OBRAZEC ZA PREGLED STRANKE PRI VSAKI TRANSAKCIJI V VREDNOSTI

15.000 EUR ALI VEČ IN PRI PRENOSU SREDSTEV, KI PRESEGAJO 1.000 EUR

Podatki o pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku ali posameznik, ki samostojno

opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo oziroma za katerega se
sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija

Firma
Naslov
Sedež
Matična številka
Davčna številka

Podatki fizični osebi, zakonitem zastopniku pravne osebe, pooblaščencu oziroma pooblaščeni
osebi, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi
transakcijo

Osebno ime
Naslov stalnega in začasnega prebivališča
Datum in kraj rojstva
Davčna številka ali EMŠO
Državljanstvo
Številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega
osebnega dokumenta

Datum in čas izvedbe transakcije

Datum in čas izvedbe transakcije

Znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija

Znesek transakcije
Valuta

Namen transakcije in podatki o prejemniku

Namen transakcije
Osebno ime / firma
Stalno oz. začasno prebivališče / sedež
Država v katero je transakcija izvršena

Način izvedbe transakcije

Način izvedbe transakcije

Podatki o dejanskem lastniku oziroma podatki o kategoriji oseb, v interesu katerih je

ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega
prava;
Osebno ime
Naslov stalnega in začasnega prebivališča
Datum rojstva
Državljanstvo
Višina lastniškega deleža ali drug način
nadzora

V _________________, dne ________________.

Ime in priimek osebe, ki je opravila pregled stranke

____________________________

Podpis