sin considerar ningiin porcentaje o valor por concepto de reserva especial. Luego de haber aprobado
“estas mociones y puntos del orden del dia, y al haber existido las respectivas deliberaciones, y al haber
resuelto los anteriores puntos del orden del dia, ¢s necesario someter a la aprobacién de esta junta
general universal de accionistas, el QUINTO PUNTO del orden del dia, en el cual se expresa la
necesidad de determinar la distribucién de las utilidades correspondientes al ejercicio econdémico ato
2023. Para esto toma la palabra la presidenta de la junta, quien mociona que: “Encontrindonos en este
estado, es necesario decidir por unanimidad el reparto de las utilidades y el porcentaje a repartirse de
las mismas; teniendo claro que los dividendos a ser entregados a los accionistas son en razén de los
beneficios reales obtenidos por la compafia en este ejercicio econémico y se reparten en rela
cuota o participacién social”. Habiendo escuchado esta breve explicacién y luego de delibera:
parte de los accionistas, se RESUELVE POR UNANIMIDAD, el no reparto de la utilidad y la
acumulacién de Ia misma en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Habiéndose
tratado a cabalidad los puntos establecidos en el orden det dia, la junta, en cumplimiento con la
obligacidn establecida en los articulos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y uno de la Ley
«de Companias, deja constancia que los documentos que deberdn incorporarse al expediente son: Balance
general correspondiente al ejercicio econémico 2023, estado de resultados integrales correspondiente
al ejercicio econdmico 2023, informe 0 memoria explicativa del administrador y el informe de la
comisaria correspondiente al ejercicio econdmico 2023. No habiendo otro asunto que tratar, el
presidente de la junta concede un receso para la redaccién y elaboracién de ta presente acta, vencido el
mismo y reinstalada la sesién, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma
ni modificacién alguna, con lo cual siendo las doce horas con treinta minutos la presidencia declara
clausurada la sesién, Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con la presidenta y la
secretaria de Ja junta que certifica. F) Gloria Alba Viisquez Espinoza — Presienta de la junta -
Accionista; F) Ma, Verdnica Cardenas Vasquez. — Accionista — Seeretaria de la junta,
CERTIFICO: Que es fiel copia def original que reposa en el Libro de Actas, al que me remito en caso
de ser necesario.
Guayaquil, 11 de marzo de 2024
MA. VERONICA CARDENAS V.
SECRETARIO DE LA JUNTA