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Acta a Deliberar a Alteração da Sede Social Actas

Data 16/01/2009

Nota: ACTA A DELIBERAR A ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL SOCIEDADE ANÓNIMA (*)

“…………………………………, S.A.”
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ACTA NÚMERO ………/ ………

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Aos ........ [inserir dia] dias, de ........ [inserir mês], de ........ [inserir ano], pelas ........ [inserir hora] horas, na sua sede social, sita em ........ [inserir
morada completa], reuniu, em sessão extraordinária, o Conselho de Administração da sociedade anónima que gira sob a firma ........ [inserir
firma ou denominação social], titular do NIF ........ [inserir número] , com o capital social de ........ [inserir valor, por algarismos e por extenso] ,
integralmente realizado e representado por ........ [inserir número] acções ordinárias, todas ao portador, no valor nominal de ........ [inserir valor,
por algarismos e por extenso] cada uma, devidamente matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ........ [inserir Conservatória], sob
o número ........ [inserir número] . -------------------------------------------
Encontravam-se presentes, todos os Administradores, a saber, o Senhor ........ [inserir nome completo] , o Senhor ........ [inserir nome completo]
e o Senhor ........ [inserir nome completo]. ------------------------------------
Presidiu aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------

PONTO NÚMERO UM: Discutir e deliberar sobre a mudança da sede social, sita na Rua ........ [inserir morada completa], para a Rua ........
[inserir morada completa]. --------------------------------------------------
PONTO NÚMERO DOIS: Discutir e deliberar sobre a alteração parcial do Pacto Social, nomeadamente, o seu Artigo Primeiro, relativo à sede
social, disposição esta que passará a ter a seguinte redacção: -----

---------------------------ARTIGO PRIMEIRO ------------------------- ---------------------- (Denominação e sede) ------------------------

UM: Permanece inalterado. ------------------------------------------
DOIS: A sociedade tem a sua sede instalada em ........ [inserir morada completa]. ---------------------------------------------------------
TRÊS: Mantém-se inalterado. ----------------------------------------

PONTO NÚMERO TRÊS : Discutir e deliberar sobre a nomeação do Senhor Doutor ........ [inserir nome completo] como representante da
sociedade para, em seu nome e com os mais amplos poderes, outorgar a respectiva escritura notarial. ------------------------------------------------

Entrando-se, de imediato, na discussão dos assuntos incluídos na ordem de trabalhos, nomeadamente, no seu PONTO NÚMERO UM, tomou
palavra o Senhor Presidente, que propôs a mudança da sede social, da Rua ........ [inserir morada completa], para a Rua ........ [inserir morada
completa]. Posta a proposta à votação, foi a mudança da sede aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------
De seguida, já no âmbito do PONTO NÚMERO DOIS da ordem de trabalhos e, na sequência do deliberado no ponto anterior, e depois de uma
breve troca de impressões, foi deliberado, também por unanimidade, alterar o Artigo Primeiro do Pacto Social, nos exactos termos propostos. -
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Finalmente, foi dada ao Senhor ........ [inserir nome completo], que, em cumprimento do PONTO NÚMERO TRÊS da ordem de trabalhos,
apresentou uma proposta no sentido de atribuir ao Administrador ........ [inserir nome completo], os poderes necessários para outorgar a
escritura de mudança de sede social e alteração parcial do Pacto Social. --------
Posta à votação, foi deliberado ratificar ao Administrador ........ [inserir nome completo] os poderes necessários para outorgar a competente
escritura de mudança de sede social e de alteração parcial do Pacto Social e todos os actos necessários à boa execução das deliberações
tomadas nos pontos precedentes. ------------------------------------
E nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada, pelas ........ [inserir horas] horas, da qual se lavrou a presente acta, que reproduz
fielmente o sentido das deliberações ali tomadas, e que, depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes. ---------------------

Assinaturas

(*) Salvo se o Pacto Social dispuser em sentido diverso, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a mudança da sede social –
cfr. al. k), do n.º 2, do art.º 425.º da Lei das Sociedades Comerciais (LSC), aprovada pela Lei n.º 1/04, de 13 de Fevereiro.

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