COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANIA LISTOPRINSER SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DiA VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL, VEINTICUATRO En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los veintidés dias del mes de ‘marzo del dos mil veinticuatro, en el domicilio de la compaiiia ubicado en el Kilémetro 10.5 via a la costa, a las trece horas y treinta minutos, se reiinen los accionistas de la compaiiia LISTOPRINSER SOCIEDAD ANONIMA: EI sefior Enrique Verdit Cano, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de UN délar de los Estados Unidos de ‘América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cuatrocientos votos; y, el sefior David Verdi Llerena, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de UN dolar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cuatrocientos votos; accionistas que representan la universalidad del capital suscrito y pagado de la compaffa, Actiia como presidente ad-hoc en esta sesién, por decision de los accionistas, el sefior Enrique Verdi Cano y actiia como secretario el sefior Fausto Abelardo Villafuerte Montoya, gerente general. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compaiiia, en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en los articulos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compaitias y, luego de la identificacién individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesién y dispone que el secretario constate si existe el quorum de Ley para c de la junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo el secretario a accionistas asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta a de lo anterior, se da inicio a la reunién de junta general ordinaria \paiiia LISTOPRINSER SOCIEDAD ANONIMA.- El presidente ‘ita al secretario, dé lectura de los puntos del orden del dia: ondmico 2023; SEGUNDO PUNTO: Aprobacién del balance y del 2023; TERCER PUNTO: Aprobacién del estado de tado del ejercicio econdmico 2023, CUARTO PUNTO: y especial; QUINTO PUNTO: Distribucién de las ercicio econémico del afio 2023. Habiéndose establecido Ja palabra el presidente ad-hoc, quien expresa a los arse sobre el PRIMER PUNTO del orden del dia y strador y el informe del comisario del ejercicio discute y se repasa nuevamente los informes défiez y el administrador de la sociedad por el beraciones por parte de los accionistas, por La junta general luego de releer los documentos ‘en el domicilio principal de la compatia, ay dos de la Ley de Compaiiias, decideaprobar estos informes, ya que los mismos hablan de la buena administracion de la compaiiia, siendo el informe de la comisaria la confirmacién del actuar diligente por parte del administrador, expresando el cuidado de los intereses de la sociedad. Luego de esto, es necesario pasar a discutir el SEGUNDO PUNTO del orden del dia y someter a la aprobacién de esta junta general universal reunida ordinariamente, el balance general presentado del ejercicio econémico 2023, en el cual se expresa la pérdida obtenida en este ejercicio econdmico. Luego de la revision por parte de la junta general, se decide SEGUNDO PUNTO: Aprobar por unanimidad el balance general presentado ante esta junta, del cual se puede extraer un resultado negativo para esta compajiia, ya que, debido a las adversidades econdmicas de este pasado ejercicio econémico, se ha corroborado que la compaiiia esta en pérdida. Habiendo tratado el segundo punto del orden del dia es menester pasar a revisar el TERCER PUNTO del orden del dia y aprobar el estado de resultados integrales del ejercicio econdmico 2023. Con esta informacién la junta general universal, pasa a revisar la documentacién pertinente, del cual se desprende el resultado negativo de pérdida para la compafiia dentro de este periodo econdmico, en este estado la junta general por unanimidad resuelve TERCER PUNTO: Aprobar la informacién contenida en el estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio econémico 2023, esperando obtener mejores resultados para nuestra compafiia para el siguiente periodo econémico. En este estado se pone a consideracién de la junta general el CUARTO PUNTO del orden del dia, el mismo que contiene la solicitud de constitucién y aprobacién de la reserva legal, y especial si fuere el caso. Habiendo escuchado este punto del orden del dia, se da una lectura, breve al articulo doscientos noventa y siete de la Ley de Compaitias donde establece las definiciones y diferencias entre la reserva legal y la reserva especial. Habiendo escuchado esta diferencia la junta general universal por unanimidad resuelve CUARTO PUNTO: Negar la constitucién de la reserva legal, ya que no existe utilidad ni la necesidad de esta reserva dentro de la compaiiia, dejando de lado la constitucién de una reserva especial, en Ja misma forma. Luego de haber aprobado estas mociones y puntos del orden del dia, y al haber existido las respectivas deliberaciones, y al haber resuelto los anteriores puntos del orden del dia, es necesario someter a la aprobacién de esta junta general universal de accionistas, el QUINTO PUNTO del orden del dia, en el cual se expresa la necesidad de determinar la distribucién de las utilidades correspondientes al ejercicio econdmico afto 2023. Para esto toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien mociona que: “Encontrandonos en este estado, es necesario decidir por unanimidad el reparto de las utilidades y el porcentaje a repartirse de las mismas; teniendo claro que este afio ha sido de pérdida para la compafiia, no hay utilidades que se puedan repartir en relacién a la cuota o participacion social que tenga cada accionista”, Habiendo escuchado esta breve explicacion y luego de deliberaciones por parte de los accionistas, se RESUELVE POR UNANIMIDAD, que no hay utilidad que repartir ni acumular dentro del afio fiscal ~ econémico. Habiéndose tratado a cabalidad los puntos establecidos en el orden del dfa, la ‘en cumplimiento con la obligacidn establecida en los artfculos doscientos treinta y © y doscientos treinta y uno de la Ley de Compafiias, deja constancia que losdocumentos que deberin incorporarse al expediente son: Balance general correspondiente al ejercicio econémico 2023, estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio econémico 2023, informe o memoria explicativa del administrador y el informe del comisario correspondiente al ejercicio econémico 2023. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la redaceién y elaboracin de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesién, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificacién alguna, con lo cual siendo las quince horas y treinta minutos la presidencia declara clausurada la sesién. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc y el secretario de la junta que certifica. F) David Verdi Llerena — Accionista; F) Enrique Verdi Cano — Accionista — Presidente ad-hoc de la junta; F) Fausto Villafuerte Montoya — Gerente General — Seeretario de la Junta. CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.