目 录

第一部分 威奥特公司组织架构图................................................................4
第二部分 财务部部门管理手册....................................................................5
概 述........................................................................................................................................6
第一章 部门职能........................................................................................................................7
第二章 部门组织结构................................................................................................................9
第三章 部门岗位描述..............................................................................................................10
第四章 部门工作流程..............................................................................................................13
第五章 附件..............................................................................................................................16

第三部分 商务部部门管理手册..................................................................20
概 述......................................................................................................................................21
第一章 部门职能......................................................................................................................22
第二章 部门组织结构..............................................................................................................23
第三章 部门岗位描述..............................................................................................................24
第四章 部门工作流程..............................................................................................................27
第五章 附件..............................................................................................................................35

第四部分 企业发展部部门管理手册..........................................................51
概 述......................................................................................................................................52
第一章 部门职能......................................................................................................................53
第二章 部门组织结构..............................................................................................................54
第三章 部门岗位描述..............................................................................................................55
第四章 部门工作流程..............................................................................................................60
第五章 附件..............................................................................................................................65

第五部分 人力资源部部门管理手册..........................................................69
概 述......................................................................................................................................70
第一章 部门职能......................................................................................................................71
第二章 部门组织结构...............................................................................................................72
第三章 部门岗位描述..............................................................................................................73
第四章 部门工作流程..............................................................................................................78
第五章 附件...............................................................................................................................83

第六部分 综合办公室部门管理手册..........................................................96
概 述......................................................................................................................................97
第一章 部门职能......................................................................................................................98
第二章 部门组织结构.............................................................................................................101

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 第三章 部门岗位描述.............................................................................................................102
第四章 部门工作流程.............................................................................................................109
第五章 附件............................................................................................................................122

第七部分 质量管理部部门管理手册........................................................149
概 述....................................................................................................................................150
第一章 部门职能....................................................................................................................151
第二章 部门组织结构.............................................................................................................152
第三章 部门岗位描述.............................................................................................................152
第四章 部门工作流程.............................................................................................................157
第五章 附件............................................................................................................................161

第八部分 销售部、业务拓展部部门管理手册........................................164
概 述....................................................................................................................................165
第一章 部门职能....................................................................................................................166
第二章 部门组织结构.............................................................................................................168
第三章 部门岗位描述.............................................................................................................170
第四章 部门工作流程.............................................................................................................176
第五章 附件............................................................................................................................180

第九部分 市场产品部部门管理手册........................................................181
概 述....................................................................................................................................182
第一章 部门职能....................................................................................................................183
第二章 部门组织结构.............................................................................................................184
第三章 部门岗位描述.............................................................................................................185
第四章 部门工作流程.............................................................................................................188
第五章 附件............................................................................................................................188

第十部分 技术支持部部门管理手册........................................................189
概 述....................................................................................................................................190
第一章 部门职能....................................................................................................................191
第二章 部门组织结构.............................................................................................................192
第三章 部门岗位描述.............................................................................................................193
第四章 部门工作流程.............................................................................................................199
第五章 附件............................................................................................................................202

第十一部分 产品开发部部门管理手册....................................................210
概 述....................................................................................................................................211
第一章 部门职能....................................................................................................................212
第二章 部门组织结构.............................................................................................................213

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 第三章 部门岗位描述.............................................................................................................214
第四章 部门工作流程.............................................................................................................226
第五章 附件............................................................................................................................245

第十二部分 工程服务部部门管理手册....................................................257
概 述....................................................................................................................................258
第一章 部门职能....................................................................................................................259
第二章 部门组织结构.............................................................................................................261
第二章 部门岗位描述.............................................................................................................262
第四章 部门工作流程.............................................................................................................267
第五章 附件................................................................................................................................270

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 第一部分 威奥特公司组织架构图

总经理 CEO

首席运营官 COO 首席财务官 CFO

（常务副总经理）

市场销售总监 运营总监 技术总监

企 综 人 商 财
3

业 合 力 务 务
发 办 资 部 部
4

展 公 源
部 室 部
市业 工 客 质 无 产
6

24

技
21

销
7

场务 售 术 程 服 量 线 品
产发 部 支 服 中 管 业 开
品展 持 务 心 理 务 发
20

部部
1

部 部 部 部 部
分 构其
(

筹 它
)8

公 分
支
司 机

图 1 威奥特公司组织架构图

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 第二部分 财务部部门管理手册

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 概 述

财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，
合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中
出现的问题,检查监督财务纪律。

为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特
制订本手册。

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第一章 部门职能

部门职能说明书

部门名称 财务部 部门编号 1-05 制定时间 2003-8

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 一、 日常财务事务
1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括
经营过程中的一切财务核算、会计核算。
2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计
缴国家税收并向有关方面报送财务报告。
3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的
关系。
4、 客户的资信调查。
5、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进
行整理、分析和报告。
6、 合同保函的办理。
7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。
8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。
主 二、 日常财务管理
要 1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。
工 2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的
作
职 相关财务指标。
责 3、 公司运营的资金分析。
4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理
使用资金。
5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。
6、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使
用。
三、 资金运作
1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。
2、 对外投资的财务分析。
四、 财务知识的培训
五、 监督和建议
1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提
出加强经营管理和财务管理的建议。
2、 对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。
1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。
2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前
权 一笔借款是否已经核销。
限 3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有
范
围 权按照财务制度给予一定经济处罚。
4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不
符合规定的，财务人员有权拒绝支付。

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 1、 报销流程：经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务
工 经理审核----财务总监批准----出纳报销
作 2、借款流程：同报销流程
流
程 3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）----会计审核记帐
4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人----审核人

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第二章 部门组织结构

财务部经理

会计 出纳

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第三章 部门岗位描述

岗位说明书

一、财务部经理：

岗位名称： 财务经理 所属部门： 财务部 直接上级： 主管副总经理

直接管辖范围：财务部各项事项
工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，
统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。

具 体 工 作 职 责
1. 在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2. 负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。
3. 建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增
收节支、提高效益。
5. 负责完成经批准的债权性融资工作。
6. 负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营
计划，经批准后组织实施。
7. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。
8. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计
划。
9. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。
10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府
部门的质询。
11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员
的绩效考核和奖励惩罚工作。

组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供
关键决策与 预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经
责任： 济核算
学历要求： 大学
资格要求：
专业知识要求：

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 技术资格要求： 会计师职称

专业背景要求： 至少三年财务管理经验
年龄/性别要求： 无

个性要求： 认真负责，谦虚谨慎

二、会计：

岗位名称： 会计 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理

直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项
工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况

具 体 工 作 职 责
1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财
务工作。
2. 严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。
3. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务
管理的建议，供公司领导参考。
4. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作
细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
5. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
6. 在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭
证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。
7. 准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会
计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
8. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资
工作。
9. 负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关
的协调。
10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真
实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

关键决策与
及时准备报送各项财务报表和报税事项
责任：

资格要求： 学历要求： 大专

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 专业知识要求：
技术资格要求： 助理会计师职称
专业背景要求：
年龄/性别要求： 无
个性要求： 认真负责，谦虚谨慎

三、出纳

岗位名称： 出纳 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理

直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户
工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符

具 体 工 作 职 责
1. 在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现
金，完成收付手续和银行结算业务。
2. 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据
银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时
查清更正。
4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续， 控
制使用限额和报销期限。
5. 正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6. 配合对应收款的清算工作。
7. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到
合法准确、手续完备、单证齐全。
8. 根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计
资料的整理、归档工作。
10. 负责掌管公司财务保险柜。
11. 完成财务经理临时交办的其他工作。
保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。
关键决策与
责任：

大专
学历要求：
资格要求：
专业知识要求：

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 助理会计师职称
技术资格要求：

专业背景要求：

无
年龄/性别要求：

认真负责，谦虚谨慎
个性要求：

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第四章 部门工作流程

一、报销流程

报销人从部门秘书处领取报销登记单

报销人按规定粘贴票据并填写相应表格

交部门秘书初审、登记

交部门经理签字

财务核对

YES
经核对符合要求 NO

预算内且 500 元以内 预算外以及特殊事项

出纳核对并报销 财务总监审核

出纳核对并报销
出纳核对

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二、借款流程：

同报销流程

三、票据传递流程:

完成报销/借款手续 会计审核并编制会
的票据，出纳编制 计凭证
现金日报

四、对外报表流程：

制表人编制报表 审核人核定报表

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五、与各部门之间配合流程

商 务 部 ：合同评审流程、采购流程
工程服务部：采购流程、出库流程
产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程

销 售 部 ：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程
综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程

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第五章 附件

一、财务相关表单

1.1 出差借款预算表

员工姓名 　 　 　 部门 　　 　
出差原因 　 　 　 　 　　 　
　 　 　 　 　 　　 　
　 　 　 　 　 　　 　
　 　 　 　 　 　　 　
行程表 申请费用
日期
出发地 目的地 机舱等级 预算 是/否 金额
　 　 　 　 飞机票 　 　
　 　 　 　 火车票 　 　
　 　 　 　 差旅补助 　 　
　 　 　 　 住宿费 　 　
　 　 　 　 其他 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 借款金额合计 　 　
申请人 部门经理 财务经理 总经理

　 　 　 　

日期 日期 日期 日期

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1.2 出租车使用申请单

部门 姓名 日期 事由 出发地 到达地 金额
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合计 　 　 0

申请人 日期 批准人 日期

　 　 　 　

1.3 办事处资产统计表

北京威奥特信通科技有限公司
办事处资产统计表
年 月
购买时单
名称 数量 保存地 使用人 使用情况 备注
价
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　

填表人： 审核： 负责人：

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1.4 销售回款催收单

北京威奥特信通科技有限公司财务部

销售回款催收单

年 月 日

项目负责人：

　
合同项目
　
　
合同总金额
　
　
本次应收款
　
本次应收款时间 　
催收记录 销售反馈

　 　

　 　
　 　

二、商务部

1. （付款）合同评审单
2. 合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表
3. 发票、合同的文件存档交接单
4. 付款计划
5. 采购流程

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三、销售部

1. 销售项目立项书
2. 销售合同回款催收单
3. 分支机构房租预算审批表
4. 销售人员费用使用情况表
5. 发票审批表
6. 保函申请表

四、技术支持部

 合同保函（或者支票质押）申请单

五、企业发展部

1. （提供财务数据）部门协调单
2. 文件存档交接单
3. 审计计划表、通知书
4. 审计管理建议书

六、人力资源部

1. 公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书
2. 考勤统计表
3. 各项保险扣款明细表

七、综合办公室

1. 固定资产、公司手机（包括电话卡）领用统计表、盘点表
2. 办公用品使用、库存统计表
3. 汽车费用统计表

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第三部分 商务部部门管理手册

23
 概 述

商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加
速现金流等为重要工作；为规范和协调部门及部门间工作，明
确责权义务，特制订本手册。

24
第一章 部门职能

职 能 说 明 书

部门名称 商务部 部门编号 1-10 制定时间 2003.8

25
 一、商务谈判、签订各类商务合同：
1、 市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。

商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。

2、 市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同

商务部将依据市场部中标项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，

并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收

帐款能及时收回。

3、 市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合

同评审并签订合同。

商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本，同时争取
主 最有利于公司的付款方式。

要 4、 与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。

5、 与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。
工
6、 公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。
作 商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作

职 7、 与公司业务合作伙伴的合作洽谈。

商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈，建立如代理、OEM 等良好的合作
责
方式。

二、内部管理工作：
1、 供货商的管理工作。

2、 公司报价体系的建立和完善。

3、 分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。

4、 销售、采购利润率的分析和控制。

5、 培训销售合同谈判技巧

6、 协调与公司各部门之间的关系。

7、 存货、库房的管理。

8、 建立完善采购、销售等各种档案体系。

产品选型
权
合作厂家选择
限
商务洽谈
范
合同评审
围
签订合同

26
 工 详见：商务采购流程
作
流
程

第二章 部门组织结构

根据商务部的部门职责，商务部内部按如下架构进行组织：

商务部经理

商务助理 商务助理 商务助理 商务助理

27
第三章 部门岗位描述

岗 位 说 明 书

一、部门经理

表单编号：HR-003

岗位名称 商务部经理 所属部门 商务部 直接上级 主管商务副总经理

直接管辖范围：总部和各办事机构商务人员

工作目的：

具 体 工 作 职 责

1． 全面负责商务部日常工作；

2． 负责 IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；

3． 负责大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；

4． 负责监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；

5． 负责公司产品进出口事宜；

6． 负责协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；

7. 所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。

关键决策与 商务合作厂家的确定
商务合同的确定
责任

资格要求 学历要求 大本以上

28
 电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识
专业知识要求
项目管理知识

技术资格要求 无

专业背景要求 管理类、理工科，邮电类院校优先考虑

年龄/性别要求 35 以下

个性要求 工作细心、认真、踏实、有责任心

二、商务助理

表单编号：HR-003

岗位名称 商务助理 所属部门 商务部 直接上级 商务部经理

直接管辖范围：

工作目的：

具 体 工 作 职 责

1.IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；

2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；

3.监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收及付款情况；

4.负责公司产品进出口事宜；

5.协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。

29
 商务合作厂家的选择和初步确定
关键决策与
商务合同的初步确定
责任：

学历要求： 大本

专业知识要求： 电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识

技术资格要求： 无

资格要求： 国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考
专业背景要求：
虑

年龄/性别要求： 35 以下

工作细心、认真、踏实、有责任心
个性要求：

30
第四章 部门工作流程

一、采购流程图
采购申请单

有异议
部门经理审批
返回
修改
通过 有异议
通过
商务部核准

通过 有异议

主管副总经理审批

通过

商务部询价

供应商确定

有异议

各部门合同评审
签定合同
退货
不合格
（商务部）

合
格
不合格
申请付款
退货 到货验收

合格
副总经理审批

重新发货 合格 入库
财务报销

入库单及发票报帐

31
二、出、入库流程

2.1 入库：

入库清单 检　验
入库物品 （相关项目组） 验收 验收
入库凭证 核对 入库
（相关人员） （库房主管） （库房主管）

不相符

2.2 出库：

领用清单 按清单提货 清点、验收、签字

（相关人员） （库房主管） （相关人员）

32
三、与公司其他部门间工作流程

3.1 公司管理高层

接口人：公司行政副总
内容：
1、合同审批
流程：准备合同，填写《采购合同审批表》、
《工程合同审批表》、
《销售合同
审批表》，由其他相关部门及商务部经理会审后，交行政副总进行
最后审批。

2、采购申请单的审批
流程：各部门提交《采购申请单》后，相关人员审批后，交行政副总最后审
批。

3、请款
流程：根据合同要求填写《支票申请单》或《请款单》给相关人员审批后，
交给行政副总最后审批。

4、工作报告
流程：每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情及时反馈给公司管理高
层。

3.2 财务部

接口人：财务部经理
内容：
1、 合同审批
流程：非自用产品采购，填写《采购合同审批表》，公司销售合同的签订，
填写《销售合同审批表》，交给财务部经理进行审批。

接口人：会计
33
内容：
1、 交发票
流程：收到供应商的发票，复印留底后，将原件交给财务部会计，并让其
在《商务部文件归（存）档移交单》上签字。
2、 合同
流程：收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留底，将原件交给财务部
会计，并让其在《商务部文件归（存）档移交单》上签字

接口人：出纳
内容：
1、 付款
流程：
a) 工程款：收到工程负责人的《工程量确认书》后，安排付款；写《请款
单》申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审
批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付
款底单（汇款底单或支票）进行复印传真给相关工程队并进行留底。
b) 其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商
务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给
出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）
进行复印留底。

2、 合同盖章
流程：合同审批后，在合同盖章本上登记，本部门经理签字后，到财务部
出纳处盖章。

3.3 企业发展部

接口人：企业发展部经理
内容：
1、提供《合同汇总表》和《应收应付款汇总表》
流程：每月按期提供《合同汇总表》和《应收应付款汇总表》，以及在对方
需要时提供相关资料。

34
 2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。

3.4 人力资源部

接口人： 新酬专员
内容：
1、 绩效考核
流程：每个月填写《绩效目标书》，并上交人力资源部。

接口人：招聘主管
内容：
1、 人员招聘
流程：提交招聘申请，人力资源部给予候选人员，经商务部经理初步筛选
后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相
关手续正式入职。

3.5 质量管理部

接口人：质量主管
内容：
1、 工程款、CDMA 项目辅材款的支付审核
流程：得到相关文件填写《请款单》、
《支票申请单》后，提供相关资料给质
量主管进行审核。

2、 ISO9000 质量体系的执行
流程：每月协助质量主管 ISO9000 质量体系执行的本部门检查工作，有问
题及时更正。

3、 合同评审
流程：非自用产品采购，填写《采购合同审批表》交给质量主管进行审批。

35
接口人：技术主管
内容：
1、 交/查阅相关文件
流程：收到相关合同、资料，交给质量管理部技术主管，并让其在《商务部
文件归（存）档移交单》上签字；工作需要时，到资料室借阅相关资
料。

2、 盖公章
流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后，到
质量管理部技术主管处盖章。

3.6 产品开发部

接口人：产品开发部经理
内容：
1、 采购合同的评审
流程：非自用产品的采购合同的评审，填写《采购合同审批表》交给产品开
发部经理进行审批。

接口人：各项目协调负责人
内容：
1、 开发项目与商务部门的协调配合
流程：开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。

3.7 市场销售部

接口人：相关销售人员
内容：
1、 签订销售合同
流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同
条款，填写《销售合同审批表》，交相关部门审批后签订销售合同。

36
 2、 询价和采购
流程：对市场部提供的《采购申请单》进行审核，经相关部门审批后，进行
产品的询价工作和采购工作。

3、 招标项目商务部分审核和商务报价
流程：协助市场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。

3.8 技术支持部

接口人：各项目负责人
内容：
1、 商务报价
流程：技术支持部确认投标项目的技术规范、设备配置清单、列表价、折扣
率后由商务部确认最终投标价格。

3.9 综合办公室

接口人：前台
内容：
1、固定资产的采购
流程：收到填写的《采购申请单》，在其部门经理及主管领导审批后，根据
要求进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。
接口人：秘书
内容：
1、 将要行政副总审批的文件交给经理秘书，请其协助办理。
2、 每天工作报告 CC 给经理秘书。

37
3.10 工程服务部

接口人：直放站工程组
内容：
1、 工程辅材采购
流程：协助工程部进行 CDMA 相关辅材的采购工作，由工程人员提出采购申请、
填写《采购申请单》，并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安
排到货，同时 mail 《发货通知单》，对方收到货物后在《发货通知单》
上签字并传真回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写《退货申
请单》，写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。

2、工程合同的准备
流程：向工程部提供工程标范合同，协助工程部与工程队洽谈相关条款最
后提交《工程合同审批表》交给工程部大区经理审批。

3、工程款的结算
流程：根据工程部大区经理签字的《工程量确认书》给工程队请款并安排付
款。

接口人：各工程负责人
内容：
1、 工程协调
流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请（流程如直放站工程
组），商务部门负责采购、协调、配合事宜。

38
 第五章 附件

一、采购申请单

采 购 申 请 单

申请部门 申请日期：

建议供 要求到货
品名 规格型号 数量 用途 备注
应商 时间

经 办 人： 部门经理确认：

商务部审核： 主管领导批准：

39
 二、退货申请单

退 货 申 请 单

申请部门： 申请日期：

品名 规格型号 数量 供应商 退货原因

经 办 人： 部门经理确认：

商务部审核： 主管领导批准：

40
 三、采购合同评审表

采 购 合 同 评 审 表
No. 日期：
供应商 地址
电话 传真   联系人
品名规格 单位 数量 交货日期 包装要求 特殊要求
合同
要求

产品技术指标、技术参数的确认
   
开发部或工程部：
日 期：
物料供应能力评估
   
商务部：
日 期：
评 供应商产品品质保证能力评估
审 （仪器仪表计量合格证的确认）
意   
见 技术质量部：
日 期：
付款确认
财务部：
日 期：

合同的条款的审查
法律顾问：
日 期：
□接受 □拒绝  
结论 商务部主管： 日期：
主管副总经理： 日期：

41
 四、工程合同评审表

工 程 合 同 评 审 表

No. 日期：
工程队   地址  

公司名称
电话   传真   联系人  

预计完
施工地点 单价 数量 特殊要求
工日期
         

合同要求          

         

          

施工能力、技术指标、确认
  
评 工程部：
审 日 期：
意 付款条款确认
见
财务部：
日 期：
□接受 □拒绝
 

 
结论

商务部主管： 日期：

主管副总经理： 日期：

42
 五、进仓库单

进 仓 单

送货单位： 200 年 月 日 编号：

产品
单位 数量 备注
序号 名称 型号规格

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

仓库主管： 保管员： 送货单位签名：

43
 六、出仓库单

出 仓 单

提货单位： 200 年 月 日 编号：

产品
单位 数量 备注
序号 名称 型号规格

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

仓库主管： 保管员： 提货单位签名：

44
 七、调货单

调 货 单

制表人： 调出地市： 调入地市： 退货日期：

序号 产品名称 规格型号 厂商 产品单位 数量 备注

1 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　
7

8 　 　 　 　 　 　

工程部主管确认： 商务部确认： 仓库主管：

45
八、发货通知单

北京威奥特信通科技有限公司

地址: 北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 邮编: 100029

电话: 010-82011356，82011362/63/64-102, 传真: 62006191
E-mail:

To: Fax No.

Attn: Page:
From: 商务部 Date:
Ref： 发 货 通 知 单

请收到货物后签字回传北京商务部，谢谢！！

名称 规格 数量

生产厂家名称

发货时间 发货地点 发货方式 发货人及联系方式

到货地点 收货联系人 到货日期 收货人签字

46
九、请款单

请 款 单
编号：

领用部门： 领用时间：

收款单位： 项目名称：

发票金额及
设备名称 单价 合同总价 已付金额 应付金额 备注
号码

合计

共领用（大写）：

收款单位全称：

开 户 银 行：

帐 号：

税 号：

领用人： 审核： 部门经理：

审批：

财务：

北京威奥特信通科技有限公司

47
十、支票领用申请单

支票领用申请单
编号：
领用时间
（大写）
支票限额
￥
收款单位

用 途

领用人签字 主管/经理签字

审批人签字 总经理签字

48
 十一、已安装工程付款确认书

已安装工程付款确认书
建设单位名称：北京威奥特信通科技有限公司

施工单位名称：
施工区域：

付款比例 付款金额含
序号 工程站点名称 安装情况 竣工时间 总费用(元) 付款日期 备注
（％） 税(元)

1 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　

3 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　

5 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　

7 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　

9 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　

11
12

13 　 　 　 　 　 　 　 　
14

15 　 　 　 　 　 　 　 　

　 合 计 ： 　 　 　

　金 额 大 写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 　

工程部确认： 商务部确认：
日 期： 日 期：

49
十二、付款通知

付 款 通 知
：

请贵公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜：

合同号：

合同总金额：

付款内容：

付款金额：

应付款日期：

谢谢贵公司的支持与合作！

北京威奥特信通科技有限公司
年 月 日

………………………………………………………………………………………
………………

回 执

北京威奥特信通科技有限公司：

我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式办理

金额为

请 核 对 ！

公司

50
十三、商务部文件归（存）档移交单

文件归（存）档移交单

文 件 形 式 保密级别
序 移交
文 件 名 称 移交人 收文人
号 日期 书面 电子版 高级 一般

51
十四、供应商资料卡

供应商资料卡
NO： 建卡日期：
产品类别： 建卡人：
公司
名称 联系人/职务

公司
地址 电 话 传 真

工厂
地址 电 话 传 真
发票
地址
开户 帐 号
行
公司类别 □ 代理商 代理级别：
□ 生产商
创立时间 注册资本 法人代表
公司性质 工厂规模
管理层 技术人员 工人 合计
人 员
构 成 人数
比例

经营范围

检验设备

主要设备

主要客户

序 考 核 考核表
号 年 度 准时交货率 品质 服务 总分 评等 编号 备注

52
十五、供应商考核表

供应商考核表
供应商名称
考核日期 主要考核人

产品名称

考 核 评 语 评分 等级

准时
交货率

考
品质
核

内
服务
容

其它

综 合
评 价

是否取消
意 见 其 资 格

各
权
责
部
门

确
认
栏
NO：

53
十六、合格供应商名单

合格供应商名单

序
供方名称 供货名称 供方联系方式 评定结论 批准 备注
号

评定人： 评定时间：

54
第四部分 企业发展部部门管理手册

55
 概 述

企业发展部作为公司核心部门，履行资本运作、项目申报、
内部审计等工作职责，并为公司的企业文化建设、公司长期发
展规划献计献策。 现依上述工作职责制订本部门工作手册。

56
第一章 部门职能

部门名称 企业发展部 部门编号 1-04 制定时间 2003.8

1、 规划职能

1） 公司中长期发展规划的起草与发布；

2） 参与公司年度预算方案和决算方案的评审；

3） 研究外部及宏观环境，反馈调控公司经营方略

4） 牵头对企业外部的考察与学习工作；

2、 资本运作

1） 股权融资的准备及推动；

2） 参与公司投、融资资方案的咨询、分析与评审；

3、 内部审计

主 1）对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督；
要  2）、维护公司运作的正常经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促
工
作 工作的及时性、准确性和规范化程度；
职
责  3）、反馈审计结果，提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。

4、 企业文化建设

参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。

5、 国家计划立项申报

1） 跟踪和应用国家及行业相关优惠政策；

2） 组织公司产品国家计划立项申报；

6、 证照办理及法律事务

1）各种证照和资质的办理认证；

2）负责国家科技部、信息产业部、商务部、北京市科委、通信管理局、经济委员会、计划委

员会、中关村管委会等行政部门的对口事务

1、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。

2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权
范 权
围 限 3、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权；

57
 企业发展部工作流程：
工 1、资质申报流程图
作
流 2、内部审计工作流程
程
3、制定综合计划流程

部门内部工作流程：
1、 部门总体工作流程
2、 部门内部内部审计工作流
程

58
第二章 部门组织结构

企发部经理

证照 审 融资
项目 计
申请 专 专
专员 员 员

59
第三章 部门岗位描述

岗位说明书

一、 部门经理
企业发展部经 企业发展
岗位名称： 所属部门： 直接上级： 主管副总经理
理 部

直接管辖范围：计划、审计、法律事务、资本运作

工作目的：计划和掌握公司的发展状况，协助总经理推进公司中长期发展

具 体 工 作 职 责

 计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划及编制年度综合经营
计划；
 搜集、整理和分析行业现状及发展趋势，竞争对手状况、国内资本市场信息等。
 对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报
告；
 根据公司发展拟订投、融资方案，组织公司上市的前期筹备工作；办理、管理各种资质、
许可证及其定期审验；  保护知识产权，保证公司法律上的
安全性。
 负责和企业发展有关的公关工作；  本部门的日常管理。
 组织公司产品国家立项申报等工作；

对公司制定的综合经营计划的适宜性负责；
关键决策与 对公司各种资质、许可证的有效性负责；
责任： 对融资渠道的畅通性负责；
对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权
资格要求： 学历要求： 本科

专业知识要求： 财会、金融、企业管理等专业知识

技术资格要求： 有中级经济类技术职称

专业背景要求： 有工科专业背景优先

年龄/性别要求： 28 岁以上

60
 性格开朗、善与人沟通
个性要求：

二、证照办理专员岗位描述表

直 接 上
岗位名称： 证照办理专员 所属部门： 企业发展部 企业发展部经理
级：
直接管辖范围：各种资质、许可证的申办及国家计划项目的申报工作
工作目的：保证公司能够依法正常运营

具 体 工 作 职 责

● 参加社会团体，提高公司社会形象；  组织参加的重大科技活动；
● 办理、管理各种资质；
完成公司移动增值业务经营许可证、ICP 经营许可证、ISP 经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可
证、三级通信施工资质、新产品软件著作权登记以及上述证书和进出口资格证书、海关登记证书、检疫检
验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；
● 现有资质及证书的定期审验
进出口资格证书、软件企业证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证
书、系统集成资质等的年检手续；  总结计划工作、每周上报，
● 新申请资质、许可证 重要信息及时上报

建筑企业二级（三级）通信施工资质、跨地区移动增值业务运营许可、ICP 资质许可、863 计划、协助市

场销售部办理联通 CP 资质许可；
● 电子发展基金申报工作；
● 公司内部新闻每半月更新一次  创新基金申请的跟踪
工作；
● 高新技术成果转化资金的申报工作；
● 协助部门经理配合总经理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划；
● 管理本部门资料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要  完成领导临时
交办任务
 配合企划、策略、投资 ，品牌推广等相关工作
关键决策与责任： 对信息的准确性负责；对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅
学历要求： 本科
专业知识要求： 企业管理、会计等经济类专业
技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 有工科背景优先
年龄/性别要求： 25 岁以上
个人性格要求： 开朗、踏实、细致、善与人沟通。

61
三、审计专员岗位描述表

岗位名称： 审计专员 所属部门： 企业发展部 直接上级： 企业发展部经理

直接管辖范围：对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督

工作目的：维护本公司的经营和经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的
及时性、准确性和规范化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益 。

具 体 工 作 职 责

● 审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益；
● 审核公司内部控制制度的执行情况；
● 协助、协调社会中介组织对公司的审计工作；
● 协助被审计部门完善内部控制制度，促进被审计部门提高财务管理水平，达到查错防弊，提高经
济效益的目的。
● 公司领导交办的其他审计事项。
● 协助部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作；
● 总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报
● 完成领导临时交办任务

出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分；审计评价、审计结论适当；
关键决策与
审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价，提出改进措施，对违反公司规
责任：
定的经济行为，提出处理、处罚、纠正建议。

学历要求： 本科

专业知识要求： 财会、审计等经济类专业

技术资格要求： 会计师、审计师
资格要求：
专业背景要求： 有工科背景优先

年龄/性别要求： 25 岁以上

个人性格要求： 不限

四、投融资专员岗位描述表

62
 企业发展
岗位名称： 投融资专员 所属部门： 直接上级： 企业发展部主任
部

直接管辖范围：资本运作

工作目的： 协助企业发展部主任完成资本运作

具 体 工 作 职 责

 协助配合财务部完成相关债券融资工作；
 协助配合制定公司重组方案；
 协助聘请独立财务顾问,签署正式的合作协议准备投资备忘录和相关融资文件；
 协助配合寻找战略投资人或投资基金；  协助企业价值评估及股权设计；
 协助与投资人深入谈判；
 协助完成路演准备；
 协助引入投资人 ；
 协助完成公司股票定价和配售；  协助完成上市文件起草报批；
 协助部门经理完成上市中介机构尽职
 协助完成公司股票交割；
调查；
 协助起草上市文件；  协助完成证监会备案，交易所聆讯；

 协助完成促销；

关键决策与 对所搜集信息的真实准确性负责；
责任：

学历要求： 本科

专业知识要求： 财会、金融、企业管理等专业知识

技术资格要求： 有中级经济类技术职称
资格要求：

专业背景要求： 有工科专业背景优先

年龄/性别要求： 28 岁以上
个性要求： 性格开朗、善与人沟通

63
第四章 部门工作流程

一、部门内部工作流程

运行流程图 详细说明

1．由企业发展部成员提出
工作计划；

制定工作计划

2． 部门经理对提出的计划
NO

部门经理审批 进行审核并具体安排；

搜集相关资料 3． 由企业发展部成员搜集
相关的资料并进一步安排工
实施工作 作；
NO

部门经理验收 4． 实施具体工作；

存档

5． 由部门经理对工作结果
进行验收；

6． 将相关资料存档；

64
 二、 部门间配合流程

2.1 部门内部内部审计工作流程

运行流程图 详细说明

1．由审计人员向部门经理
提交审计申请表
提交审计申请表；
NO

部门经理审批
2．部门经理审核无误后提
交总经理办公室；
提交总经理办公室

3． 总经理办公室审批通过
与被审计部门沟通 后由审计人员与被审计部门
沟通具体的审计时间及方
制定审计计划 下达审计通知书 案；
4． 由审计人员制定审计计
实施审计
划并向被审计部门下达审计
通知书；
出具审计报告、管
理意见书
5．由审计人员对被审计部
门实施审计；
NO

部门经理审核

6． 对审计人员出具审计报
提交被审计部门
告和管理意见书；

提交总经理办公室
7．由部门经理对审计报告
及审计意见书审核并签字并
归档
与被审计部门沟通；

8．提交总经理办公室，对
审计档案存档；

65
2.2 资质申报流程图

运行流程图 详细说明
1． 跟踪国家的相关政策，
新定所要申报的项目及资质
确定所要申报的项目及
查询申报指南（流程、条件 资质
等）
确定项目名称及需其他部 2． 到相关网站或政府机构
门配合的事项
了解申报流程、条件

填写部门配合协作单 3． 分解任务，确定需要其

企发部准 他部门需要配合的事项
相关部门协作工作 备相关资
料
4． 相关部门准备材料
汇总、分析整理所有材料

企发部经理确认 5． 由企业发展部将相关材
料汇总并由企业发展部
主管总经理确认 经理和主管副总经理确
认，检查合格
报送政府主管部门

文件归档 6． 报送资料

跟踪 7． 将报送资料送交技术质
量部存档
立项、批准
8． 继续跟踪申报项目的进
实施 度及立项情况

配合政府监理 9． 如果立项，将配合政府
部门监理及验收工作
政府验收

10. 将监理、验收材料存档
文件归档

66
2.3 内部审计工作流程

内部审计工作流程 详细说明

1．由审计小组向总经理办
提交审计计划
（审计小组）
公室提交审计计划；
NO

2．如总经理办公室审批同
总经理办公室审批 意，向被审计部门下达审计
通知书；
下达审计通知书

3．对被审计部门实施审
实施审计 计；

出具管理
出具审计报告 建议书 4．出具审计报告和管理意
京理异 异 见书；
建 议 议
议 合 与被审计部部门沟 不
通审计结果 合
理 5．与被审计部门沟通审计
报告相关结论，修改审计报
提交总经理办公室 告；如认为被审计部门异议
不合理，可直接提交审计报
落实审计结果
（总经理办公室）
告至总经理办公室；

6．由总经理办公室落实改
正审计报告中出现的问题

67
68
 运行流程图 详细说明

1．由总经理及各部门经理分别提出综合经营计划的总体设想
修改 及各部门的初步计划
分析诊断

2．由企业发展部汇总并修改总经理及各部门经理计划

各部门初步计划 编制修改《年度综合经营计划》 提交
（企业发展部） 讨论
（各部门经理） （经理办公会） 3．将修改后的《年度综合经营计划》提交经理办公会讨论，
并进一步完善
提 不
交 通
过 4．将经理办公室讨论后的《年度综合经营计划》提交总经理
审批；
总体规划设想 审批 实施 结果评估
（总经理） （总经理） （各部门）
通过
5．总经理审批通过后，落实到各部门，在各部门实施；

6．对实施的结果进行评估、分析，进一步完善《年度综合经
营计划》

2.4 制定综合经营计划流程

69
70
 北京威奥特信通科技有限公司

第五章 附件

一、审计通知书

审 计 通 知 书

年 月 日 威企审字(2003)0 号

项目名称 　 公司领导 　

被审部门 　 审批意见 　

审计目标 　
审计范围 　
　

审计主要内容

审计方式 　

审计人员 　

审计时间 　

审 计 通 知 书
威企审字（2003）0 号
部：
根据公司领导的审计工作的会议精神，兹指派下列人员对你部门 期间相关工作进行审计，请积极

配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。
组长： 企业发展部主任
组员： 审计专员 公关专员
特此通知

企发部审计组
年 月 日
二、内部专项审计阶段报告

内部专项审计阶段报告
公司领导：
我部于 年 月 日至 年 月 日对 部 进行了专项审计，我们对 自 年 月 日至

年 月 日经管以来 作了详细的审计，并抽查了 ，向当事人及有关人员进行了询证， 现

将阶段审计结果报告如下：
一、 审计中发现的主要问题：

二、 审计处理建议

针对以上问题作出的建议妥当否，请批复。

企发部审计组
年 月 日

被审计部门及相关人员意见：

总经理室审计决定：

72
三、管理建议书

管理建议书
公司领导：
我部于 年 月 日至 年 月 日对 部进行了专项审计，在审计中我们发现公司的 管理中存在

以下问题：

管理建议

针对以上问题作出的建议妥否，请批复。
企发部审计组
年 月 日

73
四、部门协调配合事项单

协调事项单号 填写日期

协调事项提出部门 企业发展部 经办人 协调事项提出部门主管签字：

配合事项执行部门 配合事项执行部门主管签字：
协调配合事项的内容、检验方式、完成标志、日期说明
计划起始 计划结束
协调配合事项内容 协调配合事项最终检验方式与完成标志
日期 日期

责任人签字 签字日期
协调配合事项结果评价结论：

74
评价结果： 非常满意 满意 基本可以 不满意 非常不满意 评价人：

第五部分 人力资源部部门管理手册

75
 概 述

为实现公司长远发展战略，完善规范人力资源工作，依据公司
管理系统总体要求制定本办法。公司总部各部【室】及分【子】公司、办
事处等分支机构均应遵循本办法开展进行人力资源管理工作人力资
源管理工作的归口管理部门为公司人力资源部。

76
第一章 部门职能

部门名称 人力资源部 部门编号 1-03 制定时间 2003.8

负责公司的人力资源管理，包括：
1、根据公司发展的内外部环境，制定公司人力资源发展的长、中、短期战略
规划，使得公司的人力资源在同行业中具有一定竞争力，并为公司的相关决策
提供依据；
2、建立与完善人力资源制度体系，如考勤制度、奖惩制度、招聘制度、薪资
福利制度等，并推动有效实施；搭建公司的“选、育、用、留” 高效平台，
推动人力资源相关事项顺畅开展。
3、根据公司发展的需要和人员变更情况，组织制定公司各部门招聘计划并负
主 责招聘的组织工作；
要
工 4、建立并完善有利于吸引优秀人才、激励内部员工的薪酬福利体系；
作 5、建立与完善有利于公司激励员工、内部选拔与淘汰的绩效考核体系，并推
职 动相应工作的顺利实施；
责
6、建立与完善内部培训体系，充分利用内外部资源，针对公司的关键岗位、
关键任务有计划、有目的进行员工培训；
7、努力为员工创造一个学习和发展空间，逐步建立有利于组织发展的、优秀
的企业文化，使公司内部沟通渠道顺畅、团队具有向心力，促使部门与个人共
同提高；
8、协助各部门经理，为员工的职业生涯发展提供及时有效的建议，引导员工
的自我发展；
9、负责员工的档案管理、转正与离职、工作居住证等管理工作
1、有权依照公司人力资源相关制度，对员工的行为进行奖惩
权
限 2、根据员工的工作表现纪录，对员工调薪、异动（晋升、降级等）有建议权
范 3、在公司领导面试前，根据本部门的面试，有是否录用应聘者的预决定权
围
1、招聘、转正流程
工
作 2、离职流程
流 3、绩效考核流程
程 4、组织培训流程

77
第二章 部门组织结构

人力资源部经理

招 培 薪
聘 训 酬
专 专 专
员 员 员

78
第三章 部门岗位描述

岗位说明书

一、部门经理

表单编号：HR-001
岗位名称： 人力资源部经理 所属部门： 人力资源部 直接上级： 主管副总

直接管辖范围：人事及招聘专员；社保、薪资及考核专员；培训专员
工作目的：根据公司发展战略，进行人力资源管理。

具 体 工 作 职 责
1、 根据公司整体发展规划制定人力资源发展规划，并组织执行，处理各种执行过程中出现的问
题。
2、 建立，健全并不断完善人力资源部各项规章制度、政策及流程。
3、 人才发现、选拔、培养及不合格员工淘汰。
4、员工岗位任职资格及级别制订实施和完善，使人尽其才。
5、薪资福利政策的制订实施、完善及组织管理工作。
6、员工绩效考核制度的建立，实施，推动和完善 。
7、内部人力资源调整，发挥员工潜能。
8、与政府劳动人事部门和相关社会团体建立良好合作关系，建设有利的工作环境。
9、公司企业文化的建设和发展，以充分调动员工工作积极性。
10、管理下属员工，对下属的工作给予支持和监督、检查和考核。处理因工作发生的纠纷。
11、处理和解决劳动、人事纠纷。
11、接受上级对本职工作的监督检查，及时汇报工作，反映问题。
12、完成上级交办的其他临时任务。
13、对其他部门的工作给予积极的支持和配合。
1、 对公司制定的各种劳资人事规章制度的合理性和有效性负责。
2、对下属递交的文件有审核权，在权限范围内有批准权。
关键决策与责
3、对部门的整体绩效负责。
任：
4、对下属有聘用建议、任免、调整和考核权。对用人、考核不当造成的问题负领导
责任。

79
 学历要求： 大学本科及以上学历。

人力资源管理、教育学、心理学相关专业毕业。对心理学、教育
专业知识要求： 学、组织行为学等相关知识有一定程度的掌握。了解国家和地方
的相关政策法规，并能实际运用。

技术资格要求： 无
资格要求：
5年以上通信类大中型企业人力资源工作经验，至少2年管理岗位
专业背景要求：
工作经验。

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

个性要求： 偏外向，有很强的沟通、协调、组织能力。

80
二、薪酬（福利及考核）专员

表单编号：HR-002
薪酬（、福利及
岗位名称： 所属部门： 人力资源部 直接上级： 人力资源部经理
考核）专员
直接管辖范围：
工作目的：配合上级主管管理社保、薪资、绩效考核工作。

具 体 工 作 职 责
1、 协助人力资源部经理统计核算工资成本，收集相关信息。
2、 配合人力资源部经理制定年度工资计划；
3、 协助部门经理制定、修改、完善公司薪资福利、绩效考核制度和工作程序，并严格按照批准的
制度和工作程序办事。
4、 负责和社保机构建立良好合作关系，按社保规定办理公司员工的各项社会保险缴纳手续。
5、 负责填写各种关于社保和人事统计、劳动年检等报表。
5、负责办理各种用工手续、人事证明（如工作寄住证）的办理及相关外事联络工作。
6、 负责绩效考核体系的实施及考核效果的反馈、跟踪，按公司规定按时完成转正考核、月度考核
及其他考核的总结工作。
7、 督促、检查绩效考核管理制度的执行、落实情况，对出现的问题及时反馈。
8、 负责向员工解释相关政策，提供政策咨询。
9、周末交周总结、下周计划。
10、完成领导临时交办任务。

1、 对工资制度的制订有建议修改权。
关键决策与责2、 对公司人员社保缴纳有执行权，对执行不当负责。
任： 3、 对未按时完成绩效考核的总结负责。
学历要求： 大学专科或本科学历。
专业知识要求： 劳动人事专业毕业，具备一定统计学知识。
技术资格要求： 无
资格要求：
专业背景要求： 3年以上中型企业绩效考核、保险福利操作、执行工作经验。

年龄/性别要求： 25—40岁，男女不限。

81
 偏外向性格，处世谨慎、细致。思维敏捷，头脑灵活。善于与人
个性要求：
沟通。具备一定公关能力。

三、培训专员

表单编号：HR-003
岗位名称： 培训专员 所属部门： 人力资源部 直接上级： 主管副总

直接管辖范围：
工作目的：根据公司发展要求协调、组织、执行员工培训工作。

具 体 工 作 职 责
1、协助人力资源部经理编制公司年度培训计划和费用计划；
2、协助人力资源部经理制定公司培训管理制度；
3、培训信息的收集、整理、统计、备案；
4、公司培训体系的安排、实施及培训效果的反馈、跟踪；
5、依据绩效考核、日常监督检查所发现的问题，随时制定内部培训工作计划，组织相关培训。
6、负责新员工入职培训的组织和讲解。
7、负责新员工岗前培训和在职培训的组织和监督检查。
8、负责《培训协议》的签定及相关工作。
9、配合其他部门的事务性工作。
10、接受上级对工作的监督检查，及时向上级反映工作中出现的问题。周末交周总结、下周计划。
11、完成领导临时交办的任务。

1、 有根据培训需要拟制培训计划并报批，根据培训计划安排、协调培训的权利。
关键决策与责2、 对无合理理由的未完成培训计划负责。
任： 3、 对未严格执行培训管理规定造成的问题负责。

学历要求： 大学专科以上学历。

教育学、心理学、人力资源管理等相关专业毕业，了解一定组织
专业知识要求：
行为学相关知识。
资格要求：
技术资格要求： 无

2年以上通讯类型企业培训管理工作经验。最好有讲师工作经
专业背景要求：
验。

82
 年龄/性别要求： 28岁—35岁，性别不限。

外向，开朗。善于与人沟通。表达能力突出，很强的协作、组织
个性要求：
能力。

四、招聘专员

表单编号：HR-004
人力资源部经
岗位名称： 招聘专员 所属部门： 人力资源部 直接上级：
理
直接管辖范围：
工作目的：配合上级进行招聘、人员、考勤、档案和奖惩管理。

具 体 工 作 职 责
1、协助部门经理编制公司年度人力资源管理工作计划计划。经批准后，协助部门经理实施。
2、协助部门经理制定、修改、完善公司人力资源聘用管理制度和工作程序，并严格按照批准的
制度和工作程序办事。
3、负责组织协调人员招聘工作：选择并拓展招聘渠道，进行招聘、通知并参与面试。
4、负责协调办理人员聘用、辞退具体手续，做必要引导和讲解工作。
5、负责公司员工劳动合同的签定、续定、终止和解除等工作。
6、负责公司员工档案，包括公司内部业绩档案和员工人事档案的管理工作。
7、负责与人事档案管理机构建立并保持良好关系，办理档案调动事宜。
8、负责公司人事统计工作，每月对人员情况（流动、调动等）进行分析，出具真实可信的报
表。
9、负责检查公司人事制度的执行情况，根据规定提出奖惩建议。
10、负责为公司员工解释劳动政策，提供劳动咨询。
11、负责考勤管理工作，每月审核考勤统计表，对违反考勤制度的，提出处罚建议。
12、周末交周总结、下周计划。
13、完成领导临时交办任务。

1、 对考勤统计表有审核权，对因审核不细出现的统计问题负责。
2、 对员工入职和离职手续的办理有监督审核权，对因未认真执行监督审核造成
关键决策与责
的损失负责。
任：
3、 对人员档案有保管权，对档案丢失负责。
4、 对未按规定与员工签定合同、办理相关手续原因造成的问题负责。
学历要求： 大学专科以上学历

资格要求： 劳动人事相关专业毕业。对心理学，行为学知识有一定涉
专业知识要求：
及。了解并能实际运用国家和地方劳动人事政策。
技术资格要求： 无

83
专业背景要求： 2年以上招聘工作、人事管理工作经验。

年龄/性别要求： 28—35岁，男女不限。
偏外向，个性开朗，办事认真仔细，原则性强。有一定沟通
个性要求：
协作能力。工作态度热情，有亲和力。

84
 北京威奥特信通科技有限公司

第四章 部门工作流程

一、培训流程

拟制部门 核准汇总培训计划 有异议的和相关部门协商 审批 审批

培训计划 （人力资源部） （人力资源部相关部门） 制定培训计划 （ 直 接 上 （ 人 力 资 源
（相关部门） （人力资源部） 级） 部）

拟制培训效果报告 按计划组织培训
培训资料存档 评定培训效果 （组织培训部门拟制）
（人力资源部） （人力资源部） （相关部门）
二、岗前培训流程

培训资料存档
制定培训计划 新员工培训 培训考核 （人力资源部）
（人力资源部） （人力资源部组 拟制培训记录
织） （人力资源部）

公（ 员（
司企 工综
概发 手合
况部 册办
及） 及公
产 相室
品 应）
介 制
绍 度

三、招聘流程

通过 通过 招聘 面试
招聘人员申请 核准 审批 初步确定入围名单 （人力资源部组
（用人部门） （人力资源 （总经理） （人力资源部组织）
（用人部门参加） （人力资源部） 织）
部） （用人单位面试）
不通过
不通过
通 通 背景调查 通
通过 审批 确定被招人员名单 体验 过 审批 确定入围名单
过 （人力资源 过 （总经理） （人力资源部
（总经理） （人力资源部） （人力资源部组 86、 用 人 单
部） 位）
织）
 通知被招人员、用人部
门、财务部、办公室
（人力资源部）

结帐
四、辞职、辞退流程 （财务部）

辞职报告
（员工） 审批 通 通知 办理手续
汇总、核准、上报 （总经理） 过 （人力资源部） （相关部门）
辞退报告 （人力资源部）
（相关部门）
不通过 办理手续
（辞职、辞退人
员）

五、上、下岗流程

上岗：
签订试用期合同，填写员工入职表 领取办公用品，使用设备登记 岗位培训 上岗
上岗人员 （人力资源部） （综合办公室） （相关部门） （上岗人员）

87
下岗：

填写“物品清还表”请相关部门 结账 下岗
下岗人员 交接工作 签字
（本部门） （财务部） （下岗人员）
（相关部门）

88
 北京威奥特信通科技有限公司

第五章 附件

一、聘用通知书

尊敬的_________先生/女士：

您好！
很高兴通知您，经过我公司人力资源部、相关部门及公司领导对您参加的我公司____

__年___月___日招聘复试的综合考核， 公司决定，聘用您为我公司______________部/

分公司/办事处（部门）__________________(职位)。

请您于________年___月___日，到公司人力资源部/__________________到岗报到。
您的工作地点为：威奥特公司____________________________
______________________

______。
请于到职日携带如下证照到公司：
□身份证原件 □学历证件原件
□其它资历证明原件 □1 寸免冠照片 4 张
□其它：_______________

如有任何异议，请及时告知我公司人力资源部：
联系人：___________, 电话：_____________。
备注：_________________________________________________________
_________________________________________________________

北京威奥特信通科技有限公司
人力资源部

___________年____月____日
二、入职轮签表

入职轮签表

部 门 职 位 姓 名 入职日期

交验证件及应办手续： 领用物品清单：
□ 身份证 □ 员工手册
人 □ 学历证件 □ 公司规章制度文本
力 □ 职称证件 □ 公司规章制度电子文本地址：
资 □ 一寸相片（4 张）
源 □ 填写《入职登记表》 □ 其他：
部 □ 申办内部电子信箱： @wayoutcom.com
□ 招商银行一卡通卡号： （若无，请自行办理）

领用（交验）人： 经办人： 人力资源部经理：

领用（申请）物品清单：
□ 抽屉 钥匙：___把 □ 饭 卡 □ 员 工 胸 卡
□ 文件柜钥匙： 把 □ 出 入 门 卡 □ 员 工 名 片
□ 更衣柜钥匙： 把 □ 员工通讯录 □ 其它：

办公用品：
综 □ 名片夹 个 □ 文件档 个 □ 笔 筒 个
合 □ 签字笔 支 □ 圆珠笔 支 □ 铅 笔 支
办 □ 铅笔芯 盒 □ 橡 皮 块 □ 长 尺 把
公 □ 裁纸刀 把 □ 剪 刀 把 □ 笔记本 本
室 □ 便笺纸 本 □ 胶 条 卷 □ 胶条座 个
□ 涂改液 支 □ 订书机 个 □ 订书钉 盒
□ 荧光笔 支 □ 打孔机 个 □ 档案夹 个
□ 曲别针 盒 □ 图 钉 盒 □ 单片夹 个
□ 硬皮夹 个 □ 插线板 个 □ 双面胶 卷
□ 软 盘 张 □ 拉杆文件夹 个 □ 塑料文件袋 个
□ 其 他 □ 其 他 □ 其 他

领用人： 经办人： 综合办主任：____________

注：本表一式三份，分别交员工本人、人力资源部、综合办公室备档。

90
三、离职轮签表

部 门 姓 名 进入公司日期
职 位 离职日期 办理手续日期
本部门的工作交接：
□ 遗留工作交接完毕
所
属 □ 文件交接完毕（包含客户名单、项目清单等文档资料附件）
部 □ 其它交接项完毕：______________
门
交接人： 接收人：
部门经理：____________
办公相关物品返还：
□剩余名片 □ 出入门卡 □ 员工胸卡 □手机 □ 抽屉钥匙：___ 把
□ 办公用品： 、 、 、 、
综
合 、 、 、 。
办
公 □ 电脑设备（登录和屏保密码、硬盘、内存、清除 IP 地址和 E-MAIL）
室
□ 其它： 。
交接人： 经办人：
综合办公室主任：___________
□质量管理部：（各类文档、文件的归还情况）
其 经办人： 部门经理：____________
它
相 □商务部：（商务采购情况）
关 经办人： 部门经理：____________
部
部 □其他__________
门 经办人： 部门经理：____________

相关人事手续办理完毕：
人
交接人： 经办人：
部 力
资 人力资源部经理：___________
源

公 公司领导审批：
导 司 主管总监（副总）： 总经理：
领
应结清扣款项：

财 □ 借款 □ 应收发票 □ 罚款 □ 其它应扣：_________
务 应结清发款项：
部
□ 离职工资 □ 奖励金 □ 退还押金 □ 其它应补：_________
财务部经理：___________
附件：部门《工作交接单》复印件、财务部《离职款项结算清单》复印件，
注：本表及附件一式三份，分别交人力资源部、综合办公室、财务部备档。

91
四、请假单

部 门 ： 姓 名：
日期： 年 月 日
请假类别 □病假 □事假 □婚假 □ 产假
备注：
□丧假 □探亲假 □年（月）假
□ 轮休
* 上班时间因私不在
请假时间段： 至 ， 共计：
岗，须事先填写《请
天（小时）
假单》请假；
说明：
* 如系轮休，需同时提
交有效《存休单》，或
注明当月加班情况；
* 因特殊原因未能提前
请假的，须及时补填
《请假单》。

本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部
经办人：

表格 HR04－请假单

92
五、加班单

员工加班表
姓 名 部 门
加班统计月度： 年 月
日 期 开始时间 结束时间 加班时数 加班原因 部门经理签字

以上，总计加班小时数/天数： 小时/天，

其中，本月病假小时数/天数： 小时/天， 本月事假小时数/天

数： 小时/天，
本月已轮休过的小时数/天数： 小时/天 。

净加班时数： 小时

其中：工作日加班 小时（计加班工资 小时）；

休息日加班 小时（计加班工资 小时）；
法定休息日加班 小时（计加班工资 小时）。
存休小时数： 小时
注：（1、净加班数=加班时数－病事假时数－已充抵本月加班的倒休时数
2、以上“计加班工资”、“存休小时数”项由人力资源部根据公司相关规定核算并填写
3、员工加班每次在一小时以内不计；员工加班应尽量安排轮休，无法安排的，加班工
资月累计不得超过 24 小时，超过时间部分由部门经理安排轮休；
当月病、事假优先以加班时间冲抵。）
部门经理签字：
人力资源部经办人：

93
主管总助/总监/副总经理签字：

六、存休单

员工加班存休单

部门： 姓名： （ 上联） 编号： 姓名：

（下联）编号：
存休时间： 存休时间：

根据 年 月《加班表》统计， 根据 年 月《加班
共计： 天（小时） 表》统计，
共计： 天（小
时）存休
备注：
* 《存休单》由人力资源部根据《加班
表》做出统计并填制；
* 员工加班非本月轮休的，须以本单
作为此后轮休的书面凭据；
制单日期： * 本单仅限当年度使用。
人力资源部经办人： 人力资源部
经办人：

表格 HR06－存休单

94
七、人事异动审批表

人事异动审批表
升职 降职 调职 辞职 复职 资遣 停薪留职
异动种类

姓 现 部 年 月
申请日期
名 门 日
现任职位 提请任职部门
年 月
提请职位 提请到职日期
日

本人说明
（如本异动
为 本 人 提
出，需填写
此项）

原所在部门
经理意见

调往部门
经理意见
（如系调
入，需填此
项）

人力资源部
经理意见

95
公司主管领
导意见

八、试用期工作总结表

试用期工作总结表

填表日期：_____________

部 门 姓 名 进入公司时间
职 位 直接上级 直接上级职位

96
试用期工作报告（内容自定）：

九、转正定级表

转正定级表
部 门 姓 名 进入公司时间
职 位 直接上级 直接上级职位

97
员工直接上级对员工试用期工作的评语：

直接上级
签名： 日期：___________
部门经理评语与转正定级建议：

建议员工转正月工资标准： 元/月

部门经理签名： 日期：___________

人力资源部经理建议：

员工职位名称： ___________ 标准职位等级：_____________

员工月工资标准：___________

人力资源部经理签名： 日期：___________
主管总助（总监）或总经理批示：

员工职位名称： ___________ 标准职位等级：_____________

员工月工资标准：___________

主管总助（总监）或总经理签名： 日期：___________
附：员工《试用期工作总结表》

十、转正通知书

转正通知书

98
 尊敬的_________先生/女士：

您好！

您自______年___月___日进入公司以来，任______________部/分公司/办事处（部

门）__________________(职位)，至今已有_____月/天，根据您本人的《转正申请书》及

公司人力资源部、相关部门领导、公司领导对您的工作评定与《转正定级表》鉴定意见，自_

_____年___月___日/即日起，您被转为公司正式员工！

自转正之日起，您将享有公司正式员工所拥有的一切权利与义务，并将获得公司为

您提供的广阔的职业生涯发展空间！

祝贺您顺利通过公司的试用期考核！
预祝您在与公司继续共同发展的道路中，充分施展才华，实现个人价值！
特此通知！
北京威奥特信通科技有限公司

人力资源部

__________

_年____月____日
备注：_________________________________________________________
_________________________________________________________

No.

十一、出差审批表

威奥特公司出差审批单

部 门 ： 姓 名 ：
日期： 年 月 日

99
出差地点：
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________ 备注：
天
说明： * 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，
并由公司主管领导签
字批准后，交人力资
源部备案有效。

本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部
经办人：

表格 HR11－出差审批单

十二、奖惩通知单

奖惩通知单
编 号 ：

100
日期：
姓
所 在 部 门 备 注
名
奖励措施：
□ 奖励 □ 惩罚  奖励现金 元
RMB
1、请在
事件陈述：  奖励带薪休假 天
可选项前
 其它：
的方框中
实施时间：
划勾
2、“实施时
惩罚措施：
间”特指：奖
 罚款 元 RMB
惩执行的具体
 扣发 天基础工资
日期
 其它：
实施时间：
部门经理签字： 人力资源部经理签字： 公司领导签字：

本人签字：
注：本表一式三联，分别由人力资源部、财务部、本人备存。

表格 HR12－奖惩通知单

十三、财务部结算单

财务部结算单
财务部：

101
 现有 部门员工 离职交接手续已办

完，请结算其与公司财务相关手续后，按一下出勤情况结算工资：
1、 本月社保扣除情况：
2、本月出勤情况：

人力资源部：

财务部签字： 员工签字：

年 月 日

备注：本表一式两份，本表及员工离职会签表由人力资源部归入员工离职档案，员工办完所有手续后才予结算最后月工资。财
务部和人力资源部共同留存。
明示：自员工签字确认之日起，离职员工与公司之间的所有事项均处置完毕，全部法律关系归于消灭，不得再向公司提出任何
主张。

表格 HR13—财务部结算单

102
第六部分 综合办公室部门管理手册

103
 概 述

综合办公室是保障公司正常运行的重要机构，主要负责行政管理和
后勤支持。管理工作手册的制订，有利于规范本部门员工的工作行为和
职责及加强部门间的工作协调性

104
第一章 部门职能

职能说明书

部门名称 综合办公室 部门编号 1-02 制定时间 2003.8

 制订、修改、监督、检查行政管理制度；
 公司各种管理制度、办法和规定的执行、监督、检查及奖惩
处理建议；
 公司文件的拟制、收发、存档（技术类除外）；
 组织召开公司及部门联合会议，做会议记录，形成会议
纪要，贯彻、落实、监督、检查会议决议或决定；
 分之机构和驻外办事处的行政管理及后勤工作；
主  企业形象宣传、对外联络、公共关系；
要  企业内部形象、办公环境卫生；
工  开具一切企业对外证明，印章管理；
作  前台接待及日常事物、联系；
职  打印：负责公司各类文件打印、复印；
责  报刊和杂志的预订、发放及信件收、发工作；
 办公设备、办公用品、办公家具、消耗材料和礼品的采购与
管理；
 后勤：职工生活、集体活动；
 车辆管理；
 保卫：公司本部的消防和安全；
 完成领导临时交派的任务

1.行政管理、监督、检查、奖惩权；
权 2.办公设备管理、调配权；
限
范
围

105
 ◆ 部门内部的工作流程：
1. 办公设备盘库工作流程
2. 办公用品、礼品盘库工作流程
◆ 部门间的工作配合流程：
工 1. 办公用品、礼品领用流程
作 2. 办公用品、礼品退还流程
流
3. 文件收、发放流程
程
4. 文件销毁流程
5. 设备领用、交还流程
6. 办公用品、礼品购买流程
7．车辆派遣流程

106
第二章 部门组织结构

主 任

分 办 秘 司
行 前
公 事
司 处 政 书 台 机
经 主 助 秘
理 任 理 书

107
第三章 部门岗位描述

一、 主任

职位说明书
表单编号：HR-003
岗位名称： 主任 所属部门： 综合办公室 直接上级： 总经理

直接管辖范围： 公司、分支机构
工作目的：保障公司正常运行

具 体 工 作 职 责
 监督、检查各部门对公司各种规章制度执行情况，每月统计、上报，并出据奖
惩建议书；
 拟制公司行政管理方面的各种规章制度；
 负责分之机构和驻外办事的行政管理工作；
 公司文件的签发；
 组织、召集公司相关会议，制定会议议程，落实会议决议；
 负责企业形象宣传、对外联络、公共关系；
 安排客户的接待工作；
 负责办公环境的整洁、有序；
 制定部门员工绩效目标；
 公司车辆及相关事务的管理，车辆调配；
 检查企业安全设施，保障企业安全运营；
 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出评定；
 完成领导临时交办任务。
 对公司的行政管理效果及合理性负责；
 对下属员工的工作质量和效果负责；
 对总务后勤、物资保管、领用、使用负责；
 对属于自己管辖范围的事务负责。
1、 公司的行政管理效果及合理性负责；
关键决策与 2、 对下属员工的工作质量和效果负责；
责任： 3、 对总务后勤、物资保管、领用、使用负责；
4、 对属于自己管辖范围的事务负责。

资格要求： 学历要求： 大专以上

108
 专业知识要求：

技术资格要求：

专业背景要求： 5 年以上工作经验。

年龄/性别要求： 30—45 岁，男女不限。

个性要求：

二、 行政助理

职位说明书
表单编号：HR-003
岗位名称： 行政助理 所属部门： 综合办公室 直接上级： 综合办主任

直接管辖范围：公司、分之机构
工作目的：维护公司正常运行

具 体 工 作 职 责

109
 …负责分之机构和驻外办事处的日常行政后勤事务；
 负责公司设备申购、登记发放、管理等工作，并定期调查各部门使用情况；
 负责公司办公用品、礼品、耗材的采购、登记、发放、管理的监督工作；
 负责家具的采购、登记、调整；
 有关文件的发行、整理、存档和归档；下发各类通知等各种信息的传递；
 协助综合办公室主任制订、修改、监督、执行、检查行政管理制度；
 安排员工入职事宜；
 后勤工作：职工生活、集体活动、预定酒店；
 完成领导临时交办任务。

1、
关键决策与 2、
责任：

学历要求： 大专以上

专业知识要求：

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 1 年以上工作经验。

年龄/性别要求： 23—30 岁，男女不限。

个性要求：

三、 秘 书

职位说明书
表单编号：HR-003
总（副）经理/
岗位名称： 秘书 所属部门： 综合办公室 直接上级： 综合办公室主
任

110
直接管辖范围：公司、分之机构
工作目的：维护公司正常运行

具 体 工 作 职 责
负责总（副）经理日常行政工作及事务性工作的安排与协调。
● 当好总（副）经理和员工沟通的桥梁，有效完成上传、下达及信息反馈。
辅助总（副）经理完成对公司建章建制及贯章贯制的相关工作。
● 协助总（副）经理审核有关合同文件条款。
● 总（副）经理相关公文的撰写。
● 总（副）经理文件、客户档案的归档与管理工作。
● 参加总（副）经理办公会议，并整理会议记录。
● 辅助总（副）经理完成对各部门经理的绩效考评工作。
● 负责总（副）经理工作日程、会议的安排。
● 总（副）经理文件的收发、打印工作。
● 处理总（副）经理邮件的回复及相关事宜的布置与安排。
● 总（副）经理日常来电、来人、来函的处理，做好记录、接待工作，并提醒备忘等事宜。
● 协助部门完成行政事务性工作。
● 完成总（副）经理报销票据的整理与结算工作。

● 完成领导临时交办的任务。…

1、
关键决策与 2、
责任： 3、

学历要求： 本科以上

专业知识要求：

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 3 年以上工作经验。

年龄/性别要求： 25—35 岁，男不限。

个性要求：

111
四、 前台秘书

职位说明书
表单编号：HR-003

112
岗位名称： 前台秘书 所属部门： 综合办公室 直接上级： 综合办主任

直接管辖范围：公司
工作目的：维护公司正常运行

具 体 工 作 职 责
 传真接收和发送；
 预订机票、火车票；
 库房管理；
 负责公司办公用品、礼品、耗材的申购登记、发放、管理、统计工作；
 负责文件的打字、排版、复印；
 下发各类通知等各种信息的传递；
 所有的报刊、杂志的预订、发放；
 货物发运，邮件邮递、提取；
 保持公司前台及周围环境的整洁；
 电话接转、电话咨询及客户往来的接待；
 员工的考勤登记；
 完成领导临时交办任务。

1、
关键决策与 2、
责任： 3、

学历要求： 高中以上

专业知识要求：

资格要求： 技术资格要求：

专业背景要求： 2 年以上工作经验。

年龄/性别要求： 22—25 岁，限女性。

个性要求：

113
五 、司 机

职位说明书
表单编号：HR-003
岗位名称： 司机 所属部门： 综合办公室 直接上级： 综合办主任

直接管辖范围：公司
工作目的：维护公司正常运行

具 体 工 作 职 责
 汽车驾驶；
 驾驶车辆的维护、保养；
 协助财务部办完车辆的各种费税；
 车辆的定期检验、审验、过户及相关工作；
 统计月度车辆使用相关费用。
 负责本办公室的勤务工作；
 协助外勤、公关、接待；
 完成领导临时交办任务。

1、
关键决策与 2、
责任： 3、

学历要求： 高中以上

专业知识要求：

资格要求： 技术资格要求：

专业背景要求： 5 年以上工作经验。

年龄/性别要求： 25—40 岁，男。

114
个性要求：

115
第四章 部门工作流程

一、 部门内部的工作流程：

1.1 办公设备盘库工作流程

管理人员自查 定期核查办公设备登 经理审核 将所做记 录

（需开发部协助） 记信息（他人） 财务审核 归档、整理

1.2 办公用品、礼品盘库工作流程

管理人员 定期核查办公用品 经理审核 将所做记录

自 查 （他人登记信息） 财务审核 归档、整理

116
二 、 部门间的工作配合流程：

2.1 办公用品、礼品领用流程

2.1.1 办公用品领用流程
普通办公用品领用流程：
填写领用申请单 库房登记、领取

特殊办公用品领用流程：
填写领用申请单 部门经理签字 综合办公室签字

不同意
登记、领取

117
2.1.2礼品领用流程 不同意

300 元以上
行政副总签字
部门经理签字 综合办公室
本人填表申请 主任审批

300 元以下

库房登记、领取

118
2.2 办公用品、礼品退还流程

2.2.1礼品退还流程：

物品归还
填写礼品 部门经理审批 库房
退还单

综合办审批
库房管理员保留退还
单并归还申请单

2.2.2办公用品退还流程：

特殊用品
管理员退
综合办 物品归还 还
填写办公 审批 库房
用品 申请单
退还单

管理员确认，归还
人保留《交还明细
单》

119
2.3 文件收、发放流程

2.3.1 发文流程：
需修改返回
需修改返回
上报、下发
编号、打印、盖
撰稿 审核签字 签发 章（综合办公 相关部门
（撰稿 （直接上级） （总经理） 室）
人）
归档
（ 综 合 办 公
室）
（ 技 术 质 量
部）

2.3.2 收文流程：
原件返还
来文 编号登记 阅批 转发 (综合
(综合办) (总经理) 办公室） 处理并注明结
果(相关部门)
归档
（综合办公室）
（技术质量部）

120
2.4 文件销毁流程
文件管理员登记
文件管理员(过 审核签字 （文件名、编号、
期文件) （直接上级） 日期）
（直接上级） 需要保存
要（
）如
若
需

通知全体员工

文件管理员进
行销毁

121
2.5 设备领用、交还流程

2.5.1 设备领用流程为：

部门申请 综合办公室 行政副总经理 库 房

不批准

2.5.2 设备交还流程为：

不合格
部 门 综合办公室 开发部验收
合格 库 房

2.6 办公用品、礼品购买流程

2.6.1办公用品购买流程：
部门申请 综合办审核 行政副 综合办
购买 申请购买 总审批 采购

库 122
房
2.6.2礼品采购流程
部门经理 行政副 综合办 库
申请购买 总审批 采购 房

2.7 车辆派遣流程

2.7.1本市内出车流程：

个人填写派车申请单 部门经理签字 同意 综合办公室主任签字

同
2.7.2本市外出车流程： 意
司机出车

个人填写派车申请单 部门经理签字 同意 综合办公室主任签字

不同意

123

副总经理签字
不同意
 意同
司机出车

124
2.8 固定资产、设备报废流程

2.8.1 固定资产、设备报废申请流程：
审查未通过

网络管理 需要
员和固定 报废 填写固定 设备 管理 员 技术开发 总 经
资产管理 资产报废 和行政部门 部经理和 理 签
人员检查 申请单 固定资产管 行政部主 字 盖
理员鉴定 任签字 章

2.8.2 报废设备处理流程：
部分零 公司固定资产人员登
件可用 记、备案、入库
固 定资产、
设 备报 废 审
核确认 汇总后
转让或 进行逐件 财务总经 所得钱款交予 财务部出 具
出售 估价 理审批 财务部 收条确认

不同意

125
2.8.3 报废设备部分零件（备用件）领用流程：

不同意

填写领用备 设备管理员和公司行政部门固 管理员登记相关设 领取备用件

用件申请表 定资产管理员办理出库手续 备升级情况

126
第五章 附件

一、 办公用品、礼品类表格

1.1 办公用品申请单

办公用品申请单
部 门 姓 名 领取时间

物品名称
及数量

部门负责人签字 综合办签字
1.2 办公用品交还明细单

办公用品交还明细单
部 门 姓 名 领取时间

物品名称
及数量

部门负责人签字 综合办签字

1.3 领取礼品申请单

领取礼品申请单　　　　　
部门 姓名 领取时间
礼品名称
及数量

127
 受礼人姓名 单位
职务 电话
情况说明

部门负责人签字 公司领导签字
公司领导签字

1.4 礼品退还单

礼品退还单　
部门 姓名 退还时间
礼品名称
及数量

原领用时间 原受礼人
职务 电话
情况说明

部门负责人签字 综合办公室签字
公司领导签字

1.5 办公用品领用记录表

部门人员办公用品领用记录

　
物品名称 数量 日期 领用人签字 备注 价格

128
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　

1.6 部门办公用品领用记录

部门办公用品领用记录
时间：
部门： 　 　 　 经办人： 　
　 　 　 　 　 　

总务事项

129
 物品名称 单位 数量 单价 小计 备注

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

1.7 礼品汇总单

礼品汇总单
月份：
品名 剩余数 单位 上月库 新购数 出库数 单位 购买日 备注
量 存 量 量 期

130
131
1.8 月份办公用品汇总表

（ ）月份办公用品汇总表

项目/部门 财务部 质量部 商务部 市场部 综合办公室 人力资源部 企发部 开发部 工程部 秘书 公用费用 合计

办公用品
（100 元以下）

办公用品
（100 元以上）

总计

备注：

132
二、固定资产类表格

2.1 办公设备领用申请表

办公设备领用申请表
年 月 日
办公设备领用申请单
申请人 时间 用途
所需办公设备：

部门主管签字： 总经理意见：

2.2 办公设备借用申请表

办公设备借用表

姓名 部门 职务
借用物品时间： 借用物品归还时间：

借用物品清单： 归还物品清单：

借用物品状况： 归还物品状况：

部门主管签字： 综合办意见：

备注：因人为损坏，由借用人负责赔偿。 请爱护公司财物

133
2.3 固定资产领用申请表

固定资产领用申请表

申请日期
申请人 职位 部门
申请理由

物品类型

品牌 型号
编号
领用人签字 主管签字
综合办签字 经理签字

134
2.4 固定资产表格（手机）

固定资产登记表
总办（表8） 填单日期： 200 年 月 日

编 号 所属部门

品 牌 规 格

型 号 机 器 号

颜 色 电话号码

话费情况 采购日期

采 购 人 使用情况

配 置:

领用人签字 领用时间 归还日期 归还人签字 公司确认

采购价格:

备注：

135
2.5 固定资产登记表（电脑）

固定资产登记表
填单日期： 200 年 月 日

编 号 所属部门

品 牌 规 格

型 号 机 器 号

颜 色 外 观

使用状况 采购日期

厂家地址 厂家联系电话

附 件

配 置: CPU: 内存： 主板： 硬盘：

显卡： 声卡： 显示器： 音箱： 光驱：

软驱： 鼠标： 键盘： 网卡： 其它：

MODEM： 串口：

领用人签字 领用时间 主管签字 归还日期 归还人签字

设备检查人
员：
综合办签字:

采购价格:

136
 备注：

2.6 固定资产登记表（其它）

固定资产登记表
填单日期： 200 年 月 日

编 号 所属部门

品 牌 规 格

型 号 机 器 号

颜 色 采购日期

采 购 人 使用情况

配 置:

领用人签字 领用时间 归还日期 归还人签字 公司确认

采购价格:

备注：

137
 2.7 采购申请单

采 购 申 请 单
申请部门 申请日期
品 规 格 型 号 数 量 用 途 建 议 要求 备 注
名 供 应 商 到货时间

经办人 部门经理确认
商务部审核 主管领导批准

138
2.8 仪器仪表登记表

固定资产登记表
（仪器仪表）
填单日期： 200 年 月 日

编 号 物品名称

品 牌 型 号

价 格 机 器 号

颜 色 采购日期

使用状况 厂家联系电话

附 件

技术规格

频率范围

分辨率带宽

动态范围

灵敏度

频率精度

幅度精度

输出功率

电平精度

最大输入电平

波长范围

精度

139
 领用人签字 领用时间 归还日期 归还人签字 主管签字

备 注

2.9 固定资产（设备）修理申请单

固定资产（设备）修理申请单

名 称 采购日期

品 牌 型 号 机器号

编 号 现属部门 使用人

基本配置： cpu： 内存： 硬盘： 主板： 显示器：

其它：

损坏原因

损坏程度

报修时间

请修人签字 主管签字

综合办签字 设备检查员签字

140
2.10 固定资产（设备）修理记录单

固定资产（设备）修理记录单

名 称 采购日期

品 型 机器号
牌 号
编 现属部门 使用人
号
基本配置： cpu： 内存： 硬盘： 主板： 显示器：

其它：

修理日期

损坏程度

修理情况

修复日期 修复金额

141
送修人签字 主管签字

综合办签字 设备检查员
签字

142
2.11 复印机使用登记表

复印机使用登记
是否机密 份数 页数 复印申请人 部门主管签综合办签批
日期 时间 部门 文件名称/内容
批

备注：请按照公司管理规定登记复印。员工复印需要部门主管签字，
50份或100页以上另需综合办主任审批。

143
2.12 投影仪借用登记表

投影仪借用登记

借用时间 借用人签字 用途 归还时间 归还人签字 公司确认 备注

注：借用投影仪时，请妥善保存。使用完毕后，请及时归还。

144
2.13 固定资产、设备报废申请表

固定资产、设备报废申请表
网络管理员/设备管理
物品名称 型号 检查人员签字 检查日期
员检查情况

公司设备管理
签字

行政部固定资
产管理员签字

技术开发部经
理签字

行政部主任签
字

备注

145
 北京威奥特信通科技有限公司

2.14 固定资产、设备报废处理登记表：

固定资产、设备报废处理登记表
报废设备名称 型号 检查结果 处理结果 检查人员 登记日期

2.15 报废固定资产、设备零件（备用件）领用申请表

报废固定资产、设备零件（备用件）领用申请表
备用件名称 型号 使用情况 领用人 领用日期 归还人 归还日期

三、 车辆类表格

3.1 车辆加油登记表

车辆加油登记表（车型： ）
 时间 钱数 加油人签字 备注

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

　 　 　 　

147
3.2 车辆维修/保养记录表

车辆维修/保养记录表
车辆名称 车辆牌号
购买日期 验车月份
保险情况

维修保养记录：
1、公里数

2、维修/保养记录

日期： 　

维修保养记录：
1、公里数 　
2、维修/保养记录

　
日期： 　

维修保养记录：
1、公里数 　
2、维修/保养记录

日期： 　

148
3.3 派车单

派 车 单

申 请 人 部 门
司 机 用车时间
前往地点 行车里程
事 由
部门签字 综合办签字
备 注

3.4 车辆月度使用统计表

车辆月度使用统计表
部门 公里数 费用
市场部
财务部
人事部
研发部
商务部
企发部
综合办
其它
合计

四、其它表格

4.1 支票领用申请单

支票领用申请单

领用时间
支票限额 （大写）

149
 ￥
收款单位
用 途

领用人签字 主管/经理签字
审批人签字 总经理签字

4.2 员工入、离、调职内部工作单

员工入、离、调职内部工作单
签发部门：人力资源部 签收部门：综合办公室
□入职 □离职 □调职
姓名 部门 职务（排序） 联系方式

人力资源部 综合办公室
签发人确认 签收人确认

150
 内部安排情况说明
办公位置 签字：
（行政助理负责）：

办公电脑 签字：
（网络管理员负责）：
办公用品 签字：
（库房管理员负责）：
公司通讯录 签字：
（前台负责）：

备注

综合办公室
核查确认

4.3 文件回收登记表

文件回收记录
序号 文件名称 文件编号 版本 收文人 收文时间 备注

151
4.4 印名片申请表

印名片申请
日期 部门
名片内容：

姓名 　 职位 　

公司名称 　 手机 　

电话 　 E-MAIL 　

公司网址 　 地址 　

152
 其它
传真 盒数
（单双面） 　
申请人 签
部门经理签字
字 　 　
综合办 签
领取人签字
字 　 　

153
 4.5 办公家具记录表

办公家具记录表

单位名称：北京威奥特信通科技有限公司
编号 家具名称 型号 规格 颜色 说明 放置地点 使用人 备注
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　

办公家具记录表

单位名称：北京星格科技有限公司
编号 家具名称 型号 规格 颜色 说明 放置地点 使用人 购买日期 单价/元 备注
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

154
155
 第七部分 质量管理部部门管理手册

概 述

质量管理部负责公司质量管理体系的制订、维护、管理、项目管理
及与质量有关的文件管理的部门。

质量管理部部门手册是质量管理部的工作职责、工作流程和各部门

156
工作接口的文件汇编，质量管理部的员工都要履行自己的工作职责，按
工作流程办事，做好和各部门的工作衔接。

第一章 部门职能

职能说明书
部门名称 质量管理部 部门编号 1-09 制定时间 2003．8

157
 1. 负责公司质量管理体系的制订、维护、管理。
2. 负责公司质量手册的制订，组织、协调公司各部门修订相关的流程文
件。
3. 负责建立公司质量评价体系，并对各部门质量体系运行状况进行评价。
4. 负责公司各级质量管理文件和质量记录的控制。
5. 负责组织供应商质量评价及外协加工方质量控制。
6. 负责组织项目阶段评审。
7. 负责组织项目各环节质量保证与质量改进工作。
主
要 8. 负责制订新产品进网计划，并协调实施。
工 9. 负责公司仪表管理。
作
职 10. 负责公司元器件的管理。
责 11. 负责组织公司最终产品标牌的设计、合格证发放。
12. 负责公司质量管理相关事务的外部联络与交流。
13. 负责公司质量体系文件的滚动检查。
14.负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理；
15.参与或组织制定和技术管理、技术文档相关的管理办法；
16.接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审
查，审查合格后，办归档手续；

1. 质量体系实施情况的检查、评价权；
2. 公司各部门质量体系文件执行情况的考核建议权；
权 3. 公司各项目组人员的考核建议权；
限 4. 合格证书发放审批权；
范
围 5. 对标准化审查不合格的技术文档和修改通知单有权退回，限期纠正；
6. 对损坏、丢失和未按档案管理制度执行的员工的考核建议权；

详见：质量管理部工作流程
工
作
流
程

第二章 部门组织结构

质管部经理

158

质量主管 技术主管 项目主管

第三章 部门岗位描述

岗位说明书

一、部门经理

表单编号：HR-003

岗位名称： 部门经理 所属部门： 质量管理部 直接上级： 直接主管

159
直接管辖范围： 涉及公司所有的与项目有关的项目管理和质量控制、档案管理
工作目的：保证质量管理体系的有效运转、保障多项目管理目标的实现及档案管理科学性、有效
性。

具 体 工 作 职 责

1. 在公司发展战略规划指导下，制定本部门的工作计划、年度目标；
2. 保证公司质量管理体系的有效运转；
3. 负责组织质量管理体系的年度内审、外审；
4. 负责质量体系文件的换版工作；
5. 负责组织公司工作流程的修改；
6. 负责公司各项目的项目管理工作中的协调工作及档案管理工作的协调；
7. 制定下属的岗位描述；
8. 协助人力资源部完成本部门员工的绩效考核；
9. 按时段向主管副总提交部门工作总结，重要信息及时上报；
10. 完成总经理或主管副总交办的其他工作。
1、对质量体系能否正常运行负责
2、对开发项目，工程项目的技术文档的有效性负责
关键决策与责
任： 3、合格证书发放审批权；
4、所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、人员聘任、辞退、晋级建议权。

学历要求： 本科

专业知识要求： 弱电或管理相关专业

技术资格要求： 无
资格要求：
专业背景要求： 5年以上弱电类企业质量控制经验

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

个性要求： 无

160
二、项目主管

表单编号：HR-003
岗位名称： 项目主管 所属部门： 质量管理部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围：项目的评审、控制和检验
工作目的：在公司经营战略下，经济、有效的管理公司的一系列具体的相互关联的项目，保障所有
项目目标的实现。

具 体 工 作 职 责

1. 协调项目实施过程中的资源配置，但是不能亲自干预项目的实施。
2. 负责项目管理制度不断完善、分析、改进；
3. 负责组织公司各项目的立项评审，拟制项目任务书；并下发；
4. 负责组织公司各项目的阶段评审；
5. 负责组织公司各项目的结项评审；
6. 负责反馈项目管理过程中的变化，并及时进行协调；
7. 负责组织对项目成果质量总结评定；
8. 负责项目各阶段控制文档归档审查；
9、负责监督和检查项目的的执行情况并及时向主管汇报；
10、负责组织拟制项目的月用款计划；提交给财务；

1、对项目全过程进行完整性管理；
关键决策与责
2、有权根据项目的进展情况对项目人员提出考核建议；
任：

学历要求： 大学

专业知识要求： 弱电类或管理类专业

技术资格要求： 无
资格要求：
专业背景要求： 5年以上弱电类质量管理、项目管理相关经验

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

个性要求： 无

161
三、质量主管

表单编号：HR-003
岗位名称： 质量主管 所属部门： 质管部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围：公司各部门的质量控制

工作目的：保障公司质量管理体系的正常运行。

具 体 工 作 职 责

1. 主管公司质量体系文件的换版工作，对不合适的文件随时进行修改，换版；
2. 负责对各部门质量策划的实施情况进行监督、检查，每月检查一次各部门的质量体系文件执行情

况，查出的问题，开出不合格项，限期纠正，并负验证；
3. 负责组织对公司现有体系文件的内审和外审工作；
4. 编写《__年度内部审核计划》，并组织进行实施；
5. 负责《年度管理评审计划》的制定，收集并提供管理评审所需要的资料，负责对文件评审后的纠

正、预防措施进行跟踪和验证。

6. 参与公司合同的评审请款审核；；
7. 负责仪器仪表的管理；
8. 组织制定保证工程项目质量的有关的标准和制度；
9. 协助工程部解决与产品质量有关的问题；（工程设质量管理员）；
10. 产品标牌，合格证统一制作发放；
11. 每天填写日志、重要信息及时上报；
12. 完成领导临时交办任务。

关键决策与责 1、有权对质量体系文件执行有问题的部门提出建议，提交主管绩效考核的部门进行
任： 考核

学历要求： 大学

专业知识要求： 弱电类或管理类专业
资格要求：
技术资格要求： 无
专业背景要求： 2年以上质量管理、仪表管理相关经验

162
 年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。
个性要求： 无

四、技术主管

表单编号：HR-003
岗位名称： 技术主管 所属部门： 质量管理部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 技术资料、标准的管理

工作目的：公司技术资料、标准的控制、管理，完善技术资料管理制度。

具 体 工 作 职 责

1. 参与组织制定与技术管理、技术文档相关的管理办法；
2. 制定技术资料管理制度，确保各种技术文档、标准、图书资料的安全，完整性；
3. 负责各种技术文档、标准和购置的设备档案、图书的归档,负责办理技术资料的借阅归还手续；
4. 负责公司各部门购置的标准、书籍的登记、备案、管理；
5. 随时接收项目开发、工程项目的项目文档和各种技术文档，并进行标准化审查，审查合格后，

办理归档手续；
6. 对各种技术文档按规定给出编号，并对给出的编号进行登记，在档案目录和图书目录有变更的

情况下至少半个月更新一次网上的“技术资料目录”和“图书-光盘-说明书目录”；
7. 参与开发项目的鉴定，负责文档的标准化审查；
8. 负责管理开发部门所需的元器件,办理出入库手续;
9. 负责刻录机和扫描仪的日常管理,对重要的技术资料进行备份和电子化处理;负责处理各部门需

要刻录和扫描文件的文档;
10. 配合其他部门，提供相关的技术资料；
11. 参与质量体系文件的修改工作；
12. 完成领导临时交办任务。
1、对标准化审查不合格的技术文档有权退回，限期纠正；
关键决策与责
任： 2、对损坏、丢失和未按技术资料管理制度执行的员工，有权提出考核建议；

学历要求： 大专

资格要求： 专业知识要求： 弱电类或管理类专业

技术资格要求： 无

163
 专业背景要求： 1年以上档案管理工作经验，熟悉掌握计算机办公软件
年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。
个性要求： 无

第四章 部门工作流程

一、部门间配合流程

市场部

产品 要求

顾客

需 产 售
求 品 后
分 交 服
析 付 务

质
管
技 项目立项 部
术 /
开
支 质
资 持 发 量
源 计划、执行 部 体
/
配 工 门 系
置 程 审
项目结项 核

品 过 文
质 程 档
保 控 管
证 制 理

164
质管部
 1.1公司内部质量滚动审核流程

每月技术质量部编写质量审核表

各部门接受技术质量部的审核

如有不合格项技术质量部负责开出不
合格项并限期纠正

各部门提出对质量手册和程 需要纠正的不合格项
序文件进行修改

提
交

技术质量部 由技术质量部监督执行

不纠正
是否纠
经理办公会讨论 正
纠正
通过
修改文件 是否通
交经理办公会讨论
过
审核结束
未通过 按原文件执行

165
1.2 公司质量体系外审流程

接到外审通知

技术质量部组织各部门准备接受外审

外审员审查公司各部门的工作

未通过外审
是否通过外 撤消 ISO9000 的资格证
审

通过外审

由外审员开出不合格项和纠正措施

限期完成不合格项的纠正

开具外审通过证明

166
1.3公司文档归档流程

存档文件及清单
（项目负责人）

不合格
是否通过本
部门经理审
核

合格

不合格
标准化审查
（质量管理
部）

合格

填写文件归档移交单
（项目负责人）

文件存档

167
第五章 附件

一、项目验收表

项目名称 项目编号

用户名称

项目类型 □研发项目 □集成开发项目 □集成项目 □外包服务 □其他

项目状态 □ 正常结项 □ 中途停止

项目验收文件核对清单

序号 文档名称 编写人 版本号 文档形式

项目负责人签字/日期：

质量管理部经理签字/日期：

168
相关附件：

二、成品质检表

项目名称/编号： 项目负责人：
设备型号
设备配件说明 类型 数量 备注

其它情况说明
测试负责人： 测试日期：
参加测试人员：
测
试
内
容
和
方
法

测试结论：

169
测试负责人： 质量管理部

签名： 签字/日期
备注：

三、项目委任书

项目名称 项目编号

项目类型 □研发项目 □集成开发项目 □集成项目 □外包服务 □其他

顾客名称
项目任务：

项目预计时间从 年 月 日 到 年 月 日 结束。

为确保本项目的顺利进行，特委任项目负责人 。

主管签字： 日期：

我已明确此次任务的目标，清楚担负的职责和权限，同意接受任务。

项目（包括子项目）负责人签字/日期：

170
相关附件：

说明：1. 相关附件包括《项目立项报告》、《技术建议书》等，由相关部门提供。

第八部分 销售部、业务拓展部部门管理手册

171
172
 概 述

为树立“客户至上，团结高效，协同合作，努力创新”的部门理念，描述、指
导、规范市场开发的宏观策划，工作计划、工作核定、管理体系、特制定本手册。

173
第一章 部门职能

一、销售部

职能说明书
部门名称 销售部 部门编号 1-08 制定时间 2003.8
1. 完成公司规定的各区域市场销售任务。
2. 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立
主 良好关系。
要 3. 搜集市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决策及
工 产品开发决策。
作 4. 建立客户档案。
职 5. 完成外部客户满意度调查。
责 6. 完成公司领导临时交办的任务。

权 除北京总部以外的各大区的客户关系维护、售前交流、投标、签订
限 合同、辅助协调售后工程及服务
范
围
一. 市场销售项目立项流程
二. 售前技术交流流程
工 三. 标书制作流程
作 四. 合同制订分解流程
流
五. 工程信息传递流程
程
六. 合同回款的监督及发票管理流程

174
二、业务拓展部

部门名称 业务拓展部 部门编号 1-14 制定时间 2003.8

1. 完成公司规定的各总部和行业市场的销售任务。
2. 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立
主 良好关系。
要 3. 搜集行业市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决
工 策及产品开发决策。
作 4. 建立行业客户档案。
职 5. 完成外部客户满意度调查。
责 6. 完成公司领导临时交办的任务。

权 各运营商总部的客户关系维护、售前交流、投标、签订合同、辅助
限 协调售后工程及服务，支持销售部各大区的销售
范
围
一. 市场销售项目立项流程
二. 售前技术交流流程
工 三. 标书制作流程
作 四. 合同制订分解流程
流
五. 工程信息传递流程
程
六. 合同回款的监督及发票管理流程

175
第二章 部门组织结构

一、部门结构图

市场销售本部

业务拓展部 市场产品部 技术支持部 销售部

中国联通 东北大区

中国网通 西北大区

中国电信 华北大区

中国移动 华中大区

华东大区

华南大区

西南大区

市场开发职责区域划分

1. 销售部负责全国七个大区的销售工作：
a) 东北大区：含黑龙江、吉林、辽宁
b) 西北大区：含新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西
c) 华北大区：含北京、天津、河北、山西、内蒙
d) 华中大区：含湖北、湖南、江西
e) 华东大区：含江苏、上海、安徽
f) 西南大区：含四川、重庆、贵州、云南

176
 g) 华南大区：含福建、广东、海南、广西
2. 业务拓展部负责中国电信、中国网通、中国联通、中国移动等运营商总部及信息产业部、
部内设计院、研究所、相关部委的相关业务。

177
第三章 部门岗位描述

岗位说明书

一、销售部经理

表单编号：HR-003
岗位名称： 销售部经理 所属部门： 市场销售本部 直接上级： 市场销售总监

直接管辖范围： 除北京总部外各大区市场
工作目的：管理和指导各大区市场的日常销售工作

具 体 工 作 职 责
1、 负责销售部全面工作，完成公司规定的区域市场销售任务。
2、 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。
3、 分配年度各大区经理销售任务，并监督、指导落实完成。
4、 管理各大区经理市场开发工作，协助各大区经理公关。
5、 搜集市场信息并汇总、协助市场销售总监进行市场开发决策及产品开发决策。
6、 负责销售部的周报、月报、季报、年报的完成。
7、 负责市场开发人员的考核，并向市场销售总监提交考核报告及市场开发人员晋级辞
退建议。
8、 完成公司领导临时交办的任务

1、完成区域销售任务
关键决策与责2、指导销售过程
任： 3、销售团队建设
学历要求： 大学以上
专业知识要求：
资格要求： 技术资格要求：
专业背景要求： 5年以上工作经验

178
 年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。
个性要求：

二、大区经理

表单编号：HR-003
岗位名称： 大区经理 所属部门： 销售部 直接上级： 销售部经理

直接管辖范围： 相应规定的大区市场
工作目的：负责完成各大区市场的销售任务

具 体 工 作 职 责
1. 在销售部经理的领导下，完成所辖大区的销售任务。
2. 编制大区销售计划，并落实完成措施。
3. 管理所辖大区市场业务经理的市场开发工作，并协助其公关。
4. 建立和汇总客户档案，搜集市场信息。
5. 在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。
6. 催收货款，并进行售后服务协调。
7. 对大区市场业务经理进行考核，并提交考核报告。
8. 完成外部客户满意度调查。
9. 完成领导临时交办的任务。

1、本区内的销售人员的招聘和管理
关键决策与责2、完成区域销售任务
任：

学历要求： 大学以上

专业知识要求： 市场营销、通信领域

资格要求： 技术资格要求：

专业背景要求： 3年以上相关领域销售工作经验

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

179
 个性要求：

三、客户经理

表单编号：HR-003
岗位名称： 客户经理 所属部门： 销售部 直接上级： 大区经理

直接管辖范围： 相应规定的大区市场的某个（几个）城市
工作目的：负责完成分配的销售任务

具 体 工 作 职 责
1. 在大区经理领导下，完成个人承包的销售任务。
2. 编制个人销售计划，落实完成措施。
3. 进行销售公关工作，并及时总结，成文上报。
4. 编写日、周、月、季、年的个人总结报告，以书面方式上报。
5. 建立用户档案，并及时追踪市场开发进展情况。
6. 在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。
7. 催收货款，并进行售后服务协调。
8. 外部客户满意度调查。
9. 完成领导临时交办的任务。

1、准确、迅速地了解客户信息
关键决策与责2、完成销售任务
任： 3、

学历要求： 大学以上

专业知识要求： 市场营销、通信领域

资格要求： 技术资格要求：

专业背景要求： 3年以上相关领域销售工作经验

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

180
 个性要求：

四、销售助理

表单编号：HR-003
岗位名称： 销售助理 所属部门： 销售部 直接上级： 销售部经理

直接管辖范围：
工作目的：协助销售部经理完成日常销售管理

具 体 工 作 职 责
1. 销售人员的日志、周报、月报的汇总整理
2. 协助员工报销登记，及报销初审等工作
3. 员工考勤管理
4. 协助员工借款
5. 负责销售部各类文件归档整理
6. 负责与各地销售部人员沟通，处理日常有关工作及确认有关项目进展情况
7. 负责市场部例会会议及临时性销售类会议的记录及会议纪要整理
8. 协助销售人员工作（如标书打印装订，配合售前支持等）

1、及时、按照要求完成日常任务
关键决策与责2、实施无障碍及时沟通
任：

学历要求： 大专以上

专业知识要求： 文秘、IT基本、通信基本

资格要求： 技术资格要求：

专业背景要求： 2年以上相关领域文秘、助理工作经验

年龄/性别要求： 28—35岁，男女不限。

181
个性要求：

182
五、 业务拓展部经理

表单编号：HR-003
岗位名称： 业务拓展部经理 所属部门： 市场销售本部 直接上级： 市场销售总监

直接管辖范围： 各运行商总部市场
工作目的：管理和指导各行业经理的日常销售工作

具 体 工 作 职 责
1. 负责业务拓展部全面工作，完成公司规定的各总部和行业市场的销售任务。
2. 协助市场销售总监/总经理做好上层公关工作和各相关单位建立良好关系。
3. 分配年度各总部和行业市场的销售任务，并落实完成。
4. 管理各行业业务经理市场开发工作，协助各行业业务经理公关。
5. 建立和汇总客户档案，搜集市场信息，协助总经理进行市场开发决策及产品开发决
策。
6. 督促和完成业务拓展部的周报、月报、季报、年报的。
7. 负责各行业业务经理的考核，并向市场销售总监提交考核报告及晋级辞退建议。
8. 完成外部客户满意度调查。
9. 完成公司领导临时交办的任务。

1、完成总部销售任务
关键决策与责2、指导销售过程
任： 3、销售团队建设

学历要求： 大学以上

专业知识要求：

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 5年以上工作经验，

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

个性要求：

183
六、（高级）行业经理

表单编号：HR-003
岗位名称： (高级)行业经理 所属部门： 业务拓展部 直接上级： 业务拓展部经理

直接管辖范围： 相应规定的行业市场
工作目的：负责完成行业市场的销售任务

具 体 工 作 职 责
1. 在业务拓展部经理的领导下，完成所辖行业或总部的销售任务。
2. 编制行业或总部销售计划，并落实完成措施。
3. 管理行业客户经理的市场开发工作，并协助其公关。
4. 建立客户档案，搜集市场信息。
5. 在项目进行过程中协调客户及供货商的关系，同时协调与其他部门的合作关系。
6. 催收货款，并进行售后服务协调。
7. 负责所辖行业的业务周报、月报、季报、年报。
8. 对行业经理进行考核，并提交考核报告。
9. 完成外部客户满意度调查。
10. 完成领导临时交办的任务。

1、准确、迅速地了解客户信息
关键决策与责2、完成销售任务
任：

学历要求： 大学以上

专业知识要求： 市场营销、通信领域

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 3年以上相关领域销售工作经验

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

个性要求：

184
第四章 部门工作流程

一、销售项目立项流程

未批准 未批准
项目表
销售人员 直接上级： 市场销售总 市场助理：
立项申请 审批 监和主管副 项目库
批准 总审批 批准

售前支持
经理：
售前资源

项目负责人

二、售前技术交流流程

销售人员 售前项目 详细交流 技术 售前支持：

申请 负责人 方案 交流 技术资料归
档

售前支持 销售人员：
经理 交流情况调
查表
交流会议记
录

185
 有待澄清的技术 市场助理：
问题 项目库
售前澄清、提交
客户、内部归档

三、标书制作流程

销售人员 标书评审：销售 通过 销售人员 售前支持：

注意事项、 售前 标书分解 标书制作
客户关注点 商务
财务

销售、 问题
未通过 市场助理：
汇总、审核

销售人员：
弃标善后

销售人员、
市场助理：
打印成册、
投标

四、合同制订分解流程

销售人员 合同评审： 通过 签订合同 财务存档

合同分解 法律顾问
商务部
销售部/业务拓展部
财务部
工程服务部
质量管理部
销售人员：合同分解
商务部

工程服务部
财务部
未通过 技术支持部

186
五、工程信息传递流程

5.1 到货证明收集：
与合同相
符

用户到货 工程人员/客户验货 到货证明

与
合
补货/换货 同 项目负责人
不
符
商务部
质量部存档

5.2 协调验收及验收报告的收集：

按工程进 交接
度协调验 验收报告
销售人员 收 工程人员 市场助理 原件转交 质量部存档

通知

187
六、重大事件反馈流程：

处理结果反馈

反映/沟通 销售人员
汇总
工程部
用户 客户服务部经理
工程人员 督促处理
反映/沟通 汇总

七、合同回款的监督及发票管理流程

1.1 回款监督：

统计回款情况 协调回款事
宜
市场助理 销售人员 回款到达财务部
通知、督促
回款情况
通
知

1.2 发票审批：

填写申请单
经直接领导批准
销售人员 市场助理 财务部

发票 发票

188
189
第五章 附件

网站内容确认单

售前技术支持申请表

标书评审记录表

标书应答计划表

销售合同评审表

初验报告

终验报告

分支机构房租预算审批表

销售人员回款统计表

销售回款催促单

发票申请单

190
履行保函申请单

销售项目立项申请表；

技术交流申请表；技术交流效果反馈表

第九部分 市场产品部部门管理手册

191
 概 述

本手册是北京威奥特信通科技有限公司市场产品部开展部门管理工
作的相关流程、接口等的文件汇编，是市场产品部进行部门日常管理(含
人力资源管理、业务管理等)的基础。
市场产品部部门所属的全体员工，都应熟悉该手册，并依据该手册处
理日常事务。

192
第一章 部门职能

部门职能说明书

部门名称 市场产品部 部门编号 1-15 制定时间 2003-8

一、产品的信息管理：
1. 竞争对手的产品价格、性能、市场占有情况的市场调研；
2. 运营商的需求分析；
3. 参加其它公司的产品发布会，了解相关资料；
4. 新产品、新技术的跟踪了解；
二、产品的策划：
5. 产品形象的建立；
6. 对产品进行规范和包装；
7. 产品的宣传和推广；
8. 产品的广告管理；
主
要 三、产品的销售：
工 1． 制定产品营销计划；
作 2． 制作产品销售建议书；
职 3． 对市场人员进行产品培训；
责
4． 跟踪相关产品的项目进展情况；
5． 产品的价格管理；
四、产品的推出：
1． 从市场上选型新产品；
2． 向研发部定制产品；
3． 设定产品目标，进行产品定位；
五、产品的组织工作：
1． 与合作公司的沟通、协调、谈判等工作；
2． 公司内部各部门之间的沟通、协调、谈判等工作。

权 1.产品策划书的认定权；
限 2.新产品的审核权；
范 3.本部门所属员工的人事任免、薪酬建议权；
围
4.本部门财务审批权。

193
 详见本文档 部门相关流程
工 (1). 产品策划书制作流程
作 (2). 公司内部部门协调流程
流 (3). 产品交流流程
程 (4). 市场信息搜集流程
(5). 新产品的审核流程

第二章 部门组织结构

市场总监

部门经理

自研产品岗位 系统集成岗位 无线产品岗位

直 无 传行
3G

彩 监 运 数 网 软 政
络 件 放 线
铃 控 维 据 产 助
产 产 站 接
及 产 通 产 品 理
增 品 品 品 入
品 、 、
产
值
业 网 品
务 优 宣

194
第三章 部门岗位描述

一、部门经理

表单编号：HR-003-1
岗位名称： 部门经理 所属部门： 市场产品部 直接上级： 市场总监
直接管辖范围： 市场产品部所属员工
工作目的：
具 体 工 作 职 责
1.部门组织和规划。
2.部门人员管理，工作安排。
3.完成产品部目标职能。
4.制定，实施公司产品计划。
5.培养，提高产品经理的工作能力。

1.部门组织和规划，部门制度建立
2.部门人员管理
3.制定、监督和实施部门工作计划
关键决策与责 4.制定和实施技术项目计划
任： 5.与公司其它部门协调及与其它公司进行技术协作
6.某些具体技术问题的处理
7.技术难题的解决
8.技术项目的参与和实施
学历要求： 本科（含本科）以上学历。
专业知识要求： 计算机或通讯类相关专业
技术资格要求： 具有宽广的知识面
专业背景要求： 具有两年以上技术管理经验。
资格要求：
年龄/性别要求： 35岁以下，男女不限。
1、具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷；
个性要求： 2、具有团队合作精神以及强烈的责任心；
3、对IT业有深刻的认识。

195
二、产品经理

表单编号：HR-003-2
岗位名称： 产品经理 所属部门： 市场产品部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 无

工作目的：产品的策划、定位及市场推广和项目组织工作

具 体 工 作 职 责

1.了解产品的市场信息, 深入分析目标客户群需求
2.在需求分析基础上提出产品概念,产品品牌
3.产品立项，制定产品策划书
4.产品目标设计
5对产品的改进和升级提出建议和实施方案
6.以产品为中心协调公司各部门的工作关系
7.以产品为中心协调各供货企业或合作公司的关系
8.参与项目，跟踪项目进展情况，并进行监督
9.协助完成销售工作，进行产品的价格管理
10.全面了解产品的性能、技术参数和系统配置，负责产品管理
11.负责公司产品宣传资料和广告的策划
12.收集行业动态信息，及时发送到公司网站并在公司高层会议上定期向高层领
导汇报
13.公司产品的市场调研和相关产品的市场信息搜集工作
1.制定和实施产品策划书
关键决策与责 2.某些具体产品环节的处理
任： 3.产品问题的解决
4.产品的管理和控制

学历要求： 本科（含本科）以上学历

专业知识要求： 计算机或通讯类相关专业

资格要求： 技术资格要求： 知识面广

专业背景要求： 具有两年以上技术类工作经验

年龄/性别要求： 35岁以下，男女不限

196
 1.具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷
个性要求： 2.具有团队合作精神以及强烈的责任心
3.对IT业有深刻的认识

三、行政助理

表单编号：HR-003-3
岗位名称： 行政助理 所属部门： 市场产品部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 无

工作目的：部门内日常行政事务和文档管理

具 体 工 作 职 责

1.负责项目登记立项，项目建议书、项目策划书、报价资料等的登记存档、管理等工作
2.负责部门人员工作日志、市场信息汇总
3.协助部门内人员编制技术建议书、投标文件等
具体工作包括
I. 文档排版、打印
II. 复印装订（接口部门：行政办公室）
III. 投标保函（接口部门：财务部）
IV. 存档
4.协助部门内人员整理有关技术文件资料并归档
5.负责部门ISO9000质量体系和文件的管理
6.接口部门：质量管理部
7.负责部门内务方面的工作
I. 部门各岗位人员名片的印制
II. 部门制度的贯彻监督
III. 负责部门内部财务报销
IV. 部门活动的发起组织者
8.完成直接领导交办的其它任务
1.日常行政事务
关键决策与责
2.部门内文档管理
任：
3.项目立项表的制作

学历要求： 专科（含专科）以上学历
资格要求：
专业知识要求： 计算机或通讯类相关专业

197
 技术资格要求： 对公司经营业务有概念性了解

专业背景要求： 具有一年以上行政类工作经验

年龄/性别要求： 30岁以下，男女不限

1.有良好的沟通能力，性格开朗
个性要求： 2.具有团队合作精神以及强烈的责任心
3.对IT业有一般性认识

第四章 部门工作流程

有待部门运转一段时间后定稿。

第五章 附件

注：有待部门运转一段时间后定稿。

198
第十部分 技术支持部部门管理手册

199
 概 述

本手册是北京威奥特信通科技有限公司技术支持部开展部门管理工
作的相关流程、接口等的文件汇编，是技术支持部部进行部门日常管理
(含人力资源管理、业务管理等)的基础。
技术支持部部门所属的全体员工，都应熟悉该手册，并依据该手册处
理日常事务。

200
第一章 部门职能

职能说明书

部门名称 技术支持部 部门编号 1-07 制定时间 2003-8

二、 涉外工作职责：
1. 各项标书、技术建议书的制作；
2. 各种售前技术宣讲；
3. 提供各种产品配置清单；
4. 配合市场部做新产品的推广及市场调研；
5. 参与技术谈判。
主
要 三、 公司内部工作职责：
工 1. 针对公司新员工的入职技术培训和对市场人员的较深层次
作 的培训；
职 2. 合同评审中技术部分的审核；
责
3. 向研发部反馈市场部相关技术信息；
4. 公司举办参展活动时，承担技术宣讲工作；
5. 建立技术档案；
6. 原厂商资料翻译；
7. 宣传彩页技术部分的制定；
8. 部门员工日志、周报、月报汇总。
权 1. 标书、技术建议书中技术部分的认定权；
限
范 2. 本部门所属员工的人事任免、薪酬建议权；
围 3. 本部门财务审批权。

201
工 详见本文档 第4部分 部门相关流程
作 (1). 标书制作流程
流 (2). 技术建议书制作流程
程 (3). 技术交流流程

202
第二章 部门组织结构

市场总监

部门经理

自研产品岗位 系统集成岗位 无线产品岗位

行
工 工工 工 工 政
程 程程 程 程 助
工 工 师 师师 师 师 理
程 工
工
程 程
师 程 师 师 1
师
人

203
第三章 部门岗位描述

岗位说明书

一、部门经理

表单编号：HR-003-1
岗位名称： 部门经理 所属部门： 技术支持部 直接上级： 市场总监
直接管辖范围： 技术支持部所属员工
工作目的：售前、售中技术支持工作、技术支持协调
具 体 工 作 职 责
1. 部门组织和规划，制定详细的技术支持规章制度及管理文件，并组织落实实施
2. 部门人员管理
3. 制定、监督和实施部门工作计划
4. 公司产品的技术支持和技术服务及协调；
5. 协助市场部做好产品演示会的技术支持工作
6. 技术方案、报价清单的拟制、协调工作
7. 制度规定范围内，本部门财务审批权
8. 方案设计并组织会审
9. 参加合同评审
10. 组织投标项目的技术方案论证
11. 投标文件及技术建议书的编制, 并负责重大项目的技术审核
12. 参与项目技术谈判
13. 完成销售活动中的技术谈判，对公司产品的技术性能、参数和系统配置提供权威
性的解释
14. 全面了解公司业务中各项设备产品的性能、技术参数和系统配置，负责对用户的
技术答疑
15. 负责公司产品宣传资料初稿的编写
16. 收集行业动态信息，及时发送到公司网站并在公司高层会议上定期向高层领导汇
报
17. 参与公司产品的前期市场调研工作
关键决策与责 1. 部门组织和规划，部门制度建立
任： 2. 部门人员管理
3. 制定、监督和实施部门工作计划
4. 制定和实施技术项目计划
5. 与公司其它部门协调及与其它公司进行技术协作

204
 6. 某些具体技术问题的处理
7. 技术难题的解决
8. 技术项目的参与和实施
学历要求： 本科（含本科）以上学历。
专业知识要求： 计算机或通讯类相关专业
技术资格要求： 具有宽广的知识面
专业背景要求： 具有两年以上技术管理经验。
资格要求：
年龄/性别要求： 35岁以下，男女不限。
1. 具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷；
个性要求： 2. 具有团队合作精神以及强烈的责任心；
3. 对IT业有深刻的认识。

205
二、售前工程师

表单编号：HR-003-2
岗位名称： 售前工程师 所属部门： 技术支持部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 无

工作目的：售前、售中技术支持工作、技术支持协调

具 体 工 作 职 责

1. 公司产品的技术支持和技术服务及协调；
2. 协助市场部做好产品演示会的技术支持工作
3. 技术方案、报价清单的拟制、协调工作
4. 方案设计并组织会审
5. 参加合同评审
6. 组织投标项目的技术方案论证
7. 投标文件及技术建议书的编制, 并负责重大项目的技术审核
8. 参与项目技术谈判
9. 完成销售活动中的技术谈判，对公司产品的技术性能、参数和系统配置提供
权威性的解释
10. 全面了解公司业务中各项设备产品的性能、技术参数和系统配置，负责对用
户的技术答疑
11. 负责公司产品宣传资料初稿的编写
12. 收集行业动态信息，及时发送到公司网站并在公司高层会议上定期向高层领
导汇报
13. 参与公司产品的前期市场调研工作
1. 制定和实施技术项目计划
关键决策与责 2. 某些具体技术问题的处理
任： 3. 技术难题的解决
4. 技术项目的参与和实施

资格要求： 学历要求： 本科（含本科）以上学历

206
专业知识要求： 计算机或通讯类相关专业

技术资格要求： 知识面广

专业背景要求： 具有两年以上技术类工作经验

年龄/性别要求： 35岁以下，男女不限

1. 具有良好的逻辑分析能力及语言表达能力，反应敏捷
个性要求： 2. 具有团队合作精神以及强烈的责任心
3. 对IT业有深刻的认识

207
三、行政助理

表单编号：HR-003-3
岗位名称： 行政助理 所属部门： 技术支持部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 无

工作目的：部门内日常行政事务和文档管理

具 体 工 作 职 责

1. 负责项目登记立项，投标文件、技术建议书、报价单等的登记存档、管理等
工作
2. 负责部门人员工作日志、市场信息汇总
3. 协助部门内人员编制技术建议书、投标文件等
具体工作包括
V. 文档排版、打印
VI. 复印装订（接口部门：行政办公室）
VII. 投标保函（接口部门：财务部）
VIII. 存档
4. 协助部门内人员整理有关技术文件资料并归档
5. 负责部门ISO9000质量体系和文件的管理
6. 接口部门：质量管理部
7. 负责部门内务方面的工作
V. 部门各岗位人员名片的印制
VI. 部门制度的贯彻监督
VII. 负责部门内部财务报销
VIII. 部门活动的发起组织者
8. 完成直接领导交办的其它任务
1. 日常行政事务
关键决策与责
2. 部门内文档管理
任：
3. 项目立项表的制作

学历要求： 专科（含专科）以上学历
资格要求：
专业知识要求： 计算机或通讯类相关专业

208
技术资格要求： 对公司经营业务有概念性了解

专业背景要求： 具有一年以上行政类工作经验

年龄/性别要求： 30岁以下，男女不限

1. 有良好的沟通能力，性格开朗
个性要求： 2. 具有团队合作精神以及强烈的责任心
3. 对IT业有一般性认识

209
第四章 部门工作流程

一、标书制作流程

210
二、技术建议书制作流程

211
三、技术交流流程

212
第五章 附件

一、标书分解/评审记录表

标书分解/评审记录表

项目名称 项目编号

客户名称 销售项目经理

投标时间 销售大区

分解/评审方式 会议 会签 任务派出时间
分解/评审性质 第1次 第2次 第3次
标书总协调 销售人员: 技术人员:

要求完成时间： 月 日 时 拟制：
年 月 日
技
术
条
款 任务完成时间： 月 日 时
审核意见:
审核人:
年 月 日

要求完成时间： 月 日 时 拟制：
商 年 月 日
务
条
款

213
 任务完成时间： 月 日 时
审核意见:

审核人:
年 月 日

要求完成时间： 月 日 时 拟制：
年 月 日
资
质
文 任务完成时间： 月 日 时
件
审核意见:

审核人:
年 月 日

要求完成时间： 月 日 时 拟制：
年 月 日
公
司
简
介 任务完成时间： 月 日 时
审核意见:
审核人:
年 月 日

要求完成时间： 月 日 时 拟制：
财 年 月 日
务
项
目
确 任务完成时间： 月 日 时
认 审核意见:
审核人:
年 月 日

要求完成时间： 月 日 时
特殊说明:
排
版 主要负责人:
年 月 日

214
 要求完成时间： 月 日 时
特殊说明:
装
订
主要负责人:
年 月 日
总 不需修改
审 通过
稍作修改
核 总经理签字：
需重要修改
不通过 年 月 日
需重新做
注:详细分工说明请详见标书分解/评审表(附表)

215
216
 标书分解/评审表(附表)

　
标书任务 具体内容 主要负责人 协助人 审核人 备注

制表人: 审核人:

留存部门：原件:市场部
复印件:技术部
217
二、技术建议书及标书意见反馈单

技术建议书及标书意见反馈单
各办事处：
为了不断的提高技术建议书及标书等技术支持文件的制作水平，技术支持部特制定了意见
反馈单，希望各办事处在研读了技术建议书或标书后，能本着客观、负责的态度，认真地填写
(您有权对技术建议书及标书作出任何评价)。我们将统计分析您反馈回来的信息，逐步改善我
们的工作，使技术建议书及标书的制作水平不断的提高。
北京威奥特信通有限公司技术支持部
技术建议书或标书名称及编制人：
1.您对技术建议书或标书的整体印象是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
2.您对技术建议书或标书装帧和视面是否美观的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
3.您对技术建议书或标书中方案的正确性和合理性的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
4.您对技术建议书或标书编制人员工作态度的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
5.您对技术建议书或标书是否按时完成的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意

意
见

建
议

办事处： 填表人：

(此件必须传回或本人带回技术支持部 谢谢)

留存部门：原件: 技术部
三、技术交流申请表 复印件: 市场部

技术交流申请表

申请部门（办事处） 经理签字

218
 联系人 联系电话
时间/时长
交流 地 点
计划
内 容

客户单位及
主要参会人员

关于技术讲座的
建议及要求

市场部意见

备注：

年 月 日

四、技术交流效果反馈表
留存部门：原件: 技术部
复印件: 市场部
技术交流效果反馈单
各位领导：
为了不断的提高技术支持部技术交流的水平，技术支持部特制定了效果反馈单，希望各位
领导在技术交流结束以后，针对技术交流产生的效果，并本着客观、负责的态度，认真地填写
（您有权对技术交流作出任何评价）。我们将统计分析您反馈回来的信息，逐步改善我们的工
作，使技术交流的水平不断的提高。
北京威奥特信通科技有限公司技术支持部

219
技术交流的内容及交流人：
6.您对技术交流准备是否充足的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
7.您对技术交流主讲人的外部气质与形象的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
8.您对技术交流主讲人讲课水平的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
9.您对技术交流主讲人的工作态度的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意
10. 您对技术交流产生的效果的看法是：
□十分满意 □满意 □一般 □不太满意 □不满意

意
见

建
议

办事处： 填表人：

（此件必须传回或让本人带回技术支持部 谢谢！）

五、 建议书及标书申请表
留存部门：原件: 技术部
复印件: 市场部

建议书及标书申请表

申请部门（办事处） 经理签字
联系人 联系电话

要求完成时间
建议书
及标书
概要 内 容

该建议书或标书
对口局方单位

220
 关于建议书或标书
制作的要求

市场部意见

备注：

年 月 日

留存部门：原件: 技术部
复印件: 市场部
第十一部分 产品开发部部门管理手册

221
 概 述

本手册是威奥特公司研究开发部开展部门管理工作的相关流程、接
口等的文件汇编，是研究开发部进行部门日常管理(含人力资源管理、业
务管理等)的基础。
本手册的读者对象是参与研究开发部部门管理的相关管理人员，以及
与研究开发部有一定管理关系的公司其它管理人员；研究开发部的全体
员工也应熟悉该手册，并依据该手册处理员工日常事务。

注：产品开发部部门综述
根据北京威奥特信通科技有限公司对内部组织架构的说明(参见公司管理文件 XXX)，研发部
与无线业务部一起，在公司的四大组成领域中，属技术管理领域，直接归属公司的技术总监
(CTO)管理(如图1所示)。
研发部和无线业务部一起构成了公司具有自主知识产权的技术核心部门，主要负责公司自主
产品的研究与开发工作。

222
第一章 部门职能

职能说明书

部门名称 产品开发部 部门编号 1-06 制定时间 2003.8

(1). 产品的预研、开发（参与立项、项目进度）
(2). 集成项目的研发
(3). 公司对外技术交流、合作和开发
(4). 新领域、新技术的研究
主
(5). 配合企发部进行公司技术领域的无形资产建设
要
工 (6). 公司技术方向的确定、研发队伍、研发体系架构建设。
作 (7). 配合进行研发环境（实验室）的建设、管理
职 (8). 公司办公网络管理
责 (9). 技术资料归档
(10). 公司内部技术支持、培训，公司技术能力的提升
(11). 样机原材料的采购
(12). 领导临时交办的其他工作。

223
 以部门为主所负责的公司事务(不包括配合其他部门的事务)
权
限
范
围

参见本手册第四章
工
作
流
程

第二章 部门组织结构

一、开发部总体组织图

开发部经理人
人）

开发部副经理
软件组
部门秘书
公司网络管理员

硬件组
技术总体组

工艺结构组

项目组 1 项目组 x 项目组 y

Team1 Team x 软 硬 软 硬
件 件 件 件
工 工 工 工
程 程 程 程
师 师 师 师
软 硬
件 件
工 工
程 程
师 师

224
第三章 部门岗位描述

根据开发部职责及管理需要，开发部共设置以下岗位：

 开发部经理
 开发部副经理
 部门助理(秘书/质量管理员)
 公司网络管理员
 研发部总体组经理
 总体设计工程师/系统分析工程师
 研发部研发项目经理
 研发部研发小组组长(Team Leader)
 软件工程师
 硬件工程师
 产品测试工程师

以下分别描述其相关岗位职责。

225
 岗位说明书
一、开发部经理

岗位名称： 产品开发部经理 所属部门： 产品开发部 直接上级： 技术总监

直接管辖范围： 开发部全体职员
工作目的：领导研发部完成部门职责范围内的工作

具 体 工 作 职 责

226
 根据产品开发计划和任务，分解开发计划，并保证按时、保质、保量的完成
产品开发任务；
 组织新产品立项可研报告、试制建议书的编写工作，并负责产品试制进度的
考核工作；
 收集技术发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导；
 新产品研制中的贯标、可靠性设计、可靠性试验；
 负责技术转让的立项、论证、评估；
 组织重大科技项目攻关；
 指导检查产品研制中的技术文档的撰写归档；
 组织科技人员进行技术交流，定期培训；
 产品技术的保密；
 协调解决产品投产及工程施工中出现的技术问题；
 协调人员参加市场开发、产品演示会的技术交流；
 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出书面评定；
 汇总日志，总结工作，每周上报，重要信息及时上报；
 每月对下属写出书面考评意见，上报；
 每季对下属提出书面奖惩建议，上报；
 完成领导临时交办的任务。
 对本部门质量体系的建立和运做负责
关键决策与责 对产品开发任务负责；
任：  对产品技术性能及技术标准负责；
 对产品保密工作负责；
学历要求： 本科及以上
专业知识要求： 通信、计算机、相关专业
技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 5年以上通信领域工作。2年以上技术管理工作经验。
年龄/性别要求： 不限。
个性要求： 不限。

二、研发部副经理

岗位名称： 产品开发部副经理 所属部门： 产品开发部 直接上级： 开发部经理

直接管辖范围：除开发部经理外的开发部全体职员
工作目的：协助开发部经理完成部门职责范围内的工作，在部门经理不在岗位时，替代
部门经理角色。
具 体 工 作 职 责

227
 根据产品开发计划和任务，分解开发计划，并保证按时、保质、保量的完成
产品开发任务；
 组织新产品立项可研报告、试制建议书的编写工作，并负责产品试制进度
的考核工作；
 收集技术发展信息，分析汇总，明确意见，上报主管领导；
 新产品研制中的贯标、可靠性设计、可靠性试验；
 负责技术转让的立项、论证、评估；
 组织重大科技项目攻关；
 指导检查产品研制中的技术文档的撰写归档；
 组织科技人员进行技术交流，定期培训；
 产品技术的保密；
 协调解决产品投产及工程施工中出现的技术问题；
 协调人员参加市场开发、产品演示会的技术交流；
 制定下属岗位描述，检查下属工作，定期做出书面评定；
 汇总日志，总结工作，每周上报，重要信息及时上报；
 每月对下属写出书面考评意见，上报；
 每季对下属提出书面奖惩建议，上报；
 完成领导临时交办的任务。
 对本部门质量体系的建立和运做负责
关键决策与责 对产品开发任务负责；
任：  对产品技术性能及技术标准负责；
 对产品保密工作负责；
学历要求： 本科及以上
专业知识要求： 通信、计算机、相关专业
技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 5年以上通信领域工作。2年以上技术管理工作经验。
年龄/性别要求： 不限。
个性要求： 不限。

三、 开发部总体组经理

岗位名称： 开发部总体组经理 所属部门： 产品开发部 直接上级： 开发部经理

直接管辖范围：总体设计工程师/系统分析工程师
工作目的：领导总体组完成项目开发中的总体技术工作

具 体 工 作 职 责

228
 新产品开发项目调研、立项；
 拟制新产品立项报告、可行性研究报告；
 根据新产品试制计划，拟制新产品总体技术方案，并负责方案介绍；
 负责产品技术研讨的具体工作；
 指导、解决总体方案落实中出现的问题；
 负责产品标准制定；
 负责以上技术文档的整理、归档；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办任务。

 对产品技术性能及技术标准负责；
关键决策与责 对产品技术实现负责；
任：  对产品保密工作负责；

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求： 5年以上通信领域、计算机领域工作经验。1年以上技术管理工
专业背景要求：
作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

四、 总体设计工程师/系统分析工程师

开发部总体设计工程 开发部总体组
岗位名称： 所属部门： 产品开发部 直接上级：
师/系统分析工程师 经理
直接管辖范围：无
工作目的：完成项目中子功能的系统分析、方案设计

具 体 工 作 职 责

229
 协助经理完成新产品开发项目调研、立项；
 协助经理完成拟制新产品立项报告、可行性研究报告；
 拟制新产品总体技术方案中的子项目方案，并负责方案介绍；
 与总体组其他成员协商、共同解决总体方案落实中出现的问题
 协助进行产品标准制定；
 负责相关技术文档的整理、归档；
 负责技术研发中重要子项目的功能实现；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办任务。

 对相关产品技术性能及技术标准负责；
关键决策与责 对产品部分技术实现负责；
任：  对产品保密工作负责；

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 5年以上通信领域、计算机领域工作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

五、 开发部项目经理

岗位名称： 开发部研发项目经理 所属部门： 产品开发部 直接上级： 开发部经理

直接管辖范围：项目组全体职员
工作目的：研发项目的开发、组织、实施工作

具 体 工 作 职 责

230
 根据产品开发部分解的新产品开发计划，分解项目开发任务到人，并负责
组织产品开发工程师，按时、保质、保量完成项目开发任务；
 拟制项目进度计划、用款计划，并按考核制度考核、上报考核情况；
 每季至少一次评价所属人员，并提出奖惩意见上报；
 组织所负责项目的验收及文档编写，并按时提供本项目文件归档；
 协调本组人员参与市场开发、工程督导、技术交流等；
 负责本组产品保密工作；
 解决产品投产、施工中的技术问题；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办任务。

 对按时、按质完成项目的开发任务负责；
关键决策与责 对产品的技术性能及技术标准负责；
任：  对所属员工的纪律行为负责。

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求： 5年以上通信领域、计算机领域工作经验。2年以上技术管理工
专业背景要求：
作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

六、开发部项目小组长

开发部研发项目小组 开发部项目经
岗位名称： 所属部门： 产品开发部 直接上级：
长 理
直接管辖范围：项目小组全体职员
工作目的：分项目(项目小组)的开发、组织、实施工作

具 体 工 作 职 责

231
 根据项目经理确定的小组项目任务划分，分解子项目开发任务到人，并负
责组织产品开发工程师，按时、保质、保量完成该子项目开发任务；
 拟制子项目进度计划、用款计划，并按考核制度考核、上报考核情况；
 每季至少一次评价所属人员，并提出奖惩意见上报；
 组织所负责项目的验收及文档编写，并按时提供本项目文件归档；
 协调本组人员参与市场开发、工程督导、技术交流等；
 负责本组产品保密工作；
 解决产品投产、施工中的技术问题；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办任务。

 对按时、按质完成项目的开发任务负责；
关键决策与责 对产品的技术性能及技术标准负责；
任：  对所属员工的纪律行为负责。

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求： 3年以上通信领域、计算机领域工作经验。1年以上技术管理工
专业背景要求：
作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

七、硬件开发工程师

开发部项目经
岗位名称： 硬件开发工程师 所属部门： 产品开发部 直接上级：
理/小组长
直接管辖范围：无
工作目的：产品硬件开发

具 体 工 作 职 责

232
 按产品开发计划，保质、保量按时完成自己所担负的产品开发任务；
 按有关规定拟制技术文件，并按时提交；
 按时提交工作总结报告、如实填写产品开发进度表；
 负责新产品研制中的贯标工作及保证所开发的产品符合可靠性设计要求；
 参加新技术交流和培训；
 负责产品技术保密；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办的工作。

关键决策与责
任：

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 3年以上通信领域、计算机领域硬件研发工作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

八、软件开发工程师

开发部项目经
岗位名称： 软件开发工程师 所属部门： 产品开发部 直接上级：
理/小组长
直接管辖范围：无
工作目的：产品软件开发

具 体 工 作 职 责

233
 按产品开发计划，保质、保量按时完成自己所担负的产品开发任务；
 按有关规定拟制技术文件，并按时提交；
 按时提交工作总结报告、如实填写产品开发进度表；
 负责新产品研制中的贯标工作及保证所开发的产品符合可靠性设计要求；
 参加新技术交流和培训；
 负责产品技术保密；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办的工作。

关键决策与责
任：

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 3年以上通信领域、计算机领域软件研发工作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

九、 产品测试工程师

开发部项目经
岗位名称： 产品测试工程师 所属部门： 产品开发部 直接上级：
理/小组长
直接管辖范围：无
工作目的：产品测试

具 体 工 作 职 责

234
 按产品开发计划，制订产品的测试计划、测试文档；
 负责在实验室/实验局、点搭建产品环境，实施测试过程，记录相关测试结
果；
 按时提交工作总结报告、如实填写产品测试记录表；
 参加新技术交流和培训；
 负责产品技术保密；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办的工作。

关键决策与责
任：

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 3年以上通信领域、计算机领域产品测试工作经验。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

十、部门助理(秘书/质量管理员)

部门助理(秘书/质量
岗位名称： 所属部门： 产品开发部 直接上级： 开发部经理
管理员)
直接管辖范围：无
工作目的：协助经理/副经理对本部门日常运做进行管理；本部门实施项目的文档管
理、协助部门经理保障部门质量体系的有效运做。
具 体 工 作 职 责

235
 本部门相关文档的收集、汇编、管理；
 与本部门相关的质量管理工作；
 协助进行产品技术保密；
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办的工作。

关键决策与责
任：

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 有较好的文字表述能力、有一定的协调、沟通能力。

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

十一 、公司网络管理员

岗位名称： 公司网络管理员 所属部门： 产品开发部 直接上级： 开发部经理

直接管辖范围：无
工作目的：公司办公网络/设备的日常维护/管理

具 体 工 作 职 责

236
 负责公司办公网络(电信网&数据网)的日常维护/升级
 负责公司办公设备的日常维护、保养、维修。
 负责公司内/外网站、E-Mail服务器等的维护、管理。
 每天填写日志，重要信息及时上报，周末交日志、周总结、下周计划；
 完成领导临时交办的工作。

关键决策与责
任：

学历要求： 本科及以上

专业知识要求： 通信、计算机、相关专业

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 有计算机网络管理2年以上经验

年龄/性别要求： 不限。

个性要求： 不限。

第四章 部门工作流程

一、部门内部工作流程

1.1 日常事务性工作

开发部员工的日常事务性工作依照公司相关规章制度处理，主要包含日常行政性工作(按照
行政办公室相关制度)、与人力资源管理相关的工作、与财务制度相关的工作等。
开发部员工涉及该部分的工作制度及相关流程参考公司相关文件执行。

237
 1.2 研发工作

开发部内部研发工作主要分为两类：产品研发和集成项目的开发。
主要内部工作流程如下：

1) 应用软件开发程序
2) 配置管理程序
3) 更改控制程序
4) 项目开发质量控制程序
5) 新产品开发实施程序
6) 维护和服务程序
7) 硬件开发程序

1.2.1 应用软件开发程序

1目的及适用范围

本程序规定了应用软件的开发流程。

2实施流程
《系统设计规范》
应
用
软 《配置管理程序》
件 《需求分析规范》
项目 开
负责 发
人
流 《更改控制程序》
应用软件开发流程
程
全程控制
责任人/岗位 流 程 相关程序文件

《项目开发质量控制程序》
项目策划 《开发设计规范》

项目
组成
员 需求分析 《项目文档控制规范》
《编码实现规范》

需求评审
《测 试和 确 认
未 通 规范》
过
评审结果

238
 通过

开发设计

设计评审

未 通
过
评审结果
通
过
编码实现

测试和确认

3相关程序

应用软件开发程序涉及的有关程序文件。
序 号 名 称 模 板 编 号
1 系统设计规范 WAYOUT-QC-01
2 配置管理程序 WAYOUT-QP-02
3 需求分析规范 WAYOUT-QC-02
4 更改控制程序 WAYOUT-QP-03
5 开发设计规范 WAYOUT-QC-03
6 项目开发质量控制程序 WAYOUT-QP-04
7 项目文档控制规范 WAYOUT-QC-06

239
 8 编码实现规范 WAYOUT-QC-04
9 测试和确认规范 WAYOUT-QC-07

1.2.2 配置管理程序

1目的

控制对构成软件/硬件产品的各配置项的标识、管理、更改活动，保证配置项的完全性和正
确性，防止非预期的使用，并能够有效的实现可追溯性。

2适用范围

适用于软件/硬件产品在整个生存周期中的控制管理活动。

3术语

● 配置：配置是指一个软件/硬件产品在生存周期的各个阶段所产生的各个形式（机
器可读或人工可读）和各种版本的文档、程序及其数据的集合，该集合随着开发工
作的进展而不断变化。
● 配置项：为了配置管理目的而作为一个单位来看待的硬件和/或软件成分，或它们
的集合体（软件项及开发文档都称为配置项）。
● 软件库：软件和有关文档说明的一个受控制的集合。目的是有助于软件/硬件开发
使用和维护。包括开发库、受控库和产品库等。
● 开发库：指在软件生存周期的某一个阶段期间，存放与该阶段软件/硬件开发有关
的计算机可读信息和人工可读信息的库。
● 受控库：指在软件/硬件生存周期的某一个阶段结束时，存放作为阶段产品而释放
的、与软件/硬件开发工作有关的计算机可读信息和人工可读信息的库。配置管理
就是对受控库中的各个软件项进行管理，因此受控库也叫做配置管理库。
● 产品库：指在软件/硬件生存周期的组装与系统测试阶段结束后，存放最终产品而
后交付给用户运行或在现场安装软件库。
● 软件项：是指组成最终产品的源代码、中间文件、目标运行代码，构成安装程序的
源代码、中间文件、目标运行代码以及产品的联机帮助说明文件（源代码包括程序
代码、头文件、资源文件等）。

4职责

项目负责人是配置管理活动的总负责人。其主要职责是制定《配置管理计划》，组织配置
管理活动的实施并对实施效果进行监督检查，协调配置管理活动中的有关事宜。

240
 配置管理人员负责按《配置管理计划》进行配置管理，并对配置标识、追踪、更改进行控
制。
软件库维护人员（可由配置管理人员担任）负责软件库的维护管理及更改控制。
项目组成员执行《配置管理计划》的要求。

5工作流程

5.1配置管理内容与时限
配置管理对软件/硬件产品的管理包括软件项及开发文档（都称为配置项）。
配置管理的时限应从项目策划到软件/硬件维护的各个阶段。

5.2配置管理计划
《配置管理计划》具体规定了在项目开发过程中应执行的配置管理的职责、活动和要求。
项目的《配置管理计划》由项目负责人在开发策划阶段编制，由上级主管审批后执行。
《配置管理计划》应包括以下内容：
● 明确配置管理人员；
● 基线的建立及划分时机；
● 各阶段需管理的配置项；
● 配置管理使用的工具、技术和方法；
● 适用的标准、惯例和约定；
● 配置项标识方法；
● 各种配置项的更改控制方法；

5.3配置项标识
对配置项的标识使用文件名或是函数或过程名。这些名字应具备一定的含义，能说明其代
表的文件、函数或过程的内容或功能。名字可以是中文也可以是英文，但应具备唯一性，并且可
以追踪。当一份文件有多个版本时，可以在文件名中增加序号加以区别。另外文件的作者、生成
时间或是在配置管理工具中记录的CHECK-IN时间也是标识文件的有效标记。
开发文档的状态在各个阶段完成后各时间点要有明确的标识。到产品正式发行时，标志着
所有的开发文档都成为正式有效版本。
配置项存放在服务器中时，应规定项目组成员的存取权限，一般情况下，项目组成员都有
阅读的权限，每个人对由自己生成的配置项有修改的权限，项目负责人可以有阅读的权限。在中
大 型 的 项 目 中 ， 应 指 定 一 名 项 目 组 成 员 负 责 版 本 的 生 成 。

配置项可通过配置管理工具进行管理，配置管理工具由项目组根据项目实际情况自行选择

241
5.4软件库的建立与管理

5.4.1软件库的建立
在项目开发工作之前，项目负责人或其指定人员负责编写《软件库管理计划》。根据项目
的复杂程度和实际情况，确定项目软件库建立的时机和方式，并且必须指定软件库维护人员对软
件库进行维护。软件库维护人员必须将软件库的软硬件环境和软件
/硬件特性进行记录，记录格
式见《软件库记录表》。

5.4.2配置项的入库
只有在对代码文件进行过组装测试之后，必要时，需要通过业务测试，才能将相应的配置
项加入受控库，即纳入配置管理之中。每一个配置项入库之后，由配置管理人员填写《软件库配
置项清单》。同一个项目中的配置采用树状的目录结构来组织。

5.4.3软件库的存取控制
对于受控库和产品库，不允许在库里直接修改任何一个文件，而只能对受控库和产品库中
的文件进行“CHECK IN”和“CHECK OUT”操作。所谓“CHECK IN”是指将某一个文件加入库中
所谓“CHECK OUT”是指将库中的某一个文件从库中拷贝到其它的工作区域。

5.4.4配置项的更改
凡通过评审的开发文档和通过测试的软件项，包括组装测试和系统测试过程中生成的成形
版本，以及已发行的软件/硬件正式版本。以上产品配置项的变更按《更改控制程序》进行控制
并对变更后的配置项重新标识。

6相关程序文件

序 号 名 称 编 号
1 系统设计规范 WAYOUT-QC-01
2 更改控制程序 WAYOUT-QP-03

7记录

序 号 名 称 模 板 编 号
1 配置管理计划 WAYOUT-QF-04
2 软件库管理计划 WAYOUT-QF-10
3 软件库记录表 WAYOUT-QF-11
4 配置项清单 WAYOUT-QF-12

242
1.2.3 更改控制程序

1目的

对处于配置管理下的配置项的更改进行控制，保证配置项的任何变更都受控，被更改的部
分都得到了适当的标识，因变更受到影响的配置项都得到了适当的处理。

2适用范围

本程序适用于处于配置管理下的配置项的更改活动及维护过程中对软件/硬件产品的更改。

3职责

● 项目控制主管或项目负责人对项目策划、需求分析和设计阶段形成的配置项的更改
申请进行审批。
● 项目负责人对设计阶段之后、维护阶段之前形成的配置项的更改申请的进行审批。
● 项目控制主管或维护责任人对维护阶段形成的配置项的更改申请进行审批。
● 配置管理人员完成被更改配置项的标识，以及相关配置项的更新。

4工作流程

只有纳入配置管理的配置项更改才需执行本程序。

4.1更改申请及审批
开 发 文 档 ， 如 《 需求 规格 说明 书 》 、《 设 计 说明 书 》 等的 更 改 ，填 写 《 更改 申 请 及 验 证
表》，由项目负责人审批后才能进行改动。修改完成后，应按 《需求分析规范》或《开发设计
规范》的要求重新进行评审。
代码更改，如果该种更改将引起对设计或需求分析阶段的回溯，应执行本程序上条的规定
如果是对程序接口做更改、或是更改会引起其它部门的协同工作，则应当填写《更改申请及验证
表》，并由项目控制主管或项目负责人审批后进行

4.2更改执行
项目组成员按《更改申请及验证表》进行更改。对软件代码的更改，除了要填写《更改申
请及验证表》外，还应以程序注释、附件或是管理工具等形式进行标识。

4.3更改验证
更改后，对被更改的配置项以及可能受影响的配置项进行测试验证，确认其有效性，并做
好记录。

243
4.4受控库的更改

对于受控库的修改，按《配置管理程序》的规定执行。

4.5更改标识
更改完成并经过测试验证后，被更改的配置项重新纳入，仍按《配置管理程序》进行管理

5相关程序文件

序 号 名 称 编 号
1 配置管理程序 WAYOUT-QP-02

6记录

序 号 名 称 模 板 编 号
1 更改申请及验证表 WAYOUT-QF-13

1.2.4 项目开发质量控制程序

1目的

对项目过程采取的质量控制措施，对软件/硬件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，
根据评价的结果确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件/硬件产品的质量水平。

2适用范围

适用于系统集成项目、研发项目和软件/硬件产品的质量控制和评价。

3职责

● 项目负责人在项目初始阶段应组织编写《质量控制计划》。
● 项目控制主管和项目负责人负责项目实 施过程中质量的控制，对过程进行评价，组织相
关人员制定并实施纠正措施和预防措施。
● 项目组负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。
● 项目组负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。

244
4工作流程

4.1编制《质量计划》
《质量计划》是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。
项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组织人员编制
《质量计划》。
《质量计划》应包括以下的内容：
● 项目的质量目标；
● 质量保证活动的职责与权限；
● 项目开发过程中采取的质量保证措施。

4.2过程评审
项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和控制，主要通过对过程的
评审实现。评审组织形式可采用会议或会签的方式进行。同时根据各阶段 /过程的重要性或关键
性，过程评审由的不同评审参与人员完成。
评审的具体内容参照各相关过程的程序文件执行，如需求分析阶段的评审按照《需求分析
程序》的有关规定进行；开发设计阶段的评审按照《开发设计程序》的有关程序进行。
项 目组 记录 评审 过程 ，对 评审 中出 现的 问题 及时 采取 预 防 和纠 正措 施 。 评审 记 录 可以 以
《评审报告》或《会议纪要》的形式体现。

4.3报告制度
项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的管理文档
标志了项目的进展、状况和动态，以便项目控制主管对项目进行管理和控制。
管理文档包括：项目状况报告（如项目情况周报、项目阶段计划和报告）和会议纪要等。
项目实施过程中项目组成员每周一将自己的《员工工作周报》提交项目负责人，项目负责
人据此填写《项目情况周报》并以电子邮件方式将报送项目控制主管。
项目各阶段的管理文档由项目负责人于项目阶段结束的一周内以电子邮件方式传送回上级
主管。

5相关程序文件

序 号 名 称 编 号
1 系统设计规范 WAYOUT-QC-01
2 需求分析规范 WAYOUT-QC-02
3 开发设计规范 WAYOUT-QC-03
4 编码实现规范 WAYOUT-QC-04
5 测试确认规范 WAYOUT-QC-07

245
6记录

序 号 名 称 模 板 编 号
1 质量计划 WAYOUT-QF-17
2 项目情况周报 无
3 项目阶段报告 无
4 会议纪要 无
5 评审报告 WAYOUT-QF-06
6 员工工作周报 无

1.2.5 新产品开发实施程序

1目的及适用范围

本程序规定了研发项目的实施流程，明确研发项目的实施要求和程序。

2实施流程

新产品开发程序流程
项目立项
新
责任人/岗位 流 程 相关程序文件
产 《项目立项程序》
品
项目负责人 开
《系统设计规范》
发 《需求分析规范》
程 《开发设计规范》
序 《编码实现规范》
开发部人员 软件 / 硬件开发流程 《测试和确认规范》
流 《硬件开发实施规范》
程 《配置管理程序》
《更改控制程序》
《项目开发质量控制程
技术支持人员 序》
《项目文档控制规范》

项目结项 《项目结项程序》

产品发布

《维护和服务程序》

产品维护
246
3流程描述

3.1项目立项

按照《项目立项程序》的规定要求执行。

3.2应用软件开发

按照《应用软件开发程序》的规定要求执行。

3.3硬件开发

按照《硬件开发程序》的规定要求执行。

3.4项目结项

按照《项目结项程序》的规定要求执行。

3.5产品发布

产品在正式发布前，项目结项后，根据产品的重要程度和复杂程度采用第三方测试和专家
鉴定会的形式，出具完整的产品评估报告。
在产品发布阶段，在已产生的产品/项目文档基础上，研发项目组、产品推广组制作产品白皮书
产品彩页、产品介绍胶片等产品发布资料，并根据产品和市场需要制作各种印刷品。
由总经理办公会议根据产品的研发成本、期望利润指标和市场竞争状况制订产品价格规范

3.6产品维护

产品发布后，研发人员负责编写完整的《产品手册》等其他维护性技术资料，负责就产品
的维护和使用对技术服务人员进行培训，产品的日常维护由技术服务人员负责。按照《服务和维
护程序》执行。

4相关程序

新产品开发实施程序涉及的相关程序文件。

247
 序 号 名 称 编 号
1 项目立项程序 WAYOUT-QP-07
2 应用软件开发程序 WAYOUT-QP-01
3 硬件开发程序 WAYOUT-QP-10
4 项目结项程序 WAYOUT-QP-08
5 维护和服务程序 WAYOUT-QP-09
6 项目开发质量控制程序 WAYOUT-QP-04
1.2.6 维护和服

务程序

1目的

为满足顾客的需求及期望，对合同或与顾客达成协议所规定的支持和维护服务活动进行规
范和控制。

2适用范围

本程序适用于公司向顾客提供的售后技术支持和维护服务的所有过程和活动。

3定义、术语及说明

● 售后技术支持服务：根据合同或协议，向顾客提供的售后技术支持、维护性的服务
通常包括软、硬件产品的维护、系统技术支持、客户培训和其它客户要求的事项等
● 维护服务：也称外包服务，根据合同或协议，向顾客提供的特定范围的系统运行、
日常监控管理、故障诊断和问题分析等专项维护性服务。

4职责

● 软件/硬件开发产品或应用程序的维护与服务，由开发部负责。
● 集成项目维护与服务，由工程部负责。
● 技术服务中心负责将用户信息及要求提供给开发部。

248
5工作流程

5.1服务方式

公司软件/硬件开发与系统集成主要通过如下方式为顾客提供服务支持：
● 电话/E-Mail支持响应服务；
● 远程诊断服务：通过远程登陆进行问题诊断处理；
● 现场支持服务：现场问题诊断、故障恢复、应用重启；
● 定期巡访：定期/不定其对顾客进行回访、调查；
● 网上在线服务。

5.2服务要求解决流程

当公司技术服务中心接到顾客问题时，由问题获取人记录信息情况，并根据信息类别将信
息及时反馈至相关部门（开发部、工程部等）。通过《顾客问题记录与处理》予以记录。
开发部及工程部在收到顾客问题信息时，根据问题性质，采取处理方式、决定处理方案，
并及时对问题进行解决处理。
服务完成后，必须经顾客认可，形成顾客签字或以其他方式记录。
问题处理过程由开发部或工程部设专人负责跟踪，服务过程通过《顾客问题记录与处理》
予以记录。

5.3顾客满意度调查及服务统计

公司定期/不定期对服务情况进行跟踪调查，主要通过客户代表反馈信息、回访顾客以及发
放《顾客满意度调查表》实现。
对于顾客的反馈和问题记录，由技术服务中心设专人收集、统计和分析，了解顾客满意度
情况（“顾客满意度”定义等级为：
1-优秀、2-满意、3-一般、4-有缺陷、5-不满意），提出
相应的建议和工作的改进措施。

5.4 服务记录的汇总归档

公司自始至终建立顾客档案，并对其进行维护。由技术服务中心总结《顾客问题处理统计表》
进行归挡。

249
6相关程序文件

序 号 名 称 编 号
1 更改控制程序 WAYOUT-QP-03

7记录 《系统设计规范》

序 号 名 称 编 号
1 顾客问题记录与处理 WAYOUT-QF-22
《需求分析规范》
2 顾客满意度调查表 WAYOUT-QF-23
3 顾客问题处理统计表 WAYOUT-QF-24
4 项目维护计划 WAYOUT-QF-20

1.2.7 硬件开发程序
硬
1目的及适用范围 件 《开发设计规范》
开
发
流
本程序规定了硬件的开发流程。
程
2实施流程

项目
负责 硬件开发流程
人
责任人/岗位 流 程 相关程序文件

项目策划
《硬件开发实
施规范》
项目
组成 需求分析
员

需求评审

250
 未 通
过 《配置管理程序》
评审结果

通过
《更改控制程序》

全程控制

开发设计 《项目开发质量控制程序》

设计评审 《项目文档控制规范》

未 通
过
评审结果

通
过

原理图输入

布局布线

初验

老化

终验

3相关程序

硬件开发程序涉及的有关程序文件。
序 号 名 称 编 号
1 系统设计规范 WAYOUT-QC-01
2 配置管理程序 WAYOUT-QP-02

251
 3 需求分析规范 WAYOUT-QC-02
4 更改控制程序 WAYOUT-QP-03
5 开发设计规范 WAYOUT-QC-03
6 项目开发质量控制程序 WAYOUT-QP-04
7 项目文档控制规范 WAYOUT-QC-06
8 硬件开发实施规范 WAYOUT-QC-08

二 、与其他部门间工作流程

2.1 工程服务部

在接到集成开发项目时，由公司决策组来负责分工，开发部负责研发部份的工作，并进行现
场调测。根据立项结束生成的任务书明确要求开发部所需完成的工作。所需记录《项目委任书》

集成开发项目立项

决策组分工 明确项目经理

项目委任书 成立研发项目组

进入开发流程

在集成项目产品研发过程中，研发部应定期或不定期向工程服务部反馈研发进度，填写《项
目研发进程通告单》。

集成研发项目

252
 填写《项目研发进程通告单》 定期或不定期

反馈给工程服务部

2.2 售后服务中心

售后服务中心接到客户的需求以及信息，进行分析反馈给各个部门，属于开发部门的售后服
务和支持，由开发部进行配合维护，并填写相应的维护报告。所需记录由服务中心提供《顾客问
题记录与处理》，由开发部进行记录处理过程。

客户需求/故障投诉

售后服务中心分析

开发部相关问题提交研发部

顾客问题分析及处理

开发部处理后反馈给服务中心

2.3 技术质量管理

技术质量管理部门配合相关测试人员进行开发部研发样品的验收测试，进行质量监督。开发
部人员需配合质量部完成验收。生成《测试总结报告》和《研发项目验收报告》。

253
 研发样品/样机验收测试

填写验收报告/测试总结报告

进入项目结项流程

开发部研发过程中的质量控制，要按照质量部下达的ISO9000质量文件去做，并配合质量部
的定期质量检查。发现问题由质量部进行记录。
对由开发部负责的产品，技术质量部应组织对成品进行出厂检验，生成《产品成品质检记录
单》。

产品生产组织、内部测
试

出厂检验申请

出厂检验

合格产品填写《产品质检单》
不合格。重新内部检测

2.4 技术支持部

技术支持部负责供应市场信息和客户需求，产品开发前和开发过程中，及时与开发部联系传
达市场需求及用户需求。填写《市场需求反馈表(技术部分)》。开发部人员根据所提供的需求，
更改相应产品/项目的《需求规格说明书》(内部流程)。
市场信息收集

254
 市场需求反馈 填写市场需求反馈表(技术部分)

进入开发部内部流程

2.5 商务部

开发部所需生产用原材料的采购，由开发部提出需求表单《生产用原材料采购申请单》，经
所属项目经理批准后，由商务部完成采购工作。采购相关流程和表单参考公司采购管理相关规定

生产采购需求

填写采购申请单

提交商务部采购

入生产用库、生产使用

2.6 企业发展部

企发部申请各种资质，所需资料或技术上的支持由开发部进行配合跟进。科研项目的研究也
由开发部进行实施，提供技术方案、撰写论文等等。开发部需提供一系列技术文档，按内部流程
进行实施。
企业发展部需要开发部协助的工作，需填写公司统一的《部门协调配合事项单》。

255
 部门协调配合需求

填写部门协调配合事项单

任务分配、进入内部工作流程

事项完成情况反馈

2.7 其他临时性部门间协作

在公司日常活动中，其他部门需临时要求开发部进行相关任务协作，或开发部临时请求其他
部门进行任务协作时，均按照公司部门间协作统一流程，填写公司统一的《部门协调配合事项
单》。

第五章 附件

一、部门内部工作流程相关表单

由于开发部部门内部工作流程依据公司ISO9000相关文件，其相关表单也参考公司ISO9000相
关文件。

二、部门间工作流程相关表单

256
2.1 项目委任书

项目名称 项目编号

项目类型 □研发项目 □集成开发项目 □集成项目 □外包服务 □其他

顾客名称
项目任务：

项目预计时间从 年 月 日 到 年 月 日 结束。

为确保本项目的顺利进行，特委任项目负责人 。

主管签字： 日期：

257
我已明确此次任务的目标，清楚担负的职责和权限，同意接受任务。

项目（包括子项目）负责人签字/日期：

相关附件：

2.2 研发项目进程通告单

项目名称 项目编号

项目类型 □研发项目 □集成开发项目 □集成项目 □外包服务 □其他

项目预计完成时
间
目前项目进度说
明
进度提前/延期
的因素说明
研发项目经理 日期 ：

部门经理 日期 ：

258
2.3 顾客问题记录及处理

项目名称/编号： 项目负责人：
问题报告人： 报告时间/地点：
问题责任人
问题发生阶段 □ 测试 □ 试运行 □ 维护 □ 其它
维护受理人： 维护时间/地点：
测试阶段 □ 组装测试 □ 系统测试 □ 业务测试 □ 验收测试 □ 其他测试
问题严重性 □ 一般 □ 严重 □死机
问题优先级 □ 高 □ 低
重现概率
问题描述（可同时描述多个问题）

维护情况记录

259
 验收情况

验收时间： 年 月 日

验收结果：

维护人签字/日期：
验收人签字/日期：
备 注

2.4 测试总结报告

项目名称/编号： 项目负责人：
测试阶段 □ 组装测试 □ 系统测试 □ 业务测试 □ 验收测试 □ 其他测试
测试负责人： 测试日期： 年 月 日 至 年 月 日
参加测试人员：
测试环境：

问题产生原因 □ 需求分析 □ 开发设计 □ 编码实现 □ 其他

260
遗留问题及解决措施：

验证期限：

测试结论：

测试负责人意见： 项目负责人意见：

签名： 签字/日期
备注：

2.5 研发项目验收报告

项目名称 项目编号

用户名称

项目类型 □研发项目 □集成开发项目 □集成项目 □外包服务 □其他

项目状态 □ 正常结项 □ 中途停止

项目验收文件核对清单
序号 文档名称 编写人 版本号 文档形式

261
项目负责人签字/日期：

质量管理部经理签字/日期：

相关附件：

序号 文件名称 文件简号 产品 产品的组成部分

整机 分盘 整件 部件 零件
元器件
1 产品标准 QB/WOT ●

2 零件图 ―― ○

3 装配图 ―― ● ● ● ●

4 产品内控标准 NK ● ○

262
5 明细表 MX ● ●

6 产品使用说明书 SM ● ○

7 电路图 DL ○ ● ● ○

8 框图（系统图） FL ●

9 接线图（表） JL ● ○ ○ ○

10 外形图 WX ○ ○

11 软件 RJ ● ○ ○ ○

12 其他图 T ○

13 其他文件 W ○ ○

注：
1. “●”为必备文件，“○”表示可根据产品的性质、生产管理维护的需要而决
定的文件。
2. 单独归档的分盘（部、器件）产品，需要补充技术条件文件。
序号 文件名称 文件简号 软件 文档形式
整件 部件
1 软件需求说明书 RX ● ○ 打印本和电子文档

2 数据要求说明书 SY ○ ○ 打印本和电子文档

3 概要设计说明书 GS ● ● 打印本和电子文档

263
4 详细设计说明书 XS ● ● 打印本和电子文档

5 数据库设计说明书 SS ● ○ 打印本和电子文档

6 用户手册 YS ● ○ 打印本和电子文档

7 操作手册 CS ● ○ 打印本和电子文档

8 模块开发卷宗 MK ● ○ 打印本和电子文档

9 测试计划 CJ ○ ○ 打印本和电子文档

10 测试分析报告 CF ● ● 打印本和电子文档

11 开发进度月报 KJ ○ ○ 打印本和电子文档

12 项目开发总结 XK ○ ○ 打印本和电子文档

13 媒体程序图 MC ● ● 打印本和电子文档

14 程序清单 CQ ● ● 打印本或载有程序的媒
体

序号 文件名称 产品 软件 文档形式
（含软、硬件）
1 可行性研究报告 ● 打印本

2 可行性评审报告 ● 打印本

3 项目任务书 ● 打印本

264
 4 项目开发计划 ● 打印本

5 软件需求评审报告 ● 打印本

6 概要设计评审报告 ○ 打印本

7 详细设计评审报告 ○ 打印本

8 标准化审查报告 ● 打印本

9 性能测试报告 ● 打印本

10 资料审查报告 ● 打印本

11 产品验收报告 ● 打印本

2.6 产品成品质检记录单

项目名称/编号： 项目负责人：
设备型号
设备配件说明 类型 数量 备注

其它情况说明
测试负责人： 测试日期：

265
参加测试人员：
测
试
内
容
和
方
法

测试结论：

测试负责人： 质量管理部

签名： 签字/日期
备注：

2.7市场需求反馈表(技术部分)

请技术支持部提供。

2.8生产用原材料采购申请单

生产用原材料采购申请表
项目名称

266
 经办人 日期:
序号 材料名称 数量 预算费用(RMB) 备注
1
2
3
4
5
合计预算费用(借款费用)
部门经理审批：
_____年___月___日
项目经理审批：
_____年___月___日
主管总经理审批：
_____年___月___日

2.9 部门协调配合事项单

协调事项单号 填写日期
协调事项提出部门 经办人 协调事项提出部门主管签字：
配合事项执行部门 配合事项执行部门主管签字：
协调配合事项的内容、检验方式、完成标志、日期说明
计划起始 计划结束
协调配合事项内容 协调配合事项最终检验方式与完成标志
日期 日期

责任人签字 签字日期

267
协调配合事项结果评价结论：

评价结果： 非常满意 满意 基本可以 不满意 非常不满意 评价人：

第十二部分 工程服务部部门管理手册

268
 概 述

工程部负责实施公司下达的各项工程任务, 确保工程项目按计
划顺利实施并完成, 公司下达工程任务总体可分为三类；自主研发类、
系统集成类、外包工程项目类。 我们的目标是向用户提供质量优秀而且
也最有价值的产品和服务。通过对用户的优质服务促进市场销售工作和
再销售工作的顺利完成。制订部门管理手册的目的是要求本部门每一位
员工都要对自己的工作质量负责，每位员工都将努力对产品质量和服务
质量做出积极的贡献。

第一章 部门职能

职能说明书

部门名称 工程服务部 部门编号 1-11 制定时间 2003-8

269
 1. 根据公司整体的发展及管理要求，规范部门内部流程和完善部门自身建设。

2. 完成公司下达的各项工程任务。

3. 管理并协调各工程项目按计划顺利实施和完成。

4. 确保各工程项目实施过程中公司利益不受损失。

5. 本部门员工管理, 任命合格的项目经理与区域经理。

主 6. 工程部员工的培训与培养, 激励措施的制订。
要
工 7. 用户关系协调，工程中的突发事件处理。
作
8. 在工程项目实施过程中，对自主研发产品及技术的应用情况进行回馈并提出
职
责
相关建议。

9. 在工程项目实施过程中，对目标代理产品进行技术确认；对代理产品进行质

量及技术的确认及回馈。

10. 对其他部门的合理配合要求，响应其他部门的合理配合要求。

11. 完善部门和项目管理工作并以各种相应的表单形式出现。

12. 部门员工绩效考核和部门年度成本预算。

14. 部门人员的增加和缩减

1． 工程部员工的工作安排和人员管理。
权限
2． 根据员工月绩效目标完成情况实施奖惩措施。
范围
3． 区域经理与项目经理的任免。
1、部门内部管理流程 2、项目实施管理流程
工作
流程 3、人员出差管理流程 4、项目文件管理流程

270
第二章 部门组织结构

部门经理或项目总监

区 区 区
域 域 域
经 经 经
理 理 理

项 项 项
目 目 目
经 经 经
理。 理 理

… …

工 工 工 工
程 程 程 程
师 督 师 督
导 导

… … …

271
 第二章 部门岗位描述

岗位说明书

一、部门经理

表单编号：HR-003
部门经理或工程项 公司领导或技术总
岗位名称： 所属部门： 工程服务部 直接上级：
目总监 监
直接管辖范围： 本部门员工管理，统一管理协调各工程项目
工作目的：确保各工程项目按计划顺利实施并完成。为部门员工创造良好的工作和人文环境。
具 体 工 作 职 责
1、 本部门员工的管理和工作分派。
2、 本部门所有工程项目的总协调。
3、 各工程项目与公司其他部门的总接口，各区域工程项目与公司其他部门的总接口。
4、 对部门员工的考勤管理与加班管理。
5、 本部门员工的出差派遣管理，员工月绩效目标设定与考评。
6、 各工程项目的文档资料汇总，管理与审核。
7、 各工程项目结项后可利用剩余工程材料的统计, 汇总与审核。
8、 指派或免除公司自主研发项目(或公司完全具备独立施工能力)的工程项目经理，对工程项目按计划
实施并顺利完成担负全部责任。
9、 配合公司任命的系统集成项目经理的工作，并根据本部门技术能力提供工程实施的支持（人力，物
力，其它资源）。如项目经理来自本部门，根据工程按计划实施情况有权任命和免除。对项目按计
划实施并顺利完成担负部分责任。
10、指派或免除公司外包项目监察督导，对公司外包工程项目按计划实施并顺利完成担负全部责任。
11、本部门年度预算的制定。
12、本部门员工的增加与缩减。
13、工程项目经理的任命与免除，工程区域经理的任命与免除。
14、不断完善部门文化建设，使部门文化建设成为推动企业文化建设的重要组成部分。
15、员工意见与抱怨的直接倾听者，致力于为本部门员工创造更加完善和谐的工作环境。
16、不断完善部门管理、项目管理流程（内部，外部）建设，并以各种相应可行的表单或文件形式出
现。

272
 1、对各工程项目按计划实施并顺利完成担负责任。
2、对合格工程项目经理的任命担负责任。
关键决策
3、对因工程项目不能顺利实施造成的再销售阻力担负责任。
与责任：
4、对因管理与激励原因造成的部门人才流失担负责任。
5、对本部门因素造成的公司整体利益损失担负责任。
学历要求： 通信或计算机专业本科以上学历
专业知识要求： 对多种现阶段通信产品的全面了解，对交换网，传输网，数据网的全面了解。

资 格 要 技术资格要求： 工程师以上或同等工作经验的资质要求。
求： 专业背景要求： 5年以上通信行业工作经验
年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。
个性要求：

二、区域经理

表单编号：HR-003

岗位名称： 区域经理 所属部门： 工程服务部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 工程部工程师，工程部工程督导。
工作目的：督导项目实施并确保项目按计划完成并验收

具 体 工 作 职 责

273
1、 本地区各工程项目管理，工作任务分派，工程师的管理和考核。
2、 本地区各工程项目文档资料汇总，编写与审核。
3、 向工程部提交各项目阶段性文档资料。
4、 本地区各项目结项后的文档资料提交，可再利用工程材料汇总、编册与提交。
5、激励措施制订，项目成本控制，协调用户关系。
6、下属员工月绩效目标设定。

1、本地区各工程项目协调
关键决策与责
2、确保各项目按计划执行并验收。
任：

学历要求： 大学本科以上学历

专业知识要求：

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 4年以上通信行业工作经验

年龄/性别要求： 28—45岁，男女不限。

个性要求：

274
三、项目经理

表单编号：HR-003

岗位名称： 项目经理 所属部门： 工程服务部 直接上级： 部门经理

直接管辖范围： 工程项目督导，工程师
工作目的：督导项目实施并确保项目按计划完成并验收

具 体 工 作 职 责

1、制定工程实施计划，确定项目人员组成。
2、对项目参与人员的管理和考核，激励措施制订。
3、项目参与人员月绩效目标设订。
4、工程项目实施成本预算与控制。
5、 项目进行各阶段的文档资料汇总，编写与审核。提交阶段性文档资料。
6、 项目结项后的文档资料提交，可再利用工程材料汇总、编册与提交。
7、用户关系协调，用户新需求汇总。
8、对系统集成项目划分工程实施工作界面,协调各方关系，确保工程按计划顺利完成。
…

关键决策与 1、对工程项目按计划顺利实施并完成担负全部责任。
责任：

学历要求： 通信或计算机通信本科以上学历

专业知识要求：

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 4 年以上通信行业工作经验

年龄/性别要求： 28—45 岁，男女不限。

个性要求：

275
四、工程督导或工程师

表单编号：HR-003
区域经理
岗位名称： 工程师 所属部门： 工程服务部 直接上级：
或项目经理

直接管辖范围：工程部工程项目的现场实施。
工作目的：按时完成工作任务, 确保项目按计划进行。

具 体 工 作 职 责

1、完成工程区域经理或项目经理布置的设备安装开通任务。
2、协调工程现场和用户的配合关系。
3、及时汇报工程实施中的障碍。
4、及时反馈工程现场用户的新需求或计划变更。
5、完成工程实施现场各阶段文件的填写和签收。
6、根据本人的月绩效目标完成各项指派任务并在周报和月报中进行具体描述。
…

1、
关键决策与
2、
责任：
3、

学历要求： 大学专科以上学历

专业知识要求：

技术资格要求：
资格要求：
专业背景要求： 2 年以上通信行业工作经验

年龄/性别要求： 28—45 岁，男女不限。

个性要求：

276
第四章 部门工作流程

一、部门内部工作流程：

1.1 部门内部管理流程

1） 员工周工作汇报

2） 员工月报

3） 员工月绩效率考评

4) 部门经理对项目经理，区域经理和未出差员工进行工作安排，人事管理和

月绩效考评。

5) 项目经理或区域经理对所属员工进行工作安排，人事管理和月绩效考评。

1.2 项目实施管理流程

附 1、产品质量问题反馈与解决流程

附 2、物料管理流程

附 3、物流管理流程

附 4、项目文件管理流程

1.3 人员出差管理流程

1) 出差人员派遣单

2) 出差人员考勤月报

277
 1.4 文件管理流程

二、部门间配合

2.1 市场部

1、 交接项目实施所需的前期背景资料及用户联络方式等。

2、 配合项目协调及工程协调工作。

3、 提供项目执行相关信息。

4、 协助再销售工作。

2.2 商务部

1、 提供供应商及合作伙伴的协调及相关资料等。

2、 项目相关供应商及其产品问题的协调解决。

3、 提供相关工程信息，提供协调解决问题的依据。

4、 指定借口人员，配合工作。

2.3 产品研发部

1、 提供产品及相关资料。

2、 提供相关的技术培训及技术支持。

3、 根据项目要求完成工作，配合项目实施。

4、 提供产品及相关资料。

5、 技术相关信息的反馈。

2.4 质量管理部

1、 按照质量管理的要求提供相关资料。
278
2.5 财务部

1、 项目财务方面的支持。

2、 提供项目预算、决算及成本控制方案等相关资料。

2.6 人力资源部

1、 项目人员的招聘、薪酬、福利、考核等工作。

2、 提供所需引进人员的需求及职位说明等。

3、 提供项目人员的考核结果。

2.7 技术支持部

1、 提供技术方案，及项目各阶段的技术支持。

2、 项目执行中的技术论证等辅助协调工作。

3、 提供方案变更及实际技术情况等。

2.8 综合办公室

1、 提供日常行政工作的支持。

2.9 客户服务中心

1、 提供全套的技术资料。

出口 入口

第五章 附件

一、员工月工作汇报

姓名 职位 填表时间
279
本月工作总结

下月工作计划

二、员工周工作汇报表

部门周工作计划表

280
部门： 姓名： 日期：

上周已完成的任务） 本周计划完成的任务
编 工 完成情况 备 内 容 完成 备 注
号 作 注 No 日期
内 .
容
3 周
内
领 编 内 容 完 成 情 况 备 注
导
交 号
办
特
殊
任
务

三、员工月绩效考评

员工个人绩效目标制订

绩效目标制订月份：

281
绩效目标制定人: _ _( 员工姓名)
绩率目标考核人：____________(工程部区域经理姓名)

第一部分 员工个人绩效目标制定说明
第二部分 区域经理对员工绩效目标的明确
第三部份 员工本月工作任务和完成预期
第四部分 员工完成月工作任务需要的配合与支持
第五部分 对员工月绩效目标实现程度的相应措施
第六部分 个人绩效目标变更的条件

一．个人绩效目标制订说明
1． ________(工程区域经理姓名) 已经向__ __（员工姓名）明确指派本月主要工
作任务和预估工作量。
2．工程区域经理已经和绩效目标制订人交流沟通，绩效目标制定人明确了解本月的主要工作
任务和即将承担的工作量并有能力完成工作任务。
* 工程区域经理以下简称区域经理, 绩效目标制订人以下简称制订人。
二．区域经理对员工绩效目标的明确
1．区域经理应根据制订人能力客观公正的安排本月主要工作任务和工作量.
2 区域经理对本绩效目标考核。
3 区域经理指导制订人完成绩效目标设定
4 区域经理有义务对制订人提供工作中必需的支持和帮助。(比如及时下发
工程部的要求和技术资料; 对制订人提供和技术支持，研发等部门的协调
配合帮助;对制订人提供和用户的协调配合帮助等等.)
三. 员工本月主要工作任务和完成预期(员工本人填写)

区域经理意见：
四. 员工完成月工作任务需要的配合与支持(员工本人填写)

282
区域经理意见：

五 对员工月绩效目标实现程度的相应措施(区域经理填写)

奖励与惩罚措施

六 个人绩效目标变更的条件

1. 因为项目工程工作在具体实施中变化性和人员流动性比较大，当绩效目标中主要工作任务因
项目原因发生变化时，制订人要及时和区域经理勾通并确定新的主要工作内容，同时经区域
经理签字确定。

2. 目标制订人发生人事变动（调换部门，调离公司）, 本月绩效目标考评终止。制订人本月相
关奖惩措施服从人力资源部的规定。

签字并附加时间

员工签字 工程部经理签字

区域经理签字 人力资源部签字

283
四、出差人员派遣单

北京威奥特信通科技有限公司工程部

项 目 派 遣 单

姓名： 部门：

项目： 任务：

合同（号）: 工程地点：

出发日期: 预计返回时间：

签字：
工程部经理签字： 产品研发部经理签字：

技术支持部经理签字： 综合办经理签字 ：

*各部门经理签字确定已经提供出差人员所需相关配合与支持。

*各部门需项目人员返回时提供的资料与信息已经明确向出差人员提出，并写在附录中。

从项目返回后，请出差人员将此页返回工程部并注意返回如下资料
返回：
●项目派遣单附录
●项目传真原件

284
●项目材料清单
●项目文件
●月报
验收人签字

285
四、 出差人员考勤月报

286
287