Payoneer Checkout

KYC 文件指引

Approved
Checkout KYC文件快速提示:

✓ 文件大于1MB ✓ 避免文件格式转换
Approved
✓ 光线充足，图片清晰 ✓ 避免文件压缩
Approved
✓ 避免使用闪光灯 ✓ 放大图片以检查图像是否像
✓ 避免使用扫描软件 素过低或者模糊
Approved
 PY Checkout KYC 资料准备

公司资料（目前仅支持香港公司主体）

1. 公司注册文件 – （CR注册证书、BR商业登记证）

2. 公司地址证明文件 -（带有公司名称和地址的官方文件）

3. 良好的信誉证书 - （NAR1周年申报表/ NNC1法团成立表格）

4. Approved
公司章程 - 文件形式 ( Article of Association) －Ｍ＆ＡＡ

5. 公司注册日期 - 仅需提供信息

6. 公司经营范围 - 仅需提供信息

7. 公司网店名称 – DBA (Doing Business As) – Store name

8. 公司结构 – (最近一期官方文件:NAR1周年申报表/ NNC1法团成立表格）

最终受益人资料（持有公司股份超过25%的股东）

1. Approved
最终受益人带有图片的身份证明文件 - （身份证/驾驶证/护照）

2. 最终受益人地址证明文件 – （带有个人名称和地址的最近一期官方文件）
附言： 地址必须与申请明细匹配

授权代表人资料（被公司授权运营管理账户的人员）

1. 授权代表人的身份证明文件 - （身份证/驾驶证/护照）
Approved
2. 授权代表证明信 - 文件形式

3. 授权代表国籍 - 仅需提供信息

4. 授权代表地址 - 仅需提供信息
手机账单
手机账单

地址证明文件

公司地址证明文件 - 最终受益人地址证明 –
带有公司名称和地址的官方文件 带有姓名和地址的官方文件

水电费账单、银行文件或带有地 水电费账单或银行文件
址的公司注册文件
✓有效期必须在3个月以内

✓ 需要是3个月以内的文件 ✓可以接受的账单：水费、
✓ 可以接受的账单：水费、有 有线电视、电费、网费、
线电视、电费、网费、座机 座机电话费账单 、手机账
Approved Approved
电话费账单 单

✓ 具备完整地址 ✓具备完整地址

✓ 具备完整公司名称 ✓具备完整姓名
✓ 银行文件需要银行信头 ✓银行文件需要银行信头
（公章或签章皆可） （公章或签章皆可）
✓ 商业登记证（如经营地址与 ✓必须在有效期NAR1周年申
商业登记证地址一致时适用） 报表/ NNC1法团成立表格
身份证明文件

带有图片的身份证明文件 - 身份证/驾照/护照

✓ 需要是政府部门签发的文件，有签发国家

✓需要包括照片、名字、生日、证件号码 、生效日期 (身
份证背面)
Approved
✓原版文件，带有政府水印或者公证水印

✓ 在有效期内

✓清晰可读

✓不是电子版本（数码ID/电子身份证）

✓带有四角的完整证件照片
 授权代表人证明信

授权代表人是被公司授权运营管理账户的人员

✓ 具备授权代表人的完整名字

✓ 需要公司公章或者信头
Approved
✓ 需要CEO、最终受益人或者律师的完整签字

✓ 文件要明确授权授权代表人代表公司管理账号

✓ 具备日期

To: Payoneer
Subject: Authorized Representative
Date: Month______Day____Year___________

This letter authorizes Authorized Representative Full Name +

Title in the Company（被授权人全名及职位） to manage
the Company Name（公司名称） Approved account.

Senders Full Name （签发者全名）

Senders Title - Must be Beneficial Owner’s / Executive
Manager （签发者职位-需要是最终受益人或总经理）
Senders Signature （签发者签名）
Company Signature （公司公章）
其他文件示例

文件样板供参考：

✓ 公司注册证书 CR

✓ 商业登记证 BR
Approved
✓ 周年申报表 NAR1（适用于成立1年以上的公司）

✓ 法团成立表格 NNC1（适用于成立不满1年的公司）

✓ 公司章程 ( Article of Association )

公司证明文件 – CR 注册证书 模板文件
只适用于公司证明文件

7
公司证明文件 – BR 商业登记证 模板文件
（可用于公司地址证明 及公司证明文件）

8
NAR1 周年申报表（适用于成立1年以上的公司）
（此样板仅首页，请提供完整文件 , 并需附上香港政府收据）

可用于:良好的信誉证书 / 公司结构 / 最终受益人地址证明文件

9
NNC1 法团成立表格（适用于成立1年以内的公司）
（此样板仅首页，请提供完整文件 , 并需附上香港政府收
据）

可适用于:良好的信誉证书 / 公司结构 /最终受益人地址证明文件

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M&AA – 公司章程-样板 – Articles of Association
(此样板仅首页，请提供请提供本文档的所有页面)
只适用于M&AA，请提供请提供本文档的所有页面）

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M&AA – 公司章程-样板 – Articles of Association
(此样板仅首页，请提供请提供本文档的所有页面)
(只适用于M&AA，请提供请提供本文档的所有页面）

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