Ca => onanzo nnios tana 7 DARN tw ‘tae eS 3 REPERTORIO N° 5.116-2008.- ACTA PRIMERA REUNION DE DIRECTORIO INMOBILIARIA CK S.A. EN SANTIAGO DE CHILE, a diez dias del mes de junio del afio dos mil ocho, ante mi MARIA SOLEDAD SANTOS MUNOZ, Abogado, casada, Notario Publico Titular de la Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos ntimero mil ciento sesenta, entrepiso, comparece don JULIO CIFUENTES FERNANDEZ, chileno, casado, abogado, domiciiado en calle Ahumada numero ciento treinta y uno, oficina ochocientos ocho, Santiago, cédula nacional de identidad numero seis millones setecientos diecisiete mil ochocientos veintiséis guién dos; mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y declara: Que debidamente facultado viene en reducir a piiblica el acta de la reunién de directorio de la sociedad INMOBILIARIA CK S.A., celebrada el veintiséis demil ocho, y cuyo tenor es el siguiente: "ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO.- En Santiago de Chile, a veintistis de Mayo del afio dos mil ocho, siendo las doce horas con treinta minutos, en ‘Avenida Eleodoro Yanez numero dos mil veinte, con la asistencia de los directores Ménica Comandari Kaiser, Vivian Patricia de la Cruz Comandari Kaiser y Jorge Emilio Comandari Kaiser, se celebra la primera reunién del directorio de la sociedad INMOBILIARIA CK S.A..- Uno.- ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOCIEDAD.- Los directores en primer término analizan los antecedentes legales de la sociedad. Esta fue constituida por escritura piblica de fecha veintiocho de abril de dos il ocho, otorgada en la Notaria de Santiago de dofia Maria Soledad Santos, Mufos. El extracto esta inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago, a fojas veintiin mil novecientos sesenta y cuatro numero quince mil cuarenta y ocho, ‘correspondiente al afio dos mil ocho. La publicacién se efectué en 61 Diario Oficial de fecha veinttrés de mayo del afto dos mit ocho. En consecuencia, procede realizar la primera reunion de directorio. Dos.- CONSTITUGION DEL _DIRECTORIO- Los asistentes acuerdan en vista de los antecedentes precitados, declarar instalado el directorio el que de inmediato comienza a ejercer las funciones que le corresponden.- Tres.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO.- Por aciamacién los directores, designan a dofia Ménica Comandari Kaiser como Presidenta del Directorio y a don Jorge Emilio Comandari Kaiser como secretario del mismo érgano.- Los elegidos aceptan respectivamente los cargos.- Cuatro. REUNIONES.- EI directorio acuerda sesionar cada seis meses. Las reuniones se efectuaran a las doce treinta horas en la oficina de la sociedad, el primer lunes del ditimo mes dol respectivo semestre. Si dicho dia fuere feriado, la reunién seie wn simuteo Tucan 9 mn es efectuara el dia siguiente inmediatamente habil a la misma hora Para estos efectos el primer semestre esté constituido por los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente afio. En consecuencia, la segunda reunién se celebrara e| dia seis de octubre proximo.- Cinco- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL La presidente informa que es necesario designar un Gerente General, proponiendo para este efecto a don Jorge Emilio Comandari Kaiser. Con Ia sola abstencién de este lutimo, el directorio designa Gerente General de la sociedad a don Jorge Emilio Comandari Kaiser, quien acepta y agradece la designacion- Sels.- MANDATO.- La presidente hace ver la necesidad de olorgar un mandato al gerente general. Los directores manifiestan su apoyo a esta idea. En estas circunstancias, el directorio por unanimidad otorga .mandato al gerente general de la compafiia don Jorge Emilio Comandari Kaiser para que éste actuando a nombre de la sociedad, ia represente y obligue con las siguientes facultades: uno.- Abrir y ccerrar cuentas corrientes bancarias de depésito y de crédito 0 de ahorro en moneda nacional o extranjera; dos.- Girar y sobregirar fen cuenta corriente y dar orden de cargos en cuenta corriente mediante cualesquier procedimiento; tres.- Girar, depositar, ‘endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar cheques y otros documentos @ la vista; cuatro.- Retirar talonarios de cheques, solicitar y reconocer saldos, abrir y cerrar ‘cuentas de ahorto a la vista o a plazo y realizar depésitos y retiros © giros en las mismas; cinco.- Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, avalar, endosar en dominio, en garantia 0 en comision de cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar, cancelar leyfas de cambio, pagarés, cheques y cualesquier otro dofumento representativo de dinero, valores o bienes; seis. Contralar todaclase de operaciones de crédito con bancos e instituciones financieras, de crédito, Banco del Estado de Chile, Corporacion de Fomento de la Produccién, nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad, y en espacial las que establece la Ley dieciocho mil diez, sea bajo la forma de apertura de lineas de crédito, préstamos (© mutuos, préstamos con letras o avances contra aceptacion 0 contra valores, descuentos, créditos 0 avances en cuenta Corriente, con garantia o sin ella, en moneda nacional o extranjera; siete Abrir créditos simples 0 documentarios, revocables 0 irrevocables, divisibles @ indivisibles, confirmados o inconfirmados; ‘ocho.- Autorizar cargos en cuenta corriente: nueve.- Realizar toda clase de depésitos bancarios, simples 0 en cuenta corriente, para boletas bancarias de garantia o para cualquier otro fin; diez.- Operar en forma amplia en el mercado de capitales y de inversiones; once. Adquirir derechos en fondos mutuos de cualesquier tipo; doce- Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad; trece.- Otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones; catorce.- Entregar y_retirar bienes y documentos en custodia, cobranza y garantia; quince. Arrendar cajas de seguridad, abrifes, retirar lo que en ellas se encuentre, y poner término a su arrendamiento; dieciséis.~ Realizar toda clase de operaciones de comercio exterior, importaciones 0 ‘exportaciones, de toda clase de bienes; diecisiete.- Abrir y modificar registros e informes de importacién y anexos a los mismos, contratar acreditivos, pudiendo firmar todos los documentos que sean necesarios; dieciocho.- Retirar mercaderias, de Aduana; diecinueve.- Representar a la sociedad ante el Banco Central de Chile y bancos comerciales, en todo lo relativo al comercio exterior con amplias e ilimitadas facultades, pudiendo hacer toda clase de presentaciones, deciaraciones y suscribirIS i ccc ss yee rorati fonuico Tanna 7 hom cualquiera clase de documentacién relacionado con ello; veinte.- Firmar, entregar, negociar, retirar, cancelar_y endosar conocimientos de embarque, cartas de porte o cartas guias relativas al transporte terrestre, aéreo y maritimo; veintiuno.- Realizar toda clase de operaciones de cambios intemacionales, pudiendo en especial comprar y vender, y en general, enajenar divisas, al contado 0 a futuro, provengan del comercio exterior Visible 0 invisible, hacer conversiones y pactar arbitrajes: veintidés.- Celebrar, modificar, dejar sin efecto, anular, resolver, resciiar, prorrogar, terminar, disolver, renovar, renunciar a la accién resolutoria y poner término @ toda clase de contratos actos juridicos; veintitsés.- Comprar, vender, permutar, aportar, y fen general, enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebies, corporales 0 incorporales, valores mobiliarios y acciones, pactando precios, condiciones, plazos y demas ciéusulas, estipulaciones y modalidades, con 0 sin pacto de retrocompra, actos que pueden tener por objeto sea el dominio, el usufructo, derechos personales sobre los mismos, o sobre una parte 0 cuota de ellos; veinticuatro.- Celebrar toda clase de contratos preparatorios, entre ellos, el contrat de promesa de compraventa y el contrato de opcion y leasing sobre toda clase de bienes: veinticinco.- Celebrar contratos de compraventa respecto a toda clase de bienes; veintiséis.~ Dar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con o sin opcién de ‘compra; veintisiote.- Depositar y retirar mercaderias 0 bienes en almacenes generales de depésito y en almacenes de aduanas, dejar mercaderias en consignacién y otorgar mandatos al efecto, ‘endosar vales de depésitos y de prenda; veintiocho.- Dar especies en comodato, mutuo y anticresis; veintinueve./Convenir intereses y multas; treinta- Contratar y modificar seyuros que caucionen toda clase de riesgos, cobrar pélizas, endosarlas ycancelartas; treinta y uno.- Realizar toda ciase de operaciones de bolsa y corretaje; treinta y dos.- Celebrar toda clase de contratos de cuentas en patticipacién; treinta y tres.- Comprar y vender bonos, acciones y valores mobiliarios en general, con o sin garantia, con 0 sin pacto de retroventa 0 recompra; treinta y cuatro.- Suscribir bonos, letras de crédito y acciones; treinta y cinco Contratar y poner término a prestacién de servicios profesionales, contratos de trabajo y prestaciones de servicios; lreinta y seis. Celebrar y modificar contratos colectivos, firmar actas de avenimiento, otorgar finiquitos; treinta y siete.~ Realizar y actar la extincién de toda clase de obligaciones por pago, ovacién, compensacion 0 cualesquier otra forma de extinguir obligaciones; treinta y ocho- Pedir y otorgar rendiciones de cuentas; treinta y nueve.- Convenir, aceptar y pactar estimaciones de periuicios, clausulas penales y multas; cuarenta.- Celebrar toda clase de contratos de transportes y fletamentos, sea como fletante, fletador © beneficiario; cuarenta y uno.- Ingresar a sociedades ya constituidas, constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones 0 cuentas en participacion, sociedades anénimas, modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirias y fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro; cuarenta y dos.- Formar parte de comunidades, pactar indivision, designar ‘administradores pro indiviso; cuarenta y tres.- Representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades de que forme parte; cuarenta y cuatro.- Ceder a cualquier titulo toda clase de créditos, sean nominatives, a la orden o al portador y aceptar cesiones: cuarenta y cinco~’Dar y tomar bienes en hipoteca; cuarenta_y seis.- Posponer, alzar, cancelar hipotecas, incluso con clausula de garantia general; cuarenta y siete.~ Dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demas cosasee somatzo tice enna 3 Honan Se corporales 0 incorporales, sea en prenda civil o comercial, de cualquier tipo o mediante prendas especiales y cancelarlas; cuarenta y ocho.- Aceptar fianzas, simples y solidarias; cuarenta y nueve.- Aceptar, posponer y cancelar toda clase de garantias; cincuenta- Conceder quitas o esperas; cincuenta y uno.- Nombrar agentes, representantes, comisionistas, distribuidores.y concesionarios; cincuenta y dos.- Celebrar contratos de corretaje 0 mediacion, distribucion y comisiones para comprar y vender; cincuenta y tres.- Consituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos; cincuenta y cuatro.- Hacer y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes; cincuenta y cinco- Pagar en efectivo, por dacién en page, por consignacién, por subrogacién, por cesion de bienes, todo lo que la sociedad adeudare, y en general extinguir obligaciones; cincuenta y seis.~ Constituir y pactar domiciios especiales; cincuenta y siete.- Solicitar propiedad comercial sobre marcas comerciales, modelos industriales, patentes de invencién, pudiendo oponerse a inscripciones y registros de terceros y transferir y adquirir las mismas; cincuenta y ocho.- Celebrar contratos de royalties o licencia sobre toda clase de propiedad intelectual o industrial y procedimientos industriales; cincuenta y nueve.-_Solicitar concesiones administrativas de cualesquiera naturaleza u objeto, terrestres o maritimas; sesenta.- Representar a la sociedad ante toda clase de personas naturales o juridicas, de derecho pablico 0 privado, entre ellas el Instituto de Nomalizacién Previsional, Servicios de Salud, Cajas de Prevision, Administradoras deInseribir, adquirir y enajonar propiedad intelectual; sesenta y dos.- Enviar, recibir y retirar toda clase de correspondencia, certficada 0 no, giros y encomiendas; sesenta y tres.~ Celebrar toda clase de construccion a suma alzada o por administracion; sesenta y cuatro. Presentarse a toda clase de propuestas y registros de contratistas y firmar los documentos que se requieran al efecto; sesenta y cinco... Manifestar pertenencias mineras, solicitar mensuras, oponerse a manifestaciones o mensuras, enajenar derechos sobre pertenencias mineras; sesenta y seis.- Comprar, vender y enajenar acciones de sociedades mineras, modificarlas, designar administradores en dichas sociedades; sesenta y siete. Celebrar contratos de arrendamiento, explotacién y avios sobre las, minas y minerales; sesenta y ocho.- Representar en juicio a la sociedad ante toda clase de tribunales, ordinarios 0 especiales, con las facultades estabiecidas en ambos incisos de! articulo séptimo del Cédigo de Procedimiento Civil. Se confiere especialmente las facultades de desistirse en primera instancia de la demanda o de la accion deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar los recursos y los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los Atbitros las facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales y extrajudiciales, percibir, otorgar quitas 0 esperas y absolver posiciones. La facultad de transigit comprende también la transaccién extrajudicial; y sesenta y hueve.- Otorgar mandatos especiales.- Siete, DESIGNACION DE PERSONA. Para los efectos establecidos en el inciso primero del articulo cuarenta y dos de! Regiamento de Sociedades Andnimas, se designa a dofia Vivian Patricia de la Cruz Comandan Kaiser.- Ocho.- MANDATO ESPECIAL. Los directores otorgan mandato especial a don Manuel Alejandro Gonzales Diaz, cédula nacional de identidad numero ocho millones seiscientos setenta y dos milee ochenta y siete guidn seis, para que éste_a'ombre de la sociedad efectle el inicio de actividades y obtenga el rol ‘inico tributario de la sociedad. El apoderado, para este efecto, tendra las mas amplias facultades para actuar ante el Servicio de impuestos Intermos, pudiendo fimar documentos y hacer toda clase de presentaciones.- Nueve.- APROBACION DEL ACTA Y REDUCCION.- Los asistentes otorgan mandato al abogado don Julio Cifuentes Femandez, para que éste reduzca a escritura publica la presente acta, la que se tendra por aprobada con la sola firma de los directores que han participado en esta reunion. Los directores deberdn fimar cada una de las hojas de la presente acta. Siendo las trece horas se pone término a la reunién.- Hay tres firmas”.- Conforme con el Libro de Actas de Directorio de la sociedad Inmobiliaria CK S.A., que se ha tenido a la vista y que se devuelvo al interesado.- EN COMPROBANTE y previa lectura del presente instrumento, firma el,compareciente.- Se da copia.- DOY FE. -Q) Ny ‘sULI0 CIFURNTES FERNANDEZ (rut. “NS _