(cjeloviti tekst sa izmjenama i dopunama donijetim na Skuptini akcionara 26.06.2009. godine)
Podgorica, Jun 2009. godine
Na osnovu lana 35 Zakona o privrednim drutvima (Sl.list RCG br.6 /02 , Sl.list CG br.17/07 i 80/08), lana 52 stav 3, 53 stav 5 i lana 57 Statuta eljeznike infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Odluke broj 6063/15 od 26.06.2009. godine o izmjenama i dopunama Statuta eljeznike infrastrukture Crne Gore AD Podgorica (preieni tekst) donijetoj na redovnoj godinjoj sjednici Skuptine akcionara odranoj dana 26.06.2009. godine sainjava se cjeloviti tekst
S T A T U T A ELJEZNIKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD-PODGORICA
1. OSNOVNE ODREDBE lan 1
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica, (u daljem tekstu: Drutvo) je Odlukom Vanredne Skuptine akcionara eljeznice Crne Gore AD Podgorica br. 4512 /8 od 02.07.2008.godine organizovana kao jednolano akcionarsko drutvo iji je jedini osniva eljeznica Crne Gore A.D.- Podgorica. Restrutkuriranjem eljeznice Crne Gore AD Podgorica, na Vanrednoj Skuptini akcionara odranoj 29.12.2008.godine, putem podjele prenoenjem u potpunosti imovine i obaveza na dva postojea akcionarska drutva (drutva preuzimaoce), eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica nastavlja poslovanje kao pravno organizaciono sloeni sistem (holding kompanija) koja osniva jednolana drutva sa ogranienom odgovornou zavisna drutva, saglasno Strategiji Vlade o restrukturiranju eljeznice Crne Gore i to: - upravljanje infrastrukturom i regulisanje saobraaja, - odravanje infrastrukture, - zgrade i zemljite. lan 2 Statut eljeznike infrastrukture Crne Gore A.D.- Podgorica, sadri odredbe o: nazivu i sjeditu, djelatnosti, upravljanju eljeznikom infrastrukturom osnovnom kapitalu i promjeni kapitala, zastupanju i potpisivanju, unutranjoj organizaciji, istupanju i odgovornosti u pravnom prometu, organima Drutva i administraciji , finansijama ,
fondovima i rezervama, trajanju i prestanku Drutva zatiti ivotne sredine, poslovnoj tajni i informisanju, optim aktima Drutva, postupku izmjene i dopune Statuta statusnim promjenama Drutva prelazne i zavrne odredbe.
lan 2a Osnivanje zavisnih drutava vri se ulaganjem nenovanih sredstava eljeznike infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, kao osnivaa.
Visina nenovanog uloga iz stava 1 ovog lana, za svako drutvo, utvruje se odlukom o osnivanju drutva sa ogranienom odgovornou na osnovu procjene nenovanog uloga.
lan 2b
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica kao jedini osniva i vlasnik uloga u drutva sa ogranienom odgovornou koja osniva, ima ovlaenja Skuptine akcionara drutava i odgovorna je do visine uloga unijetih u drutva.
lan 2c
eljeznika infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica kao osniva, zadrava obavljanje upravljakih, konsolidacionih, kontrolnih, razvojnih, struno administrativnih i drugih poslova bitnih za uspjeno funkcionisanje jedinstvenog sistema eljeznike infrastrukture Crne Gore AD Podgorica.
2. NAZIV I SJEDITE DRUTVA Naziv Drutva lan 3 Drutvo posluje pod nazivom: eljeznika infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica. Skraeni naziv Drutva glasi: ICG AD - Podgorica.
Sjedite Drutva lan 4
Sjedite Drutva je u Podgorici, Trg Golootokih rtava br. 13.
Peat i tambilj Drutva lan 5
Drutvo ima peat i tambilj koji sadre naziv i sjedite Drutva.
Peat je okruglog oblika, prenika 30 mm, u kojem je latinicom ispisan tekst: eljeznika infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica, u sredini latinicom ispisan skraeni naziv ICG, a ispod skraenog naziva tekst AD-Podgorica.
Peat Drutva u poslovnim odnosima sa treim licima, upotrebljava se tako to se moe staviti iskljuivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili lanova Odbora direktora, Izvrnog direktora, Sekretara Drutva ili drugog lica Drutva, po ovlaenju ili punomoju.
tambilj je pravougaonog oblika duine 55 mm, irine 20 mm i sadri pun naziv Drutva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedite Drutva.
Drutvo ima i tampan memorandum koji sadri naziv Drutva, sjedite i znak koji simbolizuje djelatnost Drutva.
lan 6
Broj peata i tambilja, njihova upotreba, uvanje i evidencija, kao i rjeenje znaka koji simbolizuje djelatnost Drutva, upotreba i nain korienja znaka, uredie se posebnim aktima.
Dan Drutva lan 7
Drutvo kao svoj dan slavi 2. novembar, dan kada je 1908. godine putena u saobraaj prva crnogorska eljeznika pruga Bar Virpazar.
63214 - usluge u drumskom saobraaju, 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraaju, 64200 - telekomunikacije, 45230 - izgradnja saobraajnica, 45110 - ruenje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45220 - montaa krovnih konstrukcija i pokrivanje krova, 45240 - izgradnja hidrogradjevinskih objekata, 45210 - grubi graevinski radovi i specifini radovi niskogradnje, 45250 - ostali graevinski radovi ukljuujui i specijalizovane radove, 45310 - postavljanje elektrinih instalacija i opreme, 45320 - izolacioni radovi, 45330 - postavljanje cijevnih instalacija, 45340 - ostali instalacioni radovi, 45410 - malterisanje, 45420 - ugradnja stolarije, 45430 - postavljanje podnih i zidnih obloga, 45440 - bojenje i zastakljivanje, 45450 - ostali zavrni radovi, 50200 - odravanje i opravke motornih vozila, 14120 - vadjenje krenjaka, sirovog gipsa i krede, 14210 - vadjenje pijeska i ljunka, 22120 - izdavanje novina, 22310 reprodukcija zvunih zapisa, 35202 - opravka inskih vozila, 51700 - ostala trgovina na veliko, 52120 - ostala trgovina na malo u prodavnicama mjeovite robe, 55231 - radnika odmaralita, 55300 - restorani, 70110 razvoj projekata o nekretninama, 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni raun, 70200 - iznajmljivanje nekretnina, 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraajnih sredstava, 72300 obrada podataka, 71320 - iznajmljivanje ostalih maina za graevinarstvo, 71340 - iznajmljivanje ostalih maina i opreme na drugom mjestu nepomenuto 72400 - izgradnja baza podataka, 72500 odravanje i opravka kancelarijskih raunskih i raunarskih maina, 72600 - ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima, 74120 raunovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrola, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74201 - prostorno planiranje, 74202 - projektovanje graevinskih i drugih objekata, 74203 - inenjering,
74204 - ostale arhitektonske i inenjerske aktivnosti i tehniki savjeti, 74150 holding poslovi, 74111 - advokatski poslovi, 74112 - ostali pravni poslovi, 74300 - tehniko ispitivanje i analiza, 74402 - ostale usluge reklame i propagande, 74700 - ienje objekata, 74840 ostale poslovne aktivnosti, 75130 ureivanje i doprinos uspjenijem poslovanju privrede, 75140 pomone aktivnosti za funkcionisanje drave, 75250 djelatnost vatrogasnih jedinica, 80220 - tehniko i struno obrazovanje, 92512 - djelatnost arhive, 92622 - ostale sportske djelatnosti, 92720 - ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenuto.
Drutvo e u meunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutranjem prometu.
Drutvo moe bez upisa u sudski registar, da obavlja i djelatnosti koje slue djelatnosti upisanoj u registar koje se uobiajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, a slue uveanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korienju kapaciteta, rada i kapitala.
4. UPRAVLJANJE ELJEZNIKOM INFRASTRUKTUROM
lan 9
Drutvo je upravlja eljeznikom infrastrukturom na teritoriji Crne Gore, u smislu odredaba Zakona o eljeznici.
U svom poslovanju Drutvo je duno da potuje sve odredbe Zakona o eljeznici koje se odnose na upravljanje eleznikom infrastrukturom.
5. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA
Osnovni kapital Drutva lan 10 Osnovni kapital Drutva iznosi 464.429.524,55 , Osnovni kapital Drutva je podijeljen na 151.390.436 akcija, Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 3,06776
lan 11
Sve akcije su obine, glase na ime i ine jednu klasu akcija.
Obine akcije daju pravo na upravljanje, pravo na uee u dobiti i pravo na dio likvidacione mase nakon namirenja povjerilaca.
Pravo na uee u dobiti daju i akcije sa suspendovanim pravom glasa.
lan 12
Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcionarskog kapitala Drutva utvruje se prema spisku akcionara koji se vodi kod Centralne Depozitarne Agencije ( CDA).
Poveanje osnovnog kapitala
lan 13
Drutvo u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima moe poveati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
Odluku o poveanju osnovnog kapitala donosi Skuptina akcionara veinom od dvije treine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomonika ili putem glasakih listia, i moe ovlastiti Odbor direktora da donese Odluku o emisiji akcija.
Smanjenje osnovnog kapitala
lan 14
Osnovni kapital moe se umanjiti na osnovu Odluke Skuptine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije treine ukupnog broja akcija a koji su prisutni ili zastupani na Skuptini preko punomonika ili putem glasakih listia.
Kapital Drutva moe se smanjiti ponitenjem srazmjernog broja akcija, koje se vri srazmjerno ueu svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.
Odluka o smanjenju akcijskog kapitala dostavlja se CRPS koji je objavljuje u Sl.listu Crne Gore.
lan 15
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD- Podgorica ima svojstvo pravnog lica.
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica je registrovana u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, kao akcionarsko drutvo, pod Registarskim brojem 4- 0008771/001 dana 09.07.2008.godine.
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica ima matini broj kod nadlenog organa za statistiku u skladu sa zakonom kojim se ureuje klasifikacija djelatnosti.
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica je registrovana kao poreski obveznik i obveznik PDV, kod nadlenog organa poreske uprave.
6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUTVA
Zastupanje lan 16
Drutvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvrni direktor u skladu sa ovlaenjima utvrenim zakonom i ovim Statutom.
Drutvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama ovlaenja koje im odredi Odbor direktora, na prijedlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvrnog direktora.
Punomonici lan 17
Predsjednik Odbora direktora ili Izvrni direktor u okviru svojih ovlaenja moe dati punomoje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.
lan 18
Ovlaenje punomonika moe biti opte ili ogranieno na odreeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ogranienja imaju dejstvo prema treem licu samo ako je ono za njih znalo ili je moralo znati.
Potpisivanje lan 19
Drutvo potpisuje Predsjednik Odbora direktora ili Izvrni direktor, odnosno od njega ovlaeni zastupnik, tako to uz naziv Drutva dodaje svoj potpis.
Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi sudu koji vodi registar.
7. UNUTRANJA ORGANIZACIJA
lan 20
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica u vlasnikopravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.
U pravno organizacionom smislu eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica postaje sloeno drutvo (holding kompanija), jer kao matino drutvo osniva jednolana privredna drutva sa ogranienom odgovornou zavisna drutva.
Zavisna privredna drutva se osnovaju prenosom nenovanih uloga (djelova imovine) eljeznike infrastrukture Crne Gore AD Podgorica.
Zavisna privredna drutva se osnovaju u skladu sa modelom utvrenim Strategijom Vlade Crne Gore o restrukturiranju eljeznice Crne Gore.
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica postaje jedini osniva, a samim tim i vlasnik kapitala privrednih drutava koja osniva u daljem postupku restrukturiranja.
eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica, je otvoreni sistem za vlasniko, statusno i organizaciono restrukturiranje, u skladu sa zakonskim rjeenjima, kao i potrebama unapreenja eljeznike infrastrukture Crne Gore, u skladu sa evropskim standardima.
Unutranja organizacija Drutva, kao i drutava koja se osnovaju u skladu sa djelatnou, potrebama poslovanja i razvoja, ureuju se aktima o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koje donosi Odbor direktora eljeznike infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica.
Poslovi iz djelatnosti se obavljaju preko djelova koji se funkcionalno grupiu prema poslovima koji se u tim djelovima obavljaju.
Aktom o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvruju se radna mjesta i potreban broj izvrilaca, vrsta i stepen strune spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvrioci moraju ispunjavati u skladu sa Zakonom i eljeznikim propisima, poslovi sa posebnim ovlaenjima i odgovornostima i druga pitanja od znaaja za unutranju organizaciju i uspjenije obavljanje poslova iz djelatnosti Drutva.
8. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU
lan 21
Drutvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zakljuuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje od znaaja za obavljanje djelatnosti Drutva.
lan 22
Drutvo obavlja platni promet preko iro rauna kod poslovnih banaka.
lan 23
Drutvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
9. ORGANI DRUTVA I ADMINISTRACIJA
lan 24
Organi Drutva su:
Skuptina, Odbor direktora Izvrni direktor Sekretar Revizor
SKUPTINA lan 25
Skuptina akcionara je najvii organ Drutva.
Skuptina akcionara Drutva ima iskljuivo pravo da:
vri izmjene i dopune Statuta, bira i razrjeava lanove Odbora direktora, imenuje i razrjeava revizora Drutva, imenuje i razrjeava likvidatora, usvaja godinje finansijske iskaze sa revizorskim izjanjenjem i izvjetaj o poslovanju Drutva, donosi odluku o raspolaganju imovinom Drutva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni i sticanju ili na drugi nain raspolaganju), ija je vrijednost vea od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Drutva ( imovina velike vrijednosti), odluuje o politici naknada i o naknadama lanova Odbora direktora, donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriu gubitka, odluuje o poveanju i smanjenu osnovnog kapitala, odluuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Drutva, odluuje o osnivanju privrednih drutava, odluuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija, odluuje o upisanom viku akcija, na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadlenosti koja se odnose na poslovanje Drutva, donosi Poslovnik o radu Skuptine, odluuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
lan 26
Skuptinu sainjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.
Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skuptini.
Nain sazivanja Skuptine i nain odluivanja na Skuptini
lan 27
Redovna Skuptina se saziva jednom godinje u roku od tri mjeseca od zavretka finansijske godine.
Po nalogu Odbora direktora, sekretar Drutva organizuje Skuptinu akcionara.
Pravo sazivanja Skuptine, pored Odbora direktora imaju i akcionari ije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.
lan 28
Vanredna Skuptina je svaka Skuptina, osim redovna godinja Skuptina akcionara.
Vanredna Skuptina saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasakih prava, u sluaju:
1. promjene djelatnosti Drutva, 2. promjene akcionarskog kapitala Drutva, 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka, 4. promjene lana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata, 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka i davanja odobrenja Drutvu da kupi sopstvene akcije. 6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja steajnog postupka Drutva, 7. u sluaju zahtjeva revizora koji je podnio ostavku. 8. smanjenja broja lanova Odbora direktora ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj lanova Odbora direktora zbog podnoenja ostavke nekog lana prije isteka mandata. 9. ako Odbor direktora smatra da odreeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skuptini akcionara.
lan 29
Sazivanje i dnevni red Skuptine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom tampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori, na oglasnoj tabli u sjeditu Drutva i informativnom listu eljeznike Infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, najmanje 30 dana prije odravanja Skuptine.
U obavjetenju o sazivu mora biti naznaeno mjesto, datum i vrijeme odravanja Skuptine, dnevni red, sa obavjetenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.
Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skuptini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Drutva u sjeditu Drutva, najmanje 20 dana prije odravanja sjednice Skutine akcionara.
Obavjetenje o sazivanju Skuptine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije odravanja Skuptine.
lan 30
Kvorum Skuptine akcionara ine akcionari koji posjeduju najmanje 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani putem punomonika ili su glasali putem glasakih listia.
Ako se na Skuptini ne postigne potreban kvorum u roku od 60 minuta od vremena koje je utvreno za poetak Skuptine, Skuptina se ponovo saziva u rokovima i u postupku utvrenom zakonom.
Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj taki dnevnog reda prilikom odluivanja na Skuptini akcionara, raunaju se prilikom utvrivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donoenja odluka.
lan 31
Glasanje na Skuptini se vri po principu jedna akcija jedan glas.
Glasanje na Skuptini se vri usmenim izjanjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomonika ili glasanjem putem glasakih listia zaokruivanjem za ili protiv predloga.
Glasanje putem glasakih listia je obavezno kada se biraju lanovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomonici koji posjeduju najmanje 5% glasakih prava na Skuptini.
Akcionari mogu zakljuiti sporazum o glasanju. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
Akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem raunaju se u kvorum.
Predsjedavajui Skuptine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.
lan 32
Prilikom izbora lanova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju lanova Odbora koji se biraju.
Kandidati koji osvoje najvei broj glasova biraju se za lanove Odbora direktora od strane Skuptine akcionara. lan 33
Akcionar ima pravo da opunomoi drugo lice da glasa kao njegov punomonik na Skuptini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.
Akcionar moe ograniiti vanost punomoja na jednu sjednicu Skuptine.
Punomoje moe biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoje ili lino glasa na sjednici Skuptine akcionara.
lan 34
Zapisnik sa Skuptine akcionara obavezno sadri: datum, mjesto i vrijeme odravanja Skuptine akcionara, imena predsjedavajueg, sekretara Skuptine, lica koje ovjerava zapisnik, lanova radnih tijela skuptine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o nainu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skuptini akcionara.
Zapisnik sa skuptine akcionara sainie se najkasnije u roku od 15 dana od dana odravanja Skuptine akcionara.
Kopije punomoja i glasaki listii uesnika na skuptini akcionara koji su glasali unaprijed i na skuptini akcionara, prilau se uz zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsjedavajui Skuptine akcionara, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skuptina akcionara. Sekretar Drutva je sekretar sjednice Skuptine akcionara.
Zapisnici se uvaju u za to odgovarajuim prostorijama, za vrijeme utvreno odgovarajuim zakonom.
Odgovorno lice je duno da zapisnik stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogui uvid u zapisnik, po zahtjevu akcionara i drugih lica koja za to imaju pravni interes.
ODBOR DIREKTORA
lan 35
Odbor direktora je organ upravljanja i rukovoenja Drutva ije odluke izvravaju Izvrni direktor Drutva i Sekretar Drutva.
Odbor direktora je ovlaen da:
- priprema predloge odluka i drugih materijala za Skuptinu, - izvrava odluke Skuptine, - obavjetava Skuptinu o svom radu.
- utvruje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Drutva, - donosi opta akta, osim Statuta, - utvruje organizaciju Drutva, organizaciju raunovodstva i finansijske kontrole, - vri imenovanje i razrjeenje Izvrnog direktora, Sekretara Drutva, Izvrnog direktora Drutva sa ogranienom odgovornou i utvruje njihove zarade, - imenuje Revizorski odbor, - pokree postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, - odluuje o broju lanova Odbora direktora koji su na profesionalnom radu u Drutvu, - utvruje strukturu i sastav menadmenta i administracije Drutva, na predlog Izvrnog direktora, - imenuje i razrjeava odgovorna lica-lanove menadmenta i vri superviziju nad tim licima, - prati aktivnosti menadmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Drutva, - daje smjernice Izvrnom direktoru Drutva za ostvarivanje poslovne politike, - odluuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim drutvima, - donosi planove programa rada i razvoja, - donosi investicione odluke, - odluuje o kreditnim zaduenjima Drutva i odobravanju depozita, - donosi program zatite i unapreenja rada i ivotne sredine, - usvaja godinje biznis planove , - pokree postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, - usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Drutva, - imenuje komisije i radna tijela za izvrenje odreenih poslova, - obrazuje izdavaki savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajuim Pravilnikom, - donosi poslovnik o svom radu - odluuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim optim aktima.
Odbor direktora podnosi Skuptini akcionara godinji izvjetaj o radu i finansijskom poslovanju Drutva.
lanovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skuptini akcionara, na kojima su duni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloenim odlukama po takama dnevnog reda.
lan 36
Odbor direktora ima pet lanova, koje bira i razrjeava Skuptina akcionara.
Odbor direktora eljeznike infrastrukture Crne Gore AD Podgorica ima ovlaenja Skuptine akcionara zavisnih drutava sa ogranienom odgovornou.
lan 37
Za lana Odbora direktora moe biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visokokolsko obrazovanje, odgovarajue znanje i iskustvo, lini integritet i da nema smetnji za obavljanje dunosti lana Odbora direktora. lanovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.
lan Odbora direktora ne moe biti:
- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude biran za lana Odbora direktora - Revizor drutva. - Izvrni direktor, osim u sluaju jednolanih akcionarskih drutava.
lan 38
Pravo predlaganja kandidata za lanove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Drutva.
lan 39
Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predloiti sve lanove Odbora direktora ili samo pojedine.
Predlog kandidata za lana ili lanove Odbora direktora mora biti obrazloen na nain to e se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto roenja, kolska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivalita. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.
lan 40
Mandat lanova Odbora direktora istie na prvoj redovnoj godinjoj sjednici skuptine akcionara.
Lice koje je bilo lan Odbora direktora moe biti ponovo birano.
Broj mandata za lana Odbora direktora nije ogranien.
lan Odbora direktora moe podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o emu obavjetava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U sluaju podnoenja ostavke lana Odbora direktora ili prestanka vrenja njegove funkcije na drugi nain bira se novi Odbor direktora.
lan 41
Odbor direktora obavlja svoju dunost do izbora novog Odbora direktora.
Naknada za rad u Odboru direktora
lan 42
lan Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, o emu odluku donosi Skuptina akcionara u skladu sa zakonom.
Ako lan Odbora direktora zakljui ugovor sa Drutvom o naknadi za rad u Odboru direktora ili je u radnom odnosu sa Drutvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godinjem finansijskom izkazu Drutva.
lan 43
Odbor direktora upravlja i vodi poslove Drutva i vri nadzor nad tekuim poslovanjem, koje se povjerava Izvrnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (lanovi menadmenta).
Predsjednik Odbora direktora lan 44
lanovi Odbora direktora izmeu sebe biraju Predsjednika Odbora.
Predsjednik Odbora direktora:
- saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora, - prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora, - koordinira i prati poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje i reorganizaciju Drutva, - koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa stratekim domaim i stranim partnerima i meunarodnim organizacijama, - obezbjeuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Drutva za potrebe Odbora direktora, - odluuje o uveanju i umanjenju zarada zaposlenih, - utvruje radna mjesta od posebnog znaaja za rad i poslovanje Drutva i utvruje zarade na predlog Izvrnog direktora, - odobrava slubena putovanja u inostranstvo, - vri i druge poslove u skladu sa Zakonom i aktima Drutva.
Predsjednik Odbora direktora je obavezno na profesionalnom radu u Drutvu.
Prava i obaveze Predsjednika Odbora direktora se utvruju ugovorom koji se zakljuuje sa Odborom direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom Drutva.
Sjednice Odbora direktora i odluivanje
lan 45
Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakau Predsjednik Odbora direktora, kao i drugi lanovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo vie od polovine lanova.
Sjednica Odbora direktora moe se odrati ako joj prisustvuje vie od polovine lanova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih lanova Odbora direktora glasa za njih.
U sluaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika Odbora direktora je odluujui.
lan Odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor odluuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Drutvu.
lan 46
Odluke Odbora direktora sadrane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju Predsjednik Odbora i Sekretar Drutva.
Prestanak lanstva u Odboru direktora
lan 47
lanstvo u Odboru direktora prestaje:
- ostavkom, - istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije dolo do ponovnog izbora, - razrjeenjem lana od strane Skuptine akcionara prije isteka mandata (zbog loeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih sluajeva, ukljuujui i protivpravno postupanje), - smru lana.
Izvrni direktor lan 48
Odbor direktora imenuje Izvrnog direktora Drutva. Izvrni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogunost ponovnog izbora. Za Izvrnog direktora moe biti imenovano lice koje ispunjava slijedee uslove:
- da ima visoku kolsku spremu, - da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovoenje, - da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci , - da nije kanjavan i da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.
Odbor direktora sa Izvrnim direktorom zakljuuje poseban ugovor o radu kojim se utvruju prava, obaveze i odgovornosti Izvrnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrenog ugovorom.
Ovim ugovorom se utvruje i zarada Izvrnog direktora.
lan 49
Izvrni direktor Drutva je duan da izvrava naloge Odbora direktora, sprovodi njegove Odluke i u tom smislu:
1. organizuje proces rada Drutva, 2. stara se i odgovara za zakonitost rada Drutva, u granicama svojih ovlaenja, 3. upravlja imovinom Drutva i raspolae fondovima, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora, 4. priprema i predlae programe rada i razvoja, 5. predlae unutranju organizaciju Drutva i sistematizaciju radnih mjesta, 6. utvruje predloge optih akata za Odbor direktora, 7. podnosi kvartalno izvjetaj o radu i poslovanju Drutva, 8. odluuje o zapoljavanju lica u Drutvu, u skladu sa planovima i potrebama Drutva, 9. zakljuuje ugovore, u skladu sa svojim ovlaenjima, 10. odluuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, 11. preduzima odgovarajue radnje iz oblasti upravljanja i regulisanja eljeznikog saobraaja i izdaje odgovarajue naloge , 12. stara se o obezbjeenju tehniko-tehnolokog jedinstva, bezbjednosti i urednosti eljeznikog saobraaja, 13. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena, 14. odluuje o uvoenju rada dueg od punog radnog vremena, 15. predlae imenovanje izdavakog savjeta i redakcije informativnog lista, 16. odobrava slubena putovanja u zemlji, 17. daje predlog za slubena putovanja u inostranstvo, 18. odluuje o dodjeli pomoi u skladu sa Kolektivnim ugovorom, 19. predlae Predsjedniku Odbora direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog znaaja za rad i poslovanje Drutva, 20. formira radne grupe i strune komisije za izvrenje konkretnih zadataka, 21. imenuje komisije za godinji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija, 22. vri i druge poslove utvrene ugovorom, Statutom, Zakonom i aktima Drutva.
lan 50
Izvrni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odlui drukije. lan 51
Izvrni direktor moe odluiti da odreene poslove iz svog djelokruga prenese na lanove mendmenta, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvreni kao iskljuiva nadlenost izvrnog direktora.
lan 52
Izvrni direktor Drutva moe biti razrijeen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Drutva.
lan 53
U sluaju da iz bilo kog razloga Drutvo ostane bez Izvrnog direktora, Odbor direktora je duan da do imenovanja novog Izvrnog direktora odredi drugog zaposlenog da vri funkciju Izvrnog direktora.
Sekretar lan 54
Drutvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.
Za Sekretara Drutva moe biti imenovano lice koje ispunjava slijedee uslove:
- da ima visoku kolsku spremu pravne struke i - da raspolae znanjem i iskustvom za obavljanje dunosti sekretara Drutva.
lan 55 Sekretar Drutva:
1. organizuje sjednice Odbora direktora i Skuptine akcionara, 2. vri sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zatitu, 3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora i Skuptine akcionara), 4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom, 5. stara se da Drutvo ima taan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i 6. vri i druge poslove po nalogu Odbora direktora.
lan 56
Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Drutva utvruju se ugovorom koji se zakljuuje sa Odborom direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Ovim ugovorom se utvruje i zarada Sekretara Drutva.
Revizor
lan 57
Revizora imenuje Skuptina akcionara, na rok koji ne moe biti dui od godinu dana. Revizor je duan da izvri reviziju godinjih finansijskih izvjetaja Drutva u skladu sa meunarodnim raunovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese Izvjetaj Skuptini akcionara.
Revizor ima pravo da prisustvuje godinjoj Skuptini Drutva i da daje objanjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i miljenjem u podnesenom izvjetaju, kao i da bude pozvan kao i akcionar Drutva.
Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog poloaja i ovlaenja, posebno ako namjerno ili nepanjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadera ili protivno zakonu objavi ili otkrije
neovlaenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi nain doprinese nastanku tete za Drutvo i moe biti tuen za naknadu tete zajedno sa lanovima Odbora direktora i Izvrnim direktorom.
Administracija lan 58
Odbor direktora utvruje strukturu i sastav menadmenta i administracije Drutva.
lanovi menadmenta i administracije postupaju po nalozima Odbora direktora i vre poslove koje im Odbor direktora povjeri.
10. FINANSIJE
lan 59
Finansijska godina je kalendarska godina.
Drutvo obavezno sastavlja godinje finansijske iskaze i izvjetaj o poslovanju Drutva u skladu sa Zakonom.
Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Drutva, prema godinjem izvjetaju iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Drutva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporeivati prema Zakonu ili Statutu drutva, Drutvo ne moe vriti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraaju uloenog kapitala, saglasno lanu 59 stav 11 Zakona o privrednim drutvima.
Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne moe prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvean za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloivi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose odreene za rezerve, u skladu sa Zakonom i Statutom Drutva.
lan 60
Dividenda je isplata dijela dobiti Drutva njegovim akcionarima na osnovu odluke Skuptine akcionara.
Dividende se, po pravilu, isplauju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Drutva ili drugih hartija od vrijednosti.
Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Drutva na dan kada je Skuptina akcionara donijela odluku o isplati dividende.
Odluku o isplati dividende koju je donijela Skuptina akcionara, predstavlja obavezu Drutva prema njegovim akcionarima.
11. FONDOVI I REZERVE lan 61
Drutvo formira fondove i rezerve u skladu sa Zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Drutva.
12. TRAJANJE I PRESTANAK DRUTVA
lan 62
Drutvo je osnovano na neodreeno vrijeme, a prestaje u sluajevima i pod uslovima predvienim Zakonom.
13. ZATITA IVOTNE SREDINE
lan 63
U Drutvu se obavljanje djelatnosti realizuje na nain kojim se obezbjeuje zatita ivotne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.
Zatita i unapreenje ivotne sredine se planira, organizuje i ostvaruje u okviru donoenja i izvravanja planova i programa rada i razvoja.
Odbor direktora Drutva, saglasno svojim obavezama i mogunostima, utvruje
sredstva za zatitu i unapreenje ivotne sredine.
14. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE
lan 64
Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije ije bi saoptenje neovlaenim licima, zbog njihovog znaaja i prirode, bilo protivno interesima Drutva.
Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji nain se obezbjeuje uvanje poslovne tajne.
Nain ostvarivanja javnosti rada, rokovi, sadraj, nosioci informisanja i druga pitanja blie se ureuju Pravilnikom o informisanju, koji donosi Odbor direktora.
lan 65
Odbor direktora i Izvrni direktor putem informativnog lista obavjetavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Drutva, a naroito o:
- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni poloaj zaposlenih, - kretanju i promjenama zarada, - zatiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljanje uslova rada, - raspodjelu dobiti i - statusnim promjenama .
15. OPTI AKTI DRUTVA
lan 66
Unutranji odnosi ureuju se optim aktima, koji su obavezujui za sve zaposlene.
Opti akti su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opti nain ureuju odreena pitanja.
Statut je osnovni opti akt i druga opta akta Drutva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.
Pojedinani akti koje donose organi ili ovlaeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa optim aktima.
Odredbe optih akata koje nijesu u saglasnosti sa Statutom ne mogu se primjenjivati.
lan 67
Nacrte optih akata iz lana 66. ovog Statuta priprema struna sluba i dostavlja ih Izvrnom direktoru.
Nacrt opteg akta od interesa za rad i poloaj zaposlenih u Drutvu, i to u vezi prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se Sindikatu, radi davanja miljenja.
Ukoliko Sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga opteg akta ne dostavi svoje miljenje, smatrae se da je dao pozitivno miljenje na ponueni prijedlog akta.
Izvrni direktor Drutva na osnovu nacrta, utvruje predlog opteg akta za Odbor direktora. Izmjene i dopune akata donose se na nain i po postupku utvrenom za njegovo donoenje.
lan 68
Tumaenje optih akata daje organ koji ih je donio.
lan 69
Odbor direktora donosi sve opte akte, osim Statuta.
lan 70
Opti akti, izuzev Statuta, se objavljuju na oglasnoj tabli u sjeditu Drutva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Statut Drutva stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
Izuzetno, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, nadleni organ prilikom donoenja akta moe utvrditi da akt stupa na snagu danom objavljivanja.
16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA
lan 71
O promjeni Statuta odluuje Skuptina akcionara.
Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcijskog kapitala Drutva.
Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, ve akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja miljenja o predlogu.
Skuptina akcionara donosi izmjene i dopune Statuta veinom glasova od ukupnog broja akcionara. Nakon svake izmjene i dopune Statuta, cjelovit tekst izmjena se dostavlja Centralnom registru Privrednog suda . Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
17.STATUSNE PROMJENE DRUTVA
lan 72
Drutvo se moe restrukturirati u skladu sa zakonom na sljedei nain:
1. Podjelom na dva ili vie drutava, 2. Odvajanjem uz osnivanje jednog ili vie drutava, 3. Spajanjem sa drugim drutvima i 4. Promjenom organizacionog oblika.
18. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lan 73
Na pitanja koja nijesu ureena ovim Statutom primjenjivae se odredbe zakona, Kolektivnog ugovora i optih akata Drutva.
lan 74
Na osnovu Odluke Skuptine akcionara br. 6063/15 od 26.06.2009.godine o izmjenama i dopunama preienog teksta Statuta eljeznike infrastructure Crne Gore AD Podgorica registrovane u CRPS-a dana 03.07.2009.godine, sainjen je cjeloviti preieni tekst Statuta eljeznike infrastructure Crne Gore AD Podgorica.
lan 75
Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Pirvrednog suda u Podgorici.
PREDSJEDAVAJUI SKUPTINE Vladimir auli, dipl.el.ing.