UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

CAMPUS HUEHUETENANGO
CARRERA: CIENCIA JURÍDICAS Y SOCIALES
LIC. JORGE NAPOLEON GARCIA PINEDA
DERECHOS PENAL III

TEMA: CASOS DE LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO.

NOMBRE: THOMAS LEE RODAS RAMÍREZ

CARNET: 0507-21-3748
SECCIÓN: A

LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022

 Hoja de Trabajo No. 14/10/2022.

NOMBRE: Thomas Lee Rodas Ramírez. SECCIÓN: A

CARNÉ: 0507-21-3748

CASO NO.1

PREVENSIÓN NUMERO: 08/10/2001. REF. AGENTE. P.N.C.

G.A.L.C.HUEHUETENANGO, 05 de octubre de 2022.

Señor:

Juez de Paz de Turno.

Su despacho.

IDENTIFICACIÓN DEL APREHENDIDO

OMAR MANUEL SILVESTRE RAMOS de 38 años de edad, Casado, con
instrucción, Maestro de Educación Primaria, originario y residente en la 4 av. 24-30 de
la zona 6 de esta ciudad, hijo de Antonio Santizo y Marcela Loarca. DPI número 1354
15257 1301.

DATOS DEL HECHO

Aprehendido el día de hoy a las 22:00 horas en la carretera que del municipio
de Malacatancito conduce a este municipio, por el suscrito y agentes de P.N.C.
EDWIN AMÍLCAR GÓMEZ HERNÁNDEZ, Y GILMER AURELIO LÓPEZ CARDONA, al
servicio de ésta sub-estación Policial

MOTIVO DE LA APREHENSIÓN
Aprehendido el día de hoy en el lugar y hora antes descrita, en virtud de
haberlo sorprendido flagrantemente, cuando a bordo del pick up, marca Toyota, color
rojo, en un doble fondo se le encontraron dos kilos de polvo blanco, posiblemente
de la droga conocida como cocaína, por lo que se solicitó la presencia de los técnicos
especializados de la Policía Nacional Civil, y al proceder a realizarle el análisis de
campo, determinó que es la denominada droga cocaína con un setenta y cinco por
ciento de pureza, la cantidad de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de
América, sin explicar la procedencia del dinero; razón por la cual se pone a su
disposición.

Al hoy aprehendido se le hizo saber sus derechos Constitucionales vertidos en

los artículos 7mo. Y 8vo de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Acompaño a la presente el documento que contiene estudio de campo de la droga.

DEL SEÑOR JUEZ, DEFERENTEMENTE

SEBASTIAN JUAN MARTINEZ. EL AGENTE DE LA P.N.C.

 CASOS CONCRETOS

1. Qué delito (s) se le pueden imputar al sindicado, fundamento legal.

R// Se le imputa el delito de ‘Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito’ regulado
en el Articulo 38 De la Ley contra la Narcoactividad. Así como también el delito
de Lavado de Dinero u otros activos regulado en su Articulo 2, inciso b, De la Ley
Contra el Lavado de Dinero u otros Activos.

2. Cuáles son los verbos rectores del o los delitos.

R// Transportar y poseer.

3. Mencione el elemento interno del o los delitos.

R// El elemento interno del delito ‘Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito’ es
tener la voluntad de transportar droga de manera ilegal para un beneficio directo o
indirecto. El elemento interno del delito de Lavado de Dinero u otros activos es poseer
dinero obtenido de manera ilegal bajo consentimiento y voluntad.

4. Mencione los elementos materiales del o los delitos.

R// El elemento material del delito Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito’ fue
transportar droga de manera ilegal para un beneficio directo o indirecto. El elemento
material del delito de Lavado de Dinero u otros activos fue poseer $25,000 dólares
obtenidos de manera ilegal bajo consentimiento y voluntad.

5. Indique quién es el sujeto activo y sujeto pasivo.

R// Sujeto Activo: Omar Manuel Silvestre Ramos. Sujeto Pasivo: El Estado.

6. A qué clase de acción procesal nos estamos refiriendo en el presente

caso. Fundamento legal (código procesal penal).
R// De conformidad con el Articulo 24 BIS ‘Acción Pública’, del Código Procesal
Penal, el delito es de acción pública y perseguibles de oficio.

7. Qué órgano Jurisdiccional debe conocer el caso, fundamento legal.

R// De conformidad con el Articulo 48 del Código Procesal Penal, el Organo
Jurisdiccional competente para conocer el caso son los Jueces y Tribunales de
Sentencia, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal
superior. En el Decreto Número 21-2009 en su Articulo 3, incluye los delitos de
Narcoactividad cuya pena m xima sea superior de quince a os de prisi n así como
también los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos;
También pueden conocer el caso los jueces de Primera Instancia, regulad en el
Articulo 47 del Código Procesal Penal.

8. Cuál es el estatus legal de vehículo en el que se transportaba la droga y el

dinero, fundamento legal.
R// Para el Vehículo que transportaba la droga, de conformidad con el Articulo
57 del La Ley contra La Narcoactividad, se entregará al Ministerio Público y Policía
Nacional Civil con el objetivo de la prevención y lucha contra el narcotrafico. En el caso

á

ñ

ó

 de los $25,000 dólares decomisados pasarán a ser propiedad del Estado de

conformidad con el Articulo 8 de la Ley de Contra el Lavado de Dinero u otros
Activos, a no ser que dichos bienes incautados pertenezcan a un tercero sin culpa.
CASO NO.2

PREVENSIÓN NUMERO: 27/09/2001. REF. AGENTE. P.N.C. G.A.L.C. Comisaría 12.

CIUDAD DE GUATEMALA, 6 de octubre de 2022.
Señor:
Juez de Paz de Turno.
Su despacho.

IDENTIFICACIÓN DEL APREHENDIDO

PEDRO PABLO RAMIREZ DE LEON de 23 años de edad, Soltero, con
instrucción, Perito Contador, originario y residente en la 2 av. 14-30 de la zona 5 de
esta ciudad, hijo de Antonio Ramírez y Paola De León. DPI número 1254 19257 1001.

DATOS DEL HECHO

Aprehendido el día de hoy a las 16:00 horas, en el aeropuerto internacional La Aurora,
ubicado en la zona 13 de esta ciudad, por el suscrito y agentes de P.N.C.
CAMILO AMÍLCAR GÓMEZ HERNÁNDEZ, Y JOSÉ AURELIO LÓPEZ CARDONA, al
servicio de esta subestación Policial

MOTIVO DE LA APREHENSIÓN
Aprehendido el día de hoy en el lugar y hora antes descrita, en virtud de
haberlo sorprendido flagrantemente, cuando pretendía viajar hacia los Estados Unidos
de Norte América, y en su maleta de mano, color azul, llevaba la cantidad de
11,000 dólares americanos (ciento diez billetes de cien dólares cada uno), es decir
moneda de los de los Estados Unidos de Norte América, y al momento de
requerirle la declaración jurada correspondiente, en la misma omitió indicar que
transportaba esa cantidad de dinero, además, indicó que el dinero incautado
provienen de una cuenta corporativa que posee en este país en el banco industrial,
mostrando la boleta de retiro y otros documentos que acreditan el origen del dinero.

El dinero incautado quedó en poder del Ministerio público, dentro del expediente No.
MP gua 2022-1804. Aux. Matta Consuegra.

Al hoy aprehendido se le hizo saber sus derechos Constitucionales vertidos en

los artículos 7mo. Y 8vo de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DEL SEÑOR JUEZ, DEFERENTEMENTE

SEBASTIAN JUAN MARTINEZ. EL AGENTE DE LA P.N.C.

CASOS CONCRETOS

1. Que delito se le pueden imputar al sindicado, fundamento legal.

 R// Se le imputa el delito de ‘Falses ideológica’ de conformidad con el Articulo

322 Del Código Penal. Se le imputa de igual manera el delito de ‘Perjurio’ regulado en
el Articulo 459 del Código Penal.

2. Cuál es el verbo rector del delito.

R// Hacer y jurar

3. Mencione el elemento interno del delito.

R// Voluntad de realizar declaraciones falses concernientes a la declaración
Jurada Correspondiente. Voluntad de jurar decir la verdad y faltar a ella con malicia.

4. Mencione el elemento material del delito.

R// Realizar declaraciones falsas al no indicar y omitir en la declaración jurada
que transportaba $11,000 dólares.

5. Indique quién es el sujeto activo y sujeto pasivo.

R// Sujeto Activo: Pedro Pablo Ramírez de León. Sujeto Pasivo: El Estado.

6. A qué clase de acción procesal nos estamos refiriendo en el presente

caso. Fundamento legal (código procesal penal).
R// De conformidad con el Articulo 24. Bis del Código Procesal Penal, el delito
es de Acción Pública.

7. Qué órgano Jurisdiccional debe conocer el caso, fundamento legal.

R// De conformidad con el Articulo 47 Del Código Procesal Penal, el órgano
Jurisdiccional competente para conocer dicho caso son los Jueces de Primera
Instancia.

8. Si usted fuera abogado defensor, que medida sustitutiva solicitaría.

Fundamento legal (ver art. 264 del CPP.)
R// Tras cometerse tal hecho y no perjudicar la libertad y los bienes de mi cliente,
solicitaría la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no
afecte el derecho de defensa, en vistas de ser de menor perjuicio para mi cliente.

9. Que sucede con el dinero incautado. Fundamento legal.

R// Quedan a disposición del Ministerio público y el ejercicio de la extinción de
dominio, regulado en el Articulo 25 del la Ley contra el lavado de Dinero u otros
Activos.

 CASO NO.3

PREVENSIÓN NUMERO: 27/09/2001. REF. AGENTE. P.N.C. G.A.L.C. Comisaría 12.

CIUDAD DE GUATEMALA, 7 de octubre de 2022.
Señor:
Juez de Paz de Turno.
Su despacho.

IDENTIFICACIÓN DEL APREHENDIDO

WILLIAM ESCOBAR ESCOBEDO de 33 años de edad, casado, con instrucción, Perito
Contador, originario y residente en la 3 av. 16-14 de la zona 10 de esta ciudad, hijo de
Antonio Escobar y Pilar Escobedo. DPI número 1594 18957 1001.

DATOS DEL HECHO

Aprehendido el día de hoy a las 20:00 horas, en el aeropuerto internacional La Aurora,
ubicado en la zona 13 de esta ciudad, por el suscrito y agentes de P.N.C.
CAMILO AMÍLCAR GÓMEZ HERNÁNDEZ, Y JOSÉ AURELIO LÓPEZ CARDONA, al
servicio de esta subestación Policial

MOTIVO DE LA APREHENSIÓN
Aprehendido el día de hoy en el lugar y hora antes descrita, en virtud de
haberlo sorprendido flagrantemente, cuando pretendía viajar hacia los Estados Unidos
de Norte América, y en su maleta de mano, color azul, llevaba la cantidad de
15,000 dólares americanos (ciento cincuenta billetes de cien dólares cada uno), es
decir moneda de los de los Estados Unidos de Norte América, y al momento de
requerirle la declaración jurada correspondiente, en la misma omitió indicar que
transportaba esa cantidad de dinero, además, no supo dar información sobre el
origen del dinero incautado.

El dinero incautado quedó en poder del Ministerio público, dentro del expediente No.
MP gua 2022-1785. Aux. Matta Consuegra.

Al hoy aprehendido se le hizo saber sus derechos Constitucionales vertidos en

los artículos 7mo. Y 8vo de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DEL SEÑOR JUEZ, DEFERENTEMENTE

SEBASTIAN JUAN MARTINEZ. EL AGENTE DE LA P.N.C.

CASOS CONCRETOS

1. Que delito se le pueden imputar al sindicado, fundamento legal.

R// Se le imputa el delito de ‘Lavado de Dinero’ regulado en el Articulo 2 y 25
de la Ley contra el Lavado de Dinero.

2. Cuál es el verbo rector del delito.

R// Poseer.

 3. Mencione el elemento interno del delito.

R// Tener la voluntad de transitar dinero proveniente de manera ilícita de manera
internacional.

4. Mencione el elemento material del delito.

R// Transitar dinero provenientes de manera ilícita de manera internacional.

5. Indique quién es el sujeto activo y sujeto pasivo.

R// Sujeto Activo: William Escobar Escobedo. Sujeto Pasivo: El Estado.

6. A qué clase de acción procesal nos estamos refiriendo en el presente

caso. Fundamento legal (código procesal penal).
R// De conformidad con el Articulo 24. Bis del Código Procesal Penal, el delito
es de Acción Pública.

7. Qué órgano Jurisdiccional debe conocer el caso, fundamento legal.

R// De conformidad con el Articulo 48 del Código Procesal Penal, el Organo
Jurisdiccional competente para conocer el caso son los Jueces y Tribunales de
Sentencia, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal
superior. En el Decreto Número 21-2009 en su Articulo 3, incluye los delitos de
Narcoactividad cuya pena m xima sea superior de quince a os de prisi n así como
también los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos;
También pueden conocer el caso los jueces de Primera Instancia, regulad en el
Articulo 47 del Código Procesal Penal.

8. Si usted fuera abogado defensor, que medida sustitutiva solicitaría.

Fundamento legal (ver art. 264 del CPP.)
R// Tras cometerse tal hecho y no perjudicar la libertad y los bienes de mi cliente,
solicitaría la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no
afecte el derecho de defensa, en vistas de ser de menor perjuicio para mi cliente.

9. Que sucede con el dinero incautado. Fundamento legal.

R// Quedan a disposición del Ministerio público y el ejercicio de la extinción de
dominio, regulado en el Articulo 25 del la Ley contra el lavado de Dinero u otros
Activos.

á

ñ
ó