Spółka „XYZ” z o.o.

z dnia 30 marca 2016 r.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Marcin Chibowski oświadczeniem, iż na

dzień 30 marca 2016 r. na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki „XYZ” z o.o. z siedzibą w Nowosielec, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560752, z następującym porządkiem
obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
3. Sprawozdanie z działalności „XYZ” spółki z o.o. za rok 2015 .
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
rachunku zysków i strat za rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie straty

Ad 1.
Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Pan Marcin Chibowski i zarządził wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

Na Przewodniczącego wybrano Panią Katarzynę Chibowską.

Ad 2.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni
są wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu
co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
W związku z tym Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 3.
Prezes Zarządu Pan Marcin Chibowski złożył sprawozdanie z działalności Spółki za 2015 r. oraz
przedłożył bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe elementy sprawozdania finansowego za
rok 2015.

Ad 4.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zgromadzenie Wspólników Spółki „XYZ” z o.o. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu Spółki, bilans za 2015 r., który zamknął się sumą bilansową
zł (słownie: …………………………………………………………………………… tysięcy
…………………………………………….. złotych), oraz rachunek zysków i strat za 2009 r., który zamknął się
zyskiem netto w wysokości XXXXXXXXX zł (słownie: ……………………………………………..tysiące
………………………………… złotych).

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie pokrycia straty § 1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje
stratę za rok obrotowy 2010 w kwocie 6 153 404,60 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy
tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
pokryć stratę z przyszłych zysków w kolejnych latach finansowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z
dniem jej podjęcia.