AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO:

15/07/2023

C. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO DEL CENTRO DE

PROCURACIÓN DE JUSTICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO,
TABASCO.

PRESENTE

En mi carácter de representante legal de la empresa denominada Tesla.,

personalidad que acredito con la copia certificada del instrumento notarial
número 12,422 doce mil cuatrocientos veintidós, del libro 195 ciento noventa y
cinco, de fecha 13 trece de julio del 2023 dos mil veintitrés, pasada ante la fe
del licenciado Edgar Trujillo Casas, titular de la Notaría Pública número 4 cuatro,
patente otorgada por el ejecutivo del Municipio de Comalcalco Tabasco,
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el
ubicado Carrera al Guayo 2da Secc. R/a. Hermenegildo Galeana Comalcalco
Tabasco, autorizando para tales efectos al C. licenciado en derecho Israel De La
Cruz Reyes, así también nombrando a este profesionista como mi Representante
Legal, teniendo la representación, ante usted con el debido respeto comparezco
para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido por los
artículos 8°, 14, 16 y 20 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, estos últimos vigentes, vengo ante esta representación Social
a Formular Formal Querella en contra del C. Felipe De Jesús Reyes Reyes Y/O
quien resulte responsable, por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTO PRIVADO y LOS QUE RESULTEN, ilícitos cometidos en agravio
de mi representada la C. Claribel Méndez Reyes de acuerdo a las
consideraciones de Hechos y de Derecho que a continuación expongo:
 HECHOS

1.- Que de acuerdo a lo establecido en el instrumento notarial número 12,422

doce mil cuatrocientos veintidós, del libro 195 ciento noventa y cinco, de fecha
13 trece de julio del 2023 dos mil veintitrés, pasada ante la fe del licenciado
Edgar Trujillo Casas, titular de la Notaría Pública del Municipio de Comalcalco,
número 4 cuatro, se me faculta y otorga poderes para representar a la Sociedad
denominada “Tesla”, mismo que exhibo en su original y copias simples, para
que previo cotejo y certificación de las mismas se me devuelva el original por así
convenir a mis intereses. (anexo uno)

2.- Que a principios del mes de junio del 2023 dos mil veintitrés se presentó al
domicilio comercial de mi representada el C. Felipe de Jesús Reyes Reyes a
manifestar su voluntad de comprar un vehículo eléctrico nuevo, por lo que
después de ser atendido por el suscrito, me manifestó que tenía su domicilio en
la ciudad de Tecolutilla, pero que en esas fechas vendría a radicar a esta ciudad,
por lo que el C. Felipe de Jesús Reyes Reyes depositó en la caja de la
empresa la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos, en calidad de anticipo al
enganche necesario para realizar el acto comercial de la compra-venta del
referido vehículo, dicho dinero que se recibió de anticipo al enganche, fue
depositado el día 13 de junio de año 2023, en la cuenta número 9192 8493 2843
9327 de la institución bancaria denominada BANCO NACIONAL DE MÉXICO
(BANAMEX)S.A.

3.- En fechas posteriores se presentó el C. Felipe de Jesús Reyes Reyes ante

el suscrito manifestándome que por problemas personales que no podía reunir la
cantidad necesaria para dar la complementación del enganche, razón por lo que
el C. Felipe de Jesús Reyes Reyes solicito se le hiciera la devolución de su
anticipo de $4,000.00 cuatro mil pesos, a lo cual el suscrito pidió a la C.
Claribel Méndez Reyes la elaboración de un cheque para que se procediera a
hacer la devolución de la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos, por lo que se
suscribió a favor del C. Felipe de Jesús Reyes Reyes el cheque número
0000350 de la cuenta bancaria número 00147277385 del banco denominado
“BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE”, mismo que fue
llenado en sus espacios de acuerdo a los datos que se observan en la póliza de
cheque que para el efecto extendió mi representada, así como se estamparon las
firmas de las personas que están autorizadas a ello en la Institución Bancaria,
documento del cual anexo copia fotostática. (anexo dos)

4.- Con fecha 20 veinte de junio del 2023 dos mil veintitrés, al realizar la
conciliaron bancaria de la cuenta de cheques descrita en el punto anterior, el C.
Emilio Reyes Córdova que labora en el departamento contable encontró que el
cheque número 0000350 ya referido, había sido pagado por la Institución
Financiera BBVA BANCOMER, S. A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por una
cantidad de $94,000.00 noventa y cuatro mil pesos, existiendo una diferencia de
$90,000.00 noventa mil pesos en detrimento de mí representada, por lo que se
precedió con esa misma fecha, a solicitar vía Internet el detalle de movimientos
de la multicitada cuenta de cheques, en específico por el cheque número
0000350 (anexo tres), seguidamente al confirmar lo que para ese entonces
llamamos error, se solicitó también por vía Internet la aclaración de la cuenta de
mi representada (anexo cuatro), iniciando con ello, la tramitación de aclaración
correspondiente por la irregularidad detectada, documentos de los cuales anexo
en copia fotostática.

5.- Con fecha 21 veintiuno de junio del 2023 dos mil veintitrés tal y como se
observa en el sello de recibido de BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE, se dirigió escrito de solicitud a ésta para que nos hiciera la
devolución de los $90,000.00 noventa mil pesos que indebidamente había
pagado de más, documento del cual anexo copia fotostática. (anexo cinco)

6.- Devenido de la solicitud referida en el punto anterior, la Institución

Financiera BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE nos hizo
llegar la fotostática del documento que ésta pago (anexo seis), en el cual se
advierte la falsificación del documento denominado cheque, así también esta
Institución Bancaria nos informó que el cheque número 0000350 de la cuenta ya
reseñada, fue presentado para abono a la cuenta 00148918082 cero cero uno
cuatro ocho nueve uno ocho cero ocho dos, de la misma Institución el día 10
diez de junio del 2023 dos mil veintitrés, en la sucursal “Niño Perdido” de la
ciudad de México Distrito Federal, tal como se advierte en el sello que estampo
la referida sucursal bancaria para el efecto, documento del cual anexo copia
fotostática.

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el instrumento notarial con el que

acredito la personalidad con la que comparezco ante esta autoridad con número
12,422 doce mil cuatrocientos veintidós, del libro 195 ciento noventa y cinco, de
fecha 13 trece de julio del 2023 dos mil veintitrés, pasada ante la fe del
licenciado Edgar Trujillo Casas, titular de la Notaría Pública del Municipio de
Comalcalco, número 4 cuatro. (anexo uno)

2.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la fotocopia del cheque y póliza del

cheque número 0000350 de la cuenta bancaria número 00147277385 del banco
denominado “BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE”.
(anexo dos)

3.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la copia simple de la impresión que

emite la Banca por Internet, de los detalles de movimientos de la cuenta
bancaria número00147277385 del banco denominado “BBVA BANCOMER, S. A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE”. (anexo tres)

4.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la copia simple de la impresión que

emite la Banca por Internet, de la aclaración de mis cuentas registrado con el
folio C1-0015-7732-2467-9025. (anexo cuatro)

5.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la carta que se dirigió a la Institución

Bancaria, en la que se observa en el sello de recibido de la Institución BBVA
BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, solicitando de ésta la
devolución de los $90,000.00 noventa mil pesos que indebidamente había
pagado. (anexo cinco)

6.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la fotostática del documento que

pagara la Institución Financiera BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE el cual es de $94,000.00 noventa y cuatro mil pesos, mismo
documento que fue falsificado en su formato, y que al realizar el pago de este
documento se hizo un deterioro y menoscabo en el patrimonio de mi
representada. (anexo seis)

7.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la fotocopia del depósito bancario en

la cuenta número 179-99805 de la institución bancaria denominada “Banamex”.
(anexo siete)

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Fiscal del

Ministerio Público, le PIDO se sirva:

PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma con la presente querella,

acordando de conformidad por ser procedente en derecho ordenando la
correspondiente ratificación de la misma.

SEGUNDO: Tener por exhibidas las pruebas documentales que anexo con copia
simple, para que previo cotejo y certificación de esta me sean devueltas por así
convenir a mis intereses. De igual forma me reservo el derecho de aportar más
pruebas contundentes y suficientes para el esclarecimiento de este hecho y las
presentare oportunamente en la mesa de trámite correspondiente.

TERCERO: Que se realicen tantas y cuantas diligencias que sean necesarias de

manera fehaciente para acreditar los elementos del tipo penal objetivo,
subjetivo, normativo y el cuerpo del delito.

CUARTO: Integrar la Averiguación Previa correspondiente y llenados que sean

los requisitos de la Ley Suprema, referente al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercer Acción Penal en contra del hoy
acusado C. Felipe de Jesús Reyes Reyes y/o QUIEN RESULTE
RESPONSABLE, por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTO PRIVADO y LOS QUE RESULTEN, consignándola al Juez
competente.

QUINTO: Solicito, asimismo, se garantice el monto del fraude cometido en

agravio de mi representada y se decrete embargo precautorio, en bienes del hoy
acusado C. Felipe de Jesús Reyes Reyes y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE
y responsable por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 m. n.).

PROTESTO LO NECESARIO

EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO A 13 DE JULIO 2023

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LIC. ISRAEL DE LA CRUZ REYES