HLA a 2. seen 1042220240000175 CONTRALORA ETRY sours CONTRALORIA ee Pom ebtcee at Decenio dele gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ‘AfiodelBicentsnario, dele consoldecion de nuesre Independencia, y dela conmmemoracion de las heroics batalas (de Junin y Ayacucho Tumbes, 03 de Abril de 2024 CARTA N° 000175-2024-CG/GRTB Sefer ‘José Angel Garcia Lama Urb. Jose L. Tudela Mz. TLt 22 Et. 2 ‘Tumbes/Tumbes/Tumbes. Asunto : Comunicacién sobre presuntas irregularidades en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes. Referencia : a) Expediente n.* 2120240000414 de 21 de marzo de 2024 b) Ley n.* 27786, “Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica’, y modificatorias. ©) Directiva n.* 020-2022-CG/GCSD, “Servicio de Gestion de Denuncias", aptobada mediante Resolucién de Contraloria n° 292-2022-CG, de 8 de setiembre de 2022 y modificatoria, Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atencion al documento de la referencia a), @ través del cual, comunicé a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas itregularidades en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, relacionados a la contratacién directa del saldo de obra: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PENA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES”. Sobre el particular, la atencién de denuncias ciudadanas la realiza esta Gerencia Regional de Control en el marco de las referencias b) y c), en las cuales se establecen los criterios para el tratamiento de dichas denuncias y los requisitos que éstas eben cumpiir. Al respecto, de la revision y evaluacién de la informacién alcanzade por usted, y de Ia informacién recopliada por esta Entidad Fiscalizedora Superior, se advierte que, el Gigano de Control Inettucional del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, quien forma parte integrante del Sistema Nacional de Control, viene atendiendo los hechos materia Ge Su denunca, por lo que se ve por conveniente dervar a ese despacho, el expediente dela referencia, mediante Oficio n.° 000666-2024-CG/GRTB de 26 de marzo de 2024. a fin de que, en el marco de su competencia funcional y Ia ctada drecva, continve con las acciones que correspondan, informandole sobre el resultado de la misma; es asi que, en virtud de lo establecido en el numeral 7.1.1, de la Directva n,” 020-2022-CGIGCSD - "Servicio de Gestion de Denuncias”, se concluye el servicio relacionado “Gestion de Denuncias’. La Contraloria General de la Repiblica agradece su iniciativa en aras de coadyuvar a la transparencia en la gestién y/o utlizacién de los recursos piiblicos. Sin otro particular, €8 propicia la oportunidad para expresarle las seguridades dde mi consideracién. Atentamente, Documento fimado digitalmente ‘Maria Molina Camacho Gerente Regional de Control | Gerencia Regional de Control de Tumbes ‘Contraloria General de a Repiblica (iamtcigmn) ro, Emisién: 02769 (L422 - 2024) Elab:(US2753 - L422) Esta os una copia auténiicaimprimible de un documento elecrénico avchivado por la Conraloria General de Is as Republics, aplcando o aispueso por el An. 25 de DS. 070-201 CM y la Tercera Disposcin Complementars Fete SST Final del O'S. 025- 2018-PCM. Sy autentidad ¢ inlegrdad pueden ser conrasiadas a raves cela siguiente ‘reccén web. Mipsfveriteadoc.contraloria gob pelverfcadocinicie.do e ngresando el squente codgo oe “ap NeWicacén: NIGNTUB,“Aft delBicentenaro, de a consolidacién de muestra Independencia, y de la conmemeracisn dela hereicas —— teatalas de Junin y Ayacucho” (|| MINISTERIO PUBLICO etal poe pee reas * REPUBLICA DEL PERU aun betee ‘Distr Fcal de Tumbes DISPOSICION FISCAL DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES CARPETAFISCALN. — : 3506015500-2024-61-0 INVESTIGADOS : MANUEL ROLANDO GONZAGA COBENAS Y OTROS DELITO : CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA AGRAVIADO : EL ESTADO - PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES (PEBPT) FISCAL RESPONSABLE __: PEDRO DENNIS HUMBERTO RUIZ SIME DISPOSICION FISCAL N.* UNO Tumbes, tres de abril de dos mil veinticuatro. - DADO CUENTA; Puestos los actuados a despacho fiscal para su calificacién, los mismos que tienen como antecedente la denuncia interpuesta con fecha 20 de marzo de 2024, de la que se ponen a conocimiento presuntos hechos de corrupcin de funcionarios en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes; y, CONSIDERANDO: I. ELEMENTOS FACTICOS 1.1. Conforme a la denuncia presentada por José Angel Garcia Lama, contra Ing. Manuel Rolando Gonzaga Cobeias (Director Ejecutivo del PEBPT), CPC Yoel Zarate Infante (Director de la oficina de administracién), Abg. Alan Rodolfo Nufiez Aldana (Jefe de la oficina de asesoria legal), Lic. Luis Martin Pérez Lozada (Jefe del Srgano encargado de las contrataciones), Ing. Ezequiel Rodriguez Villar (Director de la direccién de infraestructura agraria y riego), y los. que resulten responsables, por presuntas irregularidades durante el Procedimiento de Seleccién de la Contratacién Directa _N*002/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-1 (Primera convocatoria), para la contratacién del saldo de obra: “Rehabilitacidn del servicio de agua para riego del canal La Pefia, Distrito de Corrales, La Cruz y San Jacinto; Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes” (en adelante el procedimiento de seleccidn ), aprobada mediante Resolucién Directoral N’036/2024-DE-PEBPT de fecha 15 de marzo de 2023. 12. De tal manera, se sefiala que, mediante dicha Resolucién Directoral, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, adjudicé a la empresa GEOVIAL SAC la contratacién directa del saldo del procedimiento de seleccién, con un valor referencial de $/25°625,820.77 (Veinticinco millones seiscientos veinticinco mil ochocientos veinte con 77/100 soles) 1.3. Asimismo, se observaron faltas referentes a: i) la indagacién de mercado (valor estimado fraudulento), i) Incumplimiento de lo requerido en los términos de referencia (El Postor que acredite la capacidad técnica y profesional y su experiencia en la especialidad), ii) no acredita la configuracién de la causal de contratacién directa por situacidn de emergencia establecida nel literal b) del articulo 27° de la LCE; asf como en los literales b.3 de literal b) del articulo 100° del RLCE "situaciones que supongan grave peligro.”, el cual conlleva a un presunto cohecho pasivo (Colusién); iv) Desnaturalizacién del procedimiento de contratacién del procedimiento de seleccién, debié continuar mediante el Procedimiento Especial de Contratacién en funcién al Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios; v) Los socios y representantes de las empresa son Personajes con serios antecedentes de corrupcién y abandono de obras publicas. II. CALIFICACION JURIDICA: PRIMERO.- Que, conforme lo sefiala el articulo 329.1 del Cédigo Procesal Penal, corresponde Al fiscal iniciar los actos de investigacién “cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisién de un hecho que reviste los caracteres de deito”, con tal propésito se lleva a cabo diligencias preliminares tendientes a “realizar los actos urgentes 0 inaplazables destinados a determinar si han Pigina 1 de 5* ao delBicentenario, dela conslidacin de nuestra Independencia, y del conmemoracisn de las heroeas atlas de unin y Ayacucho” fs MINISTERIO PUBLICO fa Provincial Corporativa| i ‘s HEDUBLIGA DEL PERL eee snes e neonate tenio lugar los hechos objeto de conocimientoy su delictuosidad", debiendo ests realisars® tl plazo de sesenta dias, plazo que puede ser prorrogado “seg las carateiscas complejdad y cere mcas de los hechos objeto de invesigacfn”; advirtiéndose que en el caso de autos fa ce riein remitida da cuenta de una situaciSn en la cual se habria incurrido en delito de corrupcidn de funcionarios, conforme a lo sefialado en los considerandos precedentes. Asimismo,siendo laentidad mencionada de naturaleza pablia, los trabajadores deestaentidad iawn le calidad de funcionarios piiblicos, cuya labor debe estar cefiida al estricto y correcto Hane tamiento dela administraciOn piblica, de modo tal que en caso hubiere mediado dolo, Aus eventos podrian revestr conntacign penal, ya que dichos comportamientos resultarian periciosos pare el corecto funcionamiento de la administracin piblica del Estado y para su Patrimonio, sea mediante actuaciones individuales o concertadas presuntaments ilfctas 0, aarrimeTmente, a través de actos imprudentes, de modo tal que se estarfa ante la posible caedn de delitos contra la Administracin Publica cuya calficacién, en este estadfo process) cornvulte definitiva, indeterminacign que igualmente se extiende alos sujetos posiblemente implicados, pues para ello debe recopilarse informacin de calidad que posibilite una mejor apreciacion de los hechos puestos en conocimiento de este Ministerio Public. SEGUNDO.- Es del caso precisar que, en este estadio de la investigacién no se advierten Sea aros que posbliten formular una imputacién que en términos de suficiencia posible ‘dentficar dl sujet o sujetos responsables, al no estar vinculada la actuacin del Ministerio Iitbtice ala informacign referida por el denunciante; sin perjucio que a partir de su contenido, aoe eee to de las preliminares diligencias se ponga en evidencia la concurrencia de otros hchos y tipos penales que justfiquen elejercicio dela accién penal contra aquellos sults cuye implicancia resulteevidente, en atencién a la propia naturaleza de las preliminares iigenctas, entre elas determina la delicuosidad de los hechos e individualizar a sus posibles autores ‘TERCERO.- Que, de conformidad alo dispuesto en el articulo 46" del Decreto Supremo N" 017. 1Jo08 JUS, "El ProcuradorPblico Especilizado en deltas de corrupcin intervene en a investigates prelininaes,investoacones preparatoras y proces udiciles pe la comin dels fetos penales ersvampladasen las secionest ly IV del Capt de Titulo XVII del bro Segundo del C6dige Penal, can mcuercia de una denunciade parte, econocimientode una noticiacriminalo pr laintervencén corinrie Piblic,y siendo que los hechos que han sido puestos en conocimiento de este sr iterlo Pablico, en este estado de la investigacign, se refieren a la presunta comisin de un Hfito penal sistematicamente ubicado en la seccin It del capitulo t del Libro ®VE del Libro Segunda dl citado cédigo sustantvo, la defensa jridica de los intereses del Estado Peruano, presuntamente agraviado, corresponde al Procurador Pdblico Anticorrupcién descentralizado designado en este Distrito Fiscal de Tumbes. Ill, PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES: sua. En cuanto al plazo de la diligencias preliminares, atendiendo a lo establecdo en el 3Atcule svat numeral 2, del CSdigo Procesal Penal, este es de sesenta das; sin embargo dich forma procesal precisa que e fiscal podrdestablecer un plazo distinto seg las caracteristicas, J circunstancias de los hechos objeto de la investigacién; en este mismo sentido la Sala Fecarsiee de la Corte Suprema de Justicia del Per, en la Casacién N* 144-2012-ANCASH, de Fane julio del 2013, establecié como doctrina jurisprudencial que “tratindose de investgaciones complejas, el plazo maximo ara levara cabo las dligencias preliminares es de ocho meses”. tae et as rere a cotrl de lao formula pore investigado César Joaquin Alvares Aguilar conte Fiala Ceres cae ie onda de Corrupcin de Tunconais de Ancash por lpresunta comin del dle contre a adminis Plin en agravio del Gobierno Regional de Ancash. Pigina 2 de 5“Afo del Bcentenars, de a consaidacin de mustra independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas de junin y Ayacucho” Fisalia Provincial CorporatvaExpecializada en Delits de Corrupeiin de Funconarios Distrito Fisal de Tumbes, 3.2, Teniendo en cuenta este criterio de doctrina jurisprudencial establecido por la maxima instancia judicial de nuestro pafs, tal como se ha precisado en el segundo pérrafo del considerando PRIMERO de la presente disposicién, la presente investigacién reviste caracteristicas de complejidad, al existir una pluralidad de posibles imputados, y al advertir que para la determinacién de la delictuosidad de los hechos comunicados se requerird de la actuacién de una cantidad significativa de actos de investigacién, alguno de los cuales serdn sefialados inicialmente en la presente disposicién, debiendo tenerse en cuenta que la imputacién inicialmente se circunscribirfa a la comisién de delitos graves, presuntamente atribuibles a una pluralidad de funcionarios piiblicos que han formado parte de la gestidn de una entidad estatal, siendo del caso realizar los demés actos de investigacién que progresivamente se irdn requiriendo conforme al avance de las actuaciones, ello dentro del plazo razonable legalmente establecido por la jurisprudencia nacional, hasta la obtencién de la finalidad de la investigacién preliminar, por lo que resulta manifiesta la necesidad de considerarse compleja la presente investigacién, en aplicacién a los criterios sefialados en el articulo 342", numeral 3, del Cédigo procesal Penal, y por ende sefialar el plazo maximo legal. IV. DECISION: Por las razones antes expuestas, éste despacho DISPONE: MINISTERIO PUBLICO | REPUBLICA DEL PERU 1, REALIZAR DILIGENCIAS PRELIMINARES en sede Fiscal por el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS contra MANUEL ROLANDO GONZAGA COBENAS, YOEL ZARATE INFANTE, ALAN RODOLFO NUNEZ ALDANA, LUIS MARTIN PEREZ LOZADA, EZEQUIEL RODRIGUEZ VILLAR, ANTONIO MARCELO PERALTA NATIVIDAD (COMPLICE EXTRANEUS) y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisiSn del delito CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, en agravio del ESTADO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ. 2, DECLARAR COMPLEJA la presente investigacién. 3. TENER en calidad de representante del Estado agraviado al Procurador Piblico Anticorrupcién del Distrito Judicial de Tumbes. 4. LLEVAR A CABO los siguientes actos de investigaciSn: 4.1, RECABESE la declaracién indagatoria de las siguientes personas: ‘+ MANUEL ROLANDO GONZAGA COBENAS, para el 24 de abril de 2024 a las 08:30 horas, debiendo concurrir OBLIGATORIAMENTE acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién. + YOEL ZARATE INFANTE, para el 24 de abril de 2024 a las 10:00 horas, debiendo concurrir OBLIGATORIAMENTE acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién. ‘+ ALAN RODOLFO NUNEZ ALDANA, para el 24 de abril de 2024 a las 12:00 horas, debiendo concurrir OBLIGATORIAMENTE acompatiado de su abogado defensor de libre eleccién. * LUIS MARTIN PEREZ LOZADA, para el 24 de abril de 2024 a las 15:00 horas, debiendo concurrir OBLIGATORIAMENTE acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién. + EZEQUIEL RODRIGUEZ VILLAR, para el 24 de abril de 2024 a las 16:00 horas, debiendo concurrir OBLIGATORIAMENTE acompatiado de su abogado defensor de libre eleccién, Pagina 3 de 5Alo det ete de coca de ron é ea eet doe oredr tL jae haere \ MINISTERTO PUBLICS Be ey &) REPUBLICA DEL PERU ree ucmeaadrenones Peete tel tetetes + ANTONIO MARCELO PERALTA NATIVIDAD (representante legal de Geovial SAC), para el 25 de abril de 2024 a las 08:30 horas, debiendo concurrir OBLIGATORIAMENTE acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién. 4.2. RECABESE la declaracién testimonial de las siguientes personas: + PEDRO MANUEL BALTA SIFUENTES (Representante legal de Inhisa Hidraulica S.A Sucursal Perd), para el dia 25 de abril de 2024 a las 10:00 horas, pudiendo concurrir acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién si lo considera necesario. RENATO ALFREDO SACCO CACERES (Representante legal de Inhisa Hidraulica S.A Sucursal Pers), para el dia 25 de abril de 2024 a las 12:00 horas, pudiendo concurrir acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién si lo considera necesario. ‘SERGIO LUIS BOYER RUIZ (Representante legal de Grupo Inversionista Boyer S.RL) para el dia 25 de abril de 2024 a las 15:00 horas, pudiendo concurrit acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién si lo considera necesario. MARLENY TOCTO CAMIZAN (Representante legal de Corporacién Integracién y Desarrollo SA.C,) para el dia 25 de abril de 2024 a las 16:00 horas, pudiendo concurrir acompafiado de su abogado defensor de libre eleccién si lo considera necesario. 4.3. PRECISESE a los declarantes que las declaraciones antes sefialadas se realizaran ‘en este despacho fiscal ubicado en Sector Campamento Sede Km. 4.5 de la Carretera Panamericana Norte, Segundo Piso (Ref. Al Frente del Grifo £1 Bosque. 4.4. REQUERIR al PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO- TUMBES, a fin de gus, en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, cumpla con remitir en copia certificada fedateada, la siguiente informacién: « Expediente de Contratacién, desde la convocatoria (requerimiento de area usuaria, certificacién presupuestal, términos de referencia, estudio de mercado, cotizaciones, propuestas econémicas, Informe legal de la contratacién directa, Resolucin Directoral con que se aprueba la contratacién, ‘Bases integradas para la contratacién de la ejecucién de obra), correspondiente ala contratacién del saldo de obra: “Rehabilitacién del servicio de agua para riego del canal La Pea, Distrito de Corrales, La Cruz y San Jacinto; Provincia de Tumbes, Departamento de Tubes". + Expedientes de Contratacién, para la ejecucién y supervisién de obra, asf como de las propuestas técnicas y econémicas. 4.5. DECRETAR APERCIBIMIENTO, respecto a los documentos precedentemente requeridos ala entidad, que en caso no cumpla con remitir la informacidn requerida en el plazo sefalado, se remitiré copias al Fiscal de Turno para el ejercicio de la accién penal por delito de Desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de procederse a las acciones correspondientes, en caso la autoridad requerida omita injustificadamente la remisién de los documentos precedentemente solicitado. \5. RECABESE la declaracién de los demés funcionarios responsables y testigos una vez )~” dentificados y de remitida la informacién solicitada. Paina 4 de 5“Afi del Bicentenario, de la consolidacin de nuestra Independencia, y del conmemoracién de as hecias Di nieeeemenine aaa ‘batalas de Junin y Ayacucho” 4 p | EROS Fiscalia Provincial Corporativa Especializada REPUBLICA DEL PERU {enDelts de Corruptin de Funcionaris Distrito Fiscal de Tubes, ' 6. REALICESE los demas actos de investigacién que resulten necesarios para la investigacion, 7, NOTIFIQUESE la presente disposicién al Procurador Puiblico Regional Anticorrupcién Descentralizado de este distrito Judicial conforme a las reglas establecidas en el articulo 127° del Cédigo Procesal Penal. mn Fiscal. 8. REGISTRESE en el Sistema Gestic PDHRS/datl. Pagina $ de 5