CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA LR

LA PAZ - BOLIVIA

INFORME PRELIMINAR REFERENTE A LA PÉRDIDA DE CHEQUES POR BS174.250,00 DEL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y POSTERIOR COBRO POR TERCEROS OCASIONANDO UN
DAÑO ECONÓMICO A LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR EN LA GESTIÓN 2018

ENTIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL FECHA:…………….

LEGAJO CORRIENTE

REFERENCIA INDICE GENERAL – INFORME PRELIMINAR

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA CON
LR-1 (_____) INDICIOS DE RESPONSABILIDAD,
REFERENCIADO A PAPELES DE TRABAJO
LR-2 (_____) OPINIÓN DE ASESORÍA LEGAL
ACTA DE COMPATIBILIZACIÓN ENTRE LOS
LR-3 (_____)
INFORMES DE AUDITORIA Y LEGAL
CUADRO RESUMEN DE
LR-4 (_____)
RESPONSABILIDADES

LR-5 (_____) PAPELES DE TRABAJO

LR-6 (_____) DOCUMENTOS DE RESPALDO LEGALIZADOS

LR-7 (_____) CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA

LR-8 (_____) PLANILLA DE PENDIENTES

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

PERSONAL
NOMBRES FECHA FIRMA
RESPONSABLE
Lic. Galo Jesús Pozo
JEFE DE LA UAI
Sempertegui
SUPERVISOR Lic. Patricia Alanoca Fernández

AUDITOR Lic. Denisse B. Luna

 CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA LC
LA PAZ - BOLIVIA

INFORME PRELIMINAR REFERENTE A LA PÉRDIDA DE CHEQUES POR BS174.250,00 DEL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y POSTERIOR COBRO POR TERCEROS OCASIONANDO UN
DAÑO ECONÓMICO A LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR EN LA GESTIÓN 2018

ENTIDAD: HOSPITAL MILITAR CENTRAL FECHA:…………….

LEGAJO DE PROGRAMACIÓN

REFERENCIA INDICE GENERAL - INFORME PRELIMINAR

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE
LC-1 (_____)
AUDITORIA (MPA)
LC-2 (_____) PROGRAMA DE TRABAJO

LC-3 (_____) DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA MPA

DETALLE DE FUNCIONARIOS DE LA
LC-4 (_____) CORPORACIÓN RELACIONADOS CON LAS
OPERACIONES SUJETAS AL EXAMEN
LC-5 (_____) ORDEN DE TRABAJO

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada y aprobada por:

PERSONAL
NOMBRES FECHA FIRMA
RESPONSABLE
Lic. Galo Jesús Pozo
JEFE DE LA UAI
Sempertegui
SUPERVISOR Lic. Patricia Alanoca Fernández

AUDITOR Lic. Denisse B. Luna