Tháng 12/2019 và tháng 1/2020 công ty tôi có 02 ký hợp đồng với một công ty tại Tây

Ban Nha có thông tin như sau:

ISASA SIGLO XXI, SOCIEDAD LIMITADA. 
With registred office in calle Valentuñana, number 2, 7º right. 29601, Marbella, and
with C.I.F. number B- 93.578.342, represented by, D. MANUEL GIL VÁZQUEZ, with
Documento Nacional de Identidad number  25.709.382-M,  e-
mail: isasa@isasaexport.com, and telephone number +34689771004
 
Theo hợp đồng sẽ thanh toán TT 10% đặt cọc, và DP 90% sau 03 ngày kể từ ngày
nhận được chứng từ tại ngân hàng đối tác. Số tiền còn lại cần thanh toán DP là:
203024 USD. (Thanh toán DP: Chứng từ sẽ gửi từ ngân hàng của tôi đến ngân
hàng của khách hàng, khách hàng phải thanh toán cho ngân hàng của họ xong thì
mới lấy được chứng từ để lấy hàng từ hãng tàu).
Vào ngày 17/01/2020 thì công ty tôi đã đóng hàng lên container dưới sự giám sát của
đại diện đối tác tại kho hàng của cty tôi. Đến ngày 22/01/2020 thì tàu chạy. B/L
Number : HMWB0630460
 
Sau đó công ty tôi đã hoàn tất thủ tục và nhờ ngân của tôi gửi bộ chứng từ nhờ thu DP
đến ngân hàng đối tác vào ngày 07/02/2020 (Mã DHL: 3037830460). Đến ngày
10/02/2020 thì DHL đã báo chứng từ giao thành công. (Khi chứng từ đến kho của
Malaga thì có người gọi đến DHL yêu cầu giữ bộ chứng từ tại DHL và đến kho DHL để
nhận).
Tôi đã kiểm tra kỹ địa chỉ ngân hàng của đối tác trên hợp đồng hoàn toàn giống với địa
chỉ của ngân hàng của khách hàng (BBVA, (Calle Garcia Lorca, Benalmádena,
Málaga, 29631 )). Người ký nhận lại có tên trùng với tên giám đốc của công ty đối tác
là: GIL VAZQUEZ MANUEL.
 
- Công ty tôi và ngân hàng tại Việt Nam đã liên hệ DHL thì được trả lời là giám đốc công
ty này được ngân hàng BBVA ủy quyền để lấy chứng từ từ DHL. Phía ngân hàng VN đi
điện hỏi ngân hàng BBVA thì được trả lời không có liên quan gì đến người nhận bộ
chứng từ này tại DHL. Hiện tại, đang đợi DHL gửi thêm bằng chứng về giấy ủy quyền
nhận chứng từ của ngân hàng. Nhưng theo thông tin từ nội bộ DHL thì nói rằng bên họ
không có bằng chứng này, nên họ đang giải quyết theo trường hợp giao sai người, còn
các thiệt hại liên quan thì họ không trả lời thêm. Cũng đang chờ công văn trả lời bên đó,
họ vẫn chưa gửi CV trả lời lại.
 
Hàng cập cảng ngày 19/02/2020, đến ngày 20/02/2020 thì phía đối tác cung cấp bộ
chứng từ cho đại lý hãng tàu để lấy DO - lệnh lấy hàng. Đến ngày 25-26/02/2020 thì đối
tác đã kéo 2 container và trả rỗng container  vào ngày 27/02/2020.
 
Kể từ ngày 10/02/2020 đến nay, phía công ty tôi vẫn chưa nhận được tiền. Hỏi đối tác
thì báo là đã thanh toán, nhưng khi em yêu cầu cung cấp điện thanh toán chuyển tiền từ
ngân hàng, hay bất cứ bằng chứng nào thì đối tác lấy đủ lý do là con bệnh không thể
đến văn phòng, nghĩ lễ, hẹn nhiều lần nhưng vẫn không gửi điện thanh toán. Đến hôm
nay sau 30 ngày, tôi vẫn chưa nhận được tiền.
Đến ngày 11/3/2020, bên tôi có nhờ phòng thương mại đại sứ quan Tây Ban Nha tại VN
liên hệ thì họ lại trả lời là do hàng xấu nên họ không thanh toán. Điều này vô lý vì chất
lượng hàng hóa do Vinacontrol kiểm định có người của cty họ giám sát và chấp nhận lấy
hàng thì mới đóng hàng lên container. Càng vô lý hơn khi họ lấy chứng từ từ DHL  mà
không qua ngân hàng.
 
Tôi nghĩ công ty bên kia đã cố tình lừa đảo, lợi dụng sự bất cẩn nhân viên giao hàng
DHL hoặc có sự hợp tác giữ ông ấy và nhân viên giao hàng của DHL nên đã lấy được
chứng từ thông qua DHL chứ không phải ngân hàng. Hoặc có sự câu kết giữa ngân
hàng và ông ấy để làm ủy quyền cho ông ấy lấy hàng.
Giờ tôi rất cần luật sư tư vấn về vấn đề này và có thể kiện ông ấy (tôi vẫn đang dùng
biện pháp tạo áp lực từ ngân hàng VN gửi thư truy đòi qua ngân hàng bên ông ấy, nhờ
bên thương vụ đại sứ quán VN tại Tây Ban Nha, phòng thương vụ đại sứ quán Tây Ban
Nha tại VN, yêu cầu DHL Tây Ban Nha truy đòi và kiện ông kia vì DHL đã tắc trách trong
việc giao chứng từ không đúng người).
 - Hiện tại, người đại diện tại VN của họ không còn liên lạc được bên ông giám đốc cty
của họ, họ không được gửi thêm tiền chu cấp và lương, người đại diện này cũng đã gửi
đơn lên đại sứ quán, tuy nhiên, đại sứ quán không can thiệp pháp lý được, họ chỉ đưa ra
tư vấn.
- Phía DHL thì vì họ không có bằng chứng là ngân hàng BBVA đã ủy quyền cho ông
Manuel là giám đốc cty của khách lấy chứng từ từ DHL, nên họ đang cố kéo dài
thời gian (hơn 20 ngày). Theo thông tin họ nói với nhau trong nội bộ thì sẽ không
cung cấp thêm thông tin gì nũa và giải quyết theo khiếu nại bồi thường là 16.5
USD/kg, và không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung bên trong đó, và trách
nhiệm do việc giao sai bộ chứng từ gây thiệt hại số tiền bao nhiêu. => tôi muốn hỏi
là công ty tôi có kiện DHL được không? Trách nhiệm của họ tới đâu nếu mình đặt
ra nghi vấn nhân viên của họ đã câu kết với ông kia để giao bộ chứng từ, họ có
phải cung cấp bằng chứng như CCTV, giấy giới thiêu or ủy quyền không? Họ phải
chịu trách nhiệm pháp lý gì không?
- Phía ngân hàng VN là đơn vị bên tôi gửi chứng từ nhờ thu DP thì có chịu trách
nhiệm gì không?
- Các chi phí kiện và thời gian để thực hiện vụ kiện với công ty kia là bao lâu, chi
phí kiện này bên thua phải chịu hay như thế nào ạ?
 
Tôi đã đính kèm các tài liệu liên quan như hợp đồng, Bill of lading, kiểm định chất lượng
của vinacontrol, Packing list, Invoice, thông tin vận đơn tàu biển, thông tin vận đơn DHL.
Tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ quý công ty.
 
Xin chân thành cảm ơn!