“Ano de ta Unidad, ta Pazy et Desarrollo” & MINISTERIO PUBLICS S OvsIITO SEAL O& LORETO. Nauta "SALA ProvicinconPORnt TA SPCIALZADRE OEUTOS DF contureiow DE FONCIONANOS bio. CARPETA FISCALN® —; 2506015500-2020-118-0, PROVIDENCIA N* 08-2023 Nauta, diez de mayo Del afio dos mil veintitres.~ DADO CUENTA: El estado de la investigacién seguida contra YURI CHRISTOPER MUNOZ CULQUI Y OTROS, por la presunta comisién del delito contra la Administracién Publica, delitos cometides por Fucionarios Piiblicos en la modalidad de Peculado Doloso previsto sancionado en los articulo 387° del Cédigo Penal en agravio del Estado, Ugel Loreto-Nauta; y teniendo, que con fecha 05 de mayo del 2023 la Perito Contable Semira Linares Cruz, remite a este Despacho Fiscal EL INFORME PERICIAL N° 011-2023-FPCEDCF-SLC a folios 07, en consecuencia es menester poner de conocimiento de las partes; en ese sentido, este Despacho Fiscal Dispone que de conformidad al articulo 380" del Cédigo Procesal Penal, SE CORA TRASLADO EL INFORME PERICIAL N* 011-2023-FPCEDCF-SLC, suscrito por el perito CPC SEMIRA LINARES CRZ; tengase por recibido y notifiquese.~ Escaneado con CamScannerN°031-2023-FPCEDCOF-PERITOS/SLC 506025500-2020-118-0. Carpeta Fiscal: Sumilla Sefior Fiscal ABOG OMAR DEL AGUILA ECHEVARRIA FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL (p) FPCEDCF — Loreto - Nauta : Remite Informe Pericial Contable. SEMIRA LINARES CRUZ, Perito Contable, adscrita a la FPCEDCF del Distrito Judicial de Loreto, con matricula profesional N°10-146 del Colegio de Contadores Publicos de Loreto, designada por su Fiscalia, para efectuar la Pericia Contable en la Carpeta referida, a usted atentamente sefialo: Que habiendo concluido vuestro encargo, remito el Informe Pericial N°011-2023- FPCEDCF-SLC, que consta de SIETE (07) folios, procediendo a devolver la Carpeta Fiscal que incluye II Tomos (folio 302). Por tanto: Sefior Fiscal, sirvase admitir la presente para los fines pertinentes. Iquitos, mayo 05 del 2023 mares ore rashiveseeocr Escaneado con CamScannerCARPETAFISCAL _: 2506025500 -2020-118-0 FISCAL RESPONSABLE : Abog Omar Del Agulla Echevarrla. : Yuri Christoper Muftoz Culqui y Otros INVESTIGADO AGRAVIADO : Estado Peruano - UGEL LORETO NAUTA DELITO :Peculado Doloso INFORME PERICIAL CONTABLE N°011-2023-FPCEDCF-SLC I. DATOS GENERALES: PERITO CONTABLE FPCEDCF Nombre SEMIRA LINARES CRUZ DNI 05283304 Profesion Contador Publico Colegiado RegistroCCPL 10-146 teo TUE soralgsseaer™ Escaneado con CamScannerIl, DESCRIPCION DE LA SITUACION SOBRE LO QUE SE HIZO EL PERITAJE. Mediante Oficio N°476-2020-GRL-DREL-D-UGEL-LN-OAI (14.12.2020), la UGEL NAUTA, a través de su Oficina de Asesoria Juridica remite la testimonial del docente ADRIANO REATEGUI REATEGUI, ante la SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, asi como el INFORME N‘476-2020-GRL-DREL-D-UGEL-LN-OAJ {14.12.2020}, elaborado por el Jefe (e) de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Donaldo Vela Paredes, quien indica que se ha efectuado abonos indebidos ~ REIMAN sin ningiin sustento documentario a los tres (3) servidores (reintegro manual, siguientes: Vasquez Cervan Roger —_S/.5,000.00 = Reategui Redtegui Adriano 4,000.00 = TamaniHuaynacari Maribel 4,000.00 —_S/.13,000.00 ‘sigue indicando que, en la planilla adicional de pago Haberes 2020-31, también se @ detecté pagos irregulares a: Gémez Davila Erick Jhonatan (REIMAN) y al servidor Vasquez Rodriguez Manuel Enrique (RIM). Asi mismo, precisa en su Informe, que las Planillas fueron elaboradas y digitadas por el Técnico VEGA TALEXIO JORGE HERNAN, con su clave personal de ingresos al SISTEMA UNICO DE PLANILLA — SUP. Con DISPOSICION FISCAL 01-2020 - INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES (15.02.2021), el Fiscal Responsable, Resuelve, INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES, contra: - Yuri Christopher Mufioz Culqui — Ex Jefe Planilla y Remuneraciones — UGEL NAUTA - Vasquez Cervan Roger = Servidor + Reategui Redtegui Adriano - Servidor - Tamani Huaynacari Maribel - Servidor @ ~ Gémez Davila Erick Jhonatan - Servidor - Vega Talexio Jorge Hernan - Servidor ~ Vasquez Rodriguez Manuel Enrique ~ Servidor Con DISPOSICION FISCAL 02-2021 — DISPOSICION DE AMPLIACION DE INVESTIGACION PRELIMINAR (16.04.2021), el Fiscal Responsable, DISPONE, realizar diversas diligencias, entre ellos, Verificar la devolucién de los abonos indebidos por parte de los docentes beneficiarios. Mediante DISPOSICION N°03-2022 (19.08.2022) — DISPOSICION DE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA, establece en su DISPONE — PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA, contra: qoreawin Fidencio Garcfa Rodriguez (autor), Jorge Hernan Vega Taléxio, Yuri Christopher f (=) fios Culqui, Vasquez Cervan Roger, Reategui Reategui Adriano, Tamani Huaynacari Escaneado con CamScannerMaribel, Gomez Davila Erick Jhonatan y Vasquez Rodriguez Manuel Enrique, todos como Cémplices Primarios. Asi mismo DISPONE diversas Diligencias, entre ellas la remisién de la Carpeta Fiscal correspondiente ala suscrita para la elaboracién del Informe Pericial correspondiente. Con Oficio N*404-2022-2°D-MP-FPCEDCF-LORETO-NAUTA/ODE (05.09.2022), el Fiscal Responsable no deriva la Carpeta Fiscal, conformada por I! Tomos (folios 302), estableciendo como Objeto: 1. Determinar sise evidencia irregularidades en los abonos efectuados a favor de los. investigados: Vasquez Cervan Roger, Reategui Redtegui Adriano, Tamani Huaynacari Maribel, Gémez Davila Erick Jhonatan, Vega Talexio Jorge Hernan - Servidor y Vasquez Rodriguez Manuel Enrique. 2. Determinar si se ha generado Perjuicio Econémico en agravio de la Unidad de Gestién Educativa Local NAUTA, derivado de estos abonos irregulares. Il, EXPOSICION DETALLADA DE LO COMPROBADO EN RELACION AL ENCARGO: En el marco del Objeto establecido por el Fiscal Responsable, la suscrita considera el desarrollo de los siguientes puntos: 1. ESTABLECER SI SE EVIDENCIA IRREGULARIDADES EN LOS ABONOS EFECTUADOS EN LAS CUENTAS DE REMUNERACIONES DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: a. REATEGUI REATEGUI ADRIANO S/.4,000.00 VASQUEZ CERVAN ROGER S/.5,000.00 TAMANI HUAYNACARI MARIBEL S/.4,000.00 GOMEZ DAVILA ERICK JHONATAN S/.2,300.00 VASQUEZ RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE. S/.2,300.00 Paes A) Sobre las DECLARACIONES de los investigados: Es pertinente sefialar que, en el desarrollo de este item, se tendr en cuenta lo que sefialan los investigados en sus DECLARATORIA, respecto a la percepcion de abonos que no les correspondia. a) REATEGUI REATEGUI ADRIANO: En folios 02 — 03, obra en original el Acta de Declaracién Testimonial del Docente Adriano Reategui Redtegui, en la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinario de la UGEL LORETO NAUTA, en fecha 10 de diciembre del 2020 . En este Acto, el investigado Reategui, sefiala que, como remuneracién del mes de noviembre 2020, su cuenta ahorros fue abonada por la suma de $/.5,195.00, cuando lo que le correspondia era solo S/.1,195.00. 3 Escaneado con CamScannerEstando su Tarjeta en poder de una tercera persona, esta se cobré el monto de su adeudo por S/.2,100.00. La diferencia de S/.2,900.00, sefiala que lo entregé personalmente al investigado YURI MUNOZ CULQUI, quien laboraba como JEFE DE PLANILLA, quien luego de que su persona Io llamard a su teléfono 9426328989, le sefialé que efectivamente el depésito era un error y que debia devolverle el mismo, La entrega de los $/.2,900 (saldo), se dio en casa de una docente — de nombre SALOME, el 24.11.2020, estando también presente la docente Lisbeth Paredes Vilchez. Eldia 25 de noviembre del 2020, recibe la llamada del sefior Donaldo Vela ~ Jefe de Planillas, sefialando que me habian hecho un depésito indebido conjuntamente con otros 5 profesores. @ Asimismo, en su DECLARACION de fecha 24 de mayo del 2021, (folios 264 @ 266}, seiiala ser Docente contratado y labora en la CCN Santa Elena, Percibiendo mensualmente la suma de S/.1,195.00. Indica que su cuenta de jubilacién N"045-21612989- Banco de la Nacién, es donde le depositan su haber como docente y donde le abonaron los $/-4,000.00 como parte de su Remuneracién de noviembre 2020. Vuelve a sefialar que su persona, al enterarse del abono de $/.4,000.00 Hamé al investigado Yuri Mufioz Culqui, quien le sefialé, que efectivamente hubo un error en el abono, La entrega de los S/.2,900 (saldo) a Yuri Mufioz Culqui, se dio el 24 de noviembre en una vivienda ubicada en calle Calvo de Araujo cuadra 5 y en este Acto, le entregé a cambio del dinero dos Boletas de Remuneraciones, una que incluye el Pago indebido (folio 273) y la Boleta Normal sin el concepto de S/.4,000.00 (folio 272). b) VASQUEZ CERVAN ROGER S/.5,000.00 . folios 280-282. En su DECLARACION INGATORIA de 24 de mayo del 2021, el investigado Sefiala que efectivamente le abonaron en su remuneracién de noviembre 2020, la suma adicional de S/.5,000.00, donde el pensaba que era pago Por FONAVI, sin embargo recibié una llamada del servidor CARLOS SANTILLAN MEJIA, sefialando que por equivocacidn se le habia realizado dicho ABONO, soliciténdole la devolucién del dinero, por encargo del Sefior Donaldo Vela — Jefe de Planillas en noviembre 2020. £ Su persona entregé al aludido Carlos Santillan, los S/.5,000.00, (cp) entregandole como apoyo la suma de $/.500.00. Escaneado con CamScannerf c) MARIBEL TAMANI HUAYMACARI S/.4000.00 - folios 175 a 177. f Sefiala que efectivamente en el mes de noviembre 2020 tuvo un ABONO. del S/.4,000.00, del que desconocia el origen y que dicha suma lo cobré su apoderado. Ninguna persona lo llamé y no contaba con su Boleta de Pago. d) MANUEL ENRIQUE VASQUEZ RODRIGUEZ: (23.03.2021) folios 243. En su DECLARACION TESTIMONIAL, acepta que en el mes de noviembre 2020 le abonaron indebidamente por dos veces, la suma de S/.2,400.30 y que aiin no habla devuelto y que lo pensaba hacer. Que nadie se acercé a su persona para requerirle el dinero. B) MODALIDAD EMPLEADA: @ La UGEL NAUTA, como Unidad Giradora del Pliego GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, tiene un AREA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES, quienes son los responsables de ingresar al SUP — SISTEMA UNICO DE PLANILLAS?, a través de USUARIOS otorgados por el MINEDU, tal como lo indica el investigado Yury Christopher Mufioz Culqui en su DECLARATORIA, cuando sefiala que la UGEL NAUTA contaba con dos Usuarios, una que lo manejaba su persona y westigado Jorge Hernan Vega Talexio. otra pertenecia a Por su parte Jorge Hernan Vega Talexio, en su DECLARARTORIA sefiala que efectivamente cuenta con un Usuario y Clave y que su persona ingreso en el SUP la planilla adicional en la que se considera a los investigados: Gémez Davila Erick Jhonatan con $/.2,300.00 y Vasquez Rodriguez Manuel Enrique con S/.2,400.30, tal como lo sefialé el denunciante Donaldo Vela Pinedo, quien, en el mes de noviembre 2020 ejercia la Jefatura de Planillas, 2- DETERMINAR SI SE HA GENERADO. PERJUICIO ECONOMICO EN AGRAVIO DE LA. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL NAUTA, DERIVADO DE ESTOS ABONOS IRREGULARES. Es pertinente precisar que, en lo referente a los beneficiarios: Vasquez Cervan Roger S/.5,000.00, Reategui Redtegui Adriano S/.4,000.00 y Tamani Huaynacari Maribel S/.4,000.00, los tres aceptan el Acto de que sus cuenta remuneraciones en el Banco de la Nacién, fue abonada indebidamente y asi lo evidencian sus poletas de pago So UEEAstema Unico de Plailas Sistema principal donde se realizan las actividades siguientes: Distzcén de Planilla, Procesamiento de la Planilla.. Escaneado con CamScannerRespecto a la planilla adicional, donde fueron denunciados como beneficiarios indebidos, los investigados: Gomez Davila Erick Jhonatan S/.2,300.00 y Vasquez Rodriguez Manuel Enrique S/.2,400.30, sefialamos: ‘© El sefior Gémez Davila Erick Jhonatan, no ha rendido su Declaracién hasta la emision del presente. © Por su parte, el investigado Vasquez Rodriguez Manuel Enrique, sefial que efectivamente le abonaron indebidamente la suma de S/.2,400.30. Cabe sefialar que, el investigado JORGE HERNAN VEGA TALEXIO - Técnico en Planillas de la UGEL NAUTA, en su DECLARATORIA (folios 180 a 183), sefiala que su persona fue el que ingresos los datos al SUP y que dichos abonos son legales, dado que al primero le reintegraron remuneraciones y al segundo el adicional Por cargo, pero en la Carpeta Fiscal no obra documento alguno que acredite tal e versién, antes bien, el investigado Vasquez Rodriguez, sefiala que dicho abono no le correspondia y que lo iba a devolver. Por otro lado con Oficio N°0321-2021-GRL-DREL-UGEL-LN-D (02.06. 2021), la Direccién de la UGEL NAUTA, remite al Fiscal Responsable el INFORME N*0042- 2021-GRL-DREL-UGEL-305-DAA/TES-CAPM (01.06.2021), emitido por el Jefe de Tesoreria ~ CPC Carlos A Paredes Mori, comunicando que los docentes: Vasquez Cervan Roger S/.5,000.00, Reategui Redtegui Adriano S/.4,000.00, Tamani Huaynacari Maribel S/.4,000.00, Gémez Davila Erick Jhonatan $/.2,300.00 y Vasquez Rodriguez Manuel Enrique S/.2,400.30, no han procedido a la devolucién de los abonos indebidos en sus cuenta de remuneraciones. En consecuencia, el Perjuicio Econémico deriva de la sumatoria de los aludidos abonos efectuados a los cinco (5) docentes beneficiarios, importe que asciende a S/.17,700.30 — Diez y siete mil setecientos y 30/100 soles. IV. FUNDAMENTACION DEL EXAMEN TECNICO. El presente Informe Pericial, basa su fundamento en establecer si se evidencia irregularidad en los abonos efectuados a cinco (5) docentes en noviembre 2020. V. METODOS Y TECNICAS UTILIZADOS PARA EL PRESENTE DESARROLLO PERICIAL El Cédigo Procesal Penal establece en su articulo 178 numeral e) Lalndicacién de los criterios cientificos y técnicos, ademas de reglas de los que nos servimos para hacer el Bases Metodolégicas: En la elaboracién del presente Informe Pericial, se aplicé el 2), método Descriptivo de Investigacién, procediendo a la identificacién, recoleccién, ) conatacion y clasificacién de los documentos relacionados al examen pericial. 6 Escaneado con CamScannerTécnic ¥ mas de Analisis y Seguimiento: Se realizé el andlisis, compulsa, eri icacion Y contrastacién asi como el seguimiento de los actos administrativos desarrollados. Técnicas de Observacién Documental: Se realizé la revision y observacién de los documentos que obran en la Carpeta Fiscal, asi como la documentacién técnica necesaria. ‘VI. CONCLUSIONES: Derivado del andlisis de la documentacién que obra en la Carpeta Fiscal, arribo a las siguientes CONCLUSIONES: 1. La UGEL- Unidad de Gestion Educativa Local - LORETO NAUTA, a través de su Oficina de Planillas ha propiciado el abono de sumas remunerativas que no les correspondian a los siguientes cinco (5) docentes, por un total de S/.17,700.30. * Vasquez Cervan Roger $/.5,000.00 © Reategui Redtegui Adriano $/.4,000.00 ¢ Tamani Huaynacari Maribel S/.4,000.00 © Gomez Davila Erick Jhonatan $/.2,300.00 ‘* Vasquez Rodriguez Manuel Enrique S/.2,400.30 2. La informacién, respecto a la identificacion de los docentes beneficiarios de los abonos indebidos asi como el importe asignado en la planilla adicional de noviembre, fue efectuado por el investigado JORGE HERNAN VEGA TALEXIO — Técnico en Planillas, con su Usuario y Clave otorgado por el MINEDU. 3. En la Carpeta Fiscal, no se evidencia documento que evidencia la devolucién de los abonos indebidos por parte de los cinco (5) docentes beneficiarios, por tanto el Perjuicio Econémico para la UGEL LORETO NAUTA, asciende a S/.17,700.30 - Diez y siete mil setecientos y 30/100 soles. Por tanto, sefior Fiscal, sirvase admitir a presente para los fines pertinentes, dando por cumplido con su mandato. Iquitos, 05 de/mayo del 2023 MINIsTe! BLIcO Escaneado con CamScannerMINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA IA PROVINCIAL CORPORATIVA FIER DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS LORETO-NAUTA CEDULA DE NOTIFICACION 1692 - 2023 Normal Caso Nro 2506025500-2020. NOMBRE: MUNOZ CULQUI, YURI CHRISTOPHER DIRECCION: CALLE RIOJA N’ 352-NAUTA-LORETO-LORETO-REAL REFERENCIA:CELULAR 942632899 FINALIDAD:Para Conocimiento MATERIA: COBRO INDEBIDO-FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO QUE, ABUSAND¢ COHECHO PASIVO PROPIO ACEPTA O RECIBE DONATIVO PROMESA O Cl Por disposicién del Sr.(a) Fiscal OMAR DEL AGUILA ECHEVARRIA se cumple con notiicarle que, se adjunta Resolucién/Disposicién PROVIDENCIA 08-2023 con fecha 10 de MAYO del 2023 a fojas 1, TRASLADOD DE INFOME PERICIAL. Y anexos PROVIDENCIA 08-2023. Fima y Sello Fecha Emisién: 11 DE MAYO DEL 2023. jonocowems a ‘Caso : 2506025500-2020-118.0 Notre . obser: Vinculaci : - ion Caract. Domic.: z ‘NIN? : a an Fechay Hora : - ae ‘Sumin. de Agua o Energ. Elect: : Talore Fo: Escaneado con CamScanner