Firmado por BIRDEA ADRIAN - ****3181* el día 14/02/2023

con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

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La denuncia ha sido presentada correctamente

Muchas gracias por su colaboración

De acuerdo con el artículo 114.3 de la Ley General Tributaria, el denunciante no tiene la

consideración de interesado en las actuaciones administrativas que se inicien, ni se le
informará de su resultado, ni está legitimado para la interposición de recursos o
reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.

Datos del asiento registral

Número de asiento registral: RGE140059292021
Fecha: 20-10-2021
Hora: 17:30:42
Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria
Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria
Asunto: FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO PENAL ARTICULO 305* Y
BLANQUEO DE CAPITALES

Datos del denunciante

NIF: X3173181D
Nombre / razón social: BIRDEA ADRIAN

Datos del denunciado

Persona Jurídica
Nombre / Razón Social: BANCA MARCH
Comunidad Autónoma: Andalucía

Dirección: AVENIDA RICARDO SORIANO 43. 29602 - MARBELLA (MARBELLA)

Datos de la denuncia
Impuesto/s motivo de la denuncia: FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO
PENAL ARTICULO 305* Y BLANQUEO DE CAPITALES
Resumen contenido: ENCUBRIMIENTO DE FRAUDE FISCAL PREMEDITADO
*CODIGO PENAL ARTICULO 305* y BLANQUEO DE CAPITALES
COSTADELSOL RENTALS LIMITED - LP RENTAL LIMITED NIF-N8263094H

Relación de ficheros anexados

 Página 2

- Nombre del archivo Descripción Tamaño (bytes) Algoritmo Huella Huella electrónica

EMAILS IP TRACKER
EMAILS IP
GMAIL ESTAFA
TRACKER_Gmail -
FRAUDE FISCAL
ESTAFA, FRAUDE FISCAL
PREMEDITADO 59255DAB76F8FBC667F1AB32CBF8
1 PREMEDITADO _CODIGO 66491 SHA-1
CODIGO PENAL 822598051E3D
PENAL ARTICULO 305_ Y
ARTICULO 305 Y
BLANQUEO DE
BLANQUEO DE
CAPITALES_.pdf
CAPITALES

DESCRIPCION
DOCUMENTO GENERADO 099AB2683B5DB77D01DA560399E3
2 MOTIVO 0 SHA-1
AUTOMATICAMENTE.PDF C04EA208B4A2
PRESENTACION

12460 70 PAGO
12460.70_PAGO_ENTIDAD
ENTIDAD E6BA8226F84CF410C2EF40D4CAC5
3 EXTRANJERA NO 61869 SHA-1
EXTRANJERA NO C75C79C1BA3A
MERCANTIL.pdf
MERCANTIL

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4 2021-01-05 00.25.11.pdf 2021 01 05 00 25 11 247063 SHA-1
48557D2DA673

FRAUDE FISCAL
_Fraude Fiscal_Stephen 1C2DFAAA736A1BCC602D9E920A8
5 STEPHEN 467880 SHA-1
Jonathan Dight ____.pdf 133AB3120ABB4
JONATHAN DIGHT

BANCA PRIVADA BANCA PRIVADA

MARCH_DOUBLE MARCH DOUBLE DACE3EB2395BE2E12754EF4B5DB

6 251790 SHA-1
BLIND__FERNANDO BLIND FERNANDO 88D7E012BB5DE

MORENO_.jpeg MORENO

BANCA PRIVADA BANCA PRIVADA

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7 MARCH_DOUBLE MARCH DOUBLE 257211 SHA-1
86484E66F6C8
BLIND_ACCOUNTS_.jpeg BLIND ACCOUNTS

COSTADELSOL_RENTALS COSTADELSOL FF8940C677FE25497AE89C0E9837E

8 37681 SHA-1
LIMITED.jpg RENTALS LIMITED B9F4C02E57E

BEATRIZ NAVARO
BEATRIZ_NAVARO_MORT
MORTEN ERIC AF67CA7FC575A2F01F7CF3F37E66
9 EN ERIC NIGART PYTO 190516 SHA-1
NIGART PYTO 07C7ECC1AD9D
HOGAR GENERALI_.pdf
HOGAR GENERALI

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10 27171 SHA-1
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DOUBLE BLIND
DOUBLE BLIND_PAGOS A
PAGOS A 32A086D527032F1B3FF7A324AFF1F
11 TERCEROS_CERAFINO.jpe 364469 SHA-1
TERCEROS 1C80FB0068C
g
CERAFINO

Gmail - Goodbye GMAIL GOODBYE 003C4DFCB167DC6A63F261AE6095

 Página 3

12 everyone_.pdf EVERYONE 60799 SHA-1 80FB0F54BD61

FRAUDE FISCAL
FRAUDE
GERTRUDIS
FISCAL_GERTRUDIS
JOHANNES VINKEN EC5A5CE34A87E9035D8869CF3C56
13 JOHANNES VINKEN_ 476167 SHA-1
AGENCIA 85311EDD8120
Agencia Tributaria_Fraude
TRIBUTARIA
Fiscal.pdf
FRAUDE FISCAL

Gmail - WAS IT A JOKE TO GMAIL WAS IT A 7BC8EEA9BE8F97529CD6F098D06A

14 86146 SHA-1
YOU.pdf JOKE TO YOU 44C17D0D4FA6

BANCA PRIVADA BANCA PRIVADA

MARCH_DOUBLE MARCH DOUBLE 250AD0E840C85920E5D45C5FACB9

15 254329 SHA-1
BLIND__DIEGO DIAZ BLIND DIEGO DIAZ 323B2AC4652A

LOPEZ_.jpeg LOPEZ

MORTEN ERIC NIGART MORTEN ERIC

CA27ADA3420F555716657A83E5BD
16 PYTO HOGAR NIGART PYTO 165973 SHA-1
53E72C8B3B0B
GENERALI.pdf HOGAR GENERALI

LEXLITE MA LEXLITE MA
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17 ABOGADOS_2021-10-09 ABOGADOS 2021 10 336781 SHA-1
067E8E2468A8
22.53.07.pdf 09 22 53 07

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18 NIE Sres. Nygart.pdf NIE SRES NYGART 577043 SHA-1
21754A407ABAB

B0A2638C86DA72AAD10F33CB35F
19 NNIIEE (3).pdf NNIIEE 3 621225 SHA-1
A481F82AE12C9

PAGOS ENTIDADES PAGOS ENTIDADES

EXTRANJERERAS_ EXTRANJERERAS 595AA086DA737A73F0D6ADDF918B
20 189065 SHA-1
FERNANDO MORENO FERNANDO 9C5C0AF544C1

SL.pdf MORENO SL

Notarized passport NOTARIZED 2B5746F10DE4E404FCD4403C1A006

21 568106 SHA-1
copies_.pdf PASSPORT COPIES 0106440C70C

STEPHEN
STEPHEN JONATHAN
JONATHAN DIGHT
DIGHT_DOBLE BLIND
DOBLE BLIND BANK 544BEB8DFEA48E95070D75493028E
22 BANK 315051 SHA-1
ACOUNTS FRAUDE 79764556086
ACOUNTS__FRAUDE
FISCAL
FISCAL PREMEDITADO.pdf
PREMEDITADO

NOTARIZED
Notarized passport copies 1846A5BE17E4B72DF74309C6BDDE
23 PASSPORT COPIES 1839808 SHA-1
(Mr & Mrs Nygart).pdf 1D66716A9346
MR MRS NYGART

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO EA27F9E09F7F3AC562FF6C94DE86
24 o.vis _SACHA RUIZ 22489 SHA-1
VIS SACHA RUIZ D46AB2CA5180
DICKSON.pdf
 Página 4

DICKSON

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 702B38C0EA4738B6213EEB0009FD
25 o.vis _FINEST RENTAL 16281 SHA-1
VIS FINEST RENTAL 9F38C3AC0281
SLU.pdf
SLU

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO AAE703D93A5E33DE948CE9C713D2
26 o.vis_COSTADELSOL 10975 SHA-1
VIS COSTADELSOL 30543D4AED00
LIMITED.pdf
LIMITED

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

10FE2438CBA87D2751712C8D6A891
27 o.vis_SCARLETT VIS SCARLETT 41193 SHA-1
1941C64ADC4
BENDAÑA DE NYGART.pdf BENDANA DE

NYGART

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 42B396340FE1DC1DB59A438E6AF8
28 o.vis_MORTEN ERIC 88502 SHA-1
VIS MORTEN ERIC 8B664EA32FB9
NYGART.pdf
NYGART

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_WILLEMINA A7C7A5F765DF1397A9EEBAF4B696
29 VIS WILLEMINA 90447 SHA-1
GERRITDINA BB50AC1F479E
GERRITDINA
VROLIJKEN.pdf
VROLIJKEN

GMAIL ESTAFA
Gmail - ESTAFA, FRAUDE
FRAUDE FISCAL
FISCAL PREMEDITADO,
PREMEDITADO
_CODIGO PENAL 42BC80075E6717F662A1BACD3BBA
30 CODIGO PENAL 60282 SHA-1
ARTICULO 305_ Y 799DB117957A
ARTICULO 305 Y
BLANQUEO DE
BLANQUEO DE
CAPITALES_.pdf
CAPITALES

LEXLITE MA LEXLITE MA
B6E5B6468FD3D90320E3E99EADDF
31 ABOGADOS_2021-10-09 ABOGADOS 2021 10 336781 SHA-1
067E8E2468A8
22.53.07.pdf 09 22 53 07

1CAIXABANK
1CaixaBank _ banca digital
BANCA DIGITAL
CaixaBankNow_COSTADE 49304D1E64C1C8135FA192C3AB7A
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LSOL RENTALS 5D499A672FC5
COSTADELSOL
LIMITED.pdf
RENTALS LIMITED

3CAIXABANK

3CaixaBank _ banca digital BANCA DIGITAL

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33 CaixaBankNowCOSTADEL CAIXABANKNOWCO 72214 SHA-1
7355475B0A6
SOL RENTALS LIMITED.pdf STADELSOL
 Página 5

RENTALS LIMITED

2CAIXABANK
2CaixaBank _ banca digital
BANCA DIGITAL
CaixaBankNow_COSTADE 30B928EA60C0A07BBE425756AA92
34 CAIXABANKNOW 72654 SHA-1
LSOL RENTALS 27095A231784
COSTADELSOL
LIMITED.pdf
RENTALS LIMITED

4CAIXABANK

4CaixaBank _ banca digital BANCA DIGITAL

9F6335DC6C67F923F47C30AFB8CC
35 CaixaBankNowCOSTADEL CAIXABANKNOWCO 72651 SHA-1
87AA1A2CA22C
SOL RENTALS LIMITED.pdf STADELSOL

RENTALS LIMITED

5CAIXABANK

5CaixaBank _ banca digital BANCA DIGITAL

BA9F90A94EB4CF29588447EF570D
36 CaixaBankNowCOSTADEL CAIXABANKNOWCO 72664 SHA-1
56158C36813F
SOL RENTALS LIMITED.pdf STADELSOL

RENTALS LIMITED

7CAIXABANK
7CaixaBank _ banca digital
BANCA DIGITAL
CaixaBankNow_KAREN
CAIXABANKNOW EECB822F1513B6328E64511BC3C0
37 JANE 74310 SHA-1
KAREN JANE 06C2319F471B
FOSTER_BMARES2MXXX.p
FOSTER
df
BMARES2MXXX

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BANCA DIGITAL 193E4522ED18991DF1197E3EE4B67
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CAIXABANKNOW EABB0CB732D
TAILS.pdf
HAPPY TAILS

9CAIXABANK

9CaixaBank _ banca digital BANCA DIGITAL

CaixaBankNow_MARBELL CAIXABANKNOW 6CB45ED21B9C9A33D2C1992DBAD

39 73476 SHA-1
A LIVING ESTATE AGENTS MARBELLA LIVING 567F7E0A20A0A

LIMITED.pdf ESTATE AGENTS

LIMITED

10CaixaBank _ banca 10CAIXABANK

digital BANCA DIGITAL

D250754D250CDF56646F2B09F2496
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TRANSFER_BUNQNL2A.pd BUNK TRANSFER

f BUNQNL2A

11CaixaBank _ banca 11CAIXABANK

digital BANCA DIGITAL B3E7520984623F2A40438150918A81

41 75237 SHA-1
CaixaBankNow_BELGICA CAIXABANKNOW 0D211808BF

IBAN.pdf BELGICA IBAN

8CAIXABANK
 Página 6

BANCA DIGITAL
8CaixaBank _ banca digital
CAIXABANKNOW 17AE5319E72AFFE970699044FB8C5
42 CaixaBankNow_STEPHEN 368044 SHA-1
STEPHEN DIGHT 6D2814689A1
DIGHT_N26BANK.pdf
N26BANK

12CaixaBank _ banca 12CAIXABANK

digital BANCA DIGITAL 2C009EA47A7C8B27382FC42D459B

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CaixaBankNowCDS_LIMITE CAIXABANKNOWCD D24CD1D0D6A5

D.pdf S LIMITED

13CAIXABANK
13CaixaBank _ banca
BANCA DIGITAL
digital 30E13AB732DFF8AB4D36059F69585
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CaixaBankNowCOSTADEL 73C33DBCA16
STADELSOL
SOL RENTALS LIMITED.pdf
RENTALS LIMITED

14CAIXABANK
14CaixaBank _ banca
BANCA DIGITAL
digital D5C70C24C0C35E506CCBFCD7A06
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CaixaBankNowCOSTADEL A5A2160F4ED9B
STADELSOL
SOL RENTALS LIMITED.pdf
RENTALS LIMITED

15CaixaBank _ banca 15CAIXABANK

digital BANCA DIGITAL

CaixaBankNow_KAREN CAIXABANKNOW 3878B3F8DAE0661EB91BB1BDF848

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JANE KAREN JANE 21CCB876FD0E

FOSTER_BMARES2MXXX.p FOSTER

df BMARES2MXXX

95DE80F4F315534136B5ECA2E2873
47 image009 (3).png IMAGE009 3 56209 SHA-1
D187A79FE10

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48 Puya_COSTADELSOL COSTADELSOL 46398 SHA-1
145DA67E0267
RENTALS LIMITED.pdf RENTALS LIMITED

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c9235ae2e27d.pdf 8E2A391BC0D
C9235AE2E27D

2COMUNICACION CCCBC5CF9E0D718365A552295AF2
51 2Comunicación BBVA.pdf 11369 SHA-1
BBVA B4704615A7A7

04COMUNICACION D53B4808EBCBFB807EDA6143A966
52 04Comunicación BBVA.pdf 11370 SHA-1
BBVA D7AD5FE821FC

05COMUNICACION FD5BAA16F91C135CD3792B95049E
53 05Comunicación BBVA.pdf 11340 SHA-1
BBVA D11EF279A1BA

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8a983406-3db2-478e-af1c- 6F738341CAF481E5D06836AB196BE
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 Página 7

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8CFAC65C C06E
8cfac65c-c06e-4c8f-8a67- 0E17D215D82A9E56F82B7E346639F
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E0F3210EEC20

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AC640DE2AD72

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70748c6a-ad1c-4869-8632- 8EC26FEA08310D2F2015569FC30C3
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D47AB6968539

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D9E20714 A485 4393

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9B14059DE6AB

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EADE5EA7 6F06
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B939BA63D5A5

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D5EAB10571EE

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Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante

Código Seguro de Verificación R844JPXLVHQCMMQR en
https://www.agenciatributaria.gob.es.