Laas * ACTA No. 01-24 wee O72 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIA\ VA AS dese PLATAFORMA TEAMS. on hg OM DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE COOPMINDEPORTE NIT: 860.033.036-7 é ©eez, Siendo las 4:00 p.m. del dia 13 de marzo de 2024, a través de la plataforma virtual ‘Teams, se llevé a cabo la Asamblea General Ordinaria No Presencial de asociados de la Cooperativa Muttiactiva del Ministerio del Deporte COOPMINDEPORTE. El medio por el cual se convocé fue el establecido por la ley y los estatutos, con antelacién de 22 dias calendario, el érgano que convocé a la Asamblea General Ordinaria, fue el Consejo de Administracion. De acuerdo con el articulo 52 de nuestros Estatutos la convocatoria se realiz6 mediante avisos publicos colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias de la Cooperativa. La Convocatoria se envid el 20 de febrero de 2024 a los correos electrénicos registrados en la cooperativa por los asociados, al igual que se adjunté en la citacién ‘al momento de crear la reunién por la plataforma virtual teams, desde el correo electrénico institucional coopmindeporte@mindeporte.gov.co; y se publicd en la pagina wwwv.coopmindeporte.com. Debidamente reunida la Asamblea de asociados segtin convocatoria efectuada de conformidad con la Ley y los Estatutos, se presenté el siguiente orden del dia para ponerlo en consideracién de la Asamblea: 1, LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 2, ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 3, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 4, APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 5, NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA 6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS 7. INFORME DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 8. INFORME DE GESTION 9, INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 10, INFORME DEL REVISOR FISCAL 11, PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANO FISCAL 2023. 12, PRESENTACION Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL ANO 2023, 18. ELECCION REVISOR FISCAL 2024-2025 14, AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL 18. VARIOS Y PROPOSICIONES 16. CLAUSURALAAS DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA See 4. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM Le: Fee Oe Se llamé a lista a noventa y siete (97) asociados habiles, caine cinco (65) asociados habiles, quienes conformaron asi el quorum estatutal asociados para deliberar. Se solicito a quienes se conectaban y quedaban en la sala de espera, activar la camara para verificar la identidad y dar el ingreso a la reunién. La Representante Legal deja constancia sobre el cumplimiento del quérum y de la verificacién de la identidad de todos los participantes virtuales. Los sesenta y cinco (85) asociados habiles se conectaron a la reunién a través de la plataforma Teams de acuerdo con las indicaciones para el proceso de autenticacién especificadas en el Reglamento de la Asamblea Ordinaria No Presencial Virtual Plataforma Teams. En ese momento se informa que inicia la grabacién de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Ordinaria No Presencial Virtual Plataforma Teams. asi: “al Conectarse a la reunién, usted autoriza la grabacién y el uso del material por parte de Coopmindeporte ante las organizaciones de vigilancia correspondiente, para la generacién de pruebas.” 2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA La Asamblea General con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco, postulé como Presidente de la Asamblea a la sefiora Martha Liliana Venegas Delgado, quien acept6 la postulacion; y como secretario de la Asamblea, postuld al sefior Edgar Enrique Ramirez Santos, quien también acepté. 3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA La sefiora Martha Liliana Venegas Delgado, actual Presidente del Consejo de Administracién, y quien en adelante continua como Presidente de la Asamblea, informa que con la convocatoria enviada a los correos electrénicos y a la citacién de la reunion a través de la plataforma Teams, se adjunt6 el orden del dia y los documentos de cada uno de los punto a tratar en la presente Asamblea, de igual forma, el orden del dia fue publicado en la pagina www.coopmindeporte.com, de tal manera que todos los asociados contaron con el tiempo suficiente para revisar la informacién La Presidente de la Asambiea da lectura al orden del dia propuesto, el cual quedé aprobado por unanimidad, asi: Votos a favor: sesenta y cinco (65), Votos en contra: cero (0), Votos en blanco: cero (0) 4, APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA NO PRESENCIAL La sefiora Martha Liliana Venegas Delgado, informa que el Reglamento de la Asamblea se envid previamente a todos los asociados a sus correos electrénicos, se adjunté en la citacion de la Asamblea por la plataforma Teams, y se publico previamente en la pagina web de la cooperativa www.coopmindeporte.com.LAAS La presidente de la Asamblea da lectura al Reglamento de la Asemig#-no, ee Presencial Virtual Plataforma Teams, asi “ REGLAMENTO DE ASAMBLEA ORDINARIA NO PRESET! VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS. [Procedimiento de autenticacion La reunién virtual se llevara a cabo a través de la plataforma Teams. A continuacién, encontrara los pasos que debe seguir para conectarse el dia y en la hora indicada: Unase a una reunién de Microsoft Teams desde su calendario, 0 inicie sesién como invitado en la Web. Unirse a una reunion de Teams desde la aplicacion: 1. En su Calendario, seleccione Unirse en una reunion antes de que se lleve a cabo 0 que esté en curso Active la camara Elija la configuracién de audio. Seleccione Unirse ahora ON Unirse a la reunién de Teams en la Web (afiliados que no cuentan con un correo electrénico de Mindeporte). ENo tiene la aplicacién Teams? Aun asi, puede unirse a la reunion de Teams, 1. Enla invitacién por correo electrénico, seleccione Haga clic aqui para unirse a la reunion. 2. También puede usar un numero de acceso telefénico y un identificador de conferencia desde el correo electrénico para llamar. Tiene tres opciones: Y Descargar la aplicacién de Windows: descargue la aplicacién de escritorio de Teams, Y Continuar en este explorador: tinase a la reunion de Teams en la Web. Y Abrir la aplicacién de Teams: si ya tiene la aplicacién Teams, vaya directamente a la reuni6n. 3. Escriba su nombre y numero de identificacion. s Elija la configuracién de audio y video. 5. Seleccione Unirse ahora. 2 Seguin la configuracién de la reunién, entrara inmediatamente o ird a una sala de espera en la que los usuarios de la reunién lo admitiran.LAAS conte A a ee tele aici “una reunion de Tes tps //supportsnierosoft.com/es-95/offce/unlrse-a-a-reunihC3%s83n.de.teams-O78e9968-1199-44]4-Bbb9- 882973608 El nombre del usuario que se conecta a través de la plataforma debe corresponder al nombre del afiliado. De esta manera se verificaré la asistencia de cada uno de ellos. Previo al inicio de la asambiea, el presidente(a) daré las pautas para el uso adecuado de la camara y del audio de cada uno de los asistentes. Quérum _ seanetaee La asamblea iniciara deliberaciones una vez verificada la existencia de Quorum lo cual se hard de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Cooperativa. Constituiré quorum para deliberar y adoptar decisiones validas fa presencia de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los asociados habiles convocados. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria no se hubiere integrado el quérum requerido, se dejard constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea General podra deliberar y adoptar decisiones validas con un numero de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados habiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del nimero requerido para constituir una cooperativa, esto es, diez (10) asociados. Una vez constituido el quérum, este no se entenderé desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quérum minimo a que se refiere en inciso anterior. La Representante Legal en asocio con dos miembros de ia Junta de Vigilancia dejaran constancia sobre el cumplimiento del quérum en el acta y deberan verificar la identidad de todos los participantes virtuales. De igual forma verificaran e informaran el quérum por el chat al inicio de la reunién, al momento de votar y al finalizar la reuni6n, con el fin de garantizar que se cumple con el quérum deliberatorio requerido. Instalacion de la asamblea eed = zs Dirigité provisionaimente la asamblea, la presidente del Consejo de administracion, quien la instalard y someterd a consideracién el Reglamento de la Asamblea no Presencial Virtual a través de la plataforma Teams y el orden del dia,LAAS Se procederd a elegir del seno de la asamblea una mesa directiva compugsta por 076 un presidente y un secretario quienes continuaran con el desarroliage la agatnblea, 8 aes Elecciones y escrutinios sia La comision de elecciones y escrutinios estard conformada por do; i : habiles presentes, miembros de la Junta de Vigilancia y ena8dsig~cort 12° representante legal estaran encargados de recibir y ordenar los votos en las elecciones del Consejo de Administracién, Junta de Vigilancia, Junta de Apelaciones y Revisor Fiscal e informar el correspondiente resultado, Procedimiento de votaciones En el momento en el que la dindmica de la reunién requiera de la votacin por parte de los asistentes, cada asociado debe identificarse plenamente escribiendo en el chat su nombre completo y su ntimero de documento de identidad. La representante legal, en asocio con dos miembros de la Junta de Vigilancia, verificaran e informaran el quorum a través del chat, en cada una de las votaciones. Los votos son: a favor, en contra, en blanco y las abstenciones. La votacién se realizara a través del chat asi: SI: manifiesta su voto a favor NO: manifiesta su voto en contra BLANCO: manifiesta su voto en blanco ABSTENCION: se encuentra presente en la reunién y no manifiesta ninguna de las tres opciones de voto (a favor (S1), en contra (NO), en blanco (BLANCO), [Plan de contingencia eee Si en algéin momento pierde la conexién a la reunién, recuerde que la informacion se envid a su correo electrénico registrado en la cooperativa con la convocatoria, en la cual se encuentran los anexos de cada punto a tratar en la presente Asamblea, y que conté con el tiempo suficiente para ampliar la informacion. La informacién es enviada previamente para garantizar que cada uno de los asociados cuente con el tiempo suficiente para ampliar la informacién. ‘Tenga en cuenta que en el momento de perder la conexién de la reunién puede escribir y votar a través de: 1. Correo electronico de la cooperativa: cooperativa@coopmindeporte.com 2. Correo electrénico de la Revisoria Fiscal CONAUDISIS & ASOCIADOS SAS gestion@conaudisis.com 3. Celular y Whatsapp de la Presidente del Consejo de Administracion Martha Liliana Venegas Delgado. 310-2060271 4, Celular y Whatsapp del Secretario del Consejo de Administracién Edgar Enrique Ramirez Santos. 315-7170636 5. Celular y Whatsapp del Presidente de la Junta de Vigilancia Francisco Javier Salas Cuesta. 313-2936821 6. Celular y Whatsapp de la Representante Legal Ligia Isabel Estupifian Abril 311-5171568 [Generacién de pruebasLAAs Cualquier reunién 0 llamada de Teams se puede grabar para actividades de uso compartido de la pantalla, video y audio. Este recurso sera utilizado como método de prueba de la organiza de la asamblea. eae Alconectarse a la reunion, usted autoriza la grabacién y el uso del oe de CoopMindeporte ante las organizaciones de vigilancia correspondiente, en el caso en que se requiera También son considerados medios probatorios: Los correos electrénicos, la informacién publicada en la pagina web www.coopmindeporte.com, los pantallazos de: correos electrénicos, llamadas, mensajes de texto de los celulares y Whatsapp establecidos en el plan de contingencia. Tiempos asignados a cada votacion EI Presidente informara antes de cada votacién el tiempo establecido, el cual es de15 minutos. Sistema de eleccién que se va a utilizar ] Para la eleccién de los miembros de! Consejo de Administracién, de la Junta de Vigilancia, y de la Junta de Apelaciones, se haran en actos separados y por el sistema de nominacion, y la votacién se realizara a través del chat donde se consideren elegidos los candidatos que obtengan mayoria de votos en orden descendente, hasta copar el numero de cargos vacantes. EI Revisor Fiscal sera elegido por sistema de mayoria absoluta. [Uso de la palabra En cualquier momento de la reunion se puede solicitar el uso de la palabra, en la plataforma virtual Teams, lo puede hacer levantando la mano, asi Simplemente, seleccione levantar la mano en los controles de la reuni6n. Todos los participantes de la reunién veran que tiene la mano levantada, Las intervenciones deberan ceflirse estrictamente al tema que se discute. Cada Asociado habil podra intervenir hasta dos (2) veces en la discusién de un mismo tema, pero limitada a tres (3) minutos su intervencién salvo que la Asamblea permita una amplia participacién sobre el asunto.LAAS El Gerente, los miembros del Consejo de Administracién, la Junta di Revisor Fiscal, tendran derecho a participar en las deliberaciones en tales. Los invitados especiales solo podran intervenir si el presidente previa consulta de la Asamblea y sin que con ello se afecte |: preferente que deben tener los Asociados habiles. Las proposiciones y varios deberdn presentarse por escrito a través del chat dirigidas a la mesa directiva y podran suscribirse por uno 0 varios asociados y se pondran a consideracién de la asamblea, EI Secretario de la Asamblea en asocio con Ia Junta de Vigilancia llevaran el control de las solicitudes del uso de la palabra e informan al presidente en el orden que fueron generadas. Decisiones _ ] Podran participar en las deliberaciones de la asambiea, con derecho a voz y voto, todos los asociados habiles que estén debidamente acreditados, de conformidad con la lista verificada por la Junta de Vigilancia. Cada asociado tendra derecho a un voto, no habra representacion en ningun caso ni para ningun efecto. Por regia general, las decisiones se tomaran por mayoria absoluta de votos de los asociados asistentes. En todo caso la reforma de los estatutos, la fijacion de aportes extraordinarios, la amortizacién de los aportes, ia transformacién, la fusion, la incorporaci6n y disolucién para liquidacion, requerirdn siempre del voto favorable de las 2/3 partes de los asistentes. Elaboracién acta de la asamblea Elacta de la asamblea sera aprobada por una comision de dos (2) asociados habiles presentes, elegidos por la mesa directiva de la asamblea, quienes, en asocio con la gerente y secretario de la misma, firmaran de conformidad y representacion de la asamblea. Después de dar lectura al Reglamento de la Asamblea, se somete a votacién, La Asamblea General aprueba el Reglamento de la Asamblea, por unanimidad asi: sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco. 5, NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA La Representante Legal deja constancia sobre el cumplimiento del quorum e informa la asistencia de los sesenta y cinco (65) asociados hdbiles que se encuentran conectados cumpliendo asi el quorum deliberatorio requerido, Fueron postulados por la Asamblea General con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco, para la comisién de revision y aprobacién del acta, la sefiora Isabel Cristina Giraldo Molina y la sefiora Margarita Maria Mejia, quienes aceptan la postulacién. Por unanimidad se aprob6 el nombramiento de la Comisién de Revision y aprobacién del acta y las personas postuladas aceptan la designacion. 6.NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS Fueron postulados por la Asamblea General con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco, para la comisién de EleccionesLAAs y Escrutinios el Sefior Oscar Javier Ramirez Gémez y la sefiora Sangra,! Castelblanco Miembro de la Junta de Vigilancia y Ligia Isabel Est Representante Legal, quienes aceptan la postulacién. Por unanimidad se aprobé el nombramiento de la Comision d Escrutinios y las personas postuladas aceptan la designacién. 7. INFORME DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR Se da lectura al informe presentado por la Comision de aprobacién del acta anterior dela Asamblea del 15 de marzo de 2023, donde se informa a la Asamblea que dicha Acta, fue debidamente revisada por la Comisién en menci6n y se encuentra firmada por la Presidente, el Secretario, a Representante Legal y la Comision del Acta. Basados en la aprobaci6n dada por la comision del acta, nombrada por la Asambiea anterior, la Asamblea General aprueba con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco el acta No. 01 del 15 de marzo de 2023. 8. INFORME DE GESTION Toma la palabra la Gerente Ligia Isabel Estupifién Abril, quien realiza la presentacién del informe de Gestién; el cual inicia con un resumen de los acontecimientos de mayor impacto en los titimos 7 afios, asi: 2017: Retiro representative de grupo de funcionarios que salieron pensionados, reintegro de aportes sociales. 2018: Retiro masivo de Funcionarios Provisionales por el Concurso Nacional del Servicio Civil, reintegro representativo de aportes sociales. 2019: Vigencia que inicio con el valor de aportes sociales mas bajo de los titimos 5 afios, Los aportes sociales conforman el Capital Social que se coloca en préstamos para generar los ingresos a través de los intereses, al reducir el Capital Social por los reintegros, los ingresos son menores. Gestién Documental del archivo de la Cooperativa de 48 afios, actualmente el archivo se encuentra bajo Custodia de la empresa Informatica & Archivo. 2020: Se da inicio al plan de accién con el objetivo de fortalecer la base social con los contratistas del Ministerio del Deporte. Procedimiento para el descuento directo del contrato. Reforma de Estatutos. Convenios Institucionales. Pandemia por Covid 19 detiene la ejecucion del Plan de Accién. Prioridad Procedimientos y comunicacién virtuales con los asociados y comunidad Mindeporte por el distanciamiento. Afio de incertidumbre. 2021: Fortalecimiento de los procedimientos virtuales, feria virtual, fiayers informativos, actividades virtuales, celebracién de los 50 afios virtual, afiliaciones virtuales, todos los tramites virtuales son acogidos, eficientes y eficaces. Incertidumbre de la pandemia siguié vigente. El plan de accion no se pudo ejecutar como se esperaba 2022: Labor virtual hasta julio. A partir de agosto inicio la Gestion Comercial Stand Coopmindeporte con el acompafiamiento de los Convenios Institucionales en la Avda. 68 y en el Centro de Alto Rendimiento. Acogida por parte de los asociados. Vinculacién de asociados Contratistas. Finaliza el afio con el retiro de asociados contratistas incertidumbre por disposiciones legales en cuanto a la contratacién en el Estado. 2023: La terminacién anticipada de los contratos durante el primer semestre del 2023 generé varias dificultades, en cuanto a las afiliaciones y solicitudes de crédito,LAAS. ya que los contratistas iniciaron contrato por 3 meses, raz6n por la que no. "Eee 080 el nimero de afiliaciones esperadas Para la Cooperativa fue de alto riesgo ofrecer servicios y eet io ion a meses sin garantia de continuidad de los contratistas, adicionalments nd en los pagos y los reintegros de los descuentos. ss En el segundo semestre la contratacién inicio muy tarde, las affiaclones que 86° realizaron fueron a partir de septiembre de 2023. La Gerente reitera que es muy importante que la Asamblea tenga clara la informacién con relacién a las eventualidades que la Cooperativa ha manejado desde el afio 2018, entre ellas Ios retiros masivos de asociados y por ende de aportes, la devolucién de aportes implica una descapitalizacién; ya que estos aportes fueron de asociados que estuvieron vinculados a la Cooperativa por 20, 10, 5 afios, Al realizar el reintegro de aportes ese capital no es posible de recuperar, porque el capital que construye cada asociado es del descuento mensual. Otro factor para tener en cuenta son los cambios administrativos al interior del Ministerio de! Deporte que afectaron el Plan de Reactivaci6n de la Cooperativa, para llevar a cabo dicho plan necesitamos estabilidad y continuidad de los contratistas. En menos de afio y medio el Ministerio de! Deporte ha tenido tres Ministras. Aligual que los concursos de los cargos de carrera, en poco tiempo se han realizado varios concursos, afectando a los funcionarios provisionales y los encargos de los funcionarios de carrera. Todos estos factores influyen en el momento de tomar la decisién de afiliarse a la Cooperativa, ya sea como funcionario 0 contratista, al convivir con tanta incertidumbre que afecta directamente sus ingresos mensuales. En cuanto al Plan Estratégico de Reactivacin la Gerente informa que en: Asamblea del 10 de marzo de 2020 Se presenta y aprueba el plan estratégico de reactivacién el cual comprendia los afios 2020, 2021,2022, 2023 y 2024. Asamblea del 17 de marzo de 2021 Se solicita la reconsideracion del plan estratégico de reactivacién, teniendo en cuenta los impactos de la pandemia. La Asamblea lo aprueba iniciando en el afio 2021 y finalizando en el 2029. Asamblea del 15 de marzo de 2022 En el informe se hace énfasis en los impactos de la pandemia y la incertidumbre que atin se vivi6 en el afio 2021, la cual afect6 la ejecucion del Plan de Reactivacién de la Cooperativa que iniciaba en el afio 2020 hasta el afio 2024, razén por la cual se ajusté del 2021 al 2029.dicho plan se aprobé en la Asamblea del 17 de marzo de 2021. Asamblea del 15 de marzo de 2023 En dicho informe se presentan las diferentes eventualidades que la Cooperativa ha enfrentado desde el 2017 hasta el 2022, y las acciones que se han llevado a cabo para ejecutar el Plan de Reactivacién comprendido del 2021 al 2029. ‘Como se puede observar el Plan de Reactivacién se ha ajustado gradualmente de acuerdo con las eventualidades que se han presentado. Elinforme continuo con las cifras comparativas de los ultimos 13 afios de la cartera, de los aportes sociales y del reintegro de aportes sociales; esto con el objetivo de analizar la evoluci6n de la Cooperativa, y de cémo se puede observar el impacto del afio 2017, debido al retiro representativo de asociados que salieron pensionados yLAAS en el afio 2018 el retiro masivo de asociados por el Concurso de Xe 0 la Comisién Nacional del Servicios Civil. El capital social de la cooperativa esté compuesto por los pores & 0 SS es uno de los asociados, este capital es el que se coloca en la carter; ie sion es, los. > asociados y asi se generan los intereses, ingreso de mayor represent&sign Al reintegrar el capital hay una disminucién en la cartera lo que eS = disminucién en los intereses. Uno de los logros de mayor impacto a partir del afio 2020, fue la creacién y puesta en marcha del Procedimiento con las areas de Financiera y Tesoreria del Ministerio del Deporte para realizar el descuento directo de los contralistas a través de autorizacién. Aligual de la creacién e implementacién de los procedimientos virtuales para: Firma a través de los correos electronicos, Afiliacion, Retiro y Solicitudes de Crédito. También se presenta: Actualmente la Cooperativa continua desarrollando todas sus labores a través de la virtualidad, teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia y manejo de la informacién que oftecen las herramientas tecnolégicas. Adicionalmente la administracién de la Cooperativa se encuentra comprometida con politicas que permitan cuidar el medio ambiente, tales como: evitar el consumo de papel, impresiones, fotocopias. La Asamblea manifiesta su total apoyo a /a administracion para continuar trabajando con los trémites virtuales de la Cooperativa los cuales se han ido perfeccionando y han funcionado sin ningun inconveniente. Se presentaron las etapas del Plan de Gestion y Mercadeo, se continua trabajando en la imagen institucional con el objetivo de resaltar los mas de 52 afios de funcionamiento de la Cooperativa. El informe continuo asi: En cuanto a la recuperacién de cartera se informa que el proceso en contra de la sefiora Liliana Mancera Avila, el Juzgado 41 de Pequefias Causas dicté: La Sentencia 06 DIC 2020 estado 07 DIC 2020, con lo cual la demandada no puede alegar absolutamente nada y el proceso esta totalmente firme y vigente por 20 afios. En noviembre de 2021 se cuenta con el embargo de productos financieros, aguardamos los resultados de los oficios correspondientes por parte del Juzgado A partir de diciembre de 2023, el abogado de la sefiora Mancera se ha comunicado con el abogado que representa a la Cooperativa en este caso, con el animo de negociar. La Gerencia solicita a la Asamblea colaboracion para’ Aumentar el ntimero de asociados, contamos con la plataforma y los procedimientos, cada asociado puede colaborar con la base de datos de los contratistas y funcionarios de su grupo interno de trabajo. Coopmindeporte desde el afio pasado esta gestionando Ia vinculacién de ios contratistas del Comité Olimpico Colombiano, desde la segunda semana de marzo 2024, en el Comité Olimpico Colombiano se publicé en las carteleras la informacién, para que, tanto colaboradores como contratistas se afilien a nuestra CooperativaLAAS Esta gestion se tlev6 a cabo gracias al apoyo del doctor Armando fartan Serene 082 del Comité Olimpico Colombiano y de nuestra asociada, bia © ie colaboradora del Comité Olimpico Colombiano. pane Sox Se contintia trabajando con la ampliacién de los servicios de la C; lisa Sistema Nacional del Deporte. Teniendo en cuenta nuestros Es! feleaae oy Requisitos de Admisién Para Personas Naturales, No. 2 Estar vinci cualquiera de las modalidades laborales o de servicios, en organizaciones relacionadas con las actividades deportivas y recreativas, ‘También es importante utilizar los servicios de los convenios corporativos La Gerente solicita el apoyo de todos los asociados con el animo de fortalecer la Cooperativa, generar nuevos ingresos para legalizar la cuenta de anticipos a proveedores que se ha acumulado desde el 2018, por las razones expuestas anteriormente en el presente informe Dentro del informe de Gestién, se presenta el Balance Social correspondiente al periodo del afio 2023, el cual se somete a consideracién con una votacién de sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra, y cero (0) votes en blanco; el Balance Social hace parte integral de la presente acta. PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACION PLAN DE ACCION La administracién presenta a la Asamblea la siguiente propuesta teniendo en cuenta el articulo 5° de nuestros estatutos: Para el cumplimiento del objeto social, la cooperativa podra realizar las siguientes actividades. Numeral 2. Realizar actividades sociales, educativas y/o culturales a través de las cuales se promueva la integracién de los asociados y su grupo familiar. Para promover la integracién entre los asociados y su grupo familiar, y también con el énimo de generar nuevos ingresos para la Cooperativa, se propone a la Asamblea realizar 3 (tres) actividades al afio, las cuales serdn concretadas con anterioridad Actividad Fecha propuesta 2024 Valor [Caminata ecolégica Junio sabado 01 0 08 de $ 130.000 a $ 190.000 | Funcién artistioa ‘Agosto de miéreoles a domingo _|de$ 80.000 a $ 150.000 _ [Dia de la Famiia con mascota Festival |demascota Petwonderland Fest” | ogutne de 9000008 120.000 El descuento por el valor de la actividad se realizar por némina para los funcionarios de planta y del contrato para los contratistas en maximo 3 cuotas, anticipadas antes de la respectiva actividad. La Asamblea por mayorla aprueba con sesenta y cinco (85) votos a favor, cero (0) voto en contra, y cero (0) votos en blanco, la realizacion de las 3 (tres) actividades al afio. 9. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA Toma la palabra el sefior Francisco Javier Salas Cuesta, quien presenta el informe de la Junta de Vigilancia, comunicando que la Cooperativa esta siendo manejada con las normas y leyes que la rigen, y qué durante el afio 2023, la Junta de Vigilancia mantuvo una comunicacién constante con los miembros del Consejo de Administracién, el Revisor Fiscal, la Gerencia y el Contador.LAAS 083 La Junta de Vigilancia confirma que las situaciones expuestas por el Cohesive, Administracién y la Gerencia son reales, frente al impacto en el PI Reactivacién de la Cooperativa por los cambios de administracion di Deporte durante el afio 2023. La Junta de Vigilancia también reafirma que el Plan de Reactivacion aires reeds te’ hasta el afio 2029. acca La Asamblea acepta el informe presentado por la Junta de Vigilancia. 40. INFORME REVISOR FISCAL ‘Toma la palabra la sefiora Maria Isabel Rojas Naranjo, Revisor Fiscal quien hizo la lectura del informe. El informe hace parte integral de la presente acta. 41. PRESENTAGION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANO FISCAL 2023. La Representante Legal deja constancia sobre el cumplimiento del quorum e informa la asistencia de los sesenta y cinco (65) asociados habiles que se encuentran conectados cumpliendo asi el quorum deliberatorio requerido. Toma la palabra el sefior Michael Steven Daza Villaveces Contador, quien presenté los Estados Financieros y un resumen sobre los mismos, ¢ informé que dichos Estados Financieros fueron enviados a los asociados via correo electrénico con la debida antelacién. Los Estados Financieros se presentan a consideracién de la Asamblea General para su aprobacién u observaciones. La Asamblea General por unanimidad con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco aprueba los Estados Financieros correspondientes al afio fiscal 2023. 142, PRESENTACION Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES ANO 2022. ‘Toma la palabra la sefiora Ligia Isabel Estupitian Abril; quien informé a la Asamblea General que la Administracién presenta una propuesta para la distribucion de excedentes y solicité a la Asambiea exponer mas propuestas, la sefiora Ligia Isabel informé que a disposicién de la Asamblea se encuentra el Remanente del 50%, la propuesta consiste en realizar el retomno a los asociados en proporcién con el uso de los servicios de Coopmindeporte durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023., quedando de la siguiente manera:LAAs COOPMINDEPORTE EXCEDENTES DEL ANO 2023 1.291.673 PROPUESTA PARA DISTRIBUCION % VALOR RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES 20% 258.335, FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 129,167 FONDO DE EDUCACION 20% 258,335, REMANENTE 50% 645.837 SUMAS __100,00% __1.291.673 A disposicién de la asamblea se encuentra el remanente del 50% que son; $ 645.837, la administracién propone realizar elretomoa los asociados en proporcién con el uso de los servicios de COOPMINDEPORTE, durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. Se informa que es la Asamblea quien debe aprobar dicha distribucién; no se presentan mas propuestas por parte de la Asamblea, se sometié a consideracién de la Asamblea la propuesta planteada por la Administracién, obteniendo la siguiente votacién’ Votos a favor: _sesenta y cinco (65) Votos en contra: cero (0) Votos en blanco: cero (0) 13, ELECCION REVISOR FISCAL Se presentaron cinco (5) propuestas de Revisor Fiscal, se realizé el andlisis de cada una de las propuestas: 1 Empresa: AYD CONSULTING SAS. Vr. Honorarios $ 2.050.000 més Iva Horasmensuales 50 2 Empresa: CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS SAS Vr. Honorarios $ 2.000.000 més Iva Horas mensuales 603 Empresa: CONAUDISIS & ASOCIADOS SAS Vr, Honorarios $620.00 més Iva ae Horas mensuales De aouerdo con las necesidades de la Cooperativa. ~~ > Revisoria Fiscal actual 4 ve Empresa: VISION CONTABLE Y FINANCIERA SAS ie Vr. Honorarios $ 1.300.000 mas Iva LAAS Horas mensuales 86 La Representante Legal deja constancia sobre el cumplimiento de! quérum e informa la asistencia de los sesenta y cinco (85) asociados habiles que se encuentran conectados cumpliendo asi el quorum deliberatorio requerido. Para la votacién en el chat, se nimero para identificar cada propuesta de la siguiente manera: Sere ‘AYD CONSULTING SAS CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS SAS CONAUDISIS & ASOCIADOS SAS VISION CONTABLE Y FINANCIERA SAS Se cumplen los 15 minutos para la votacion y La Comision de Elecciones y Escrutinios informa el resultado: La Asamblea General con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco, eligié a CONAUDISIS & ASOCIADOS SAS NIT: 800.223.623-8, Revisor Fiscal Persona Juridica, quien designa en documento aparte a los profesionales personas naturales. 14. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL, La Representante Legal deja constancia sobre el cumplimiento del quorum & informa la asistencia de los sesenta y cinco (65) asociados hdbiles que se encuentran conectados cumpliendo asi el quérum deliberatorio requerido. Se aprueba por unanimidad con sesenta y cinco (65) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco; autorizar a la Representante Legal para realizar la actualizacién del Regimen Tributario Especial DIAN y los respectivos documentos para el registro web, como son: Objeto social de la actividad meritoria que ejerce la entidad. Distribucion de excedentes 2023. Estados Financieros afio 2023 aprobados por la Asamblea General Informe de gestion 2023. Acta de la Asamblea General 15. VARIOS Y PROPOSICIONES Pide la palabra la Gerente Ligia Isabel Estupifidn Abril quien solicita a la Asamblea la autorizacién para la creacion de la Division de Garantias y Cobranzas con el animo de ampliar los servicios de la Cooperativa a exfuncionarios y a colaboradores, y funcionarios y contratistas del Sistema Nacional del Deporte.LAAS. * Dicho departamento estard en cabeza de un abogado especialista en Cobra a quien inicialmente se le pagaran honorarios por la labor que reali “ah El Consejo de Administracién y la Gerencia quedan encargados de I $e a = ‘San contratacion del abogado y la gestion pertinente para la creacion de I Bion Arde Sor Garantias y Cobranzas. ~ ee " Cee * La Asambiea por unanimidad aprueba con sesenta y cinco (65) votos a aren (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco; la creacion del Departamento de Garantias y Cobranzas. De igual forma la Gerente solicita la autorizacion para la creacién de la Division de Proyectos Especiales. Esta nueva area de la Cooperativa sera la encargada de llevar a cabo los nuevos proyectos, con el animo de ajustar el Plan de Reactivacién de la Cooperativa con nuevas actividades, dentro de las cuales se encuentra la Educacién no formal. Los nuevos proyectos requieren de una Reforma de Estatutos para ajustar el objeto social con las nuevas actividades, La Asamblea Extraordinaria para presentar la Reforma de Estatutos se llevaria a cabo en el mes de abril de 2024. El Consejo de Administracién y la Gerencia quedan encargados gestién pertinente para la creacién de la Divisién de Proyectos Especiales y la preparacién de la Asamblea Extraordinaria. La Asamblea por unanimidad aprueba con sesenta y cinco (85) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco; la creacién de la Division de Proyectos Especiales y la celebracién de la Asamblea Extraordinaria en el mes de abril de 2024. La Presidente de la Asamblea Martha Liliana Venegas propone llevar a cabo una feria de emprendimiento de los asociados, la asociada Luz Myriam Cantor propone realizar un bingo. Estas actividades se revisaran y programaran una vez creada la Division de Proyectos Especiales, donde todos los asociados pueden participar y proponer sus ideas. Se da un espacio de 10 minutos para que los asociados presenten nuevas ideas, no se reciben més proposiciones. La Presidente Martha Liliana Venegas pide la palabra para informar a la Asamblea que, la no asistencia a estas reuniones genera el cobro de multa, e informa que para los asociados habiles que no asistieron a la presente asamblea se les cobrara la multa, fa cual corresponde a un (1) dia de un (1) SMMLV. La Asamblea por unartimidad aprueba con sesenta y cinco (85) votos a favor, cero (0) votos en contra y cero (0) votos en blanco; el cobro de la multa por no asistir a fa presente Asamblea. 16. CLAUSURA Habiéndose agotado el orden del dia, la Presidente agradeci6 por la asistencia virtual a todos los asociados, por el apoyo y por el compromiso que expresaron para continuar construyendo y fortaleciendo nuestra Cooperativa, a continuacién, declaré levantada la sesién siendo las 6:34 p.m La Representante Legal deja constancia sobre el cumplimiento del quorum e informa la asistencia de los sesenta y cinco (65) asociados habiles que seLAAS encuentran conectados cumpliendo asi el quérum deliberatorio momento de finalizar la reunién. MARTHA LILIANA VENEGAS DELGADO EDGAR ENRIQUE RAMIREZ SANTOS Presidente Secretario ible Representante Legal Los suscritos integrantes de la Comision de Revision y Aprobacién del Acta Ordinaria imparten su beneplacito con el documento por considerar que presenta fielmente los asuntos tratados en la reunién y las decisiones tomadas en la Asamblea. f | fs C Hageuh ty ve. aa ISABEL CRISMNA Gil DO MOLINA MARIA MARGARITA MEJIA Comision del Acta Comisién del Acta