CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM XUAT NHAP KHAU HANG KHONG Doc lip - Ty do - Hanh phiie 86:77 2016/7B-HDQT-XNK Ha Ni, ngay 66 thangzy nam 2016 THONG BAO ‘Viv: Ung cit, 62 ci thanh vin HDQT, BKS Céng ty CP XNK Hang khong nhiém ky 2016-2021 Kinh giti: Quy cb dong Céng ty CP Xudt nhép khdu Hang khong Theo quy dinh tai Diéu 1€ cba Céng ty CP Xudt nhép khiu hang khong va quy dinh phap lugt bién hanh, Dei i dcx oh Sie Clee @ shake Sok ks ade Hang khong sé tién hinh bau thin vién H6i déng quan trj (HDQT), Ban kiém soét (BKS) nhiém ky 2016 - 2021. HDOT sé trinh Dai h6i déng 6 dong vé viéc bau thinh vién HDQT, BKS nhiém ky 2016 - 2021. Nay xin théng bao toi toan thé 6 déng vé vige img cu, dé ct thanh vién HDQT, BKS nhiém ky 2016 - 2021 nhu sau 1. Diéu kign ing cir, dé cir thinh vien HDQT: _ 1, $6 hiigng, than phn dianh vién HBQT (theo quy dinh tai Khoan 1, Diu 24 Didu lg Cong ty): a) S6 lugng thanh vién HDQT: 5 ngudi. b) Thanh phin HBQT: Téng s6 thinh vién HDQT ddc lp phai chiém it nhit mot phin ba ting s6 thinh vién HDQT. $6 lugng t6i thiéu thinh vién HDQT die lip duge xc dinh theo phuong thitc im tron xuéng. 2. Tiéu chuin thanh vién HDQT: _ Nguoi ty img ctr hog duge dé cir dé bau vao thanh vién HDQT phai dap ing tiéu chuan theo quy dinh tai Khoan 1, Dieu 151 Luat dos ey Thong tu 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cia BO Tai chinh Quy dinh vé quan ti céng ty Ap dyng cho cée céng ty dai ching (D6i v6i thanh vién HDQT dgc lip phai dap tg thém cac diéu kién quy dinh tai Khoan 3, Diéu 2 Théng tw 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cia B6 Tai chinh). 3. Quyén img cd, dé cir thanh vién HBQT: Theo Khoan 2, Diéu 24, Diéu 1é Céng ty cé phan Xudt nhap khdu Hang khong. Il. Tiéu chuan, diéu kign tg cit, dé cir thanh vién BKS: 1. S6 lugng thanh vién BKS (theo quy dinh tai Khoan 1, Diéu 32 Diéu 1é Cong ty) S6 long thinh vién BKS: 3 ngudi 2. Tiéu chudn thanh vién BKS: Ngudi ty ing ctr hoc duge dé cir dé bau vao thanh vién BKS phai dap img tiéu chuan theo quy dinh tai Diéu 164 Luat doanh nghiép s6 68/2014/QHI3 ngay 26/11/2014, igu 18 Thong tw 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cia BO Tai chinh Quy dinh vé quan tri céng ty 4p dung cho céc cong ty dai ching (Déi voi Tring BKS phai dip img thém cae diéu kién quy dinh tai Khoan 2, Diéu 163 Ludt doanh nghiép s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014),‘Theo quy dinh tai Khoan 2, Diéu 163 Luat doanh nghigp s6 68/2014/QHI13 ngay 26/11/2014 thi Truéng Ban kiém soat phai lim vige chuyén trich tai céng ty. Vi vay, phai cé it nhat 01 tg ct vién la ngudi dang lam vige tai Cong ty, dap Ung tiéy chuan theo céc Quy dinh trén. 3. Quyén tng ct, 42 cit thanh vién BKS: Theo Khoan 2, Didu 32, Didu 1¢ Cong ty cé phin Xudt nhép khdu Hang kh6ng. IIL. Giti hd so tng cit, 02 ek: Hé so img ci, dé ct thanh vin HDQT, BKS nhigm ky 2016 - 2021 gim co: 1. Don xin img ett hod dé cit thanh vin HDQT, BKS (theo miu), 2. Ban chinh So yéu ly lich do img cit vién ty Khai (theo mau). 3. Ban sao c6 chtmg thyc ola cp 06 thm quyén vé céc gidy to: HO khéu thuong tro (hofe Gidy ding ky tem tri dai han), CMND (hoic h6 chiéu) va céc bing cdp, van bing chimg chi chimg nbn trinh 46 van hod, trinh 46 chuyén mén phi hgp theo quy dink tai Thong bdo nay (46i voi tmg cir vién thanh vién HQT quy'dinh tai Myc 1.2; é6i voi ng ci vign thanh vién BKS quy dinh tai Myc II. 2). 4. Bién ban hop nhém (néu c6 déng/nhém cé dong dé cb theo nhom). Ous cé dong hru §: Nguoi tng ctt, duge dé cit vao chite danh thanh vién HDQT, BKS phai ty chju trach nhiém trrée phép lugt va Dai hoi déng ob dong cba Céng ty c6 phin Xudt nhép khdu Hang khong vé tinh chinh xdc, trung thyc cia hé so img cit, dé cit cha minh, Dé thufn Igi cho céng tac xét hd so va lép danh sich tmg cit vién, Quy cb dong vui long giti hé so ban géc vé Cong ty true 17 gid, ngay 14/04/2016. H so’xin giti theo dja chi: __B6 phan Van thu - Cong ty ¢6 phan Xuat nhap khdu Hang khéng - sé 414 dudng Neuyén Van Ci, phuémg Bé Dé, quan Long Bién, TP. Ha N6i. Dien thogi: (84 - 4) 38271939; (84 - 4) 38271351 Fax (84-4) 38271925; (84 - 4) 38723439 é Quy cé déng c6 thé truy cap trang théng tin dign tr theo dia chi www.airimex.vn, hoi vui long lién h€ voi Ban t6 chite Dai hoi déng c6 déng thudne nién 2016 Céng ty cd phan Xuat nhap khdu Hang kh6ng qua ba Hoang Thi Bich Huong, dién thoai sé: 0917319912, hoge éng Dinh Phie Léc, dign thoai sé: 0913315414, : ‘Tran trong thong béo! Tai ligu dinh kem: Bon ting ci, dé cir thinh vién HBQT, BKS vi céc tai Jigu khée duce ding tai trén website cba Cong ty: airimex.yn