Professional Documents
Culture Documents
Director Report
Director Report
التقرير السنوي
www.alhokair.com
-10املخاطر التي تواجهها الرشكة -1كلمة رئيس مجلس االدارة
-11الغرامات 1.1صور أعضاء مجلس اإلدارة................................................................................................................................................
-12النتائج املالية -2عن الرشكة
12.1مقارنة نتائج األعامل للرشكة......................................................................................................................................... 2.1التأسيس..........................................................................................................................................................................
12.2مقارنة األصول والخصوم للرشكة................................................................................................................................. 2.2األنشطة الرئيسية للرشكة............................................................................................................................................
12.3تحليل جغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها الشقيقة والتابعة ................................................................. 2.3الرشكات الشقيقة والتابعة...........................................................................................................................................
12.4إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للرشكة........................................... -3اسرتاتيجية الرشكة و رؤيتها
12.5توزيعات االرباح للعام 2017م....................................................................................................................................... 3.1االسرتاتيجية.....................................................................................................................................................................
12.6القروض........................................................................................................................................................................... 3.2الرؤية.............................................................................................................................................................................
12.7رسم بياين لإليرادات بحسب أنشطة الرشكة .............................................................................................................. 3.3الرساله............................................................................................................................................................................
12.8رسم بياين للتوزيع الجفرايف إليرادات الرشكة......................................................................................................... 3.4القيم ..............................................................................................................................................................................
3.5كفاءة التشغيل...............................................................................................................................................................
12.9املدفوعات النظامية ...................................................................................................................................................
3.6الحوكمة..........................................................................................................................................................................
12.10تطبيق معايري املحاسبة الدولية للتقارير املالية...................................................................................................
-4املوارد البرشية
-13املساهمني الرئيسيني والتغري يف حصص امللكية
4.1عن املوارد البرشية........................................................................................................................................................
13.1املساهمني يف الرشكة...............................................................................................................................................
4.2سياسة توطني الوظائف..............................................................................................................................................
13.2وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أسهم أو أدوات دين الرشكة
-5املسؤولية االجتامعية
13.3مصالح كبار التنفيذين وأقربائهم يف أسهم الرشكة...............................................................................................
5.1مركز عطاء .......................................................................................................................................................................
-14مجلس ادارة الرشكة واللجان التابعة له 5.2برامج عطاء......................................................................................................................................................................
14.1مجلس اإلدارة................................................................................................................................................................. -6القطاعات
14.2اللجان التابعة ملجلس االدارة....................................................................................................................................... 6.1قطاع الضيافة.................................................................................................................................................................
14.3اإلدارة التنفيذية............................................................................................................................................................ 6.2قطاع الرتفيه..................................................................................................................................................................
-15الحوكمة -7التعامل مع االطراف ذات العالقة
-16النظام االسايس للرشكة 7.1العقود املربمة مع اطراف ذات عالقة .........................................................................................................................
-17حقوق املساهمني 7.2مصالح اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيني يف العقود املربمة مع الرشكة......................................................
17.1حقوق املساهمني........................................................................................................................................................ 7.3األعامل الشبيهة أو املنافسة ألعامل الرشكة ألعضاء مجلس إدارة الرشكة ..........................................................
17.2حصول املساهمني عىل املعلومات.......................................................................................................................... -8اهم االنجازات التي تم تحقيقها يف 2017م
17.3اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علامً مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم 8.1قطاع الضيافة.................................................................................................................................................................
حيال الرشكة وأدائها............................................................................................................................................................. 8.2قطاع الرتفيه..................................................................................................................................................................
17.4السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح................................................................................................................... -9الخطط املستقبلية للعام 2018م
9.1قطاع الضيافة.................................................................................................................................................................
-18سياسية توزيع االرباح
9.2القطاع الرتفيهي..........................................................................................................................................................
18.1سياسة توزيع األرباح للرشكة........................................................................................................................................
18.2قرارات مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل العام املايل 2017م.................................................................................
-19اقرارات مجلس االدارة
الســادة /املساهمني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،
يســعدين أن أخاطبكــم بــكل فخــر وإعتــزاز متحدثــاً عــن هــذه املجموعــة كرشكــة ســعودية ذات رؤيــة طموحــة حققــت مكانــة مرموقــة
ومتميــز ة يف اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية .رائــدة يف مجــاالت اســتثامراتها املتنوعــة وتخطــو بخطــى ثابتــة مــن املحليــة إىل
آفــاق العامليــة واملســتقبل كــا يســعدين ان أقــدم إليكــم التقريــر الســنوي عــن نتائــج أعــال الرشكــة وإنجازاتهــا وبياناتهــا املاليــة
v
للعــام 2017م .
ـى ثابتــة وفــق إســراتيجية مدروســة يف صناعــة الســياحة تبناهــا مجلــس اإلدارة ً ـ بخط ـد
ـ الواع ـتقبل
ـ املس ـترشاق ـ إلس ـع ـَّ ل نتط ـدق”إننــا يف “صـ
والقامئــن عــى املجموعــة والذيــن لديهــم املقــدرة املهنيــة إلقتنــاص الفــرص ذات العوائــد اإلســتثامرية .
لقــد متكنــا اليــوم مبســاعدة فريــق عمــل متميــز مــن أن نحلــق عاليــا بعميلنــا يف القــرن الحــادي والعرشيــن املــيء بالتحديــات لنصنــع رصحــا
رائــدا ً أســهم يف تفعيــل التنميــة االقتصاديــة يف ظــل حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن وويل عهــده األمــن ،واملخلصــن مــن أبنــاء هــذا
الوطــن ،والتــي هيــأت البيئــة اإلســتثامرية الخصبــة للقطــاع الخــاص مــن أجــل تنــوع اإلســتثامرات لدعــم مصــادر الدخــل لإلقتصــاد الوطنــي .
العــام 2017م شــهد انجــازات كبــرة بالرغــم مــن التحديــات اإلقتصاديــة التــي واجهــت الرشكــة ولكــن الرشكــة قامــت بإتخــاذ بعــض اإلجــراءات
التــي تتوافــق مــع املتغــرات الجديــدة بالســوق حتــي تســتمر يف أداء رســالتها اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة ضمــن منظومــة القطــاع الخــاص
التــي تكللــت بالعديــد مــن اتفاقيــات التعــاون واالســتحواذ الناجحــة التــي أبرمتهــا الرشكــة يف الفــرة األخــرة أبرزهــا ضــم فنــدق ماريــوت
جبــل عمــر مكــة املكرمــة الواقــع يف املرحلــة االوىل مــن مــروع جبــل عمــر إىل محفظــة الرشكــة الفندقيــة ســعياً لتقديــم خدمــات عامليــة
لعمالئنــا وتلبيــة احتياجــات ضيــوف الرحمــن .
و إفتتــاح فنــدق مينــا مطــار جــدة حيــث بلــغ عــدد الفنــادق التابعــة للمجموعــة ( )35فندقــا وأكــر مــن ( )5122غرفــة فندقيــة .وترتبــط هــذه
الفنــادق بــركات فنــادق عامليــة مثــل« :هيلتــون – إنرتكونتنتــال -أكــور -مجموعــة ريزيــدور الفندقيــة» .ويف مجــال الرتفيــه توســعت
املجموعــة يف هــذا القطــاع بشــكل كبــر ليصبــح عــدد مــا تديــره املجموعــة وتشــغله ( )91مدينــة ومركــزا ً ترفيهيــاً باململكــة العربيــة
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وجمهوريــة مــر العربيــة ،لتصبــح مجموعــة الحكــر مبــرور الوقــت جــزء ال يتجــزأ مــن مكونــات
النهضــة الســياحية الشــاملة التــي تعيشــها بالدنــا اليــوم متمســكني بنفــس رؤيتنــا املتميــزة فـــي تقديــم خدمــات الضيافــة والرتفيــه .
ة مببــادئ املؤســس األول للمجموعــة .تلــك املبــادئ التــي أصبحــت جســد وروح املجموعــة وهــذا النجــاح يــأيت بفضــل اللــه ن بشــد َ
ومتصلـ َ
أوالً ،ثــم بفضــل مــا تنعــم بــه اململكــة العربيــة الســعودية مــن أمــن واســتقرار ورخــاء يف ظــل قيادتهــا الرشــيدة -ومــا تشــهده الســعودية
بفضــل خطــط التنميــة الشــاملة مــن مرشوعــات تنمويــة كبــرة كان لهــا بالــغ األثــر يف أن يعــم الخــر عــى جميــع الــركات العاملــة عــى
أرض اململكــة ومــن ضمنهــا «مجموعــة الحكــر» التــي تضــم أكــر مــن 3900موظــف يخدمــون عمالءهــا .
ال شــك يف أن الثقــة التــي أوالنــا إيّاهــا مســاهمونا وعمالؤنــا الكــرام كانــت مــن أهــم محــركات النمــو والنجــاح ،ونتطلــع إىل ترســيخ تلــك
املكانــة يف الفــرة املقبلــة ،عــاوة عــى املســاهمة يف برامــج ومبــادرات (الســعودة) وتعزيــز تنافســية الكــوادر الوطنيــة يف ســوق
-١كلمة رئيس مجلس االدارة
العمــل داخــل وخــارج اململكــة.
وختامـاً ،لقــد نجحــت (مجموعــة الحكــر ) منــذ تأسيســها يف العــام 1978م يف إرســاء معايــر غــر مســبوقة يف مجــال الســياحة والرتفيــه
قــي اقتــدى بــه الكثــرون يف منطقــة الــرق األوســط والعــامل أجمــع ،وبــروح الفريــق ســنواصل العمــل خــال وتقديــم منــوذج مهنــي را ٍ
الفــرة املقبلــة مــن أجــل زيــادة ترســيخ تلــك املكانــة واالنتقــال مــن إنجــاز إىل آخــر مبــا يضمــن تحقيــق قيمة هائلــة للمســاهمني ،ومنتســبي
الرشكــة ،وعمالئنــا يف آن معـاً.
وفيام ييل وصف لألانشطة الرئيسية للرشكة وهي كام ييل :
13 12
(ب) قطاع الرتفيه الفنادق
إضافــة إىل قطــاع الضيافــة ،يُعــد قطــاع الرتفيــه الركيــزة الرئيســية األخــرى لعمليــات رشكــة الحكــر .ويف 2017/12/31م غطت مواقــع الرتفيه تديــر وتشــغل الرشكــة عــدد 35فندق ـاً (مبــا فيهــا 3شــقق فندقيــة و 3منتجعــات ســياحية) كــا يف 2017/12/31م .وترتبــط هــذه الفنــادق
الخاصــة بالرشكــة يف اململكــة بقعــة جغرافيــة واســعة ،نظــرا ً النتشــار املواقــع يف أكــر مــن 19مدينــة يف اململكــة ،حيــث تديــر الرشكــة بــركات فنــادق عامليــة متتلــك عالمــات مرموقــة مثــل املاريــوت ,عالمــة الهوليــداي إن ،وهيلتــون جــاردن إن ،وهيلتــون دبــل تــري،
وتش ـغّل 77مركــز ترفيهــي يف اململكــة 13 ،مراكــز ترفيهيــه يف االمــارات العربيــة املتحــدة وموقــع ترفيهــي بجمهوريــة مــر العربيــة ونوفوتيــل ،وســويت نوفوتيــل ،وراديســون بلــو ،وبــارك ان ،وجولــدن توليــب ،وتوليــب إن .كــا قامــت الرشكــة بتأســيس وتســجيل عالمــة مينــا
(ويشــمل هــذا العــدد املراكــز الخاصــة بالرشكــة وبرشكاتهــا الشــقيقة والتابعــة) .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تــرف الرشكــة عــى إدارة مدينــة للفنــادق واملنتجعــات مــن ضمــن عالمتهــا التجاريــة وتغطــي فنــادق الرشكــة بقعــة جغرافيــة واســعة مــن اململكــة ،حيــث ان توزيــع فنــادق
ونــت الرشكــة
الحكــر النــد الرتفيهيــة وتقــوم الرشكــة باســتئجار مســاحة يف مراكــز التســوق الرائــدة بهــدف افتتــاح مراكــز ترفيهيــه .وك ّ مــام ،اضاف ـ ً
ة اىل تواجدهــا يف مــدن أخــرى كحائــل والباحــة وينبــع والطائــف والخــر الرشكــة عــى املــدن الرئيســية كالريــاض وج ـدّة والد ّ
عالقــات اســراتيجية مــع كبــار مطــوري مراكــز التســوق مثــل املراكــز العربيــة ،ورشكــة الراشــد للتجــارة واملقــاوالت ،ورشكــة كنــان الدوليــة وق الرئيســية
والظهــران والجبيــل وحقــل وجــازان .وتقــع فنــادق الرشكــة يف مواقــع اســراتيجية ،عــى مقربــة مــن مراكــز األعــال والتس ـ ّ
للتطويــر العقــاري ،ورشكــة محمــد الحبيــب للعقــارات ،وذلــك ملســاعدة الرشكــة عــى افتتــاح مراكــز ترفيهيــه يف معظــم مراكــز التســوق واملكاتــب واملراكــز الحكوميــة .
الرائــدة يف املــدن الرئيســية مثــل الريــاض وجــدة والدمــام فضــاً عــن غريهــا مــن املــدن األخــرى مثــل أبهــا واألحســاء وحائــل وتبــوك و
وتقـدّم فنــادق الرشكــة خدمــات إقامــة عاليــة الجــودة ،وبيئــة نظيفــة ،وتشــكيلة واســعة مــن األطعمــة واملرشوبــات ،وأنواعـاً مختلفــة مــن
الطائــف .
مــن يقصدونهــا خــال ســفرهم
املطاعــم واملقاهــي وقاعــات االجتامعــات واملؤمتــرات ،والنــوادي الصحيــة ،لكافــة عمالئهــا وزبائنهــا م ّ
ســواء كانــوا زوار محليــن أو وافديــن.
مراكز الرتفيه العائلية الداخلية
تغطــي مواقــع الرتفيــه الخاصــة بالرشكــة 88موقــع ترفيهــي داخــي ,يغطــي بقعــة جغرافيــة واســعة نظــرا ً إىل انتشــار املواقــع يف 19
الشقق الفندقية
مدينــة يف اململكــة و 6مــدن يف االمــارات العربيــة املتحــدة وجمهوريــة مــر العربيــة .وتقــع مراكــز الرتفيــه العائليــة يف الغالــب يف
تديــر الرشكــة وتش ـغّل ثالثــة شــقق فندقيــة ،وذلــك لتوفّــر إقامــة منوذجيــة للنــزالء الذيــن ميكثــون فيهــا ملــدد طويلــة .وتعتــر الشــقق
مراكــز التســوق يف املــدن الرئيســية مثــل الريــاض ،وجــدة والدمــام فض ـاً عــن غريهــا مــن املــدن األخــرى مثــل الطائــف ،وجــازان ،وأبهــا
الفندقيــة جــزءا ً صغــرا ً مــن قطــاع الضيافــة .
وتبــوك .وتقــدم تلــك املراكــز مختلــف األلعــاب الرتفيهيــه وألعــاب األطفــال والشــباب باالضافــة إىل العــاب تناســب الفئــات العمريــة االكــر.
تختلــف تلــك األلعــاب واملركبــات الرتفيهيــه التــي تقدمهــا مراكــز الرتفيــه العائليــة مــن مركــز آلخــر ولكــن بصفــة عامــة تقــدم هــذه املراكــز
حفــر الكــرات البالســتيكية ،والقطــارات ،ومركبــات األطفــال املتحركــة ،واملركبــات املطاعم
األلعــاب اإللكرتونيــة ،باإلضافــة إىل أنشــطة تشــمل لعبــة ٌ
الــدوارة ،وعربــات التصــادم ،واملركبــات الهيدروليكيــة ،وحوائــط التســلق ،واأللعــاب املائيــة .وتســعى الرشكــة دامئـاً إىل خلــق بيئــة جاذبــة فيــا يتعلــق باملطاعــم ،حصلــت الرشكــة عــى مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة الدوليــة ،باإلضافــة إىل بعــض العالمــات التجاريــة التــي تــم
للعمــاء وإضفــاء املتعــة ألفــراد العائلــة عنــد زيارتهــم للمراكــز الرتفيهيــة العائليــة ،حيــث قدمــت عــى مــدى الســنوات العديــد مــن األلعــاب تطويرهــا محليـاً مــن قبــل الرشكــة .وتتســم مطاعــم الرشكــة بانتشــار جغــرايف واســع يف أكــر مــن 5مــدن رئيســية يف اململكــة ،حيــث أن
الجديــدة ضمــن مراكــز الرتفيــه العائليــة عــن طريــق تزويــد املراكــز بــكل مــا هــو جديــد مــن األلعــاب يف االســواق العامليــة . الرشكــة لديهــا حالي ـاً 20مطعــم ،وتقــدم مطاعــم الرشكــة تشــكيلة مــن االطعمــة لتلبيــة احتياجــات مرتاديهــا .وقــد حصلــت الرشكــة عــى
ترخيــص إمتيــاز لعالمــة تجاريــة تخــص مطاعــم (بيتــزو) وتــم إفتتــاح 13فــرع للرشكــة خــال عامــي 2016م و2017م داخــل املواقــع الرتفيهيــة
منتزهات الرتفيه الخارجية والحكــر تايــم .
لــدى الرشكــة 3منتزهــات ترفيــه خارجيــة يف مــدن مختلفــة يف اململكــة ،وبالتحديــد لديهــا يف الطائــف ( ،)1والدمــام ( ،)1وينبــع ( ،)1وتوفّــر
وار مــن جميــع الفئــات العمريــة وبالتحديــد للعائــات ،باإلضافــة
هــذه املنتزهــات العديــد مــن املرافــق ،مبــا يف ذلــك األلعــاب املســليّة للــز ّ
إىل املســاحات املفتوحــة والحدائــق املناســبة لتنــزه العائــات واألطفــال وكذلــك بعــض األلعــاب املائيــة والبحــرات الصناعيــة والعديــد مــن
املحــات واملطاعــم ومالعــب كــرة قــدم .عل ـاً بــأن الرشكــة قامــت بإغــاق منتــزه لونــا بــارك الطائــف حتــي يتــم تطويــره وتغيــر عالمتــه
التجاريــة إىل مجمــع الحكــر تايــم .
15 14
2.3الرشكات الشقيقة والتابعة : (ج) املراكز التجارية
-1الرشكات الشقيقة : تدير وتشغّل رشكة مجموعة الحكري مثانية مراكز تجارية هي كالتايل :
فيام ييل بيان يوضح أسامء الرشكات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكري فيها كام يف 31ديسمرب 2017م
-1مركــز تبــوك التجــاري يف مدينــة تبــوك شــال اململكــة الــذي افتتــح عــام 2004م ويضــم املركــز أكــر مــن 150متجــرا ً ومنفــذا ً للبيــع حيــث
الدولة محل يقــدم مزيــج مــن العالمــات التجاريــة املحليــة والعامليــة للتجــار وللــزوار ،وعــى ســبيل املثــال عالمــة مانجــو وماذركــر وســيتي ماكــس
نسبة ملكية مبارشة رأس املال النشاط الرئييس اسم الرشكة م
التأسيس والنشاط
صيانة وتشغيل ومكياجــي .كــا يحتــوي هــذا املركــز عــى موقــع ترفيهــي تابــع للرشكــة وهــو فــن تــاون تبــوك .
٪ 50 السعودية 500.000ريال رشكة أساطري الرتفيهية 1
املراكز الرتفيهية
-2مركــز فناتــر الجبيــل ويقــع املركــز يف مدينــة الجبيــل ويتكــون مــن ثالثــة ادوار ويضــم 117متجــر ومنفــذ للبيــع حيــث يقــدم مزيــج مــن
متلك وإدارة رشكة القصيم للمشاريع
وتشغيل وتأجري الرتفيهية والتجارية العالمــات التجاريــة املحليــة والعامليــة للتجــار وللــزوار وعــى ســبيل املثــال عالمــة بــودي شــوب ونكتــار وكــون زون كــا يحتــوي هــذا املركــز
٪ 50 السعودية 500.000ريال 2
املجمعات التجارية ألصحابها عبداملحسن
والرتفيهية الحكري ورشكاه عــى اكــر مــن 30مكتــب اداري .
وفيام ييل تأثري هذه األنشطة الرئيسية يف حجم أعامل الرشكة وإسهامه يف النتائج عىل النحو التايل
17 16
وفيام ييل بيان يوضح أسامء الرشكات التابعة لرشكة سباركيز الند لأللعاب الرتفيهية ذ.م.م يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فيام ييل تأثري هذه األنشطة الرئيسية للرشكات الشقيقة يف حجم أعامل الرشكة وإسهامها يف النتائج عىل النحو التايل :
كام يف 31ديسمرب 2017م -:
النسبة صايف الربح ( /000ريال سعودي) اسم الرشكة /النشاط
نسبة امللكية رشكة القصيم للمشاريع الرتفيهية
راس املال (بالدرهم ٪ 1,19 13,331
سباركيز الند نشاط الرشكة اسم الرشكة الرقم والتجارية (ترفية ومجمعات تجارية)
اإلمارايت)
*سامي الحكري سباركيز الند ٪ 0,39 4,387 رشكة تنمية العقار والسياحة (فندق)
قاعات األلعاب ٪ 0,03 383 رشكة ترفية للمشاريع السياحية
االلكرتونية وقاعات ٪ 0,73 2,178 رشكة أساطري الرتفيهية
٪1 ٪ 99 150,000 رشكة سباركيز ديجيتال 1
لتسلية األطفال واأللعاب ٪ 0,45 )(5,018 رشكة الخليجية للرتفيه
الكهربائية ٪0 0 رشكة أصول املزايا الفندقية
قاعات األلعاب ٪ 1,89 21,260 اإلجاميل
االلكرتونية وقاعات
٪1 ٪ 99 150,000 رشكة سباركيز اوشيانكا 2
لتسلية األطفال واأللعاب
الكهربائية
-2الرشكة التابعة :
قاعات األلعاب
االلكرتونية وقاعات ( )1رشكة سباركيز الند لأللعاب الرتفيهية ذ.م.م يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ,وفيام ييل بيان يوضح نسب امللكية فيها
٪1 ٪ 99 150,000 سباركيز رأس الخيمة 3 كام يف 31ديسمرب 2017م :
لتسلية األطفال واأللعاب
الكهربائية
٪1 ٪ 99 150,000 نادي بولينج سباركيز الند فالش للبولينج 4
القيمة (بالدرهم
نشاطها نسبة امللكية عدد الحصص اسم صاحب الحصة الرقم
* تنازل سامي الحكري عن امللكية النفعية لصالح الرشكة ,وعليه تعود كامل اإليرادات واألرباح إىل الرشكة . اإلمارايت)
قاعات األلعاب رشكة مجموعة
٪ 99 148,500 99 1
( )1رشكة اساطري للرتفيه والسياحة ذ.م.م يف جمهورية مرص العربية ,وفيام ييل بيان يوضح نسب امللكية فيها كام يف 31 االلكرتونية الحكري
ديسمرب 2017م -: وقاعات لتسلية ٪1 1,500 1 سامي الحكري * 2
األطفال ٪ 100 150,000 100 املجموع
القيمة (بالجنيه اسم صاحب * تنازل سامي الحكري عن امللكية النفعية لصالح الرشكة ,وعليه تعود كامل اإليرادات واألرباح إىل الرشكة .
نشاطها نسبة امللكية عدد الحصص الرقم
املرصي) الحصة
رشكة مجموعة
٪ 99 99.000 99 1
إقامة مدينة مالهي ترفيهية داخل مدينة 6 الحكري
أكتوبر ٪1 1.000 1 * سامي الحكري 2
٪ 100 100.000 100 املجموع
* تنازل سامي الحكري عن امللكية النفعية لصالح الرشكة ,وعليه تعود كامل اإليرادات واألرباح إىل الرشكة .
وفيام ييل تأثري هذه األنشطة الرئيسية للرشكات التابعة يف حجم أعامل الرشكة وإسهامها يف النتائج عىل النحو التايل -:
التميز: بحســب وضــع الســوق الــذي تقــع فيــه تلــك املراكــز .وســوف تســتهدف الرشكــة بشــكل رئيــي صغــار الســن واألطفــال وإىل حــد مــا الفئــات
الحفــاظ عــى التميــز التشــغييل عــن طريــق الحفــاظ عــى ثقافــه مؤسســاتية تســعى نحــو الوصــول لكفــاءة عاليــة والتطويــر املســتمر مــع العمريــة األكــر ،مــن خــال اســتغالل عالماتهــا التجاريــة القويــة وتطويــر مفاهيــم ترفيهيــه مختلفــة وجديــدة .وتســعى الرشكــة بشــكل عــام
الحفــاظ عــى الجــودة وأعــى درجــات الســامة .وتطبيــق إجــراءات لضــان املســؤولية املتعلقــة باألفعــال الفرديــة والجامعيــة وبالقــرارات للتوســع يف خيــارات الرتفيــه التــي تقدمهــا مــن خــال تقديــم مفاهيــم ترفيهيــة حديثــة مثــل الرتفيــه بالتعليــم والرتفيــه الحــريك مــن خــال
والنتائــج . إقامــة رشاكات اســراتيجية مــع رشكات عامليــة لديهــا خــرة واســعة يف هــذا املجــال .
املسؤولية: 3.2الرؤية
تجــاه املجتمــع والحفــاظ عــى التــوازن بــن العمــل واالمتيــازات االجتامعيــة ،ضــان الحاميــة البيئيــة والتنميــة املســتمرة .العمل مبســؤولية
تسعى مجموعة الحكري ألن تصبح الرشكة الرائدة يف قطاعي الضيافة والرتفيه يف كل دولة تعمل فيها .
والحفــاظ عــى االخــاق يف املجتمعــات التــي تعمــل بهــا الرشكــة .
3.3الرسالة
3.5كفاءة التشغيل
أن تكــون مجموعــة الحكــر الخيــار األفضــل واملوثــوق بــه لعمالئهــا لتقديــم الجــودة والقيمــة والرفاهيــة مــن خــال االســتفادة مــن خربتهــا
رفــع مســتوى كفــاءة التشــغيل مــن خــال تطبيــق أعــى املعايــر العامليــة يف إدارة العمليــات وترشــيد املرصوفــات ومرونــة اإلجــراءات
يف جميــع قطاعــات األعــال التابعــة للرشكــة. الطويلــة يف قطاعــي الضيافــة والرتفيــه ورشاكاتهــا مــع نخبــة مــن الــركات العامليــة.
3.6الحوكمة 3.4القيم
نلتــزم بالحفــاظ عــى أعــى مســتويات الحوكمــة وننظــر لهــا باعتبارهــا أداة محوريــة لحاميــة حقــوق املســاهمني وتحقيــق أعــى قيمــة «رشكة واحدة ،قطاعني رئيسيني» :الرتكيز عىل االستثامر يف قطاعي الضيافة والرتفيه وفق القيم التالية»
ممكنــة إلســتثامراتهم عــى املــدى الطويــل ،وتعزيــز آليــات الرقابــة واإلرشاف مــن خــال تفعيــل دور مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة
القيمة املضافة:
والتأكيــد عــى تنفيــذ رســالتنا ورؤيتنــا.
تعظيم ثروة املساهمني و السعي للنمو املستدام وزيادة األرباح .
23 22
4.1عن املوارد البرشية
لــدى الرشكــة 3941موظــف يف اململكــة 220موظــف يف اإلمــارات 10موظفــن يف مــر .وبلــغ عــدد املواطنــن الســعوديني العاملــن
يف الرشكــة 1196موظــف ،ميثلــون حــوايل ٪ 30مــن إجــايل القــوى العاملــة يف الرشكــة يف اململكــة .
وة الرشكــة ونجاحهــا إىل خــرات وتجــارب املوظّفــن لديهــا .ولهــذا الغــرض ،يخضــع موظّفــو الرشكــة الذيــن يعملــون يف مختلــف
ترجــع ق ـ ّ
وعــة ،التــي تهــدف إىل إطــاع املوظفــن عــى أفضــل املامرســات يف قطاعــي الرتفيــه والضيافــة .وتديــر
القطاعــات ألنظمــة التدريــب املتن ّ
أنظمــة التدريــب رشكــة مينــا للتعليــم وتنميــة املــوارد البرشيــة ،وهــي ذو عالقــة برشكــة مجموعــة الحكــر .ومتلــك رشكــة مينــا للتعليــم
معهــد عبــد املحســن الحكــر العــايل للتدريــب الفندقــي وهــو الجهــة املســؤولة عــن تدريــب موظّفــي رشكــة مجموعــة الحكــر يف قطــاع
ة تدريــب موظفــي الرشكــة لــدى املعهــد يف بدايــة فــرة تعيينهــم كموظفــن بالرشكــة ملــدة تــراوح
الضيافــة والســياحة ،ويتــم عــاد ً
مــا بــن ســتة أشــهر لســنة ،ثــم يتــم إعادتهــم إىل الرشكــة ملواصلــة العمــل معهــا .ويقــوم معهــد عبداملحســن الحكــر العــايل للتدريــب
الفندقــي بتوفــر العديــد مــن دورات التدريــب طويلــة وقصــرة األجــل ملنتســبيه مــن موظفــوا الــركات اآلخــرى العاملــة يف مجــاالت تشــمل
املطاعــم ،والفنــادق ،والتمويــن ،وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة يف اململكــة .ويخضــع موظفــن مجموعــة الحكــر القامئــن بأعــال
الصيانــة أللعــاب الرشكــة يف مجــال الرتفيــه إىل التدريــب عــى صيانــة تلــك األلعــاب مــن قبــل مــوردي األلعــاب املختلفــن .ويتــم هــذا
التدريــب عنــد قيــام الرشكــة بالحصــول عــى ألعــاب ترفيهيــة جديــدة مــن مورديهــا حيــث يقــوم املــورد بتدريــب عــال الرشكــة عنــد التوريــد
عــى كيفيــة التعامــل مــع تلــك األلعــاب وتشــغيلها وصيانتهــا .ويتــم التدريــب لفــرات محــددة تختلــف مــن مــورد آلخــر .
لــدى الرشكــة 1196موظــف ســعودي .وتضــع النســبة الحاليــة للمواطنــن الســعوديني للرشكــة ضمــن الفئــة الخــراء ،حيــث أن نســبة
التوطــن الحاليــة يف كيــان اإليــواء والفنــادق قدرهــا حــوايل ٪29.52مقارنــة بالنســبة املطلوبــة وقدرهــا ٪ 29حســب برنامــج نطاقــات .أمــا
يف كيــان الســياحة والرتفيــه فــإن نســبة التوطــن بلغــت حــوال ٪ 33.56 مقارنــة بالنســبة املطلوبــة وقدرهــا ٪ 24حســب برنامــج نطاقــات.
وال تــزال الرشكــة ملتزمــة بالكامــل بتحقيــق سياســة اململكــة بشــأن التوطــن .ولهــذا الســبب ،ش ـكّل تدريــب وتطويــر املهــارات والقــدرات
فــذت نتيجــة لذلــك ،خطــة
الســعودية أولويــة خاصــة لــدى الرشكــة .وعملــت الرشكــة بشــكل وثيــق مــع وزارة العمــل يف هــذا الصــدد ،كــا ن ّ
-4املوارد البرشية
املوارد البرشية
م توظيفهــم مــن أجــل مواصلــة تحقيــق الهــدف الوطنــي .
شــاملة لزيــادة عــدد املواطنــن الســعوديني الذيــن يت ـ ّ
25 24
-5املسؤولية االجتامعية
27 26
برامج عطاء التطوعية : 5.1مركز عطاء :
تقــدم برامــج عطــاء التطوعيــة أنشــطة تطوعيــة للشــباب لتوعييهــم بقضايــا مجتمعهــم ولتعزيــز إحساســهم باملســؤولية حتــى يتمكنــوا إنطالقــاً مــن إميــان رشكــة مجموعــة الحكــر مبســؤوليتها االجتامعيــة وبأهميــة دور القطــاع الخــاص يف التنميــة والرشاكــة املجتمعيــة
مــن قيــادة عجلــة النهضــة واالنجــاز يف املســتقبل . فقــد أطلقــت الرشكــة خــال عــام 2006م مركــز يختــص بتقديــم برامــج عطــاء لتنميــة املجتمــع (عطــاء) ويســعى إىل خدمــة املجتمــع بكافــة
رشائحــه والعمــل عــى تطويــره مــن خــال الربامــج التــي يقدمهــا ســنويا بالرشاكــة مــع جهــات حكوميــة واخــرى مــن القطــاع الخــاص .
برامج عطاء للتوعية : ويهتــم املركــز بتخصيــص عــدة برامــج وجهــت بشــكل مبــارش ألفــراد األرسة ابتــداء مــن الطفــل والــذي يســاهم املركــز يف العمــل عــى
تركــز برامــج عطــاء للتوعيــة عــى أنشــطة التوعيــة يف مجــاالت عــدة ملعالجــة القضايــا واملشــاكل التــي تطــرأ عــى املجتمــع مــن خــال توعيتــه وتثقيفــه وإكســابه العديــد مــن املهــارات ،باإلضافــة إىل الشــباب الذيــن يقــوم املركــز بتبنيهــم ودعمهــم وتوفــر التســهيالت
لهــم مثــل تقديــم املشــورة والنصيحــة للشــباب ومســاعدتهم يف اعــداد دراســة الجــدوى فيــا يتعلــق باملشــاريع التــي قــد يرغبــو يف
حمــات توعيــة تناقــش تلــك القضايــا والتعــاون مــع جهــات خارجيــة يف هــذا املجــال .
إقامتهــا .
قام املركز خالل األعوام السابقة بتوقيع العديد من اإلتفاقيات وهي :
برامج عطاء للدعم والرعاية :
أســهمت برامــج عطــاء للدعــم والرعايــة يف دعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــال عــدة أنشــطة وتقديــم عــددا ً مــن الخدمــات باإلضافــة
-اتفاقية تسويق املنتجات الحرفية بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة .
إىل إقامــة عــدد مــن التحالفــات مــع املؤسســات املعنيــة بدعــم ذو االحتياجــات الخاصــة .
-اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية مع جمعية اطعام ( لحفظ النعمة ) يف املنطقة الرشقية ،املنطقة الوسطى ،املنطقة الغربية .
ويستفيد من خدمات مركز عطاء جميع فئات املجتمع ولكن يتم الرتكيز عىل :
-االطفال – النهم املستهدف الرئييس يف الرتفيه فبالتايل هم االوىل بالخدمة املجتمعية .
-الشباب والباحثني عن العمل – حيث ان الشباب هم اكرب فئة باملجتمع .
29 28
-6قطاعات الرشكة
31 30
6.1قطاع الضيافة :
رسم بياين يوضح عدد فنادق رسم بياين يوضح نسبة فنادق
الرشكة حسب العالمة التجارية الرشكة حسب التوزيع الجغرايف
33 32
رسم بياين يوضح عدد فنادق الرشكة حسب
التصنيف هيئة السياحة
35 34
6.2قطاع الرتفية :
رسم بياين يوضح املواقع الرتفيهية رسم بياين يوضح عدد املواقع الرتفيهية
حسب التوزيع الجغرايف حسب العالمات التجارية
37 36
قيمة العقد سنوياً / طبيعة التعاقد /
مدة العقد إسم طرف ذو العالقة م
ريال املعاملة
عقد ايجار فندق
500,000 25سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة توليب ان رجنيس 13
(جدة)
عقد ايجار فندق
5,500,000 20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة هوليدي إن بواية 14 .7التعامل مع االطراف ذات العالقة
جدة (جدة) 7.1العقود املربمة مع اطراف ذات عالقة :
عقد ايجار نوفوتيل
700,000 21سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 15 فيام ييل قامئة بأسامء املعامالت والعقود املربمة مع أطراف ذات عالقة والتي تم عرضها عىل الجمعية العمومية املنعقدة
(ينبع)
بتاريخ الرياض 2017/04/18م ومتت املوافقة عليها والتجديد لها لعام قادم وهي كالتايل :
عقد ايجار منتجع
500,000 21سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 16
الياممة (الرياض)
طبيعة العمل أو
عقد ايجار مبني قيمة العقد سنوياً /ريال مدة العقد إسم طرف ذو العالقة م
العقد
50,000 26سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة معرض مبيعات 17 عقد ايجار فندق
1,000,000 26سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 1
الجامعة (الرياض) األندلسية (الرياض)
عقد ايجار فلل عقد ايجار فندق
1,300,000 10سنوات مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 18 2,165,000 20سنة رشكة عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة جولدن توليب النارصية 2
السليامنية (الرياض)
(الرياض)
2,516,000للخمس عقد ايجار فندق
سنوات األويل عقد ايجار فندق 2,000,000 25سنة سامي عبداملحسن الحكري 3
25سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 19 جولدن توليب (الخرب)
و 2,997,000للمدة جولدن توليب (الجبيل) عقد ايجار فندق
املتبقية 3,000,000 26سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 4
هوليدي إن (الخرب)
عقد ايجار مبني عقد ايجار فندق
65.790 5سنوات مؤسسة سامي عبداملحسن الحكري سكن موظفني فندق 20 3,000,000 24سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة هوليدي إن السالم 5
هوليدي إن (الخرب) (جدة)
عقد ايجار فندق قرص
12,000,000للسنة 3,000,000 26سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة
البحر األحمر (جدة)
6
األويل والثانية عقد ايجار فندق رشكة تبوك للمشاريع التجارية والرتفيهيه
20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 21
و 19,000,000للمدة الحمراء بوملان (جدة) (واململوكة من قبل مجموعة عبداملحسن عقد ايجار مركز تبوك
2,500,000 12سنة 7
املتبقية عبدالعزيز الحكري القابضة ورشكة عبداملحسن التجاري (تبوك)
8,000,000للخمس الحكري وأوالده القابضة)
عقد ايجار فندق عقد ايجار فندق
سنوات األويل
20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة هيلتون دبل تري 22 1,600,000 21سنة رشكة عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة هيلتون جاردن إن 8
و 10,000,000للمدة
(الظهران) العليا (الرياض)
املتبقية
عقد ايجار فندق توليب
3,350,000وزيادة قدرها رشكة تنامي العربية املحدودة (والتي متتلك عقد ايجار فندق 400,000 20سنة رشكة عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة 9
إن (الطائف)
٪ 10كل خمس سنوات + 20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة نوفيتل بزنس بارك 23 عقد ايجار فندق
97,240إيجار اللويب نسبة 50٪فيها) واللويب (الدمام) 8,000,000 20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة هيلتون دبل تري 10
660,000وزيادة سنوية املروج (الرياض)
عقد ايجار مكتب إداري رشكة تنامي العربية املحدودة (والتي متتلك
1.012,000 + ٪ 10 رشكة منتجع شاطئ نصف القمر (والتي عقد ايجار فندق
3سنوات مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة والتوسعة ومكتب 24
للتوسعة 57,500 +مكتب 6,106,000 10سنوات ميتلكها عبد املحسن عبد العزيز الحكري بنسبة ومنتزة هوليدي إن 11
نسبة 50٪فيها) دميون كارد (الدمام)
دميون )٪ 50 نصف القمر (الدمام)
عقد ايجار فندق
1,150,000 20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة سويت نوفوتيل 12
(الرياض)
39 38
قيمة العقد سنوياً / طبيعة التعاقد / قيمة العقد سنوياً / طبيعة التعاقد /
مدة العقد إسم طرف ذو العالقة م مدة العقد إسم طرف ذو العالقة م
ريال املعاملة ريال املعاملة
رسم إدارة يبلغ نسبة يقدم مستخلصات
اتفاقية خدمات
٪5من إجاميل إيرادات شهرية مقابل تلك
عقد التشغيل الخاص سنوياً مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة الصيانة والتشغيل 25
األلعاب ورسم تحفيزي رشكة أساطري (وهي رشكة شقيقة لرشكة الخدمات باإلضافة إىل
6سنوات بأوشيانكا الرياض 35 والنظافة
يبلغ نسبة ٪ 5من مجمل مجموعة الحكري) هامش ربح قدره ٪ 1
جالريي رشكة الرياض للمشاريع السياحية والرتفيهيه
الربح (قبل إهالك األصول
الثابتة) مقابل ٪5من إجاميل والتجارية عبداملحسن الحكري ورشكاه عقد إرشاف الحكري الند
سنوياً 26
اإليرادات (اململوكة لكل من عبداملحسن الحكري ورشكة (الرياض)
رشكة القصيم (وهي رشكة شقيقة لرشكة عقد إيجار مركز فن
3,010,000 5سنوات 36 عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة وأخرين)
مجموعة الحكري) تاون القصيم
رشكة الرياض للمشاريع السياحية والرتفيهيه
إستئجار فندق بارك إن عقد تأجري ألعاب
750.000 26سنة مؤسسة سامي عبداملحسن الحكري 37 مقابل ٪60من إجاميل والتجارية عبداملحسن الحكري ورشكاه
االدمام 2سنة (الفيديو جيم) ملوقع 27
اإليرادات (اململوكة لكل من عبداملحسن الحكري ورشكة
ال يوجد (ولكن تنتقل ماجد عبداملحسن الحكري وورثة خالد الحكري الحكري الند
عقد إيجار أرض مقام عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة وأخرين)
ملكية األصول املبنية (وهم بندر خالد بن عبداملحسن الحكري ،وبدر رشكة مصنع بالستيك الرياض (اململوكة لكل
10سنوات عليها مستودع بطريق 38
عىل األرض إىل املؤجر خالد بن عبداملحسن الحكري ،وأحمد خالد بن من عبداملحسن الحكري ورشكة كوزموبالست
الخرج ،الرياض حسب عرض السعر عقد توريد مواد
عند أنقضاء العقد) عبداملحسن الحكري) 5سنوات الرياض) ومتتلك رشكة مجموعة عبداملحسن 28
املقدم بالستيكية
6,000,000للثالث عبدالعزيز الحكري القابضة نسبة ٪ 35يف رشكة
سنوات األويل , كوزموبالست الرياض)
7,000,000للثالث سنوات عقد إيجار فندق حسب عرض السعر رشكة الحكري لتصنيع األلعاب الرتفيهية
16.5سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 39
التالية 8,000,000 , راديسون بلو جازان املقدم وذلك حسب (اململوكة لكل من عبداملحسن الحكري وأعضاء
5سنوات عقد صيانة األلعاب 29
للعرش سنوات والنصف تقدير الصيانة وقطع مجلس اإلدارة مساعد الحكري وماجد الحكري
املتبقية الغيار وسامي الحكري ورشكائهم)
عقد إيجار مجمع رشكة مصنع بالستيك الرياض (اململوكة لكل
1,000,000 20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 40 من عبداملحسن الحكري ورشكة كوزموبالست عقد ايجار عدد 5
صحارى الخرب
200,000 10سنوات هناجر مبستودع الربكة الرياض) ومتتلك رشكة مجموعة عبداملحسن 30
5,700,000للخمس
عبدالعزيز الحكري القابضة نسبة ٪ 35يف رشكة (الرياض)
سنوات األويل , عقد إيجار فندق
20سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 41 كوزموبالست الرياض )
6,840,000للخمسة ريدسون بلو بالزا جدة
مقابل ٪ 18من إجاميل
عرش سنة املتبقية رشكة النقاهة الصحية (اململوكة لكل من عقد إيجار وادارة
اإليرادات الشهرية
رشكة الحكري لتصنيع األلعاب الرتفيهية مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري وتشغيل النوادي
بإستثناء موقع نوفوتيل سنوياً 31
حسب عرض السعر (اململوكة لكل من عبداملحسن الحكري وأعضاء القابضةورشكة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري الصحية داخل فنادق
3سنوات عقد توريد ألعاب 42 الدمام يكون ٪ 10من
املقدم مجلس اإلدارة مساعد الحكري وماجد الحكري املحدودة) الرشكة
إجاميل الدخل
وسامي الحكري ورشكائهم) 1,560,000بزيادة سنوية اتفاقية الخدمات
السنة األويل مجانية 5سنوات مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 32
٪ 5من القيمة اإلجاملية الهندسية
و 2.300.000للعرش رشكة مينا للتعليم وتنمية املوارد البرشية
فندق هوليدي أن
سنوات األويل و 16سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 43 مبلغ 3.300ريال «معهد عبداملحسن الحكري للتدريب الفندقي»
كورنيش الخرب اتفاقية التدريب
3.000.000للخمس سعودي أجر تدريب سنوياً (مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري 33
للموظفني
سنوات املتبقية شهري للمتدرب الواحد القابضة ورشكة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري
إتفاقية إدارة وتشغيل املحدودة)
مقابل عائد إستثامري
ملركز الحكري رياضة اتفاقية متابعة
ثابت مقدراه 4.5مليون 5سنوات مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 44 رشكة جزر الفلك للتجارة (اململوكة ملجموعة
وترفيه (مرشوع 1,869,000 سنوياً وادارة ملحالت «ملك 34
ريال سنوياً عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة)
الربوة – الرياض) الحلويات»
41 40
7.2مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف العقود املربمة مع الرشكة : قيمة العقد سنوياً / طبيعة التعاقد /
مدة العقد إسم طرف ذو العالقة م
فيام ييل قامئة بأسامء املعامالت والعقود املربمة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني أو أي شخص ذي عالقة بأي ريال املعاملة
منهم والتي تم عرضها وتجديد املوافقة عليها يف الجمعية العمومية للرشكة التي انعقدت يف تاريخ 2017/04/18م وهي سكن موظفني فندق
600.000 16سنة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 45
كالتايل -: راديسون بلو جازان
سكن موظفني فندق
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعةاملعاملة / م 585.000 5سنوات السيد /مساعد عبداملحسن الحكري 46
هيلتون الخرب
/ريال العقد سكن موظفني فندق
مجموعة عبداملحسن •يقر املؤجر بأنه ميتلك الحق يف تأجري 26سنة 1,000,000 عقد ايجار فندق 1 980.000 5سنوات السيد /مساعد عبداملحسن الحكري هيلتون دبل تري 47
عبدالعزيز الحكري العقارات ويقر بأنه خايل من أية موانع أو األندلسية (الرياض) املروج الرياض
القابضة التزامات للغري . حسب عرض السعر
الخاضع للقيمة 5سنوات السيد /ماجد عبداملحسن الحكري مطبعة ماجد الحكري 48
• يحق للمستأجر تأجري املبني كامال أو جزء التنافسية
منه للغري وتحصيل القيم اإليجارية من
شاغيل أي جزء من العقار .
• يحق املستأجر * الطرف ذو عالقة مرتبط بأعضاء املجلس وهم (مساعد الحكري وماجد الحكري وسامي الحكري) /كبار التنفيذيني وهو (مشعل
إلغاء أي إمتياز منحه املؤجر للغري ويحق الحكري) حيث ميتلكون بطريقة غري مبارشة يف رشكة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة وبطريقة مبارشة يف
له وضع عالماته التجارية الخاصة به . رشكة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري املحدودة .
43 42
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
رشكة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 400,000 عقد ايجار فندق 9 رشكة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 2,165,000 عقد ايجار فندق 2
الحكري وأوالده توليب إن (الطائف) الحكري وأوالده جولدن توليب
القابضة اململوكة القابضة اململوكة النارصية (الرياض)
لكل من عبداملحسن لكل من عبداملحسن
الحكري وأعضاء مجلس الحكري وأعضاء مجلس
اإلدارة مساعد وماجد اإلدارة مساعد وماجد
وسامي الحكري وسامي الحكري
ورشكائهم ورشكائهم
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 8,000,000 عقد ايجار فندق 10 سامي عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 25سنة 2,000,000 عقد ايجار فندق 3
عبدالعزيز الحكري هيلتون دبل تري الحكري جولدن توليب (الخرب)
القابضة املروج (الرياض)
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 1,150,000 عقد ايجار فندق 11 مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 26سنة 3,000,000 عقد ايجار فندق 4
عبدالعزيز الحكري سويت نوفوتيل عبدالعزيز الحكري هوليدي إن (الخرب)
القابضة (الرياض) القابضة
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 25سنة 500,000 عقد ايجار فندق 12 مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 24سنة 3,000,000 عقد ايجار فندق 5
عبدالعزيز الحكري توليب ان رجنيس عبدالعزيز الحكري هوليدي إن السالم
القابضة (جدة) القابضة (جدة)
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 5,500,000 عقد ايجار فندق 13 مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 26سنة 3,000,000 عقد ايجار فندق 6
عبدالعزيز الحكري هوليدي إن بواية عبدالعزيز الحكري قرص البحر األحمر
القابضة جدة (جدة) القابضة (جدة)
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 21سنة 700,000 عقد ايجار نوفوتيل 14 رشكة تبوك للمشاريع نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 12سنة 2,500,000 عقد ايجار مركز تبوك 7
عبدالعزيز الحكري (ينبع) التجارية والرتفيهيه التجاري (تبوك)
القابضة (واململوكة من قبل
مجموعة عبداملحسن
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 21سنة 500,000 عقد ايجار منتجع 15 عبدالعزيز الحكري
عبدالعزيز الحكري الياممة (الرياض) القابضة ورشكة
القابضة عبداملحسن الحكري
وأوالده القابضة)
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 26سنة 50,000 عقد ايجار مبني 16
عبدالعزيز الحكري معرض مبيعات رشكة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 21سنة 1,600,000 عقد ايجار فندق 8
القابضة الجامعة (الرياض) الحكري وأوالده هيلتون جاردن إن
القابضة اململوكة العليا (الرياض)
لكل من عبداملحسن
الحكري وأعضاء مجلس
اإلدارة مساعد وماجد
وسامي الحكري
ورشكائهم
45 44
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
مؤسسة سامي •ال يحق للمستأجر تأجري املوقع للغري من 5سنوات 65.790 عقد ايجار مبني 19 مجموعة عبداملحسن • يلتزم املستأجر بعمل اإلصالحات والفرش 10سنوات 1,300,000 عقد ايجار فلل
عبداملحسن الحكري الباطن . سكن موظفني عبدالعزيز الحكري والتجميل املناسب . السليامنية (الرياض)
فندق هوليدي إن القابضة
•ال يحق للمستأجر وضع أشياء خطرية أو (الخرب) •يلتزم املستأجر بأن يبذل العناية يف
قابلة لإلشتعال ,ويف حالة وجود أي رضر استعامل املكان املؤجر واملحافظه عليه.
يتحمل املستأجر إصالحها .
•عند انتهاء العقد يلتزم املستأجر بإعادة
•يتعهد املستأجر بسداد كافة فواتري املكان إىل ما كان عليه عند إستالمه ,
الكهرباء واملاء . كام يحق للمؤجر أن يطلب من املستأجر
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 12,000,000للسنة عقد ايجار فندق 20 ترك جميع التحسيانت والتعديالت دون أي
عبدالعزيز الحكري األويل والثانية الحمراء بوملان تعويض عن ذلك .
القابضة و 19,000,000للمدة (جدة)
املتبقية • إذا رغب املستأجر يف إخالء املكان
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 8,000,000للخمس عقد ايجار فندق 21 املؤجر قبل نهاية العقد فإنه يلتزم بدفع
كامل إيجار املدة الباقية من العقد . 17
عبدالعزيز الحكري سنوات األويل هيلتون دبل تري
القابضة و 10,000,000للمدة (الظهران)
املتبقية •ال يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو
يتنازل عن هذا العقد للغري .
47 46
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
رشكة تنامي العربية •يشمل قيمة اإليجار خدمات املياه وإنارة املمرات 3سنوات 660,000وزيادة عقد ايجار مكتب رشكة تنامي العربية •يلتزم املؤجر بتسليم العقار للمستأجر . 20سنة 3,350,000وزيادة عقد ايجار فندق
واملساحات الخارجية واملواقف وخدمات األمن والحراسة
املحدودة (والتي والصيانة والنظافة العامة للمركز .
سنوية + ٪ 10 إداري والتوسعة املحدودة (والتي قدرها ٪ 10كل نوفيتل بزنس بارك
متتلك مجموعة 1.012,000للتوسعة ومكتب دميون كارد متتلك مجموعة •يلتزم املؤجر مبنح املستأجر خمس سنوات + واللويب (الدمام)
عبداملحسن •يتحمل املستأجر قيمة استهالك الكهرباء حسب قراءة 57,500 +مكتب (الدمام) عبداملحسن مواقف للسيارات لعدد مائة سيارة . 97,240إيجار اللويب
العداد الخاص باملكتب .
عبدالعزيز الحكري دميون عبدالعزيز الحكري
القابضة نسبة ٪ 50 •يف حالة إخالء العقار فإن املستأجر يخيل العقار يف القابضة نسبة ٪ 50 •يلتزم املؤجر بتفويض املستأجر تفويضا
فيها) املوعد املحدد وأداء جميع التزاماته املالية من إيجار فيها) شامالً يضمن له حق مراجعة اإلدارات
وكهرباء وتسليم العقار بحالة جيدة وسليمة .
الحوكمية وغريها الستغالل العقار .
•أن الغرض من اإليجار إستعامله كمكتب وال يجوز
للمستأجر إستعامله يف أي نشاط أخر دون الحصول عىل •يتحمل املؤجر كافة املصاريف والصيانة
املوافقة الخطية من املؤجر .
والتشطيب للواجهات واملساحات الخارجية
•يلتزم املستأجر بإجراء جميع أعامل النظافة والصيانة للعقار .
داخل العقار املؤجر له . •يلتزم املستأجر باملحافظة عىل املأجور
•مينح املستأجر وحسب مساحته املستأجر عدد 15موقف
محافظة كليه وتامة .
من املواقف املخصصة للمستأجرين .
•يلتزم املستأجر بعمل الصيانة الوقائية
•ال يجوز للمستأجر إجراء أي أعامل ديكور أو تقسيم
داخيل أو تعديالت أو إضافات إال مبوافقة املؤجر الخطية
الداخلية الناتجة عن استعامله للعقار .
وبإرشافه .
•يلتزم املستأجر بدفع فواتري استهالك
•ال يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا
الوحدات األساسية املزودة من قبل املؤجر ويجوز
الكهرباء واملاء والهاتف واملجاري .
للمستأجر مبوافقة املؤجر الخطية املطالبة بزيادة
23 22
التكييف يف حدود اإلمكانيات الفنية . •يلتزم املستأجر باستخراج كافة الرتاخيص
•ال يحق للمستأجر وضع أية أثقال تزيد عىل الحد املناسب
الالزمة النتفاعه بالعني املستأجرة .
طبقاً للمواصفات الخاصة باملبني .
•يقر املستأجر بأن العني املستأجرة
•يتعهد املستأجر بأن يعلم املؤجر فورا ً بكل طارئ يطرأ
عىل املبني .
وجميع ما تحتويه من مباين ومرافق ملكاً
خالصاً للمؤجر .
•يحظر عىل املستأجر أن يضع يف العقار املؤجر أو أي
مكان باملبني مواد ملتهبة أو متفجرة أو غري صحية أو
مرضة أو ممنوعة .
•يلتزم املستأجر باصدار تراخيص البلدية
والدفاع املدين وجميع الجهات الحكومية
•إذا رغب املستأجر ألي سبب كان إخالء العقار املؤجر له .
قبل نهاية العقد فال يحق له املطالبة بإلغاء قيمة إيجار
املدة الباقية من العقد التي يتوجب عليه دفعها .
•يف حال عدم رغبه أحد الطرفني يف
التجديد فإنه يشعر الطرف األخر قبل ستة
•العقد غري قابل للتحويل للغري وال يجوز للمستأجر أن شهور من انتهاء العقد او العقد املجدد .
يؤجره كامل أو جزء منه للغري .
•يجوز للمؤجر أن يطلب اإلخالء إذا ثبت أن املستأجر •يف حال بيع العقار من قبل املؤجر يبقي
استعمل املكان بطريقة مقلقة للراحة أو يف حالة إعسار العقد ساري املفعول يف مواجهة
املستأجر أو إفالسه .
املشرتي الجديد حتي انتهاء مدته
•إذا قرر املؤجر بيع املبني أو جزء منه فال يرتتب عىل ويضمن املؤجر ذلك .
ذلك إنتهاء العقد وإمنا يرسي يف مواجهة املشرتي
ويلتزم برشوطه .
49 48
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
رشكة الرياض • يلتزم املستأجر بتشغيل األلعاب بشكل 2سنة مقابل ٪ 60من عقد تأجري ألعاب مجموعة عبداملحسن • يلتزم مقدم الخدمة بتأمني العاملة 10سنوات يقدم مستخلصات اتفاقية خدمات
للمشاريع السياحية يتالئم مع طبيعتها ويتعهد باستعاملها إجاميل اإليرادات (الفيديو جيم) عبدالعزيز الحكري ذات الكفاءة طيلة فرتة الخدمة ,ويحق شهرية مقابل تلك الصيانة والتشغيل
والرتفيهيه والتجارية استعامالً مناسباً ويلتزم بتكاليف اإلصالح ملوقع الحكري الند القابضة ملزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل الخدمات باإلضافة والنظافة اتفاقية
عبداملحسن الحكري عن األعطال الناتجة عن سوء االستعامل . عدد العاملة شهريا مبا يتناسب مع حجم إىل هامش ربح خدمات الصيانة
ورشكاه (اململوكة • يتعهد املستأجر بإعادة تسليم األلعاب الخدمة . قدره ٪ 1 والتشغيل والنظافة
لكل من عبداملحسن عند انتهاء املدة بحالة جيدة.
الحكري ورشكة • يحق للمؤجر سحب األلعاب يف حالة • يلتزم مقدم الخدمة بضامن مستوي
عبداملحسن الحكري سوء استعاملها ويف حالة تأخري دفع الخدمات ويقر بالتزامه بكافة املتطلبات
وأوالده القابضة نسبته . النظامية .
وأخرين) • يلتزم املؤجر بعمل الصيانة الالزمة
لأللعاب طوال مدة رسيان العقد . • يحق ملزود الخدمة االعرتاض عيل ما يراه
• يلتزم املؤجر يف حال وجود عطل أو دون املستوي املطلوب ويلتزم مقدم
خلل يف األلعاب يقوم بتغريها وسحبها 26 الخدمة بتحسني الخدمات املقدمة دون 24
من املوقع وتزويد املوقع بألعاب تعمل إعرتاض منه.
بصورة جيدة ويلتزم بتبديل األلعاب من
وقت آلخر لتطوير املوقع . • يقوم مزود الخدمة بتوفري غرف فندقية
ملوظفي املورد عند الطلب ويتم احتساب
القيمة حسب األسعار املتداولة يف
الفنادق.
رشكة مصنع بالستيك • يقر املؤجر بأنه ميتلك الحق يف تأجري 10سنوات 200,000 عقد ايجار عدد 5
مجموعة عبداملحسن • يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة 5سنوات 1,560,000بزيادة اتفاقية الخدمات الرياض (اململوكة العقارات ويقر بأنه خايل من أية موانع أو هناجر مبستودع
عبدالعزيز الحكري مرحلة الدراسة والتصميم األويل ومرحلة سنوية ٪ 5من الهندسية لكل من عبداملحسن التزامات للغري . الربكة (الرياض)
القابضة التصميم املبديئ ومرحلة التصميم القيمة اإلجاملية الحكري ورشكة جزء أو كامال املبني تأجري للمستأجر • يحق
النهايئ ومرحلة اإلرشاف عىل التنفيذ . كوزموبالست الرياض) شاغيل من اإليجارية القيم وتحصيل للغري منه
• يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بأعامل أي جزء من العقار .
ومتتلك رشكة
• يحق للمستأجر إجراء التعديالت الالزمة والتي
اإلرشاف الالزم عىل مراحل العمل ال تسبب أية أرضار عىل املبني الستثامره يف مجموعة عبداملحسن
للمرشوع . عبدالعزيز الحكري النشاط الذي يراه مناسباً.
• يقر مقدم الخدمة بضامن األعامل القابضة نسبة • يتحمل املستأجر مصاريف حراسه وصيانة
والخدمات عىل الوجه األكمل ويكون 35%يف رشكة املبني ومصاريف الكهرباء واملياه والهاتف
مسؤوالً عن أي رضر يحصل نتيجة أخطائه. كوزموبالست الرياض وغريها من الخدمات .
• يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات • يلتزم املؤجر بأنه يف حالة نقل ملكية
واملوظفني وجميع املواد واألشياء 31 املبني لألخر سواء باملرياث أو البيع بأن يلزم 29
الالزمة لتنفيذ األعامل . املالك الجديد باستمرار العقد حتي نهاية
مدته .
• يجدد العقد مبدة أو مدد مامثلة تلقائياً
مامل يخطر أحد الطرفني برغبته يف عدم
التجديد ,ويف حال رغب املستأجر ترك املبني
يسدد لنهاية السنة اإليجارية الجارية.
• يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن املبني يف
حالة تأخر املستأجر عن السداد ملدة تزيد عن
60يوم ويف حالة استمرار ذلك ملدة شهر
يفسخ العقد من تلقاء نفسه.
53 52
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
رشكة جزر الفلك • يلتزم مقدم الخدمة بدراسة متطلبات سنوياً 1,869,000 اتفاقية متابعة رشكة مينا للتعليم •يلتزم املعهد بتوفري مدربني متخصصني سنوياً مبلغ 3.300ريال اتفاقية التدريب
للتجارة (اململوكة املوقع وإعداد اقرتاحات أولية للمواصفات وادارة ملحالت «ملك وتنمية املوارد يف مجال دورات تدريبية فندقية وفق سعودي أجر تدريب للموظفني
ملجموعة الرئيسية الخاصة بإدارة املواقع واإلرشاف الحلويات» البرشية «معهد معايري وضوابط اكادميية ومهنية. شهري للمتدرب
عبداملحسن عل جميع املوظفني . عبداملحسن الحكري الواحد
عبدالعزيز الحكري • يؤجر مزود الخدمة العالمة التجارية •يساهم املعهد باملساعدة يف عمليتي للتدريب الفندقي»
القابضة) رقم 8/926وتاريخ 1428/05/19هـ وذلك (اململوكة لكل من االستقطاب واالختيار التي تتوافق مع
إلستخدامها كعالمة تجارية ملواقع مجموعة عبداملحسن معايري وسياسية التوظيف .
مستقبل الخدمة . عبدالعزيز الحكري
• يلتزم مستقبل الخدمة بالحصول عىل القابضة ورشكة •يلتزم املعهد بتوفري املادة التدريبية
جميع الشهادات والرتاخيص . عبداملحسن املناسبة لعملية التدريب.
• يلتزم مستقبل الخدمة بكافة متطلبات عبدالعزيز الحكري
مزود الخدمة فيام يتعلق مبتطلبات املحدودة) •يلتزم املعهد بعقد الدورات التدريبية
ومعايري استخدام العالمة التجارية . املتفق عليها وملدة 3شهور بواقع 4
• يلتزم مستقبل الخدمة بالتعاون يف 33 ساعات تدريبية يومية وملدة 5أيام يف
جميع األوقات مع مزود الخدمة ويلتزم االسبوع الواحد ،ويكون التدريب يف جميع
بتشغيل املواقع واملحافظة عىل املدن املتواجد فيها املعهد .
مستوي الخدمة الذي ميليه عليه مزود
الخدمة . •يلتزم املعهد بتقديم التقارير الفنية
• يلتزم مستقبل الخدمة بتوفري كافة الخاصة بالعملية التدريبية وبشكل 32
متطلبات مزود الخدمة الخاصة بالتشغيل أسبوعي.
سواء كان أثاث أو معدات أو ديكورات .
•يلتزم املعهد بتزويد املنتسبني
بشهادات مصدقة من املعهد التابع له
وأيضاً مصدقة من اإلدارة العامة للتدريب
املهني.
55 54
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 5,700,000للخمس عقد إيجار فندق ماجد عبداملحسن • يلتزم املؤجر بتمكني املستأجر من 10سنوات عقد إيجار أرض مقام ال يوجد (ولكن تنتقل
عبدالعزيز الحكري سنوات األويل , ريدسون بلو بالزا الحكري وورثة خالد الحيازة واالنتفاع لكامل العقار املؤجر أو ملكية األصول عليها مستودع
القابضة 6,840,000للخمسة جدة 38 الحكري (وهم بندر تأجريه للغري من الباطن. املبنية عىل األرض بطريق الخرج،
عرش سنة املتبقية خالد بن عبداملحسن • يلتزم املستأجر يف حال نقل العقار إىل املؤجر عند الرياض
الحكري ،وبدر خالد بن ملالك أخر بان يلزمه باستمرا مدة العقد أنقضاء العقد)
رشكة الحكري لتصنيع • يلتزم املورد بأن تكون جميع األلعاب ذات 3سنوات حسب عرض السعر عقد توريد ألعاب عبداملحسن الحكري، حتي نهايته .
األلعاب الرتفيهية جودة عالية وصالحة للعمل وذلك حسب املقدم وأحمد خالد بن • يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق
(اململوكة لكل من األصناف واملواصفات املحددة يف أمر عبداملحسن الحكري) تشغيل قد منحه املؤجر للغري .
عبداملحسن الحكري التكليف. • يحق للمستأجر إجراء التعديالت الالزمة
وأعضاء مجلس اإلدارة • يلتزم املورد بالتعويض أو استبدال أي والتي ال تسبب أية أرضار عىل العقار
مساعد الحكري وماجد العاب يتضح عدم مطابقتها ملا هو محدد املؤجر .
الحكري وسامي الحكري يف أمر التكليف دون أن يتحمل الطرف • يلتزم املستأجر عن نظامية تأجري وحدات
ورشكائهم) اآلخر أي نفقات ترتتب عىل ذلك. املستودعات املبنية كام يلتزم بسداد
• يلتزم املورد بتشغيل األلعاب املوردة فواتري الكهرباء واملياه والهاتف وغريه 35
يف موقع الطرف اآلخر تشغيالً تجريبياً. حتي تاريخ استالمه للموقع .
• يلتزم املورد بتدريب الفني املؤهل • يلتزم املستأجر بحراسه املستودعات
من قبل الطرف اآلخر عىل تشغيل اللعبة وصيانتها عيل حسابه مبا يبقيها يف حالة
واستخدامها. جيدة .
• يقدم املورد ضامن لأللعاب عىل عيوب
التصنيع ملدة عام يبدأ من تاريخ التوريد، 39
ويلتزم خالل فرتة الضامن بتحمل قيمة
قطع الغيار وأجور اإلصالح ألي عيب فني
من عيوب التصنيع التي يشملها الضامن.
• يلتزم املورد بتقديم عروض األسعار عند
كل عملية رشاء ،عىل أن تكون األسعار
املقدمة أسعارا ً تنافسية وال تزيد عن سعر
السوق كام يحق للمورد له التعاقد مع
مورد أخر يف حال وجود أسعار منافسة مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 16.5سنة 6,000,000للثالث عقد إيجار فندق
للطرف الثاين او كانت جودة االلعاب او عبدالعزيز الحكري سنوات األويل , راديسون بلو جازان
الخدمات افضل من تلك املقدمة من القابضة 7,000,000للثالث
املورد. سنوات التالية , 36
8,000,000للعرش
سنوات والنصف
املتبقية
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 16سنة السنة األويل فندق هوليدي أن مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 20سنة 1,000,000 عقد إيجار مجمع
عبدالعزيز الحكري مجانية و2.300.000 كورنيش الخرب عبد العزيز الحكري صحارى الخرب
القابضة للعرش سنوات القابضة
األويل و 3.000.000
40 37
للخمس سنوات
املتبقية
57 56
إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م إسم طرف ذو العالقة رشوط العقد مدة العقد مبلغ العقد سنوياً طبيعة التعاقد / م
/ريال املعاملة /ريال املعاملة
السيد /مساعد نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 5سنوات 585.000 سكن موظفني مجموعة عبداملحسن • يلتزم املؤجر بتسليم املستأجر املوقع 5سنوات مقابل عائد إتفاقية إدارة
عبداملحسن الحكري فندق هيلتون الخرب 43 عبدالعزيز الحكري خالياً من أي التزامات ألي طرف أخر . إستثامري ثابت وتشغيل ملركز
القابضة • يلتزم املستأجر بتشغيل املوقع مقدراه 4.5مليون الحكري رياضة وترفيه
السيد /ماجد • تلتزم املطبعة بأن تكون جميع التصاميم 5سنوات حسب عرض السعر مطبعة ماجد الحكري بالطريقة املثيل والحفاظ عىل محتوياته . ريال سنوياً (مرشوع الربوة –
عبداملحسن الحكري والطباعة ذات جودة عالية وحسب الخاضع للقيمة • يحق للمستأجر اإلستفادة من املبالغ الرياض)
املواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة . التنافسية العائدة من تشغيل كافة املحالت القامئة
• تلتزم املطبعة بالتعويض أو استبدال داخل املواقع وتحصيلها لحسابه .
أي أعامل تصاميم أو طباعة يتضح عدم • يحق للمستأجر إستخدام أي عالمة
مطابقتها وتتحمل نفقات ذلك . تجارية مملوكة له وال يحق للمؤجر
• تلتزم املطبعة بأن يكون عرض السعر 44 أستخدامها .
املقدم أسعار تنافسية ,كام يحق للطرف • يلتزم املستأجر بتسديد كافة فواتري
األخر التعاقد مع مورد أخر يف حال الكهرباء واملياه والهاتف الخاصة باملوقع
وجود أسعار منافسة أو جودة التصاميم كام يلتزم بصيانة املرافق التابعة مثل
والطباعة. الرصف الصحي وخزانات املياه وامللحقات
الكهربائية وأثاث مكتب واإلدارة وغريها .
• مبا أن املستأجر ميتلك الخربة واملعرفة
السيد /مساعد نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 5سنوات 980,000 سكن موظفني الالزمة لرشاء األلعاب يلتزم برشاء األلعاب
عبداملحسن الحكري فندق هيلتون دبل واألالت التي تناسب التشغيل ويلتزم
بالعمل عىل تطوير وإدخال التحسينات 41
تري املروج (الرياض)
عىل املوقع .
• يلتزم املستأجر مبراعاة أصول األمن
والسالمة باملوقع حسب تعليامت الدفاع
45 املدين ,ويلتزم بتعاليم الدين اإلسالمي
وعدم إيواء املطلوبني أو املخالفني .
• للمستأجر الحق يف تشغيل وإدارة
املوقع بطريقته الخاصة ويكون مسئوالً
عنه مسئولية كاملة .
• يلتزم املستأجر بالتأمني عىل املوقع
ومحتوياته عيل حسابه .
• يلتزم املؤجر بتعويض املستأجر عام قد
يصيبه من أرضار مادية أو معنوية يف حالة
بعــض العقــود املذكــورة يف هــذا الجــدول ســبق ذكرهــا يف جــدول العقــود املربمــة مــع أطــراف ذات عالقــة وســبب إعــادة إدراجهــا يف هــذا تقاعسه أو تخلفه عن املساهمة يف أخذ
الجــدول يعــود إلرتباطهــا بأعضاءاملجلــس وهــم (مســاعد الحكــر وماجــد الحكــر وســامي الحكــر) وكبــار التنفيذيــن وهــم (مشــعل الحكــر) املوافقات الذي يرغب فيها املستأجر .
حيــث ميتلكــون بطريقــة غــر مبــارشة يف رشكــة مجموعــة عبداملحســن عبدالعزيــز الحكــر القابضــة وبطريقــة مبــارشة يف رشكــة عبداملحســن
عبدالعزيــز الحكــر املحــدودة .
مجموعة عبداملحسن نفس الرشوط املذكورة يف النقطة ()1 16سنة 600.000 سكن موظفني
عبدالعزيز الحكري فندق راديسون بلو 42
القابضة جازان
59 58
7.3فيــا يــي األعــال الشــبيهة أو املنافســة ألعــال الرشكــة ألعضــاء مجلــس إدارة الرشكة والتــي تم عرضهــا واملوافقة
عليهــا بالجمعيــة العموميــة بتاريــخ 2017/04/18م ,وهــي عىل النحــو التايل :
4نجــوم كتصنيــف ويحتــوي الفنــدق عــى 85غرفــة و 5جنــاح (غرفــة وصالــة) و 6جنــاح (غرفتــن وصالــة) .ويحتــوي الفنــدق عــى مقهــي رشكة تنمية العقار والسياحة
إدارة وتشغيل املراكز الرتفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق .
(توريسكو)
المــود ومطعــم ويتســع لعــدد 80شــخص وتــراس خارجــي وقاعــة اجتامعــات تتســع لعــدد 12شــخص وبــه مكتــب تأجــر ســيارات ولديــه مدخــل الرشكة األوروبية لالستثامر السياحي
إدارة مدن املالهي واأللعاب والرتويج السياحي .
والفندقي
خــاص لصالــة التنفيــذي ومدخــل خــاص لصالــة القــدوم واملغــادرة ومواقــف خاصــة للســيارات .يوفــر الفنــدق مجموعــة مرافــق خدماتيــة صيانة وتشغيل الفنادق واملنشآت الرتفيهية واملطاعم واملباين
العامة والسكنية والتجارية وأعامل الهدم واالسترياد والتصدير وتجارة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكري 3
متميــزة تتمثــل يف :غــرف لغــر املدخنــن ،خدمــة الغــرف عــى مــدار 24ســاعة ،مكتــب اســتقبال عــى مــدار 24ســاعة وغريهــا مــن الخدمــات
الجملة والتجزئة يف األلعاب واملعدات الرتفيهية وبيع ورشاء العقارات الحكري القابضة
املتميــزة . لصالح الرشكة .
إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املشاريع الصناعية واملجمعات التجارية
واألسواق املركزية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات واملجمعات
ثالث ـاً :إميانــا مــن الرشكــة بتقديــم خدمــات فندقيــة راقيــة وعرصيــة تتناســب مــع عمالئهــا فقــد قامــت الرشكــة بتحســن وتطويــر عــدد مــن السكنية والتجارية بالبيع أو اإليجار لصالح الرشكة وخدمات اإلسترياد رشكة تنامي العربية املحدودة
والتصدير والتسويق للغري وتجارة الجملة والتجزئة يف األثاث والديكور
فنــادق الرشكــة شــملت تطويــر ديكــورات الغــرف وتغيــر االثــاث ،وقــد شــملت عمليــة التطويــر عــدد مــن الفنــادق منهــا -: ومواد البناء واألدوات الكهربائية واملقاوالت العامة.
األثر املايل مساحة األرض املنطقة تصنيف النجوم عدد الغرف واألجنحة املرشوع م
تاريخ االفتتاح املدينة املوقع العالمة التجارية الرقم
خالل النصف األول الربع األول 2017م حائل حائل سكاي زون 1
1.155مرت مربع تبوك 4 83غرفة وجناح مينا تبوك 1 الربع األول 2017م ابها عسري مول سنوي 2
من عام 2018م
مبني فندقي خلف الربع األول 2017م العني -االمارات مكاين مول سباركيز 3
خالل النصف األول
650مرت مربع جدة 3 37غرفة فندق هوليدي ان 2 الربع الثاين 2017م الدمام الحكري تايم سباركيز 4
من عام 2018م
بوابة جدة الربع الثاين 2017م الدمام الحكري تايم سكاي زون 5
خالل النصف األول راديسون بلو الربع الثاين 2017م الدمام الحكري تايم سنوي 6
3666مرت مربع جدة 5 150غرفة 3
من عام 2018م الكورنيش جدة
الربع الثاين 2017م الخرج الفرسان مول سباركيز 7
خالل النصف األول
10.000مرت مربع الجبيل 4 161غرفة وجناح فندق بارك إن الجبيل 4 الربع الثاين 2017م الخرب قرطبة بالزا سكاي زون 8
من عام 2018م
خالل النصف الثاين فندق راديسون بلو الربع الثاين 2017م عجامن -االمارات الزاخر سنوي 9
2.945مرت مربع الخرب 4 150غرفة 5 الربع الثاين 2017م مكة الحكري تايم سباركيز 10
من عام 2019م الخرب
خالل النصف الثاين كورت يارد باي الربع الثاين 2017م مكة الحكري تايم سكاي زون 11
39.500مرت مربع الخرب 4 147غرفة وجناح 6
من عام 2019م ماريوت العزيزية الربع الثاين 2017م مكة الحكري تايم سنوي 12
الربع الثالث 2017م اإلحساء لولو مول سنوي 13
9.2قطاع الرتفيه : الربع الرابع 2017م املدينة الحكري تايم سباركيز 14
تهدف اسرتاتيجية الرشكة يف قطاع الرتفيه إىل التوسع من خالل افتتاح املراكز الرتفيهية العائلية الداخلية باإلضافة إىل الربع الرابع 2017م املدينة الحكري تايم سكاي زون 15
إنشاء مراكز مستقلة يف مواقع مختارة بحسب وضع السوق باإلضافة إىل تطوير مفاهيم ترفيهية مختلفة وجديدة .متاشياً الربع الرابع 2017م املدينة الحكري تايم سنوي 16
مع هذه االسرتاتيجية نجحت إدارة الرشكة يف إفتتاح واحد وعرشون مركز ترفيهي جديد خالل العام 2017م كام تعمل الرشكة الربع الرابع 2017م ينبع املروج بالزا سنوي 17
حالياً عىل تنفيذ العديد من املشاريع الجديدة والتي سيكون لها أثر إيجايب يف تعزيز إيرادات وأرباح الرشكة خالل العام الربع الرابع 2017م الخرب الحكري تايم سكاي زون 18
القادم 2018م حيث تشمل هذه املشاريع عىل مواقع ترفيهية جديدة كام ييل : الربع الرابع 2017م الطائف الحكري تايم سباركيز 19
الربع الرابع 2017م الطائف الحكري تايم سكاي زون 20
األثر املايل مساحة املوقع املدينة املوقع العالمة التجارية الرقم الربع الرابع 2017م الطائف الحكري تايم سنوي 21
خالل النصف األول من عام 2018م 900مرت مربع الرياض الثاممة سنوي 1 8.2.2املواقع الرتفيهية التي تم افتتاحها للرشكات الشقيقة خالل العام 2017م :
خالل النصف األول من عام 2018م 8,941مرت مربع جيزان جيزان الحكري تايم 2
تاريخ االفتتاح املدينة املوقع العالمة التجارية الرقم
خالل النصف األول من عام 2018م 8,000مرت مربع الرياض امللقا الحكري تايم 3 الربع األول من 2017م تبوك املكان مول سنوي (أساطري) 1
خالل النصف األول من عام 2018م 2,335مرت مربع الخرب قرطبة سباركيز 4 الربع الثالث من 2017م محايل عسري املكان مول سباركيز (أساطري) 2
خالل النصف األول من عام 2018م 5,000مرت مربع القصيم النخيل مول الحكري تايم * 5
خالل النصف األول من عام 2018م 1,612مرت مربع صبيا صبيا سباركيز 6 -9الخطط املستقبلية للعام 2018م
خالل النصف الثاين من عام 2018م 1,900مرت مربع الرياض التخصيص سكاي زون 7 سجلت الرشكة خالل السنوات الخمس املاضية نجاحات متواصلة يف تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية والتي شملت تطوير
خالل النصف الثاين من عام 2018م 2,871مرت مربع جدة التحلية سكاي زون 8 محفظتها الفندقية واملراكز الرتفيهية مام يعزز إصدار إدارة الرشكة يف مواصلة نجاحاتها وتعزيز مكانتها الرائدة يف السوق
خالل النصف الثاين من عام 2018م 1.915مرت مربع القطيف سيتي مول سباركيز 9 وذلك من خالل التزامها مبواصلة تطوير محفظتها الفندقية واملراكز الرتفيهية خالل السنوات القادمة .
65 64
مخاطر اإلئتامن : اعتامد الرشكة عىل الصيانة املناسبة ألصولها وأنظمتها وبنيتها األساسية :
متثــل مخاطــر اإلئتــان عــدم مقــدرة طــرف مــا عــى الوفــاء بالتزاماتــه مــا يــؤدي إىل تكبــد الطــرف األخــر لخســارة ماليــة .تقــوم املجموعــة يعتمــد نجــاح الرشكــة عــى قدرتهــا يف املحافظــة عــى ســامة وصيانــة جميــع أصولهــا ،مبــا يف ذلــك املواقــع الفندقيــة والرتفيهيــه.
بالحــد مــن مخاطــر االئتــان الخاصــة بهــا واملتعلقــة بالعمــاء وذلــك بوضــع حــدود ائتــان لــكل عميــل ,ومراقبــة الذمــم املدينــة القامئــة . وتعتمــد الرشكــة أيض ـاً عــى نظــم املعلومــات والدعــم االلكــروين وموفــري الخدمــات فيــا يتعلــق بأجهــزة وخدمــات االتصــال مبــا يف
وبتاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة ,مل تحــدد اإلدارة أيــة تركيــزات هامــة يف مخاطــر االئتــان . ذلــك خدمــات النطــاق العريــض .اذ إن أي تعطــل أو انقطــاع يف أنظمــة الرشكــة أو البنيــة األساســية الخاصــة بهــا أو أعاملهــا أو رشكاتهــا
الشــقيقة أو أي تدهــور يف أداء هــذه األنظمــة والبنيــة األساســية قــد يــؤدي إىل عــدم قــدرة الرشكــة عــى توفــر الخدمــات أو تســيري
عملياتهــا مــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري عــى أعــال الرشكــة وتوقعاتهــا ووضعهــا املــايل ونتائــج عملياتهــا .
مخاطر العمالت (الرصف األجنبي) :
متثــل مخاطــر العمــات املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات املاليــة بســبب التغــرات يف أســعار الــرف األجنبــي .تخضــع املجموعــة
القدرة عىل استئجار وامتالك وتطوير املواقع ذات الصلة :
للتقلبــات يف أســعار الــرف األجنبــي خــال دورة أعاملهــا العاديــة .تتعامــل املجموعــة بالعمــات األجنبيــة وخاصــة الدرهــم اإلمــارايت
يعتمــد نجــاح الرشكــة يف مجــال الضيافــة والرتفيــه عــى توافــر املواقــع املناســبة وقــدرة الرشكــة عــى اســتئجار هــذه املواقــع بــروط
والــدوالر األمريــي واليــورو .ال تخضــع املجموعــة ألي مخاطــر عمــات هامــة حيــث أن ســعر رصف الريــال الســعودي مثبــت مقابــل الــدوالر
تجاريــة مناســبة .ونظــرا ً ألن العديــد مــن هــذه االتفاقيــات مــع أطــراف خارجيــن ،فــإن الرشكــة قــد ال تكــون قــادرة عــى عقــد اتفاقيــات جديــدة
األمريــي ,وأن األرصــدة بالعمــات األخــري ال متثــل مخاطــر عمــات هامــة .
بــروط مقبولــة أو ال تتمكــن مــن عقــد تلــك االتفاقيــات عــى اإلطــاق .
مخاطر السيولة : مخاطر الصحة والسالمة املتعلقة بقطاع الرتفيه :
متثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا املجموعــة يف توفــر األمــوال للوفــاء بالتعهــدات املتعلقــة بــاألدوات املاليــة .تنتــج هنــاك مخاطــر تتعلــق بالصحــة والســامة يف صناعــة الرتفيــه .ويتواجــد لــدى معظــم املواقــع الرتفيهيــه الخاصــة بالرشكــة ألعــاب ترفيهيــة
مخاطــر الســيولة عــن عــدم املقــدرة عــى بيــع أصــل مــايل مــا برسعــة ومببلــغ يقــارب قيمــة العادلــة .تقــوم املجموعــة بالحــد مــن مخاطــر تعــد مــن األلعــاب املثــرة أو أنــواع أخــرى مــن األلعــاب اآلليــة ذات الصلــة .وهنــاك مخاطــر مصاحبــة لتلــك األلعــاب قــد ينتــج عنهــا حــوادث أو
الســيولة وذلــك بالتأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة الالزمــة . إصابــات-يف أي مــن مواقــع الرتفيــه -الخاصــة بالرشكــة .
67 66
-11الغرامات
فيام ييل بيان بالغرامات الصادرة من الجهات الحكومية يف اململكة عىل الرشكة ،وال تتضمن هذه الغرامات أي عقوبة او
مخالفة مفروضه عىل الرشكة من قبل هيئة السوق املالية ،واملخالفات املذكورة تفصيلها عىل النحو التايل :
69 68
71 70
-12النتائج املالية للرشكة للعام 2017م
يعود سبب االرتفاع ( االنخفاض ) خالل الفرتة الحالية مقارنة مع الفرتة املامثلة من العام السابق إىل :
يعــود ســبب االنخفــاض ايل إنخفــاض الطلــب عــى القطــاع الفندقــي مــن قبــل قطــاع االعــال واألفــراد وذلــك بســبب تراجــع إنفــاق القطــاع -12النتائج املالية للرشكة للعام 2017م
الخــاص و الحكومــي (املؤمتــرات ،اإلجتامعــات واملعــارض) باإلضافــة إىل زيــادة تنافســية الســوق مــا أدى اىل انخفــاض معــدل ســعر بيــع أبرز املؤرشات املالية خالل األعوام الخمسة األخرية (2013م اىل 2017م) :
الغرفــة اليومــي و نســب اإلشــغال .و تأثــر القطــاع الرتفيهــي بإلغــاء إجــازة منتصــف الفصــل الــدرايس األول املــدارس هــذا العــام و كذلــك اســتطاعت رشكــة مجموعــة عبــد املحســن الحكــر للســياحة والتنميــة االســتمرار يف تحقيــق منــو يف إجــايل إيراداتهــا خــال االعــوام
إنخفــاض معــدل ربحيــة املواقــع املفتتحــة جديــدا بســبب مرصوفــات اإلفتتــاح و فــرة النضــوج .و إنخفــاض حصــة الرشكــة مــن أربــاح الــركات الخمســة األخــرة حيــث حققــت الرشكــة اجــايل ايــرادات بلغــت حــوايل 1.124مليــون ريــال يف عــام 2017م مقارنــة مببلــغ 880مليــون ريــال
املســتثمر فيهــا .هــذا و قــد قامــت الرشكــة بإتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات الخاصــة برتشــيد اإلنفــاق ,منهــا دمــج الوظائــف بــن القطاعــات و يف عــام2013م ،أي بارتفــاع قــدره 244مليــون ريــال وبنســبة . ٪ 28كــا حققــت الرشكــة إجــايل ربــح بلــغ حــوايل 268مليــون ريــال يف
ترشــيد إســتهالك الكهربــاء و الطاقــة . عــام 2017م مقارنــة مببلــغ 326مليــون ريــال يف عــام 2013م ،أي بانخفــاض قــدره 58مليــون ريــال وبنســبة . ٪ 18
و مــن الجديــر بالذكــر أن إيــرادات الفنــادق واملواقــع الرتفيهيــة القامئــة قــد إنخفضــت بقيمــة 150مليــون ريــال خــال الفــرة إال أن هــذا هــذا وقــد حققــت الرشكــة صــايف ربــح بلــغ حــوايل 8.7مليــون ريــال يف عــام 2017م مقارنــة مببلــغ 195.7مليــون ريــال يف عــام 2013م ،أي
اإلنخفــاض قابلــه إرتفــاع بقيمــة 95مليــون ريــال يف اإليــرادات نتيجــة إفتتــاح عــدد مــن الفنــادق و املواقــع الرتفيهيــة الجديــدة خــال الفــرة بانخفــاض قــدره 187مليــون ريــال وبنســبة ٪ 96ومــن الجديــر ذكــره ان اربــاح عــام 2017م تأثــرت ســلباً بســبب إنخفــاض طلــب مــن قبــل قطــاع
,إال أنــه نتيجــة أن املواقــع املفتتحــة جديــدا الزالــت يف فــرة النضــوج و بدايــة التشــغيل دون الوصــول إىل مســتوى اإليــرادات املتوقــع مــن األعــال واألفــراد عــى الفنــادق باإلضافــة إىل الرتاجــع الــذي حققــه موســم العمــرة .
هــذه املواقــع الجديــدة بعــد فلــم يظهــر لهــا تأثــر إيجــايب عــى األربــاح خــال العــام نتيجــة تحمــل مرصوفــات اإلفتتــاح و بدايــة التشــغيل.
وفيام ييل أبرز املؤرشات املالية لعام 2017م مقارنة بعام 2016م :
بلــغ إجــايل اإليــرادات خــال الفــرة الحاليــة 1,124مليــون ريــال ،مقابــل 1,174مليــون ريــال للفــرة املامثلــة مــن العــام الســابق ،بإنخفــاض
قــدره 50مليــون ريــال ونســبة إنخفــاض . ٪ 4.2
بلــغ إجــايل الربــح خــال الفــرة الحاليــة 268.5مليــون ريــال ،مقابــل 374.2مليــون ريــال للفــرة املامثلــة مــن العــام الســابق ،بإنخفــاض قــدره
105.7مليــون ريــال ونســبة إنخفــاض . ٪ 28.2
بلــغ إجــايل الربــح قبــل اإلســتهالك و األعبــاء املاليــة و الــزكاة خــال الفــرة الحاليــة 183,8مليــون ريــال ،مقابــل 288,9مليــون ريــال للفــرة
املامثلــة مــن العــام الســابق ،بإنخفــاض قــدره 105,1مليــون ريــال و نســبة إنخفــاض . ٪ 36
بلــغ الربــح التشــغييل خــال الفــرة الحاليــة 6.6مليــون ريــال ،مقابــل 120.4مليــون ريــال للفــرة املامثلــة مــن العــام الســابق ،بإنخفــاض
قــدره 113.8مليــون ريــال ونســبة إنخفــاض . ٪ 94.5
بلــغ صــايف الربــح خــال الفــرة الحاليــة 8.7مليــون ريــال ،مقابــل 126.3مليــون ريــال للفــرة املامثلــة مــن العــام الســابق ،بإنخفــاض قــدره
117.6مليــون ريــال و نســبة إنخفــاض. ٪ 93.1
بلــغ إجــايل حقــوق املســاهمني (التوجــد حقــوق أقليــة) خــال الفــرة الحاليــة 669.6مليــون ريــال مقابــل 698.4مليــون ريــال للفــرة
املامثلــة مــن العــام الســابق بإنخفــاض قــدره 28.8مليــون ريــال و نســبة -.إنخفــاض . ٪ 4.1
بلــغ إجــايل الدخــل الشــامل خــال الفــرة الحاليــة 6.97مليــون ريــال ,مقابــل 122.82مليــون ريــال للفــرة املامثلــة مــن العــام الســابق,
بإنخفــاض قــدره 115.8مليــون ريــال ونســبة إنخفــاض . ٪ 94
بلغت ربحية السهم للفرتة الحالية 0.16ريال ،مقابل 2.30ريال للفرتة املامثلة من العام السابق .
73 72
12.2مقارنة األصول والخصوم للرشكة ( /000ريال سعودي) : 12.1مقارنة األصول والخصوم للرشكة ( /000ريال سعودي) :
2013م 2014م 2015م 2016م 2017م البيان 2013م 2014م 2015م 2016م 2017م البيان
329,153 267,612 281,188 381,619 364,250 إجاميل األصول 880.063 951.620 1.145.904 1.173.529 1.124.089 االيرادات
املتداولة 554,208 595,309 724,105 799,367 855,566 تكاليف اإليرادات
846,234 994,605 1,177,284 1,230,221 1,433,054 األصول غري 325,855 356,311 421,799 374,162 268,523 مجمل الربح
املتداولة 195.654 196.489 189.784 126.306 8.687 صايف الربح
1,175,387 1,262,217 1,458,471 1,611,840 1,797,304 إجاميل األصول
269,139 314,006 372,437 373,058 517,170 إجاميل الخصوم
املتداولة
187,013 238,737 324,277 540,395 610,525 إجاميل الخصوم غري
املتداولة
456,152 552,743 696,714 913,453 1,127,695 إجاميل الخصوم
719,235 709,474 761,757 698,387 669,609 إجاميل حقوق
املساهمني
1,175,387 1,262,217 1,458,471 1,611,840 1,797,304 إجاميل املطلوبات
وحقوق
املساهمني
75 74
.2التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكات التابعة ,وذلك عىل النحو التايل :
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة التابعة (رشكة سباركيز الند لأللعاب الرتفيهية) ( /000ريال سعودي)
السنة
املجموع اإلمارات العربية املتحدة إجاميل اإليرادات
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة التابعة (رشكة أساطري للرتفية والسياحة) ( /000ريال سعودي)
السنة
املجموع جمهورية مرص العربية إجاميل اإليرادات
.3إجاميل التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة ,وذلك عىل النحو التايل :
77 76
ثانياً :التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكات الشقيقة ,وذلك عىل النحو التايل :
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة الشقيقة (رشكة القصيم للمشاريع الرتفيهية والتجارية) ( /000ريال سعودي)
السنة
املجموع املطنقة الوسطي باململكة إجاميل اإليرادات
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة الشقيقة (رشكة تنمية العقار والسياحة) ( /000ريال سعودي)
السنة
املجموع املطنقة الوسطي باململكة إجاميل اإليرادات
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة الشقيقة (رشكة ترفيه العقار والسياحة) ( /000ريال سعودي)
السنة
املجموع املطنقة الغربية باململكة إجاميل اإليرادات
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة الشقيقة (رشكة أساطري الرتفيهية) ( /000ريال سعودي)
السنة
املنطقة الرشقية املنطقة الغربية املطنقة الوسطي
املجموع إجاميل اإليرادات
باململكة باململكة باململكة
التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة الشقيقة (رشكة الخليجية للرتفيه) ( /000ريال سعودي)
السنة
املجموع املطنقة الوسطي باململكة إجاميل اإليرادات
79 78
15,256 15,256 15,256 2017م
12.4إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للرشكة ,وذلك عىل النحو التايل :
12.7رسم بياين لإليرادات بحسب أنشطة ٪7 56,199 ()799,367 ()855,566 تكلفة املبيعات /
اإليرادات
الرشكة :
(٪ )-28,2 ()105,639 374,162 268,523 مجمل الربح
(٪ )-12,8 ()3,323 25,938 22,615 إيرادات تشغيلية – أخرى
٪ 3,2 8,101 ()253.791 ()261.892 مرصوفات تشغيلية –
أخري
(٪ )-94.4 ()113,740 120.371 6,631 الربح (الخسارة)
التشغييل
12.6القروض :
حصلت الرشكة عىل عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة حيث يوضح الجدول التايل املعلومات املتعلقة بقروض الرشكة وحركتها
خالل عام 2017م :
املدينونية
املبالغ املدفوعة اسم الجهة
اإلجاملية املبلغ املتبقي الرصيد املستخدم
سدادا ً مدة مبلغ اصل القرض/ املانحة
مالحظات للرشكة من القرض/ من تسلسل
للقرض/التسهيالت القرض التسهيالت للقرض/
ورشكاتها التسهيالت القرض/التسهيالت
خالل السنة التسهيالت
التابعة
البنك العريب
17,500,000.00 9,395,127.00 55,604,873.00 5سنوات 65,000,000.00 1
الوطني
البنك
()29,141,011.82 20,058,730,05 79,941,269,95 4سنوات 100,000,000.00 السعودي 2
الربيطاين
البنك
()7,487,880.88 - 42,510,817.04 5سنوات 42,510,817.04 السعودي 3
الربيطاين
بنك الخليج
()71,265,000.00 122,512,400.00 127,487,600.00 5سنوات 250,000,000.00 4
الدويل
()3,734,077.53 - 12,889,819.07 4سنوات 12,889,819.07 بنك الجزيره 5
البنك
()31,753,412.74 2,643,880.27 98,356,119.73 5سنوات 101,000,000.00 السعودي 6
لالستثامر
البنك
- 11,613,334.27 33,386,665.73 7سنوات 45,000,000.00 السعودي 7
لالستثامر
()5,923,615.57 834,391.83 69,165,608.17 6سنوات 70,000,000.00 بنك الراجحي 8
81 - 107,866,739.01 72,133,260.99 8سنوات 180,000,000.00 بنك الراجحي 9 80
()17,142,928.57 20,000,000.00 42,857,500.00 7سنوات 62,857,500.00 بنك البالد 10
12.9املدفوعات النظامية :
رسوم سنوية رسوم مكتب العمل 0 4,997,600 رسوم مكتب العمل
السنوية
إن القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة يف 31ديســمرب 2017م هــي أول قوائــم ماليــة موحــدة للمجموعــة تعــد
وفقـاً للمعايــر الدوليــة للتقريــر املــايل املعتمــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية .ومــن الجديــر بالذكــر أن الرشكــة تتبــع
معايــر املحاســبة الدوليــة ( )IFRSوذلــك منــذ بدايــة عــام 2017م حســب إعتــاد الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن
وبالتــايل فإنــه ال يوجــد أي اختــاف عــن املعايــر املحاســبية املعتمــدة .
وقــد قامــت املجموعــة بتقويــم األثــر الناتــج عــن التحــول مــن املعايــر املحاســبية املتعــارف عليهــا الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبني القانونيــن إىل املعايــر الدوليــة للتقريــر املــايل املعتمــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية
وإجــراء التســويات الالزمــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة كــا يف 1ينايــر 2016م و 31ديســمرب 2016م .
83 82
13.2وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أسهم أو أدوات دين الرشكة :
األسهم األسهم
%التغري يف أدوات دين الرشكة اململوكة أدوات دين الرشكة اململوكة أسامء أعضاء
االسهم بتاريخ2017/12/31م يف الرشكة* بتاريخ2017/01/01م يف الرشكة* مجلس اإلدارة
م .13املساهمني الرئيسيني والتغري يف حصص امللكية
2017/12/31م 2017/01/01م 13.1املساهمني يف الرشكة :
فيام ييل بيان يوضح أسامء املساهمني يف رشكة مجموعة عبداملحسن الحكري للسياحة والتنمية كام يف 31ديسمرب 2017م :
السيد /مساعد
0 - ** 1.144.000 - ** 1.144.000 عبداملحسن 1
الحكري النسبة األسهم اململوكة النسبة % األسهم اململوكة اسم املساهم م
السيد /ماجد يف الرشكة يف الرشكة
0 - ** 1.144.000 - ** 1.144.000 عبداملحسن 2 2017/12/31م 2017/1/1م
الحكري 0 17.325.000 31.5 17.325.000 رشكة عبداملحسن 1
السيد /سامي الحكري وأوالده
0 - ** 1.144.000 - ** 1.144.000 عبداملحسن 3 القابضة
الحكري 0 0 0 0 رشكة فرص السياحة 2
السيد /مساعد التجارية
0 - 1000 - 1000 بن عبدلله 4 0 6.856.850 12.47 6.856.850 السيد /عبداملحسن 3
السعيد عبدالعزيز الحكري
السيد /سعد بن 0 271.550 0.49 271.550 السيد /بندر خالد 4
0 - 1000 - 1000 5
عبدالله السيف عبداملحسن الحكري
السيد /وليد 0 281.050 0.51 281.050 السيد /بدر خالد 5
0 - 1000 - 1000 6
إبراهيم شكري عبداملحسن الحكري
السيد /طارق 0 281.050 0.51 281.050 السيد /أحمد خالد 6
()100 - 1000 - 0 7
زياد السديري عبداملحسن الحكري
السيد /فيصل
- - - - - 8
محمد املالك
السيد /
0 - 1000 - 1000 عبدالعزيز صالح 9
الربدي
* التشمل امللكية أسهم ضامن عضوية أعضاء مجلس اإلدارة املحتجزة لهم.
* ملكية غري مبارشة من خالل مساهمتهم يف رشكة عبد املحسن الحكري وأوالده القابضة .
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
• لديه خربة أكرص من 31 • بكالوريوس يف إدارة • شغل منصب مدير عام • نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة • لدية خربة أكرث من 32 • بكالوريوس يف • العضو املنتدب لرشكة • رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة الحكري
عام وذلك يف إقامة األعامل من جامعة ملؤسسة مجموعة الحكري عام وذلك يف إقامة اآلداب من جامعة امللك مجموعة عبداملحسن • مدير يف مجلس مديرين مجموعة
وإدارة وتشغيل املراكز امللك سعود عبداملحسن عبدالعزيز • مدير يف مجلس مديرين مجموعة وإدارة وتشغيل املراكز سعود ،الرياض (1985م) الحكري للسياحة عبداملحسن الحكري القابضة
الرتفيهية والفندقية الحكري للتشغيل عبداملحسن الحكري القابضة الرتفيهية والفندقية والتنمية منذ سبتمرب • عضو مجلس إدارة يف رشكة تنمية
واملراكز التجارية • شارك يف العديد من والصيانة منذ 1986م • مدير يف رشكة مملكة الرتفية واملراكز التجارية • شارك يف العديد 2006م العقار والسياحة (رشكة مساهمة
و النوادي الصحية الدورات يف التسويق وحتي 2006م • مدير يف رشكة الحكري لالستثامر و النوادي الصحية من الدورات املالية مقفلة)
واملشاريع التعليمية والتأمني واإلدارة • مدير عام رشكة الرياض للمشاريع واملشاريع التعليمية ويف مجاالت التسويق • شغل مساعد منصب • مدير عام رشكة عبداملحسن الحكري
والتدريبية والسياحية يف قطاعات األلعاب • شغل منصب عضو السياحية والرتفيهية والتدريبية والسياحية واإلدارة يف قطاعات نائب الرئيس للمنطقة واوالده القابضة
والوحدات السكنية والرتفيه مجلس إدارة لرشكة • مدير عام والرئيس التنفيذي لرشكة والوحدات السكنية السياحة والرتفيه الغربية ملؤسسة • مدير عام رشكة تبوك للمشاريع
وقطاع الصناعة يف مجموعة الحكري من عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة وقطاع الصناعة يف مجموعة عبد املحسن الرتفيهية والتجارية
إقامة وتشغيل وإدارة 2006م ويف 2008م • مدير عام الرشكة الخليجية للرتفيه إقامة وتشغيل وإدارة عبد العزيز الحكري • مدير عام رشكة النقاهة الصحية
مصانع صناعة األلعاب عني رئيسا تنفيذيا • مدير رشكة تبوك للمشاريع الرتفيهية مصانع صناعة املواد للتشغيل والصيانة • مدير عام رشكة مينا للتعليم وتنمية
الرياضية والرتفيهية للرشكة حتي 2012م والتجارية البالستيكية منذ أكتوبر 1985م املوارد البرشية
واملواد البالستيكية • مدير يف مجلس املديرين رشكة حتى ديسمرب 2001م، • مدير عام الرشكة السعودية الرتكية
وأيضا تطوير السياحة • رئيس اللجنة الفنية القصيم للمشاريع الرتفيهية والتجارية • شغل مساعد منصب وطبيعة عملها الرتفيه ألنظمة وجهات املباين
الداخلية يف اململكة لإلتحاد السعودي لكرة • مدير يف رشكة البيت السعودي نائب الرئيس للمنطقة والسياحة. • مدير عام رشكة القصيم للمشاريع
القدم من 2002م اإلمارايت للتجارة العامة الغربية ملؤسسة الرتفيهية والتجارية
• شغل منصب مدير عام وحتي 2008م • مدير عام يف رشكة النقاهة الصحية مجموعة عبد املحسن • عضو سابق يف • مدير عام رشكة الجسور السياحة
ملؤسسة مجموعة • مدير عام يف رشكة مينا للتعليم عبد العزيز الحكري اللجنة الوطنية للسياحة التجارية
عبداملحسن عبدالعزيز وتنمية املوارد البرشية للتشغيل والصيانة يف مجلس الغرف • مدير يف مجلس مدراء رشكة أساطري
الحكري للتشغيل • مدير يف مجلس املديرين رشكة الحكري منذ أكتوبر 1985م التجارية والصناعية للرتفيه والسياحة
والصيانة منذ 1986م السيد /ماجد عبداملحسن لتصنيع األلعاب الرتفيهية 2 حتى ديسمرب 2001م، السعودي خالل عامي • مدير يف مجلس مدراء رشكة مصنع السيد /مساعد
1
وحتي 2006م • مدير يف رشكة اساطري للرتفية الحكري وطبيعة عملها الرتفيه 1996م و1997م، بالستيك الرياض عبداملحسن الحكري
والسياحة والسياحة واللجنة السياحية • مدير يف رشكة اساطري للرتفية
• شغل منصب عضو • عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ملدينة جدة يف والسياحة
مجلس إدارة لرشكة • رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدويل • عضو سابق يف العامني نفسهام • مدير يف رشكة أساطري الرتفيهية
مجموعة الحكري من للمؤمترات واملعارض اللجنة الوطنية للسياحة • مدير يف رشكة الحكري لالستثامر
2006م ويف 2008م • رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض يف مجلس الغرف • مدير عام رشكة أبراج
عني رئيسا تنفيذيا • رئيس اللجنة الوطنية للسياحة التجارية والصناعية الخالدية منذ 2007/10م
للرشكة حتي 2012م والفعاليات والرتفيه مبجلس الغرف السعودي خالل عامي وحتي 2017/07م
السعودية 1996م و1997م،
• رئيس اللجنة الفنية واللجنة السياحية
لإلتحاد السعودي لكرة ملدينة جدة يف
القدم من 2002م العامني نفسهام
وحتي 2008م
87 86
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
• لديه اكرث من 13 • بكالوريوس -هندسة • عضو يف مجلس • عضو مجلس ادارة رشكة مجموعة عبد • لديه خربة أكرث من 28 • بكالوريوس يف • مدير عام فندق • الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب
سنة يف املرصفية من جامعة امللك فهد مديرين يف رشكة املحسن الحكري للسياحة والتنمية. سنة وذلك يف إقامة العلوم اإلدارية من األندلسية منذ يناير لرشكة مجموعة الحكري وحتي
االستثامرية ،ومتويل للبرتول واملعادن مجموعة املتبويل • رئيس إدارة امللكية الخاصة واملرصفية وإدارة وتشغيل املراكز جامعة امللك سعود 1991م حتى ديسمرب 2017/12/31م حيث تفرغ ملنصب العضو
الرشكات واملرصفية املتحدة ( رشكة ذات االستثامرية . الرتفيهية والفندقية • شارك يف العديد 1997م املنتدب للرشكة .
اإلسالمية ومرصفيه مسئولية محدودة ) واملراكز التجارية من املؤمترات الدولية • رئيس مجلس إدارة رشكة تنامي العربية • عضوية مجلس إدارة
الرشكات . • عضو مجلس إدارة يف و النوادي الصحية حول السياحة والرتفيه رشكة البتنة (عامن) من املحدودة
• (2001م – 2006م) رشكة الحامدي للتنمية واملشاريع التعليمية وكذلك املعارض الخاصة عام 2002م حتى عام • مدير يف رشكة الحكري لالستثامر
متويل الرشكات واالستثامر ( رشكة والتدريبية والسياحية بالفنادق واملطاعم 2003م • عضو مجلس إدارة رشكة الخطوط
واملرصفية اإلسالمية مساهمة عامة ) والوحدات السكنية • وعضوية مجلس السعودية للتموين
مع البنك السعودي • عضو يف مجلس وخدمات التموين إدارة الرشكة التونسية • عضو مجلس إدارة رشكة التموين
الربيطاين مديرين يف رشكة وأعامل املبيعات للسياحة (تونس) من اإلسرتاتيجي
• (2006م – 2008م) خدمات إدارة البيئة الجوية وأعامل عام 1993م حتى عام • عضو مجلس إدارة الرشكة األوروبية
أسواق الدين مع رشكة العاملية املحدودة املبيعات يف صاالت 1998م لإلستثامر السياحي والفندقي
إتش إس يب يس ( رشكة ذات مسئولة املطارات والخدمات • نائب رئيس لجنة • مدير عام رشكة منتجع شاطئ نصف
السعودية املحدودة محدودة) والرحالت الجوية السياحية يف الغرفة القمر
• (2008م – اليوم) • عضو يف مجلس • مدير عام فندق التجارية والصناعية يف • مدير عام رشكة سباركيز الند لأللعاب
استثامرات امللكية مديرين يف رشكة األندلسية منذ يناير املنطقة الرشقية منذ الرتفيهية
الخاصة واملرصفية الزمامل للصناعة 1991م حتى ديسمرب عام 2000م وحتي عام • مدير عام رشكة سباركيز ديجتال الند
االستثامرية مع رشكة والتجارة والنقل ( رشكة 1997م 2003م لأللعاب الرتفيهية
جدوى لالستثامر ذات مسئولية محدودة ) • عضو مجلس إدارة • مدير عام رشكة سباركيز أوشانيكا
رشكة البتنة (عامن) من لأللعاب الرتفيهية
السيد /سعد عبدالله عام 2002م حتى عام • مدير عام رشكة ديجتال الند لأللعاب السيد /سامي
السيف
4 عبداملحسن الحكري
3
2003م الرتفيهية – رأس الخيمة
• عضو مجلس إدارة • مدير يف مجلس مدراء رشكة أساطري
الرشكة التونسية للرتفيه والسياحة
للسياحة (تونس) من • عضو مجلس التنمية السياحية
عام 1993م حتى عام باملنطقة الرشقية
1998م
89 88
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
• لديه أكرث من 25عاماً • بكالوريوس يف • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة • عضو مجلس إدارة يف رشكة مجموعة • نائب الرئيس لرشكة • ماجستري – جامعة • رشكة أموال الخليج • العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
(تخصص من الخربة كمحاسب واملخاطر االلتزام يف مجموعة املتبويل أموال الخليج منذ عام هارفارد -نائب الرئيس لرشكة جدوى لالستثامر
ّ الصناعية اإلدارة (2013م وحتى يناير 2018م ) عبداملحسن الحكري للسياحة والتنمية .
قانوين 2008م وحتي تاريخ • بكالوريوس -جامعة • عضو مجلس إدارة مجموعة عبداملحسن • نائب الرئيس لرشكة
فرعي :محاسبة) من • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة
• عضو مجلس إدارة رشكة السعودية
واملخاطر وااللتزام يف ميبكو (مارس 2014م 2010م وليامز أموال الخليج الحكري للسياحة والتنمية
جامعة امللك فهد وحتى ديسمرب 2016م ) للصناعات امليكانيكية. • مدير رشكة ماكينزي • مدير رشكة ماكينزي
للبرتول واملعادن • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة
. كانو مجموعة • عضو مجلس إدارة آند كومكباين منذ عام آند كومكباين
وعضو لجنة املكافآت يف أوركون العاملية السيد /طارق زياد
(1989م) • عضو لجنة املراجعة واملخاطر واأللتزام (مقرها يف اسرتاليا) (مارس 2014م وحتى 2005م وحتي 2008م • مستشار لرشكة 5
أكتوبر 2016م ) • مستشار لرشكة ليكسيكون السديري
• محاسب قانوين
• مستشار آلرنست آند يونغ (مارس 2011م - رشكة معادن . ليكسيكون منذ عام
معتمد ( )CPAمن يونيو 2012م
واإللتزام واملخاطر املراجعة • عضو لجنة 2000م وحتي 2003م
الواليات املتحدة • الرشيك الرئييس باململكة – -برايس
وترهاوس كوبرز الجريد ( - 2008مايو 2010م ) . تكوين رشكة
• عضو إدارة الرشق األوسط -برايس وترهاوس األمريكية واململكة .
كوبرز (ديب) (2006م – 2009م) • عضو لجنة املراجعة رشكة السعودية السيد /وليد إبراهيم
• محاسب قانوين
• الرشيك التنفيذي -الجريد ورشكاه أحد أعضاء شكري
8
يف اململكة العربية للكهرباء .
برايس و ترهاوس كوبرز العاملية (2006م – • يتمتع بأكرث من 13سنة • بكالوريوس يف • مديرا ً رئيسياً للعالقات • عضو مجلس إدارة رشكة مجموعة
2008م)
السعودية . من الخربة يف مجال الهندسة الصناعية من يف الشؤون املرصفية عبداملحسن الحكري للسياحة والتنمية
• رشيك -الجريد ورشكاه -أحد أعضاء برايس
و ترهاوس كوبرز العاملية و ديلويت توش اإلدارة جامعة امللك سعود لدي البنك األهيل • نائب الرئيس للشؤون املالية لرشكة
(1999م – 2006م) • مديرا ً رئيسياً للعالقات التجاري ملدة عامني مجموعة عبداملحسن الحكري القابضة
• مدير رئييس -الجريد ورشكاه ( -أحد أعضاء يف الشؤون املرصفية • مستشارا ً مالياً
ديلويت توش) (1995م – 1999م)
لدي البنك األهيل لصندوق التنمية
• التخطيط والتنظيم واإلرشاف عىل خدمات السيد /فيصل محمد
املراجعة املقدمة لـ : التجاري ملدة عامني الصناعية السعودي 6
• أرامكو السعودية – (عىل مستوى العامل) • مستشارا ً مالياً يف الرياض ملدة خمس املالك
• رشكة التعدين العربية السعودية (معادن) لصندوق التنمية سنوات
• تنسيق التدريب املهني ملوظفي الجريد
الصناعية السعودي
ورشكاه يف اململكة
• ديلويت توش توهامتسو /بورتالند -الواليات يف الرياض ملدة خمس
املتحدة االمريكية (1993م– 1995م) سنوات
• خربة أكرث من 30عاماً • بكالوريوس إدارة • رئيس وحدة االئتامن لصندوق • عضو مجلس إدارة يف رشكة مجموعة
يف مجاالت اإلدارة صناعية من جامعة التنمية الصناعية السعودي عبداملحسن الحكري للسياحة والتنمية • تحليل واعادة هندسة • بكالوريس نظم • رشكة سابك يف مجال • رجل اعامل
والصناعة واإلستشارات امللك فهد للبرتول • مدير عام لرشكة الزوردي • رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي هيكلة النظم املعلومات تكنولوجيا املعلومات • عضو مجلس ادارة مجموعة عبد
• دبلوم احصاء والتعداد • تكنولوجيا املعلومات • رشكة اوراكل العاملية املحسن الحكري للساحة والتنمية
وعضويات مجالس واملعادن (1985م) • مدير عام رشكة نادك لإلستشارات املالية يف مجال االستشارات
• ادارة االصول و • عضو مجلس ادارة رشكة زجول لالتصاالت
اإلدارة يف قطاعات • عضو مجلس إدارة رشكة سالك املعلوماتية
املمتلكات
إقتصادية مختلفة • عضو مجلس إدارة رشكة أسواق عبدالله • مؤسسة امللك فيصل
• ادارة املشاريع الخريية املدير التنفيذي
• رئيس وحدة االئتامن العثيم واالستثامرات واملحافظ ورئيس رشكة الخزامي
لصندوق التنمية • عضو مجلس إدارة رشكة العبيكان للزجاج العقارية • عضو مجلس ادارة رشكة
الصناعية السعودي البندر للتجارة.
• عضو لجنة املجلس
ملدة تسع سنوات السياحي ملنطقة الرياض
السيد /عبدالعزيز صالح
• مدير عام لرشكة
الربدي
9 • عضو لجنة الفنادق يف السيد /مساعد عبدالله
7
الزوردي ملدة 3سنوات. الغرفة التجارية بالرياض سعيد
• عضو مجلس ادارة
• مدير عام رشكة نادك التسوق العاملية(الرشق
ملدة 3سنوات االوسط)
• رئيس مكتب
عبدالعزيز صالح الربدي
لإلستشارات املالية
ملدة 15سنة
91 90
: 14.1.2أسامء الرشكات داخل املمملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوا ً يف مجالس إداراتها الحالية
والسابقة أو من مديريها ,وذلك عىل النحو التايل :
الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي اسم العضو
(مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس (مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي اسم العضو
مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف (مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس (مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس
/ذات مسؤولية مجالس إداراتها /ذات مسؤولية مجالس إداراتها مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف
محدودة / السابقة أو من محدودة )... / الحالية أو من مديريها /ذات مسؤولية مجالس إداراتها /ذات مسؤولية مجالس إداراتها
مديريها محدودة / السابقة أو من محدودة )... / الحالية أو من مديريها
• مساهمة مدرجة • داخل اململكة • رشكة مجموعة مديريها
عبداملحسن الحكري • رشكة مساهمة عامة • رئيس مجلس إدارة رشكة • داخل اململكة
للسياحة والتنمية مجموعة عبداملحسن
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير عام رشكة الحكري للسياحة والتنمية
محدودة الرياض للمشاريع • ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مجموعة عبداملحسن
السياحية والرتفيهية الحكري القابضة
• ذات مسؤولية • مجموعة عبداملحسن • داخل اململكة • رشكة مساهمة مقفلة • داخل اململكة • عضو مجلس إدارة
يف رشكة تنمية العقار
محدودة الحكري القابضة
والسياحة
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير عام والرئيس
• رشكة مساهمة خاصة • خارج اململكة • عضو مجلس إدارة
محدودة التنفيذي لرشكة يف الرشكة األوروبية
عبداملحسن الحكري لإلستثامر السياحي
وأوالده القابضة والفندقي
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير عام الرشكة • ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة
محدودة الخليجية للرتفيه عبداملحسن الحكري
وأوالده القابضة
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير رشكة تبوك
محدودة للمشاريع الرتفيهية • ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة تبوك
والتجارية للمشاريع الرتفيهية
والتجارية
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير يف مجلس
• ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة النقاهة
محدودة املديرين رشكة الصحية
القصيم للمشاريع السيد /ماجد
• ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة مينا
الرتفيهية والتجارية عبداملحسن الحكري للتعليم وتنمية املوارد
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير يف رشكة البيت البرشية السيد /مساعد
محدودة السعودي اإلمارايت عبداملحسن الحكري
• ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام الرشكة
للتجارة العامة السعودية الرتكية ألنظمة
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير عام يف رشكة وجهات املباين
محدودة النقاهة الصحية • ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة القصيم
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير عام يف رشكة للمشاريع الرتفيهية
والتجارية
محدودة مينا للتعليم وتنمية
املوارد البرشية • ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة الجسور
السياحة التجارية
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير يف مجلس
• ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير يف مجلس مدراء
محدودة املديرين رشكة
رشكة أساطري للرتفيه
الحكري لتصنيع األلعاب والسياحة
الرتفيهية
• ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير يف مجلس مدراء
• ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير يف رشكة مختلطة رشكة مصنع بالستيك
محدودة اساطري للرتفية الرياض
والسياحة • ذات مسؤولية محدودة • خارج اململكة • مدير يف رشكة اساطري
• ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير يف رشكة للرتفية والسياحة
محدودة مملكة الرتفية • ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير يف رشكة أساطري
• ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير يف رشكة الرتفيهية
محدودة الحكري لالستثامر • ذات مسؤولية محدودة • خارج اململكة • مدير يف رشكة الحكري
لالستثامر
• ذات مسؤولية محدودة • داخل اململكة • مدير عام رشكة أبراج
الخالدية
93 92
الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي اسم العضو الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي الكيان القانوين داخل اململكة /خارج أسامء الرشكات التي اسم العضو
(مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس (مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس (مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس (مساهمة مدرجة / اململكة يكون عضو مجلس
مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف مساهمة غري مدرجة اإلدارة عضوا ً يف
/ذات مسؤولية مجالس إداراتها /ذات مسؤولية مجالس إداراتها /ذات مسؤولية مجالس إداراتها /ذات مسؤولية مجالس إداراتها
محدودة / السابقة أو من محدودة )... / الحالية أو من مديريها محدودة / السابقة أو من محدودة )... / الحالية أو من مديريها
مديريها مديريها
• مساهمة مدرجة • داخل اململكة • رشكة مجموعة • مساهمة مدرجة • داخل اململكة • رشكة مجموعة
عبداملحسن الحكري عبداملحسن الحكري
للسياحة والتنمية للسياحة والتنمية
• مساهمة مدرجة • داخل اململكة • رشكة الحامدي • رشكة مساهمة • داخل اململكة • رئيس مجلس إدارة
للتنمية واالستثامر مقفلة رشكة تنامي العربية
• مساهمة غري مدرجة • داخل اململكة • الرشكة السعودية املحدودة .
للصناعات امليكانيكية • ذات مسؤولية • مجموعة عبداملحسن • داخل اململكة
• مساهمة غري مدرجة • داخل اململكة • رشكة الزامل للصناعة محدودة الحكري القابضة
والتجارة والنقل • رشكة مساهمة عامة • داخل اململكة • عضو مجلس إدارة
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • رشكة مجموعة رشكة الخطوط
محدودة املتبويل املتحدة السعودية للتموين .
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • رشكة إدارة الخدمات • ذات مسؤولية • داخل اململكة • عضو مجلس إدارة
محدودة البيئية العاملية محدودة مختلطة رشكة التموين
اإلسرتاتيجي
• ذات مسؤولية • خارج اململكة • الرشكة الرشقية
محدودة املتحدة للخدمات • رشكة مساهمة خاصة • خارج اململكة • عضو مجلس إدارة
الطبية الرشكة األوروبية
السيد /سعد بن لإلستثامر السياحي
عبدالله السيف والفندقي
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • مدير عام رشكة
• ذات مسؤولية • داخل اململكة • عضو يف مجلس
محدودة منتجع شاطئ نصف
محدودة مديرين يف رشكة
القمر
مجموعة املتبويل السيد /سامي
املتحدة عبداملحسن الحكري
• مساهمة عامة • داخل اململكة • عضو مجلس إدارة
يف رشكة الحامدي • ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير عام رشكة
للتنمية واالستثامر محدودة سباركيز الند لأللعاب
الرتفيهية
• ذات مسؤولة • داخل اململكة • عضو يف مجلس
محدودة مديرين يف رشكة • ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير عام رشكة
خدمات إدارة البيئة محدودة سباركيز ديجتال الند
العاملية املحدودة لأللعاب الرتفيهية
• ذات مسؤولة • اخل اململكة • عضو يف مجلس • ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير عام رشكة
محدودة مديرين يف رشكة محدودة سباركيز أوشانيكا
الزامل للصناعة لأللعاب الرتفيهية
والتجارة والنقل • ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير عام رشكة
• رشكة مساهمة • داخل اململكة • العضو املنتدب محدودة ديجتال الند لأللعاب
مقفلة والرئيس التنفيذي الرتفيهية – رأس
لرشكة جدوى الخيمة
لالستثامر • ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير يف مجلس
• داخل اململكة • داخل اململكة • نائب الرئيس لرشكة محدودة مدراء رشكة أساطري
السيد /طارق زياد
أموال الخليج للرتفيه والسياحة
السديري
• ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير رشكة ماكينزي • ذات مسؤولية • خارج اململكة • مدير يف رشكة
محدودة آند كومكباين محدودة الحكري لالستثامر
• ذات مسؤولية • خارج اململكة • مستشار لرشكة • رشكة مساهمة • خارج اململكة • عضو مجلس إدارة
محدودة ليكسيكون مقفلة رشكة البتنة
97 96
: 14.1.5بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية لعام 2017م وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة : 14.1.3تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو التايل :عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غري تنفيذي –
الحارضين لهذه اإلجتامعات ,وذلك عىل النحو التايل : عضو مجلس إدارة مستقل ,وذلك عىل النحو التايل :
: 14,1,6بيان بعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها وذلك حسب الجدول التايل : : 14.1.4عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية ,وتواريخ إنعقادها ,وسجل حضور كل اجتامع
موضحاً فيه أسامء الحارضين ,وذلك عىل النحو التايل :
أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات لسجل
املساهمني
إنعقاد الجمعية العامة غري العادية للرشكة 2017/01/30م الطلب األول ()1 عدد اإلجتامعات ()3 اسم العضو
مراجعة كبار املالك يف الرشكة 2017/02/02م الطلب الثاين ()2 اإلجاميل اإلجتامع الثالث اإلجتامع الثاين اإلجتامع األول
2017/10/23م 2017/04/25م 2017/02/22م
مراجعة كبار املالك يف الرشكة 2017/03/28م الطلب الثالث ()3
3 حرض حرض حرض السيد /مساعد
إنعقاد الجمعية العامة العادية للرشكة 2017/04/18م الطلب الرابع ()4
عبداملحسن الحكري
مراجعة كبار املالك يف الرشكة 2017/11/06م الطلب الخامس ()5
2 حرض حرض معتذر السيد /ماجد
عبداملحسن الحكري
3 حرض حرض حرض السيد /سامي
عبداملحسن الحكري
3 حرض حرض السيد /سعد بن عبدالله حرض
السيف
3 حرض حرض حرض السيد /طارق زياد
السديري
3 حرض حرض حرض السيد /فيصل محمد
املالك
3 حرض حرض السيد /مساعد عبدالله حرض
سعيد
3 حرض حرض حرض السيد /وليد إبراهيم
شكري
3 حرض حرض السيد /عبدالعزيز صالح حرض
الربدي
99 تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة 2017/04/18 :م 98
املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة
بيان ما
قبضه أعضاء
مكافأة
املجلس
بدل مكافأة املجموع خطط خطط
رئيس
املجلس
بوصفهم مجموع : 14.1.7رواتب ومكافئات اعضاء مجلس االدارة عن عام 2017م :
الكيل املرصوفات نهاية األسهم نسبة عاملني أو بدل بدل حضور
تحفيزية تحفيزية مكافآت أو العضو مزايا
املجموع املمنوحة ( يتم من املجموع إداريني أو حضور مبلغ معني جلسات
الخدمة طويلة قصرية دورية املنتدب أو عينية
إدخال القيمة)
األجل األجل
األرباح
أمني الرس
ما قبضوه
نظري أعامل
املجلس جلسات
املجلس
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
إن كان من
فنية أو
األعضاء
إدارية أو
استشارات املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة
بيان ما
مكافأة قبضه أعضاء
رئيس املجلس
ثانياً :األعضاء غري التنفيذيني : بدل مكافأة املجموع املجلس بوصفهم مجموع
خطط خطط
الكيل املرصوفات نهاية األسهم نسبة أو العضو عاملني أو بدل بدل حضور
تحفيزية تحفيزية مكافآت مزايا
املجموع املمنوحة (يتم من املجموع املنتدب إداريني أو حضور جلسات مبلغ معني
الخدمة إدخال القيمة)
طويلة قصرية دورية
األرباح أو أمني ما قبضوه
عينية
جلسات املجلس
السيد/ األجل األجل
الرس إن نظري أعامل املجلس
0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000 فيصل محمد
كان من فنية أو
املالك األعضاء إدارية أو
استشارات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 200000 املجموع
السيد/
املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة عبدالعزيز
0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000
صالح
بيان ما الربدي
قبضه أعضاء
املجلس
مكافأة رئيس
بدل مكافأة املجموع خطط خطط املجلس أو
بوصفهم مجموع السيد /وليد
الكيل املرصوفات نهاية األسهم نسبة عاملني أو بدل بدل حضور
املجموع املمنوحة ( يتم
تحفيزية تحفيزية مكافآت
من املجموع
العضو املنتدب
إداريني أو
مزايا
حضور جلسات مبلغ معني 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000 إبراهيم
الخدمة إدخال القيمة)
طويلة قصرية دورية
األرباح
أو أمني الرس
ما قبضوه
عينية
جلسات املجلس شكري
األجل األجل إن كان من
نظري أعامل املجلس
األعضاء
فنية أو
إدارية أو السيد/
استشارات مساعد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000
عبدالله
سعيد
ثالثاً :األعضاء التنفيذيني :
السيد/
سعد
السيد/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000
عبدالله
مساعد السيف
0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000
عبداملحسن
الحكري
السيد/
طارق زياد
السيد /ماجد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 206000 0 0 0 6000 3000 200000 عبداملحسن
السديري
الحكري
السيد/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045000 0 0 0 45000 1000000 املجموع
سامي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 209000 0 0 0 9000 3000 200000
عبداملحسن
الحكري
0 0 0 0 0 0 0 0 0 624000 0 0 0 24000 600000 املجموع
101 100
14.2اللجان التابعة ملجلس االدارة :
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
أوالً :أسامء أعضاء اللجان ووظاائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم ,وذلك عىل النحو التايل :
• بكالوريوس يف الهندسة • يتمتع بأكرث من 13سنة • مديرا ً رئيسياً للعالقات • عضو مجلس إدارة رشكة
الصناعية من جامعة امللك من الخربة يف مجال اإلدارة يف الشؤون املرصفية مجموعة عبداملحسن
• مديرا ً رئيسياً للعالقات سعود لدي البنك األهيل التجاري الحكري للسياحة والتنمية الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
يف الشؤون املرصفية ملدة عامني • نائب الرئيس للشؤون
لدي البنك األهيل التجاري • مستشارا ً مالياً لصندوق املالية لرشكة مجموعة • لديه أكرث من 25عاماً • عضو مجلس إدارة ورئيس • بكالوريوس يف اإلدارة • عضو مجلس إدارة
السيد /فيصل محمد املالك – عضو لجنة
ملدة عامني عبداملحسن الحكري القابضة التنمية الصناعية املراجعة 2 كمحاسب قانوين (تخصص فرعي:ّ الصناعية
محاسبة) من جامعة امللك
لجنة املراجعة واملخاطر
االلتزام يف مجموعة
يف رشكة مجموعة
عبداملحسن الحكري
• مستشارا ً مالياً لصندوق السعودي يف الرياض
التنمية الصناعية ملدة خمس سنوات فهد للبرتول واملعادن املتبويل (2013م وحتى للسياحة والتنمية
السعودي يف الرياض (1989م) يناير 2018م ) • عضو مجلس إدارة يف
ملدة خمس سنوات رشكة السعودية للصناعات • عضو مجلس إدارة وعضو • محاسب قانوين معتمد
( )CPAمن الواليات املتحدة لجنة املراجعة واملخاطر امليكانيكية
وااللتزام يف ميبكو (مارس األمريكية واململكة • عضو مجلس اداره
• ماجستري إدارة أعامل من • الخربة يف مجال • نائب رئيس أول ،املرصفية • عضو لجنة املراجعة يف
• محاسب قانوين يف 2014م وحتى ديسمرب مجموعة كانو
املرصفية االستثامرية جامعة رايس يف الواليات االستثامرية يف رشكة مجموعة عبداملحسن
اململكة العربية السعودية ) 2016 • عضو لجنة املراجعة
املتحدة األمريكية (2010م) ومتويل الرشكات وحوكمة السعودي الفرنيس الحكري للسياحة والتنمية
• عضو مجلس إدارة ورئيس واملخاطر وااللتزام رشكة
الرشكات والشؤون املالية • بكالوريوس تخصص كابيتال • عضو مجلس املديرين
لجنة املراجعة وعضو لجنة معادن
واملحاسبية يف الرشكات إدارة نظم املعلومات • مدير وحدة التسجيل يف رشكة مجموعة
املكافآت يف أوركون • عضو لجنة املراجعة
من كلية اإلدارة الصناعية واإلدراج لقطاع الصناعة املتبويل املتحدة السيد /عمرو عبدالعزيز الجالل – عضو لجنة
بجامعة امللك فهد للبرتول والخدمات يف هيئة • عضو مجلس املديرين املراجعة 3 العاملية (مقرها يف واملخاطر وااللتزام رشكة
اسرتاليا) (مارس 2014م تكوين
واملعادن (2002م) السوق املالية يف رشكة إدارة خدمات
• عضو لجنة املراجعة رشكة وحتى أكتوبر 2016م )
• مسؤول ائتامن مرصيف، البيئة العاملية املحدودة
• مستشار آلرنست آند يونغ السعودية للكهرباء
إدارة الخدمات املرصفية • رئيس ،امللكية الخاصة
(مارس 2011م -يونيو
التجارية يف مجموعة واملرصفية االستثامرية
2012م)
يف رشكة جدوى لالسثثامر سامبا املالية
• الرشيك الرئييس
باململكة – -برايس
وترهاوس كوبرز الجريد
(2008م -مايو 2010م )
• عضو إدارة الرشق األوسط
-برايس وترهاوس كوبرز
(ديب) (2006م – 2009م)
السيد /وليد إبراهيم شكري – رئيس لجنة
• الرشيك التنفيذي -الجريد
املراجعة 1
ورشكاه أحد أعضاء برايس
و ترهاوس كوبرز العاملية
(2006م – 2008م)
• رشيك -الجريد ورشكاه
-أحد أعضاء برايس و
ترهاوس كوبرز العاملية
و ديلويت توش (1999م –
2006م)
• مدير رئييس -الجريد
ورشكاه ( -أحد أعضاء
ديلويت توش) (1995م –
1999م)
• التخطيط والتنظيم
واإلرشاف عىل خدمات
املراجعة املقدمة لـ :
• أرامكو السعودية – (عىل
مستوى العامل)
• رشكة التعدين العربية
السعودية (معادن)
• تنسيق التدريب املهني
ملوظفي الجريد ورشكاه
يف اململكة
• ديلويت توش توهامتسو
/بورتالند -الواليات
103 املتحدة االمريكية (1993م 102
– 1995م)
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
• لديه خربة أكرث من 28سنة • بكالوريوس يف العلوم • مدير عام فندق • الرئيس التنفيذي والعضو • لديه خربة أكرص من 31عام • بكالوريوس يف إدارة • شغل منصب مدير عام • نائب رئيس مجلس اإلدارة
وذلك يف إقامة وإدارة األندلسية منذ يناير 1991م اإلدارية من جامعة امللك املنتدب لرشكة مجموعة وذلك يف إقامة وإدارة األعامل من جامعة امللك ملؤسسة مجموعة ملجموعة الحكري
وتشغيل املراكز الرتفيهية سعود حتى ديسمرب 1997م الحكري وحتي 2017/12/31م وتشغيل املراكز الرتفيهية سعود عبداملحسن عبدالعزيز • مدير يف مجلس مديرين
والفندقية واملراكز • شارك يف العديد من • عضوية مجلس إدارة حيث تفرغ ملنصب العضو والفندقية واملراكز • شارك يف العديد من الحكري للتشغيل والصيانة مجموعة عبداملحسن
التجارية و النوادي الصحية رشكة البتنة (عامن) من عام املؤمترات الدولية حول املنتدب للرشكة التجارية و النوادي الصحية الدورات يف التسويق منذ 1986م وحتي 2006م الحكري القابضة
واملشاريع التعليمية السياحة والرتفيه وكذلك 2002م حتى عام 2003م • رئيس مجلس إدارة رشكة واملشاريع التعليمية والتأمني واإلدارة يف • شغل منصب عضو مجلس • مدير يف رشكة مملكة
والتدريبية والسياحية املعارض الخاصة بالفنادق • وعضوية مجلس إدارة تنامي العربية املحدودة والتدريبية والسياحية قطاعات األلعاب والرتفيه إدارة لرشكة مجموعة الرتفية
والوحدات السكنية وخدمات الرشكة التونسية للسياحة واملطاعم • مدير يف رشكة الحكري والوحدات السكنية وقطاع الحكري من 2006م ويف • مدير يف رشكة الحكري
التموين وأعامل املبيعات (تونس) من عام 1993م لالستثامر الصناعة يف إقامة 2008م عني رئيسا تنفيذيا لالستثامر
الجوية وأعامل املبيعات حتى عام 1998م • عضو مجلس إدارة رشكة وتشغيل وإدارة مصانع للرشكة حتي 2012م • مدير عام رشكة الرياض
يف صاالت املطارات • نائب رئيس لجنة السياحية الخطوط السعودية صناعة األلعاب الرياضية • رئيس اللجنة الفنية للمشاريع السياحية
والخدمات والرحالت الجوية يف الغرفة التجارية للتموين والرتفيهية واملواد لإلتحاد السعودي لكرة والرتفيهية
• مدير عام فندق والصناعية يف املنطقة • عضو مجلس إدارة رشكة البالستيكية وأيضا تطوير القدم من 2002م وحتي • مدير عام والرئيس
األندلسية منذ يناير 1991م الرشقية منذ عام 2000م التموين اإلسرتاتيجي السياحة الداخلية يف 2008م التنفيذي لرشكة
حتى ديسمرب 1997م وحتي عام 2003م • عضو مجلس إدارة اململكة عبداملحسن الحكري وأوالده
• عضو مجلس إدارة رشكة الرشكة األوروبية لإلستثامر • شغل منصب مدير عام القابضة
البتنة (عامن) من عام السياحي والفندقي ملؤسسة مجموعة • مدير عام الرشكة
السيد /سامي عبداملحسن الحكري – عضو
2002م حتى عام 2003م • مدير عام رشكة منتجع
اللجنة التنفيذية 5 عبداملحسن عبدالعزيز الخليجية للرتفيه
• عضو مجلس إدارة الرشكة شاطئ نصف القمر الحكري للتشغيل والصيانة • مدير رشكة تبوك
التونسية للسياحة (تونس) • مدير عام رشكة سباركيز منذ 1986م وحتي 2006م للمشاريع الرتفيهية
من عام 1993م حتى عام الند لأللعاب الرتفيهية • شغل منصب عضو مجلس والتجارية
1998م • مدير عام رشكة سباركيز إدارة لرشكة مجموعة • مدير يف مجلس
ديجتال الند لأللعاب الحكري من 2006م ويف املديرين رشكة القصيم
الرتفيهية 2008م عني رئيسا تنفيذيا للمشاريع الرتفيهية
السيد /ماجد عبداملحسن الحكري – رئيس
• مدير عام رشكة سباركيز
أوشانيكا لأللعاب الرتفيهية
للرشكة حتي 2012م
• رئيس اللجنة الفنية
والتجارية
• مدير يف رشكة البيت اللجنة التنفيذية 4
• مدير عام رشكة ديجتال لإلتحاد السعودي لكرة السعودي اإلمارايت
الند لأللعاب الرتفيهية – القدم من 2002م وحتي للتجارة العامة
رأس الخيمة 2008م • مدير عام يف رشكة
• مدير يف مجلس مدراء النقاهة الصحية
رشكة أساطري للرتفيه • مدير عام يف رشكة مينا
والسياحة للتعليم وتنمية املوارد
• عضو مجلس التنمية البرشية
السياحية باملنطقة • مدير يف مجلس
الرشقية املديرين رشكة الحكري
• نائب الرئيس لرشكة أموال • ماجستري – جامعة • رشكة أموال الخليج -نائب • العضو املنتدب والرئيس لتصنيع األلعاب الرتفيهية
الخليج منذ عام 2008م هارفارد الرئيس التنفيذي لرشكة جدوى • مدير يف رشكة اساطري
وحتي تاريخ 2010م • بكالوريوس -جامعو • نائب الرئيس لرشكة أموال لالستثامر للرتفية والسياحة
• مدير رشكة ماكينزي آند وليامز الخليج • عضو مجلس إدارة • عضو مجلس إدارة غرفة
كومكباين منذ عام 2005م • مدير رشكة ماكينزي آند مجموعة عبداملحسن الرياض
السيد /طارق زياد السديري – عضو اللجنة
وحتي 2008م كومكباين الحكري للسياحة والتنمية التنفيذية ولجنة الرتشيحات واملكافآت 6 • رئيس مجلس إدارة مركز
الرياض الدويل للمؤمترات
• مستشار لرشكة • مستشار لرشكة
ليكسيكون منذ عام 1000م ليكسيكون واملعارض
وحتي 2003م • رئيس لجنة السياحة
بغرفة الرياض
• رئيس اللجنة الوطنية
للسياحة والفعاليات
والرتفيه مبجلس الغرف
السعودية
105 104
ثاني ـاً :وصــف مختــر ألختصاصــات اللجــان ومهامهــا ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتامعاتهــا وتواريــخ انعقادهــا وبيانــات الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
الحضــور لألعضــاء لــكل اجتــاع ومكافآتهــم ,وذلــك عــى النحــو التــايل : • لديه اكرث من 13سنة يف • بكالوريوس -هندسة من • عضو يف مجلس مديرين • عضو مجلس ادارة رشكة
املرصفية االستثامرية جامعة امللك فهد للبرتول يف رشكة مجموعة مجموعة عبد املحسن
14.2.1لجنة املراجعة واملخاطر : ،ومتويل الرشكات واملعادن املتبويل املتحدة ( رشكة الحكري للسياحة والتنمية .
واملرصفية اإلسالمية ذات مسئولية محدودة ) • رئيس إدارة امللكية
تتكــون لجنــة املراجعــة واملخاطــر مــن ثالثــة اعضــاء ،عضويــن مــن مجلــس االدارة وعضــو مــن خــارج املجلــس .وتــم إنتخــاب أعضــاء اللجنــة مــن ومرصفيه الرشكات . • عضو مجلس إدارة يف الخاصة واملرصفية
• (2001م – 2006م) رشكة الحامدي للتنمية االستثامرية .
قبــل مجلــس اإلدارة وذلــك يف تاريــخ 2015/02/19م وذلــك ملــدة ثــاث ســنوات تنتهــي دورتهــا بإنتهــاء دورة مجلــس اإلدارة الحــايل وذلــك متويل الرشكات واملرصفية واالستثامر ( رشكة
اإلسالمية مع البنك مساهمة عامة )
يف تاريــخ 2018/02/16م .وتــم الحصــول عــى موافقــة الجمعيــة العموميــة للرشكــة عــى تشــكيل أعضــاء لجنــة املراجعــة واملخاطــر السعودي الربيطاين • عضو يف مجلس مديرين
• (2006م – 2008م) يف رشكة خدمات إدارة
السيد /سعد عبدالله السيف 7
والئحــة عملهــا وذلــك بتاريــخ 1438/07/21هـــ املوافــق 2017/04/18م . أسواق الدين مع رشكة البيئة العاملية املحدودة
إتش إس يب يس ( رشكة ذات مسئولة
ومن ابرز مهام لجنة املراجعة واملخاطر ماييل : السعودية املحدودة محدودة )
• (2008م – اليوم) • عضو يف مجلس مديرين
• دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للرشكة قبل عرضها عل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها. استثامرات امللكية الخاصة يف رشكة الزمامل للصناعة
واملرصفية االستثامرية مع والتجارة والنقل ( رشكة ذات
• اإلرشاف عــى أداء وأنشــطة إدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة ،ودراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات رشكة جدوى لالستثامر مسئولية محدودة )
التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا. • رئيس وحدة االئتامن • بكالوريوس إدارة صناعية • رئيس وحدة االئتامن • عضو مجلس إدارة
لصندوق التنمية الصناعية من جامعة امللك فهد لصندوق التنمية الصناعية يف رشكة مجموعة
-التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم السعودي ملدة تسع للبرتول واملعادن (1985م) السعودي عبداملحسن الحكري
سنوات • مدير عام لرشكة الزوردي للسياحة والتنمية
-دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم املالية ومتابعة ما ِ
اتخذ بشأنها • مدير عام لرشكة الزوردي • مدير عام رشكة نادك • رئيس مكتب عبدالعزيز
ملدة 3سنوات. صالح الربدي لإلستشارات
السيد /عبدالعزيز صالح الربدي – رئيس لجنة
-وتوضح الئحة لجنة املراجعة واملخاطر تفاصيل عمل اللجنة ،وصالحياتها واسلوب عملها. • مدير عام رشكة نادك املالية
الرتشيحات واملكافآت 8
ملدة 3سنوات • عضو مجلس إدارة رشكة
وفيام ييل بيان بأسامء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو يف اللجنة وعدد اجتامعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة: • رئيس مكتب عبدالعزيز سالك
صالح الرديب لإلستشارات • عضو مجلس إدارة رشكة
املالية ملدة 11سنة أسواق عبدالله العثيم
• عضو مجلس إدارة رشكة
العبيكان للزجاج
• تحليل واعادة هندسة • بكالوريس نظم • رشكة سابك يف مجال • رجل اعامل
هيكلة النظم املعلومات تكنولوجيا املعلومات • عضو مجلس ادارة
• تكنولوجيا املعلومات • دبلوم احصاء والتعداد • رشكة اوراكل العاملية مجموعة عبد املحسن
اإلجتامع الخامس اإلجتامع الرابع اإلجتامع الثالث اإلجتامع الثاين اإلجتامع األول • ادارة االصول و املمتلكات يف مجال االستشارات الحكري للساحة والتنمية
صفة العضوية االعضاء م
2017/10/23م 2017/08/02م 2017/04/25م 2017/02/22م 2017/01/04م • ادارة املشاريع املعلوماتية • عضو مجلس ادارة رشكة
واالستثامرات واملحافظ • مؤسسة امللك فيصل زجول لالتصاالت
العقارية الخريية املدير التنفيذي
حرض رئيس اللجنة • رئيس رشكة الخزامي
حرض حرض حرض حرض السيد /وليد إبراهيم شكري 1
• عضو مجلس ادارة رشكة
السيد /مساعد عبدالله سعيد – عضو لجنة
البندر للتجارة
الرتشيحات واملكافآت 9
السيد /فيصل محمد املالك • عضو لجنة املجلس
حرض حرض حرض حرض حرض عضو 2
السياحي ملنطقة الرياض
• عضو لجنة الفنادق يف
عضو الجلل
ّ السيد /عمرو عبدالعزيز الغرفة التجارية بالرياض
حرض حرض حرض حرض حرض 3
• عضو مجلس ادارة
التسوق العاملية(الرشق
االوسط)
107 106
14.2.2اللجنة التنفيذية :
شــكل مجلــس اإلدارة اللجنــة التنفيذيــة وقــد تــم املوافقــة عــى قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة ،ومــدة عضويتهــم ،وأســلوب عمــل اللجنــة
ومســؤوليتها يف إجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 1434/07/23هـــ (املوافــق 2013/6/2م) ،كــا قامــت الرشكــة مؤخــرا ً
بتعديــل الئحــة اللجنــة الخاصــة بهــا وتــم الحصــول عــى موافقــة الجمعيــة العموميــة للرشكــة عــى تعديــل هــذه االئحــة وذلــك بتاريــخ
1438/07/21هـــ املوافــق 2017/04/18م .ومــن صالحيــات ومهــام ومســؤوليات هــذه اللجنــة مــا يــي -:
-املصادقة عىل اسرتاتيجية املجموعة للحصول عىل موافقة املجلس النهائية .
-مراجعــة سياســات وإجــراءات الحوكمــة التــي تتبعهــا املجموعــة ووثائــق الحوكمــة األساســية كالنظــام الداخــي للمجموعــة ورفــع
توصيــات ملجلــس اإلدارة بهــذا الشــأن .
-املوافقــة عــى معامــات األطــراف ذات العالقــة وفقـاً لحــدود الصالحيــات املمنوجــة لهــا والحــاالت التــي يكــون فيهــا الرئيــس التنفيــذي
عدد االجتامعات ( )2اجتامع طرف ـاً يف معامــات األطــراف ذات العالقــة ,وتقديــم التوصيــة ملجلــس اإلدارة يف املعامــات التــي تتخطــى حــدود صالحيتهــا .
طبيعة العضوية االعضاء م
اإلجتامع الثاين 2017/10/18م اإلجتامع األول 2017/02/15م
-مراجعــة تقاريــر اإلدارة الدوريــة وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثامرات الجديــدة /إعــادة االســتثامرات واملصادقــة عليهــا (وفق ـاً لحــدود
الصالحيــات) قبــل تقدميهــا إىل املجلــس للموافقــة النهائيــة عليهــا .
السيد /ماجد
حرض حرض رئيس الجنة عبداملحسن الحكري 1 -مراجعــة املوازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق يف الفروقــات الجوهريــة املتعلقــة باملوازنــة (إن وجــدت) قبــل أن يتــم عرضهــا عــى
مجلــس اإلدارة .
السيد /سامي عبد
حرض حرض عضو املحسن الحكري 2 -متابعة واستالم تقارير حول تنفيذ وإنجاز املشاريع الرئيسية /أعامل التوسع الرئيسية للمجموعة .
-مســاعدة املجلــس يف تنفيــذ مســؤوليته ,والســيام بالنســبة للمهــام املوكلــة إليهــا مــن قبــل املجلــس عندمــا يكــون عامــل الوقــت
السيد /طارق زياد
معتذر حرض عضو السديري 3 حاســاً باســتثناء األمــور التــي يحتفــظ بهــا للمجلــس كــا هــو محــدد يف الئحــة عمــل مجلــس اإلدارة .
-التوصية أو املوافقة عىل معامالت أو أمور أخرى مبا يتفق مع الصالحيات املحددة يف هيكل تفويض الصالحيات .
السيد /سعد بن عبد
حرض حرض عضو الله السيف 4 -التوصية بتعديل النظام األسايس للمجموعة .
-مراجعة خطط االستثامر يف سيولة املجموعة الفائضة .
-اســتالم تقاريــر دوريــة مــن إدارة الرشكــة عــن عمليــات إدارة املخاطــر يف املجموعــة مبــا فيهــا عمليــة تقييــم املخاطــر املوضوعــة
ملعالجــة ومتابعــة هــذه املخاطــر .
-التوصية إىل مجلس اإلدارة عل معدل ومعايري قبول الرشكة للمخاطر .
وفيــا يــي بيــان بأســاء أعضــاء اللجنــة وطبيعــة عضويــة كل عضــو يف اللجنــة وعــدد اجتامعــات الللجنــة وموقــف حضــور أعضــاء اللجنة
وذلــك كالتايل :
109 108
عدد االجتامعات ( )3اجتامعات 14.2.3لجنة الرتشيحات واملكافآت :
طبيعة العضوية االعضاء م قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل اللجنــة وقــد تــم املوافقــة عــى قواعــد إختيــار أعضــاء اللجنــة ،ومــدة عضويتهــم ،وأســلوب عمــل اللجنــة
اإلجتامع الثالث اإلجتامع الثاين اإلجتامع األول
2017/11/06م 2017/05/29م 2017/02/22م ومســؤوليتها يف إجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 1434/07/23هـــ (املوافــق 2013/6/2م) ،كــا قامــت الرشكــة مؤخــرا ً
بتعديــل الئحــة اللجنــة الخاصــة بهــا لتتــايش مــع الئحــة حوكمــة الــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم ()2017 16- 8-
تم اعادة تشكيل لجنة الرتشيحات
واملكافآت للرشكة بناء عىل تعليامت هيئة السيد /ماجد وتاريــخ 1438/05/16هـــ املوافــق 2017/02/13م وتــم الحصــول عــى موافقــة الجمعيــة العموميــة للرشكــة عــى تعديــل هــذه االئحــة وذلــك
حرض )رئيس الجنة )سابقاً
السوق املالية بأنه اليشغل عضو تنفيذي عبداملحسن الحكري 1 بتاريــخ 1438/07/21هـــ املوافــق 2017/04/18م ,ومــن مهــام ومســؤوليات لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت مــا يــي -:
منصب يف اللجنة
-اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
السيد /عبدالعزيز -التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة .
حرض حرض حرض رئيس اللجنة
صالح الربدي 2 -اعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية .
السيد /طارق زياد -تقديــم النصــح واملشــورة ملجلــس اإلدارة فيــا يتعلــق الختيــار كبــار التنفيذيــن والذيــن يتمتعــون بصفــات ومؤهــات مناســبة للعمليــات
عضو
حرض حرض حرض السديري 3 التشــغيلة يف املجموعــة .
-التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلني وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة
السيد /مساعد
عضو
حرض حرض حرض عبدالله سعيد 4 رشكــة أخــري.
-املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية .
-تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة واقرتاح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة .
-اعــداد سياســة واضحــة ملكافــآت أعضــاء املجلــس وأعضــاء اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس واإلدارة التنفيذيــة ورفعهــا إىل مجلــس اإلدارة
للنظــر فيهــا متهيــدا َ العتامدهــا مــن الجمعيــة العامــة .
-املراجعة الدورية لسياسة املكافآت وتقييم مدى فعاليتها يف تحقيق األهداف املتوخاة منها .
-التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عن املجلس وكبار التنفيذيني بالرشكة وفقاً للسياسة املعتمدة .
-تقديم اقرتاحات للمجلس بخصوص املوافقة عىل تعيني أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول إستقالته .
وفيــا يــي بيــان بأســاء أعضــاء اللجنــة وطبيعــة عضويــة كل عضــو يف اللجنــة وعــدد اجتامعــات الللجنــة وموقــف حضــور أعضــاء اللجنة
وذلــك كالتايل :
111 110
14.3اإلدارة التنفيذية :
: 14.3.1أســاء اإلدارة التنفيذيــة ووظاائفهــم الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم وخرباتهــم ,وذلــك عــى
14.2.4ثالثاً :مكافآت أعضاء اللجان عن عام 2017م :
النحــو التــايل :
مكافآت أعضاء اللجان :
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م املكحافآت الثابتة (عدا بدل
املجموع بدل حضور جلسات أعضاء لجنة املراجعة
)حضور الجلسات
لديه خربة أكرص من 31عام بكالوريوس يف إدارة شغل منصب مدير عام نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد /ماجد عبداملحسن الحكري –
وذلك يف إقامة وإدارة األعامل من جامعة امللك ملؤسسة مجموعة ملجموعة الحكري رئيس اللجنة التنفيذية 65000 15000 50000 السيد /فيصل محمد املالك
وتشغيل املراكز الرتفيهية سعود عبداملحسن عبدالعزيز • مدير يف مجلس مديرين
والفندقية واملراكز • شارك يف العديد من الحكري للتشغيل والصيانة مجموعة عبداملحسن
65000 15000 50000 السيد /وليد إبراهيم شكري
التجارية و النوادي الصحية الدورات يف التسويق منذ 1986م وحتي 2006م الحكري القابضة 65000 15000 50000 السيد /عمرو عبدالعزيز الجالل
واملشاريع التعليمية والتأمني واإلدارة يف • شغل منصب عضو مجلس • مدير يف رشكة مملكة 195000 45000 150000 املجموع
والتدريبية والسياحية قطاعات األلعاب والرتفيه إدارة لرشكة مجموعة الرتفية
والوحدات السكنية وقطاع الحكري من 2006م ويف • مدير يف رشكة الحكري
الصناعة يف إقامة 2008م عني رئيسا تنفيذيا لالستثامر أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت
وتشغيل وإدارة مصانع للرشكة حتي 2012م • مدير عام رشكة الرياض
صناعة األلعاب الرياضية • رئيس اللجنة الفنية للمشاريع السياحية
والرتفيهية واملواد لإلتحاد السعودي لكرة والرتفيهية 59000 9000 50000 السيد /عبد العزيز صالح الربدي
البالستيكية وأيضا تطوير القدم من 2002م وحتي • مدير عام والرئيس 59000 9000 50000 السيد /مساعد عبدالله سعيد
السياحة الداخلية يف 2008م التنفيذي لرشكة
59000 9000 50000 السيد /طارق زياد السديري
اململكة عبداملحسن الحكري وأوالده
• شغل منصب مدير القابضة 177000 27000 150000 املجموع
عام ملؤسسة مجموعة • مدير عام الرشكة
عبداملحسن عبدالعزيز الخليجية للرتفيه
الحكري للتشغيل والصيانة • مدير رشكة تبوك
منذ 1986م وحتي 2006م للمشاريع الرتفيهية
• شغل منصب عضو مجلس والتجارية
إدارة لرشكة مجموعة • مدير يف مجلس
الحكري من 2006م ويف املديرين رشكة القصيم
2008م عني رئيسا تنفيذيا للمشاريع الرتفيهية
للرشكة حتي 2012م
• رئيس اللجنة الفنية
والتجارية
• مدير يف رشكة البيت
1
لإلتحاد السعودي لكرة السعودي اإلمارايت
القدم من 2002م وحتي للتجارة العامة
2008م • مدير عام يف رشكة
النقاهة الصحية
• مدير عام يف رشكة مينا
للتعليم وتنمية املوارد
البرشية
• مدير يف مجلس
املديرين رشكة الحكري
لتصنيع األلعاب الرتفيهية
• مدير يف رشكة اساطري
للرتفية والسياحة
• عضو مجلس إدارة غرفة
الرياض
• رئيس مجلس إدارة مركز
الرياض الدويل للمؤمترات
واملعارض
• رئيس لجنة السياحة
113 بغرفة الرياض 112
• رئيس اللجنة الوطنية
للسياحة والفعاليات
والرتفيه مبجلس الغرف
السعودية
الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م الخربات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم م
ديه خربة أكرث من 18 كالوريوس علوم مزدوج نائب الرئيس التنفيذي • الرئيس التنفيذي السيد /عمر سامي قاسم سامره لديه خربة أكرث من 28سنة مدير عام فندق األندلسية بكالوريوس يف العلوم الرئيس التنفيذي والعضو السيد /سامي عبداملحسن الحكري
سنة يف تخطيط األعامل يف تخصص املحاسبة ملجموعة عبداملحسن ملجموعة عبداملحسن وذلك يف إقامة وإدارة اإلدارية من جامعة امللك منذ يناير 1991م حتى املنتدب لرشكة مجموعة
وتخصص علم اتخاذ القرارات االسرتاتيجية واملالية الحكري للسياحة والتنمية الحكري للسياحة والتنمية . وتشغيل املراكز الرتفيهية سعود ديسمرب 1997م الحكري وحتي 2017/12/31م
وإدارة املخاطر والرقابة والفندقية واملراكز • شارك يف العديد من • عضوية مجلس إدارة حيث تفرغ ملنصب العضو
حتي تاريخ 2017/12/31م
املالية ,كام لديه خربة التجارية و النوادي الصحية رشكة البتنة (عامن) من عام املؤمترات الدولية حول املنتدب للرشكة
• رئيس الشؤون املالية
كبرية يف إدارة النقد واملشاريع التعليمية السياحة والرتفيه وكذلك 2002م حتى عام 2003م • رئيس مجلس إدارة رشكة
والتسهيالت البنكية لرشكة الصالحية التجارية والتدريبية والسياحية املعارض الخاصة بالفنادق • وعضوية مجلس إدارة تنامي العربية املحدودة
• نائب الرئيس للشؤون والوحدات السكنية وخدمات واملطاعم الرشكة التونسية للسياحة • مدير يف رشكة الحكري
املالية لرشكة محمد التموين وأعامل املبيعات (تونس) من عام 1993م لالستثامر
العيل السويلم للتجارة الجوية وأعامل املبيعات حتى عام 1998م • عضو مجلس إدارة
يف صاالت املطارات • نائب رئيس لجنة السياحية رشكة الخطوط السعودية
3
واملقاوالت
والخدمات والرحالت الجوية يف الغرفة التجارية للتموين
• رئيس مجموعة التدقيق
• مدير عام فندق والصناعية يف املنطقة • عضو مجلس إدارة رشكة
الداخيل لرشكة ارامكس األندلسية منذ يناير 1991م الرشقية منذ عام 2000م التموين اإلسرتاتيجي
الدولية يف األردن حتى ديسمرب 1997م وحتي عام 2003م • عضو مجلس إدارة
• مراجع حسابات لدي • عضو مجلس إدارة رشكة الرشكة األوروبية لإلستثامر
رشكة أرنست ويونغ البتنة (عامن) من عام السياحي والفندقي
• محاسب أول يف سفارة 2002م حتى عام 2003م
• عضو مجلس إدارة الرشكة
• مدير عام رشكة منتجع
شاطئ نصف القمر
2
دولة اإلمارات يف الواليات
التونسية للسياحة (تونس) • مدير عام رشكة سباركيز
املتحدة األمريكية
من عام 1993م حتى عام الند لأللعاب الرتفيهية
• محاسب لدي رشكة 1998م • مدير عام رشكة سباركيز
كابيتال فرينينرش ديجتال الند لأللعاب
بكالوريوس يف املحاسبة لديه أكرث من 27سنة محاسب يف املرشوع السيد /سمري إبراهيم أحمد إبراهيم • نائب الرئيس التنفيذي الرتفيهية
خربة يف مجال املحاسبة القومي يف مرص للشؤون املالية ملجموعة • مدير عام رشكة سباركيز
والشؤون املالية • محاسب يف فند\ق عبداملحسن الحكري أوشانيكا لأللعاب الرتفيهية
األندلسية بالرياض للسياحة والتنمية
• رئيس املحاسبني يف • مدير عام رشكة ديجتال
فندق العليا هاوس الند لأللعاب الرتفيهية –
• املراجع الداخيل لقطاع رأس الخيمة
الضيافة يف مجموعة • مدير يف مجلس مدراء
عبداملحسن الحكري رشكة أساطري للرتفيه
للسياحة والتنمية
4
• مساعد املدير املايل والسياحة
اإلقليمي يف مجموعة • عضو مجلس التنمية
عبداملحسن الحكري السياحية باملنطقة
للسياحة والتنمية الرشقية
• 9املدير املايل
اإلقليمي يف مجموعة
عبداملحسن الحكري
للسياحة والتنمية
• مدير عام اإدارة الشؤون
املالية يف مجموعة
عبداملحسن الحكري
115 للسياحة والتنمية 114
14.3.2رواتب ومكافآت كبار التنفيذيني عن عام 2017م :
عمر سامره
763762 0 34762 0 0 0 0 0 0 729000 0 189000 540000
سمري ابراهيم
881,040 0 65,050 0 0 0 0 0 0 815990 0 323990 492000
55000 480000 مشعل الحكري
974200 0 259200 0 0 0 0 259200 660000 0 180000
623,502 0 433,312 259200 0 0 0 0 259200 5546990 0 1154990 4392000 املجموع
قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وذلــك بنــاء عــى اقــراح لجنــة املكافــآت والرتشــيحات
وفــق التــايل :
- 1املكافآة السنوية لرئيس وعضو مجلس اإلدارة 200ألف ريال باإلضافة إىل مبلغ 3000ريال بدل حضور عن كل اجتامع .
- 2املكافــأة الســنوية للجنــة املراجعــة ولجنــة الرتشــيحات واملكافــآت 50ألــف ريــال للعضــو باإلضافــة إىل مبلــغ 3000ريــال بــدل حضــور عــن
كل اجتــاع .
- 3تم تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقاً لألسس املتبعة ضمن سياسة املوارد البرشية بالرشكة .
* علــاً بــأن لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت قــد قامــت بتحديــث سياســة املكافــآت الحاليــة وســيتم عرضهــا عــى أقــرب جمعيــة عموميــة
للرشكــة وذلــك إلعتامدهــا .
117 116
أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة /الفقرة -15الحوكمة
ال ينطبق الحصول عىل نصيبه من موجودات الرشكة عن التصفية املادة الخامسة 2 / قامــت الرشكــة يف عــام 2013م باعــداد لوائــح خاصــة بحوكمــة الرشكــة متاشــيا مــع املــادة العــارشة فقــرة (ج) مــن الئحــة حوكمــة الــركات.
الحقوق املرتطبة باألسهم
وتــم اعــداد هــذه اللوائــح مبــا يتفــق مــع الئحة حوكمــة الــركات وقواعــد التســجيل واالدراج الصــادرة من قبــل هيئة الســوق املاليــة والنظام
ال ينطبق مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية يف املادة الخامسة 7 / االســايس للرشكــة يف حينــه وكذلــك مبــا يتــاىش مــع أفضــل املامرســات العامليــة يف أنظمــة الحوكمــة ومبــا اليتعــارض مــع األنظمــة
مواجهتهم ,والطعن ببطالن قرارات جمعيات املساهمني العامة الحقوق املرتبطة باألسهم
والخاصة وفق الرشوط والقيود الواردة يف نظام الرشكات ونظام والقواعــد الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية .وقــد تــم اعتامدهــا مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمني
الرشكة األساس . العاديــة و غــر العاديــة بتاريــخ 2013/06/02م .كــا قامــت الرشكــة مؤخــرا ً بتعديــل الئحــة الحوكمــة الخاصــة بهــا لتتــايش مــع الئحــة حوكمــة
ال ينطبق أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية , املادة الخامسة 8 / الــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم ( )2017 16- 8-وتاريــخ 1438/05/16هـــ املوافــق 2017/02/13م وتشــتمل عــى
ما مل توقف الجمعية العامة غري العادية العمل بحق األولوية – إذا الحقوق املرتبطة باألسهم مايــي :
نص عىل ذلك يف نظام الرشكة األساس – وفقاً للامدة األربعني
بعد املائة من نظام الرشكات . -الئحة عمل مجلس اإلدارة .
-دليل املساهمني .
ال ينطبق يقترص التصويت يف الجمعية العامة عىل املرشحني لعضوية املادة الثامنة /ج
مجلس اإلدارة الذين أعلنت الرشكة عن معلوماتهم وفق الفقرة (أ) انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة -الئحة عمل لجنة املراجعة .
من هذه املادة. -دليل التعامالت مع األطراف ذات عالقة.
-سياسة تعارض املصالح.
ال ينطبق يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة املادة التاسعة /ج -اإلطار العام للحوكمة .
الصادر بشأن توزيع األرباح عىل املساهمني ,أو قرار مجلس الحصول عىل أرباح
-الئحة عمل اللجنة التنفيذية .
اإلدارة القايض بتوزيع أرباح مرحلية ,ويبني القرار تاريخ االستحقاق
وتاريخ التوزيع ,عىل أن ينفذ القرار وفقاً ملا هو منصوص عليه -الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت .
يف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الرشكات
-سياسة اإلفصاح والشفافية .
الخاصة برشكات املساهمة املدرجة .
ال ينطبق تعيني أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم . املادة الثانية عرش 1 /
اختصاصات الجمعية العامة
وتم الحصول عىل موافقة الجمعية العمومية للرشكة عىل تعديل هذه اللوائح وذلك بتاريخ 1438/07/21هـ املوافق 2017/04/18م .
العادية
وفيــا يــي موقــف الرشكــة مــن مــا طبــق مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الــركات ومــا مل يطبــق وأســباب ذلــك ,حســب الالئحــة الصــادرة عــن
ال ينطبق البت يف اقرتاحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح املادة الثانية عرش 8 /
الصافية . اختصاصات الجمعية العامة مجلــس هيئــة الســوق املاليــة مبوجــب القــرار رقــم ( )-2017 -16 8وتاريــخ 1438/05/16هـــ املوافــق 2017/02/13م بنــا ًء عــى نظــام الــركات
العادية الصــادر باملرســوم امللــي رقــم م 3/وتاريــخ 1438/02/28هـــ .
ال ينطبق النطر يف املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات املادة الثانية عرش 10 /
الرشكة يف أدائهم ملهامهم ,ويف أي صعوبات – يخطرها بها اختصاصات الجمعية العامة
مراجعو حسابات الرشكة – تتعلق بتمكني مجلس اإلدارة أو إدارة العادية
الرشكة لهم من االطالع عىل الدفاتر والسجالت وغريها من الوثائق
والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم ,واتخاذ ما تراه مناسباً
يف هذا الشأن .
119 118
أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة /الفقرة أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة /الفقرة
ال ينطبق تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص املادة السابعة عرش /ب ال ينطبق وقف تجنب احتياطي الرشكة النظامي متي ما بلغ ( )٪ 30من رأس املادة الثانية عرش 11 /
عليها يف نظام الرشكة األساس برشط أن ال تتجاوز ثالث سنوات . تعيني أعضاء مجلس اإلدارة مال الرشكة املدفوع ,وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة عىل اختصاصات الجمعية العامة
ويجوز إعادة انتخابهم ما مل ينص نظام الرشكة األساس عىل غري مساهمي الرشكة يف السنوات املالية التي ال تحقق الرشكة العادية
ذلك . فيها أرباحاً صافية .
ال ينطبق عىل الرشكة إشعار الهيئة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات املادة السابعة عرش /د ال ينطبق استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة يف حال عدم تخصيصه املادة الثانية عرش 12 /
عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة تعيني أعضاء مجلس اإلدارة لغرض معني ,عىل أن يكون استخدام هذا االحتياطي بنا ًء عىل اختصاصات الجمعية العامة
أو من تاريخ تعيينهم – أيهام أقرب – وأي تغيريات تطرأ عىل اقرتاح من مجلس اإلدارة ويف األوجه التي تعود بالنفع عىل العادية
عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيريات . الرشكة أو املساهمني.
ال ينطبق عند إنتهاء عضوية عضو يف مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء املادة التاسعة عرش /ب ال ينطبق تكوين احتياطات أخرى للرشكة ,بخالف االحتياطي النظامي املادة الثانية عرش 13 /
العضوية ,عىل الرشكة أن تشعر الهيئة والسوق فورا ً مع بيان انتهاء عضوية مجلس اإلدارة واالحتياطي االتفاقي والترصف فيها . اختصاصات الجمعية العامة
األسباب التي دعت إىل ذلك . العادية
ال ينطبق إذا استقال عضو مجلس اإلدارة ,وكانت لديه ملحوظات عىل أداء املادة التاسعة عرش /ج
الرشكة ,فعليه تقديم بيان مكتوب بها إىل رئيس مجلس اإلدارة , انتهاء عضوية مجلس اإلدارة
ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس اإلدارة . ال ينطبق اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للرشكة إلنشاء مؤسسات املادة الثانية عرش 14 /
اجتامعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما يكون قامئاً من هذه اختصاصات الجمعية العامة
ال ينطبق االقرتاح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما ييل : املادة الثانية والعرشون 7 / املؤسسات ,وفقاً ملا ورد يف املادة التاسعة والعرشين بعد العادية
أ .زيادة رأس مال الرشكة أو تخفيضه . الوظائف األساسية ملجلس املائة من نظام الرشكات .
ب .حل الرشكة قبل األجل املعني يف نظام الرشكة األساس أو اإلدارة
تقرير استمرارها . ال ينطبق املوافقة عىل بيع أكرث من ( )٪ 50من أصول الرشكة ,سواء يف املادة الثانية عرش 15 /
ال ينطبق اإلقرتاح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما ييل : املادة الثانية والعرشون 8 / صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عرش شهرا ً من تاريخ اختصاصات الجمعية العامة
أ .استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة يف حال تكوينه من قبل الوظائف األساسية ملجلس أول صفقة بيع ,ويف حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن العادية
الجمعية العامة غري العادية وعدم تخصيصه لغرض معني . اإلدارة اختصاصات الجمعية العامة غري العادية ,فيجب الحصول عىل
ب .تطوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للرشكة . موافقة الجمعية العامة غري العادية عىل ذلك .
ج .طريقة توزيع أرباح الرشكة الصافية . ال ينطبق يجوز للرشكة تعديل جدول أعامل الجمعية العامة خالل الفرتة ما املادة الثالثة عرش /هـ
ال ينطبق تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملامرسة اختصاصاته املادة السادسة والعرشون / بني نرش اإلعالن املشار إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة وموعد جمعية املساهمني
وتقديم توصياته حيال ما ييل : 9اختصاصات اإلدارة التنفيذية انعقاد الجمعية العامة ,عىل أن تعلن الرشكة عن ذلك وفقاً
أ .زيادة رأس مال الرشكة أو تخفيضه . ومهامها لألوضاع املقررة يف الفقرة (د) من هذه املادة .
ب .حل الرشكة قبل األجل املحدد يف نظامها األساس أو تقرير
استمرارها. ال ينطبق عيل مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعامل الجمعية العامة أن املادة الرابعة عرش /أ
ج .استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة . يأخذ يف اإلعتبار املوضوعات التي يرغب املساهمون يف إدراجها جدول أعامل الجمعية العامة
د .تكوين احتياطيات إضافية للرشكة . ,ويجوز للمساهمني الذين ميلكون نسبة ( )٪ 5عىل األقل من
هـ .طريقة توزيع أرباح الرشكة الصافية . أسهم الرشكة إضافة موضوع أو أكرث إىل جدول أعامل الجمعية
ال ينطبق ال يجوز تعيني الرئيس التنفيذي رئيساً ملجلس إدارة الرشكة خالل املادة الثامنة والعرشون العامة عند إعداده .
السنة األويل من انتهاء خدماته . تعيني الرئيس التنفيذي بعد
ال ينطبق للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إىل جدول أعامل الجمعية املادة الرابعة عرش /د
انتهاء خدماته رئيساً ملجلس
العامة . جدول أعامل الجمعية العامة
اإلدارة
121 120
أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة /الفقرة أسباب عدم التطبيق نص املادة /الفقرة رقم املادة /الفقرة
ال ينطبق إيضاح ألي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة املادة التسعون 21 / ال ينطبق ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة املادة الثالثة والثالثون
حيث أن الرشكة تتبع معايري السعودية للمحاسبني القانونيني . تقرير مجلس اإلدارة أ .إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة
املحاسبة الدولية ()IFRS الرشكة أو أي من املوضوعات املعروضة ومل يبت فيها يف
وذلك من بداية عام 2017م اجتامع املجلس ,فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يري
وذلك حسب اعتامد الهيئة اتخاذه من إجراءات حيالها يف محرض اجتامع مجلس اإلدارة .
السعودية للمحاسبني ب .إذا أبدي عضو مجلس اإلدارة رأيا مغايرا ً لقرار املجلس ,فيجب
القانونيني . إثباته بالتفصل يف محرض اجتامع املجلس .
ال ينطبق وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت املادة التسعون 25 / ال ينطبق ال يجوز عزل أمني رس مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة . املادة السابعة والثالثون /ب
تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني تقرير مجلس اإلدارة أمني رس املجلس
وأقربائهم) أبلغوا الرشكة بتلك الحقوق مبوجب املادة الخامسة
ال ينطبق إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الرتخيص املمنوح مبوجب املادة الثامنة واألربعون
واألربعني من قواعد التسجيل واإلداراج ,وأي تغيري يف تلك
املادتني الحادية والسبعني والثانية والسبعني من نظام الرشكات رفض تجديد الرتخيص
الحقوق خالل السنة املالية األخرية.
واملادة السادسة واألربعني من هذه الالئحة ,فعيل عضو مجلس
ال ينطبق وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية املادة التسعون 28 /
اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة ,وإال
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو تقرير مجلس اإلدارة
عدت عضويته يف املجلس منتهية ,وذلك ما مل يقرر العدول
منحتها الرشكة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه
عن العقد أو التعامل أو املنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام
الرشكة مقابل ذلك.
الرشكات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء املهلة املحددة من قبل
ال ينطبق وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة املادة التسعون 29 / الجمعية العامة .
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ,أو حقوق تقرير مجلس اإلدارة
ال ينطبق املادة السادسة والخمسون إذا حصل تعارض بني توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة
مشابهة أصدرتها أو منحتها الرشكة .
,أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيني مراجع حدوث تعارض بني لجنة
ال ينطبق وصف ألي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء من جانب الرشكة ألي أدوات املادة التسعون 30 / حسابات الرشكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجعة ومجلس اإلدارة
دين قابلة لالسرتداد ,وقيمة األوراق املالية املتبقية ,مع التمييز تقرير مجلس اإلدارة املراجع الداخيل ,فيجب تضمني تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة
بني األوراق املالية املدرجة التي اشرتتها الرشكة وتلك التي ومربراتها ,وأسباب عدم أخذه بها .
اشرتتها رشكاتها التابعة . ال ينطبق للمراجع الداخيل ومراجع الحسابات طلب االجتامع مع لجنة املادة السابعة والخمسون /ج
ال ينطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة املادة التسعون 35 / املراجعة كلام دعت الحاجة إىل ذلك . اجتامعات لجنة املراجعة
الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت . تقرير مجلس اإلدارة
ال ينطبق ابالغ الهيئة يف حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب املادة الثانية والثامنون 2 /
ال ينطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن املادة التسعون 36 / بشأن املسائل املثرية للشبهة التي يطرحها . واجيبات مراجع الحسابات
أي حقوق يف األرباح . تقرير مجلس اإلدارة
ال ينطبق أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا املادة الثانية والثامنون 3 /
ال ينطبق بيان بقيمة أي استثامرات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي املادة التسعون 38 / مل ييرس املجلس عليه .ويكون مسؤوالً عن تعويض الرضر الذي واجبات مراجع الحسابات
الرشكة . تقرير مجلس اإلدارة يصييب الرشكة أو املساهمني أو الغري بسبب األخطاء التي تقع منه
يف أداء عمله ,وإذا تعدد املراجعون واشرتكوا يف الخطأ ,كانوا
ال ينطبق يف حال توصية مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء املادة التسعون 41 / مسؤولني بالتضامن .
الفرتة املعني من أجلها ,يجب أن يحتوي التقرير عىل ذلك ,مع تقرير مجلس اإلدارة
ال ينطبق اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطه أعضائه – وبخاصة املادة التسعون 5 /
بيان أسباب التوصية بالتغيري .
غري التنفيذيني – علامً مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيال تقرير مجلس اإلدارة
مل تطبق أ -يجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها املادة الحادية والتسعون
حيث تم اإللتزام بهذه الفقرة خالل عام املنصوص عليها يف نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية ,عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها الرشكة وأدائها.
2017م وبالتايل فإنها سوف يتم عمل يف مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الرشكة .
تقرير لجنة املراجعة
هذه اإلجراءات خالل انعقاد الجمعية ب -يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة املراجعة يف مركز الرشكة
العامة العادية للرشكة واملنعقدة يف الرئيس وأن ينرش يف املوقع اإللكرتوين للرشكة واملوقع اإللكرتوين للسوق عند نرش
عام 2018م وذلك عن السنة املالية الدعوة النعقاد الجمعية العامة ,لتمكني من يرغب من املساهمني يف الحصول عىل
املنتهية يف تاريخ 2017/12/31م . نسخة منه ,ويتيل ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة .
123 122
امــا فيــا يتعلــق بالبنــود االخــرى االسرتشــادية مــن الئحــة حوكمــة الــركات فــان الرشكــة تعمــل جاهــدة
لتطبيقهــا حرصــا منهــا عــى تبنــي اعــى معايــر حوكمــة الــركات .وهــي كــا يــي -:
-1خصصــت الرشكــة إدارة مختصــة باســتقبال مقرتحــات املســاهمني وهــي إدارة عالقــات املســتثمرين وبعــد ذلــك يتــم تزويــد تلــك املقرتحــات
إىل مجلــس اإلدارة مــن خــال اجتامعــات مجلــس اإلدارة ليتــم اتخــاذ القــرار املناســب . -16النظام األساسي للشركة
-2كام أن الرشكة أتاحت ملساهميها مناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن أداء الرشكة خالل انعقاد الجمعية العمومية للرشكة .
مبــا يتوافــق مــع نظــام الــركات الجديــد ومنــوذج ( )4الصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم 18379وتاريــخ 1437/6/1هـــ فقــد قامــت الرشكــة بتعديــل
17.4السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
النظــام األســايس والحصــول عــى موافقــة الجمعيــة العامــة الغــر عاديــة بتاريــخ 2017/01/30م .
وضعــت الرشكــة سياســات وإجــراءات مكتوبــة تتعلــق باإلفصــاح والشــفافية التــي تكفل تحقيــق مبــدأ العدالة يف توفــر املعلومات املناســبة
يف الوقــت املناســب بغــرض مســاعدة املســتثمرين عــى اتخــاذ القــرارات االســتثامرية بنــاء عــى معلومــات صحيحــة ووافيــة وضــان عــدم
تــرب املعلومــات .
وتلتــزم الرشكــة بالسياســات واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بنــاء عــى األنظمــة ذات العالقــة ومــا يــرد مــن تعليــات مــن هيئــة
الســوق املاليــة والجهــات ذات اإلختصــاص بهــدف تعزيــز مســتوي الشــفافية واإلفصــاح .
127 126
-مل تقــم الرشكــة خــال عــام 2017م بإصــدار أو منــح أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة
تعاقديــة أو أي مذكــرات حــق إكتتــاب أو أي حقــوق مشــابهة . 18سياسة توزيع األرباح
-مل تقم الرشكة خالل عام 2017م بأي إسرتداد أو رشاء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسرتداد . 18.1سياسية توزيع األرباح للرشكة :
-ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت .
-ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح . نصت املادة 48من النظام األسايس للرشكة (الجديد) عىل أن توزع أرباح الرشكة الصافية السنوية عىل الوجه اآليت :
-مل تقدم الرشكة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها ,كام مل تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري . -1يجنــب ( )٪ 10مــن صــايف األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للرشكــة ،ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب
متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور ( )٪ 30مــن رأس املــال املدفــوع .
-2للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )٪ 10من صايف األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام .
-3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الرشكــة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر
اإلمــكان عــى املســاهمني .وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتامعيــة لعامــي الرشكــة
أو ملعاونــة مــا يكــون قامئـاً مــن هــذه املؤسســات .
-4يوزع من الباقي بعد ذلك عىل املساهمني نسبة متثل ( )٪ 1عىل األقل من رأس مال الرشكة املدفوع .
كــا يجــوز للرشكــة توزيــع أربــاح مرحليــة عــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقـاً للضوابــط الصــادرة عــن هيئــة الســوق
املاليــة ،وذلــك بنــاء عــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة ملجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة يجــدد ســنوياً .
18.2قرارات مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل العام املايل 2017م :
ال يوجد أي قرارات صادة من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل هذا العام .
129 128