From:

To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

HASSAN AWDI
"diicot@mpublic.ro"; "sesizare@mpublic.ro"
"office@scabendeac.ro"; "lexconsultvd@yahoo.com"; "m@awdi.biz"
rod 390 request for the prosecutors to resign dicot 390-d-p-2006
Sunday, June 08, 2014 11:36:00 AM
rod expert georgescu about 2 uifeleanu reports -declare false.pdf
romania impertiality csm of judges and prosecutors 15_11_2005__2048_en.docx
romania impertiality csm of judges and prosecutors 15_11_2005__2048_en.docx
cfr cecar superior body decision on expt timofte june 2014.pdf
rod 390 exp aud popica luiza for Uifalean reports prec 3.pdf

Prosecutor Tudosan

DIICOTT

Request to resign
Dear Mr tudosan

The accusations of the file 390 and 130 are copy paste from the uifeleanu reports which are totally
fabricated by you , prosecutor hosu and policeman iovo ..etc as indicated by the experts . look also at the
decision of Ceccar against the expert Timofte that fabricated with you the file of cfr mesagerie and now I
am sentenced for 10 years . Do you all sleep well at night ? . I ask you and all your team to resign
immediately because all diicoot team who handled my files were not impartial since 2009 . Their
personal family agenda and interests , their hate for Arabs and Moslems , and their business interests
with the liquidators Euroinsol Remus Borza and consulta - cornel Florea were very very high by a big
margin to the minimum impartiality required by law ., You are all racists . You all play with people lives
as a product that you buy and sell . Now you have an upper hand as prosecutors and decide people lives
as you wish and desire , But You must Know that God is watching you . Your day will come when you look
at yourself and you will realize that you also are all under the laws . Look at the four judges of the
commercial section Mircea Moldovan , roventa elena ..etc .

Please Resign immediately .

Yours

Hassan awdi

From: HASSAN AWDI [mailto:HASSAWDI@GMAIL.COM]

Sent: Tuesday, May 20, 2014 3:28 PM
To: 'diicot@mpublic.ro'; 'sesizare@mpublic.ro'; 'ANTICORUPTIE@PNA.RO'
Cc: 'office@scabendeac.ro'; 'lexconsultvd@yahoo.com'; 'm@awdi.biz'
Subject: dicot 390-d-p-2006

Catre Prosecutor Ionel Tudosan

Diicott

Dear Mr prosecutor Ionel Tudosan

Request to resign from file 390/p/2006 and file 130/p/2012

I ask you, prosecutor Georgiana hosu and policeman iovo dumitru and the other policemen who are
working on my files now to resign immediately and leave all my files and transfer them to another

prosecutor outside diicott completely . This is because there are personal conflict of interests
between me personally and Dan hosu , Vlad dan hosu , iovo dumitru , marius andrica , tudor
marian ..etc . Those policemen owned two companies Rotmar prod srl and adelmar press srl
and have debt to Rodipet almost 200000 euros ( contract attached ) . Vlad dan hosu worked for
rodipet and was fired for theft and for helping rotmar prod srl and adelmar press srl ( contract
attached ) . All the policemen that were transferred from the immigration to diicoott by Dan
hosu , including Prosecutor Georgiana hosu

have no legal rights to

investigate me because they cannot be my business partner , my
enemies and my justice all in the same time . This is illegal in Romania
and outside Romania . These policemen ended up organizing criminal organizations with
others in order to revenge, loot my companies awdi group , sabotage the investigations ,
fabricate four penal files , blackmail all the employees to testify against me and then
prosecuting me and my family in order to cover up the lootings . All what had been done in
the last four years is well documented .

Because :

Subsemnatii,
AWDI HASSAN, cetatean libanez si american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la data
de 01.02.1965 in Liban, posesor al paaportului numr 435090308, eliberat la data de
19.11.2007 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct.
Shelby Town, Michigan, 48315 USA, avand adresa de e-mail pentru comunicare
hawdi2@awdi.biz ;
AWDI MEHDI, cetatean libanez si american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la data de
02.08.1976 in Liban, identificat cu pasaport SUA seria nr. 499185944, eliberat la data
de 06.06.2012 de autoritile americane, cu reedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct.
Shelby Town, Michigan, 48315 USA,
AWDI ALI HUSSEIN, cetatean libanez si american, fiul lui Ali si Tamal, nascut la
data de 10.02.1958 in Liban, identificat cu pasaport SUA seria nr. 141444489, cu
reedina in SUA, 52020 Snow Owl Ct. Shelby Town, Michigan, 48315 USA

cercetati n cauzele penale nr.390/D/P/2006 si 130/D/P/2012 aflate pe rolul Parchetului

de pe lng Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizata si Terorism Structura Centrala, in calitate de invinuiti si in
dosarele 38/D/P/2011 si 304/D/P/2008 instrumentate de aceeasi institutie, in prezent
aflate pe rolul instantei Tribunalului Bucuresti, dosar 14690/3/2011 respectiv dosar
49772/3/2012, constructii juridice ce au fost fundamantate de Parchetul de pe lng .C.C.JD.I.I.C.O.T. Structura Centrala prin procurorii ce au instrumentat sau instrumenteaza si in
prezent cauzele, in speta de catre procuror sef serviciu HOSU ELENA GIORGIANA,
procuror TUDOSAN IONEL si procuror ALINA ALBU precum si politistii delegati in
cauza sa efectueze acte de urmarire penala respectiv ANDRICA MARIUS, IOVU
DUMITRU, PRECUP ION, BADULESCU BENJAMIN, TUDOR MARIAN, NICHIFOR
DRAGOS
prin prezenta va aducem la cunostinta ca normele procesual penale, in special dispozitiile

art. 49 din Codul de procedura penala, raportate la dispozitiile art. 48 alin. 1 lit. d din
Codul de procedura penala - ce vizeza incompatibilitatea procurorului de caz HOSU
GIORGIANA ce este interesata de solutia dosarului impreuna cu sotul DAN HOSU si fiul
acestuia VLAD HOSU; normele constituionale privind garantarea libertatii persoanei,
respectarea demnitatii umane prezumtia de nevinovatie, precum si dispoziiile Conveniei
Europeane a Drepturilor Omului ce consacr dreptul la libertate ca un drept inalienabil,
egalitatea de arme si de tratament, au fost incalcate in mod flagrant astfel, aceste aspecte
daunand grav imaginii Romaniei ca stat de drept.:

1.

Fabricarea dosarului 390/D/P/2006 a fost posibila cu complicitatea numitilor

RADULESCU CONSTANTIN fost tinichigiu al SC RODIPET SA, UIFALEANU
VASILE fost sef compartiment logistic, actualmente administrator special al SC
RODIPET SA concediati pentru probleme etice si morale (consum excesiv de
bauturii alcoolice), si ADAMESCU PAUL persoana cunoscuta pentru calitatea sa
de reclamant impotriva familiei Awdi - exemplificam prin Plagerea din 15.04.2010
formulata de ADAMESCU PAUL, inregistrata la DIICOT in data de 15.04.2010 si
atatasata dosarului 390/D/P/2006

2. DIICOT s-a folosit de acesti martori mincinosi, subiectivi si fara a avea o pregatire
economico-financiara esentiala in aceasta investigatie pentru a acuza fratii Awdi. A
se vedea in acest sens Adresa intre DIICOT si AVAS din 23.07.2012 cu referire
explicita la colaborarea instutionala derulata exlusiv prin UIFALEANU VASILE,
persoana ce nu indeplineste nici o functie in nici una dintre cele doua institutii.
3. Acestia au furnizat DIICOT documente ale Grup Awdi - proces verbal din 07.06.2010
si au dat declaratii mincinoase si interesate pentru ca DIICOT sa-si justifice si sa
motiveze toate masurile nelegale ce au urmat.
4. Dovada intelegem sa o facem cu Declaratia din data de 02.11.2009 data de RADULESCU
si Declaratia data in data de 07.06.2010 si 11.06.2010 a lui UIFALEANU, Adresele catre
consilierul Prezidential Catalin Avramescu data de RADULESCU in data de 21.04.2010 si
nr. 16147/30.07.2010, Declaratia de martor data in data de 11.06.2010 data de
RADULESCU.
5. DIICOT si-a justificat masurile si le-a motivat in baza unor documente intocmite de
UIFALEANU VASILE, persoana fara pregatire contabila sau financiara, in baza unui
raport de expertiza superficial, neprofesionist si vadit interesat, raport care a
"estimat" un prejudiciu creat Rodipet SA, de circa 35,5 milioane Euro!
6.

Dovada intelegem sa o facem cu RAPORTUL PRIVIND GRUPUL DE INTERES

ECONOMIC IN CADRUL AWDI GROUP-ce contine 8 pagini si RAPORTUL DE
ACTIVITATE AL ADMINSITRATORULUI SPECIAL IN PERIOADA 08.02.2010 31.05.2010 din 02.06.2010 - intocmite de UIFALEANU VASILE

7. Folosirea excesiva a fortei si mass-media, pentru a intimida fratii Awdi, angajatii

acestora, partenerii de afaceri, orice posibil martor favorabil, sau orice judector care
ar fi putut sa se pronunte favorabil acestora.
8. Desi in codul de procedura penala, art. 175 alin. 1, de regula, chemarea unei persoane in
fata organului de urmarire penala se face prin citatie scrisa, si doar in mod exceptional,
potrivit dispozitiilor art. 183 alin. 1 - o persoana poate fi adusa in fata organului de urmarire

penal ape baza unui mandat de aduceredaca fiind anteriror citata nu s-a prezentat iar iar
ascultarea ori prezenta ei este necesara - ambii frati HUSSEIN si MEHDI AWDI au fost
dusi la sediul DIICOT Structura Centrala sub escorta trupelor speciale antitero,
mascati, fara a fi citati anterior, la primele ore ale diminetii, in fata camerelor de luat
vederi, in transmisiuni direct ape toate canalele TV de stiri, si prezentati opiniei
publice de catre DIICOT - prin ample comunicate de presa, preluate de toate
fluxurile de presa - http://www.mediafax.ro/social/noua-persoane-puse-oficial-sub-acuzarepentru-fraudarea-firmei-rodipet-cu-35-5-mil-euro-6437452
http://www.diicot.ro/index.php/component/search/?
searchword=awdi&searchphrase=all&Itemid=464
9. Aceste actiuni persecutorii, arest la domiciliu si amenintari verbale la care am fost
supusi in Romania, ca rezultat al problemelor avute cu autoritatile au lasat urme
puternice asupra sanatatii psihologice si psihiatrice si au determinat imposibilitatea
de a lucra, depresie puternica, lipsa increderii in sine si lipsa dorintei de a trai - a se
vedea in acest sens Raportul medical intocmit de Dr. Jamal Bashir Hafez, Specialist in boli
mintale si nervoase-tratament psihiatric, lector in psihiatrie, Expert autorizat pe langa
Tribunalelel din Liban, Membru in cadrul Consiliului Stiintific al Comitetului Arab de
Psihiatrie, Director Medicla si Presedinte al Sectiei de Boli Psihiatrice din cadrul Spitalului
Dar Al Ajazeh -Beirut - incheiat la 30.01.2013.
10. Discreditarea si denigrarea subsemnatilor si a familiei Awdi in fata opiniei publice
romane si internationale dar si a mediului de afaceri, prin comunicarea de informatii
false in mass media, in mod repetat - toate aceste articole fiind calificate de
subsemnatii un act de calomnie cu tent xenofob; In lipsa unor comunicate oficiale
ale DIICOT, exista o scurgere vadita de informatii ce fac obiectul unei anchete penale
in derulare, menita a sustine vinovatia subsemnatilor in fata opiniei publice si sa
denatureze adevarul. Astfel, fara a ne limita la titlurile ce urmeaza sa le expunem, se
poate observa ca numele "AWDI" a devenit asociat mafiei si este prezentat opiniei
publice ca fiind a unor persoane deja vinovate de savarsirea mai multor infractiuni.Noua persoane puse sub acuzare pentru fraudarea firmei Rodipet publicat in data de
22.06.2010, nesemnat, sursa http://www.enational.ro /uncategorized/1277193698-noupersoane-puse-sub-acuzare-pentru-fraudarea-firmei-rodipet-15177.html/
- Privatizarea Rodipet: 5 hoteluri si 150 de masini, puse sub sechestru publicat in data
de 22.06.2010, nesemnat, sursa http://www.enational.ro/uncategorized/1277226019privatizarea-rodipet-5-hoteluri-i-150-de-ma-ini-sub-sechestru-15231.html/
- Cum a patruns mafia libaneza in Romania publicat in data de 20.07.2011 si semnat de
Andrei Coman, sursa http://www.enational.ro/live/cum-a-patruns-mafia-libaneza-inromania-48346.html/
- Adrian Nastase, ocrotitorul mafiei libaneze publicat in data de 21.07.2011, semnat
Andrei Coman, sursa http://www.enational.ro/live/adrian-nastase-ocrotitorul-mafieilibaneze-48666.html/
-Retetelele infractionale libaneze ard stomacul fiscului publicat in data de 27.07.2011 si
semnat de Roxana Jipa sursa http://www.kamikazeonline.ro/2011/07/retetele-infractionalelibaneze-ard-stomacul-fiscului-din-romania/#more-41323
- Awdi, marele castigator la Loteria licitatiilor a la Nastase publicat in data de 22.07.2011
si semnat de Andrei Coman, sursa http://www.enational.ro/live/awdi-marele-castigator-la%e2%80%9eloteria-licitatiilor%e2%80%9d-a-la-nastase-49398.html/
- Gruparea containerul si filiera araba publicat in data de 26.05.2011 si semnat de Alex
Nedea, sursa

http://www.adevarul.ro/actualitate/Gruparea_Containerul_si_filiera_araba_0_487151942.html
11. Prin ordonanele nr. 390/D/P/2006 din 22 iunie 2010 s-au dispus de catre procurori
masuri preventive discriminatorii (obligarea de a nu parasi localitatea de domiciliu
si ulterior obligarea de a nu parasi tara) prelungite in mod exccesiv si nejustificat
timp de 2 ani pana la 23.06.2012 s-a dispus mpotriva nvinuitilor cu resedinta in
Romania, msura preventiv a obligrii de a nu prsi localitatea/tara, msura fiind
prelungit succesiv prin ordonanele cu acelai numr pana in prezent, cu motivarea
ca msura dispus este necesar, pentru a mpiedica sustragerea nvinuitului de la
urmrirea penal (acesta nu are domiciliul pe teritoriul Romniei i nu este cetean romn)
i pentru efectuarea cu celeritate a actelor de urmrire penal.

12. De si dispozitiile legale incidente, respectiv art. 145 alin. (2) din Codul de procedura
penala stabileste ca "durata maxima a masurii preventive dispusa in cursul urmaririi penale
este de un an"... si poate fi in mod exceptional prelungita pana la 2 ani, se poate
observa, pentru ambii frati Awdi, ca masurile preventive sunt nejustificate in raport
cu motivarea procurorilor, acestia folosind tactici psihologice de intimidare si
hartuire impotriva acestora si a celorlalti angajati libanezi - a se vedea in acest sens
ANEXA cu Ordonantele DIICOT prin care s-au dispus masurile preventive

Prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi judetul Ilfov
din data de 22.06.2010 21.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 22.06.2010 - 21.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 09.02.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 11.02.2011 - 12.03.2011.
Prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi judetul Ilfov
din data de 22.06.2010 - 21.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 24.06.2010 23.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 24.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 24.06.2010 - 23.07.2010.
Prin Ordonanta din data de 16.07.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Otopeni, judetul Ilfov din data de 21.07.2010 19.08.2010.

Prin Ordonanta din data de 19.07.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 23.07.2010 - 21.08.2010.
Prin Ordonanta din data de 12.08.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 19.08.2010 17.09.2010.
Prin Ordonanta din data de 12.08.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 21.08.2010 - 19.09.2010.
Prin Ordonanta din data de 16.09.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 17.09.2010 16.10.2010.
Prin Ordonanta din data de 16.09.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 19.09.2010 - 18.10.2010.
Prin Ordonanta din data de 10.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 14.01.2010 13.12.2010.
Prin Ordonanta din data de 14.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 16.10.2010 14.11.2010.
Prin Ordonanta din data de 14.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 16.10.2010 14.11.2010.
Prin Ordonanta din data de 14.10.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 18.10.2010 - 16.11.2010.
Prin Ordonanta din data de 10.11.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 14.11.2010 13.12.2010.
Prin Ordonanta din data de 10.11.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 16.11.2010 - 15.12.2010.
Prin Ordonanta din data de 09.12.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 13.12.2010 11.01.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.12.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 13.12.2010 11.01.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.12.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 15.12.2010 - 13.01.2011.
Prin Ordonanta din data de 10.01.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 11.01.2011 09.02.2011.
Prin Ordonanta din data de 10.01.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 13.01.2011 - 11.02.2011.
Prin Ordonanta din data de 10.01.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 11.01.2011 - 09.02.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.02.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, inlocuirea masurii obligarii de a nu parasi
localitatea cu masura preventiva de a nu parasi tara din data de 11.02.2011
12.03.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.02.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 11.02.2011 - 12.03.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.02.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 09.02.2011 - 10.03.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.03.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 12.03.2011 - 10.04.2011.
Prin Ordonanta din data de 09.03.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 10.03.2011 - 08.04.2011.
Prin Ordonanta din data de 08.04.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 10.04.2011 - 08.05.2011.
Prin Ordonanta din data de 08.04.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 08.04.2011 - 06.05.2011.
Prin Ordonanta din data de 06.05.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 08.05.2011 - 06.06.2011.
Prin Ordonanta din data de 06.05.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi localitatea
Bucuresti din data de 06.05.2011 - 04.06.2011.
Prin Ordonanta din data de 03.06.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 06.06.2011 - 05.07.2011.
Prin Ordonanta din data de 03.06.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
04.06.2011 - 03.07.2011.
Prin Ordonanta din data de 03.06.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
04.06.2011 - 03.07.2011.
Prin Ordonanta din data de 01.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 06.07.2011 - 04.08.2011.
Prin Ordonanta din data de 01.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a

dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
04.07.2011 - 02.08.2011.
Prin Ordonanta din data de 01.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 06.07.2011 - 04.08.2011.
Prin Ordonanta din data de 01.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
04.07.2011 - 02.08.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 05.08.2011 03.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
03.08.2011 01.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 05.08.2011 - 03.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
03.08.2011 - 01.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
03.08.2011 - 01.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.07.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 05.08.2011 - 03.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 03.09.2011 - 02.10.2011.
Prin Ordonanta din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
01.09.2011 - 30.09.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.09.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 01.10.2011 30.10.2011.
Prin Ordonanta din data de 28.09.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
29.09.2011 - 28.10.2011.
Prin Ordonanta din data de 27.10.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 31.10.2011 29.11.2011.
Prin Ordonanta din data de 27.10.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
29.10.2011 - 27.11.2011.
Prin Ordonanta din data de 25.11.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din

data de 30.11.2011 29.12.2011.

Prin Ordonanta din data de 25.11.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 30.12.2011 - 28.01.2012.
Prin Ordonanta din data de 25.11.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
28.11.2011 27.12.2011.
Prin Ordonanta din data de 22.12.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
28.12.2011 - 26.01.2012.
Prin Ordonanta din data de 24.01.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de29.01.2012 - 27.02.2012.
Prin Ordonanta din data de 24.01.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
27.01.2012 - 25.02.2012.
Prin Ordonanta din data de 23.02.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 28.02.2012 - 28.03.2012.
Prin Ordonanta din data de 23.02.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
26.02.2012 - 26.03.2012.
Prin Ordonanta din data de 23.03.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 29.03.2012 - 27.04.2012
Prin Ordonanta din data de 25.03.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
27.03.2012 - 25.04.2012.
Prin Ordonanta din data de 25.04.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 28.04.2012 - 27.05.2012.
Prin Ordonanta din data de 25.04.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
26.04.2012 - 25.05.2012.
Prin Ordonanta din data de 25.05.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 28.05.2012 - 23.06.2012.
Prin Ordonanta din data de 25.05.2012 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
26.05.2012 - 21.06.2012.

13. Awdi Mehdi a fost sechestrat de procurori nejustificat timp de 2 luni in orasul
Otopeni si separat in mod intentionat de celalalt frate al sau Hussein Awdi. Aceasta
sechestrare si separare a fost facuta in mod intentionat de procurori si politisti
intrucat, organelor de ancheta le era foarte bine cunoscuta imprejurarea ca, dupa
plecarea lui Hassan Awdi din Romania, fratii Mehdi si Hussein Awdi - locuiau

impreuna la aceeasi adresa din Bucuresti, sector 2, strada Baicului nr. 70. Astfel, s-a
rupt orice legatura fireasca cu acesta, singurul membru al familiei aflat pe teritoriul
Romaniei. I-a fost imposibil sa discute cu angajatii sau cu avocatii sai care locuiau in
Bucuresti. Aceasta masura preventiva de a nu parasi judetul Ilfov a fost dispusa prin
Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 pentru perioada
22.06.2010 21.07.2010 si prin Ordonanta din data de 22.06.2010 emisa in Dosarul nr.
390/D/P/2006 pentru perioada 22.06.2010 - 21.07.2010.

14. Awdi Hussein a solicitat in doua randuri, temeinic motivat, intreruperea masurii
preventive pentru a fi alaturi de familie in Liban la funeraliile mamei sale si ulterior,
la 21.11.2011 pentru a se deplasa la Clinica ST. Georg, Hamburg, Asklepios - pentru
probleme medicale - aceaste solicitari au fost respinse - a se vedea in acest sens Cererea
depusa la DIICOT in data de 21.11.2011

15. Dupa expirarea perioadei maxime de 2 ani, timp in care se putea lua si prelungi in
mod exceptional masura obligarii de a nu parasi localitatea/tara, in vechiul dosar
390/D/P/2006, procurorii, in mod ilegal au fabricat un nou dosar 130/D/P/2012,
dosar ce a avut ca unic scop, prelungirea peste aceasta perioada a interdicitiei de a
parsi tara.,

16. Atat Tribunalul Bucuresti cat si Curtea de Apel Bucuresti, prin solutiile dispuse
impotriva masurilor preventive dispuse de procurori in cadrul dosarului
130/D/P/2012 - au constatat in mod irevocabil ca ordonantele de luare si prelungire
a masurii sunt nelegale si nejustificate, ca faptele pentru care s-a dispus inceperea
urmaririi penale in dosarul 130/DP/2012 au constituit temeiuri mentionate deja in
ordonantele de prelungire a masurii obligarii de a nu parasi tara/localitatea in
dosarul nr. 390/D/P/2006; in dosarul 130/D/P/2012 se efectueaza cercetari pentru
fapte ce se afla in stransa legatura cu infractiunile de care am fost acuzati inca din
cursul anului 2010; probele principale din dosarul 130/D/P/2012 au intrat in posesia
organelor de urmarire penala in urma perchezitiilor efectuate in dosarul nr.
390/D/P/2006; perioadele retinute in cele doua dosare se juxtapun - fiind vorba de
perioada 2004-2009 in dosarul 390/D/P/2006, respective 2006-2010 in dosarul nr.
130/D/P/2012. Aceste argumente ce vizeza nelegalitate sunt expuse pe larg de
judecatori in cuprinsul incheierii din data de 05.09.2012 din dosar nr. 32826/3/2012;
incheierea din 28.09.2012 din dosar nr. 36528/3/2012; incheierea din 06.11.2012 din dosar
nr. 40267/3/2012 - ramasa definitive prin decizia nr. 396/R din 14.11.2012 pronuntata de
Curtea de Apel Bucuresti incidente lui Awdi Mehdi si incheierea din 07.09.2012 din dosar
nr. 32827/3/2012, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1713/14.09.2012 a Curtii de
Apel Bucuresti incidente lui Awdi Hussein
17. -toate aceste abuzuri si ilegalitati le prezentam pentru exemplificare in ANEXA cu
Ordonantele DIICOT prin care s-au dispus masurile preventive.

Prin Ordonanta din data de 19.06.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
19.06.2012 - 18.07.2012.

Prin Ordonanta din data de 19.06.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 19.06.2012 - 18.07.2012.
Prin Ordonanta din data de 19.06.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 19.06.2012 - 18.07.2012.
Prin Ordonanta din data de 19.06.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
19.06.2012 - 18.07.2012.
Prin Ordonanta din data de 16.07.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 19.07.2012 - 17.08.2012.
Prin Ordonanta din data de 16.07.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
19.07.2012 - 17.08.2012.
Prin Ordonanta din data de 16.08.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
18.08.2012 - 16.09.2012.
Prin Ordonanta din data de 16.08.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 18.08.2012 - 16.09.2012.
Prin Ordonanta din data de 14.09.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Hussein Ali Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din
data de 17.09.2012 - 16.10.2012.
Prin Ordonanta din data de 14.09.2012 emisa in Dosarul nr. 130/D/P/2012 s-a
dispus impotriva lui Mehdi Awdi, masura preventiva de a nu parasi tara din data de
17.09.2012 - 16.10.2012.

18. Prin Rezolutia nr. 123 din 18.06.2012, in dosar 130/D/P/2012, anterior implinirii a 2
ani de interdictii, aceeasi procurori HOSU si TUDOSAN au inceput urmarirea
penala impotriva subsemnatilor, pentru infractiuni identice cu cele din vechiul
dosar, pentru perioade care se juxtapun, in legatura cu acelasi presupus grup
infractional - in cauza fiind incidente dispozitiile art. 33 lit. c raportate la art. 37 alin. 3 din
Codul de procedura penala- Aspecte invocate de subsemnatii in Cererile de reunire a
cauzelor depuse la sediul DIICOT la 22.11.2012 - aceste aspecte au fost surprinse motivat
inclusiv de Tribunalul Bucuresti Sectia penala, in incheierea de sedinta din camera de
consiliu din data de 07.09.2012 in dosar nr. 32827/3/2012 - pg. 4 paragraf ultimo - "in
aceste conditii, apar ca fiind incidente dispozitiile art. 33 lit.c raportate la art. 37 alin. 3 din
Codul de procedura penala-reunirea cauzelor se impune intotdeauna".

19. In acest mod, fratii Awdi au fost sechestrati ilegal timp de 30 de luni in Romania.
Aceste aspecte de nelegalitate invocate de procurori prin ordonantele emise in
dosarul 130/D/P/2012 au fost cenzurate si inlaturate de instantele de judecata in
mod irevocabil astfel: incheierea din data de 05.09.2012 din dosar nr. 32826/3/2012;
incheierea din 28.09.2012 din dosar nr. 36528/3/2012; incheierea din 06.11.2012 din dosar
nr. 40267/3/2012 - ramasa definitive prin decizia nr. 396/R din 14.11.2012 pronuntata de

Curtea de Apel Bucuresti incidente lui Awdi Mehdi si incheierea din 07.09.2012 din dosar
nr. 32827/3/2012, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 1713/14.09.2012 a Curtii de
Apel Bucuresti incidente lui Awdi Hussein

20. Fratilor Awdi le-a fost interzis de catre procurori, in mod nelegal - sa ia legatura
direct sau indirect, cu martorii si ceilalti invinuirti in cauza in perioada 03.09.2011 30.10.2011 crescand astfel presiunea asupra lor si obligandu-I astfle sa se apere
singuri fara a putea comunica unul cu celalalt, desi nu au interese contrarii. A se
vedea in acest sens Ordonanta din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006
impotriva lui Hussein Ali Awdi, Ordonanta din data de 29.08.2011 emisa in Dosarul nr.
390/D/P/2006 impotriva lui Mehdi Awdi, Ordonanta din data de 28.09.2011 emisa in
Dosarul nr. 390/D/P/2006 impotriva lui Hussein Ali Awdi, Ordonanta din data de
28.09.2011 emisa in Dosarul nr. 390/D/P/2006 impotriva lui Mehdi Awdi.Aceasta obligatie
suplimentara a fost impusa de catre procurori fratilor Awdi, ca o metoda de razbunare si
represiune- intrucat acestia sesizasera anterior Cosiliul National pentru Combaterea
Discriminsraii invederand gravele abuzuri ale politistilor si procurorilor.

21. Aceste masuri si interdictii au fost cenzurate in mod repetat de catre Tribunalul
Bucuresti care a constatat nelegalitatea lor- a se vedea in acest sens solutiile pronuntate
in dosarul nr. 64161/3/2011- incheierea din 10.10.2011, dosar nr. 58786/3/2011 - incheierea
din 29.09.2011
22. Amenintarea cu arestarea a fratilor Awdi, de catre ofiterii de politie in cazul in care
nu se prezinta ori de cate ori sunt chemati la sediul DIICOT. Acestia au fost sunati si
chemati la sediul DIICOT la ore tarzii din noapte, pentru a doua zi, la primele ore ale
diminetii, au fost lasati sa astepte pe holurile DIICOT timp indelungat, sub diferite
pretexte, au fost tratati ca sclavi ai DIICOT si le-a fost violata demnitatea .

23. Nerespectarea n mod flagrant a dispozitiilor prevazute de art. 105 alin. 2, art. 107, art.
108 si art. 109 din Codul de procedura penala, privind individualizarea, sigilarea si
semnarea spre neschimbare a bunurilor (calculatoare) si inscrisurilor ridicate cu
ocazia perchezitiilor domiciliare. Cu aceasta ocazie au fost ridict un volum foarte
mare de inscrisuri, cca 4 camionae, fara a fi inventariate sau individualizate asa cum
prevad dispozitiile legale in vigoare. Confiscarea intentionata a tuturor
documentelor gasite cu ocazia perchezitiilor la birourile Grup Awdi dar si la
resedintele din Romania, indiferent daca au sau nu legatura cu cauza, distrugerea
intentionata a documentelor, calculatoarelor si servererelor.

24. A se vedea in acest sens Anexa cu procesele verbale incheiate cu ocazia acestor activitati de
urmarire penala

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru asigurator

autoturism.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru asigurator

imobil.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 22.06.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie domiciliara.

In data de 12.07.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire bunuri ridicate din
Voluntari str. C-tin Brncoveanu nr. 19.

In data de 27.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti str. Ritmului nr. 14.

In data de 29.07.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire documente ridicate

din Bucuresti str. Baiculesti nr. 19.

In data de 29.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti sos. Stefan cel Mare nr. 16.

In data de 29.07.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti str. Baiculesti nr. 19.

In data de 06.08.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Sechestru asigurator

chioscuri si remorci.

In data de 14.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 15.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti str. Baicului nr. 70.

In data de 23.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri.

In data de 27.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti sos. Colentina nr. 27.

In data de 29.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 29.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Calea Plevnei nr. 10.

In data de 30.09.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire bunuri ridicate din
Bucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 30.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate

din Bucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 04.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Otopeni str. Horia Closca si Crisan nr. 5.

In data de 05.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Voluntari str. C-tin Brncoveanu nr. 19.

In data de 05.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Otopeni str. Horia Closca si Crisan nr. 5.

In data de 06.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
(str. Horia Closca si Crisan nr. 5).

In data de 06.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
(Otopeni, sos. Odaii nr. 22).

In data de 12.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 13.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 14.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 15.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 18.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 19.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 20.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 21.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 22.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 25.10.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 03.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 04.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 09.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 11.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 17.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 18.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 22.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 24.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 25.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 29.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 30.11.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 02.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 02.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 06.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 07.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 08.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 09.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 13.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
in data 22.06.2010.

In data de 13.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate.

In data de 14.12.2010 a fost incheiata Dovada privind Restituire bunuri ridicate din
Bucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 16.

In data de 14.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate

din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 15.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
in data 22.06.2010.

In data de 15.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate.

In data de 15.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 17.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 20.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 21.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 22.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate.

In data de 22.12.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 04.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 04.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 05.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 05.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 06.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 06.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate.

In data de 11.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 12.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire documente

ridicate din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 13.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 17.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 19.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare 11 incaperi din
Bucuresti Piata Presei Libere nr. 1.

In data de 25.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate.

In data de 27.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare si retinere

bunuri din cam. 95 si 72.

In data de 31.01.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare hala din
Otopeni str. Horia Closca si Crisan nr. 5.

In data de 01.02.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Restituire bunuri ridicate
din Otopeni str. Horia Closca si Crisan nr. 5.

In data de 09.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Desigilare camera

servere.

In data de 01.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Solicitare documente Eco
Green International.

In data de 28.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Referitor la Proces verbal
din data 01.02.2011.

In data de 28.07.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Referitor la Proces verbal
din data 31.05.2011.

In data de 05.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 06.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Instituire sechestru

asupra chioscurilor si remorcilor.

In data de 11.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 12.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 16.08.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

25. Instrainarea de catre DIICOT in mod intentionat de bunuri sau inscrisuri fara
inventar sau distrugerea documentelor Grupului de firme Awdi, ridicate anterior,
unor persoane care nu reprezinta nici una dintre aceste societati si care au interese
contrare (RADULESCU CONSTANTIN si UIFALEANU VASILE martori ai
acuzarii). Aceste doua persoane au procedat la distrugerea de inscrisuri, acte
semnalate atat DIICOT cat si Parchetului de pe langa Judecatoria sector 1 Bucuresti,
nesolutionate pana in prezent. Aceasta tactica a fost folosita de politisti si procurori
pe de o parte pentru a priva fratii Awdi in avea o situatie exacta a tuturor
documentelor pe care acestia intentioneaza sa le foloseasca in aparare la instantele
comerciale/civile sau in procesul penal iar pe de alta parte pentru a ascunde
implicarea si interesul personal pe care il aveau si il au in continuare procurorul
GIORGIANA HOSU, sotul ei politistul DAN HOSU si alti politisti subordonati ai
acestuia si fiul lui VLAD HOSU.

26. A se vedea in acest sens Plangere penala inresgistrata sub nr. 1868316/29.04.2011 la Politia

Sectorului 1 Bucuresti, Declaratie TUREA AURELIA din data de 28.04.2011, Notificari

prin Executor Judecatoresc FEDIUC GHEORGHE MARIAN catre BEJAN LORICA
DOINA, SC CAMI COMEXIM SRL, ADAMESCU PAUL, Proces Verbal incheiat de SC
Cami Comexim in 20.07.2010 si 07.09.2010 pentru receptia a 2420Kg deseuri hartie de la
SC Rodipet SA respectiv 2360 Kg deseuri Hartie, Adeverinta de primire si de plata emisa de
SC Cami Comexim pe numele lui RADULESCU CONSTANTIN.

27. DIICOT, prin persoana care a pus la dispozitie si a aprobat ca documente si probe
din dosarele instrumentate de DIICOT impotriva noastra sa intre in posesia
Leaua&Lalive fara o baza legala - aspecte ce constituie un abuz Se incalca astfel
atat dispozitii ale codului de procedura penala cat si pricipiile egalitatii de arme si
de tratament; avocatii Leaua&Lalive, avocati ai Romanaiei in calitate de reclamant in
dosarul aflat pe rolul ICSID au obtinut ilegal documente (de exemplu declaratia din
16.06.2011 a martorului Andrei George - fostul expert IT al Grupului de firme Awdi), din
dosarul 390/DP/2006 al DIICOT, desi acestia nu au calitatea de parte in procesul
penal si nu reprezinta nici o parte in dosar. Chiar daca avocatii Leaua&Lalive ar fi
indeplinit aceste criterii, acestia nu puteau avea acces la dosarul cauzei decat potrivit
dispozitiilor art. 250 alin. (1) litera b din Codul de Procedura Penala - la finalizarea
cercetarilor.

28. Interventia n mod nelegal asupra sacilor ce contin documente ridicate cu ocazia
perchezitiilor domiciliare - asupra carora s-a constatat interventia neautorizata,.
DIICOT a fost sesizat cu aceste aspecte dar au ramas neinvestigate si nu s-a luat nici
o masura in acest sens. - Obiectiunile invocate in Procesul verbal incheiat in 21.10.2010 cu
ocazia desigilarilor bunurilor ridicate din imobilul situat in Bucuresti, Piata Presei Libere nr.
1, cladirea de sticla camera 7, sector 1 - pagina 18 in special - unde se precizeaza ca "cu
ocazia desigilarii din data de 21.10.2010 au fost gasite: un exemplar di ziarul Jurnalul
National cu data 20.09.2010, 22 coli A4 reprezentand prezenta la serviciu a lucratorilor din
cadrul Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor,o coala cu un
scris olograf si un Registru raspandiri

29. S-a constatat ca un sac cu documente ridicate in urma perchezitiilor, in unitatea de

Jandarmi - prezinta o gaura de dimensiuni considerabile, loc pe unde puteau fi
sustrase bunuri sau documente. Din moment ce cu ocazia percehzitiilor domiciliare
nu s-au respectat dispozitiile art. 107 alin. 1 din Codul de procedura penala in sensul
individualizarii bunurilor si inscrisurilor - nu s-a putut verifica daca lipseste vreun
document.

30. Accesul ilegal si autorizat in mod nejustificat acordat ploitistului Dan Hosu (sotul
procuroarei Hosu Georgiana) la unitatea de Jandarmerie Rahova, locul unde au fost
depozitate toate documentele ridicate in urma perchezitiilor domiciliare - pentru a
avea acces la documentele Rodipet SA. Acesta, in calitate de sef al unor subordonati
care aveau debite fata de Rodipet SA dar si fiul sau VLAD HOSU consilier juridic al
Rodipet SA - concediat din Departamentul Juridic - sunt persoane fata de care acesta
se afla in conflict de interese.


31. Vatamarea intereselor noastre legitime si incalcarea dreptului la aparare in sensul
ingradirii exercitarii drepturilor noastre procesuale, intrucat la data de 23.08.2012,
ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR BCCO Bucuresti, Scms. IOVU
DUMITRU, Insp. PADURARU ADRIAN si Insp. BADULESCU BENIAMIN, delegati
in dosarul nr. 130/D/P/2012, care au pus in executare sechestrul asigurator asupra
imobilului situat in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, in curtea interioara, Caldirea
de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr. Cadastral 11610/5/1/9, inscris in Cartea
Funciara 83900 - Sens in care am formulat la DIICOT plangerea inregistrata sub nr.
8019/19.07.2012
ca urmare a neanuntarii nici unui avocat potrivit disp. Art. 172 alin. 1 C.p.p. pentru a asista
la efectuarea acestor cate de urmarire penala;
deposedarea de cheile cladirii si inmanarea acestora unor persoane care sunt cu familia AWDI
in raporturi de dusmanie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale
(UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN);
nesigilarea cladirii de catre organele de politie ceea ce lasa posibilitatea acestor persoane sa
aiba acces nestingherit si necontrolat asupra tuturor documentelor ce se afla in cladire;
numirea in calitate de custozi a unor persoane care sunt cu subsemnatii in raporturi de
dusmanie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale;
neinventarierea documentelor care se afla in cladirea de sticla atat la eatj cat si la demisol;

patrunderea prin efractie, prin taierea unui lacat la usa de acces, intr-un spatiu ce nu face
obiectul ordonantei

32. Cu ocazia perchezitiilor informatice desfasurate la sediul IGPR asupra mediilor

informatice ridicate de la subsemnatii, am descoperit cu aceasta ocazie, fisiere
electronice cu date ulterioare confiscarii si sigilarii lor. A se vedea in acest sens
Memoriul cu obiectiuni inregistrat la DIICOT in 06.05.2011 prin care am solicitat
inlaturarea mijloacelor de proba obtinute in urma perchezitiilor informatice din data de
15.04.2011, 27.04.2011 si 03.05.2011 - intrucat pe hard discul Samsung seria
SJ4JJ9DP936323-160GB s-a identificat o poza datata 2011 - ulterior perchezitiilor
domiciliare.
33. Obiectiuni au fost formulate si in urma altor activitati de perchezitii informatice si incheierii
proceselor verbale ocazie cu care au fost descoperite neregului cu privire la sigilarea sacilor
din plastic ce contineau calculatoarele, a placutelor de hartie care nu contineau semnatura
participantilor la activitate sau lipsa sigiliilor- astfel

In data de 02.7.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 21.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 23.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 24.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 24.09.2010 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 04.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 05.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 07.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 12.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 15.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 27.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 28.04.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 03.05.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 31.05.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 01.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 02.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 06.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

In data de 08.06.2011 a fost incheiat Proces verbal privind Perchezitie informatica.

34. Toate aceste obiectiuni au fost "respinse" de procurorul GIORGIANA HOSU prin
Ordonanta din 16.05.2011 - motivat de faptul ca "in conditiile date nu se poate vorbi
despre mijloace de proba obtinute in mod nelegal ci despre un drept de a formula memorii si
cereri utilizat abuziv de catre invinuiti si aparatorii alesi ai acestora cu intentia de a crea un
dubiu fata de mijloacele de proba existente la dosarul cauzei"- Altfel spus, ni s-a ingradit
atat noua cat si avocatilor dreptul de a mai contesta aceste neregului constatate pe
parcursul perchezitiilor informatice motivat de faptul ca urmarim doar crearea unui
dubiu fata de probele existente.

35. Vatamarea in mod repetat a intereselor noastre legitime privind desfasurarea

anchetei, prin distrugerea si aducerea in stare de neintrebuintare a serverului situat
in municipiul Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3, camera 76 la
sediul SC NETWORK PRESS CONCEPT SA prin exploatarea defectuoasa a acestuia
dar si prin neintreruperea tuturor conexiunilor de internet si intranet - ocazie ce a
permis manipularea si accesarea bazei de date din exterior de persoane loiale
ofiterilor de politie ai DIICOT (GEORGE ANDREI - persoana ce a comunicat in
nenumarate randuri, atat in scris cat si telefonic, toate conturile de utilizatori si parolele de
acces) sau de alte persoane neutorizate. Serverul a fost accesat in mod ilegal de scms.
ANDRICA MARIUS si fostul slariat al Rodipt SA - George Andrei - persoana aflata
in conflict de interese cu fratii Awdi - oczaii cu care acesta a modificat datele stocate
pe server (parole, useri, setari ale serverului etc.)

36. Prin urmare nu se mai poate realiza un control al userilor care au avut acces la baza
de date, anterior punerii in executare a sechestrului, sau ulterior acestei date, daca
avem in vedere ca accesul la baza de date nu a fost restrictionat din exterior.


37. Avand in vedere ca parolele de acces in sistemele de operare ale serverelor au fost
resetate coroborat cu posibilitatea accesarii lor din afara camerei serverelor (in
switch-ul in care sunt conectate serverele exista conexiuni prin cablu de retea intr-un
patch panel care leaga prize de retea din camere exterioare, prize in care orice
echipament calculator, laptop, etc conectat este direct conectat in reteaua
serverelor) pune serioase dubii asupra integritatii datelor atat celor din bazele de
date cat si cele din rapoartele exportate din aplicatia Charisma.

38. Aceste aspecte au fost constatate de-a lungul intregii perioade de monitorizare de
catre specialistii SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL, cu suportul tehnic al
inginerilor PREDA GABRIEL, MANEA IULIAN si FAGARASAN GHEORGHE
BOGDAN prin Memoriul cu Obiectiuni referitoare la toata activitatea de perchezitii
informatice - inregistrat sub nr. 12347/19.10.2012"serverele si echipamentele de
comunicatie care asigura conectivitatea intre servere au fost conectate in distribuitoare pasive
de cabluri care au legatura cu celelalte camere de pe acelasi nivel (unele dintre aceastea
nesigilate) si alte locatii din Casa Presei Libere. Nu se poate afirma cu certitudine ca accesul
din aceste camere sau celalalte locatii nu s-a realizat si ca nu s-au accesat bazele de date atat
timp cat nu se cunoaste cu certitudine topologia retelei. In plus, nu se stie cu certitudine
daca toate parolele care au fost create pentru accesul la bazele de date al angajatiilor SC
Rodipet SA au fost anulate.Temperaturile inalte in mod repetat au dus la defectionarea unor
componente din servere si, posibil, la pierderea unor date de pe hard disk-uri, motiv pentru
care aceastea au fost inlocuite"

39. Nu ni s-a incuviintat un specialist parte IT care sa participe din primul moment la
activitatile ce s-au desfasurat la serverul ce contine contabilitatea tuturor firmelor
Grup Awdi, ci mult mai tarziu, in data de 06.03.2012. Astfel, ca urmare a exploatarii
necorespunzatoare si de catre persoane ce nu au avut calificarea si pregatirea
necesare, a fost posibila defectarea acestuia de cca 3 ori si compromiterea bazei de
date;

40. Astfel cum rezulta din Memoriul cu Obiectiuni referitoare la toata activitatea de
perchezitii informatice - inregistrat sub nr. 12347/19.10.2012 si Analiza Tehnica a SC
DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL, intocmita cu suportul ethnic al inginerilor
PREDA GABRIEL, MANEA IULIAN si FAGARASAN GHEORGHE BOGDAN "Nu
exista o schema a conectivitatii serverelor si echipamentelor de comutare date (switch-uri,
routere), asa ca nu se poate spune cu certitudine ca accesul din Internet (cele 3-4 conexiuni
redundante) si din orice alta camera exterioara interconectata la echipamentele asupra carora
s-a instituit sechestrul in data de 16.10.2009 a fost in totalitate intrerupt. In plus, prin
conexiunile pasive (cabluri de transport date) exista posibilitatea conectarii din afara camerei
serverelor la acestea (nu prin Internet, prin reteaua interna de date). Fara o verificare a
izolarii totale din punct de vedere logic a serverelor de exteriorul camerei serverelor nu se
poate afirma ca accesul la baza de date acesta a fost restrictionat in urma sechestrului. Pentru
a realiza aceasta verificare, trebuia facut un audit al retelei prin identificarea circuitelor fizice
si logice din camera serverelor, inclusiv setarile de pe porturile din switch-ul cu management
in care sunt conectate serverele, activitate imperios necesara pentru a stabili, fara putinta de
tagada, ca baza de date nu a fost accesata, in mod neautorizat, de la data punerii in executare
a masurii sechestrului si a sigilarii camerei serverelor.


41. Asupra intregii activitati desfasurata in sensul interogrii aplicaiei de contabilitate
Charisma Enterprise si exportarea documentelor contabile necesare efectuarii
expertizei financiar contabile dispusa in cauza, rapoartele exportate din aplicatia
Charisma s-au transferat de pe servere pe un laptop si ulterior pe suport optic (CD)
prin intermediul unui memory stick nesigilat si neinregistrat. Acest memory stick nu
a fost utilizat in mod exlusiv de ofiteri ai IGPR si nu era proprietatea IGPR sau
DIICOT, , fiind imprumutat de la angajatii Network Press Concept care lucreaza pe
calculatoare ce au acces la Internet. Coroborat cu faptul ca aplicatiile de tip antivirus
instalate pe servere nu au mai beneficiat de actualizari de semnaturi, teoretic de la
data instituirii sechestrului, riscul de infectare a serverelor cu virusi era iminent. In
acest sens, la data de 20.07.0212, cu ocazia transferului de date in modul mai sus
prezentat, la conectarea memory stick-ului (care nu apartine DIICOT, IGPR ci unei
terte persoane) in serverul BI018, a aparut un mesaj de identificare virus.

42. DIICOT prin procurorii de caz, au dispus in dosarul 390/D/P2006 in mod nelegal si
neteminic introducerea in cauza a unor societati comerciale detinute legal de Grup
Awdi sau societati in care subsemnatii avem doar calitatea de Adminsitrator si a
dispus restabilirea situatiei anterioare prin anularea unor contracte de vanzare
cumparare pentru spatii comerciale, restituirea acestora unor terte persoane, abuziv,
nelegal si fara nici o judecata precedent judiciar in materia bunurilor imobile, ilegal
si abuziv, constand practic in nationalizarea bunurilor astfel:

Prin ORDONANTA din 22.06.2010 s-a dispus introducerea in cauza ca parte responsabila
civilmente a WESTLAND INVESTMENT SRL, TERASANTA SRL, INTELBIZ
SOLUTIONS SRL, BUENO PANDURI SA, SUPREMO MEDIA SRL, MONALISA
INVESTMENTS, MAGNAR TWO SRL, YOUR HOTELS SRL, ECO GREEN
INTERNATIONAL SRL, ORION SRL, RODIKIOSK SRL, RODIPET COURIER,
AGROINDCOM CHITILA SA, BUCHAREST CONFORT SUITES, BALBEC RETAIL
SRL, PIRAMID CORPORATION si indisponibilizarea bunurilor mobile si imobile; la
aceeasi data s-a aplicat sechestrul asigurator asupra imobilului proprietatea SC Yourhotels
SRL, anume asupra terenului in suprafata de 5858mp si constructiile aflate pe acesta,
respectiv Hotel Caraiman II si Restaurantul Caraiman

Prin ordonanta din 24.06.2010, emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus introducerea
in cauza ca parti responsabile civilmente a societatilor in care avea calitatea de administrator
Hussein Ali Awdi, respectiv SC Bucharest Confort Accomodation SRL, SC Lessa Company
SRL si SC Arc En Ciel Stil SRL, dar si a SC Yourhotels SRL precum si indisponibilizarea
prin instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apartinand
invinuitilor si partilor responsabile civilmente;

Prin ordonanta din 13.07.2010, emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus instituirea
sechestrului asigurator in vederea recuperarii prejudiciului cauzat prin savarsirea de
infractiuni si a confiscarii speciale asupra sumelor de bani aflate in conturi si cu care vor fi
alimentate conturile bancare deschise pe numele subsemnatilor si pe numele societatilor in
care aveam calitatea de administrator, ca parti responsabile civilmente,

Prin procesul verbal din 01.08.2010 a fost aplicat sechestrul penal asupra bunurilor mobile

si imobile apartinand SC Arc En Ciel Stil SRL, respectiv asupra bunului situat in loc.
Predeal, str. Trei Brazi nr. 33, jud. Brasov (teren, constructie, bunuri ce utileaza
constructia);
Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/172006, s-a dispus anularea
contractului de vanzare cumparare 2104/26.11.2008 prin care bunul imobil compus din
spatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, B-dul Ghe. Sincai nr. 6, parter, sector
4, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fosta Rodipet SA)
desi intre cumparatorii din cadrul contractului mentionat si societatea Rodipet nu exista
nicio legatura, de nicio natura;
Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus anularea
contractului de vanzare cumparare 2105/26.11.2008 prin care bunul imobil compus din
spatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, Sos Stefan cel Mare nr. 46, parter,
sector 2, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept SA (fosta
Rodipet SA) desi intre cumparatorii din cadrul contradului mentionat si societatea Rodipet
nu exista nicio legatura, de nicio natura;
Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/D/P/2006, s-a dispus anularea
contractului de vanzare cumparare 2106/26.11.2008 prin care bunul imobil compus din
spatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 125, bloc 4A,
parter, sector 4, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept SA
(fosta Rodipet SA) desi intre cumparatorii din cadrul contractului mentionat si societatea
Rodipet nu exista nicio legatura, de nicio natura;
Prin ordonanta din 26.11.2010 emisa in dosarul nr. 390/ DP/ 2006, s-a dispus anularea
contractului de vanzare cumparare 2107/26.11.2008 prin care bunul imobil compus din
spatiu comercial + teren aferent, situat in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 27 (fosta Lacul Tei
nr. 1-3), parter, sector 2, astfel ca acesta sa revina in patrimoniul SC Network Press Concept
SA (fosta Rodipet SA) desi intre cumparatorii din cadrul contractului mentionat si societatea
Rodipet nu exista nicio legatura, de nicio natura;
Prin ordonanta din 08.11.2011 s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurile imobile
apartinand SC BLACK SEA SPECIAL PURPOSE ENTITY SRL, SC BLACK SEA SPV
BUSINESS SRL - in speta pe Hotel turistic Caraiman 1 respectiv, teren extravilan
localitatea Corbu, parcela 594/4/;, 594/4/2; 594/4/1; 594/4/6; 594/5/2; 594/3/1/2; teren situat
in Mamaia cu nr. cadasatral 21120

43. Impotriva acestor masuri fara precedent ilegale si abuzive s-au formulat nenumarate
plangeri si memorii din care amintim: PLANGEREA impotriva Ordonantei
390/D/P/2006 din 24.06.2010 inregistrata sub nr. 7087 din 05.08.2010; MEMORIUL
impotriva Ordonanei nr.390/D/P/2006 din 13.07.2010 prin care s-a dispus instituirea unui
sechestru asigurtor i a confiscrii speciale asupra sumelor de bani aflate n conturi i care
vor fi alimentate conturile bancare ale SC ARC EN CIEL STIL SRL inregistrata sub nr.
6467din 27.07.2011; CEREREA de scoatere din cauza ca parte responsabila civilmente din
cauza 390/DP/2006, inregistrata la Sectia Resurse Umane si Documentare - Biroul
Registratura Generala, arhiva si grefa, in data de 20.01.2012; Plangere formulata deSC
YOURHOTELS SRL la Procuror Sef CODRUT OLARU in data de 20.08.2010; Plangere
formulata de SC BALBEC RETAIL SRL inregistrata la data de 03.12.2010; etc. - toate
acestea fiind respinse ca neintemeiate.

44. Procurorii si politistii au santajat martorii si alti invinuti in cauza pentru a da

declaratii impotriva fratilor AWDI. Astfel, invinuitului MARWAN MATLY i s-a
promis ca nu ii va fi prelungita masura de procuror si ca va fi lasat sa plece din
Romania daca face declaratii impotriva familiei AWDI. GEORGE ANDREI a fost
intimidat si obligat sa colaboreze cu politistii, acesta acceptand sa le furnizeze toate
detaliile (parole, scheme de conexiune, suport logistic) legate de stocarea datelor
contabile pentru Serverul ce continea contabilitatea Grup Awdi. Exista si alti martori
ai acuzarii folositi cu precadere de DIICOT, persoane aflate in conflict de interese cu
fratii Awdi - UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN - persoane ce
sunt protejate si sustinute de DIICOT in demersurile acestora de a face declaratii
impotriva noastra . NU AM O ASTFEL DE DOVADA - SCRISOARE INTRE AVAS
SI DIICOT - DACA AI ASA CEVA TE ROG SA O ANEXEZI SI SA O DEPUI
PERSONAL!!! Adauga referire aici la dovada si iti trimit eu dovada!

45. Avand in vedere ca acceasi politisti IOVU, ANDRICA, BADULESCU, PRECUP si

procuroriI HOSU si TUDOSAN au in lucru dosarele in care subsemnatii suntem
cercetati, in mod nelegal au luat documente ce constituie mijloace de proba intr-un
dosar (390/D/P2006), si fara a intocmi nici un act de procedura justificativ - le-au
introdus in alt dosar nou (130/D/P/2012) - constituie o ilegalitate si o dubla
incriminare. A se vedea cauza Zigarella vs. Italia, hotararea din 03.10.2002 - CEDO;
Cererea de reunire a cauzelor din 22.11.201; hotararile pronuntate in dosarele nr.
32827/3/2012, dosar nr. 32826/3/2012, dosar nr. 36528/3/2012 si dosar nr. 40267/3/2012

46. In 23.08.2012, in baza Ordonantei nr. 130/D/P/2012, din 20.08.2012, emisa de catre
Procuror GIORGIANA HOSU, a fost pus in executare sechestrul asigurator asupra
imobilului situat in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, in curtea interioara, Caldirea
de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr. Cadastral 11610/5/1/9, inscris in Cartea
Funciara 83900 - bun proprietatea SC EVERY DAY BUSINESS SRL, parte a AWDI
Grup.

47. Prin aceasta actiune, Grup Awdi a fost deposedata in totalitate de bunul imobil,
fiindu-i interzis accesul la bunurile din cladire cat si la folosinta aceastei cladiri.
Sechestrul nu s-a rezumat la indisponibilizarea bunului prin notarea unei inderdictii
de vanzare - ci a vizat anularea contractului de vanzare-cumparare 2511/25.11.2009,
repunerea in situatia anterioara cumpararii, exproprierea, evacuarea din acest imobil
si sechestrarea tuturor bunurilor mobile si inscrisurilor ce apartin exlusiv Grupului de
firme Awdi.
48. Cu toate ca in cladire se aflau depozitate toate inscrisurile restituite cu ocazia
desigilarilor din dosarul nr. 390/D/P/2006 -conform proceselor verbale de restituire in
urma desigilarii, incheiate in anii 2010 - 2011, precum si alte bunuri mobile (mobilier
birou, calculatare, instalatii climatizare etc.) toate acestea au fost confiscate cu incalcarea
dispozitiilor art. 99 si art. 100 din Codul de procedura penala, fara a fi inventariate si
restituite persoanelor sau socieatii care in fapt a folosit acest spatiu, anume SC EVERY
DAY BUSINESS SRL, singurul proprietar al cladirii.

49. La finalizarea activitatii, usile de acces in cladire au ramas nesigilate, iar UIFALEANU
VASILE a fost numit custode al tuturor bunurilor mobile si al documentelor ce se
aflau in cladire si i s-a dat unui rand de chei de acces in cladire. Toate acestea
constituie un abuz, intrucat persoana desemnata de politisti nu are calitatea de
reprezentant al SC EVERY DAY BUSINESS SRL, singurul proprietar al cladirii si este
in relatii vadite de dusmanie cu familia Awdi. In acest sens, in septembrie 2012,
ulterior incheierii procesului verbal de punere in executare a sechestrului asigurator
din 23.08.2012 - am formulat mai multe cereri prin care am solicitat DIICOT sigilarea
cladirii pana la inventarierea bunurilor si inscrisurilor aflate la etaj si demisol,
inventarierea acestora, numirea altor custozi care sa nu fie in relatii de dusmanie cu
fratii Awdi si restituirea bunurilor si inscrisurilor. Aceste cereri au fost refuzate!

50. Toate aceste activitati de confiscare a bunurilor si documentelor, ce apartin Grup

Awdi si predarea acestora fara inventar si ilegal unor persoane ostile noua, Uifaleanu
si Radulescu - martori ai acuzarii, confirma faptul ca DIICOT prin politistii si
procurorii implicati in aceste activitati vor sa distruga toate probele ce pot fi folosite in
aparare de catre noi, vor sa-si insuseasca sau sa instraineze fara o baza legala, toate
bunurile care se gaseau in cladire si nu in ultimul rand sa deposedeze Grup Awdi de
toate proprietatile pe care le mai detine in Romania - prin nationalizare abuziva, fara
o judecata si fara a putea sa ne aparam.

51. Prin Rezolutia din data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 a
Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti de procuror Cristina Voicu - sa dispus scoaterea de sub urmarire penala fata de Awdi Mehdi si Awdi Hassan
pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005 si art. 272
pct.2 din Legea nr. 31/1990, cat si neinceperea urmaririi penale fata de Awdi Mehdi
pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005, acestea fiind
dispuse in urma efectuarii unei expertize contabile judiciare, care a stabilit ca
evidenta contabila a societatii implicate in cauza - SC EXPEDITII MESAGERIE,
BAGAJE, COLETARIE, VALORI, MESAGERIE SA a fost detinuta societatea S.C.
FINANS CONTABILITATE S.R.L., cu respectarea prevederilor legii contabilitatii nr.
82/1991, actualizata - cu referire la perioada aprilie - decembrie 2005 si anul 2006 pana la intrarea in insolventa din 23.11.2006

52. La data de 08.03.2012, procuror GEORGIANA HOSU, prin Rezolutia nr. 45/08.03.2012
dispusa in dosar nr. 38/D/P/2011 a dispus inceperea urmaririi penale fata de
HASSAN AWDI si MEHDI AWDI pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala
prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c si art. 9 alin. 2 din legea 241/2005, si altele retinandu-se ca
acestia, in perioada 2005-2006 s-au sustras de la plata sumei de 532.782 lei
reprezenatand TVA de plata la bugetul de stat si au delapidat patrimoniul SC
EXPEDITII MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI, MESAGERIE SA.

53. La data de 10.05.2012 s-a depus la dosarul cauzei de catre aparator Cererea de probe
avand anexate Raportul de expertiza financiar contabila efectuat de expert contabil

BARBULESCU DUMITRU dispus in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 a Parchetului de pe

langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti - 46 de pagini si anexe 23 de pagini si Rezolutia din
data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 a Parchetului de pe langa
Judecatoria Sector 1 Bucuresti de procuror Cristina Voicu - 3 pagini. Atat expertul contabil consilier parte in dosarul nr. 38/D/P/2011 MARIANA STOICA cat si expertul contabil
BARBULESCU DUMITRU numit de procuror in Dosarul cu nr. 13652/P/2006au stabilit
prin rapoarte independente unul de celalalt ca nu a fost adus nici un prejudiciu bugetului de
stat.

54. La data de 10.09.2012, cu revenire la adresa anterioara a fost depusa la DIICOT, in

baza dispozitiilor art. 6, art. 63 alin. 1, art. 64 alin. 1, art. 65, art. 202, art. 67 alin. 1 si 2 si
art. 89 din Codul de procedura penala - o cerere de probe in aparare avand anexate
Rezolutia din data 15.01.2009 dispusa in Dosarul cu nr. 13652/P/2006 a Parchetului
de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti de procuror Cristina Voicu si Raportul de
expertiza financiar contabila efectuat in aceasta cauza de expert BARBULESCU
DUMITRU.

55. Prin Ordonanta din data de 13.09.2012, procuror GIORGIANA HOSU a admis cererile
de probe formulate insa, cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala am
constatat ca in mod nelegal si neteminic, Rezolutia din data 15.01.2009 dispusa in
Dosarul cu nr. 13652/P/2006 a Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti de
procuror Cristina Voicu - a fost infirmata de catre procuror Cristian Ban - Prim procuror al
Parchetul de pe langa Judecatoria sector 1 prin Ordonanta din data de 08.06.2012 emisa in
Dosar 13652/P/2006

56. Ordonanta de infirmare din 08.06.2012 a Rezolutiei din 15.01.2009 - a fost emisa in
mod ilegal (motivata in considerarea dispozitiilor art. 202 si art. 1 din Codul de procedura
penala - obligatia procurorului de a strange probe necesare in vederea aflarii adevarului )
dupa circa 7 ani de la savarsirea presupuselor fapte si dupa 3 ani si jumatate de la
momentul cand procurorul de caz, in baza Raportului de expertiza, a concluzionat ca
Awdi Hassan si Awdi Mehdi - nu se fac vinovati de savarsirea acestor fapte de
evaziune fiscala.

57. Dupa savarsirea acestei ilegalitati de catre procurorul Cristian Ban - Prim procuror al
Parchetul de pe langa Judecatoria sector 1 - dosarul a fost declinat "directionat"
procurorului Giorgiana Hosu care l-a inregistrat sub numarul 131/D/P/2012 si l-a
conexat la dosarul deja existent in lucru la DIICOT, anume la dosarul 38/D/P/2011.

58. Astfel, procurorul Giorgiana Hosu, dupa ce a primit la dosarul cauzei probele depuse
de noi in aparare, in speta actele de urmarire penala din dosarul 13652/P/2006 le-a
inlaturat, le-a anulat si le-a folosit impotriva noastra, in acuzare.

59. Prin cererea de probe din data de 10.09.2012, 12.09.2012 si 20.09.2012 am solicitat
audierea reprezentantului legal al SC EUROINSOL SPRL in calitate de admistrator
judiciar cu privire la modul de valorificare si comercializare a activelor societatii,
audierea lui Dumitru Usurelu Simona in calitate de reprezentant al Euroinsol si
salariat al Grup Awdi, insa procurorul a refuzat sa mai stranga probe in aparare de la

societatile de furnizare internet, de la Inspectoratele teritoriale de munca si a refuzat

sa investigheze perioada pre-privatizare a CFR Mesagerie si ilegalitatile care au fost
comise cu acea ocazie

60. Procurorul, politistii si expertul desemnat in cauza au ignorat adevarul si au refuzat

sa cerceteza situatia tuturor activelor CFR Mesagerie, in special situatia vagoanelor
precum si aspectele care au condus la falimentul companiei. Nici acum nu se stie cine
detine vagoanele care au ramas parcate in toate garile CFR din tara. - cerere respinsa
motivat de faptul ca expertul nu are in vedere auditarea activitatii CFR Mesagerie SA,
cunostintele sale in aceasta materie urmand a fi aplicate in stransa legatura cu invinuirile
retinute in dosarul penal..."- a se vedea Ordonanta din 01.08.2012 emisa deProcurorul
General al DIICOT si inregistrata sub nr. 1241.In consecinta, procurorul a ignorat
investigarea cauzelor ce au condus la falimentarea CFR Mesagerie (sistarea ajutorului
financiar acordat lunar CFR mesagerie de CFR Calatori) in ciuda dovezilor si probelor
evidente depuse la dosarul cauzei precum si a opiniei expertului parte MARIANA
STOICA care, a opinat ca "prin preluarea unei societati in care activitatea economica ear
sustinuta artificial prin Conventia de prestari servicii, incheiata automat in momentul
privatizarii si de care nu s-a stiut, societatea a ramas fara sursa de venit de 3.500.000.000 lei,
intrand in imposibilitate de a-si desfasura activitatea fiind iminent blocajul financiar." pg.19-20 din Opinie la raportul de Expertiza contabila judiciara intocmit in dosarul
38/D/P/2011

61. La 25.04.2012, a fost dispusa prin Ordonanta din 25.04.2012 efectuarea unei expertize
financiar contabile. Expertul desemnat de catre DIICOT pentru efectuarea acestei
expertize a incalcat in mod flagrant Normele profesionale aprobate de Consiliul
Superior al CECAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
ROMANIA) prezentand in mod tendentios fapte legate de activitatea economica
desfasurata de CFR Mesagerie si in lipsa unei evidente contabile - aspecte precizate
pe larg de expertul parte MARIANA STOICA - pag. 3-6 din Opinie

62. La 04.05.2012 am formulat cerere prin care am solicitat completarea obiectivelor

expertizei si am formulat formulat obiectiuni si observatii. - toate aceste solicitari si
argumenterezonabile formulate in aparare au fost respinse de procuror si nu de expert - prin
Ordonanta din 09.05.2012 atat subsemnatilor cat si celorlalte parti cercetate in cauza, si
reitereate prin Plangerea inregistrata sub nr. 7483/06.07.2012

63. Prin Ordonanta din data 03.10.2012 procurorul HOSU GIORGIANA a dispus de
asemenea respingerea cererii formulata de catre Awdi Hassan si Awdi Mehdi in
sensul audierii in calitate de martor a numitei Dumitru Simona, ca neintemeiata,
respingerea obiectiunilor formulate de Awdi Hassan si Awdi Mehdi la raportul de
expertiza contabila, ca neintemeiate, respingerea cererii de efectuare a unei noi
expertize ca neconcludenta si inutila; respingerea opiniei separate la raportul de
expertiza contabila judiciara, opinie intocmita de expertul parte Stoica Mariana,
motivat de faptul ca aceasta nu se coroboreaza cu celelalte probe administrate in
cauza. Procurorul nu a luat in acest caz nici o masura pentru refacerea expertizei si
pentru a-l forta pe expert sa refaca expertiza - motivat de opinia separata a
expertului parte MARIANA STOICA. In acest fel, procurorul a ignorat in totalitate

drepturile noastre, posibilitatea de a ne apara, de a proba lipsa de temeinicie a

acuzatiilor aduse. Mai mult, toate ilegalitatile si abuzurile expertului desemnat,
sanctionate si evidentiate in scris de expertul parte MARIANA STOICA, au fost
insusite de procuror - in timp ce opinia noastra, una calificata si corecta - au fost
inlaturate nemotivat si fara argumente tehnice, contabile. .

64. La data de 14.02.2012 a fost intocmit Procesul verbal cu ocazia ridicarii de la sediul
social declarat al CFR Mesagerie S.A. si din Cladirea de Sticla din curtea interioara a
Casei Presei Libere a documentelor de evidenta contabila apartinand acestei
societati, afarente perioadei decembrie 2004 - noiembrie 2006, fara ca politistii sa
detina autorizatie de perchezitie, fara ca aceasta activitate sa fie anuntata in prealabil
sau se desfasoare in prezenta vreunui reprezentant al SC CFR Mesagerie.

65. Cu toate ca politistii TUDOR MARIAN si NICHIFOR DRAGOS au ridicat anterior la

14.02.2012 toate documentele CFR MEsagerie, la data de 11.04.2012 l-au obligat pe
Awdi Mehdi, in calitate de invinuit, ca in perioada 17.04. 2012 - 20.04.2012 sa puna la
dispozitia DIICOT toate inscrisurile pe care le detine sau care se afla in incinta
cladirii de sticla din curtea interioara a Casei Presei Libere ce privesc activitatea
financiar-contabila din cursul anului 2005 a CFR Mesagerie - a se vedea in acest sens
Proces verbal intocmit la data de 11.04.2012
66. Aceasta obligatie a fost impusa lui Mehdi Awdi pentru a pune presiune asupra lui si
pentru a acoperi actiunile ulterioare ale procurorului de distrugere totala a arhivei
Grup Awdi. In acest sens, la data de 23.08.2012, ofiteri de politie judiciara din cadrul
IGPR BCCO Bucuresti, Scms. IOVU DUMITRU, Insp. PADURARU ADRIAN si
Insp. BADULESCU BENIAMIN, delegati in dosarul nr. 130/D/P/2012, care au pus in
executare sechestrul asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti, Piata Presei
Libere nr. 1, in curtea interioara, Caldirea de sticla, ridicata pe parcela nr. 241, nr.
Cadastral 11610/5/1/9, inscris in Cartea Funciara 83900 - actiune care a avut ca rezultat
deposedarea de cheile cladirii si inmanarea acestora unor persoane care sunt cu familia AWDI
in raporturi de dusmanie si au interese contrarii in mai multe cauze penale sau comerciale
(UIFALEANU VASILE si RADULESCU CONSTANTIN);

67. Toate aceste activitati au avut in final efect, intruact fratii Awdi au fost lipsiti de
posibilitatea de a-si proba nevinovatia iar toate elementele de proba ce i-ar putea
ajuta in toate dosarele penale, civile si comerciale nu mai exista.

68. Aceleasi aspecte de nelegalitate au fost sesizate inclusiv Consiliului Superior al

Magistraturii prin adresa nr. 1/5544/1154/06.03.2013.

In sustinerea petitiei subsemnatilor, avand in vedere volumul foarte mare de inscrisuri si

documente ce justifica aceste nelegalitati, intelegem sa depunem, la cerere, toate documentele
despre care s-a facut vorbire anterior.

AWDI HASSAN

AWDI MEHDI

AWDI ALI HUSSEIN