INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGU

DATOS GENERALES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FIN

SECTOR AL QUE PERTENCE EL SUJETO OBLIGADO Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de biene

DATOS PERSO

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

Boris Joel

FECHA DE VENCIMIENTO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE DE IDENTIDAD
(DD/MM/AAAA)

8-249-823 24/01/2022

PROFESIÓN NIVEL EDUCATIVO

PUBLICISTA / MERCADOTECNISTA UNIVERSITARIO

DATOS PERSONA JURÍD

RAZON SOCIAL
RAZON COMERCIAL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE DV

FECHA DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN (DD/MM/YYYY) NÚMERO DE ESCRITURA

NÚMERO DE AVISO DE OPERACIÓN

¿TIENE SUCURSALES O FILIALES?

DATOS DEL AGENTE R

NOMBRE DEL AGENTE RESIDENTE

PERSONA CONTACTO

PROVINCIA DISTRITO

CAMPO MANDATORIO
No. DE OFICINA/ LOCAL TELÉFONO DE OFICINA
 DIRECCIÓN DEL SUJETO OB

PROVINCIA
PANAMÁ OESTE
CALLE / AVENIDA
Calle Leopoldo Castillo
NÚMERO DE TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO PRINCIPAL

broker.rah@gmail.com
twitter

DATOS DE PERSO

ENLACE PR
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

Boris Joel
PAÍS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD
PANAMÁ Panameña

FECHA DE VENCIMIENTO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO

24/01/2022 broker.rah@gmail.com
ENLA
PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

PAÍS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO

9
ENLA

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

PAÍS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

FECHA DE VENCIMIENTO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO

NOTA IMPORTANTE: Les reiteramos a todos los sujetos obligados no financieros y aquellos profesionales que reali
Ley 23 de 27 de abril de 2015, su reglamentación y demás normativas vigentes en materia de prevención de blanqu
masiva. El incumplimiento de lo establecido en el referido marco normativo, conllevará la imposición de sanciones
(B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00), de acuerdo a lo que establecido en los artículos 59 y 60 de l
NDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS
E LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS Y PROFESIONALES SUJETOS A SUPERVISIÓN
nte inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de

DATOS PERSONA NATURAL

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO APELLIDO DE CASADA

Martínez

PAÍS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD OTRA NACIONALIDAD

PANAMÁ Panameña Ninguna

CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA

broker.rah@gmail.com 6672-8299

DATOS PERSONA JURÍDICA / SOCIEDAD CIVIL

RUC

NOTARIA PAÍS DE CONSTITUCIÓN

CAMPO OBLIGATORIO

FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN

CANTIDAD DE TRABAJADORES
(DD/MM/YYYY):

CANTIDAD DE SUCURSALES O FILIALES

DATOS DEL AGENTE RESIDENTE ACTUAL

CÉDULA DE IDENTIDAD O DATOS DE INSCRIPCIÓN

CARGO PERSONA CONTACTO TELÉFONO PERSONA CONTACTO

CORREGIMIENTO CALLE/ AVENIDA NOMBRE DEL EDIFICIO

NÚMERO DE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA PÁGINA WEB

CELULAR
 DIRECCIÓN DEL SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO

DISTRITO CORREGIMIENTO

La Chorrera Barrio Balboa

NOMBRE DEL EDIFICIO / CASA PISO/LOCAL No. DE OFICINA/ LOCAL

4687
NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR NÚMERO DE FAX
6672-8299
CORREO ELECTRÓNICO SECUNDARIO PÁGINA WEB
borisj_martinez@yahoo.es
facebook Instagram

DATOS DE PERSONA DE ENLACE

ENLACE PRINCIPAL
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO

Martínez 29/04/1966
OTRA NACIONALIDAD PAÍS DE RESIDENCIA PROFESIÓN
Ninguna PANAMÁ PUBLICISTA / MERCADOTECNISTA

TRABAJA EN EL ÁREA DE PBC/FT/FPDAM A

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

6672-8299 NO
ENLACE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO

OTRA NACIONALIDAD PAÍS DE RESIDENCIA PROFESIÓN

TRABAJA EN EL ÁREA DE PBC/FT/FPDAM A

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA DEDICACIÓN EXCLUSIVA

ENLACE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO

OTRA NACIONALIDAD PAÍS DE RESIDENCIA PROFESIÓN

TRABAJA EN EL ÁREA DE PBC/FT/FPDAM A

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA DEDICACIÓN EXCLUSIVA
s y aquellos profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión, el obligatorio cumplimiento de todas las disposiciones contem
en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de de
nllevará la imposición de sanciones pecuniarias, atendiendo a la gravedad de la falta y el grado de reincidencia, con multas de cinco m
ablecido en los artículos 59 y 60 de la precitada Ley.
ncernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios

FECHA DE NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

29/04/1966

PAÍS DE RESIDENCIA

Panamá

NÚMERO DE TELÉFONO DE OFICINA

UCIÓN

ORIO

OS DE INSCRIPCIÓN

TELÉFONO PERSONA CONTACTO

PISO

CORREO ELECTRÓNICO PERSONA CONTACTO

 URBANIZACIÓN

CÓDIGO POSTAL
Apartado 1015-00207
NÚMERO DE FAX

PÁGINA WEB

Instagram

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O

PASAPORTE

8-249-823
NIVEL EDUCATIVO
UNIVERSITARIO

EN QUÉ OTRA ÁREA TRABAJA

Corredor de Bienes Raíces

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O

PASAPORTE

NIVEL EDUCATIVO

EN QUÉ OTRA ÁREA TRABAJA

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O

PASAPORTE

NIVEL EDUCATIVO

EN QUÉ OTRA ÁREA TRABAJA

de todas las disposiciones contempladas en la
e la proliferación de armas de destrucción
ncidencia, con multas de cinco mil balboas