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PENAL.
del Perú; en aplicación de los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
con el artículo 196° del Código Penal, denuncia que dirijo contra: MARCELINO ESPINOZA
OBJETO Y POSTULACIÓN.-
1. FUNDAMIENTACIÓN FACTICA:
1.1. Que, mi persona con fecha 09/05/2023 a horas 09:22 recibo un mensaje a mi wasap
Soles, de los cuales se iba abonar en 3 armadas de S/. 50,000.00 Soles cada uno,
habiendo nuestra parte cumplido con cancelar la primera armada el 12/05/2023 por
la suma de S/. 50,000.00 Soles a través de DOS (02) transferencias de Banca Móvil
del Banco de Crédito del Perú a la cuenta del denunciado Marcelino Espinoza
1.2. Que, al advertir que el negocio no era como lo habían manifestado, nos reunimos
S/. 50,000.00 Soles, en donde se quedó que a cuenta de la deuda se iba a traspasar el
mañana, dándome con la ingrata sorpresa al iniciar dicho trámite que 2 horas antes
1.3. Que, ante estos hechos procedo a realizar la llamada a los denunciados así como
Huánuco, en donde los denunciados nos dijeron procedan con su denuncia que no
tienen miedo, así como advertimos que la misma modalidad que utilizaron con mi
penal.
ejercicio de la acción penal, procedemos a la subsunción de los hechos al tipo penal denunciado
El que, procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a
doscientos días – multa, cuando la estafa: numeral 2. Se realice con la participación de dos o
más personas. Numeral 4. Se realice con ocasión de compra – venta de vehículos motorizados o
bienes inmuebles.
ESTAFA AGRAVADA.
Sujeto activo puede ser cualquier persona que cumpla con la acción, no se requiere de una
cualidad funcional especial del sujeto activo. Sin embargo, de la estructura del delito, se aprecia:
más personas y la segunda referida en el presente caso con ocasión de compra – venta de
vehículo motorizado.
maliciosa y de mala fe por parte de los denunciados al procurar un provecho ilícito en perjuicio
de mi persona.
entendiéndose que está constituido por la suma de valores económicos puesto a disposición de
el agente actúe con conciencia y voluntad, lo cual constituye el animus con el que actúa el
sujeto activo.
3.3. Consumación
ascendente a S/. 50.000 Soles y la transferencia a tercera persona del vehículo ofrecido.
Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias preliminares
hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro de los cuales se deberán realizas las siguientes
diligencias
compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de inasistencia,
4.4. Las dos (02) impresiones de transferencias realizadas a la cuenta del denunciado
6. ANEXOS.-
Espinoza Antonio.
1.- OTROSIDIGO: Designo como abogado defensor al letrado GONZALO TREJO VERDE,
POR TANTO:
Fiscal Responsable :
Escrito N° : 001-2022.
PENAL.
del Perú; en aplicación de los artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
AGRAVADO, regulado en el artículo 186° inciso 2) del Código Penal , denuncia que dirijo
domicilio real sito Jr. Aguilar Nº 460 del Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco.
OBJETO Y POSTULACIÓN.-
MERCADO CORDOVA.
Así, se solicita se inicien las diligencias preliminares de investigación en SEDE FISCAL, contra
PRISCILA SOLANGE LOPEZ VARGAS; por la presunta comisión de los delitos CONTRA
2. FUNDAMIENTACIÓN FACTICA:
2.2. Que, en dicho establecimiento se realiza la venta de todo tipo abarrotes en general
para lo cual se expiden Boletas de Venta de tipo Electrónicas, mismas que quedan
registradas en nuestro sistema para el posterior arqueo de caja con las trabajadoras
seguridad ubicadas estratégicamente dentro y fuera del local, así como el que se
VARGAS inicia sus labores como CAJERA del establecimiento FAST MARKET,
2.5. Que, ante las constantes quejas y negativas de los clientes por la mala atención por
y se registra los hechos ilícitos mismas que son materia de la presente denuncia.
cliente compra un Trident Fresh pagando por ello S/1.00 (UN SOL) pero no
dinero de la venta.
boleta y registra solo 2 six pack de cerveza de 330 ml y una gaseosa COCA
COLA de 2.25ml, siendo asi que logra quedarse con el valor de S/ 36.00
BA04-3108.
2.7. Asimismo, este actuar ilícito por parte de la denunciada PRISCILA SOLANGE
2.8. Para ello, cabe señalar que la sustracción fue de manera constante y sistemática,
comenzando por montos mínimos y logrando montos más elevados con el pasar de
los días, así como el consumo de productos que no pagaba, los cuales sumando
establecido, entendiéndose, que todo su actuar fue plenamente premeditado, por ello
precio por otro de alto monto, con el fin de distraer y no levantar sospechas; siendo
así, que su único fin era la sustracción del dinero de las ventas diarias.
ejercicio de la acción penal, procedemos a la subsunción de los hechos al tipo penal denunciado
regulados en el artículos 186 primer párrafo, inciso 2) y del segundo párrafo, inciso 8) del
Código Penal
parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años
si el hurto es cometido:
(…)
HURTO AGRAVADO
Sujeto activo puede ser cualquier persona que cumpla con la acción, no se requiere de una
cualidad funcional especial del sujeto activo. Sin embargo, de la estructura del delito, se aprecia:
El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o
dinero de las ventas, no registraba algunas ventas, y cambiaba los productos de las ventas por
maliciosa y de mala fe por parte de la denunciada al apropiarse de dinero producto de las ventas
entendiéndose que está constituido por la suma de valores económicos puesto a disposición de
una persona, bajo la protección del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo anterior, se
comprende el derecho de posesión sobre un bien al ser la posesión inherente al dominio; donde
el sujeto pasivo de esos delitos puede ser cualquier persona que tenga derecho a la propiedad o
la posesión de bien mueble, pudiendo ser tanto una persona natural como una persona jurídica.
su posesión o del ejercicio de un derecho real, lo cual constituye el animus con el que actúa el
sujeto activo.
3.3. Consumación
El delito de Hurto agravado ya se ha consumado con la apropiación sistemática del dinero de las
ventas diarias del market, utilizando artimañas para ocultar el dinero hasta la hora de cierre de la
tienda, así como no registrar las ventas para obtener el dinero y hacer la boleta con productos de
valor inferior con el fin de sustraer el dinero para finalmente ocultarlo en las mangas de su
Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias preliminares
en SEDE FISCAL hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro de los cuales se deberán
compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de inasistencia,
conducción compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de
5. MEDIOS DE PRUEBA
en donde se registra el día que la denunciada PRISCILA SOLANGE LOPEZ VARGAS inició
6. ANEXOS.-
POR TANTO:
A Usted Señor Fiscal Provincial, sírvase disponer el inicio de las diligencias preliminares de
Caso : 1588-2021.
Escrito : N° 01.
Sumilla : DA CUMPLIMIENTO.
CORPORATIVA DE HUANUCO.-
FISCAL A CARGO: HENRY WILLIAM ZUMARAN RAMÍREZ.
digo:
05:46 horas por el monto de 45.15 soles, así como el consumo del citado día a las 06:00 horas,
por la suma de S/. 94.50 Soles, para lo cual se utilizó una Tarjeta del Banco Interbank N°
el nombre comercial que utiliza la empresa GRUPO PABLO MERCADO S.R.L. con RUC N°
materia de la presente investigación, el primero fue a las 05:46 horas por el monto de 45.15
soles, así como el segundo consumo del citado día a las 06:00 horas, por la suma de S/. 94.50
Soles, para lo cual se utilizó una Tarjeta del Banco Interbank N° 473245** ****7411 a nombre
CONDICIONES DE AFILIACIÓN con IZIPAY S.A.C., mediante el cual nos entregan 3 POS
que sirvan para el cobro del consumo realizado a través de las tarjetas de crédito y de débito, y
que en el presente caso se utilizó un POS para el cobro del consumo realizado, los mismos que
están configurados para las ventas por debajo de S/. 150.00 Soles, y se utiliza: TARJETAS SIN
obligados a consignar el DNI o RUC en el comprobante de pago, toda vez que el monto de la
operación no es superior a los S/. 700.00 Soles, conforme lo establece el artículo 8° numeral
con cuyo fin adjuntamos la documentación que hemos señalado en el presente documento, y que
denunciante se apersonó el mismo día de los hechos (07/10/2021) a nuestro local comercial
aproximadamente entre las 10:00 am a 11:00 am, acompañado de un efectivo policial, a quienes
se les brindó las facilidades del caso para la obtención de la información requerida, entre ellas
las cámaras de seguridad, las mismas que no captaron las imágenes de quien adquirió dichos
ANEXOS:
JOHNNIE WALKER 750ML, RON FLOR DE CAÑA 4 AÑOS 750ML y BOLSA PLÁSTICA
0.10.
POR TANTO: