DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN

La sociedad comercial colombiana es una sociedad por acciones, del tipo de las
sociedades por acciones simplificada (S.A.S.), constituida y regida en lo pertinente por la
Ley 1258 de 2008, y en lo no previsto en ella por lo dispuesto en sus estatutos, por las
normas legales que rigen a la sociedad anónima, en su defecto, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el
Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y las demás normas que la complementan.

Nosotros los accionistas enumerados a continuación, manifestamos nuestra voluntad de

constituir la sociedad por acciones simplificada que se regirá por los siguientes estatutos:

ACCIONISTAS

NOMBRE DOCUMENTO DE DOMICILIO DEL

IDENTIFICACIÓN ACCIONISTA

ALEXANDER AVILA VALENCIA C.C. 75093978 CALLE 105D 33 09,

MANIZALES

Artículo 1º. Forma: La sociedad que por este documento se constituye es una sociedad
por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará EABY HOLDING
GROUP S.A.S., la cual tendrá como Sigla EHGCOL S.A.S., regida por las cláusulas
contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones
legales vigentes.

Artículo 2º. Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal cualquier actividad
comercial o civil, lícita. (Numeral 5, articulo 5 de la Ley 1258 de 2008)

Artículo 3º. Domicilio: El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de

MANIZALES. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros
lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.

Artículo 4º. Término de duración: El término de duración será indefinido.

Artículo 5º. Capital Autorizado, suscrito y pagado: El capital autorizado de la

sociedad es de $1.000.000 dividido en 1 acciones ordinarias, cada una de valor
$1.000.000.

El capital suscrito de la sociedad es de $1.000.000 dividido en 1 acciones ordinarias, cada

una de valor $1.000.000.

El capital pagado de la sociedad es de $1.000.000 dividido en 1 acciones ordinarias, cada

una de valor $1.000.000.
Accionista Capital Número de Valor nominal Capital Pagado
Suscrito acciones
ordinarias
ALEXANDER AVILA $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
VALENCIA

El capital suscrito que no se encuentre pagado conforme la información anterior, se

pagará, en dinero en efectivo, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de la inscripción
en el registro mercantil del presente documento.

Artículo 6º. Derechos derivados de cada acción: Cada acción nominativa confiere los
siguientes derechos a su propietario: a) El de deliberar y votar en la Asamblea de
Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una parte proporcional a su participación en
el capital de la sociedad de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de
ejercicio; c) El de negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El de
inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles
anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los
eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso de
liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de la
sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.

Artículo 7º. Derecho de preferencia: Salvo decisión de la asamblea general de

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen
cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el
reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho
de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones
proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia
también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los
bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones
privilegiadas.

Parágrafo Primero. El derecho de preferencia a que se refiere este artículo se aplicará

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación,
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión
del derecho de suscripción preferente.

Artículo 8º. Órganos de la sociedad: La sociedad tendrá un órgano de dirección,

denominado asamblea general de accionistas y un órgano de representación legal.

La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales
vigentes.

Artículo 9º. Asamblea General de Accionistas: La Asamblea se compone de los

accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o de sus representantes o
mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de él, con el quórum y en las
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las funciones
previstas en el artículo 420 del Código de Comercio. La asamblea será convocada por el
representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el orden del día
correspondiente a la reunión convocada, dirigida a cada accionista con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles. Para deliberar en cualquier tipo de reunión, se
requerirá de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una
de las acciones suscritas. En cualquier tipo de reunión, la mayoría decisoria estará
conformada por el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que
represente al menos la mitad más una de las acciones presentes. Se podrán realizar
reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable de la mitad más
uno la mitad más uno de las acciones suscritas.

Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas la
modificación de las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los
artículos 13, 14, 39 y 40 de la Ley 1258 de 2008. La enajenación global de activos
requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes
en la respectiva reunión.

Artículo 10º. Derecho de inspección: El derecho de inspección podrá ser ejercido por
los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la
totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes
a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los
accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para
pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los
derechos inherentes a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho

derecho podrá ser ejercido.

Artículo 11º. Representación Legal: La representación legal de la sociedad por

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien podrá tener suplentes, designado para un término de un año por la asamblea
general de accionistas.

Artículo 12º. Facultades del representante legal: La sociedad será administrada y

representada legalmente por el representante legal, quien no tendrá restricciones de
contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre.

Artículo 13º. Resolución de conflictos: Toda controversia o diferencia relativa a este

contrato y al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo,
incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con
fundamento en cualquiera de las causas legales, se intentarán resolver por las partes a
través de una conciliación en derecho adelantada en el Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio del domicilio del convocado. En caso de no ser posible llegar a un
acuerdo, las diferencias serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento,
que se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y a las normas que lo
reglamenten, adicionen o modifiquen y especialmente de acuerdo a las siguientes reglas:

1.El Tribunal será nombrado de común acuerdo entre las partes. En caso de que las
partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del o los árbitros dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la demanda arbitral, delegan de
forma directa al Centro de Arbitraje donde funcionará el Tribunal, para que efectúe tal
designación.

2.El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del domicilio

del demandado, y si en este no hubiere, en el Centro más cercano.

3.El Tribunal decidirá en derecho;

4.Los gastos y honorarios del proceso arbitral se establecerán con base en las tarifas
vigentes del Centro de Arbitraje, aprobadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

5.Se aplicarán las reglas de procedimiento previstas en el reglamento del Centro de

Arbitraje donde funcionará el trámite arbitral.

Artículo 14º. Disolución: La sociedad se disolverá por las causales establecidas en el

Código de Comercio.

Artículo 15º. Liquidación: Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a

la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relación
con las sociedades de responsabilidad limitada.

1. Nombramientos- Representación legal.ALEXANDER AVILA VALENCIA, identificado

con el documento de identidad Tipo Cedula de Ciudadania No. 75093978 Fecha de
expedición 07/05/1998.

Se deja constancia en este documento que ALEXANDER AVILA VALENCIA estando

presente al momento del otorgamiento del documento de constitución, manifestó su
aceptación al cargo para el cual ha sido designado.

Firmado por Alexander Avila Valencia en Manizales, a los 1 días del mes de diciembre de 2023.

Este documento fue diligenciado usando el servicio de generación de clave segura de Certicámara, que permite
validar la identidad del titular del documento y es un equivalente funcional de la firma autógrafa.
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ALEXANDER AVILA VALENCIA
C.C. No. 75.093.978