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    MICHAEL PAWLIK LA LIBERTAD INSTITUCIONALIZADA. ESTUDIOS DE FILOSOFIA JURIDICA Y DERECHO PENAL “Traduetores Barique Bacigalupo Paola Dropulich Pilar Gonzilez Rivero Marcelo Lerman Jacobo Léper Barja de Quiroga "Teresa Manso Porto ‘Jorge Perdomo Javier Stincher-Vera Gémez-Trelles Marcelo A. Sancineti Marcial Pons a aaneon | UENO ARES 2010 CAPITULO VIL i8NGANO POR MEDIO DEL APROVECHAMIENTO DE DEFECTOS DE ORGANIZACION AJENOS? ‘Acerea de Ia distribucion de riesgos conform al § 263 StGB ‘ eas de errdnea acreditacin en cuchtn 9 constelaconce "emparentadast 1. L08 GRUPOS DE CASOS PROBLEMATICOS En ua senencia dt 8 de noviembre de 2000 que ha com ‘uc fenci, el BGH! decid. que desde el punto ds vste de 's estate, por principio, et aprovecharicnto de una errdnca sores facién en cuenta no debera ser tratado de moo distinte ave el sptoveciamiento de una nunsferencia hecha por error: en Subst ‘Zu khong ges $58 Sch fei gee rei hese Se ria Bee pe on Pe aan Me (hn Rove, 008 Rae 208 Mich! Po ‘onstlaciones de cass altri regularmente ef engato tipico de Ia ifn? Ya on un fll aero, el GH habia egado a esta con ‘lasin parm In stuacin de la asfereneia ech por evor —wna Transferencia efcazment realizada, pero al que no Ke subyace una pretension jriica materia, lo cu no es advetdo pore nsf fente —’. En su decison dol so 2000, el tibunsl puso ahora ex ‘lace quc lo mismo vara también para as areditacioneserness, fen a eles of banco causa de un etorcontableitero, ason Incorectamente un aelivo ea cuents dl eiete. Con elle Se pro- ‘ua Factura tanto com anterior Jurispradencia de fs 1 nals superiors rogionses', como también con la doetrna domi ‘ante hasta cl momento el wriesgo general de la vide de los ‘pancos so ha elevada desde entonces. Los casos en los easel autor se aprovecha de negligencias la pvt prjudicada on le ealizacién de rapsaccionesfnanceras elertamonte no estin Hiniados al mito del servicio de transfer 7 Ballo mata, Jace, Sideonmet SIGR, 3,201, 2, ni marth Koes amor Rommel ne Si 158 me} 23 ne Ini [yb cad Pmt 08, 200 § 288k Piceeisoe Sch 20 of, 20 23, nan wig % See Serena kett son ote, 083, cing Shaan, i Ped 200 hn ty ou One, nas rock wares Ta Te Wesco, fect ey. 54d, sto amar” 1h, Poa ar et ICS, pa Kae i inp 28M yes ep Senay, ft tpn bets 2077 [96 52) clades Gos, Sr Br Ta T9842, um ati, p. 09 on camer de Gomer J 1984 SB § 2594 oun nt NO Kl Ap. 1753 VW. 2365 OL Kab, 978, stint Sung 19 3 OL CB eT ‘vost S08 30 307 96 nam emo a oper Sts 982 0 oy ay Sao ‘mph BCH PG), 200, 88s: Homa, Sel Be Fae 3 ey 30 fy nm mt” Rear, Soc fe Te 5s tas nm Hist pl Tp nese pr met del opromchaite de fees. cias. Problemas semejanes pueden planears, a mod de ejemplo, ‘ambi en las aperaioncs de choqus, Asi ene ao 2001, el BGHL hnubo de devi ia cuesion de i comete un engaio ico del deli to de estafa, quien presenta un cheque con el que se exig el pogo dd una dena que, camo él sabo, no exise mis”. Acar on st tendenciaaintemrtar estitivamente el requis del engniio de rmostrada ea los casos de tansferencla—, et wibunal considers que se clementotipic reularmeate #0 se cumple en el cao del obra ‘de un cheoue sito a repeticifin. A as constlaciones previamente ‘mencionadas estinemparenaos aquellos esos bien conocido, Toe cuales alguien ge aprovecha dl descuido de su partner en la communicaign al enttogar diner, Segin In opnign —entetanto ‘casi generlizas, no comenteestafaagul que sin hacer comentario recite de vuelto, como el recone, una suma de dire demisad clevadat, jPeto qué sucode cuxnd, més alt de ello, intervie fcvamenteen la acsaclin? En ese eas, seg I opin la Jurspradcncia, s suscepublo de ser penado por estat la doting bogs tambidn en esa medida por mayor reserva Con ello quedan nombradas ls constelaciones de casos que Farman el objeto de las sigulotescansideacioes, No son so 88 sctaldad y 80 impoctanei prictica las que le proporcionan derecho 8un debate cientfco profundizado. Anes ben, en ells so tome Visible, como en un video ustorio, I problemaica general de ‘mento del engat tiie sein qué criterion se deen distibair en ch imbito del § 263 SiG Ine cigs de orentaci (Lace) 2 Ge, car Sonnarsnaten gre a ye ag aoe pa now 3 26h im a 15 Kaen MIO (spr §20 no mie 73 Lacon age nt 6 23, a fm Thre pr ath § 2, te ty Kae Sofi eas dy a0 p27; Oro arent, $e Hy. PS ‘etic oi at) ts ‘iv OLG Kan NI Rp. 36 2 Mit Poe su contrepartd, es competenias de informain? ";Dependeello. dela elsificncibn de un condita como ceagato coneloyenien 0 ‘othe engi por omisi6ns? La presente exposicionscerea dees tas cuestones esta dedicada a East Joachim Lane, un ome de Ciences qu hizo del Derecho penal eeandmnico —y aqul en pant Cale de tipo penal dela estat y de Tos dalitos Somejantes la ‘staf uno de los pants eentales de su oben eit, y que ht ontibuido sustanciimente al desirllo posterior de este dmbito jrlico® ACION LOS «CASOS DE FRRONEA ACI EN CUENTA 1. Argumentacin det BGHE andlissy evita Deato dela dogmien del deito de estafaes on gran medida indisctia le proposicion de qbe ol riesgo de que no exisia una ‘eu, on prineplo, ba de soporo guien cumple la prestacién Por ello, la mers recpeiin de la prestacion no implica, como es sabido, afirmar a exitencia del derecho respectivo"™. Pero algo BE Spettncn Coopuedinilia ste stashed og ser Pinscher (977, Asc Saeiche St, Ie 195 a, 5.268, cae aro af 36, mag, Temas ew: ES tla Sy Egle tine ats sen mays a ortoat Sy §ieaee Soy wg Sl a ee eo BY Bagate por meh de aprowchamiot de dt. 2 a ist ocui, sgn I concecia icon, an pont amo slteepor dele resto vaya ms ald deesa mina ervencin, ex especial al eexgi> de alguna forme le prestaion ao debi hacere vale sa Seu se afar I ez ln existe don chon en de se fu derecho, En une eat pero va exis del eater eiftso dat lite ene atimacones Soe hon y ‘pinines juices lr vex ambien imprec formula a ‘Sigencia de una preston conten le slmacionconcayeste de nextel de eden Dela presenacgn de na orn do eg0 ode ansferencia se dedice, sobre ln base de ests suposico. "ct de acpi domiant asa el momenta et contend deca fativo ett de gue acs suma appa oa taste exe ufc cobers on hentai Cando el detec pogo que hace vl epectivo Sita dela can, de nngaga Inara le corespnde x én set jure, Presse tent te sera eao ene quest de aprovecamreso de una {rrdea ard en eur. Una actediacion ence se vilmente ince , por cossiguene oo lundameairia un derecho 2 ocner el pago por pate dl upto) benefeao" El lar eu esta gu provi dean ae ee, del, que rea'o ease dinero qe por err —sn toner Por tase nm orden de ensferescin hn sie seedtado ens cla, Sera, por eta 825, puibe por xa Ces Pele ci eee en Elolontehian wa pth cg ene Sr tn it i 1A ae we toa acl) — hema OL Kee, sia 197%, 173, 14 OL Cee, SH 184, 88, 1 Hence gra to 32, ohm mang, 75 RE ps Sas) neg yon) 2 sem uy 2 Kl ISA pets aioe TD TS Sees, 081 8 Sey taper HOD an Miche! Pik 51 BGH conraic est inerpeacida one illo mensions ay come. primer ugar, la Salas Sige alt conten tsi fein nehcnci jardcocvl ea area enn. Se pronune cee for de concept, eonslidada ent la jursp- GEA) oweion evi, quo reconoce qu ambien i aeredicin Stine produc dec al borate ports en nent {iSenbniactn de un abou en eset, eectaada por un Banco, rpeonts Po ela Eel a promesn depo © enseconoci ‘Slee druca ee a hen El eel el derecho aon tn hn omens qe corp ano ca is ‘Rou Banken pry sto tends pr consecuenca inline ‘Seon este deco cmigado lpn dead az Musa de elo, a Sala sedge en segundo gr conta ln supe ‘ls gener, sein kcal et iranent de uo orden ts ‘eect contd le maven coeloyentede qcpera las ‘NSufesr enna sufcentecobertoa op le caat, a praxis funel,nosevtan exepctonsles fos debits sin espctiva eober tines bacon concern xedo pare gi oy desubito (Ueiaran com eevee ambigadesnbionon adionales en exc sode ee linte™ En cunt s ns observa on deal, ets objexianes son mis duties dot que present pita visa, En primes ge 10 ‘epernels segundo de Tos pos Se ita eucdos por ee Sto all enon ie nee Teorslacion que sence al cn daca, Cirtamen, sco olga ees prs grren sci yan nasal de xe Tie nee cis, con un cet laa, deserts en conta {fc son reconeis por como aes. eso dello no se puede eel qe cl bene era dspeso 8 enue al requ de «eects cunt ann fens aq cine qe dpone sobre aha ctv queef denna gos tue asredacione6- Es daunyno econo como ta por el anc. Bu el pine a8, ‘fase atin sore Ta bare de una pondeectn de reson bes me 8 p22 Wa Serhan i ny anima gato por me dl pronchamiowo de dec. ? a prvismente; en el segundo caso le falta, en cambio, et conocimien- ‘fo del riesgo. AmbasSituseiones de hecho no son compursbles cob den perspoctiva de banco; toa constelacin, por ell, no desplcgs fueza probatoriarespocte dela ot” Pero tpoco a efreneia del BGH al deecho obtener el ago, quc eis en materia cil es uicint par var desu base argumentative a i opiio basa shore domaante. Para auelos ei a conc onal vane de de as ‘ence la timseinconliyente dele lepitinaiin material propia det ular de Ta cuore pues come desea Kancre—™ blo onsecuentey el cer recone ens solicited nuncio dee 4 tampovo le sein conociss cicanstancias ie fundamen in exaclon unterol ag Scalia para aseatar un debit com esto} de ete dees, La posible de esa intrpreacsn® Asmat que un alii eric ch tnimportaae tambien ara ta comprension pecsa de ln xveta nonnativa dela presente situeidn de het, no dispensa sn embargo de stant dela Yerdadera problemi jurkicospenal Sega loexpucsts busta ésta se pede resumen socrtin do qu conclatones ane de ‘echo d exreer usu de as partes de I fa de usa masta plist desu eanzaperte respect de un determina fnbito trio, de cdo, portant, es diuid el cag de ortenacn nies pormers dela eormnicaci. Por coasguents, lene do bancaio gue efecta el pag et efecivaente fad 8 =~ duc dl silencio del lene gue saptn st estdo de conocniento falta fos presupucsosajativos de un derecho assent ond tito compensatoca? {0 tone que patie de qu ol chonte no so Iva renuneado sere de ext fom de ninguna manera nl matt i negatvarmente—7? Ene as, ill pati ‘io menoscabado por el pages desi el buco, evapo mismo amptente pa obtener I informacion respectva, a nga {pion por pared liste no enaraenconideracién Tambien fs explcacions del BGH documentan por s misinas aque dite eel problema del que realmente eats Es devi, a ctes- on de pence ied competes dts poner fl bano meister aber Se coepancton, en modo agin fue dejada de lado por el Tribaral a pepe Sel mp Sl clone TH ez de ana led nay a rh cae ae, prem dl lence Sea hen ie dee hal ciate el a rt en co apr ae ia ie ome Cao obi, ts mc dl pote nei ig ecg mere ma Caen a agate emia ne, Se ra ann ext se e ste requisito es tratado bajo Ta voz de posicin de een acl e bi wocultadon regular xe cee yay nea : a tints e-ic eet met a rea en ete a cco” ee eam ee ttn 3 4.20, Oe, TE sal Sh Ee ae eras he ents: HSH (a ita 626, in or, eter eons ‘a arc Gn 3h. ai tan ieee ae kata mac bi taetas ait cigiiicartan beige Se Pioneer Reta fae Bs A Nome tae el an bane urn, Sach Bes F119 87s jensen: SKS (pro nate 2} § 263, mar, 435 TED a Brea pr medi del epochal de fit. ? as te clisfcacién no mosific en nad In idetidad mera de ls respestvas cuesones tral Ia apresacia do que uno de fs ‘pariners de a eormunieaein tenia derecho 4 confi en un deter ‘nado contenido declarative present, antes bien, slo el refefo {eérico-normariv de la eompetenia de a otra pate para cent cl ‘xtado do informacién crrelstiv, Decisiva es, en ambos caso, la ‘ised da esgo de orentacion ‘Am on otto lar de ls fundamentos del fllo, el BGH 52 ‘eupa de la distibuiin de riesgos entre ns partes, Ba el marco de sis explicaciones aosre dela euestion de un engaho eoneluyent xpone:eLe gestidn dela cuenta y el siento en debi frm de “shitosy eréios se hall, conforme al § 676 £ BOB, en i esters de deberes del bance. Este carga con la respoasabilid por It ges tim de la cuenta con ello, eh prise, tambien com ef ries de qu It duds exisa y que la prestactin na excada al derecho» Sobre el contenido material de sta frase ao ha de volver enseguid Enel contexto actual es de inteés la eirewnstanein de que el Teb> ral, sprentando absoiua evidencia, fandemeaia sus expresiones remiigndose alos arguments de BGHSU 39, p. 392,398. Las cone Sideraionesconteidas en es fill, sn embargo, fron efectundas porel BGH aun en el marco de excmen de un eng por onion, Este detalle prusba, con especial clerida, que fx aqut defenida nvelacin de la supuesta diferencia sistema ene los distintos tips de engato est muy lejos de propaga un estado de revoluion ela aplcacin del derecho, La presente concepeign slo expesa abierampente lo que Ta jursprudenei, de tados manera, practiea ‘eltamente ya en gran meds Ge: HE apr wot 9), § 25, nim mae 30; eens, ade, Wace, Beeston nd Bening 9 90 ‘Steet por oman eden et de pc nee, seu go et gas uh csi pce ae pi ee ‘ein comunets csc nr vst sp era ga tu} 30h nom may tomes dee pein on ‘it nn een, Pe [pe] pts) Tao = coo Panik ‘con elo no est dicho qe a dina ene engatlo por om sido eopa oncyents sens ms de uhgin valor Pa dro we acones eomumeatvas dada, ela omen une diereosia se siden ysstemagament initia so sto a consist waytomentlen™ Mi pees ea tou en cents ccs facade qu entn grado dpa til de in nen i Cyto mis evidente proce of hacer responsable a ano de tae oa a commision pri dtr eit de feancin den comaare canto mie peste wun 2 emasr igu del engafo conehijete, a pretender reconoer {erence st utr por tat, dectamen exe contenido de we eepeslan En oy sos en cambio a ceunstancis non hi; porto dena concn dea vt io de do enue le informacn es preseiads pre itr BES con el msn Gnas Al parece de nuevo mis care teas uetin de tambien por lle pod ser aun responsi Tr haut 3, por ewe motivo se dct alt exltament, FeateiSuo'a Te figura el engi po ams, la eesti de 1k void grate del ctr steno grupo de casos qu se allan vr dscntn, es mis adeaado suponer cue eat Gue BAC “ein dan amar xitenta acti ates que consider ‘eee ehstondi tl vel asena demos para dbiar eo oe setuedn. Esa sin embngo nu ifcencia puree er SeaD dn cardtersbtematcamentefundaneatl, Fl sypraconcepto ‘torcoponal general de ambos grupos de eas €, S680 Ye Seger dela competency lok espe de Ia dfautbwldn de competeneia en el sbi de ena e el rie Se rita 12, Distibuelin de competencias en ls ceasos de cerOnes sereditacin en cuenta» -Avom bien, zodme estin constiuidosmaeriatmente sets de dsrbueio de compeenins 6 fos cass qe agli ‘SConorusn bs expuesto de modo convincente que, ante Ia éistibu- ‘Sidr e tare entre el bancoy el elem a etek de pag efee- 1 Sees ee Sein Gur te 9 Enea por madi de prowchanlon de fe. ? a7 tuada por éte deberaconsiderarse como una especie de asoictudy, on la que 61 requeiia el contol lntemo del banco Ia posterior Sesisibn sobre el pogo™. ET BGH hace suya esta consideraci: Sern el banca el que erga con ala responsabilidad por a gestion e In cuenta». Por elo, el banco hari examinar a tawés de st ‘empleados, uno alos requisite frmales de una tursferenla tam bign In cobertrs ene cuenta, En esa medi, el valor delaative «de une Solicitud de tansforoneia se gotaria wen la pticion de que se efeide Is tanseccin requeriday; ela no eantedria en general In afirmacin de poseer un derecho n obtener el pao tespectivo Esta Fundamenticin es evidentemente independiente de las cots we Clone qc se a rovocr el procs, sop est dhl go de once: La sop do wun pokin deg st a sate por ji gues dee man rade {und tn a lesen Eso Shee ome Sect Sn #42 ty a Sono Sedge Idaho 090 20 BG many. 7 ty Tce Soe Gast Se te Silene ms tien ie Cd men Rat,» er ‘ovina dete qo in re cei). prove sete fdas st banc spor ino eo, ences [Pedtrade go la sac, pun var otros lpn, debe wa Mich! Pit “También In argumentain de Rar padece del defeto de so- bredimensionar el concepto de enguto, es dei, de carga al clien- {e con tna competencia demedids por los intereses det bance. Se tin Ta opinién de Raney, el clente ba cometido un engaio Eonelayente: quien dispone sore el sald activo desu cunt, de ttararia con ello que no le seri conocidascteusstancias gue pu fran autrizara la contrspartea nsentar un dito compeasatrio®. Sin embargo, a eliote no hala provocado e espectivo etor del tmpleado buneario que efeetin el pago, pes éte no indagaria hae bistokmente la frm en gues v6 a cabo la acreitacién en cu fa" Ravwr desvineula agi fos elrentos cengaton y weror> de tin modo sunamente cvstionabl sistematicamente. St arguments ‘lin aeabu en laafirmaci de que wel tion» —como ee sbido, €l parimetro para ln determiacién det contenido de las llamadas Aoclaraciones conchuyentes"— abigara una expectatva respect Gal cliente, cayo cumpilnient seria de modo tpico inciferomt para tl cone sepresentante de es wfico» —para el empleado ban- aio: eomo ef aetl parmer en la comunicackin del respective Cliente Difillmente se puede compatilin esta construceiGn con ol entendimicato usual del eengafo concluyenten. Si se inte preta el contenido dela declariion de eiente asi como to hace Rvs, se tone que afimetentonces,eonsecuentements, tmbida imcorfespondieate er del emplead banca incluso ene estado Uebi de isi lsmada —aco-conscienci objetivo-coneepualy (Que Rar retroceda ante este segundo paso es, en el marco de las consideraciones precedente, en defini corto, Sin embargo, 2 Alerencia de lo supuest pore propio Rats, laraain decisiva par ‘lo no eacca en la sepaacinorganizsive personal de los pro- ccrmahmenenioateprpatedisiae, 1 Fat tL dim dese bin BO, Az 2000, pp. 3758 ¥ AG Che lo et Soe oc am nt 3 $26 en. ma eto OS de ye ene, 18 8 Eng por mdi de eprovchann de det. ma esos individuales de tbo dentro dl banc, sino en que sl ele ‘mento del engafo se debe interpret, desde ef principio’ de moro sgniicativameate més resrctivo de To que RaNer cept sg apc cn placa de son conciaesson ima, pr arto, el sigoiea cota que pa Ia inp del §263SGB feconesponea le iio del iso de orca aul cotapares Quien pase porno eta cizaytanc nce ‘Peony ebabonet on nog ns ta po ML LOS «CASOS DE TRANSFERENCIA HECHA POR ERROR» 1. Criterios de distribuelin de competencias La conlsinfundamentadsprecedentement—o pili se cel too porno ef smc uns aquellos eso en gu cete se provecha de tna remorecla echo por enor" Tans na est en perio de babee ave smi pg cam wt pesca ea a 263 Si. Eno que concern parton dle gue ete et pap, i westerns Bec pore deacon eres tional lus! gue en clea de trasfrccas Iie Se fr el banco pune digs al tanger (oben anta), I reas uric deepen ene ce el tases gett tan, Warring harao cai SEG a isn eer STi an dhcarhcuttteee se ea J 4, i § 28h nme 7301, hho ets dine te St a pore —el derecho al pg. ien suns de dineopuzne et {Beoper del nero ene derecho in Bie je 3 rept "i tan seal om enti lena foe ol emplecdo de anc que mae el page et conan ret deg pocle del Derecho penal aun le pucde ser exigid colabom ican de errs conser im de orzseca {cl mt bss esd por aul Eos el maa {Stamens elt cme a ga mera sie sealed x enpler su propia ves enero a favor saree clon por tao efomaciones gue Heyday canoe ‘wel wee hain oe ani saad orguizacin, Lo mismo vale en To comarat a RL tn nr a cee a Gena Perea Carga ee teh cet trot mannered i mceab ee Spl ihe sna Sts ait bl a 2 1S ac pe a da Eng por mes de crenata de dfcs.2 ns lencio del beneicaro divwtamente frente al proplotronserene Aquelos tors, sen enya opinion engadostipicos de i eta son posiles slo dentro de concroasfelaiones comunicativas” sdberian excuir aqui desde el principio a existence de un eng Pero aun si se pasa por alo ests relexn, xe fincas de todes ma neta causa dels eonsideracionosdesrelladsprecedentemete scorea del riesgo de ovientcion ex des, agi vale ota vee que et feceptor del trnsferencia no tiene que ibrar al rensfecnte de Tas consecuencia perjuiciales desu defiiete organizacion 2. Caso especial: cobro de wn cheque sujeto are La estructura de los casos de tasferencia ech por ero 36 comesponde, en el panto decisive normativamente, cok squla de tins situsein de hecho queen el wo 2001 Tue sometid u decision del BGH: conta ls compatiaaseguradora Fe errespondia te

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