JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2019. május 22. napján

a Coding Sans
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság)
megtartott Közgyűlésén,

HELYSZÍN: a Társaság székhelyétől eltérő helyen,

a Társaság 1051 Budapest, Arany János utca 10. IV. emelet
alatti telephelyén

MEGKEZDVE: 2019. május 22. 12 óra

JELEN VANNAK:

Wohlmuth Máté Richárd törzsrészvényes és szavazati arány: 25 %

vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényes tulajdoni arány: 25 %
és INCENTIVE részvényes
a Társaság Vezérigazgatója

Csele László törzsrészvényes és szavazati arány: 24 %

vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényes tulajdoni arány: 24 %
és INCENTIVE részvényes

Tóth Gábor Zoltán törzsrészvényes és szavazati arány: 24 %

vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényes tulajdoni arány: 24 %
és INCENTIVE részvényes

Székely Károly INCENTIVE részvényes szavazati arány: 3.00 %

tulajdoni arány: 3 %

Esztári Péter INCENTIVE részvényes szavazati arány: 3.00 %

tulajdoni arány: 3 %

Török Tamás INCENTIVE részvényes szavazati arány: 3.00 %

tulajdoni arány: 3 %

Juhász Dávid INCENTIVE részvényes szavazati arány: 1.00 %

tulajdoni arány: 1 %

Boros Balázs INCENTIVE részvényes szavazati arány: 3.00 %

tulajdoni arány: 3 %

Antal Bálint INCENTIVE részvényes szavazati arány: 3.00 %

tulajdoni arány: 3 %

Burom Barna INCENTIVE részvényes szavazati arány: 3.00 %

tulajdoni arány: 3 %

_______________ __________________ _________________

Wohlmuth Máté Richárd Tóth Gábor Zoltán Csele László
Vezérigazgató törzsrészvényes törzsrészvényes
Közgyűlés levezető elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyvvezető
és szavazatszámláló
1.
NAPIREND:

1. Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadása

2. Egyéb

Wohlmuth Máté Richárd, a Társaság Vezérigazgatója üdvözli a megjelenteket, majd megnyitja a Társaság
Közgyűlését. Wohlmuth Máté Richárd megállapítja, hogy a Közgyűlésen valamennyi a részvénykönyvbe
bejegyzett részvényes jelen van. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az INCENTIVE részvények kibocsátása a
KELER Zrt-nél megtörtént, az INCENTIVE részvények tulajdonosaitól a Társaság részvénykönyvébe történő
bejegyzési kérelmek megérkeztek, az INCENTIVE részvények tulajdonosai a Társaság részvénykönyvébe
bejegyzésre kerültek, így az INCENTIVE részvények tulajdonosai szavazati jogukat a jelen közgyűlésen
gyakorolhatják. Wohlmuth Máté Richárd megállapítja továbbá, hogy a Társaság alapszabálya (a továbbiakban:
Alapszabály) 9.8. pontja alapján a vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényekhez vétójogot biztosító
szavazati jog kapcsolódik, így a vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvények tulajdonosai a jelen
Közgyűlésen jogosultak vétójogot biztosító szavazati jogot gyakorolni.

Wohlmuth Máté Richárd a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:223. § (4)
bekezdése alapján tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Szokodi Ákos, Mikitovics Márk, Stelczer Péter és Somodi
Patrik INCENTIVE részvényesek Társaságnál fennálló munkaviszonya megszűnt és a Társaság alapszabályának
7.5. pontja értelmében Szokodi Ákos 246 db., Mikitovics Márk 246 db., Stelczer Péter 82 db. és Somodi Patrik 82
db. INCENTIVE részvénye ingyenesen a Társaság saját részvényévé vált. Wohlmuth Máté Richárd tájékoztatja a
megjelenteket, hogy a Társasághoz a volt munkavállalóktól mindösszesen 656 db. INCENTIVE részvény került,
össznévértékük 656.000,- Ft értékben, és e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított aránya 8% és
Wohlmuth Máté Richárd tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a saját részvények megszerzése a Társaság
alapszabálya 7.5. pontja értelmében ellenérték fizetése nélkül történ.

Ezt követően Wohlmuth Máté Richárd felteszi a kérdést a megjelent részvényeseknek, hogy hozzájárulnak-e a
Közgyűlés megtartásához, és a javasolt napirend megtárgyalásához, továbbá kérdezi, hogy van-e további
napirendi javaslat.

1/2019. (V.22.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

„A megjelent részvényesek egyhangú igen szavazattal hozzájárulnak a Közgyűlés megtartásához, és a
javasolt fenti napirend megtárgyalásához és további napirendi javaslatuk nincs.”

Wohlmuth Máté Richárd javasolja, hogy a Közgyűlés tisztségviselői a közvetkezők legyenek:

Közgyűlés levezető elnöke: Wohlmuth Máté Richárd Vezérigazgató

jegyzőkönyvvezető: Csele László törzsrészvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló: Tóth Gábor Zoltán törzsrészvényes

2/2019. (V.22.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

„A megjelent részvényesek egyhangú igen szavazattal megválasztják az alábbi tisztségviselőket:
Közgyűlés levezető elnöke: Wohlmuth Máté Richárd Vezérigazgató
jegyzőkönyvvezető: Csele László törzsrészvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló: Tóth Gábor Zoltán törzsrészvényes.”

A levezető elnök megköszöni a bizalmat és megállapítja, hogy a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, de
miután a Társaság valamennyi szavazásra jogosult részvényese jelen van, és egyhangúan hozzájárult a Közgyűlés
megtartásához, így a Közgyűlés 100%-os részvétel mellett határozatképes, és s Közgyűlés megtartása ellen egyik
szavazásra jogosult részvényes sem tiltakozott, ezért a Közgyűlés a Ptk. 3:17. § (5) bekezdése és a 3:18. § (1)
bekezdése alapján megtartható és határozatképes. A levezető elnök javasolja, hogy kezdjék meg a napirendi
pontok megtárgyalását.

_______________ __________________ _________________

Wohlmuth Máté Richárd Tóth Gábor Zoltán Csele László
Vezérigazgató törzsrészvényes törzsrészvényes
Közgyűlés levezető elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyvvezető
és szavazatszámláló
2.
1. NAPIREND - Társaság 2018. évi éves beszámolójának elfogadása

A levezető elnök ismerteti a megjelent részvényesekkel a Társaság 2018. évi éves beszámolóját, így a 2018. évi
egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változatát, a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatását és a 2018. évi kiegészítő mellékletét. A megjelent részvényeseknek a Társaság 2018. évi éves
beszámolójával kapcsolatosan kérdésük, hozzászólásuk nincsen. Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában a
levezőt elnök kéri a megjelent részvényeseket, hogy hozzanak döntést a határozati javaslat tekintetében.

3/2019. (V.22.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

„A törzsrészvényesek és vétójogot biztosító szavazatelsőbbségi részvényesek és az INCENTIVE
részvényesek egyhangú igen szavazattal elfogadják a Társaság 2018. évi éves beszámolóját, így a 2018.
évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változatát, a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatását és a 2018. évi kiegészítő mellékletét 9.205 ezer forint adózás előtti eredménnyel és
68.752 ezer forint mérlegfőösszeggel."

2. NAPIREND - Egyéb

A levezető elnök megállapítja, hogy a részvényesek részéről további előterjesztési javaslat nem hangzott el és
egyéb kérdés nincs.

Tekintettel arra, hogy a napirend további pontokat nem tartalmaz, és a részvényesek más kérdés megtárgyalását
nem kérik, valamint egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, levezető elnök megköszöni a jelenlevőknek a
részvételt, és a Közgyűlést 2019. május 22. napján 12 óra 45 perckor berekeszti.

k.m.f

_______________ __________________ _________________

Wohlmuth Máté Richárd Tóth Gábor Zoltán Csele László
Vezérigazgató törzsrészvényes törzsrészvényes
Közgyűlés levezető elnöke Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyvvezető
és szavazatszámláló

_______________ __________________ _________________

Wohlmuth Máté Richárd
Vezérigazgató
Közgyűlés levezető elnöke
Tóth Gábor Zoltán Csele László
törzsrészvényes törzsrészvényes
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyvvezető
és szavazatszámláló
3.