.HCM P.14, 0
Hoàng Q.11,TP.HCM
Trịnh
Thị 158/17D Hòa
8 TV. BKS 022321267 14/05/2003 TP.HCM 3,588 0.18%
Kim Hưng, P.13,
Chi Q.10, TP.HCM

Đỗ Thị 2-4 Thạch Thị

Kế toán
9 Hoàng 003C015107 020029524 23/08/2008 TP.HCM Thanh, P.Tân 20,920 1.05%
trưởng
Ngọc Định, Q.1,
TP.HCM
Tổng
công ty
27 Nguyễn
030115114
10 Bến 048C000789 18/08/2010 TP.HCM Trung Trực, 676,260 33.81%
7
Thành- Q.1, TP.HCM
TNHH
MTV
Công ty
TNHH 39 Lê Duẩn,
11 TM DV 045085 8/1/2008 TP.HCM P.Bến Nghé, 101,100 5.06%
Phan Q.1,TP.HCM
Thành
Công ty 18A Nam Quốc
410300642 Cang, P. Phạm
12 CP đầu 16/04/2007 TP.HCM 0
8 Ngũ Lão,
tư Titan
Quận1
 Vương A31 Nguyễn
13 Công 048C009680 020336098 18/09/2009 TP.HCM Thần Hiến, 2,031 0.1%
Thành P.18, Q.4,
TP.HCM

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT Người thực hiện giao Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu Số cổ phiếu sở hữu cuối Lý do tăng,
dịch bộ kỳ kỳ giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
01 Công ty CP đầu tư Tổ chức nơi Ô. Trần Quang 87,479 4.37% 0 0% Bán cổ phiếu
Titan Vinh – TV.HĐQT và Ô.
Nguyễn Văn Tú – TV.BKS
công tác.

3. Các giao dịch khác : không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.
Không có

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Tấn Hùng