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Acta a Deliberar a Designação dos Gerentes e a Fixação da Respectiva Actas

Remuneração
Data 16/01/2009

Nota: ACTA A DELIBERAR A DESIGNAÇÃO DOS GERENTES E A FIXAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO (*)

“…………………………………, Lda.”
ASSEMBLEIA GERAL

ACTA NÚMERO ………/ ………

-------------------------------------------------------------------- Aos ........ [inserir dia] dias, do mês de ........ [inserir mês], de ........ [inserir ano], pelas ........
[inserir horas] horas, na sua sede social, sita em ........ [inserir morada completa], reuniu, em sessão extraordinária, a Assembleia Geral da
sociedade comercial por quotas ........ [inserir firma ou denominação social], titular do NIF ........ [inserir número] , com o capital social,
integralmente realizado, de ........ [inserir valor , por algarismos e por extenso] , matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ........
[inserir Conservatória], sob o número ........ [inserir número] . ------------
Encontravam-se presentes todos os sócios, a saber, os Senhores ........ [inserir nome completo], ........ [inserir nome completo] e ........ [inserir
nome completo], titulares, cada um, de uma quota, no valor nominal de ........ [inserir valor, por algarismos e por extenso], estando, assim,
presente e representada a totalidade do capital social. ------------
Assumiu as funções de Presidente da Assembleia, o sócio ........ [inserir nome completo], que foi secretariado pelo Senhor ........ [inserir nome
completo]. ---------------------------------------------------------
A reunião foi especialmente convocada, nos termos legais e estatutários, com a seguinte ordem de trabalhos : -------------------

PONTO UM: Discutir e deliberar sobre a proposta de alteração dos artigos oitavo e nono do Pacto Social, referentes, respectivamente, à
composição da Gerência e ao modo de representação da sociedade, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------

---------------------------- ARTIGO OITAVO---------------------------

UM: A administração e a representação da sociedade ficam confiadas a um Conselho de Gerência. -------------------------------------------
DOIS: O Conselho de Gerência é composto por três gerentes, que podem ser ou não sócios, eleitos, em Assembleia Geral, para um mandato
de três anos, e será presidido pelo gerente que os sócios venham a designar nessa qualidade. ------------------------------------------
TRÊS: Na fixação do montante da remuneração dos gerentes podem os sócios, igualmente, deliberar se o mesmo deve ou não consistir, total
ou parcialmente, numa percentagem dos lucros anuais da sociedade. ---------------------------------------------------------
QUATRO: Para além dos poderes que a lei lhes atribui, compete aos gerentes: ----------------------------------------------------------

ALÍNEA A): Adquirir, permutar, onerar ou alienar quaisquer bens imóveis da sociedade, bem como, proceder à alienação, oneração e locação
de estabelecimento comercial; ------------------------------
ALÍNEA B): Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem como, onerá-las ou aliená-las; --------------------------------- ALÍNEA C):
Confessar, transigir ou desistir em quaisquer pleitos judiciais, bem como, aceitar compromissos arbitrais. ---------------

CINCO: No termo do respectivo mandato, os gerentes manter-se-ão em funções, enquanto não forem reeleitos ou não forem designados
outros em sua substituição.------------------------------------------------

----------------------------ARTIGO NONO-----------------------------
UM: A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contratos, pela assinatura de qualquer dos gerentes, desde que as obrigações a
contrair, em nome dela, não envolvam uma responsabilidade global superior a quinhentos mil Kwanzas. ---------------------------------
DOIS: Para além do limite previsto no número anterior, a sociedade obriga-se pela intervenção isolada do Presidente do Conselho de Gerência
ou pela intervenção conjunta dos outros dois gerentes. ----
TRÊS: A sociedade também se obriga pela intervenção de um ou mais procuradores, desde que o respectivo instrumento de representação
tenha sido outorgado, ainda que isoladamente, pelo Presidente do Conselho de Gerência. ----------------------------------------------

PONTO DOIS : Discutir e deliberar sobre uma proposta de designação de três gerentes; -----------------------------------------------------
PONTO TRÊS : Discutir e deliberar sobre uma proposta de fixação de remuneração dos gerentes; ------------------------------------------
PONTO QUATRO : Discutir e deliberar sobre uma proposta para a designação do representante da sociedade que deverá outorgar a escritura
pública de alteração parcial do Pacto Social. ------------

Entrando-se, de imediato, na discussão dos assuntos incluídos na ordem de trabalhos, nomeadamente, no seu PONTO UM , e depois de uma
breve troca de impressões, submetida à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade, nos exactos termos acima exarados. ------
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 Passando-se à discussão do assunto incluído no PONTO DOIS , tomou a palavra o Senhor Presidente da Mesa para apresentar uma proposta
no sentido de, para o exercício do mandato que tem agora início, e de acordo com o disposto na nova redacção do Artigo Oitavo do Pacto
social, serem designadas como gerentes as pessoas que se passam a identificar: o sócio ........ [inserir nome completo], ........ [inserir estado
civil], natural de ........ [inserir naturalidade], residente em ........ [inserir morada completa], como Presidente do Conselho de Gerência; o sócio
........ [inserir nome completo], ........ [inserir estado civil], natural de ........ [inserir naturalidade], residente em ........ [inserir morada completa], na
qualidade de vogal do Conselho de Gerência; e o sócio ........ [inserir nome completo], ........ [inserir estado civil], natural de ........ [inserir
naturalidade], residente em ........ [inserir morada completa], na qualidade de vogal do Conselho de Gerência. ----------------------------------
Submetida à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade, ficando, assim, deliberada, com efeitos imediatos, a nova composição da
Gerência da sociedade. ------------------------------------------
De seguida, já no âmbito da discussão sobre o assunto incluído no PONTO TRÊS da ordem de trabalhos tomou, uma vez mais, a palavra o
Senhor Presidente da Assembleia Geral para propor que, para o corrente ano, as remunerações dos gerentes sejam fixadas nos seguintes
termos: ao gerente ........ [inserir nome completo], é atribuída a remuneração de ........ [inserir valor, por algarismos e por extenso]; ao gerente
........ [inserir nome completo], a remuneração de ........ [inserir valor, por algarismos e por extenso]; e ao gerente ........ [inserir nome completo],
a remuneração de ........ [inserir valor, por algarismos e por extenso]. ----
Submetida à votação, foi a proposta aprovada, por unanimidade, declarando-se, assim, fixadas as remunerações dos gerentes, nos termos
acima exarados e com efeitos desde a presente data. ---------
Finalmente, entrando-se na apreciação do assunto incluído no PONTO QUATRO da ordem de trabalhos, tomou, mais uma vez, a palavra o
Senhor Presidente da Mesa que propôs o nome do sócio ........ [inserir nome completo] para, em nome e representação da sociedade, outorgar
a escritura pública destinada a produzir os efeitos práticos da deliberação que aprovou a alteração parcial do Pacto Social, nos termos
rigorosamente consignados supra . ----------------------------
Submetida à votação, foi a proposta aprovada, ainda por unanimidade, e, em consequência, deliberado cometer ao referido sócio o encargo
de representar a sociedade para os fins expostos. ------------------
Não havendo nada mais a tratar, foi a sessão encerrada, pelas ........ [inserir horas] da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. ---------

Assinaturas,

(*) Salvo disposição do Pacto Social em contrário, compete aos sócios deliberar sobre a nomeação de gerentes – cfr. al. a), do n.º 2, do art.º
272.º da Lei das Sociedades Comerciais (LSC), aprovada pela Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro.

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