Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Gratifikasi Prtrokimia Gresik

    Uploaded by

    Agus Wahyudhi
    5 views13 pages

    Original Title

    gratifikasi prtrokimia gresik

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    5 views13 pages

    Gratifikasi Prtrokimia Gresik

    Uploaded by

    Agus Wahyudhi

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 13
    PT PETROKIMIA GRESIK PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PETROKIMIA GRESIK PD-02-0008 Tanggal 1 Oktober 2015 Disiapkan oleh : Diperiksa oleh Staf TKP & Manajemen Manager TKP & Manajemen Risiko Risiko Ze | & eres Nomor Dokumen : PD-02-0008 Tanggal_: 1 Oktober 2015 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT PETROKIMIA GRESIK Terbitan : 1 Revisi: 0 Halaman 2 dari 13 DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1. LATAR BELAKANG. I. MAKSUD DAN TUJUAN Il, PENGERTIAN/DEFINIS! IV. TANGGUNG JAWAB. V.LANDASAN HUKUM VL. PRINSIP DASAR Vil. KATEGORI GRATIFIKAS! ‘A. PENOLAKAN GRATIFIKAS! B. PENERIMAAN GRATIFIKAS! 1. Gratikasi yang wajb dilaporkan 2. Gratfkasi yang terkait kedinasan, 3. Gratifkasi yang tidak wajib dlaporkan . PEMBERIAN GRATIFIKASI 1. Pemberian dengan tujuan suap atau gratitkasi yang dianggap suap 2, Pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga D. PERMINTAAN GRATIFIKAS! E._ALTERNATIF PEMANFAATAN PENERIMAAN GRATIFIKAS! VIII, PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI 1X, IMPLEMENTASI X. PROSES PELAPORAN XI. SANKSI ATAS PELANGGARAN Xl, PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKAS! Xill, KETENTUAN TAMBAHAN Nomor Dokumen : PD-02-0008 Tanggal_: 1 Oktober 2015 PETROKIMA Terbitan = 4 GRESIK PEDOMAN PENGENDALIAN Rael EO GRATIFIKASI PT PETROKIMIA GRESIK [Halaman 3 dari 13 LATAR BELAKANG Visi PT Petrokimia Gresik adalah menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati korsumen. Untuk terus meningkatkan kinerja Perusahaan ke depan dan mengantisipasi ketatnya persaingan global, Perusahaan dtuntut untuk mampu mengelola bisnis dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, responsibel, Independen, dan faimess. Perusahaan meyakini bahwa pelaksanaan kelma prinsip Tata Ketola Perusahaan yang Baik (Good Corporate GovemancelGCG) secara konsisten akan memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektvitas dan efisensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan rilai dalam jangka panjang secara berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan para stakeholders, Dalam melakukan aktivtas bisrisnya, PT Petrokimia Gresik tidak terlepas dari interaksi dengan berbagai pinak, balk secara internal maupun ekstemal. Terkait dengan hal itu, sangatian mungkin terjad| adanya perberian dan penerimaan hadiah atau jamuan dari satu pihak ke pihak lainnya Oleh Karena itu untuk menjunjung prinsip-prinsip GCG, perlu dibuat Pedoman Pengendalian Gratifkasi. Pedoman ini disusun untuk mengatur pengencalian gratifkasi antara_Insan PT Petrokimia Gresik dengan pihak ketiga yang ‘erkait dengan kegiatan usahanya yang meiput, Penerimaan, pemberian dan permintaan gratiikasi, serta mekanisme pelaporannya. Pengendalian ‘ratifkasi ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat menimbulkan benturan kepentingan ‘yang dapat mempengaruhi independensi, objektftas, maupun profesionalisme Insan PT Petrokimia ‘Gresik, bahkan berisiko mengarah pada pidana suap yang dapat memberikan konsekuensi hukum sekaligus merusak reputasi perusahaan. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Meningkatkan pemahaman dan kepatunan selurun insan Perusahaan terhadap ketentuan ‘gratifikasi. 2, Membentuk lingkungan Perusahaan yang sadar dan paham dalam menanganilmengendalikan segala bentuk gratifikasi 3, Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya GCG di lingkungan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korups, Kolusi, dan Nepotisme, PENGERTIAN/DEFINIS! 4. Perusahaan adalah PT Petrokimia Gresik. 2. Ingan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh pegawai yang bekerja dan atas nama Perusahaan, 3. Atasan langsung adalah orang yang memilki pangkat atau jabatan yang berkedudukan lebih {tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya, Keluarga Inti adalah suami atau isteri dan anak-anak dari insan Perusahaan. 5. Kedinasan adalah: seluruh aktivtas resmi insan Perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sera jabatannya, Nomor Dokumen : PD-02-0008 Tanggal_: 1 Oktober 2015 Terbitan 4 Gres“) —-PEDOMANPENGENDALIAN, [oO GRATIFIKASI PT PETROKIMIA GRESIK Halaman 4 dari 13, 6. Pelapor adalah wajib lapor gratfkasi yang menyampaikan laporan atas penoiakan, enerimaan, pemberian dan permintaan hadiahfasiltas atau gratitkas! sebagaimana diatur ‘alam pedomen ini Pemberi adalah insan Perusahaan dar/atau pihak ketiga yang memberikan grat Penerima adalah insan Perusahaan dan/stau keluarga inti yang menerima gratifikas Pihak Ketiga adalah orang perseorangan danlatau badan hukum yang memilki atau tidak ‘memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Perusahaan termasuk ‘api tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bankcounterpart maupun mitra Kerja Pihak Ketiga. 10. Gratifkasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasiitas penginapan, perjalanan ‘wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasiltas lainnya. Gratifkasi tersebut baik yang diterima secara langsung atau melalui Keluarga int, diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang diakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik 11. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi atau kondisi di mana insan Perusahaan yang mendapatkan kokuassan dan kewenangan, memnilki atau diduga memilki kepentingan pribadigolongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilkinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya, 12. Good Corporate Governance (GCG) adalah prnsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan beriandaskan peraturan perundang-undangan dan etka berusaha. 13, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adaiah komisilembaga negara yang dibentuk untuk mmelaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan betas dai pengaruh ekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis: Pemberantasan Korupsi 14. Unit Pengendali Gratifikasi atau yang disingkat UPG adalah Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko sebagai unit yang ditunjuk untuk melaksanakan pemantauan {& pengendalian Gratkasi i lingkungan Perusahaan. 416, Wajlb Lapor Gratifikasi adalah Insan Perusahaan yang bekerja dan menesima upah di dalam hhubungan Kerja dengan Perusahaan yang menyampaikan laporan gratifkasi sebagaimana diatur dalam pedoman ii TANGGUNG JAWAB Pedoman ini disiapkan oleh Staf Departemen TKP & Manajemen Risiko, diperksa oleh Manager TKP & Mangjemen Risiko dan disahkan oleh General Manager Sumber Daya Manusia Pelaksanaan prosedur ini menjadi tanggung Jawab semua pinak yang terkat dalam prosedur in LANDASAN HUKUM 41. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara ‘Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korps 3, Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-O1/MBUI2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govemance) pada Badan Usaha Milk Neg ‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012: Nomor Dokumen : PD-02-0008 Tanggal_: 1 Oktober 2015 Qa) rcoomnrenconnn Ot GRATIFIKASI PT PETROKIMIA Gresik | Pevisi__: vu. 4. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.143/01-19/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratfikas 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratfikasi 6 Pedoman Pengendalan Gratitkasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2015; 7. Pemyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Graifikasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Deserta Anak Perusahaan yang disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 22 Jul 2013. 8, Surat Edaran dari PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor : SE-06/VIIU2015 tanggal 3 Agustus 2015 penhal Pedoman Pengendalan Gratfikasi 8. Edaran pembertahuan Larangan Menerima atau Meminta Gratifkasi kepada seluruh Jajaran PT Petrokimia Gresik tanggal 1 Juli 2015. 10, Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik Nomor : 0232/TU.04.02/30/SKI2015, tanggal T September 2015, tentang Kewenangan Pengesehan Prosedur Operasional PT Petrokimia Gresik. 11, PM-01-0001 Pandan Sister Manajemen PT Petrokimia Gresik. 42, PR-02-0005 _Prosedur Pengendalian Dokumen. PRINSIP DASAR Semua_insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajbannya, dan atau anggota keluarga int (suamiist, anak) DILARANG untuk menerima atau ‘meminta atau’ memberi hadiah berupa vang, bingkisan/parsel, fasts, dan segala bentuk gratfikasi lainnya, bak secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentngan (stakeholders) Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan peraturan pPerundang-undangan yang beriaku, ‘Alasan menerimaimeminiaimemberi gratifikasi yang dimaksud antara lain namun tidak terbatas pada tujuan untuk mempengaruhi kebjakan, keputusan, atau periakuan pemangku kewenangan; ‘mempengaruni pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya: mempengaruhi [proses penerimaan, promosi, atau mutasi pejabat/pegawal, mendapatkan informasi, atau sesuatu hhal_yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk ‘mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkatan dengan kedudukan atau jabatannya, KATEGORI GRATIFIKAS! ‘A. Penolakan Gratifikasi ‘Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan kewajban atau fugasnya, dan atau anggota Keluarga inti (suamiistr, anak) DILARANG menerima secara langsung atau tidak langsung gratiikas! dari seliap pinak yang memilki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang berupaldalam bertuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tket perjalanan, fasiltas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasiias lainnya yang memberkan keuntungan pribadi terhadap dir dan ‘eeluarganya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang diakukan dengan menggunakan sarana elekironk atau tanpa sarana elektronik. Terhadap tawaranipemberian gratifkasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Gees | PEDOMAN PENGENDALIAN Nomor Dokumen : PD-02-0008 Revisi_: 0 Halaman 6 dari 13 GRATIFIKASI PT PETROKIMIA GRESIK ini, insan Perusahaan wajb MELAKUKAN PENOLAKAN secara sopan dan santun terhadap tawaran/pemberian cimaksud dengan memberkan penjel nn tentang Pedoman ini kepada pihak pemberi dan apabila diperlukan dapat menyampaikan aturan ini kepada plhak ketiga sebagai bagian dari sosialiasiaturan ii ‘Atas penolakan penerimaan gratifkasi yang telah diiakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratkasi sebagai alat pemantau kepatuhan insan Perusahaan terhadap Pedoman Pengendalian Gratikasi dan ketentuan GCG Perusahaan. B. Penerim: 1 \n Gratifikasi Gratinkasi yang wajib dilaporkan Gratfkas! dalam kategor ini merupakan penerimagn dalam bentuk apapun yang diperoleh jnsan Perusahaan dari pihak-pihak yang diduga memiiki keterkaitan dengan jabatan Penerima. Gratfkasi tersebut harusiah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak Sah secara hukum. Dengan kata lain, sesual dengan rumusan Pasal 128 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu disebut juga gratifkas! yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajban atau tugasrya, Perakuan ‘Atas penerimaan gratfkasi tersebut pada prinsipnya harus DITOLAK. Namun, dalam kondis tidak dapat dlakukan penolakan dikarenakan antara lain: ‘2. Tidak diketahui proses pemberiannya (insan Perusahaan tidak mengetahui waktu dan Jokasi proses penerimaan) serta tidak diketahuiidentitas dan alamat pember. . Penolakan menyebabkan terganggunya nama baik perusahaan. maka atas penerimaan gratifkasi tersebut wajb dllaporkan kepada Unit Pengendall Gratfikasi (UPG) selambat-lambalnya 7 (tujuh) har keri sejak penerimaan gratfikas Dengan insan Perusahaan melaporkan gratikasi yang diterima kepada Unit Pengendall Gratfkasi (UPG) maka petanggaran ketentuan gratifkasi yang dianggap suap oleh insan Perusahaan merjadi tidak beriaku, Contoh gratifkas’ kategori ini adalah efimaan uang terima kasih dan rekanan setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima b. Penerimaan hadian dalam art luas misainya uang, barang, fasiitas, akomodasi, dart mmitralrekanan yang diketahui atau patut diduga diberkan karena Kewenangan yang berhubungan dengan jabetannya dan yang berlawanan dengan kewaiiban atau tugasnya © Penerimaan hadiah dalam bentuk apapun dari pengusaha terkait kenaikan pangkat pegawai sebagai tanda perkenalan. 4. Penerimaan fasiltas entertainment, fasiitas wisata, voucher, dari rekanan yang tidak Televan (di luar scope pekerjaan) dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang

    You might also like