19.

Санаторії Рубін, Алмаз, Кристал

КП в ЄРДР № 62019100000001170 від 20.08.2019

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 у справі № 757/12536/23-к
передано в управління АРМА активи ПрАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), а саме:

будівлі санаторію Рубін,

за адресою: Львівська обл.,
м. Трускавець, вулиця Суховоля,
будинки 52, корпуси 1 та 2;

будівлі санаторію Алмаз,

за адресою: Львівська обл.,
м. Трускавець, вулиця Суховоля,
будинки 72, корпуса 1 і 2;

будівлі санаторію Кристал,

за адресою: Львівська обл.,
м. Трускавець, вулиця Суховоля,
будинки 58, 60, 61 та 63.

Інкримінується — привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем у поєднанні зі службовою недбалістю (ст. 191, ст. 364 та ст. 367 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1992 р. по теперішній час, службові
особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України,
умисно здійснювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів,
які перебувають у їхньому відданні, без погодження із Фондом державного майна України.
 20. Готель Турист (м. Рівне)

КП в ЄРДР № 62019100000001170 від 20.08.2019

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 у справі № 757/12536/23-к
передано в управління АРМА активи ПрАТ «Рівнетурист» (код ЄДРПОУ № 02651374) та ТОВ
«Меланж Груп» (код ЄДРПОУ № 40845193), а саме:

будівля готелю Турист,

за адресою: Рівненська обл.,
Рівненський р., м. Рівне,
вулиця Київська, будинок 36.

Інкримінується — привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем у поєднанні зі службовою недбалістю (ст. 191, ст. 364 та ст. 367 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1992 р. по теперішній час, службові
особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України,
умисно здійснювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів,
які перебувають у їхньому відданні, без погодження із Фондом державного майна України.
 21. Готель Каприз

КП в ЄРДР № 62019100000001170 від 20.08.2019

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 у справі № 757/12536/23-к
передано в управління АРМА активи ПрАТ «Хмельницьктурист» (код ЄДРПОУ № 02651606), а
саме:

будівля готелю Каприз,

за адресою: Хмельницька обл.,
м. Камʼянець-Подільський,
вулиця Лесі Українки,
будинок 122;

Інкримінується — привласнення, розтрата майна та

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у
поєднанні зі службовою недбалістю (ст. 191, ст. 364 та ст. 367 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1992 р.
по теперішній час, службові особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»,
ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України, умисно
здійснювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших
державних комплексів, які перебувають у їхньому відданні, без
погодження із Фондом державного майна України.
 22. Готель Турист (м. Миколаїв)

КП в ЄРДР № 62019100000001170 від 20.08.2019

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 у справі № 757/12536/23-к
передано в управління АРМА активи ПрАТ «Укрпрофтур» (код ЄДРПОУ № 02605473), а саме:

будівля готелю Турист,

за адресою: Миколаївська обл.,
м. Миколаїв, вулиця Карпенка
генерала, будинок 46.

Інкримінується — привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем у поєднанні зі службовою недбалістю (ст. 191, ст. 364 та ст. 367 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1992 р. по теперішній час, службові
особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України,
умисно здійснювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів,
які перебувають у їхньому відданні, без погодження із Фондом державного майна України.
 23. Комплекс Карпатські зорі

КП в ЄРДР № 62019100000001170 від 20.08.2019

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 у справі № 757/12536/23-к
передано в управління АРМА активи ПрАТ «Івано-Франківськтурист» (код ЄДРПОУ № 02659186), а
саме:

будівлі лікувально-оздоровчого
комплексу Карпатські зорі,
за адресою: Івано-Франківська обл.,
Косівський р., м. Косів,
вулиця Над Гуком, будинок 15.

Інкримінується — привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем у поєднанні зі службовою недбалістю (ст. 191, ст. 364 та ст. 367 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1992 р. по теперішній час, службові
особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України,
умисно здійснювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів,
які перебувають у їхньому відданні, без погодження із Фондом державного майна України.
 24. Готель Прикарпаття

КП в ЄРДР № 62019100000001170 від 20.08.2019

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Державного бюро
розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 у справі № 757/12536/23-к
передано в управління АРМА активи ПрАТ «Івано-Франківськтурист» (код ЄДРПОУ № 02659186), а
саме:

будівлі готелю Прикарпаття,

за адресою: Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський р.,
м. Івано-Франківськ,
вулиця Мазепи Гетьмана,
будинок 140-А.

Інкримінується — привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання

службовим становищем у поєднанні зі службовою недбалістю (ст. 191, ст. 364 та ст. 367 КК
України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1992 р. по теперішній час, службові
особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», Федерації професійних спілок України,
умисно здійснювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів,
які перебувають у їхньому відданні, без погодження із Фондом державного майна України.
 25. Купʼянський молочноконсервний комбінат

КП в ЄРДР № 22022220000002476 від 23.07.2022

Орган досудового розслідування — Купʼянський РВП ГУНП в Харківській області
Орган прокуратури — Харківська обласна прокуратура
Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01.11.2022 у
справі № 183/6692/22 (1-кс/183/1685/22) передано в управління АРМА активи ПрАТ «Купʼянський
молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ № 00418142), за адресою: Харківська область, місто
Купʼянськ, вулиця Ломоносова, будинок 26, а саме:
корпоративні права, земельні ділянки, виробничі будівлі (корпуса), квартири і житлові будівлі,
котельня, цеха жестяно-баночний, сухих молочних продуктів та консервний, матеріальні склади,
столярні та підсобні приміщення, водонасосна станція, гаражі, диспечерська, прохідна тощо (усе
майно комбінату, як складені активи (майновий комплекс).
ПрАТ «КМК» одне із найстаріших підприємств молочної промисловості України, який
засновано в 1957 році. Основним видом діяльності є виготовлення згущеного молока та інших видів
молочної продукції. Асортимент молочної продукції: згущене молоко, масло, молоко та
кисломолочна продукція, сир.

Інкримінується — пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ромадянин України, будучи генеральним
директором ПрАТ «КМК», забезпечував предстаників Збройних Сил російської федерації та інших
військових формувань матеріальними ресурсами, а саме продовольчими товарами виробництва
комбінату та виробничими площами. Зокрема, керівництво комбінату добровільно надавало
продукцію незаконно створеній “Военно-гражданской администрации Купянского района
Харьковской области”, уклавши з останньою договір поставки.
 26. Дві будівлі в м. Києві

КП в ЄРДР № 62020100000000583 від 13.03.2020

Орган досудового розслідування — Головне слідче управління Національної поліції
України
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.04.2022 у справі № 757/68392/21-к
(11-сс/824/3683/2022) передано в управління АРМА активи ТОВ «Білдінг Емпаєр» (код ЄДРПОУ №
41878392), а саме:

нежилий будинок
площею 853,5 кв м,
за адресою: м. Київ,
вул. Борисоглібська,
15, літера Б;

нежилі приміщення
групи приміщень (у літері «А»)
№ 6 площею 631,9 кв м,
№ 5 площею 763,8 кв м,
№ 4 площею 822,4 кв м,
№ 3 площею 880,6 кв м,
№ 2 площею 673,5 кв м,
№ 1 площею 442,6 кв м
по вулиці Ломоносова,
будинок 73-з в місті Києві.

Інкримінується — створення злочинної організації, шахрайство, легалізація (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом (статті 255, 190, 209 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України заволоділи коштами
іноземних громадян шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а в
подальшому здійснили легалізацію (відмиванням) своїх злочинних доходів.
Залучення коштів відбувалося через спеціально створені Інтернет-сайти та трейдингові
платформи під назвами Тгаdе Саріtal, Fibonetix, Nobel Тгаdе, Forbslab, Huludox, які нібито дозволяли
отримувати прибуток від начебто реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими
інструментами. З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою
програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне
значне зростання прибутку від вкладених коштів.
Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку,
телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які вдаючи з себе представників
вказаних торгівельних платформ, обманним шляхом вимагали внесення додаткових коштів в сумі
15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.
В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались
учасниками злочинної групи.
 27. Термінал Карпати

КП в ЄРДР № 62022000000000160 від 04.04.2022

Орган досудового розслідування — Державне бюро розслідувань
Орган прокуратури — Офіс Генерального прокурора
Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 20.05.2022 у справі № 463/2408/22 (1-
кс/463/2449/22) передано в управління АРМА активи ТОВ «Термінал Карпати» (код ЄДРПОУ №
30015807), а саме:

корпоративні права та статутний

капітал Товариства;

три обʼєкти нерухомого майна,

за адресою: Закарпатська обл.,
Берегівський р., с. Свобода,
вулиці Терешкової (Виноградна),
будинок 62/А, Свободянська,
будинок 3 та площа Європейська,
будинок 1;

вісім транспортних засобів марки:

ГАЗ 330232-757, Renault Sandero,
Skoda Octavia A7, ГАЗ 33021,
Chevrolet Lacetti (два), Chevrolet
Lacetti NF, Nissan Murano 3.5.

Критий перевантажувальний комплекс загальною площею 21 504 кв м.

Призначений для перевантаження різних вантажів з критих вагонів
європейської колії до вагонів СНД, а також з вантажних автомобілів
до вагонів і навпаки. В середині розміщено митний ліцензійний склад
площею 2 205 кв м та склад тимчасового зберігання під митним
контролем площею 360 кв м. Територія ділянки для перевантаження
сипучих вантажів площею 6 156 кв м. Ділянка перевантаження ЗВГ
(зріджених вуглеводневих газів).
На території розташоване постійне представництво Держпродспоживслужба, яка при необхідності
забезпечує оперативний контроль та оформлення вантажів, що перевантажуються.
Інкримінується — фінансування дій на шкоду суверенітету, територіальній
цілісності та недоторканості, обороноздатності України, виправдовування,
визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти
України, глорифікація її учасників (статті 110-2, 436-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи товариства
через ЗМІ, визнавали правомірною та заперечують збройну агресію російської
федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію
росії, як внутрішній громадянський конфлікт. Окрім цього встановлено, що кінцевими бенефіціарами
товариства є російська федерація та/або громадяни росії, а також особи, які не є громадянами
останньої, але мають найбільш тісний звʼязок з російською федерацією, які шляхом отримання
прибутку від діяльності товариства здійснювали фінансування дій, вчинених з метою насильницької
зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України.