CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG BỘ 1 THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 1 THỪA THIÊN HUẾ
- Quyết định thành lập: Số 1371/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh TT.Huế.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3300100441, ngày 16/5/2011 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thừa Thiên Huế.
I/ Thời gian và địa điểm.
Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày tháng năm 2019 tại phòng họp Văn phòng
Công ty số 19 Nguyễn Huệ - TP.Huế, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp.
II/ Thành phần tham dự:
*Hội đồng quản trị:
1/ Ông: Phan Thanh Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
2/ Ông: Bùi Minh Quốc Khương - P. Chủ tịch HĐQT
3/ Ông: Phạm Anh Việt - Thành viên HĐQT
4/ Ông: Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT
5/ Bà: Ngô Thị Bích Nguyệt - Thành viên HĐQT

* Thư ký Công ty: Bà Nguyễn Thị Diễm Thư

III/ Điều kiện tiến hành phiên họp.
Phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.
IV/ Nội dung phiên họp:
A. Công tác phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:
1/ Quyết định thời gian và phân công một số công việc phục vụ Đại hội cổ đông
thường niên năm 2019:
Ông Phan Thanh Minh - Chủ tịch HĐQT báo cáo như sau:
a. Về thời gian Đại hội cổ đông: Dự kiến là ngày 23/5/2019.
b. Phân công công việc:
Dự kiến thành phần của đoàn Chủ tịch và thư ký trình Đại hội quyết định như sau:
* Đoàn Chủ tịch:
- Ông: Phan Thanh Minh - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Đức Luyện - Thành viên
* Thư ký Công ty:
- Bà: Nguyễn Thị Diễm Thư
Đề nghị HĐQT xem xét và quyết định.
2/ Thông qua các dự thảo báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ông Phan Thanh Minh - Chủ tịch HĐQT báo cáo như sau:
Hiện nay, về cơ bản các dự thảo báo cáo để trình Đại hội đã hoàn thành và được
gửi đến cho các thành viên nên tôi xin phép không đọc lại, đề nghị HĐQT thảo luận, góp
ý thay đổi hoặc bổ sung để hoàn thiện dự thảo và chính thức trình Đại hội.
 - Dự thảo “Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018”.
- Dự thảo "Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 ".
- Dự thảo "Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018".
- Dự thảo "Báo cáo tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018".
- Dự thảo "Thù lao HĐQT-BKS-Thư ký Công ty, chọn thuê Công ty kiểm toán,
phương án trả cổ tức năm 2019".
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ 1 Thừa
Thiên Huế theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Chuẩn bị phương án nhân sự bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
V. Các nội dung được thảo luận và thông qua:
Sau khi đánh giá, thảo luận, HĐQT đã quyết định thông qua các nội dung sau:
1/ Quyết định thông qua các nội dung về thời gian và thành phần đoàn Chủ tịch,
Thư ký do Chủ tịch HĐQT trình bày.
2/ Quyết định thông qua các nội dung các dự thảo để trình ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019 do Chủ tịch HĐQT trình bày.

Biên bản họp được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên nghe,
không ai có ý kiến gì và được thông qua toàn bộ biên bản trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

Thư ký CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

Nguyễn Thị Diễm Thư PHAN THANH MINH

PCT. BÙI MINH QUỐC KHƯƠNG TV. PHẠM ANH VIỆT

TV. NGUYỄN ĐỨC LUYỆN TV. NGÔ THỊ BÍCH NGUYỆT