NOTE: 

GUYS, hindi ngay na‐discuss dito yung impeachment case ni Erap more on 
Plunder  yung  andito,  I  tried  looking  for  the  case  mismo  ng  impeachment  di  ko 
mahanap hahahahah. So yeah criminal case (CRIM PRO?) siya. Basically ang diniscuss 
dito ng SC is yung elements ng Plunder and what constitutes as plunder. 
 
People of the Philippines vs. Joseph Ejercito Estrada 
G.R. No. 26558   |   September 12, 2007 
 
FACTS:  
Former  president  Joseph  Ejercito  Estrada  a.k.a.  ʺASIONG  SALONGAʺ  AND  a.k.a. 
ʺJOSE VELARDEʺ, together with Jose ‘Jinggoy’ Estrada, Charlie ʺAtongʺ Ang, Edward 
Serapio,  Yolanda  T.  Ricaforte,  Alma  Alfaro,  JOHN  DOE  a.k.a.  Eleuterio  Tan  OR 
Eleuterio Ramos Tan or Mr. Uy, Jane Doe a.k.a. Delia Rajas, and John DOES & Jane 
Does, were accused of the crime of Plunder, defined and penalized under R.A. No. 
7080,  as  amended  by  Sec.  12  of  R.A.  No.  7659.  The  accused  by  himself  and  in 
conspiracy  with  his  co‐accused  took  advantage  of  his  official  position,  authority, 
connection or influence as President of the Republic of the Philippines, did then and 
there  willfully,  unlawfully  and  criminally  amass,  accumulate  and  acquire  ill‐gotten 
wealth,  and  unjustly  enrich  himself  in  the  aggregate  amount  of  P4,097,804,173.17, 
more  or  less,  through  a  combination  and  series  of  overt  and  criminal  acts.  More 
specifically they committed the following acts: 
 
a.  by receiving OR collecting, directly or indirectly, on SEVERAL INSTANCES, 
MONEY IN THE AGGREGATE AMOUNT OF FIVE HUNDRED FORTY‐FIVE 
MILLION  PESOS  (P545,000,000.00),  MORE  OR  LESS,  FROM  ILLEGAL 
GAMBLING  IN  THE  FORM  OF  GIFT,  SHARE,  PERCENTAGE,  KICKBACK 
OR  ANY  FORM  OF  PECUNIARY  BENEFIT,  BY  HIMSELF  AND/OR  in 
connivance  with  co‐accused  CHARLIE  ‘ATONG’  ANG,  JOSE  ‘Jinggoy’ 
Estrada, Yolanda T. Ricaforte, Edward Serapio, AND JOHN DOES AND JANE 
DOES,  in  consideration  OF  TOLERATION  OR  PROTECTION  OF  ILLEGAL 
GAMBLING; 
b. by  DIVERTING,  RECEIVING,  misappropriating,  converting  OR  misusing 
DIRECTLY OR INDIRECTLY, for HIS OR THEIR PERSONAL gain and benefit, 
public  funds  in  the  amount  of  ONE  HUNDRED  THIRTY  MILLION  PESOS 
[P130,000,000.00], more or less, representing a portion of the TWO HUNDRED 
MILLION  PESOS  [P200,000,000.00]  tobacco  excise  tax  share  allocated  for  the 
Province  of  Ilocos  Sur  under  R.A.  No.  7171,  BY  HIMSELF  AND/OR  in 
CONNIVANCE  with  co‐accused  Charlie  ‘Atong’  Ang,  Alma  Alfaro,  JOHN 
DOE  a.k.a.  Eleuterio  Tan  OR  Eleuterio  Ramos  Tan  or  Mr.  Uy,  and  Jane  Doe 
a.k.a. Delia Rajas, AND OTHER JOHN DOES AND JANE DOES; 
c. by  directing,  ordering  and  compelling,  FOR  HIS  PERSONAL  GAIN  AND 
BENEFIT, the Government Service Insurance System (GSIS) TO PURCHASE, 
351,878,000  SHARES  OF  STOCKS,  MORE  OR  LESS,  and  the  Social  Security 
 System  (SSS),  329,855,000  SHARES  OF  STOCK,  MORE  OR  LESS,  OF  THE 
BELLE  CORPORATION  IN  THE  AMOUNT  OF  MORE  OR  LESS  ONE 
BILLION  ONE  HUNDRED  TWO  MILLION  NINE  HUNDRED  SIXTY  FIVE 
THOUSAND  SIX  HUNDRED  SEVEN  PESOS  AND  FIFTY  CENTAVOS 
[P1,102,965,607.50] AND MORE OR LESS SEVEN HUNDRED FORTY FOUR 
MILLION  SIX  HUNDRED  TWELVE  THOUSAND  AND  FOUR  HUNDRED 
FIFTY PESOS [P744,612,450.00], RESPECTIVELY, OR A TOTAL OF MORE OR 
LESS  ONE  BILLION  EIGHT  HUNDRED  FORTY  SEVEN  MILLION  FIVE 
HUNDRED SEVENTY EIGHT THOUSAND FIFTY SEVEN PESOS AND FIFTY 
CENTAVOS  [P1,847,578,057.50];  AND  BY  COLLECTING  OR  RECEIVING, 
DIRECTLY  OR  INDIRECTLY,  BY  HIMSELF  AND/OR  IN  CONNIVANCE 
WITH JOHN DOES AND JANE DOES, COMMISSIONS OR PERCENTAGES 
BY  REASON  OF  SAID  PURCHASES  OF  SHARES  OF  STOCK  IN  THE 
AMOUNT OF ONE HUNDRED EIGHTY NINE MILLION SEVEN HUNDRED 
THOUSAND  PESOS  [P189,700,000.00],  MORE  OR  LESS,  FROM  THE  BELLE 
CORPORATION  WHICH  BECAME  PART  OF  THE  DEPOSIT  IN  THE 
EQUITABLE‐PCI BANK UNDER THE ACCOUNT NAME ʺJOSE VELARDEʺ; 
d. by  unjustly  enriching  himself  FROM  COMMISSIONS,  GIFTS,  SHARES, 
PERCENTAGES, KICKBACKS, OR ANY FORM OF PECUNIARY BENEFITS, 
IN CONNIVANCE WITH JOHN DOES AND JANE DOES, in the amount of 
MORE OR LESS THREE BILLION TWO HNDRED THIRTY THREE MILLION 
ONE  HUNDRED  FOUR  THOUSAND  AND  ONE  HUNDRED  SEVENTY 
THREE  PESOS  AND  SEVENTEEN  CENTAVOS  [P3,233,104,173.17]  AND 
DEPOSITING THE SAME UNDER HIS ACCOUNT NAME ʺJOSE VELARDEʺ 
AT THE EQUITABLE‐PCI BANK. 
 
CONTRARY TO LAW. 
 
In  its  resolution,  the  court  found  that  probable  cause  for  the  offense  of  PLUNDER 
exists to justify issuance of warrants for the arrest of accused. Consequently the Court 
issued an Order of Arrest and Hold Departure Order for all the named accused in the 
present  information;  to  which    the  Philippine  National  Police  (PNP)  complied.  A 
Compliance/Return of Warrant of Arrest was also filed on April 26, 2001 by P/Chief 
Superintendent Nestor B. Gualberto. 
 
With the detention of Erap and Jinggoy in Camp Crame in April 2001, both filed an 
Urgent Ex‐parte Motion to Place on House Arrest. This was denied, however, the court  
issued an Order in June 2001, for their confinement at Fort Sto. Domingo, Sta. Rosa, 
Laguna, subject to the need for their continued confinement at the Veterans Memorial 
Medical  Center (VMMC)  where  they  were  then  confined.  In  line  with  this, Jinggoy 
filed in the alternative a Motion for Detention in Tanay, Rizal. Erap also filed a Motion 
to Modify Custodial Arrangement. He filed a manifestation informing the court that 
he  is  willing  to  have  his  property  in  Tanay,  Rizal  placed  under  the  control  and 
supervision  of  the  Court  and  the  Philippine  National  Police  for  the  duration  of  his 
detention. This was granted by the court. 
 
Erap, Jinggoy, and  Serapio filed a motion for bail, this was denied by the court. Hence, 
they  filed  an  omnibus  application  for  bail  which  was  granted  by  the  court.  The 
opposition filed a motion for reconsideration but was denied.  
 
While  the  case  was  already in  the trial  stage,  the  counsels  for  the  accused  Estradas 
wrote  a  letter  to  the  Acting  Presiding  Justice  requesting  for  a  re‐raffle  of  the  cases 
against  the  accused,  citing  as  grounds  the  continuing  uncertain  composition  of  the 
justices handling the cases against the accused Former President, et al., at that time. 
Hence, a Special Division of the Sandiganbayan was constituted to try a case.  
 
After the prosecution finished presenting its evidence, FPres. Estrada filed, with leave 
of court, a demurrer to evidence. The demurrer, however, was denied by the court. 
Accused  Serapio  opted  not  to  present  his  own  evidence,  and  instead  adopted  the 
evidence presented by FPres. Estrada and Jinggoy Estrada. 
Incidentally,  in  2007,  the  Sandiganbayan  approved  the  Plea  Bargaining  Agreement 
between the prosecution and accused Atong Ang, the latter pleading guilty to a lesser 
offense of Corruption of Public Officials under Article 212 in relation to Article 211 of 
the Revised Penal Code. Accused Atong Ang was sentenced to  two years and four 
months  of  prision  correccional  minimum,  as  minimum,  to  six  years  of  prision 
correccional maximum, as maximum, and to pay the amount of P25,000,000.00 to the 
Government  as  his  civil  liability.  Accused  Atong  Ang  is  now  out  of  jail  under 
probation.  
 
After  the  arraignment  of  the  accused,  the  pre‐trial  was  conducted  which  led  to  the 
issuance of the Amended Pre‐Trial Order. The evidence submitted by the prosecution 
and the defense in support of, or in denial, of the speculations of the accusations were 
presented.  
 
ISSUE: Whether Joseph Ejercito Estrada (Erap) committed plunder? 
 
RULING:  
Yes.  Under  Sec  2  of  R.A.  7080  plunder  is  defined  as:  “Any  public  officer  who,  by 
himself  or  in  connivance  with  members  of  his  family,  relatives  by  affinity  or 
consanguinity,  business  associates,  subordinates  or  other  persons,  amasses, 
accumulates  or  acquires  ill  gotten‐wealth  through  a  combination  or  series  of  overt 
criminal acts as described in Section 1 (d) hereof in the aggregate amount or total value 
of at least Fifty Million Pesos (P50,000,000.00) shall be guilty of the crime of plunder 
and  shall  be  punished  by  reclusion  perpetua  to  death.  Any  person  who  participated 
with the said public officer in the commission of an offense contributing to the crime 
of plunder shall likewise be punished for such offense. In the imposition of penalties, 
the  degree  of  participation  and  the  attendance  of  mitigating  and  extenuating 
circumstances,  as  provided  by  the  Revised  Penal  Code,  shall  be  considered  by  the 
court. The Court shall declare any and ill‐gotten wealth and their interests and other 
incomes  and  assets  including  the  properties  and  share  of  stocks  derived  from  the 
deposit or investment thereof forfeited in the favor of the State.”  
 
Further,  in  Estrada  vs.  Sandiganbayan  the  elements  of  the  crime  of  plunder,  are 
enumerated as follows: 
(1)  That  the  offender  is  a  public  officer  who  acts  by  himself  or  in 
connivance  with  members  of  his  family,  relatives  by  affinity  or 
consanguinity, business associates, subordinates or other persons; 
(2) That he amassed, accumulated or acquired ill‐gotten wealth through a 
combination or series of the following overt or criminal acts described in 
Section 1 (d) of R.A. No. 7080 as amended; and 
(3)  That  the  aggregate  amount  or  total  value  of  the  ill‐gotten  wealth 
amassed, accumulated or acquired is at least P50,000,000.00. 
 
After  a  thorough  evaluation  of  the  established  facts,  the  court  hold  that  the 
prosecution has proven beyond reasonable doubt the elements of plunder as follows: 
 
(a) The principal accused Joseph Ejercito Estrada, at the time of the commission 
of  the  acts  charged  in  the  Amended  Information  was  the  President  of  the 
Republic of the Philippines; 
(b) He acted in connivance with then Governor Luis ʺChavitʺ Singson, who was 
granted  immunity  from  suit  by  the  Office  of  the  Ombudsman,  and  with  the 
participation of other persons named by prosecution witnesses in the course of 
the trial of this case, in amassing, accumulating and acquiring ill‐gotten wealth 
as follows: 
(i) by a series of acts of receiving bi‐monthly collections from ʺjuetengʺ, a 
form of illegal gambling, during the period beginning November 1998 to 
August 2000 in the aggregate amount of Five Hundred Forty Five Millionh 
Two  Hundred  Ninety  One  Thousand  Pesos  (P545,291,000.00),  Two 
Hundred Million Pesos (P200,000,000.00) of which was deposited in the 
Erap Muslim Youth Foundation; and 
(ii) by a series consisting of two (2) acts of ordering the GSIS and the SSS 
to purchase shares of stock of Belle Corporation and collecting or receiving 
commission from the sales of Belle Shares in the amount of One Hundred 
Eighty  Nine  Million  Seven  Hundred  Thousand  Pesos  (P189,700,000.00) 
which was deposited in the Jose Velarde account. 
 
 
 
ADDITIONAL INFORMATION 
  
❖ Section  1  (d)  of  RA  7080:  Ill‐gotten  wealth  means  any  asset,  property,  business 
enterprise or material possession of any person within the purview of Section Two 
(2)  hereof,  acquired  by  him  directly  or  in  directly  through  dummies,  nominees, 
agents, subordinates and/or business associates by any combination or series of the 
following means or similar schemes: 
1)  Through  misappropriation,  conversation,  mis‐use,  or  malversation  of 
public funds or raids on the public treasury; 
2)  By  receiving,  directly  or  indirectly,  any  commission,  gift,  share, 
percentage,  kickbacks  or  any  other  form  of  pecuniary  benefit  from  any 
person and/ or entity in connection with any government contract or project 
or by reason of the office or position of the public officer concerned; 
3) By the illegal or fraudulent conveyance or disposition of asset belonging 
to  the  National  Government  or  any  of  its  subdivision,  agencies  or 
instrumentalities  or  government‐owned  or  –controlled  corporations  and 
their subsidiaries; 
4) By obtaining, receiving or accepting directly or indirectly any shares of 
stock,  equity  or  any  other  form  of  interest  or  participation  including 
promises of future employment in any business enterprise or undertaking; 
5)  By  establishing  agricultural,  industrial  or  commercial  monopolies  or 
other combinations and/or implementation of decrees and orders intended 
to benefit particular persons or special interests; or 
6) By taking undue advantage of official position, authority, relationship, 
connection  or  influence  to  unjustly  enrich  himself  or  themselves  at  the 
expense  and  to  the  damage  and  prejudice  of  the  Filipino  people  and  the 
Republic of the Philippines. 
 

❖ When the Plunder Law speaks of ʺcombination,ʺ it is referring to at least two (2) acts 
falling  under different  categories  of  enumeration  provided  in Sec.  1,  par.  (d),  e.g., 
raids on the public treasury in Sec.1, par. (d), subpar. (1), and fraudulent conveyance 
of assets belongings to the National Government under Sec.1, par. (d), subpar. (3).

❖ On the other hand, to constitute a ʺseriesʺ, there must be two (2) or more overt or 
criminal acts falling under the same category of enumeration found in Sec. 1, par. 
(d),  say,  misappropriation  ,  malversation  and  raids  on  the  public  treasury,  all  of 
which fall under Sec. 1, par. (d), subpar. (1). Verily, had the legislature intended a 
technical or distinctive meaning for ʺcombinationʺ and ʺseries,ʺ it would have taken 
greater pains in specifically providing for it in the law. (emphasis supplied)