Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Disposicion de No Procede Formalizar y Continuar Con La Investigacion

    Uploaded by

    Edinson Rabanal Cachay
    10 views50 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    10 views50 pages

    Disposicion de No Procede Formalizar y Continuar Con La Investigacion

    Uploaded by

    Edinson Rabanal Cachay

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 50
    aaNISTERIO PUBLICO secuyoa pscauia svPRAPROWINEIAL CORPORATHVA MINISTERIO RUBLE Ee Ga EN paLOs DE LAYADO DE ACTIVES ESCALIADELANACON pein Doepacho- Carpeta Fiscal N° 506019704-2020-75- 0. imputado «= ~—_dotge Horacio Canepa Torre y otros Delito + Lavado de Actives. Agraviado —:_—El Estado Peruano. DISPOSICION DE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR. CON LA INVESTIGACION PREPARATORIA DISPOSICION N° 04 Lima, dieciocho de abril del afio dos mil veinticuatro. - J. VISTOS: si resutado de Ta presente Investigacion sequido en conta de JORGE HORACIO CANES TORRE, AUGUSTO JAVIER FIGUEROA DURAND, MIRTA DUFFE QUIJANO MINAYA, GUILLERMO OMAR CARPIO QUISPE, JOSE LUIS JORGE REYES, asi como la persona jurdioa TABATA GRUPO TRAROBILIARIO SJAC. ls qu resuenresponsabes pr la pesuntacomson del delta. aveto de activos en agravio del Estado. y, IL CONSIDERANDO: PRIMERO: FUNCION CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO ue la Consituctn Plitca dl Pernstuye, entre otras atbucones del Ministerio Pio |e conduccién tela lrvestigaidn dal dlto desde Su inicio hast efi, , el rico de a accion penal. Textualmente eid presorio en ol numeral 4 y 5 del atculo 169 de le Consitucén: “4. Conducy desde su inicio ta Imvesigacion del dlc," Eerétr la accion penal de ofio 0 @ pation de pat”) La naturaleza de Teste Estado constlonl se caectarze por la supremaciaridica dela Consttuctny a wela ge los Mrechos tundamentaes, por que, estas funcones consttuconales deben cimplse respetando fos ceechoe fundamentals y los valores consttuconales, como o ha expresado el Trbunal Constucinalen la centenia N° 2725-2008-PHCITC..) 6! Mlistero Pablizo es un érgano consitucanal consifuey por se somata la Consftuion, no puede ser ejrcida,irazonatfemente, con desconocimiento de los princbos y velores constituconals nitampoco al margen dl respeto de los derechos fundamentales" ‘SEGUNDO: HECHOS MATERIA DE INVESTIGACION 2.4 HECHOS DENUNCIADOS Delos picinales actuados emits a este despacho fiscal meciant ingreso fiscal 75-2022, se enexa a Genurcia penal de pare presenta por el udadano Apoinaro Tebflo Vana ANerado en calidad de gerente general dela Inmobiliaria T &R S.A.C., en contra de. JORGE HORACIO CANEPA TORRE y otros —_— Taboade Pilco, Giammpdl. “Constitucién Politica del Peri de 1993". Lima: Grijley 2014, d eeaetia expediente N’ 2725-2008-PHC/TC de fecha 22 de seliembre de 2008 sobre ¢} control cconstilucional de los actos del Ministerio Pablic. rh | MINISTERIO PUBLIGO ‘SEGUNDA FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ' MINISTERTO PUBLICO a nO pg | MINS Tei Poa SspacaL za DET AWAD DEACTIVDS por presunto delito de lavado de activos cometido en el marco de una organizactén criminal En dicha denuncia se sefiala que la Inmobiliaria T & R S.A.., venia ostentando la titularidad y posesién Ariculo modificaco por el Decrelo Laghlative N° 1249, de fecha 2é de noviembre de! 2016. + Prado Soktarioga. Victor. {2013}. Criminciidad crganizeda y lavado de Acives. Lino: IDEMSA,P. 101 Lamas Puccio. Luis. 2008). Intefigencie Fnanclera y Operaciones Sospeciosas, Lima: Gaceta Juridica, °p. Beas, | @NSTERIOT A SCALA SUPRAPROVINCAL.CORPORATIVA MINISTERIO EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS: f+ | FISCALIA DE LA NACION eee De esta manera, el delta de lavado de activos esté compuesto por un conjunto de actos, expresados en operaciones comerciales 0 financieras, que suceden en diferentes etapas? y que estin destinados a dar apariencia de legalidad al dinero o bienes generados o derivados de una actividad delctva, siendo que dicha conducta es eminentemente dolosa — tanto gor dolo directo como por dolo eventual, siendo que en este Utimo supuesio se advierte cuando se usan fos términas “o puede presumi’-, ka misma que, ademas, requiere de un elemento subjetivo adicional al dolo, conforme lo sefiala nuestra legisiacion, referido al elemento de intencion - “con lafnaldad de evitar la identificacién de su origen’; preciséndose que ese ipo penal es autonomo, de modo que solo exige que ios actives que consttuyen @ objeto de lavado tengan “conexién 0 vinculacién con une actividad criminal provia, consicerada esta de modo general 0 <’stracta, por fo que no interesa acredltar la comisin de un delta especiica, cometido en determinade fecha, por determinada persona, en deferminado lugar y en detemminadas circunstancias.” (resatado nuestro} QUINTO.- CONSIDERACIONES GENERALES DE CARACTER JURIDICO. Es pertinente hacer las siguientes precisiones de caréeterjuridico, a efectos de analiza los hechos que se han investigado. 5.1, Sabemos que la investigacion sobre el delito de lavado de aativos no es una labor sencilla, euesto que, implica importantes retos en tétminos probatorios en la medida que cada vez son mas sofsticados los medios a traves de los cuales se brinda la apariencia de legalidad a los recursos que provienen de fuentes ilicitas; esto debido 2 que, “los actos igados al Lavado de actvos, casi nunca son visibles, la investigacion necesita de un trabajo de bisqueda y rastreo a partir de a iniciativa de la poicia en su fase de intelgencia y posterior pesquisa o de la vigiancia en el sistema financiero (eventualmente econdmico)"t0; es decir, que estas caracteristicas requieren de una debida planficacién, fonmulacion de altemativas idéneas y decidir una estrategia a seguir en la investigacién. 5.2 En ese sentido enemas que, la investigacion, segin el modelo peruano, se realiza en una primera etzpa tanto a nivel fiscal o police, siempre con la conduccién del Fiscal en esta etapa denominada de investigacion preiminar se tne que recabar los elementos de conviccién que prueben et origen ilo de los fondos y los actos de conversion, transformaci6n, acultamiento de actives que deben ser suficientes para desvirtuar la presuncion de inocencia del investigado. Esta investigacion preliminar se debe realizar con el respeto y observancia adecuada de las gerantias y derechos constitucionales: "Por ell, el derecho al debico praceso despliega también su efcaca juridica en el ambito de la etepa prejuisdiccional de los procesos penles; es decir, en aquella fase del proceso penal en lacval al Ministerio Piblico le correspande concretizar el mandato previsto en el articulo 169° de ta Constitucién’t1, Claro esté que dichas garantias constitucionales son aplicables a la etapa de investigacion preliminar. = Denominasas secuenciamante como colocacién, intercalacién e integrac‘én, * Galver Vilagas, Tomas, (2014), Ficellla de Lavado de Activos. Cillefas sustantivos y pracesoles. tima: Paciice Edilores SA.C.P. 87, ° CARDENAS, Martin y Otros, “La Investigacion Policia en el Lavado de Activos y en el proceso de perdida do dominio”. Lima 2008. P 124. " Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. N° 2726-2008-PHC/TC ~ LIWiA ROBERTO BORIS CHAUCA TEMOCHE y Otros, de fecha 22 de sellembre de 2008. SaCTERIO PUBLIC SEGUNDA FISCALIA SUPRAPROVINCIAL. CORPORATIVA MINISTERIO PUBLICO LESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS ISCALIA DE LA NACION Séptimo Despacho 53. En este marco de ideas, lainvestigaciin preliminar debe cefirse a recabar elementos de conviccién en varias aristas que permitan astablecer si los hechos que se investigan constituyen el delito de lavado ds activos, segiin los presupuestos sefielados en la sentencia Plenaria Casatorio N* 1-2017/CIN-43312, estos son los siguientes: a) Se debe identificer Ias operaciones o transacciones inusuales 0 sospschosas, asi come el incremento patrimonial de los sujetos investigados. b) se debe establecer hechas referidos a actos de conversién, transferencia, acultamiento tenencia, transporte, traslado, ingreso y salida por terorio nacional de dinero de los investigados, que tengan crigen ilicito13. c) identffear hechos que permiten establecer que los investigados conocan del potencialorigen icito de los actives, que estos provienen de una actividad criminal. Adicionalmente ¢) investgar la composicion, estructura y funcionamiento de una posible organizaciin criminal segtn los elementos establecidos en el | Pleno jurisdiccional 2017 — Acuerdo Plenatio N° O1-2017%4 ya detallados, por lo que se tiane varias aristas de investigacién, Adicionaimente, tambien se debe esclarecer los hechos respecto a la actividad criminal, de los que se deduce que se requiere para a investigacion de un plazo razonable. 5.4. Asi como se establece en el articulo N* 334, numeral 1 del Codigo Procesal Penal de 2004, de corte acusatorio y garentsta entté en vigencia para el distro fiscl de Lima y regule la faculted del Fiscal de archivar la investgacion cuando despues de la haber realizado las diigencias preiminares, considere que ‘el hecho denunciado no constituye dello, estableciéndose lo siguiente: “Si el Fiscal al califcar la denuncia 0 después de haber realizado 0 aispuesto realizar dligencias preliminares, considera que el hecho

    You might also like