aplicata
be serene
RECEPISSE DE DEPOT
-FuACE Ea@REDIE
2407 BERNE CEDEX
SOFIPA
84 RUE DU PUITS
62136 RICHEBOURG
V/REF :
N/REF
57 B 123 / A-2606
LB GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 15/11/2001, SOUS LE NUMERO A-2606,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 28/09/2001
STATUTS MIS A JOUR
AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
+. CONCERNANT LA SOCIETE
PATOUX DANIEL ET ENFANTS
SOCIETE ANONYME
16 RUE HENNELLE
RICHEBOURG
62136 LESTREM
R.C.S BETHUNE B 357 201 235 (57 B 123)
LE GREFFIER
eT
LIORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAMEACG 06
SA PATOUX Daniel
Société anonyme
au capital de 603 000 francs
Siége social : 16 Rue Hennelle
62136 RICHEBOURG
RCS BETHUNE B 357 201 235
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
28 SEPTEMBRE 2001
L’an Deux Mille Un, et le Vingt Huit Septembre, & 9 Heures, les actionnaires de la société se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le
conseil dadministration.
Ila été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de 'assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire
Monsieur Michel LEUNIS, représentant la société SECOFINORD, commissaire aux comptes
réguligrement convoqué, est absent et excusé.
‘Monsieur Jean-Marie PATOUX préside la séance en sa qualité de président du conseil
administration,
Madame Francine PATOUX et Monsieur Didier PATOUX, les deux actionnaires, présents et
acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de
voix, sont appelés comme scrutateurs,
Madame Isabelle NOEL est choisie comme secrétaire,
La feuille de présence, certfiée sincére et veritable par les membres du bureau, permet de
constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
possédent le tiers au moins des actions ayant droit de vote
En conséquence, T'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le président dépose sur le bureau et met a le disposition des actionnaires
- la Feuille de présence & V'assemblée,
les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
= les copies des lettres de convocation,
= le rapport du conseil d'administration,
= le texte des résolutions proposées a lassemblée.Puis le président déclare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions
proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les
raglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la
convocation de lassemblée
L’assemblée lui donne acte de cette déctaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur ordre du jour suivant
~ Augmentation du capital social par incorporation de réserves et élévation du montant nominal
de chaque action,
= Conversion du capital en euros,
= Modification corrélative des statuts,
~ Pouvoirs pour les dépéts et publications légales.
Le président donne lecture du rapport du conseil administration,
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole.
Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
Liassemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration,
décide d'augmenter le capital social d'une somme de 2 030 100 franes pour le porter de
603 000 francs 4 2 633 100 francs par incorporation de pareille somme prélevée, d'une part sur
la totalité du compte "prime d'emission" & hauteur de 1 700 francs et, dautre part, sur le
compte "autres réserves" 4 concurrence dune somme de 2.028 400 francs
Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation du montant nominal de chaque
action qui passe de 150 francs a 655 francs.
Cette résolution est adoptée &
DEUXIEME RESOLUTION
Lassemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration,
décide 'exprimer, en euros, le capital social dont le montant s'éléve a 2 633 100 francs pour
4.020 actions de 655 francs de nominal, au moyen de la conversion de cette valeur par
application du taux officiel de conversion qui s'éléve pour | euro a 6.55957 francs.
Cette résolution est adoptée & lunanimitéTROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d'augmenter le capital dune somme de 586.49 euros
(3 847.14 francs) pour le porter 4 402 000 euros par incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le compte autres réserves
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de I'élévation de la valeur nominale des
4.020 actions, de 99.85 euros 100 euros l'une,
Cette résolution est adoptée a lunanimité
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, lassemblée générale décide de modifier comme
suit les articles 7 des statuts :
« ARTICLE 7 -Capital social
Le capital social est fixe 4 la somme de 402 000 Euros.
Il est divisé en 4 020 actions de 100 euros chacune, entigrement libérées, toutes de méme
catégorie et numérotées de | @ 4020."
Le reste de l'article reste inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
Lassemblée délegue tous pouvoirs au porteur dune copie ou d'un extrait des présentes a Veifet
daccomplir toutes les formalités légales,
Ceite résolution est adoptée a lunanimité
Llordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signe par
les membres du bureau
VISE POUR TIMBRE ET ENREGISTREA Uo
"PATOUX DANIEL ET ENFANTS"
Société Anonyme au capital de 402 000 EUROS
16 Rue Hennelle 62136 RICHEBOURG
siége social
STATUTS
Statuts mis & jour le 28 Septembre 2001TITRET
~o~0-0~0-0~
SRULCLE T p= Foss
Hi est fora par les présentes entre les prepriétaires
Ses actions cieaprés créées et de celles qui pourront 1)Stre wie
grieurenent une société anonyne qui eer régiz par les loie et
réglenents en vigaeur ct par les présente ctatuts.
ARTIGLI 2:- oagsT
La société a pour objet,directement ou indirectement,*
en tous paye ltentreprise de battages, travaux agricoles, travaux
publics,1a location de natériels de travaux publice,vente d'es~
sence et produits pétrolicrs,locations de bateaux destinés a la
promenade, fa vente et La reparation de vélricules, materiees et
ORONO SUE SE sons industrielles,conaerciales ou finen
cisres,nobiliéres ou immobiliéres pouvant ee rattacher directe-
ment ou indirectenent A l'objet social ou a tous objets similal
Fes ou connexes.
Ls participation de la société & toutes entreprises,
mento dlintéréte écononiques ou socidtés franguises ou é
trangires,créées ou A eréer,pouvant ce rattacher,directenent ou
indirectenent a l'objet social ou & tous objete sinilaires ow
connexes notannent aux entreprices,groupenents ou eociétés dent
Ltobjet serait eusceptible de concourir A lu réalieation de l'ob
Jet social,etce,par tous soyens,notamment par vole dtapports de
eouscription ou dtachst dtactions,de purts sociales,ou de parts
Dénéficiaires,de fusion,ds société on participationsde groupe =
nent,d'alliance ou de coamandite.
TICL: NABI
ha société a pour dénomination : PAYOUX Daniel et en=
fants.
actes et docunents énanant de lx société et desti-
Fsynotacment les lettres,factures annonces et pubdli-
cations diverses doivent indiquer la dénomination sociale, pré «
cédée ou suivie des mote "Yociété Anonyme " écrite innédiatement
ot lisiblement ou deg initialse S.A ot Ifénonciation da montant
du capital socialjile doivent,en outre,indiquer la date,le 1icu
et le niniro d'icnatriculation ax regiatre da Commerce.
nfs aux tLe siége social est
La Croix Barbet.
OURG (62 )lkeudit
IL pourra étre transféré en tout autre lieu du mee
Gépartement pox de lun den Aépartenenta linitrophes par déci
sion du Conseil d'adminietraticn cous reserve de ratification
de cette décision par la prochuine assenblée générale ordinai
re et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'aseenblée
ginfrale extraordinaire des actionnaires.
Le Conseil dagainistration aura la faculté de créer
des succursales,agences,dépots,conptoire de vente et d'achat
dela société en tout pays,sans qu'il muisse en résulter une
ASrogution aux régles de cousstence édictées par les présents
stetuts.
ARTICL 5 : ~ DUREE~ ANA
Wi HOSTAL:
I)La duréé de la société eat fixée A ‘matre vingt dix
neuf années & compter de la date de son inmatriculation au
Registre du Coanerce ‘sauf les cas de dissolution anticipse ow
de prorogation prévue aux présents statuts.
2)
année sociale connence le Ter Octobre pour se
30 Septenbsede chaque annie.
terminer
: TITHE IT
-9-0-0-0"
YEG = CAPTPAL SUOIAL = AUPLONG
a constitution de la soci
les apports suivants ont
noiqur Daniel 1iZ0UX une comme de SOLXANT! Cle; MELLA
HUX? Cu? Franes,gi(kpports es nature) 65.800
liudenoiselle Yvon
PAPOUA une core de Cui? Franca,ck Too
Nonsicur René PATOUX une Gomme de Cent Froncs,ci 100
~Suivant acte notarié en date du T4 avril 1964,onsieur Daniel
FAVOUR a cédd A Nonsieur Jean iarie PAYOU NIX de ses parte.
Par acte sous ecings privés,ainsi que la constate le presée
verbal du gérant en date du 16 Novembre Iysh le capital a été
augnenté de MILLS France por apports,en nunéraire
Mademoiselle Déeirée MARSY 1a sommes Ge Deux cents feo 200
Monsicur iierre WAYiiSL ln somme de imatre cents fez ko0
“Monsieur René LiFRANC) la sonte de Deux cents feo eau~ honsieur Henri PETILLON la comme de Deux cents francs 200
w?ar délibsration du Conseil @'administration en date du 30
Nars I97T,autorisée pur aé ation de ltassenbléc générale
des associés,la capital o ét augnenté d= 33.500 Francs pour
ety: porté & 100,50 Francs par élévation du nominal des parts
sociales et par incorporation de récerves. fi
~Réunie extraordinairement le 9 Décenbre I97/,l'assemblée gind
rale des associés a augnonté le capital de 50.:.500 France pour
le porter d= 100.500 Franes 4 604.000 Francs par incorporation
& due concurrence de la réserve facultative et par création de
3-530 actions nouvelles de 150 France.
Constitués initialement sous la forme de soci#té A responoabild
t6 Linitée la société a été tronsformée en société anonyse par
délibération extarordinaire des associés en date A Richebourg
duIy Juillet 1965.ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAl
I - Le capital social est fixé a la somme de QUATRE CENT
DEUX MILLE EUROS (402 000 E). Il est divisé en 4 020 actions de
100 Euros chacune, entiérement libérées, toute de méme catégorie
et numérotées de 1 4 4020.
II - Le nombre d'actions que doit détenir chaque
administrateur, conformément aux dispositions de l'article 19 est
fixé & 2 (DEUX).
ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier
au profit de personnes actionnaires ou non.ARTICLE 9
AUGMENTATION DU CAPITAL :
1 = Le capital social est augnenté, soft par énission
d'actions nouvelles, soft par majoration du montant nominal des actions
existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en nunéraire, soir
par compensation avec des créences liquides et exigibles sur la société,
soit pax incorporation de réserves, bénéfices ou prines d'émission, soit
par apport en nature, soit par conversion d'obligations. |
L'augmentation du capital par majoration du nontant nominal
des actions n'est décidée qu'avec le consentement unanice des action-
naires, 3 moins qu'elle ne soit r€slisée par incorporation de réserves,
bénéfices ou prines d'émission.
En cas d'émission d'actipas nouvelles, 11 peut Stre extgé, en
sus de leur valeur noninale, une prine d'énission.
En représentation des augmentations du capital, 11 peut tre
créé des actions de pricrité jouissant d'avantages par rapport a toutes
autres actions, sous réserve des dispositions légales réglementant le
droit de vote.
Aucune augmentation du capital en numéraire ne peut, 2 peine
de nullité, tre réalisée si le capital ancien n'est pas au préalable
intégralenent Libéré,
2 ~ Liaugnentation du capital est décidée par l’asseublée
générale extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'adninistratfon 3
qui elle ‘peut déléguer les pouvoirs nécessaires & l'effet de le réaliser
et de procéder & la modification corrélative des statuts. Elle doit étre
réalisée dans les cing ens de Ja date de l'assemblée qui l'a décidée ou
autorisée, Toutefois ce délai ne s'applique pas aux augaentations de
capital & réaliser par conversion d'obligations en actions, ni aux
augmentatfons coaplémentaires réservées aux obligataires qui auront opté
pour la conversion.
En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou prines
d'émission, l'assenblée générale extraordinaire statue aux conditions de
quorum et de majorité ordinaires prévues a l'article 45.
3 - Dens toute augmentation du capital par écission d'actions
de nuzéraire, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription
proportionnel au montant de leurs actions. Ce droit est négociable ou
cessible dans les mémes conditions que l'action ellé-uéue doat 4] est
détaché, pendant la durée de le souseription.Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions
auxquelles ils evaient droit, a titre irréductible, les actions ainsi
rendues disponibles sont attribuges aux actionnaires qui auront souscrit
A titre réductible un nombre d'actions supérieur a celut qu'dls
pouvaient souscrire a titre irréductible, proportionaellement aux droits
de souscription dont ils disposent et en tout état de cause dans 1a
linite de leurs denandes.
Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de
souseription ne peut tre inférieut a trente jours a dater de
ouverture de 1a souscription. Il se trouve alors clos par anticipation
ds que tous les droits de souscription A titre irréductible ont été
exercés.
Les actions non souscrices aprés exercice du droit de
souscription préférentiel dans les conditions et délai visés ci-dessus,
sont librenent réparties par le Conseil d'adwinistratiog, sauf décision
contraire de l'asseablée générale extraordinaire. Conpte tenu de cette
répartition, le Conseil d'administration peut de plus décider de liniter
Liaugmentation du capital at montant des souscriptions sous la double
condition que celui-ci atteigne les 3/4 au moins de 1'augmentation
décidée et que cette faculté ait été prévue expressénent lors de
L'éaission. A défaut, L'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actionnaires sont infornés de 1'énission d'actions
nouvelles, de ses modalités et des conditions d'exercice de leur droit
préférentiel, dans les conditions prévues par les réglenents en vigueur.
4 = Le droit préférentiel de souscription peut Stre suppriné
par L'asseablée générale extraordinaire qui décide 1'augmentation du
capital, sur les rapports du Conseil d'aduinistration et des
Commissaires aux comptes établis conformésent eux dispositions légales
et réglenentatres.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent,
@ peine de nvllité de Ja d&libération, prendre part au vote ; leurs
actions n'entrent pas en compte pour le culcul du quorum et de la
najorité.
5 - Le contrat de souscription est conscaté par ua bulletin de
souscription établi conformément aux réglements en vigueur, daté et
signé du souscripteur ou de son nandataire.
Toute Libération par compensation ever d
donne lieu & arrété de compte certifié exact par
comptes.
dettes sociale’
lee Gonplasaizes aurLes fonds provenant des souscriptions en nucéraire sont
déposés dans les conditions prévues & l'article 62 du décret du 23 Mars
1967. Les souseriptions et les versezents sont constatés par un
certificat du dépositaire établi, au monent du dépt des fonds, sur
présentation des bulletins de souseription.
Le retrait des fonds provenant des souseripteurs en nunéraire
peut écre effectué par un mandataire de 1a société aprés 1'établissenent
du certificat du dépositaire.
Les 1ibSrations d'actions par compensation de créances
ligquides et exigibles sur la socsété sont constatées par un certificat
du Commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du
dépositaire.
Si_l'augnentation du capital n'est pas réalisée dans le délai
de six mois & conpter de louverture de la souscription, tout souscrip~
teur peyt demander eu Président du Tribunal @e Conmerce statuant en
référé Ja nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour
les restituer aux souscripteurs.
6 ~ En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages
particuliers, un ou plusieurs Comissaires eux apports, désignés par le
Président du Tribunal de Commerce sur requéte du Président du Conseil
d'administration, apprécient sous leur regponsabilité la valeur des
apports en nature et les avantages particuliers dans un rapport présenté
& llassendlée.
Liasseablée délibére dans les conditions de l'article 48, Si
elle approuve 1'évaluation des apports et l'octrod ¢'avantages particu~
liers, elle constate la réalisation de‘ l'augmentation ¢u capital. Si
elle réduit 1'évaluation des apports ainsi que 1a réqunération des
avantages patticuliers, l’augmentation du capital n'est pas réalisée,
sauf approbation expresse des modifications par les apporteurs, les
bénéficiaires ou leurs mandataires diment autorisés.
7 ~ En cas d'augmentation du capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit d'attribution est
négociable ou cessible.
8 - Dans le silence de 1a convention des parties, les droits
respectifs de L'usufruitier ec du nu-proprigtaire d'accfons s'exercent
conformésent aux dispositions légales et régle
aires.
9 ~ Les augentations du capital sont réalisées nonobstent
Ltexistence de “rospus", les droits de souscription et d'attribution
Stent négociables ou cessibles.
ARTICLE 10 ~ ANORTISSEMENT ET REDUCTION DU CA
ITAL
1 ~ Le capital peut tre anorti par une déciston de
L'asseublée générale extraordinaire, au moyen des somes distribustles
au sens de l'article 346 de la loi du 24 Juillet 1966. Cet anortisseaent
est réalisé par voie de renboursenent égel sur chaque action d'une néae
catégorie et sans réduction du capital, tout tirage av sort étent
interdic.2 - La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit,
est autorisée ou décidée par l'asseablée générale extraordinaire qui
peut déléguer tous pouvoirs pour le réaliser au Conseil d'adninistration
qui procdde & la modification corrélative des statuts. Elle s‘opére,
soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, sous
réserve. ces prescriptions réglerentaites en vigueur, soit par réduction
du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou
d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour pernettre
L'échangs des actions anciennes contre les actions nouvelles. Dans leur “
rapport 2 l'assenblée, les Coamissaires font connaftre leur appréciation
sur les causes et conditions de la rédvetion. En aucun cas, la réduction
da capitcl ne peut porter atteinte & 1'égslité des actionnaires.
Sous réserve des exceptions légales, l'achat de ses propres
actions par la sockété est interdic sauf si l'assemblée générale, ayant
décidé exe réduction du capital non notivée par des pertes, a autorisé
le Corse:1 d'adninistration 2 acheter un nonbte déternin§ d'accions pour
les annuler. L'offre d'achat des actions @ annuler doit alors @tre faite
& tous les actionnaires et la réduction éventuelle des demandes est
opérée dans les conditions prévues pet le réglementation en vigueur.
La réduction du capital & un nontent inférieur au mininua
Légal ne peut Gtre décidée que sous la condition suspensive d'une
auguentation de capital destinge & amener celui~ci 2 un montant au moins
@gal 4 ce chiffre. Il pourra cependant étre décidé, dans les coriditions
fixées A l'article 99 des présents statuts que la société se
transformera en une société d'une autre forme, A défaut, tout intéressé
peut decender en justice le dissolution de le sccigté, $1 1a régulerisa~
tion a cu licu avant que le Tribunal statue, 1a dissolution ne sera pas
prononcé
3 ~ S'L1 existe des obligations convertibles en actions,
L'anortissement et la réduction du capital par voie de remboursement
sont interdits 3 la société jusqu'a l'expiration du ou ces délais
G'option accordés par la conversion,
1 = Les actions d’apport et celles provenant de
Lincorporation au capital de bénéfices, réserves ou prines d’émission,
sont intégralenent libérées dés leur émission.
2 - Toute souscription d'actions de nuéraire lors d'une —
augmentation du capital est obligatoirenent accompegnée du versement du
quart au moins du nominal des actions souscrites et, éventuelienent, de
Ltintégralité de le prise d'émissicn. Le soide est versé, ea une ov
plusieurs fots, dans wn délat maxicun de cing ans 3 cospter du jourla réalisation définitive de L'augzencution du capital sux appeis cu
Conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe.
Toutefois, les actions de nunéraire dont le contant résulte pour partie
d'une incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'éaission doivent
Gere intégralenent 1ibérées lors de 1a souscription.
Les appels de fonds’ sont toujours portés a la connaissance des
sctionnaires un nots avept le date fixée pour chaque versenent, soit par
jettre recomendée avec denande d'avis de réception, soit par un avis
insété dans un journal départenental d'annonces légales du sige social.
Les versenents sont effectués, soit au sige social, soit en tout autre
endroit indiqué 2 cet effet.
Les actionnaires ont a tcute gpoque 1a Faculté de se libérer
par anticipation, mats ils ne peuvent prétendre, & raison des verseneats
Par eux faits avant la date f1xée pour les appels de fonds, 3 aucun
intérét ou prenier dividende. f
Les titulaires ce certificats d'actions non libérées, les
cessionnaires précédents et les souscripreurs sont solidairement tenus
de la 1ibération du montant desdites actions ; toutefois le souscripteur
ou l'actionnaire qui céde ses titres cesse, deux ans aprée la date de
Jtenvoi de le réquisition de transfert, d'écre responsable des
versemencs non encore appelés.
3~ A défaut de Libération des actions & l'expiration du délat
fix€ par le Conseil d'adninistration, les somes exigibles sont, d&s
lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour
par jour d'un intérée calculé au taux de cing pour cent l'an.
En outre, le soctété peut faire procéder, néne sur duplicata,
2 Ja vente des actions, un mois au noins aprés l'envoi 2 l'actionnaite
eéfaillant d'une lettre recommandée avec denande d'avts de réception le
mettant en dexeure d'effectuer le versenent des sonues dues par lui en
principal et intérées,
La société peut, en outre, agir contre l'actionnaire
efaillant, contre les cessionnaires précédents et les souscripteurs,
soit avant, soit aprés la vente, soit en méne teaps, pour obtenir tant
ja sonme due que le remboursenent des frais exposés.
Celui qui a désintéressé 1s société dispose d'un recours pour
Je tout contre les titulaires successifs de l*'sction ; la charge
d8tinitive de le dette incombe au dernier d'entre eax.Le produit net de la vente revient & la société & due
concurrence et s'inpute sur ce qui est d@ en principal et intéréts par
actionnaire ¢éfaillant et ensuite sur le renboursenent des frais
exposés par la société pour parvenir & la vente. L'actionnaire
défaillant reste débiceur ou profice de la différence. L'inscription de
Lactionnaire défaillant esc tayée de plein droit dgns le registre des
actions. L'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant le
versenent des sonnes appelées et portant la mepeion “duplicacun” sone
délivrés.
4 ~Trente jours aprés le mise en demcure visie au paragraphe
3 ci-dessus, les actions sur le montant desquelies les versements
exigibles n'onc pas été effectués cessent de donner droit 4 l'admission
et au vote dans les assenblées d'actiounaires et sont déduites pour le
calcul du quorum,
Le droit aux dividendes et le droit-préférentiel de souscrip-
tod aux augmentations du capital attachés 2 ces actions sont suspendus.
Aprés paiement des somes dues, en principal et intéréts,
Lactionnaire peut denander le versement des dividendes non preserits.
Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscrip-
tion @ une auguentation de capital, aprés expiration du délai fixé pour
Lexereice de ce droit.
RTICLE 12 ~ Fl
ME DES ACTIONS +
Les actions sont nominatives.
Elles donnent lieu 2 une inscription en compte dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Tant que 1!inseription en compte ne sera pas devenue
céfinitive, les titres sont représentés par des certificats indiquant
les now, prénons et domicile du titulaire, le nonbre et le nunéro des
actions possédées par lui ; ils sont extraits de registres a souche,
revatus d'un nundco d'orére, du cinbre de la société et de 1a signature
Ge deux adwinistrateurs en exercice ou d'un adninistrateur et d'un
Gélégué du Conseil d'adainistration.
Les signatures peuvent @tre inprinées cy appesées au uoyen
d'une griffe, Tovtefois, la signature des délégués du Conseil
d'adeinistration est obligatedrenent manuserite.ARTICLE 13 ~ TRANSMISSION DES ACTIONS ET Des DR
D'ATTRIBUTION +
PTION ou
Fornalit
du transfert
Tane que l'inscription en conpte ne sera pas cevenue
déefeicive, la propriété des actions résulte de leur inscription au now
du ou des titulaires sur les, registres tenus 2 cet effet au sitge
social ; leur cession s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par
une déclaration de transfert signée du cédant ou da son nandataire, et
tentionnée sur ces registres.
Si les actions ne sont pas entigrement 1ibérées, la
déclaration de transfert doit étre signée en outre par Je cessionnaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit
certifiée par un Officier Public ou le Maire de leur domicile, sous
réserve des exceptions prévues par la loi. .
_ La transmission d'actions, a titre gratuit ou en suite de
décis, s"opare Egalenent par un tronsfert nentionné sur le registre des
transferts sur justification de la cutation dans les conditions légales
et sous réserve, le cas Schéant, du respect de la grocédure définie ci~
aprés.
Les frais de transfert sont & la charge des cessionnaires .sauf
convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versenents exigibles ne sont pas
adnises au transfert.
La société tient 3 jour le liste des personnes tituleires
d'actions avec L'indication du domicile déclaré pour checune ¢'elles.
Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de
capital ne sont négociables qu'aprés l'inscription au Registre du
Conserce et des Sociétés de la mention nodificative de cette
augaentation de capital.
Les actions d'apport ne peuvent @tre détechées de 1a souche et
ne sont négociables que deux ans aprés L'ecconplissenent de la néme
formalité, sous réserve des exceptions prévues par lo loi, Pendant ce
délai, elles peuvent cependant 6tre cédées par les voices civiles en
observant les formalités prévues & l'article 1690 du Code Civil.B ~ Contrdle de la transmission des actions :
Sauf en cas de succession, de liquidation de biens de
communauté entre époux ou de cession, soit a un conjoint, soit 2 ua
ascendant ov A un descendant ou au profit d'une personne noange
adainistrateur, la cession d'gctions a un tiers non actionnaire 2
quelque titre que ce soit est’ soumise 8 l'egrénent de la société dans
1*~ Eq cas de cession projetée, le eédant doit en faire la
décleration 4 la société par acte extra~judiciaire ou par lettre
recomnandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoas,
Profession et domicile du cessionnaire, ou la dénonination ct le siége
social s'il s'agit d'une société, le nosbre des actions dont la cession
est envisagée ainsi que le prix offert.
Dans les trois nots qui suivent cette déclaration, le Conseil
dtadninistration est tenu de notifier au eédant s'{1 accepte ou refuse
la cession projetée. A défaut de notification dens ce délai de trois
mois, llagrénent est réputé acquis.
La décision é'acceptation doit étre prise a la najorité des
deux tiers des adninistrateurs présents ou représentés, le cédant s'il
est adainistrateur ne prenant pas part au vote. Conformément A la lod et
aux présents stétuts, la présence effective de la moitié eu moins des
adainistrateurs en fonction est nécessaire,
La décision n'est pas motivée, et cn cas de refus, elle ne
peut janais donner lieu A une réclemation quelconque.
Dans les dix jours de la déctsion, le cédant doit en étre
informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit
Jours pour faire connaitre dans la réne forme s'41 renonce ou non & son
projet de cession.
2°~ Dans le cas o& le cédant ne renoncerate pas 4 son projet,
le Conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit
par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consenteaent du
cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le
délai de trois aois 4 compter de la notification du refus.
Acet effet, le Conseti d'adninistration avisers les
actionnaires, par lettre reconmandée de la cession projetée en invitavt
chaque actionuaire 3 lui indiquer le nosbre d'actions qu'il veut oy
acquérir,Les offres d'achat doivent Etre adressées par les actice
au Conseil d'adainistration, par lettre recoumandée avec accusé de
réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont recue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions
offertes est effectuée par le Conseil d'adainistration, proportionnelle~
nent & leur participation dans le capital et dans la lisite de leurs
demandes. S'i1 y a lieu, les actions non réparcies sont attribuées par
vole de tirage au sort-~ auquel 11 est procédé par le Conseil d'adzinis~
tration, en présence des actionnaires acheteurs ou eux ddaents appelés ~
3 autent d'acticnnaires acheteurs qu'il reste d'actions’é attribuer.
3°- Si aucune demande d'achat n'e Gté adressée au Coneeid
dadainistration dans le délai ci-dessus, ou si les denandes ne portent
pas sur la totalité des actions offertes, le Conseil d'adninistration
peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.
4°~ Les actions peuvent étre égalenéat achetées par la société
si le cédant est d'accord. A cet effet, le Conseil d'aduinistration doit
d'abord denander cet accord par lettre reconmandée avec aceusé de
réception. L'actionnaire cédant doit faire connaitre sa réponse dans les
huit jours suivant la réception de Ja denande.
En cas d'accord, le Conseil convoque une assecblée générale
extraordinaire des actionnaires, & l'effet de décider, s'4l y a lieu, du
rachat des actions par la Socdété et de 1a réduction corrélative du
capital social. Cette convocation doit Stre cffectuée suffisament tét
pour que soit respecté le délai de trois uols indiqué ci-aprés.
Dans tous les cas d'achat ou de rachet visés ci-dessus, le
prix des actions est. fixé ainsi qu'il est dit au 6° ei-aprés.
5° Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée
dans le délai de trois mois, a compter de 1a notification du refus
d'autorisation de cession, l'actionnaire vendevr peut réeliser 1a veate
au profit du cessionnaire prinitif, pour le totalité des actions cédées,
nonobstant les offres d’achat partielles qui auraient été faites dans
les conditions visées ci-dessus.
Ce délai de trois mols peut Stre prolongé par ordonnance non
susceptible de recours du Président du Tribunal de Conmerce statuant par
ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessLonnaire diment
appelés.
6°~ Dans le cas ou Jes actions offertes sont acquises par des
actionnaires ou par des tiers, le Conseil d'administration notifie 3
Mactionnaire cédent les nom, prénons, domicile du ou des acquéreurs.Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et
Je cédant. Faute d'accord sur le prix, celui~ci est déceroiné par un
expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur
et par noitié par les acquéreurs.
7°~ La cession au non du ou des gcquéreurs désignés est
réguiarisée d'office sur la signature du Président du Consef)
dladninistration ou d'un délégué du Conseil sens qu'il soit besoin de
celle du titulaire des actions.
Avis est donné audit titulaire par lettre recomnandée avec
aceusé de réception, dans les huit Jours de la détermination du prix,
dlavolr a se présenter au si2ge social, pour toucher ce prix, lequel
nlest pas productif d'intérées.
8°~ Les dispositions du présent articie sont applicables dans
tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit & citre
onGreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication
publique en vercu d'une décision de justice. Ces dispositions sont
@galenent applicables en cas d'apport en soctété, d'apport partie]
d'actif, de fusion ou de scission.
9*~ La clause d'agrément, objet du présent article peut
stappliquer également & le cession des droits d’ateribution en cas
‘augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou
bénéfices.
Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de
souscription @ unc augmentation de capital par vole d'apports en
nunéraire,
Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les
conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les
actions souscrites, et le délai imparti au Conseil d'adninistration,
pour notifier au tiers souscripteur s'11 accepte ou non de naintenir
celui-ci comme actionnaire, est de trois mois 2 conpter de la date de
réalisation définitive de l'auguentation de capital.
En cas de rachat, le prix & payer est égal a la valeur des
sections nouvelles déterminée conforménent eux dispositions de l'article
1843-4 du Code Civil.10°- En cas d'attribution d'actions de la présente société, a
la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en
portefeuille, les attributions faites & des persounes n'ayant pas déja
Ja qualité d'actionnaire seront sounises a L'agrénent institué par le
présent article.
Le projet d'attriburion 2 des personnes autres que des
actionnaires devra, en conséquence, faire l'objet d'une denange
d'agrément par le iiquidateur de le société, dans les conditions £
au 1° ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de le décision du
Conseil d'adainistration, dans les trois mois qui suivront la demande
dagrément, cet agrément se trowvera acquis.
En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains
d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours a
dacer de la notifitation du refus d'agrément, modifier les attributions
faites de facon A ne faire présenter que des attributeires agréés.
Dans le cas of aucun attributatre ne serait egréé, comme dans
le cas ot le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans
Je délai ci-dessus visé, les actions attribuges aux actionnaires non
agréés devront @tre achetées ou rachetées 2 la société en liquidation
dans les conditions fixées sous les 2° 4 4° ci-dessué.
A défaut dachat ov de rachat de la totelité des actions,
objet du refus d'agrément, dans le délai stipulé sous le 5° ci-dessus,
Je partage pourra étre réalisé confornément au projet présenté.
Nantissement agréé :
Si la société a donné son consentenent 4 un projet de
nantisseaent d'actions dans les conditions prévues au paragraphe B 2, ce
consentement enportera agrément du cessionnaire en ces de réalisation
foreée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078,
alinga ler, du Code Civil, & moins que la société ne préfére aprés la
cession racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.
D = Contrdle de 1a tran
on _des droits de souseription
1 - En cas d'augmentation du capital par mission d'actions de
nunéraire, 1a transmission des droits de souscription est libre cu
sounise A autorisation du Conseil d’adainistration suivant les distinc
tions faites au paragraphe B 1 pour le transmission des actions elles-2 ~ Toute cession sounise A avtorisation doit faire L'objet
d'une demande d'agréent notifige A la sociét avant l'expiration du
aélat réservé aux actionnaites pour lexercice de leur droit
préférentiel de souscription,
La denande d'agrément indique ¢'une maniére conpléte
Afidentité du cessionnaire, le norbre de droits dont 1a cession est
eavisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession & titre onéreux.
Elle est acconpagnée du bulletin de souscription du cessionnaire.
Le Conseil doit notifier son agrément of son refus au
souscripteur. Sa dicision n'est pas notivée.
Si L'autorisation est donnée, le transfert des droits est
Jomédiatement régularisé et la souscription définitivenent retenue par
Je Conseil.
Si elle est refusée, le Consefl d'admiaistration doit faire
acheter la totalité des droits en cause par un ou plusieurs actionnaires
ou tiers librenent choisis par lut et au profit desquels 1a cession est
directement régularisée sur la seule signature du Président ou d'un
délégué du Conseil.
3 - Le Conseil d'administration exerce le droit.d'agrément et
fait procéder éventuellement 4 l'achat des droits dans les meilleurs
déiais pour réaliser 1’augmentation du capital en cours et au plus tard
a l'expiration des délais fixés au patagraphe B dont 1'{nobservation
produirait le cas échéant les nénes effets.
Si le Conseil procéde & l'ensemble des fornalités nécessaires
& laugenentatéon de capital avant la notification de l'agrément ou de
gon refus ou avant l'achat des droits au souscripteur non agréé, sa
décision équivaut 4 un agrénent.
4 = Nonobstant LMexistence du droit d'agréaent, l'engagezent
du souscripteur qui est souais est irrévocable de sa part et la renise
de son bulletin de souscription doit s’accompagner du versement de la
sonme exigible pour la libération des titres et, le cas échéant, du
nontant de la prine.
Le souseripteur non egréé, aprés achat des droits ea cause,
est remboursé dae sommes versées par Jul a la sockété et de la valeur
des droits détermings défaut d'accord conforménent aux dispositions du
paragraphe B 4.E = Contréle de la tronsuission des droits ¢'attribution :
1 - La transzission des droits d'attribution d’actions
gratuites est libre ou soumise 3 autorisation du Conseil
dladsinistration suivant les distinctions faices au patagraphe B pour le
transwission des actions elles-ménes,
2 ~ Toute cession soumise @ autorisation doit faire l'objet
d'une demande d'agrément notifige & la société et indiquent d'une
maniére compléte l'identité du cessionnaire, le nombre de droits dont la
cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession &
titre onéreux.
La procédure d'agrément et de préenption est identique 4 celle
instituée pour les actions elles-néces 2 l'exclusion des dispositions du
paregraphe B 5.
positions communes
Les notifications de dewandes, réponses, avis et mises en
deneure prévues aux paragraphes B 2 E du présént article sont toutes
faites par acte extrajudiciaire ou par lettre reconuandée avec denande
d'avts de réception.
ARTICLE 14 ~ INDIVISIBILITE DES ACTIONS :
Les actions sont indivisibles & l'égard de le société, Les
co-propriéteires indivis d'actions sont représentés eux asseablées
générales par l'un d'eux ou par un nandataire commun de leur choix. A
défaut d'accord entre eux sur le choix d'un wandataire, celui-ci est
désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en
réfEré 8 la demande du co-propriéceire le plus diligent.
ROPRIETE,
USUFRUIT
En cas de démembrement de 1a propriété d'une action,
L'inscription sur les registres sociaux nentionne le noz de
L'usufruitier et du nu-propriétaire.
Le droit de vote attaché 4 l'action oppartient & J'usufruitier
ans les axsenblées générales ordinaires et ax wu-proprigtaire dans les
ewblées générales extraordinaires.ARTICLE 16 ~ DROLTS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIO!
1 ~ La possession d'une action emporte de plein droit adhésion
aux statuts et aux résolutions réguliérenent adoptées par toutes les
assenblées générales. Les droits et obligations attachés a 1'action
suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les kéritiets, ayants-
droit ov créanciers d'un actfonnaire ne peuvent, sous cuelque prétexte
cue ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les Viens et
documents sociaux, denander le partage ou la Licitation de ces biens, ni
s'imoiscer en aucune maniére dans l'aduinistration de ia société. Ils
doivent, pour l'exercice de leurs droite, s'en rapporter aux inventeires
sociaux et aux décisions de l'assenblée générale.
2 ~ Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence
de leurs apports ; sous réserve des dispositions de l'article 46 aucune
najorité ne peut leur icposer une augmentation de leurs engagements.
3 ~ Chaque action donne droit & une part proportionnelle & la
quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif
social ainsi qu'il est etipulé sous les articles 56 et 62 des statute,
Le cas Echéant et sous réserve des prescriptions légales
inpératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctenent
de toutes exonérations ou imputations fiscales tomme de toutes taxations
susceptibles d'@tre prises en charge per la société avent de procéder &
tout recboursement au cours de l'existence de la société ou a sa
liquidation, de telle sorte que toutes les ections de néue catégorie
alors existantes recoivent 1a réme sone nette quelles que sofent leur
lorigine et leur date de création.TITRE TIT
= OBLIGATIONS ~
‘SION D' OBLIGATIONS ~ FORME DES TITRES :
1 ~ IL ne peut tre créé d'obligations que par décision de
Llassenblée générale ordinaire des actionnaires et dans les conditions
fixes par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Liassemblée générale peut déléguer au Conseil d'adainistration
les pouvoirs nécessaires pour procéder A 1'éGission d'obligations en une
ou plusieurs fols, dans le délai de cing ans, et en arréter les
nodalités.
2 ~ Ltémission d'obligations convertibles en actions est de la
compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
3 ~ La forme des titres d'obligations, qui sont extraits d'un
‘registre a souches, est fixée lors de 1'émiesion.
TITRE LV
NISTRATION.DE LA SOCTETE —
18 ~ CONSELL
THO!
1 ~ La société est administrée per un Conseil de trois nenbres
au moins et de douze au plus.
2 ~ Les adwinfstrateurs sont choisis parni les personnes
physiques cx morales actionnaires.
3 ~ Les admiaistrateure sont nomnés par L'asseablée générale
ordivaize qui peut les révoquer dans tous les cas et A tout moment.4 ~ Les personnes norales nounées adninistrateurs sont cenues
de désigner un représentant permanent souafs aux ménes conditions et
obligations que s'il était adzinisctrateur en son nom propre.
Lorsque 1a personne morale révoque son représentant, elle est
tenue ée pourvoir en méne temps 2 son remplacesent. Il en est de méce en
cas de déc8s ou de déaission cu réprésentant permanent.
5 ~ Un salarié de ta société ne peut étre nocné administrateur
que sf son contrat de travail est antérieur de deux années au moins a se
nomination et correspond 4 un emploi effectif ; il ne perd pas le
bénéfice de ce contrat de travail. En cas de fusion, le contrat de
travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés absorbées.
Le nombre des adainistrateurs 11és a la société par un contrat
de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
ARTICLE 19 ~ ACTIONS DE GARANTIE
Chacun des adninistrateurs doit, pendant toute la durée de ses
fonctions, étre propriétaire d'actions dont le nombre est f4xé a
ltarticle 7 § 2.
Ces actions sont affectées en totalité A la garantie de tous
les actes de la gestion. Elle sont inalignables, marquées d'un tinbre
Andiguant leur inalignabil{eé et déposées dans la caisse sociale. Elles
he peuvent @tre données en gage.
Apris Ja cessation des fonctions, la libre disposition des
actions de garantie résulte du seul fait de l’approbation par
Massemblée générale ordinaire des conptes du dernier exercice relatif a
la gestion de I'adzinistrateur intéressé.
ARTICLE 20 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE :
1 ~ La durée des fonctions des adainistrateurs est de six
années expirant 2 L'issue de la réunion de 1'assenblée générale
ordinaire des actionnatres ayant statué sur les comptes de 1'exe
écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.
Le wandat du représentant permanent désigné par une personae
morale noumée aduinistrateur lui est donné pour la durée du mandac.de
cette derniére, I1 doit Gtre confirmé lors de ch
aque renouvellesent du
paundst de la personne morale adsinistrateur.
Tout administiatewr sortant est rééligible.2 = Le nombre des aduir‘strateurs ayant atteint L'age de
soixante-quinze ans ne peut dépesser le tiers des newbres du Conseil
dadainistration. Si cette limite est atteinte, l'adsinistrateur le plus
ag est réputé déaissionnaire d'office.
ARTICLE 21
VACANCES
COOPTATIONS - RATIFICATIONS :
En cas de vacance par déc8s ou par démission d'un ou plusieurs
stages d'adainistrateur, le Conseil ¢'adainistration peut, entre deux
assenblées générales, procéder 4 des nomfnations 4 titre provisoire,
Si le nombre d'adninistrateurs devient inférieur a trois, le
ou les adainistrateurs restants doivent convoquer imédiatement
Ltassemblée générale ordinaire en vue de coupléter l'effectif du
Conseil.
Les noainations provisoires effectuées par le Conseil sont
soumises 2 ratification de la plus prochaine asseablée‘générale
ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne deneure
en fonction que pendant le temps restant & courir du mendat de son.
prédécesseur.
A défaut de ratification des nominations provisoires, les
déiibérations prises par le Conset} et les actes accomplis par lui,
depuis ces nominations, n'en deneurent pas moins valables.
ARTICLE 22 ~ PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSELL +
1 = Le Conseil élit parai ses membres un Président pour une
durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'adwinistrateur.
Sous réserve des exceptions résultant de la réglenentation en
vigueur, le Président qui est cbligatoirement une personne physique ne
doit pas exercer simultanément plus de deux nandats de Président ou de
nenbre d'un Directoire ou de Directeur Général unique d'une autre
société, Le Président est toujours rééligible.
Le Conseil d'administration peut & tout com
son mandat.
nettre fin &
S'i1 le juge utile, le Conseil peut nowser en outre un ou
plusieurs vice-présidents dont les fonctions consistent exclusivenent 2
présider les séances du Conseil ou les assenblées en L'absence du _
Président. Ges detnicrs peuvent atte lus pour la durée de leur mandat
edninistrateur ; ils peuvent toujours étre réélus.En l'absence du Président et des Vice~Présidents, le Conseil
désigne celui des adainistrateurs présents qui reaplira les fonctions de
Président,
Le Consefl peut nonner, a chaque séance, un secrétaire qui
eut Etre choisi en dehors des actionnaires,
peut ét)
2 Le Président du Conseil ne doit pas avoi
sofxante-dix ans. Lorsqu'il a atteint cet age, il ese
naire d'office.
atteine 1'age de
Sputé démission~
ARTICLE 23 ~ DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES~VERBAUX +
1 ~ Le Conseil d'adainistration se réunit avssi souvent que
L'intérét de 1a société l'exige.
Il est convoqué par le Président. Toutefois, des
administrateurs constituant au moins le tiers des menbres du Conseil
d'acninistration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, le
convoquer s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux ois ; hors ce
cas, lordre du jour est arrété par le Président et peut n'étre fixé
guiau monent de la réunion.
Les réunions doivent se centr au siage social. Elles peuvent
toutefois se tenir en tout autre local ou localité indiqués dans la
convocation, nais du consentenent de la noitié au moins des administra~
teurs en exercice.
TL est tenu un registre de présence qui est signé par les
adninistrateurs participant A la séance. La présence effective de la
noitié cu moins des nenbres du Conseil est nécessaire pour la validité
des délibérations.
Les décisions sont prises 2 la majorité des voix des membres
présents ou représentés, chaque adninistrateur présent ou représenté
disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant
disposer que d'un Seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président
de séance est prépondérante, Si le Conseil est composé de moins de cing
membres et que deux adainistrateurs seulenent assisteat 4 la séance, les
décisions doivent Gtre prises & L'unanimité.
2 ~ Les délibérations du Conseil sont constatées par des
procBs-verbaux Etablis sur un registre spécial ou sur des fevilles —
nobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.Le procés-verbal de 1a séance indique le non des
administrateurs présents, représentés, excusés ou abscnts. Il fait état
de la présence ou de l'absence des personnes convequées 3 la réunion en
vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne
ayant assisté a tout ou partie de le réunion. Il est signé par le
Président de séance et un adainistrateur au moins
du Président de séance, il est sign’
En cas dlempSchement
par deux adninistrateurs au moins.
Les copies ou extraits de ces procis-verbaux sont valeblenent
certifiés par l'une des personnes inveezies de la direction générale en
vertu de l'article 25 ou un fondé de pouvoirs habiiité A cet effet. Au
cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont
valablement certifiés par un seul Liguidateur.
Il est suffisacment justifié du nombre des eduinistrateurs en
exercize et de leur présence, par 1a production d'une copie ou d'un
extrait du procés-verbal. -
ARTICLE 24 ~ POUVOIRS DU CONSEIL :
1 = Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il
exerce ses pouvoirs dans la linite de i'objet social et sous réserve de
ceux expressément attribués par le loi aux assenblées d'actionneires.
Méue si ces actes ne relévent pas de l'objet social, la
société est engagée, si elle ne prouve que Je tiers savait que l’acte
aépassait cer objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances. Toutes décisions qui liniteraient ses pouvoirs sereient
inopposables aux tiers.
2 ~ Le Conseil dispose seul des pouvoirs suivants :
a/ Il autorise toute convention visée 4 l'article 28.
b/ 11 donne Ja caution sinple ou solidaire de la société pour
assurer le paiement de dettes contractées par des tiers, et avalise tous
effets de commerce ou garantit l'exécution de toutes conventions passées
avec des tiers, ainsi que de tous engagements contractés par ceux-ci.
c/ U arréte L'inventaire annuel, le bilan et les comptes et
€tadlit tous documents qui doivent @tre sousis A L'assemblée générale
des actionnaires ; il dresse le rapport sur les opérations sociales qui
doit @tre présenté A cette assenblée. Il statue sur toutes propositions
A faire & ltassemblée et arr@ce sou ordre du jour. [] coavoque toutes
assenblées générales des actionnaites, fixe leur ordre dy jour et
exécute leurs décisions. Il exerce le droit d'agrésent prévu a l'article
13.d/ IL écablit le cas échéant le situation de l'actif
réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif
exigible, un conpte de résuitet prévisionnel, un tableeu de financement
en méne cemps que le bilan annuel et un plan de financenent prévision-
nel et opére toute communication nécessaire conformément aux disposi-
tions des articles 340-1, 340-2 et 340-3'de 1a lod du 24 Judiler 1966,
CLE DIRECTION GEN
ERALE - DELEGATION DE POUVOTRS :
Le Président du Conseil d'adainistraticn assuze, sous sa
responsabilité, la direction générale de la société, dans 1a limite de
Lobjet social et sous réserve des pouvoirs expresséaent attribués par
te loi aux asseublées d'actionnaires einsi qu'au Conseil d'adainistra—
tion, tels qu'ils sonc Snoncas respectivement aux articles 44, 46 et 24
82. -
IL engage la soclécé néne par ses actes ne relevant pas de
Lobjet social, & moins que la société ne prouve que le tiers savait que
liacte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les.tiers
auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables.
I1 peut @tre autorisé par le Conseil d'aduinistration &
consentir les cautions, avals et garanties données par la société,
pendant une période d'un an au maximum et danc la limite é'un montent
total £4xé par le décision 1'y autorisant. Cette autorisation peut
agalenent fixer, par engagemznt, un montant au-del% ducuel la caution,
ifaval ou 1a garantie de la société ne peut tre donné. Lorsqu'un
engagenent dépasse l'un ou l'autre des montante ainsi fixés, 1'autorisa~
tion du Conseil d'administration est requise dans chaque cas.
Toutefois, le Président peut Stre autorisé, par dérogation aux
dispositions qui préc&dent, & donner & l'égard des adzinistrations
Hiscales et douaniéres, des cautions, avals ou garanties au nom de la
société, sans limite de rontant. Le Président peut déléguer le pouvoir
qu'il 2 recu en application des deux alinéas précédents.
2 ~ Sur la proposition du Président, 1e Conseil d'administra-
tion peut donner mandat & un Directeur Général, personne physique,
d'assister le Président.
Deux Directeurs Généraux peuvent @tre nommés dis lors que Je
capital est av moins égal & Ging Cent Mille Francs.