01

УПРАВЛІННЯ З
ЗАПОБІГАННЯ
ЗЛОВЖИВАННЮ
ТА
ШАХРАЙСТВУ
(OLAF)
Леонт єва Марина
10-2 група
Історичний розвиток
Оперативна група «Anti-fraud
Coordination Unit» (UCALF)
1988 — створення
1995 — отримано право самостійно ініціювати
провадження

1999 — створення OLAF

- рішення Європейської комісії про створення
OLAF ( Рішення 1999/352)
- загальні правила розслідувань OLAF (Регламент
1073/1999)
- угода про внутрішні розслідування в межах
інституцій ЄС
Прийняття стратег й та
запровадження систем
2006 — запровадження системи повідомлення про
шахрайства
2011 — нова стратегія європейської комісії щодо
попередження, виявлення шахрайства
2019 — нова Анти-Шахрайська стратегія,
спрямована на покращення координації між різними
установами ЄС
 Зм ни у взаємод ї з ншими
установами
2013 — встановлення обов’язку
держав-членів ЄС створити
координаційні анти-шахрайські служби
2015 — передача повноважень щодо
захисту євро головному Директорату з
економічних та фінансових справ
2017 — створення офісу європейського
публічного прокурора та системи
розподіленої компетенції (з офісом)
щодо справ
2020 — встановлення порядку
діяльності OLAF додатково до Офісу
європейського публічного прокурора
щодо забезпечення захисту коштів ЄС
Зм ни орган зац ї OLAF
2012 — зміни до внутрішньої
структури для посилання
розслідувальної функції та вкладу в
правотворенні
2020 — значна реорганізація і
03 створення внутрішньої структури
OLAF, що діє сьогодні
05
Контроль за
витратами ЄС
Основні витрати Шахрайство з
витратами ЄС
1. Витрати на програми для
країн,що планують вступити до 1. Використання чи подання
ЄС щодо розвитку агросектору некоректної чи неповної інформації,
та сільських територій що призвело до неправильного
2. Прямі витрати ЄС (управління списання коштів з бюджету ЄС чи
коштами безпосередньо бюдтеів, які управляються ЄС чи
інституціями ЄС, не спільно з від його імені
країнами-членами) 2. Нерозкриття інформації, яка
3. Зовнішня допомога вимагалася, що мало такий же
ефект
3. Використання коштів з метою,
відмінною від мети, на яку вони
були надані
06
Контроль за
прибутками ЄС
Шахрайство з
Сфери прибутками ЄС
1. Митні збори Переважно шахрайство на митниці,
2. Аграрні збори що включає, зокрема:
1. Неправильне повідомлення країне
походження
2. Недооцінка та/чи неправильний
опис товарів
3. Контрабанда
Розсл дування щодо
прац вник в ЄС та
член в установ ЄС
Стосується усіх установ, створених
на підставі Угоди про функціонування
ЄС

стосується лише імовірних серйозних

правопорушень, пов’язаних з
виконанням професійних обов’язків

Повідомлення про імовірне порушення

може бути подано будь-якою особою
08

01 Зобов’язання, взяті
Україною за угодами про
фінансування

Сп впраця 02 Угоди про кооперацію з

OLAF

OLAF з 03 Проведення спільних

операцій

Україною 04 Проведення семінарів,

надання технічної підтримки,
обмін працівниками

05 Проведення операцій щодо

ресурсів в Україні