NERAL UNIVERSAL, STOPRINSER SOCIEDAD DOS MIL COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANIA LI ANONIMA CELEBRADA EL DiA VEINTIDOS DE MARZO DP VEINTICUATRO Fn la eiudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los veintidés dias del mes de cado en el Kilémetro 10. ‘marzo del dos mil veinticuatro, en el domicilio de la compaiiia ubica cionistas de la compaitia via a la costa, a las trece horas y treinta minutos, se retinen los at LISTOPRINSER SOCIEDAD ANONIMA: El sefior Enrique Verdti Cano, propietario de ccuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de UN dolar de los Estados Unidos de ento de su valor, con derecho a cuatrocientos votos; y, el entos acciones ordinarias y nominativas ‘América, pagadas en el cien por sefior David Verdi Llerena, propietario de cuatro de UN délar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, rsalidad del capital con derecho a cuatrocientos votos; accionistas que representan la unive! suscrito y pagado de la compaiiia. Actiia como presidente ad-hoc en esta sesién, por decision de los accionistas, el seior Enrique Verdi Cano y actiia como secretario el sefior Fausto Abelardo Villafuerte Montoya, gerente general. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compat, en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en los articulos doseientos treinta y cuatro y doseientos treinta y ocho de la Ley de Compaitias y, luego de la identificacién individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesién y dispone que el secretario constate si existe el quorum de Ley para la celebracion de la junta, lo cual es ve formular la lista de accionistas asistentes, la misma que queda a junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunién de junta general ordinaria de accionistas de la compaiia LISTOPRINSER SOCIEDAD ANONIMA.- El presidente ad-hoc de la junta solicita al secretario, dé lectura de los puntos del orden del dia: PRIMER PUNTO: Aprobacién del informe explicativo del administrador y el informe del comisario del ejercicio econémico 2023; SEGUNDO PUNTO: Aprobacién del balance general del ejercicio econdmico del 2023; TERCER PUNTO: Aprobacién del estado de resultados integrales presentado del ejercicio econémico 2023; CUARTO PUNTO: Constitueién de la reserva legal y especial, QUINTO PUNTO: Distribucion de las utilidades correspondientes al ejercicio econdmico del ato 2023.~ Habiéndose establecido los puntos del orden del dia, toma la palabra el presidente ad-hoc, quien expresa a los presentes, que es necesario pronunciarse sobre el PRIMER PUNTO del orden del dia y aprobar el informe explicativo del administrador y_el informe del comisario del ejercicio econémico 2023, motivo por el cual se discute y se repasa nuevamente los informes presentado por la comisaria Vanessa Ordéfiez y el administrador de la sociedad por el periodo afio 2023. Luego de breves deliberaciones por parte de los accionistas, por unanimidad resuelven PRIMER PUNTO: La junta general luego de releer los documentos que estuvieron a disposicién de los accionistas en el domicilio principal de la compafia, ‘como se establece en el articulo doscientos noventa y dos de la Ley de Compaiias, decide ado en forma afirmativa, procediendo el secretario a ada al expediente de estaaprobar estos informes, ya que los mismos hablan de la buena administracién de la compaitia, siendo el informe de la comisaria la confirmacién del actuar diligente por parte del administrador, expresando el cuidado de los intereses de la sociedad. Luego de esto, es necesario pasar a discutir el SEGUNDO PUNTO del orden del dia y someter a la aprobacién de esta junta general universal reunida ordinariamente, el balance general 1 obtenida en este presentado del ejercicio econémico 2023, en el cual se expresa la pérdi ejercicio econdmico. Luego de la revision por parte de la junta general, se decide SEGUNDO PUNTO: Aprobar por unanimidad el balance general presentado ante esta junta, del cual se puede extraer un resultado negativo para esta compaiia, ya que, debido a las adversidades econémicas de este pasado ejercicio econémico, se ha corroborado que la compaitia esti en pérdida, Habiendo tratado el segundo punto del orden del dia es menester pasar a revisar el TERCER PUNTO del orden del dia y aprobar el estado de resultados integrales del ejercicio econdmico 2023. Con esta informacién la junta general universal, pasa a revisar la documentacién pertinente, del cual se desprende el resultado negativo de pérdida para la compafia dentro de este periodo econémico, en este estado la junta general por unanimidad resuelve TERCER PUNTO: Aprobar la informacién contenida en el estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio econémico 2023, esperando obtener mejores resultados para nuestra compaiiia para el siguiente periodo econémico. En este estado se pone a consideracién de la junta general el CUARTO PUNTO del orden del dia, el mismo que contiene la solicitud de constitucién y aprobacién de la reserva legal, y especial si fuere el caso. Habiendo escuchado este punto del orden del dia, se da una Lectura breve al articulo doscientos noventa y siete de la Ley de Compaitias donde estable definiciones y diferencias entre la reserva legal y la reserva especial. Habiendo escuchado esta diferencia la junta general universal por unanimidad resuelve CUARTO PUNTO: Negar la constitucién de la reserva legal, ya que no existe utilidad ni la necesidad de esta reserva dentro de la compafiia, dejando de lado la constitucién de una reserva especial, en Ja misma forma. Luego de haber aprobado estas mociones y puntos del orden del dia, y al haber existido las respectivas deliberaciones, y al haber resuelto los anteriores puntos del orden del dia, es necesario someter a la aprobacién de esta junta general universal de accionistas, el QUINTO PUNTO del orden de! dia, en el cual se expresa la necesidad de determinar la distribucién de las utilidades correspondientes al ejercicio econdmico aio 2023, Para esto toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien mociona que: “Encontrandonos en este estado, es necesario decidir por unanimidad el reparto de las utilidades y el porcentaje a repartirse de las mismas; teniendo claro que este alio ha sido de pérdida para la compafifa, no hay utilidades que se puedan repartir en relacién a la cuota 0 participacién social que tenga cada accionista”. Habiendo escuchado esta breve explicacién y luego de deliberaciones por parte de los accionistas, se RESUELVE POR UNANIMIDAD, que no hay utilidad que repartir ni acumular dentro del afio fiscal econémico. Habiéndose tratado a cabalidad los puntos establecidos en el orden del dia, la junta, en cumplimiento con la obligacién establecida en los articulos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y uno de la Ley de Compafias, deja constancia que los e lasdocumentos que deberiin incorporarse al expediente son: Balance general correspondiente al ejercicio econdmico 2023, estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio strador y el informe del econémico 2023, informe o memoria explicativa del admit io econdmico 2023. No habiendo otro asunto que tratar, comisario correspondiente al ejerci el presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la redaccién y elaboracién de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesién, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificacién alguna, con lo cual siendo las quince horas y treinta minutos la presidencia declara clausurada la sesién. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc y el secretario de la junta que certifica. F) David Verda Llerena ~ Accionista; F) Enrique Verdi Cano — Accionista ~ Presidente ad-hoc de la junta; F) Fausto Villafuerte Montoya ~ Gerente General ~ Seeretario de la Junta. CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 22 de marzo de 2024 FAUST( SECRE’ ERTE MONTOYA RIO DE LA JUNTA