‘Adjunto al Memorando N* PLCG-GFPL.008.2018 PERUPETRO S.A. | EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) ‘Anexo N° 02: Detalle de Cada Plan de Accién - 2018 SRS ie Facha GTR aoe * [pines | eee Pande accion - aetatao eponmite | ino, | sermno | 222, interés trenasea)|ereesse] Tuna gn [Oamicary hace’ Gnas er lo rxporeanis Scan enelenio Forte a a| 147 4 tres [Oontral intema de la empresa, Implementar un mecaniemo para el tuncionamiento] Gerencia General ovzo1s | 12/2018 | 100% Conta Viamepa cars ns 2] 122 [4 — | FRSTES® | runcionamianto oe los Comes Espectales. Reprtes peracos al Orectoro cwzora | taeo1e | 100% cea. z| Secretaria del Directorio Saat pap EROS Papa SS BSEREST PRIS BO EE EEE oe To CaM ae ee ee Cow [espe saa a) BRST POSS POTTS a SSR STRATE FOTIA VC TEETER) — CRIA —|coasiw | a 5 : aa Controt__|de! personal Administracion are os ERTS | Oar RIT OBEN BETES, TABOR SOTTROTTORS sas | =| a” lessen a eames y reas 6 | 1.5.40 5 Entomo dé |. aprapar ios planes de incentnos de la. gerencia wiculados con #! desempeno, Controf » (aera oazo1a | 12/2018 100% Suton 7) aaa | | Erte | Estate polices de monte ancasores a cumplmiens aticora aa Cornel [cenmos y copes ST iea |e) Bxorede [ciar a carpimiens de ior wes aices eperaion en Tar patices o| Carta” [certs sesonperass sagan ga |E=Sn dekrpacto de waza cartiow ona esi ale Emeese 1 |owarca go 2 | 2026 | 0 | Bauslén de|-omo resstuctuacon, nuns tecnolgiae, alarzaeestatigices, are cree, [OMPTER SS Fenearse%°] caizore | szore | 100% 7 |sobre el control intemo de la Empresa ¥ in eal stabecer acoucnis oe corr, pre gaara ia imag de reac] Gwenn to] s106 | 10 [Actin elena rcaian cece pommares cesenson companion conn seson| ,Smeneede | ogaore | szzore | room |rosecon esas ou roseson roman arsine, Ae [actuodee e|ncur oe eutuciongscentnues come pte deus acces coca pocence, [cancia de Pianariens| eazore | sanore | x — bi ‘Supenisién |y que se ajusten a las condiciones cambiantes de! negocio y Control de Gestion a a Pages aE