ACT CONSTITUTIV
al
IMPLANT EXPERT DSO S.A.
Actualizat la data de 21.08.2019
Actionarii fondatori:
1
LEAHU ADRIAN - IONUT, cetitean roman, nascutin Mun. Ramnicu Véleea
judet Valcea la data de 29.02.1984, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str.
Constantin Caracas nr. 39, Sector 1, identificat cu C.|. seria RX nr. 776778,
emis’ de S.P.C.E.P Sector 1 la data de 03.09.2015, avand CNP
1840229385595 (,Fondatorul Principal”)
LEAHU RAMONA, cet&tean roman, nascut in Mun. Buzau, jud. Buzu la data
de 09.10.1991, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Constantin Caracas nr. 39,
Sector 1, identificat cu Cl seria RX nr. 835329 emisd de SPCEP sector 1 la data
de 30.12.2015, CNP 2911008100165
Impreuna cu actionarii mentionati tn anexa 1 la document, au hotérat incheierea
prezentului act constitutiv actualizat (‘Act Constitutiv’) care stabileste raporturile dintre
actionarii societ&tii si cadrul de organizare gi functionare al Societ&ti' dupa cum
urmeazé:
Definitii
In continuare, in prezentul act constitutiv, cuvintele de mai jos vor avea semnificatia
descris& in acest capitol intitulat .Definifi’
»Societatea” Inseamna IMPLANT EXPERT DSO S.A.,
Actionari
Inseamna tofi acfionarii societafii IMPLANT EXPERT DSO S.A
‘asa cum sunt acestia mentionafi in registrul actionarilor;
»Actionari —_Inseamna actionarii fondatori ai Societati, LEAHU ADRIAN -
Initiali” sau IONUT si LEAHU RAMONA
»Fondatori”
~Afiliati’ ai Societatii inseamné orice societate (i) unde Societatea are direct
sau indirect 0 participare reprezentand 5% sau mai mult din
capitalul social sau (ii) unde toti sau oricare din Actionari au directsau indirect o participare, incluzand rude si afini pana la gradul trei
inclusiv, reprezentand cel pufin 5% din capitalul social sau (i) orice
alta societate care este intr-un contract de asociere cu Societatea
sau toti sau oricare dintre Actionari;
.Preful reprezinta pre{ul la care vor fi Indreptatiti Actionarii (altii decat
Preferential’ Fondatorii) cu ocazia interventiei unuia dintre cazurile specificate
la clauzele 9.4 — 9.6 de mai jos, stabilit conform acordului partilor.
Capitolul | Denumirea, Forma Juridica, Sediul si Durata Societatii
Art. 1. Denumirea Societatii
Denumirea Societafii este IMPLANT EXPERT DSO S.A. conform rezervarii de
denumire nr. 151223 / 14.03.2019. In toate actele, facturile, anunturile, publicatile gi alte
acte emanand de la Societate, denumirea Societ8fii va fi precedat& sau urmat’ de
cuvintele ,societate pe actiuni” sau de initialele ,S.A”, de informatii legate de sediu, de
capitalul social gi codul unic de inregistrare la Registrul Comertului
Art. 2.Forma Juridic&
Societatea ,IMPLANT EXPERT DSO S.A." este persoana juridicé romana, avand forma
Juridica de societate pe actiuni cu capital integral privat.
Aceasta tsi desfagoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act
Constitutiv, hotararile Adunarii Generale, hotararile Administratorului / Consiliului de
Administratie gi prevederile legilor romaine.
Art. 3 Sediul Societatii
Sediul social al Societatii este In Romania, Bucuresti, Bd. Nicolae Caramfil, nr. 41,
etaj 1, camera 5, Sector 1.
Sediul Societafi poate fi schimbat in baza hot8rarii Adunarii Generale Extraordinare
luata in conditile prevazute in prezentul act constitutiv.
Societatea poate deschide sucursale, filiale, reprezentante, puncte de lucru, ageni, alte
sedii secundare in fara sau in strainatate in baza deciziei Administratorului / Consiliului
de Administratie.
Art. 4 Durata Societatii
Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul
Comertului, cu excepfia cazurilor de dizolvare hotdrate de Adunarea Generala
Extraordinara sau a cazurilor de dizolvare prevazute de lege.
Durata Societatii poate fi schimbaté in baza hotdrarii Adunarii Generale Extraordinare
luata tn conditile prevazute in prezentul act constitutiv.Capitolul Il - Scopul si Obiectul de Activitate
Art. 5 Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 862 Activitati de asistenté medicala
ambulatorie si stomatologica
Activitatea principal: Cod CAEN 8623 Activitati de asistenta stomatologica.
Societatea va putea desfasura urmatoarea activitate secundara:
Cod CAEN 8690 - Alte activitati referitoare la sAnatatea umané.
Pentru evitarea dubiului, obiectul de activitate secundar mai sus mentionat va fi
desfasurat ca activitate conexé obiectului principal, aga cum este permis de prevederile
Ordonantei de Guvern nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor
medicale, art. 15 alin. 1 lit. a).
Capitolul Il! - Capitalul Social. Actiunile Societatii
Art. 6 Capitalul Social
Societatea are un capital subscris si varsat integral de 61.821.630 lei (din care
381.681,20 lei aport in numerar si 61.439.948,80 aport fn natura), divizat In 1.205.100
actiuni nominative, emise in forma dematerializata, avand 0 valoare nominala de
51,30 lei per actiune, repartizate intre actionari conform anexei 1 Ia actul constitutiv.
Participarea actionarilor la distributia profitului si contributia lor la suportarea pierderilor
sunt in aceeasi proporfie cu cota detinut8 din capitalul social
Art. 7 Actiunile
Capitalul social al Societatji este reprezentat prin actiuni nominative, emise in forma
dematerializata inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de Societate.
Toate actiunile sunt egale si confera Actionarilor drepturi egale per actiune.
Societatea, prin grija Administratorului / Consiliului de Administrafie, va fine Registrul
Actionarilor, in care va fi consemnaté situatia la zi a acfiunilor emise de Societate, 2
Acionarilor, a varsamantului aporturilor subscrise, a situatiei actiunilor si a transferului
actiunilor. Registrul poate fi oricand consultat de Actionari care pot obtine copii sau
extrase din mentiunile inscrise in acesta.
Registrul Actionarilor se pastreaza la sediul Societati si va fi numerotat, sigilat, parafat
si semnat de Administratorul Societatii in cazul in care aceasta are un singur
administrator, respectiv de Presedintele Consiliului de Administratie sau de
‘Administratorul care fi tine locul Presedintelui, in caz de vacanta a acestuia, pentru
situatia cand exista Consiliu de Administratie.La solicitarea oric&rui actionar, Societatea fi va elibera, sub semnatura Pregedintelui
Consiliului de Administratie, un certificat continand datele specificate In Legea 31/1990
republicata cu modificairile ulterioare.
‘in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, drepturile si obligafille
legate de actiuni, inclusiv dreptul de vot asa cum este el reglementat In prezentul Act
Constitutiv, urmeazé acfiunile,
‘Actiunile pot fi preluate pe baza dreptului de succesiune de mostenitori/succesori legall
ai oricarui acfionar.
Art. 8 Drepturi si obligatii ale Actionarilor Societatii
Drepturile Actionarilor sunt urmatoarele:
4. dreptul de a participa la Adunérile Generale;
2. dreptul de vot, aga cum este el reglementat In prezentul Act Constitutiv;
3. dreptul de a alege gi de a fi ales in structurile decizionale ale Societatii, in
condifille stipulate in prezentul Act Constitutiv;
4, dreptul la dividende, asa cum este el reglementat de lege si de prezentul Act
Constitutiv;
5. dreptul la distributia produsului net al lichidari,
6. dreptul de preferinfa la subscriptia de noi aporturi, conform legii si prezentului Act
Constitutiv;
7. alte drepturi care decurg din lege, ori din orice alte intelegeri semnate intre
actionari sau din prevederile Actului Constitutiv;
Obligatille Actionarilor sunt
4, de a respecta prevederile Actului Constitutiv, hotararile Adunarii Generale si ale
Administratorului / Consiliulul de Administratie;
2. de a contribui la suportarea pierderilor conform cotei de participare la pierderi
mentionata in actul constitutiv;
3, de a efectua varsdmintele aporturilor subscrise la datele stabilite;
4. alte obligatii care decurg din lege sau din prevederile Actului Constitutiv sau din
hotararile Adunarii Generale.
Drepturile si obligatile legate de aciiuni se transferd noului acfionar odata cu
transmiterea proprietatii asupra actiunilor.
Definerea de jure de actjuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societai
Obiigatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia. Raspunderea Actionarilor
pentru obligatile Societafii nu poate fi angajata decat in limita contributiei la capitalul
social al SocietafiArt. 9 Cesiunea actiunilor
9.1. Transferul actiunilor intre Actionari, Transferul actiunilor este liber intre
Actionari, cu respectarea drepturilor Fondatorilor si ale Societ&tii $i cu respectarea
tuturor Intelegerilor existente intre actionari la momentul cesiunii
9.2. Transferul acfiunilor catre terti. Fiecare Actionar poate cesiona toate sau 0
parte din actiuni ctre un tert numai in conformitate cu prevederile actului constitutiv si
oricarel alte intelegeri privind actiunile. Transferul de c&tre Actionari ce nu au calitatea
de Fondatori se realizeaza doar cu respectarea drepturilor stabilite mai jos in favoarea
Fondatorilor si Societatii
9.3. Actul de adeziune. Intrarea in vigoare a oricdrei dobandiri de actiuni ale
Societatii de c&tre orice persoana care nu este Fondator este conditionaté de
exprimarea acordului expres si neconditionat al dobanditorului de a-si asuma dispozitile
actului constitutiv si a oricarel inteleger' la care Actionarii sunt parte cu privire la actiunile
Societal. Oricare Actionar care Ii transfera actiunile c&tre orice astfel de persoana va
fi obligat sa asigure semmnarea si predarea, de c&tre cesionar, a actelor necesare
9.4. Dreptul de Prim Refuz
9.4.1, In cazul in care orice Actionar in afaré de Fondatori (,Actionarul Cedent’)
doreste sa transfere toate sau oricare dintre actiunile Societatii catre un tert, Actionarul
‘in cauza va oferi mai intai spre vanzare respectivele actiuni Fondatorului Principal prin
trimiterea unei notificari scrise tn acest sens (,,Notificarea de Transfer")
9.4.2. Notificarea de Transfer va indica (i) actiunile pe care Actionarul in cauza doreste
s& le transfere (,Actiunile Oferite"), (ii) pretul solicitat in schimbul Actiunilor Oferite,
calculat conform formulei agreat pentru Pretul Preferential, (ii) orice alti termeni
comerciali rezonabili cu privire la transferul dorit, (iv) denumirea si adresa fiecaruia
dintre potentialii terti interesati de dobandirea respectivelor actiuni, precum gi detaliile
oricdrei oferte formulata de acestia.
9.4.3, Actiunile Oferite nu vor putea reprezenta mai putin de numarul total de actiuni
detinute de actionarul ce doreste sé le instraineze.
9.4.4. Fondatorul Principal va avea la dispozitie un termen de 15 zile calendaristice de
la data primirii Notificarii de Transfer pentru exprimarea acordului de a achizitiona
Actiunile Oferite, sau de a cesiona acest drept catre Societate.
9.4.5. Pretul datorat pentru Actiunile Oferite ce se doresc a fi astfel instrainate va fi
Pretul Preferential.
9.4.6. Plata Pretului Preferential va fi efectuaté tn termen de 60 de zile calendaristice
de la acceptarea cumpardrii Actiunilor Oferite de c&tre Fondatorul Principal sau
Societate. In cazul in care Actionarul Cedent nu indeplineste actiunile necesare pentru
realizarea si Inregistrarea valabila a transferului, Actionarul Cedent imputerniceste pe
Fondatorul Principal s& realizeze, in numele si pe seama sa, orice actiune necesar& din
partea sa pentru atingerea acestui scop.
9.4.7. Orice transfer al Actiunilor Oferite c&tre un terf, fra respectarea procedurii
prevazuta mai sus, nu va fi valabil, iar actionarul instrainator va datora prejudicii9.5. Drept de Cumparare la Incetarea Relatiei de Colaborare
9.5.1. In cazul In care un Actionarul (altul decat Fondatorul Principal) (,Fostul Actionar
Colaborator’) inceteaza relatia juridicd de colaborare - cu Societatea sau cu o societate
din grupul Societatii - existent la data dobandirii actiunilor (e.g. Incetare contract
individual de muned, incetare contract prestari servici), indiferent de cauza, acestia vor
avea obligatia s& transfere, cal mai tarziu la data la care respectiva relatie inceteaza
(.Data Incetarii Colaborarii’), toate actiunile detinute in Societate catre Fondatorul
Principal. Acesta poate cesiona dreptul sau catre Societate,
9.5.2. Cu efect cel mai tarziu de la Data Incetérii Colaborarii, Fostul Actionar
Colaborator nu va mai putea exercita nici un drept cu privire la actiunile detinute pan&
la acea data in Societate, acestea fiind considerate a fi fost transmise catre Fondatorul
Principal (sau Societate, dupa caz).
9.5.3. In schimbul acfiunilor astfel transferate, actionarul in cauzé va fi indreptatit s&
primeasca Preful Preferential, intr-un termen de 60 de zile calendaristice de la Data
Incetarii Colabor&rii. In cazul in care Actionarul Cedent nu indeplineste actiunile
necesare pentru realizarea $i inregistrarea valabilé a transferului, Actionarul Cedent
‘imputernicegte pe Fondatorul Principal sa realizeze, in numele si pe seama sa, orice
actiune necesara din partea sa pentru atingerea acestui scop.
9.6. Dreptul de Call Option
9.6.1. Fondatorul Principal va avea dreptul sa solicite oricarui alt Actionar, iar Actionarul
respectiv va fi obligat, si vand& Fondatorului Principal toate actiunile detinute In
Societate, in schimbul Pretului Preferential.
9.6.2. Dreptul de Call Option se va exercita de c&tre Fondatorul Principal prin
transmiterea c&tre orice alt Actionar ("Actionarul Notificat’), a unei notificari
(’Notificare de Call Option’) care va indica urmatoarele detalii i) intentia Fondatorului
Principal de a dobandi actiunile detinute de cdtre Actionarul Notificat, ii) Pretul
Preferential oferit de catre Fondatorul Principal; ii) data la care se vor incheia
documentele necesare pentru realizarea transferului, nu mai tarziu de 15 zile lucratoare
de la Data Notificarii de Call Option.
9.6.3. In schimbul acfiunilor astfel transferate, actionarul in cauzA va fi indreptatit s&
primeasca Pretul Preferential, intr-un termen de 60 de zile calendaristice. In cazul in
care Actionarul Notificat nu indeplineste actiunile necesare pentru realizarea si
‘nregistrarea valabilé a transferului, Actionarul Notificat imputemiceste prin prezenta pe
Fondatorul Principal sa realizeze, in numele si pe seama sa, orice actiune necesara din
partea sa pentru atingerea acestui scop.
9.7. Dreptul de Drag-Along
9.7.1. In cazul in care Fondatorii intentioneaza sa transfere toate actiunile detinute in
Societate c&tre un tert cumparator, oricare dintre Fondatori poate solicita celorlalti
Actionari, iar acestia nu vor refuza, s& vanda toate actiunile definute in Societate catre
tertul cumpartor in aceleasi condiji si in schimbul unui pret egal pe actiune cu pretul
oferit pe actiune de tertul cumparator Fondatorilor care intentioneazé s4 vanda ("Preful
de Drag-Along’)
9.7.2. Dreptul de Drag-Along va fi exercitat de Fondator prin comunicarea unei notificari
c&tre ceilalti Actionari ('Notificare de Drag-Along’) care va indica urmatoarele detaliicu privire la transferul actiunilor: i) Pre{ul de Drag-Along, modalitatea $i termenul de
plata, ii) denumirea si adresa terfului cumparator, ii) orice alfi termeni comerciali
considerati relevanti cu privire la transferul intentionat
9.7.3. La exercitarea de catre Fondator a Dreptului de Drag-Along, intr-un termen de
maximum 30 zile calendaristice de la primirea notificarii, actionarul notificat are obligatia
s& incheie contractul de transfer a actiunilor detinute in Societate cu tertul cumparator,
in termenii si conditiile oferite de tertul cumparator Fondatorului care si-a exercitat
Dreptul de Drag-Along,
9.7.4, in cazul in care oricare dintre Actionarii cu privire la care se exercit Dreptul de
Drag Along nu indepiineste actiunile necesare pentru realizarea si inregistrarea valabila
a transferului, actionarul in cauza imputerniceste prin prezenta pe Fondatorul Principal
s& realizeze, in numele si pe seama sa, orice actiune necesara din partea sa pentru
atingerea acestui scop.
Art.10 Majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi majorat prin hot&rarea Adunarii Generale Extraordinare luaté in
conditille prevazute in prezentul act constitutiv.
Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii
nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficillor sau a primelor de emisiune, ori prin
compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu acfiuni ale acesteia,
Majorarea se poate face din surse interne, prin incorpordiri (autofinantare) sau din surse
externe, prin subscriplie de noi aporturi, conversie a obligatilor in actiuni si/sau din alte
surse sau metode.
a. Surse interne
Pot fi incorporate la capitalul social sumele reprezentand rezervele facultative sau 0
parte din acestea; beneficille nedistribuite ca dividend si/sau alte surse conform
legislatiei tn vigoare.
In cazul majorarii prin incorporare se va proceda, daca este cazul, |a alocarea c&tre toti
Actionarii existenti la data de referinfé a hotdréri, a actiunilor rezultate, cu respectarea
pentru fiecare actionar a proportiei de participare la capitalul social, daca actionarii nu
hotarasc altfel
b. Surse externe
Subscriptia de noi aporturi poate fi inifiaté de unul sau mai mult Actionari existent} si/sau
de o terfa persoand agreaté de cétre Adunarea Generala Extraordinaré sau se poate
face prin subscriptie publica pe calea ofertei publice de actiuni si se va hota de catre
Adunarea Generalé Extraordinaré luata in conditile prevazute in prezentul Act
constitutiv,
In condifile legii, majorarea se va face cu respectarea dreptului de preferinta al
Actionarrior.Daca in termen de o lund de la data publicarii hot&rarii adunarii generale, respectiv a
deciziei consiliului de administratie in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea a |V-a, suma
majorarii capitalului social nu a fost integral subscrisa, diferenta neacoperita va putea fi
subscrisé de tertii agreati de Adunarea Generala / Consiliul de Administratie la un pret
negociat sau va fi oferit4 spre subscriptie prin ofertA publica cu respectarea conditillor
si procedurilor prevazute de lege. Actiunile nesubscrise vor fi anulate.
Majorarea capitalului social se mai poate realiza si prin majorarea valorii nominale a
tuturor actiunilor, indiferent dac& sursa majorarii 0 reprezinta noi aporturi sau dac&
majorarea se face din surse interne. Majorarea de capital prin majorarea valorii
nominale se face cu votul tuturor actionarilor, cu exceptia cazului cénd se realizeaza
prin incorporarea rezervelor, beneficillor si primelor de emisiune sau in alte cazuri
permise de lege.
Majorarea se mai poate realiza si prin alte metode i din alte surse conform Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare.
Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea
adundrii generale extraordinare a actionarilor. Administratorul / Consiliul de
administratie, va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un
raport scris, prin care se precizeaz motivele limitarii sau ridicdirii dreptului de preferinta.
Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a
actiunilor. Hotrarea va fi luat& in prezenta actionarilor reprezentdnd trei patrimi
din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
Hotararea va fi depusé la oficiul registrului comertului de catre administrator / consiliul
de administratie, spre menfionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a
Art. 11 Reducerea capitalului social
Reducerea capitalului social sau reintegrarea lui se face prin hotarare @ Adunarii
Generale Extraordinare luata in conditile prevazute in prezentul act constitutiv.
Capitolul IV - Adunarea Generala a Actionarilor
Art. 12 Atributii
Conducerea Societaitii se realizeazé de Adunarea Generala a Actionarilor care decide
toate problemele afiate in competenta sa privind existenta, structura si activitatea
Societ&ti
Adunarea General poate fi ordinara si extraordinara,
Adunarea Generala Ordinara se intruneste anual, nu mai tarziu de 5 luni de la
incheierea exercifiului financiar, avand urmatoarele prerogative:
1. numeste gi revocd Administratorul / membrii Consiliului de Administratie potrivit,
prevederilor continute in prezentul Act Constitutiv si stabilegte remuneratia
acestora;2. numeste si revocd cenzorii / auditorul Societati si stabileste remuneratia
acestorafacestuia, fixeaza durata minima a contractului de audit financiar,
3. discut’, modifica, dupa caz, si aproba situatile financiare anuale pentru exercitiul
financiar precedent, dupa ascultarea raportului Consiliului de Administratie si al
cenzorilor sau auditorilor financiari
4, stabileste si adopt bugetul de venituri si cheltuieli, inclusiv planul anual de
investitii;
5. discut& si aproba programul de activitate si planul de afaceri propus de
Administrator / Consiliul de Administratie pentru exercitil in curs;
6. hotéraste asupra distribute’ profitului net, fixeaza dividendul si hotaraste asupra
distributiei dividendelor, m&rimii (cuantumului) si a datei distributjei lor,
7. decide asupra oricdrei scheme de participare la profit sau de acordare de bonus-
uri sau stimulente sau asigurari de viaté sau fonduri de pensii in folosul
Actionarilor, administratorilor, directorilor si/sau angajatilor Societatii,
8. se pronunta asupra gestiunii Administratorului / Consiliului de Administratie;
9. orice alte atribufii prevazute de lege sau care rezultd din prezentul Act Constitutiv.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta
actionarilor care s& detina cel putin 50% plus 1 din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu votul favorabil a cel putin 50% plus 1 din
numérul total de drepturi de vot.
Dac& adunarea general ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditilor
prevazute mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sd delibereze
asupra puncielor de pe ordinea de zi a celei dintai adunar, indiferent de cvorumul
Intrunit, luand hotérari cu majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru
luarea unei hotarari cu privire la:
4. schimbarea formei juridice a Societatii;
2, schimbarea sediului Societatii; prin prezentul act constitutiv se deleaga
Administratorului/Consiliului de Administratie exercitiul atributiei de schimbare a
sediului social;
3, modificarea obiectului principal de activitate al Societatii; prin prezentul act
constitutiv se delega Administratorului/ Consiliului de administratie, exercifiul
atributiei de modificare a obiectului secundar de activitate al societatii;
4, modificarea duratei Societati
majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi
actiuni;
oferirea sau acordarea de opfiuni asupra actiunilor,
fuziunea sau divizarea Societafi;
dizolvarea anticipaté a Societati;
9. emisiunea de obligatiuni;40. conversia acfiunilor nominative in actiuni la purtator sau a acfiunilor la purtator tn
actiuni nominative; conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalté; conversia
nei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
‘11.cumpararea, vanzarea, Inchirierea, schimbul, gajarea, constitutirea in garantie
sau desfiinfarea unor active sau a uneia sau mai multor unitai ale Societati a
caror valoare depageste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la
data incheierii actului juridic;
12. orice alt& modificare a Actului Constitutiv al Societatii in msura In care aprobarea
Adunarii Generale Extraordinare este ceruta pentru aceasta;
13. aproba intrainarea, respectiv dobandirea de c&tre Administrator / membru CA, in
nume propriu, de bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10%
din valoarea activelor nete ale societifi, aplicabil inclusiv operatjunilor de
inchiriere sau leasing
14. orice alte atributii prevazute de lege sau care rezult din prezentul Act Constitutiv.
Pentru validitatea deliberarilor adunéirii generale extraordinare este necesard la prima
convocare prezenta acjionarilor detinand cel putin trei patrimi din numarul total de
drepturi de vot, iarla convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezent&nd cel putin
50% plus 1 din numérul total de drepturi de vot
Hotararile sunt luate cu votul favorabil a cel putin 50% plus 1 din numérul total de
drepturi de vot.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a societ&tii se ia cu o majoritate de cel putin doud treimi din drepturile de vot
definute de actionarii prezenti sau reprezentati
Dreptul de preferinté al actionarilor in cazul majorarii capitalului social poate fi limitat sau
ridicat numai prin hotérérea adunarii generale extraordinare a actionarilor Iuata in
prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu
majoritatea voturilor acfionarilor prezenfi.
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acfiunilor poate fi hotaraté
‘numai cu votul tuturor actionarilor, in afard de cazul cand este realizata prin incorporarea
rezervelor, beneficilor sau primelor de emisiune.
Nicio actiune nu va fi Intreprinsa si nicio hot&rare nu va fi luat& cu privire la Atributiile
Rezervate AGA fra acordul scris al Actionarilor Initiali reprezentand cel putin 50% plus
1 din numarul total de drepturi de vot, indiferent daca este prima convocare sau 0
convocare ulterioara avand aceeasi ordine de zi, indiferent de categoria de AGA.
In scopul prezentului Act Constitutiy, Atributiile Rezervate AGA sunt urmatoarele:
4. numirea si revocarea Administratorului / membrilor Consiliului de Administratie
2. hotararile asupra distributiei profitului net, fixarea dividendului si distributiei
dividendelor, marimii (cuantumului) si a datei distribufiei lor,
3. majorarea si reducerea capitalului social
4. oferirea sau acordarea de optiuni asupra actiunilor,
10