Professional Documents
Culture Documents
Bloober Team SA
Sporządzony w związku z :
zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu:
436.510 Akcji serii D,
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne
powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja,
konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze
stanem faktycznym lub przepisami prawa.
Autoryzowany Doradca:
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: (a) organu lub
osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, (b) daty i formy
podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści. ....................... 8
5. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za
wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia ......................................... 13
2
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
13.Informacje dodatkowe........................................................................................................... 62
13.1. Wielkość kapitałów własnych Emitenta ......................................................................................................................62
3
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
15.Załączniki .............................................................................................................................. 64
15.1. Odpis z KRS .................................................................................................................................................................64
15.2. Aktualny Statut Emitenta ............................................................................................................................................72
15.3. Definicje i objaśnienia Skrótów ...................................................................................................................................78
4
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Działając w imieniu spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, będąc odpowiedzialnymi za wszystkie informacje
zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym, niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i
wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z
udziałem w obrocie tymi instrumentami.
…………………………………… ……………………………
Piotr Babieno Konrad Rekieć
Prezes Zarządu Członek Zarządu
5
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Sposób reprezentacji dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem.
Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę sporządziła przy dołożeniu
należytej staranności sporządziła wszystkie części Dokumencie Informacyjnym.
Działając w imieniu Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, oświadczamy, że że
dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i
informacjami przekazanymi do nas przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka
związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
…………………………………………….. ……………………………………………..
Radosław Olszewski Elżbieta Urbańska
Prezes Zarządu Członek Zarządu
6
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Dokument Informacyjny
1. Dane rejestrowe Emitenta
Nazwa Emitenta Bloober Team Spółka Akcyjna
Adres siedziby ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, Polska
Telefon +48 12 35 38 555
Fax +48 12 35 93 934
E-mail biuro@blooberteam.com
0000380757
Nr KRS Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
REGON 120794317
NIP 676-238-58-17
REGON 010648495
NIP 526-10-26-828
7
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Ponadto Zarząd Bloober Team S.A. określił ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony na 43.651
(słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) zł oraz ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji serii D na
436 510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) sztuk, oferowanych w następujących transzach:
1) w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje się 392.800 Akcji serii D,
2) w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje się 43.710 Akcji serii D
8
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz
zmiany statutu Spółki (Repertorium A nr 675/2015).
Zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane o kwotę o kwotę nie mniejszą niż 14 000,00
(słownie: czternaście tysięcy) złotych oraz nie większą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Upoważnia się
Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
W dniu 18 lutego 2015 r Zarząd Emitenta skorzystał z prawa do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma
zostać podniesiony i podjął Uchwałę nr 2/2015 w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby akcji
oferowanych w poszczególnych transzach.
Ostateczna cena emisyjna akcji serii D na kwotę 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) za każdą akcję.
Ponadto Zarząd Bloober Team S.A. określił ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony na 43.651
(słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) zł oraz ustalił ostateczną liczbę oferowanych Akcji serii D na
436 510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) sztuk, oferowanych w następujących transzach:
3) w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje się 392.800 Akcji serii D,
4) w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje się 43.710 Akcji serii D
Treść uchwał
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. (dalej: Spółka) uchwala co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 14 000,00 (słownie: czternaście tysięcy) złotych
oraz nie większą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia
ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)każda (dalej: akcje serii D)
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki
4. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (dalej: Ustawa o
obrocie)
5. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art.431 §2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej , o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie) z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z
emisji akcji serii D nie przekroczą kwoty 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z
postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o
memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Treść memorandum nie wymaga
zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności
do:
a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, a także ewentualnej zmiany terminów
otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D,
c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii D,
d. ustalenia zasad przydziału Akcji serii D,
e. dokonania przydziału Akcji serii D,
9
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
§2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1
Ustawy o obrocie do 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji serii D.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji
serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji
oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji
serii D, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§3
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §7 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 147.078,90 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem 90/100)
złotych i nie więcej niż 183.078,90 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem 90/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.470.789 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt
dziewięć) do 1.830.789 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:
a) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.020.000,
b) 88.789 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do
000.088.789,
c) 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.222.000.
d) nie mniej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od
000.000.001 do 000.500.000.”
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500 głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bloober Team podjęło uchwałę w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki
do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje serii D zostały zaoferowane, na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2015 w
sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Repertorium A Nr 675/2015)z wyłączeniem praw
poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 §2 KSH. Akcje zostały zaoferowane w
drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 lutego 2015 roku
w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
10
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 433
§2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii D, przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu
Spółki, przychyla się do jej treści.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji
otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
w głosowaniu wzięło udział 750 500 akcji, co stanowi 56,4% kapitału zakładowego, na które przypada 750 500
głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 750 500 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów
- Sprzeciwów nie zgłoszono
OPINIA ZARZĄDU BLOOBER TEAM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE W CAŁOŚCI
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU
ORAZ
SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI NOWEJ EMISJI SERII D
W związku z planowanym na dzień 09 lutego 2015 r. powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bloober Team
S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 133 078, 90 zł (sto trzydzieści trzy tysiące
siedemdziesiąt osiem 90/100) do kwoty nie niższej niż 147.078,90 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem
90/100) złotych i nie wyższej niż 183.078,90 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem 90/100) złotych, tj. o kwotę
nie niższą niż 14 000,00 (słownie: czternaście tysięcy) złotych i nie wyższą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)
złotych, poprzez emisję nie mniej niż 140 000 (sto czterdzieści tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, których cena emisyjna określona
zostanie przez Zarząd, w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a
które zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej, Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje powzięcie powyższej uchwały, w
szczególności: pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D.
Współpraca Bloober Team S.A. z rynkiem chińskim układa się bardzo obiecująco –nasze produkty są wysoko oceniane przez
chińskich partnerów, gra BRAWL ukaże się w oknie startowym konsoli PlayStation 4 na tamtejszym rynku, nawiązaliśmy
również współpracę z Huawei które tworzy konsolę Tron specjalnie na rynek chiński. Taka intensyfikacja współpracy, jak
również dobre przyjęcie produktów Spółki, zaowocowało decyzją o podjęciu działań, które doprowadzą do otwarcia
oddziału w Hong Kongu, który stanie się centrum działań związanych z tamtejszym rynkiem.
Spółka pracuje obecnie nad trzema tytułami: BRAWL, który ma ukazać się na rynku już w lutym 2015 r., Scopophobia oraz
Medium. Premiery dwóch ostatnich przewidziane są jeszcze w 2015 r. Na ich produkcję Spółka wydała już łącznie 10 mln zł.
Środki pozyskane z emisji mają wspomóc zakończenie prac nad grami, w tym zapewnić im odpowiedni marketing i
promocję, jak również posłużyć do umacniania pozycji Spółki na chińskim rynku. Czynnikiem kluczowym jest tutaj również
czas - do stycznia 2014 r. na terytorium Chin obowiązywał zakaz produkcji oraz sprzedaży konsol do gier. W związku z tym,
na chwilę obecną popyt na gry zdecydowanie przewyższa podaż, a podmioty które w ciągu najbliższych kilku miesięcy wejdą
na rynek ze swoimi produktami będą mogły zdecydowanie łatwiej dotrzeć do gracza.
Z tego względu koniecznym jest podjęcie przez Spółkę szybkich działań. W przypadku emisji akcji z prawem poboru czas
trwania emisji musiałby zostać wydłużony, co mogłoby pociągnąć za sobą zmniejszenie przewagi konkurencyjnej Spółki.
Ponadto wyłączenie prawa poboru przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z emisją akcji serii D, nie pozbawiając
jednocześnie dotychczasowych akcjonariuszy możliwości subskrypcji akcji nowej emisji- akcje będą bowiem oferowane w
trybie oferty publicznej, skierowanej do nieoznaczonego kręgu odbiorców.
11
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Omówione powyżej cele emisji uzasadniają wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki
względami ekonomicznymi, organizacyjnymi oraz strategicznymi, nie powodując jednocześnie szkody po stronie
dotychczasowych akcjonariuszy. Z tego względu Zarząd BlooberTeam S.A. rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D.
Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D jest uzasadnione tym, że skuteczne
przeprowadzenie emisji akcji serii D wymaga podjęcia szeregu czynności, które będą musiał zostać dostosowane do
panujących warunków rynkowych. Ustalając cenę emisyjną, Zarząd uwzględni sytuację gospodarczą Spółki, sytuację na
rynkach na których działa, sytuacji na rynkach finansowych, w tym w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zostanie dostosowana do popytu na
oferowane akcje, a także wyceny rynkowej Spółki i jej perspektyw rozwoju. Upoważnienie Zarządu do określenia ceny
emisyjnej akcji pozwoli na jej dostosowanie w możliwie największym stopniu do licznych czynników niezależnych od Spółki,
a tym samym pozyskanie możliwie najwyższych środków finansowych i zapewnienie powodzenia emisji. Cena ta zostanie
ustalona w porozumieniu z domem maklerskim, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie oferty publicznej akcji
serii D.
Powyższe uzasadnienie stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Uchwała nr 2/02/2015
Zarządu Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 lutego 2015 roku
w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D i ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie upoważnienia wynikającego z § 1 ust. 7 uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 roku, ustala
ostateczną cenę emisyjną akcji serii D na kwotę 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) za każdą akcję.
Ponadto Zarząd Bloober Team S.A. określa ostateczną sumę o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony na 43.651
(słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) zł oraz ustala ostateczną liczbę oferowanych Akcji serii D na
436 510 (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) sztuk, oferowanych w następujących transzach:
5) w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje się 392.800 Akcji serii D,
6) w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje się 43.710 Akcji serii D
§2
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano trzy głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, w związku z
czym Uchwała nr 2/02/2015 została podjęta.
Uchwała nr 3/02/2015
Zarządu Bloober Team SA z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie dokonania
przydziału akcji serii D spółki Bloober Team S.A.
Zarząd Bloober Team S.A. w Krakowie, na podstawie art. 439 § 1 w zw. z art. 440 § 2 KSH w związku z uchwałą nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. w Krakowie z dnia 9 lutego 2015 roku postanawia dokonać
przydziału 436.510 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii D oferowanych w ramach oferty publicznej,
w tym:
1) 43.710 (czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji serii D podmiotom w Transzy Małych Inwestorów,
12
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
2) 392.800 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji serii D podmiotom w Transzy Dużych
Inwestorów,
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 3 głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, w związku z
czym Uchwała nr 3/02/2015 została podjęta.
5. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za
wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia
Zgodnie z uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 9 lutego 2015 r. postanowiono, że Akcje serii D uczestniczyć będą w
dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Oznacza to, iż Akcje serii D uczestniczyć mogą w dywidendzie wypłacanej
w 2015 r. tj. w dywidendzie z zysku wypracowanego w 2014 r. i są równe w prawach z pozostałymi Akcjami Emitenta.
Ponadto w najbliższych latach Zarząd nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie Uchwały nr 7 postanowiło pokryć stratę
za rok 2013 w kwocie 2.325.810,89 zł z zysków lat przyszłych.
Akcje
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie przewiduje
ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne
Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw
w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w
przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo
poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje
Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru
akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie
z zasadami KSH oraz
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych –
powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w
stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne
Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
13
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.
14
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki
na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji
imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani
do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać
dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane
przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji
nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce
oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt
papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz
spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a
dniem zakończenia walnego zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do
udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności
lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy
pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 §
2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków
powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na
Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek
handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z
wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów.
Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego
członka komisji,
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa
nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce.
Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących
spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3 KSH
przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego
Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć
15
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
oddzielna grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych
członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednia grupę akcjonariuszy,
utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą
wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób
powoływania Rady Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i
godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko
Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach
akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne
Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko
uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub
został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym
Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie
miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech
miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie
rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia,
będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do
wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425
§ 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od
dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość
przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu
rozpatrzenia jego powództwa,
prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących
Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428
§ 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez
akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
o mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązana, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, lub
o mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub
administracyjnej,
Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej
przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może
udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza
Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać
ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, ze
materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego
Zgromadzenia,
prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których
mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie
Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na
podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), Wniosek do sądu
rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym
akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu
16
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
Zgromadzeniem,
prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę
Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art.
505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).
Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do
żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w
przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek
handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta.
Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia
liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
17
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty
dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie
przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy).
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji
będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia
stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski,
uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza
będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi
inaczej.
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do
celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy
organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on
prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić
podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia
właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej
stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku,
bezpośrednio od urzędu skarbowego.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 KSH): w przypadku nowej emisji,
stosownie do art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w
stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez
Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości
zgodnie z zasadami KSH oraz
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nieuregulowana
tego uchwała Walne Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie
zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego
właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału
zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów.
(art. 463 § 2 KSH),
prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek
Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając
jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1
KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział
pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy
akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki.
18
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość
posiadanych przez niego akcji.
prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim
lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
19
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Jest współtwórcą programu studiów podyplomowych „Europejska Akademia Gier” organizowanych przez Uniwersytet
Jagielloński we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz członkiem Rady Programowej EAG. Na zaproszenie rządu
Kanady był wykładowcą na Jaloo Festival of Animation and Gaming.
b) Wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości
Nie dotyczy
c) Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
d) Informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
e) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie dotyczy
Członek Zarządu, Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Informatyka. Związany ze spółką Bloober Team od
początku jej istnienia – programował, kierował zespołem programistów i był team leaderem licznych projektów. Był również
m.in. Dyrektorem Technicznym w iFun4all oraz prowadzącym warsztaty o tematyce związanej z tworzeniem gier wideo.
Aktualnie producent i projekt manager projektów BRAWL oraz |Medium|.
b) Wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości
Nie dotyczy
c) Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
d) Informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
20
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
e) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie dotyczy
c) Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
d) Informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
e) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
21
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Nie dotyczy
b) Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
c) Informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
d) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie dotyczy
c) Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
d) Informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
22
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie dotyczy
e) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie dotyczy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2013 r. podlegało badaniu przez biegłego rewidenta –
firmę PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków)
Prezesem Zarządu PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. jest - Mirosław Kośmider (biegły rewident nr
9273).
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta była Katarzyna Marzec
(biegły rewident nr 11825).
Emitent tworzy Grupę Kapitałową i jest podmiotem dominującym wobec sześciu spółek zależnych. Emitent posiada udziały
w następujących podmiotach:
Stan posiadania udziałów
Spółka Siedziba
przez Emitenta
1 iFun4all Sp. z o.o. Kraków 100 %
2 Freeky Games Sp. z o.o. Kraków 51%
3 Digital Games Services Sp. z o.o. Kraków 100%
23
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę powiązań osobowych w Grupie Kapitałowej Emitenta, gdzie członkowie
organów zarządzających sprawują jednocześnie funkcje osób zarządzających lub nadzorujących
Piotr Babieno
Prezes Zarządu
WFH Games Sp z o.o. Prezes Zarządu 100%
Freeky games Sp. z o.o. Prezes Zarządu 51%
Digital Games Services Sp. z o.o. Prezes Zarządu 100%
iPlacement Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 50%
Piotr Bielatowicz
Wiceprezes Zarządu
iPlacement Sp z o.o. Członek Zarządu 50%
Neuro Code Sp. z o.o. Członek Zarządu 85%
Freeky games Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 51%
WFH Games Sp z o.o. Członek Rady Zarządu 100%
Prezesem Zarządu spółki iFun4all sp. z o.o. jest Marlena Babieno, żona Prezesa Zarządu Emitenta – Piotra Babieno.
W Radzie nadzorczej Bloober Team zasiadają m.in.: Przemysław Bielatowicz, Jowita Babieno oraz Łukasz Babieno - osoby
spokrewnione bądź spowinowacone z zarządem spółki w następujący sposób:
Łukasz Babieno – Członek Rady Nadzorczej jest bratem Prezesa Zarządu Emitenta – Piotra Babieno.
Jowita Babieno – Członek Rady Nadzorczej jest bratową Prezesa Zarządu Emitenta – Piotra Babieno.
Przemysław Bielatowicz – Członek Rady Nadzorczej jest bratem Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Piotra
Bielatowicza.
Emitent oświadcza, że nie występują powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem (lub osobami
wchodzącymi w skład organów Emitenta i głównymi akcjonariuszami Emitenta) a Oferującym (lub osobami wchodzącymi w
skład jego organów).
24
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
10.2. Powiązania Emitenta lub osób wchodzących w skład jego organów zarządzających i nadzorczych
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
Piotr Babieno, pełniący funkcję prezesa Zarządu Emitenta - posiada 353.380 Akcji Emitenta i tyle samo głosów na WZ (co
daje mu 20,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ).
Piotr Bielatowicz posiada 80.020 Akcji Emitenta i tyle samo głosów na WZ (co daje mu 4,53% udziału w kapitale zakładowym
i głosach na WZ).
10.3. Powiązania Emitenta lub osób wchodzących w skład jego organów zarządzających i nadzorczych
emitenta i znaczących akcjonariuszy Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Nie występują
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w oferowane akcje inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować
przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.
Należy mieć na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi może mieć negatywny wpływ na
działalność Emitenta poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej oraz
dalszych perspektyw rozwoju Emitenta. Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych ryzyk może być spadek
rynkowej wartości akcji Emitenta, co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub całości
zainwestowanego kapitału.
Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne
okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu znane.
Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie zaistnienia lub
też potencjalnego wpływu na działalność Emitenta.
25
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Emitent stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez opracowywanie gier na różne platformy oraz dla grup odbiorców o
zróżnicowanym profilu demograficznym. Opisane powyżej czynniki mogą jednak mieć negatywny wpływ na perspektywy
rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.
Istnieje więc wysokie ryzyko tzw. „nietrafionego” produktu, tj. produktu, którego zakupem potencjalni klienci nie będą
zainteresowani, gdyż nie będzie odpowiadał ich preferencjom. Przyczyną może być niska jakość produktu lub błędne jego
zaadresowanie do klientów.
Z tego powodu Spółka nie jest w stanie w momencie premiery nowego produktu przewidzieć reakcji odbiorców i w
konsekwencji ze znacznym prawdopodobieństwem zdefiniować oczekiwanej wysokości przychodów.
Pracując nad dalszymi nowymi produktami, Emitent podejmuje następujące działania mające na celu ograniczenie
omawianego ryzyka:
a) na etapie opracowywania koncepcji gry – przeprowadzanie wnikliwej analizy rynku pod kątem właściwego
zidentyfikowania preferencji odbiorców co do parametrów technicznych i jakościowych gry,
b) unikanie angażowania się w projekty, które mogą być podobne do istniejących na rynku (szczególnie jeśli tamte nie
osiągnęły znaczącego sukcesu),
c) prowadzenie konsultacji z grupami graczy pozostającymi w stałym kontakcie ze Spółką, a także (opcjonalnie) zlecanie
analizy atrakcyjności nowych koncepcji gier specjalistyczną testing house’om,
d) prowadzenie testów (beta –testy) produktu już na etapie produkcji przed jego premierą (przez wybrane grupy
focusowe posiadające doświadczenie w opiniowaniu gier komputerowych),
e) konsultowanie jakości produktów na etapie alpha i beta z ekspertami branżowymi, tj. recenzentami i dziennikarzami
branżowymi, którzy składają raporty o stanie produktu w postaci niepublikowanych wewnętrznych recenzji lub biorą
udział w pogłębionych wywiadach,
f) właściwe ułożenie kalendarza premier – w taki sposób by nie kolidować z ewentualnymi innymi premierami w branży,
ale jednocześnie dostosować terminy premiery do istotnych zdarzeń branżowych kumulujących uwagę rynku,
g) dbałość o jakość produktu, nawet w przypadku poniesienia większych niż zakładano kosztów na jego produkcję
26
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Istnieje ryzyko, iż gry zaproponowane przez Emitenta nie będą spełniały nowych oczekiwań klientów, związanych z
najnowszymi dostępnymi im technologiami. Emitent stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez stosowanie
najpopularniejszego obecnie silnika gier Unity 3D firmy Unity Technologies, dostępnego na wszystkie liczące się platformy,
który jest rozszerzany o nowe platformy i obsługę nowych technologii na bieżąco, gdy tylko zmieniają się trendy w branży
gier.
Opisane powyżej czynniki mogą jednak mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
11.1.7. Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego
oraz zagranicznych systemów prawnych
Uregulowania prawne w Polsce są niestabilne, co zwiększa ryzyko związane z ich stosowaniem. Przepisy prawne związane z
działalnością gospodarczą Emitenta to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo
handlowe, uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych, przepisy celne oraz prawa z zakresu papierów
wartościowych.
Emitent, tak jak i inne podmioty gospodarcze, narażony jest na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno –
podatkowych. Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce
organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. Przyjęcie przez organy podatkowe
lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może mieć negatywny wpływ na
jego sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju.
Może wystąpić również ryzyko zmian obowiązujących przepisów oraz ich interpretacji w taki sposób, że nowe regulacje
okażą się mniej korzystne dla Emitenta, jego dostawców lub klientów, co może mieć wpływ na pogorszenie wyników
finansowych Emitenta. Dodatkowo przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian
prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Emitenta.
Na działalność gospodarczą Emitenta mogą mieć wpływ także inne systemy prawne, w szczególności umowy
międzynarodowe zawierane są wg prawa partnera handlowego (np. firm Sony, Nintendo, Apple), natomiast gry na rynek
amerykański muszą odpowiadać restrykcyjnym zapisom prawa autorskiego i patentowego USA. Nie można wykluczyć
ryzyka, iż obsługa prawna umów i gier okaże się bardziej skomplikowana i kosztowna, niż to zakłada Emitent. Istnieje także
ryzyko, że rozwiązania zawarte w umowach Emitenta w obcym porządku prawnym okażą się mniej korzystne niż podobne
zawierane na gruncie prawa polskiego.
Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
27
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Sposobem zabezpieczenia przed skutkami tego zjawiska jest wybieranie do realizacji projektów o oczekiwanych wysokich
poziomach rentowności, co powinno przełożyć się na osiąganie pozytywnej rentowności nawet przy założeniu niższych
przychodów przy niekorzystnym kursie. Poza tym Emitent prowadzi rachunki także w walutach obcych a przewalutowań
dokonuje tylko przy korzystnych kursach. Podczas dokonywania płatności za usługi, licencje i sprzęt z kontrahentami
zagranicznymi rozlicza się w także walucie obcej.
11.2.1. Ryzyko związane ze stosunkowo krótkim okresem działalności Spółki w obszarze rozwoju własnych
produktów
Poprzednik prawny Emitenta (spółka Bloober Team Sp. z o.o.) powstał w październiku 2008 r. Następnie przed stosunkowo
długi czas do 2013 r. prowadziła działalność w oparciu o model podwykonawcy gier komputerowych dla innych
producentów gier. Nowy model biznesowy – polegający na produkcji i wprowadzaniu do obrotu produktów pod własnym
brandem został wprowadzony stosunkowo niedawno– w związku z czym spółka nie zdołała jeszcze wypracować tak
znaczącej rozpoznawalności w branży gier komputerowych, jaka posiada wiele innych podmiotów działających na rynkach
globalnych. Podmioty oferujące swoje produkty pod własnym brandem dłużej od Emitenta zdołały osiągnąć odpowiedni
poziom rozpoznawalności marki – gwarantujący silną pozycję rynkową.
Istnieje zatem ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie w krótkim czasie osiągnąć oczekiwanej pozycji na rynku gier wideo,
przez co nie będzie zdolna od razu konkurować z innym producentami w sposób efektywny a w konsekwencji nie będzie w
stanie zrealizować przyjętych planów strategicznych. Niemniej, zdaniem Zarządu Emitenta, zespół zaangażowany w rozwój
Grupy Kapitałowej Emitenta posiada dostatecznie duże doświadczenie by sprostać trudnym warunkom stawianym przez
konkurencję i poprzez produkcję atrakcyjnych gier zdobyć silną pozycję konkurencyjną.
28
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
W II Q 2014 r. Emitent nawiązał współpracę z Huawei Technologies w ramach której powstała specjalna wersja gry
Basement Crawl przeznczona specjalnie na konsolę Huawei Tron na rynku chińskim. Gra została zaprezentowana
na targach E3 w Los Angeles na stoisku Huawei.
Poza tym Spółka blisko współpracuje z amerykańskim koncernem Microsoft w zakresie możliwości oferowania swoich gier
na platformy Xbox oraz dystrybucji w systemie Xbox Live.
Nie można wykluczyć ryzyka, iż kanał dystrybucji, wybrany przez Emitenta dla danej gry, okaże się mniej skuteczny niż
planowano, lub też jego użytkowanie będzie się wiązało z wyższymi kosztami lub wyższymi nakładami na promocję, niż
planowano.
Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
11.2.4. Ryzyko związane ze struktura przychodów (uzależnienia przychodów od niewielkiej liczby produktów)
Emitent realizuje przychody starając się maksymalizować grupę odbiorców do których kierują stosunkowo mały zakres
produktów. Poza tym, ze względu na specyfikę branży – bezpośrednim źródłem przychodów Emitenta są podmioty
dystrybuujące gry Spółki na poszczególnych rynkach i platformach sprzętowych. Poza tym produkty oferowane przez
Emitenta charakteryzuję się specyficznym cyklem życia – tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta
uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu.
Przychody i wyniki Emitenta, wobec określonej liczby wyprodukowanych czy wprowadzonych do dystrybucji gier mogą w
początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi miesiącami / kwartałami. Ponadto przychody
będą pochodzić od niewielkiej liczby bezpośrednich odbiorców (dystrybutorów), co oznacza, że wpływy od pojedynczego
odbiorcy będą zapewniać więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z wydawców /
odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych
źródeł.
Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
Emitent zakończył z sukcesem realizację projektów dofinansowanych z środków europejskich. Pierwszy realizowany projekt
był realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Fryderyka
Chopina. Na przełomie 2013 i 2014 roku Emitent w ramach dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka
zrealizował prace badawczo – rozwojowe, dzięki którym Emitent opracował innowacyjną technologię która jest realizowana
w ramach dofinansowania przyznanego przez Komisję Europejską w ramach programu MEDIA DESK. Łączna wartość
przyznanego dofinansowania wynosi ponad 2 mln zł (w tym część płatności nie została jeszcze zrealizowana). Grupa
Emitenta korzysta z dofinansowań miedzy innymiw ramach naborów przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto, spółki z grupy Emitenta pozyskały
dofinansowanie mające na celu promocję polskiej marki- obecnie są na etapie rozliczania projektów.
Nie można wykluczyć ryzyka, iż zmiana prawa lub odmienna interpretacja przepisów prawa (a także różnego rodzaju
wytycznych, procedur i podręczników beneficjenta w jednym lub wielu programach pomocowych) może wpłynąć na
możliwość otrzymania uzgodnionego wcześniej dofinansowania. Nie można wykluczyć ryzyka zakwestionowania
poniesionych przez Emitenta wydatków lub prawidłowości przedstawionych rozliczeń z zapisami jednej lub wielu umów o
dofinansowanie, co mogłoby oznaczać konieczność braku refundacji poniesionych kosztów lub zwrotu określonej części
dofinansowania.
Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
29
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
30
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
11.2.11. Ryzyko związane z utratą dobrego wizerunku Spółki z tytułu wprowadzenia nieatrakcyjnych produktów
Sukces rynkowy Emitenta zależy od zainteresowania potencjalnych klientów grami produkowanymi pod marką Bloober
Team. Zainteresowanie to jest pochodną z jednej strony preferencji klientów co do asortymentu ofertowego Spółki, a z
drugiej uzależnione jest od opinii użytkowników (graczy) co do jakości sprzedawanych gier. Wszelkie negatywne oceny
związane z funkcjonowaniem gier wyprodukowanych przez Emitenta (w tym przede wszystkim publikowane w Internecie,
stanowiącym główny kanał dystrybucji produktów Spółki) mogą pogorszyć wizerunek Emitenta i wpłynąć na utratę zaufania
klientów, jednocześnie może to spowodować konieczność znaczącego zwiększenia środków przeznaczanych na działania
marketingowe w celu zniwelowania zaistniałej niekorzystnej tendencji. Pogorszenie reputacji Emitenta, poza utratą zaufania
klientów, mogłoby również doprowadzić do rezygnacji ze współpracy części podmiotów współpracujących z Emitentem i
rozpoczęcie korzystania z usług konkurencji, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż,
wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.
Emitent mając na uwadze zachowanie pozytywnego wizerunku regularnie analizuje recenzje branżowe wydanych
zrealizowanych przez siebie projektów, jak również oceny i recenzje samych graczy. Ponadto podejmowane są działania
zmierzające do zwiększenia liczby współpracujących ze Spółką partnerów. Jednocześnie Emitent podejmuje wszelkie
możliwe kroki celem zminimalizowania możliwości wystąpienia zdarzeń, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko
niemu. Emitent stara się zapewnić możliwie najlepszą jakość tworzonych gier, aby negatywne sytuacje nie zaistniały. Nie
można jednak wykluczyć, że wraz ze wzrastającą liczbą podmiotów konkurencyjnych, tzw. czarny PR nie zostanie
wykorzystany przeciwko Spółce.
W swojej historii działalności Emitent zetknął się z problemem ryzyka utraty dobrego wizerunku. Wydana w 2014 r. gra
„Basement Crawl”, pierwsza polska gra na konsolę PS4 – w wyniku problemów z rozgrywką sieciową zebrała niekorzystne
opinie od użytkowników. Przełożyło się to na niską ocenę produktu przez potencjalnych jego użytkowników. Emitent przyjął
krytykę, wyciągnął z niej wnioski i podjął decyzję o stworzeniu BRAWL – poprawionej, wzbogaconej wersji Basement Crawl.
Zdaniem Zarządu – podjęte działania pozwoliły Spółce ograniczyć ryzyko utraty dobrej reputacji oraz utrzymać zaufanie i
dobrą komunikację z odbiorcami produktów Bloober Team.
11.2.12. Ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platformy zamkniętej
Model biznesowy Emitenta w dużej mierze opiera się na dystrybucji oferowanych produktów poprzez zamknięte platformy
gier – w tym m.in. PlayStation 4 i PlayStation Vita firmy Sony czy Xbox One firmy Microsoft. W oparciu o te kanały produkty
firmy dostępne są na całym świecie w cyfrowej dystrybucji i cieszą się renomą jednych z najbardziej oryginalnych gier na
rynku. Bloober Team to jedyny niezależny deweloper, który stworzył tytuły na premierę dwóch kolejnych konsol Sony –
PlayStation Vita i PlayStation 4.
Zazwyczaj producenci platform zamkniętych zastrzegają sobie prawo do weryfikacji produktu, którego wprowadzenie jest
planowane na daną platformę. W konsekwencji, Emitent ponosi ryzyko braku akceptacji przez danego producenta
platformy zamkniętej produktu, który stworzył.
W rzeczywistości producenci platform zamkniętych rzadko nie udzielają akceptacji danej gry (wszystkie projekty dotychczas
zrealizowane przez Emitenta na platformy zamknięte zostały zaakceptowane przez ich producentów). Spółka wypracowała
procedury, które znacznie ograniczają możliwość zrealizowania się tego ryzyka.
Emitent dokłada starań by przygotowywane produkty były uniwersalne w stopniu pozwalającym na ich dostosowanie do
wielu różnych platform. W przypadku odrzucenia projektu przez danego producenta platformy zamkniętej, Spółka jest w
stanie niewielkim nakładem pracy i zasobów stworzyć analogiczny projekt przeznaczony na inną platformę.
31
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Poza tym równolegle do tworzenia projektów na platformy zamknięte, opracowywane są produkty przeznaczone dla
platform otwartych (tj. PC, MacOS, iOS, Android, Windows Mobile), których dystrybucja nie wymaga osobnej akceptacji
projektu.
Po trzecie, w trakcie procesu tworzenia gry, produkt projektowany jest z uwzględnieniem profilu gracza danej platformy,
które to działanie minimalizuje ryzyko odrzucenia projektu przez producenta platformy zamkniętej.
32
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Poza tym istotnym elementem ograniczającym niniejsze ryzyko, jest fakt, że Emitent ściśle współpracuje z Europejską
Akademia Gier (EAG), która jest pierwszą w Polsce profesjonalną szkołą profilowaną pod kątem kompleksowego kształcenia
twórców gier wideo. Emitent był jednym z inicjatorów utworzenia EAG, której wykładowcy to nie tylko kadra akademicka,
ale przede wszystkim praktycy.
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych branżą deweloperów gier wideo. Programiści, graficy, animatorzy,
muzycy, producenci i projektanci gier mają do dyspozycji wszechstronną ofertę, sygnowaną przez Uniwersytet Jagielloński i
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, oraz szereg firm i podmiotów z branży gier komputerowych.
Instytucja ta jest doskonałym źródłem pozyskiwania nowych kadr i zabezpiecza Spółkę przed ryzykiem związanym z
trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników.
33
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
otrzymywali zapowiedzi wielu interesujących gier, ale premiery sporej części z nich zostały później przełożone właśnie ze
względu na opóźnienia we wprowadzeniu do sprzedaży nowych platform. Przykładem takich opóźnień są konsole:
PlayStation 4 firmy Sony oraz TRON firmy Huwawei – które znacznie opóźniły możliwość realizacji przychodów na rynku
chińskim.
11.3.1. Ryzyko związane z niewprowadzeniem albo opóźnieniem wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect
Należy wskazać, że zgodnie z Regulaminem ASO, decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu podejmuje Zarząd Giełdy jako
organizatora ASO. Przeprowadzenie oferty nie powoduje automatycznego wprowadzenia objętych akcji do obrotu. Istnieje
ryzyko, że organizator ASO podejmie decyzję odmowną lub, w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń albo zmiany przepisów, w
tym zmiany Regulaminu ASO, nie będą spełnione przesłanki wprowadzenia. Istnieje także ryzyko, że proces wprowadzenia
może być długotrwały, co będzie miało przełożenie na opóźnienie rozpoczęcia notowania Akcji serii D.
11.3.2. Ryzyko związane z nałożeniem kar na Emitenta przez organizatora Obrotu w przypadku nieprzestrzegania
przez Spółkę obowiązujących regulacji
W przypadku, gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, sposób
lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego
instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego obrotu, w szczególności w
przypadku:
a) niepodjęcia przez emitenta prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie lub w terminie wskazanym w
dokumencie informacyjnym lub w innym dokumencie przekazanym przez emitenta do publicznej wiadomości,
b) zaniechania prowadzenia przez emitenta podstawowej działalności operacyjnej,
c) istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta,
d) istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej emitenta
- Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do: 1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę
Autoryzowanych Doradców, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na
przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej 20 analizy oraz opinię co do możliwości
podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, 2)
opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1).
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w
szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w
zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1) upomnieć emitenta,
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne.
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć
emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki
określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań
mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź
też nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu Giełda, jako organizator ASO może:
1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za to
samo naruszenie nie może przekraczać 50.000 zł,
2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
34
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą
wykluczenia z obrotu.
35
Dokument Informacyjny Bloober Team S.A.
11.3.6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF kar administracyjnych za niewykonywanie lub
nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej podmiot posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może
nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie
publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje
lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF może:
1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2.
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości
1.000.000 zł.
Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami
prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o
wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie kary łącznie.
36
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
37
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
38
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
pieniężnych w wysokości pomiędzy 10 a 18% przychodów netto ze sprzedaży gry BRAWL oraz 75.000-120.000 EUR
pochodzących z refundacji projektu „Medium- completely innovative design video games, zależnie od wysokości środków
pozyskanych z emisji Obligacji).
Obligacje serii H oraz I zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, przy czym Emitent zobowiązywał się do
ustanowienia zabezpieczenia tych obligacji w postaci uruchomienia rachunku ESCROW, przeznaczonego wyłącznie do
gromadzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii H oraz I Emitenta (zobowiązanie
dostarczenia i zablokowania jedynie celem spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii H oraz I, środków
pieniężnych w wysokości 3% przychodów netto ze sprzedaży gry BRAWL.
Emisja Akcji serii D
W dniu 19 maja 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 436.510.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii D.
2008
Zawiązanie Bloober Team Sp. z o.o. Spółka, której pomysłodawcami i założycielami są Piotr Bielatowicz i Piotr Babieno
już na etapie tworzenia pozyskuje inwestora w postaci funduszu kapitału zalążkowego Satus.
W pierwszym roku działalności Emitent skupiał się na realizacji projektów typu „work for hire” realizując projekty gier
min. dla Slitherine UK czy Hands On Mobile z USA.
IV Q W listopadzie Emitent utworzył spółkę zależną z siedzibą we Wrocławiu (Bloober Team Wrocław Sp. z o.o.), która została
oddelegowana do realizacji projektu gry interaktywnej Last Flight.
W grudniu miał miejsce pożar magazynów w Kalifornii, w wyniku którego kontrahent Emitenta ZOO Digital Publishing
traci płynność finansową i przerywa produkcję gry oraz nie podpisuje drugiego wynegocjowanego kontraktu Emitent w
związku z tym traci ok. 1,5 mln zł planowanego wpływu w pierwszym okresie swojej działalności, co opóźnia jego wzrost.
2009
W styczniu 2009 r. Emitent rozpoczął realizację projektu multiplatformowego silnika wykorzystywanego w projektach
zleconych oraz w przyszłości przy autorskich projektach. Pod koniec 2009 roku Emitent podejmuje działania związane z
IQ uniezależnieniem się od prac zleconych i skupia się na realizacji autorskich projektów.
W lutym Emitent założył spółkę zależną– iFun4all Sp. z o.o., która zajmuje się realizacją mniejszych projektów na mobilne
platformy do gier:
Ze względów logistycznych i optymalizacji kosztów siedziba spółki Bloober Team Wrocław sp. z o.o. została przeniesiona
II Q z Wrocławia do Krakowa. Spółka zajmuje się tworzeniem portalu do dystrybucji gier epizodycznych (zarówno produkcji
Bloober Team jak i produkcji zewnętrznych).
Utrata płynności finansowej kontrahenta – Slitherine UK. Powoduje to brak przychodu ze sprzedaży w wysokości ok. 250
III Q tys. zł. W wyniku ugody Emitenta z Slitherine UK firmy uzgadniają wspólne wydanie stworzonej gry i podział zysków po
połowie.
W IV kwartale 2009 r. podmiot zależny od Emitenta - spółka iFun4all Sp. z o.o. zawiązała spółkę – Pizza Publishing
sp. z o. o. – która skupia się na promocji i badaniach marketingowych. Spółka Pizza Publishing sp. z o. o. otrzymała
dotację z programu POIG 8.2 (ok. 500 tys. zł) na realizację systemu do współpracy między firmami i realizacji badań
marketingowych. Jednak ze względu na fakt, że podmiot ten nie przystąpił do realizacji działań będących warunkiem
IV Q uzyskania dofinansowania – umowa o dofinansowaniu została rozwiązana w III kwartale 2011 r.
Pozyskanie przez podmiot zależny Emitenta Bloober Team Wrocław dofinansowania z funduszy europejskich w ramach
działania POIG 8.1 (ok. 830 tys. zł).
Pozyskanie przez podmiot zależny Emitenta iFun4all dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania POIG
39
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
2012
W dniu 10 stycznia 2012 r. spółka zależna od Emitenta - iFun4all sp. z o.o. zawarła umowę z niemieckim wydawcą
Immanitas Entertainment GmbH. Umowa wydawnicza dotyczyła gry Fish Tank w wersji iOS.
iFun4all sp. z o.o. udzieliła Immanitas Entertainment GmbH licencji wyłącznej w zakresie m.in. wydawania, dystrybucji i
sprzedaży gry na określonych w umowie rynkach regionalnych. Spółka Immanitas Entertainment GmbH zobowiązała się
zapewnić kampanię marketingową i PR-ową gry. Umowa obejmowała terytorium Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Tajlandii.
W czerwcu 2012 r. spółka iFun4all Sp. z o.o. zawarła kolejną umowę z tym wydawcą o czym mowa poniżej.
IQ W styczniu 2012 r. spółka zależna od Emitenta - Neuro-Code sp. z o.o. – zawarła Warunkową Umowę Inwestycyjną z
funduszem kapitału zalążkowego Microbiolab sp. z o.o. Podpisanie umowy regulującej zasady współpracy nad inkubacją
projektu Mind-up. związanego z pracami badawczymi i rozwojem nowoczesnych technologii w oparciu o najnowsze
odkrycia w dziedzinie neuro-nauk.
Na dzień zawarcia umowy Emitent posiadał 85 % udziałów w Neuro-Code sp. z o.o.
W dniu 1 lutego 2012 roku gra Assault Armies ukazała się w sprzedaży na terytorium Japonii. Assault Armies została
wyprodukowana przez Bloober Team S.A. z przeznaczeniem na konsolę PlayStation Vita. Jej japońskim wydawcą jest
40
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
W dniu 15 lutego 2012 r. została zawarta umowa między Emitentem a Sony Computer Entertainment Europe Limited. Na
mocy której Emitent został upoważniony do wydawania, dystrybuowania, dostawy i sprzedaży swoich gier do
użytkowników końcowych za pośrednictwem PlayStation Network. na terytorium m.in. Europy, oraz niektórych państw
azjatyckich (Rosja, Kazachstan, Indie, Arabia Saudyjska) i afrykańskich.
Jak Emitent podał w raporcie bieżącym 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku, premiera gry "A-men" w Europie jest
ustalona na dzień 22 lutego 2012 roku (w dniu premiery konsoli PlayStation Vita).
W czerwcu 2012 r. spółka zależna od Emitenta - iFun4all sp. z o.o. zawarła drugą umowę wydawniczą z niemieckim
wydawcą Immanitas Entertainment GmbH. Umowa dotyczyła gry Fish Tank w wersji iOS (na iPhone oraz iPad). iFun4all
II Q sp. z o.o. udzieliła Immanitas Entertainment GmbH licencji wyłącznej w zakresie m.in. wydawania, dystrybucji i sprzedaży
gry na terytorium całego świata, poza Chinami i Japonią. Spółka Immanitas Entertainment GmbH zobowiązała się
zapewnić kampanię marketingową i PR-ową gry.
W dniu 6 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa między Emitentem a Namco Bandai Partners S.A.S. Zgodnie z zapisami
umowy Emitent udzielił Namco Bandai Partners S.A.S. wyłącznej licencji w zakresie dystrybucji oraz publicznego
odtwarzania gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium PAL. Namco Bandai Partners S.A.S. odpowiedzialny był za
przeprowadzenie kampanii promocyjnej i marketingowej gry.
W dniu 12 września 2012 r. została podpisana umowa między Emitentem a Team17 Software Ltd. Przedmiotem umowy
była realizacja przez Emitenta określonego w umowie tytułu na zlecenie Team17 Software Ltd, na platformy PS3 i PS
Vita. Wynagrodzenie Emitenta za realizację projektu objętego umową zostało określone ryczałtowo, objęte jest jednak
III Q tajemnicą handlową.
W dniu 20 września 2012 r. gry Music Master Chopin: Classic i Music Master Chopin: Rock ukazały się w sprzedaży w
wersji na iOS na świecie. Seria Music Master Chopin została wyprodukowana przez Bloober Team S.A. w ramach projektu
Fryderyk Chopin 2010 - Promesa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina. Wydawcą wersji na iOS była spółka Bulkypix Sas.
Ponadto we wrześniu 2012 r. spółka iFun4all sp. z o.o. zawarła umowę dotyczącą portingu gry rosyjskiego wydawcy i
operatora gier społecznościach, spółki 101XP, na systemy iOS i Android.
W dniu 1 października 2012 r. Emitent sfinalizował negocjacje z Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja
Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, która zarządza funduszem inwestycyjnym StartMoney, w efekcie czego
doszło do zawarcia Warunkowej Umowy Inwestycyjnej. W ramach projektu, po ziszczeniu warunku zawieszającego,
Bloober Team S.A obejmie jako pomysłodawca 51% udziałów w nowopowstałej spółce celowej. Docelowo, po ziszczeniu
warunku zawieszającego, spółka ta ma pozyskać finansowanie w kwocie stanowiącej w przybliżeniu równowartość 200
000 (dwustu tysięcy) euro.
W dniu 2 października 2012 r. została zawarta umowa między Emitentem a Namco Bandai Games America Inc. Zgodnie z
zapisami umowy Emitent udzielił Namco Bandai Games America Inc. wyłącznej licencji w zakresie m.in. sprzedaży (przez
sieć online), dystrybucji oraz publicznego odtwarzania gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium Ameryki
Północnej oraz Południowej, z wyłączeniem terytorium Brazylii. Namco Bandai Games America Inc. odpowiedzialne było
za przeprowadzenie kampanii promocyjnej i marketingowej gry.
W dniu 19 listopada 2012 r. Emitent zawiązał spółkę zależną: Freeky Games Sp. z. o.o.. Emitent objął 97% udziałów w
kapitale zakładowym spółki zależnej. Zgodnie z umową kapitał zakładowy nowej spółki wynosił 874 050 zł i dzieli się na
17 481 równych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
IV Q W związku z powyższym Emitent objął 17 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 850.000,00 zł, które stanowią 97%
kapitału zakładowego i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym. Przedmiotem działalności nowo utworzonej spółki
będzie działalność polegająca na tworzeniu gier typu Free to Play na konsole.
W dniu 29 listopada 2012 r. doszło do zmiany umowy spółki zależnej Freeky Games Sp. z o.o. W wyniku zmiany doszło do
podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.669.400 zł poprzez objęcie przez Centrum Innowacji - Akcelerator
Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi dodatkowych 15 907 udziałów o wartości 50 złotych
każdy. W konsekwencji Emitent posiada w kapitale zakładowym nowej spółki zależnej 51% udziałów.
W dniu 30 listopada 2012 r. została zawarta istotna umowa między Emitentem a Freeky Games Sp. z o.o. w organizacji.
Przedmiotem umowy była realizacja przez Emitenta określonego w umowie tytułu na zlecenie Freeky Games sp. z o.o. w
organizacji. Wynagrodzenie Emitenta za realizację projektu objętego umową zostało określone ryczałtowo, objęte
zostało jednak tajemnicą handlową.
W dniu 14 grudnia 2012 roku została zawarta umowa między Emitentem a S.A.D. GmbH. Zgodnie z zapisami umowy
Emitent udzielił S.A.D. GmbH. licencji w zakresie m.in. wytwarzania, sprzedaży (również przez sieć online), dystrybucji
oraz publicznego odtwarzania gry A-men w wersji na PC na terytorium Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Z tytułu zawartej
umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w postaci bezzwrotnej zaliczki oraz tantiem od ilości sprzedanych egzemplarzy.
2013
W marcu 2013 r. spółka zależna od Emitenta - Neuro-Code sp. z o.o. zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka- Badania i rozwój nowoczesnych technologii- Wsparcie projektów celowych. Wysokość dofinansowania
IQ wynosi 2 905 603,33 zł.
Umowa została rozwiązana na początku 2014 r.
Bloober Team S.A. posiada 85 % udziałów w Neuro-Code sp. z o.o.
41
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
W dniu 12 marca 2013 r. została zawarta umowa między Emitentem a Shpaga Games S.A., podmiot zależny Alawar
Entertainment. Zgodnie z zapisami umowy Emitent wykona port jednego z tytułów na konsole PlayStation3 i PlayStation
Vita.
Spółka pracowała również nad umocnieniem gry A-men, której wydawcą była spółka Techland Sp. z o.o. W konsekwencji
gra ukazała się w I kwartale 2013 r. w wersji na PlayStation3 na terytorium Ameryki Północnej, oraz Południowej, a w II
kwartale 2013 w wersji na PC w Polsce. W dniu 26 marca 2013 roku gra A-men ukazała się w sprzedaży na terytorium
Ameryki Północnej w wersji na PlayStation 3. Wydawcą gry na terytorium Ameryki Północnej jest NAMCO BANDAI
Games America Inc. Gra była dostępna w dystrybucji cyfrowej w cenie 9,99 dolarów amerykańskich.
W dniu 26 kwietnia 2013 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober
Team S.A. poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w zakresie cross- platformowych gier multiplayer" w
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Gospodarka
regionalnej szansy, Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schemat B: Projekty inwestycyjne
przedsiębiorstw z zakresu B+R.
Bloober Team SA ukończyło produkcję gry Deathmatch Village na zlecenie Freeky Games Sp. z o.o., a proces ten
zakończył się wprowadzeniem gry do zamkniętych beta-testów, które trwały do połowy kwietnia 2013r. Analiza
oczekiwań graczy pozwoliła na ulepszenie gry jeszcze przed jej rynkowym debiutem. W II kwartale 2013 r. Freeky Games
zgłosiło grę do finalnej submisji sklepowej firmy Sony (po implementacji poprawek i modyfikacjach wynikających z beta
testów). W czerwcu 2013 r. tytuł prezentowany był na stoisku Sony podczas targów E3 w Los Angeles. Gra ukazała się na
rynku europejskim w sierpniu 2013r.
II Q W maju 2013 r. iFun4all Sp. z o.o. został autoryzowanym developerem na platformę PlayStation Vita oraz PlayStation4.
Spółka konsekwentnie się rozwijała, pracując nad własnymi tytułami, a także pozyskując nowych partnerów i
kontrahentów. W sierpniu 2013 r. na rynku ukazała się gra Die! Die! Die! na konsolę PlayStation Vita. Spółka prowadziła
również prace nad innymi tytułami, z których jeden, Blind’n’Bluff, cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony
wydawców i ma szansę uplasować iFun4all w czołówce producentów gier casualowych. Na dzień sporządzenia
Dokumentu Informacyjnego gra Blind’n’Bluff gra jest w trakcie produkcji. Ponadto w trakcie 2013 r. Spółka realizowała
zlecenie work for hire dla Smartview - jednego z wiodących producentów gier społecznościowych.
Spółka została zaproszona przez Sony do grona deweloperów, którzy tworzyli tytuł startowy na najbardziej oczekiwaną
wówczas konsolę- PlayStation 4. Prace nad tytułem trwały do końca 2013roku. W dniu 21 czerwca 2013 r. roku zostały
zawarte dwie mowy między Emitentem a Sony Computer Entertainment Inc. Na mocy umów Emitent dołączył do grona
autoryzowanych wydawców Sony na obszarze Japonii. Emitentowi została udzielona m.in. licencja do wydawania,
dystrybuowania, dostawy i sprzedaży gier do użytkowników końcowych za pośrednictwem PlayStation Network.
III Q W lipcu 2013 r. Emitent otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy
Bloober Team S.A. dzięki realizacji prac B+R w zakresie technologii gier wideo nowej generacji” w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie
2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, Schemat A „Projekty badawcze”.
2014
Najważniejszym wydarzeniem dla Grupy Kapitałowej Emitenta w I Q 2014 r. była premiera gry Basement Crawl, która
ukazała się na rynku 25 lutego 2014 r. na terytorium amerykańskim i 26 lutego 2014 r. na europejskim. Pomimo
wystąpienia problemów z sieciowym trybem gry, cieszy się ona zainteresowaniem graczy a wyniki jej sprzedaży były
widoczne już w raporcie okresowym za I kwartał 20014 r. Gra jednak znacznie odbiega od oczekiwań zarówno graczy, jak
i samego developera, w związku z czym podjęta została decyzja o stworzeniu gry od podstaw z uwzględnieniem uwag
IQ zgłaszanych przez graczy. W styczniu 2014 r. rozpoczęła się również sprzedaż gry A-men w wersji na PC za
pośrednictwem największych platform dystrybucji online: steampowered.com, desura.com oraz gamersgate.com.
W styczniu 2014 r. gra Deathmatch Village na rynku europejskim osiągnęła poziom 500 tys. Użytkowników, a już w maju
2014 r. 600 tys. Unikalnych użytkowników. Spółka nieustannie analizuje wyniki sprzedaży oraz pracuje nad nowymi
funkcjonalnościami gry celem optymalizowania systemu monetyzacji.
II Q Emitent rozpoczął prace nad grami Scopophobia oraz BRAWL (będącą remake’em gry Basement Crawl)
Emitent nawiązał współpracę z Huawei Technologies w ramach której specjalna wersja gry Basement Crawl przeznczonej
specjalnie na konsolę Huawei Tron na rynku chińskim. Gra została zaprezentowana na stoisku Huawei na targach E3 w
III Q Los Angeles na stoisku Huawei.
Emitent ukończył prace preprodukcyjne nad grą BRAWL. Partnerem technologicznym Emitenta przy realizacji tytułu
została NVIDIA Corporation.
W grudniu 2014 r. Spółka zakończyła prace preprodukcyjne nad Scopophobia w wersji na komputery PC oraz
PlayStation 4.
W październiku 2014 na mocy decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Emitent
otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Medium- completely innovative design video games” w wysokości
IV Q
150.000 €.
W dniu 11 grudnia 2014 r. na konferencji Sony poświęconej premierze konsoli PlayStation 4 na rynku chińskim. -
specjalna wersja gry BRAWL przygotowana na rynek chiński, gra ukaże się w oknie startowym konsoli PlayStation 4 na
tamtejszym regionie.
Źródło: Emitent
42
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
W oparciu o ten podział w ramach grupy kapitałowej powstały poszczególne podmioty, z których każdy specjalizuje się w
jednym obszarze działalności. W oparciu o ten podział opracowywana jest również polityka rozwoju grupy kapitałowej
Emitenta.
Istotnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest fakt, że w ostatnich latach Spółka dokonała znaczącej transformacji
modelu działalności. W 2013 r. w ramach opracowania nowej strategii rozwoju (o której mowa w dalszej części niniejszego
punktu Dokumentu Informacyjnego) Emitent dokonał zmiany modelu biznesowego – z działań opartych o zasadę „work for
hire” na produkcję produktów pod własną marką. W związku z powyższym podstawowym założeniem bieżącego modelu
biznesowego Spółki jest rozwój działalności polegającej na produkcji gier autorskich, nie związanych z tytułami i markami
podmiotów trzecich. Tym samym Spółka nie koncentruje się już na pełnieniu funkcji dewelopera-podwykonawcy większych
wydawców, lecz skupia się na działaniach prowadzących do uruchomienia projektów pod własną marką jako deweloper-
wydawca.
Przed przyjęciem nowej strategii rozwoju - ten model działania był podstawowym obszarem działalności Spółki. Polegał on
na realizacji projektów na zamówienia, jak również wykonywaniu usług konsultingowych, wsparciu technicznym lub
outsourcingu dla wydawców, dystrybutorów lub innych deweloperów gier. Spółka zajmowała się zleceniami, w których
odpowiadała na bezpośrednie zapotrzebowanie na określony produkt. Jednocześnie zlecenia te pokrywały szerokie
spektrum produktów i usług poszukiwanych na rynku,
W tym modelu Emitent pełnił rolę zbliżoną do podwykonawcy – nie ingerował w koncepcję produktu i dopasowywał swoje
działania do oczekiwań zleceniodawców.
43
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
W modelu tym Emitent w żaden sposób nie markował realizowanych produktów własnym brandem przez co nie wyróżniał
się na rynku. Skutkowało to koniecznością konkurowania z dużą liczbą drobnych deweloperów, dla których głównym
narzędziem przewag konkurencyjnych jest cena. W konsekwencji w procesach pozyskiwania kontraktów Spółka zmuszona
była uwzględniać wstępowanie presji cenowej przy kwotowaniu oferowanych usług.
Na schemacie poniżej przedstawiono model działalności oparty na zasadzie „work for hire”:
Wydawca Deweloper
(np.: Team 17) (np. Bloober Team)
Zabezpieczenie niezbędnych praw autorskich
Pomysł
Preprodukcja na grę Podpisanie umowy
(w praktyce wydawca narzuca warunki)
Promocja projektu
Wydawca jest właścicielem marki Czerpie z góry ustalone
Wydanie przez co czerpie nieograniczone (ograniczone)
korzyści ze sprzedaży wynagrodzenie
Źródło: Emitent
Projekty autorskie gier tworzone są od podstaw przez zespoły produkcyjne Emitenta. Inicjowane i realizowane są one w
oparciu o własne badania rynkowe w szczególności w wyniku monitorowania koniunktury i trendów na rynku gier oraz w
wyniku rozmów z potencjalnymi partnerami handlowymi, dotyczących produktów najbardziej poszukiwanych i
oczekiwanych w najbliższych latach.
Deweloper
(np. Bloober Team)
Pomysł
Preprodukcja Zabezpieczenie niezbędnych praw autorskich
na grę
Finansowanie produkcji i
Produkcja Produkcja
kontrola jakości
Promocja projektu
Źródło: Emitent
W tym modelu Spółka odpowiada za cały proces opracowywania produktu od etapu stworzenia koncepcji aż do wersji
ostatecznej, tzw. master, gotowej do sprzedaży. Emitent oferuje gry komputerowe na wszystkie rodzaje platform
sprzętowych, tj. na konsole gier wideo (stacjonarne oraz mobilne), komputery klasy PC i Mac, smartfony (Android),
produkty Apple (iPhone, iPad) i in. Konsole nowej generacji stanowią segment wymagający największego poziomu wiedzy
technologicznej oraz doświadczenia w produkcji, a tym samym konkurencja jest tu mniejsza, niż w pozostałych segmentach.
Jednocześnie bariera wejścia nowych podmiotów do tego segmentu, zgromadzenia wymaganych budżetów na produkcję i
zbudowania odpowiednich struktur organizacyjnych jest w chwili obecnej coraz wyższa i można szacować, że liczba
zespołów produkcyjnych związanych z tym segmentem nie będzie się znacząco powiększać w najbliższych latach, a może
nawet zmaleć, ze względu na eliminowanie słabszych podmiotów z rynku. Takie konsolidowanie rynku ułatwia Emitentowi
44
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
wypracowanie na rynku rozpoznawalnej pozycji oraz tworzy możliwość łatwiejszego (w porównaniu do trzech pozostałych
segmentów) zwiększenia świadomości marki.
Produkowane przez Emitenta gry są wieloplatformowe co oznacza, że w większości dany tytuł gry przeznaczony jest na
platformy różnych producentów, a także platformy stacjonarne (np. PC, MacOS, konsole) i mobilne (np. smartfony,
przenośne konsole).
Emitent pracuje na silniku Unity firmy Unity Technologies, który pozwala tworzyć gry szybciej i efektywniej, na wiele
platform jednocześnie.
Emitent koncentruje się na grach średnio-budżetowych, przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorów na całym świecie.
Dzięki temu może on produkować większą ilość gier, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z niepowodzeniem
danego tytułu.
Produkcje Emitenta:
45
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
A-MEN
Średnia ocen wersji PS Vita na świecie – 71%
Średnia ocen wersji Sony PlayStation 3 z Gamerankings.com – 67%
ALIEN BREED
Średnia ocen wersji Sony PS3 z Metacritic.com – 68%
Średnia ocen wersji Sony PS3 z Gamerankings.com – 67%
|Medium|
Szczegóły tytułu objęte zostały tajemnicą handlową. Poniżej przedstawiamy wstępne projektu materiałów marketingowych,
które pozwalają poznać klimat przewidziany w fabule.
46
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Scopophobia
Gra projektowana jest w stylu wiktoriańskiego horroru z asymetryczną rozgrywką online.
BRAWL
Dynamiczna gra multiplayer stworzona z myślą głównie jako tzw. party game (gra grana na imprezach) oraz szybki, lekki
tytuł dla tzw. hardcore’owych graczy (graczy, dla których gry są główną/preferowaną formą spędzania wolnego czasu) i
e-sportowców.
W BRAWLu, mimo dość prostych zasad i krótkich tur rozgrywki, do wygranej niezbędne jest osiągnięcie wysokiego poziomu
umiejętności i poznania gry.
47
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Dystrybucja gier na rynku Polskim jak i zagranicznym odbywa się w dwoma kanałami: drogą klasyczną oraz drogą cyfrową
(elektroniczną).
Dystrybucja klasyczna polega na sprzedaży gier na nośniku fizycznym (płyta CD, DVD) poprzez wydawcę, dystrybutora, oraz
sklep detaliczny do ostatecznego odbiorcy czyli gracza. W tzw. dystrybucji pudełkowej bardzo ważną rolę odgrywa
wydawca/dystrybutor, który niejednokrotnie finansuje gry na etapie produkcji, jest odpowiedzialny za marketing i sprzedaż,
biorąc przy tym część ryzyka na siebie. Często może wiązać się to również z przenoszeniem praw autorskich do gier przez
producenta na wydawcę. W związku z tym w dystrybucji tradycyjnej jedynie niewielką część ostatecznej ceny gry trafia do
producenta.
Obecnie coraz powszechniejszy staje się model dystrybucji cyfrowej, w której gry sprzedawane są drogą internetową
bezpośrednio do odbiorcy końcowego z pominięciem nośnika fizycznego, a tym samym pośredników w postaci wydawcy
oraz sklepu detalicznego. Jedynym pośrednikiem między producentem a klientem jest sklep internetowy z którego klient
pobiera grę. Zazwyczaj jest to serwis należący do producenta danej platformy sprzętowej lub producenta systemu
operacyjnego np. dla Microsoft – Xbox Live, dla Sony – PlayStation Network, dla Nintendo – WiiWare oraz DSiWare, dla
Apple – AppStore, dla Android – Android Market. Obecnie najpopularniejszym sklepem internetowym z grami na PC jest
Steam należący do firmy Valve.
Elektroniczny model dystrybucji poprzez wyeliminowanie pośredników, braku konieczności utrzymywanie zapasów w
postaci „pudełek z grami”, braku zwrotów gier ze sklepów generuje znacznie niższe koszty, co przekłada się na osiąganie
wyższych marż ze sprzedaży gier. Dodatkowo dzięki wyeliminowaniu wydawcy producent zachowuje prawa autorskie do
własnych produkcji, co stwarza możliwość kreacji własnej marki. Dzięki cyfrowej dystrybucji ograniczone zostaje ryzyko
nielegalnego kopiowania gier poprzez odpowiednie zabezpieczenia wprowadzane przez producentów konsol. Uruchomienie
nielegalnej kopii gry przykładowo może nie być możliwe lub może spowodować zablokowanie dostępu użytkownika do
innych usług sieciowych na danej konsoli.
Dystrybucja na konsole
Na konsole sprzedaż cyfrowa jest możliwa wyłącznie przez sklepy producentów konsol (PlayStation Network dla konsol Sony
i Xbox Live dla konsol Microsoftu)
Spółka udostępnia również tzw. vouchery dystrybuowane przez niektóre sieci handlowe (głównie w USA), ale są one de
facto tylko formą sprzedaży kuponu, który umożliwia zakup gry w sklepie (inna forma płatności, i w innym miejscu, ale dalej
rozliczana przez oficjalną sieć sprzedaży cyfrowej); ich udział w sprzedaży jest znikomy.
Dystrybucja na PC
W zakresie dystrybucji produktów na PC - Emitent koncentruje się na kanale sprzedażowym „Steam”, największym na
świecie. Zarząd Emitenta szacuje, że około 75% gier oferowanych na rynku na PC jest sprzedawanych tym kanałem.
Autoryzacja
W celu produkcji gier na platformy o architekturze zamkniętej (Sony, Microsoft, Nintendo, Apple), producenci muszą starać
się o autoryzacje od właściciela platformy. Autoryzacja polega na przejściu etapu weryfikacji jakości dotychczas
produkowanych gier, wstępnym zatwierdzeniu scenariuszy gier oraz dostęp do zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi
programistycznych umożliwiających tworzenie gier na daną platformę (development kit).
.
Ponadto Emitent posiada jako jeden z ok. 10 producentów w Polsce autoryzację na platformy Xbox One oraz PlayStation 4.
Polityka cenowa
Emitent stosuje model premium (płatność z góry za całą grę, bez konieczności dokonywania później mikrotransakcji). W
zakresie poziomu cenowego Emitent stosuje tzw. rozwiązanie mieszane:
48
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Polityka wysokich cen – dotyczy wyróżnionych marketingowo produktów, którymi Emitent celuje w wypełnienie
konkretnych nisz rynkowych, w których nie ma produktów podobnych do oferowanych przez Spółkę (brak
konkurencji w zakresie danego rodzaju produktu na danej platformie powoduje możliwość uzyskania wyższych cen),
Polityka zorientowana na konkurencję – celując w konkretną grupę odbiorców, mając jeden wspólny z innymi
wydawcami kanał sprzedaży, konkuruje się bezpośrednio z innymi grami także spoza gatunku oferowanego przez
Emitenta (Spółka walczy o tego samego klienta lecz nie zaspokaja jego wszystkich gustów, stąd istnieje ryzyko, że ów
klient zakupi produkt innego wydawcy).
Ceny naszych produktów będą się kształtować na poziomie 10-20 USD na rynkach amerykańskich i 10-20 EUR lub
ekwiwalent na pozostałych rynkach.
Emitent prowadzi aktywne działania promujące oferowane przez niego gry. Działania te wykonywane są zarówno przez
zespół Emitenta jak i (w razie takiej konieczności) przez zewnętrzne agencje PR.
Dominującym działania marketingowym prowadzonym przez Spółkę jest organizowanie tournée z grami po różnych
rynkach, a także uczestniczenie w wielu tragach.
Poza tym Spółka w czasie wprowadzania gry do oferty (premiery) udostępnia szereg materiałów promocyjnych – w tym
wysokiej jakości teasery, filmiki CGI wprowadzające do fabuły danej gry i zachęcające do nabycia produktu.
Prezes Zarządu – Piotr Babieno oraz Wiceprezes Zarządu – Piotr Bielatowicz, poza doświadczeniem wyniesionym z firmy
developerskiej Nibris Sp. z o.o. są współtwórcami oraz wykładowcami studiów podyplomowych „Europejskiej Akademii
Gier” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Obaj
Panowie należą do grona najbardziej rozpoznawalnych zarządzających w branży gier wideo na Zachodzie. Mają ponad 10-
letnie doświadczenie, a na koncie ponad 30 zrealizowanych projektów.
Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2015 r. do Zarządu dołączył Konrad Rekieć,
będący pracownikiem Spółki od jej powstania, posiadający bogate doświadczenie w tworzeniu gier, wcześniej pełniący także
funkcje lidera programistów, team leadera czy dyrektora technicznego.
Członkowie Zarządu Bloober Team SA są również branżowymi ekspertami – na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego byli
ekspertami badania Foresight na lata 2012 – 2020 w województwie Małopolskim. Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki i
Ambasady Polskiej w USA byli prelegentami na „Poland Day” w San Francisco, a na zaproszenie Ambasady Polskiej w Tokyo
na „Poland Day” w Tokyo.
Piotr Babieno i Piotr Bielatowicz opiniują również propozycje wykorzystania środków unijnych w branży gier – zarówno na
szczeblu lokalnym jak i krajowym. Obaj są zapraszani przez inwestorów do opiniowania projektów z zakresu gier
komputerowych.
49
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Emitent dokonał podziału zespołu na dwa podzespoły, pracujące nad dwoma różnymi tytułami jednocześnie, oba w
siedzibie Spółki w Krakowie, każdy z osobnym „project managerem”.
Doświadczenie zespołu jest duże – poza specjalistami posiadający bardzo duże doświadczenie w branży deweloperów gier,
którzy wiele lat pracowali nie tylko przy grach Emitenta, ale również wcześniej rozwijali silnik multiplatformowy należący do
Spółki, a także uczestniczą w prowadzonych przez Spółkę pracach badawczo-rozwojowych.
Aktualna polityka rekrutacyjna Spółki zakłada zatrudnianie jedynie osób z dużym doświadczeniem w branży, o wyższych
kwalifikacjach, co związane jest z polityką realizowania coraz większych i bardziej skomplikowanych tytułów.
W związku z brakiem odpowiednich kadr wyspecjalizowanych w tworzeniu gier w Polsce kluczowym elementem sukcesu
producentów gier jest pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich. Oprócz wielu elementów lojalnościowych dla aktualnych
pracowników i współpracowników Zarząd Emitenta zidentyfikował już na początku działania firmy potrzebę edukacji
przyszłych kadr. W związku z tym nawiązano ścisłą współpracę z władzami terytorialnymi Małopolski i Krakowa, a także z
największymi krakowskimi uczelniami (UJ i AGH) w celu stworzenia pierwszej w Polsce uczelni kształcącej w zakresie
tworzenia gier wideo.
W tabeli poniżej przedstawiono strukturę zatrudnienia Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 r.
Digital
Freeky
Bloober iFun4all Games WFH Games iPlacement Neuro- Code
Stan na 31.12.2014 Games
Team S.A. Sp. z o.o. Services Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
Sp. z o.o.
Zatrudnienie
(pełne etaty)
17 5 0 0 0 nd.* 0
Aktualnie spółka zarzuciła tworzenie własnej technologii i będące aktualnie w produkcji gry oparte są na silniku Unity
produkcji firmy Unity Technologies ze względu na szybkość tworzenia i jego multiplatformowość, a także negatywne
doświadczenia z przeszłości przy używaniu mniej popularnych zewnętrznych silników (problemy lub brak możliwości
przeportowania). Przy każdym projekcie rozważane są również alternatywne technologie i wybór dokonywany jest mając na
uwadze termin realizacji i zakładaną końcową jakość.
Emitent jest podmiotem dominującym wobec sześciu spółek zależnych. Emitent posiada udziały w następujących
podmiotach:
50
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
iFun4all Freeky Games Digital Games Services WFH Games iPlacement Neuro- Code
Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o.
51
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Źródło: Emitent
52
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Silny zespół (jeden z największych w Polsce) Problemy z debiutem gry Basement Crawl
Unikalne pomysły Brak oddziału w US i Azji
Nowe gry wynikające z prac B+R Brak silnego akcjonariatu
Silna współpraca z format - holderami Brak (jeszcze) znaczącego IP
IP |Medium|
Szanse Zagrożenia
12.2.1. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych
W zakresie nakładów inwestycyjnych na środki trwałe Emitent nie poniósł w 2014 r. żadnych znaczących nakładów.
Natomiast w zakresie nakładów na Wartości Niematerialne i Prawne związane z pracami B+R spółka wydała ok. 1 mln zł.
Finansowanie powyższej inwestycji pochodziło ze środków publicznych przyznanych Emitentowi w ramach działania 2.2.a.
"Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki realizacji prac B+R w zakresie technologii gier
wideo nowej generacji". Przedmiotem projektu był zakup wyspecjalizowanego sprzętu developerskiego wykorzystywanego
do prowadzenia systematycznych prac B+R oraz stworzenie wysoko wykwalifikowanego zespołu badawczego, w
konsekwencji czego Emitent będzie twórcą innowacyjnej na skalę światową technologii gry. W wyniku realizacji projektu
powstał prototyp tej właśnie gry.
Całkowita wartość projektu to ok. 1 mln zł, a koszty kwalifikowane to 0,93, a dofinansowanie wyniosło ok. 0,59 mln zł
Projekt był realizowany w okresie 02.01 2013- 30.04.2014.
53
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Q1 2015 – BRAWL
Q2 2015 – Scopophobii
koniec 2015 – |Medium| (pierwszy epizod)
Planowany przedział cenowy produktów zawiera się w przedziale 10-20 USD.
Spółka zamierza zwiększyć swój aktywność na rynkach światowych poprzez uruchamianie spółek sprzedażowych
(oddziałów) w USA i Azji
Otworzenie spółki córki - w Kalifornii
Rozwój współpracy z Chinami - Otworzenie oddziału w Hong Kongu
Zmiana strategii oznacza również współpracę z nowymi kontrahentami. Oprócz dotychczasowej kooperacji z Sony, które
było głównym partnerem spółki, Bloober Team nawiązuje nowe kontrakty biznesowe z takimi firmami jak Huawei
Technologies czy NVIDIA. Niemniej jednak główne działania skoncentruje na platformach Playstation 4, Xbox One i PC (tam
znajduje się zdecydowana większość grupy docelowej).
Do końca 2015 r. Bloober Team ma wprowadzić na rynek trzy nowe tytuły: BRAWL, Scopophobia oraz, w drugiej połowie
2015 r., Medium będące największym projektem spółki z budżetem ok. 6 mln euro.
W sferze organizacyjnej Emitent zamierza dokonać pewnej konsolidacji grupy (tj. zlikwidowanie spółek, które nie dotyczą
podstawowej działalności Spółek – tj. dewelopmentu gier).
Docelowo Zarząd Spółki będzie dążył do spełnienia kryteriów dających możliwość przeniesienia akcji na rynek regulowany
GPW w Warszawie.
W tabeli poniżej zaprezentowane zostały skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 2012-2013 oraz
za okres czterech kwartałów 2014 r.
Grupa Kapitałowa Emitenta od 3 lat notuje stały wzrost przychodów. Dynamika przychodów Grupy za rok 2013 r. wyniosła
1,29 względem przychodów odnotowanych za 2012 r., a dynamika przychodów za okres I-IV kwartałów 2014 r. wyniosła
1,93 w stosunku do przychodów za 2013 r. Dobre wyniki to głownie efekt zwiększającej się obecności firmy na rynku
chińskim. Zacieśnienie współpracy z chińskimi partnerami, a zwłaszcza planowane w tym roku premiery nowych gier, każą
nam oczekiwać, że kolejne kwartały będzie cechowała systematyczna poprawa wyników
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki Grupy jest fakt podjęcia przez Zarząd Spółki kolejnych etapów
restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.
Spółka jest obecna w Chinach od 2014 r., a do końca marca zamierza uruchomić w Hong Kongu przedstawicielstwo, które
zajmowało się będzie marketingiem i promocją firmy w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Dotychczas Emitent
wyprodukowała specjalną edycję gry Basement Crawl na chińską konsolę Tron. Specjalna edycja "BRAWL" została również
wybrana przez koncern Sony jako jeden z kilkunastu tytułów promowanych w tzw. oknie lunchowym (w ciągu pierwszych
trzech miesięcy od debiutu) podczas oczekiwanej premiery w Chinach konsoli PlayStation 4.
Spółka tworzy ponadto dla Sony osobną wersję tego tytułu przeznaczoną na konsolę PlayStation Vita
Spółka zmieniła niedawno strategię działania z realizacji prac na zlecenie na rzecz realizacji wyłącznie własnych własności
intelektualnych (IP).
W przyszłości firma zamierza sprzedawać wyłącznie produkty realizowane od początku do końca na podstawie własnych
pomysłów.
54
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
55
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Spółka rozpoczęła rozmowy z UJ i AGH na temat współpracy z uczelniami w zakresie prac B+R i kształcenia absolwentów,
którzy będą mieli szansę podjąć współpracę z firmą Bloober Team. Odbiór działań Spółki wśród partnerów biznesowych
pokazuje, że Zarząd podjął właściwe decyzje, które powinny dać pozytywny wpływ w 2015 roku.
Sezonowość sprzedaży
Cykl życia produktów w dystrybucji cyfrowej, na którą nastawia się Emitent, w przeciwieństwie do detalicznej, zależ przede
wszystkim od bieżących działań marketingowych, a nie dostępności gry na półkach. Gry, które ukażą się cyfrowo są
dostępne w sprzedaży cały czas w ten sam sposób. Niemniej jednak zasadniczo okresem w roku o największej sprzedaży gier
jest okres Świąt Bożego Narodzenia. Wyjątkiem od tej reguły może być przykładowo głośna i długo wyczekiwana produkcja,
która niezależnie od sezonu w początkowej fazie dystrybucji przynosi największe przychody.
Okazuje się, ze wirtualne rozgrywki są niemal dwukrotnie przyjemniejsze, niż oglądanie telewizji i trzy razy bardziej
przyjemne od kina czy telewizji. Statystyczny gracz poświęca im 8 godzin w tygodniu.
Wartość rynku gier video jest większa niż wartość rynku filmowego i muzycznego razem wziętych. Według raportu iData
Research opublikowanych na stronie PR WEB rynek gier komputerowych to potężna gałąź światowej gospodarki, z globalną
sprzedażą przekraczającą 70 mld USD w 2014 r. i szybkim tempem wzrostu. Ponad 25% wartości całego rynku gier
generowana jest przez graczy w USA, na drugim miejscu plasują się Chiny.
Według informacji opublikowanych na stronie Enterprise Europe Network (www.een.org.pl) (które bazowały na raporcie
przygotowanym przez Pracownię Badań Rynków zagranicznych – www.pbrz.pl) rynek gier wideo jest najszybciej rosnącym
sektorem przemysłu rozrywkowego na świecie. Same produkty już dawno przestały być niszową rozrywką dla nastolatków,
a coraz częściej przypominają wielkie hollywoodzkie produkcje. O ile jeszcze na początku lat 90. budżety gier
komputerowych oscylowały wokół 100 tys. USD, o tyle dzisiejsze produkcje mają budżety przekraczające 100 mln USD.
Producenci gier komputerowych coraz większą wagę przywiązują również do promocji swoich dzieł. Przykładem może być
polski deweloper CD Projekt, który tylko w Polsce w 2011 r. przeznaczył 6 mln PLN na promocję gry Wiedźmin II.
Deweloperzy starają się tworzyć gry przeznaczone dla konkretnego odbiorcy, np. dla kobiet czy graczy w średnim wieku,
chociaż są także gry, które zdobyły rzesze fanów bez względu na ich płeć, wiek czy wykształcenie. Za przykład może tu
posłużyć np. Farmville. Kobiety maja rosnąca, czteropunktowa przewagę.
56
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Obecnie aż 45% graczy w Europie to kobiety. W pierwszej chwili zaskoczeniem może być także wiek europejskiego gracza.
Okazuje się bowiem, że 49% z nich ma 35 lat lub więcej. Wyjaśnienie tego wydaje się jednak proste. Branża gier wideo
rozwija się mniej więcej od 40 lat, a zatem to właśnie dzisiejsi 40-latkowie, którzy zachwycali się pierwszymi grami
komputerowymi w dzieciństwie, są dzisiaj najbardziej liczną grupą wśród graczy. Ma to też swoje konsekwencje finansowe.
Czterdziestolatkowie to ludzie o na ogół ustabilizowanej pozycji finansowej, którzy dysponują środkami na rozrywkę, także
na gry komputerowe. Producenci mają zatem o kogo powalczyć.
Zdaniem Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego rynek gier komputerowych
znajduje się w trendzie wzrostowym. Według badania Newzoo rynek gier komputerowych ma się nadzwyczajnie dobrze
notując 8% wzrost zysków w 2014 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast raportu PwC „Global Entertainment &
Media Outlook 2014-2018” (w którego wybrane informacje zostały opublikowanie na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa
w dniu 30 października 2014 r.) wynika, że na całym świecie:
sprzedaż gier na konsole będzie rosła w średniorocznym tempie 4,7% do 32 mld USD w 2018 r.,
sprzedaż gier online w tempie 7,4% rocznie do 30,6 mld USD w 2018 r., a
sprzedaż gier na PC w 2014 r. mógł wynieść 7,2 mld USD (i tym samym osiągnąć swoje apogeum), a w kolejnych
latach może spadać w tempie 0,9% na rok.
Według najnowszego raportu Digi-Capital, w 2017 r. wartość globalnego rynku gier mobilnych i internetowych powinna
przekroczyć 100 mld USD. W największym stopniu przyczyni się do tego silny wzrost sprzedaży gier na urządzenia mobilne.
Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku wyniesie w omawianym okresie 23,6 proc. Oznacza to, że w 2017
r. jego wartość sięgnie 60 mld USD, czyli będzie odpowiadać ok. 60 proc. całego rynku gier wideo na świecie.
Eksperci Digi-Capital prognozują, że ok. 80 proc, globalnego rynku gier na platformy mobilne przypadać będzie na kraje
azjatyckie i europejskie. W tych częściach świata spodziewane jest także utrzymanie się najwyższego poziomu transakcji
fuzji i akwizycji firm brany gier komputerowych. Dotyczy to zwłaszcza Azji. Już w 2013 r. aż w 9 na 10 tego rodzaju
transakcjach stroną kupująca była firma azjatycka, a ogólna wartość fuzji i akwizycji w tej branży w ub.r. osiągnęła
rekordowy poziom 5,6 mld USD (wzrost aż o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).
Jakkolwiek lokomotywą napędzająca światowy rynek gier komputerowych będzie segment gier na platformy mobilne, w
raporcie Digi-Capital zwraca się uwagę na coraz lepsze perspektywy rysujące się przed rynkiem konsol stacjonarnych. Wiąże
się to z upowszechnianiem gier ósmej generacji.
Autorzy raportu PwC „Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018” przewidują, że przychody z gier online będą rosły
w tempie 7,4 proc. rocznie osiągając poziom USD 30,6 mld USD w 2018 r. Głównym motorem wzrostu w tym segmencie
będą Korea Południowa, Chiny i Japonia.
Segment gier PC
PwC w raporcie „Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018” szacuje, że globalne przychody ze sprzedaży gier na PC
w 2014 r. wyniosą 7,2 mld USD i osiągną apogeum, a w kolejnych latach będą spadać w średnim tempie 0,9%na rok.
Analitycy zwracają uwagę, że trend spadkowy rozpoczął się w USA już w 2010 r., ale segment PC rośnie wciąż w
umiarkowanym tempie, np. w Chinach czy Indiach.
57
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Powolny trend spadkowy w segmencie PC wynika z ogólnych zmian technologicznych w otaczającej nas rzeczywistości i w
efekcie transferu tych przychodów do innych segmentów, tj. konsoli, mobile czy online. Niemniej jednak budżet graczy
pozostaje ograniczony i nie są w stanie dokonać zakupu wszystkich interesujących ich tytułów na każdej platformie.
Dodatkowo, w przeszłości PC oferowały więcej funkcji (np. gra wieloosobowa) oraz rozrywkę znacznie wyższej jakości niż
konsole czy telefony komórkowe, co obecnie nie jest już takie oczywiste, ponieważ wszystkie urządzenia stają się powoli
małymi komputerami.
Warto zauważyć, że rynek PC przeżywa swój renesans w zakresie gier dystrybuowanych kanałem cyfrowym. Wzrosty w tym
obszarze, nie są w stanie zrównoważyć ogólnego trendu spadkowego niemniej innowacyjne projekty jak Steam Machines,
Oculus Rift czy wywodzący się z Polski GOG (Good Old Games należący do Grupy CD Projekt).
Europa jest nie tylko rynkiem zbytu dla elektronicznej rozrywki, lecz także ma dosyć silną pozycję na rynku jako producent
gier. Trzeba jednak pamiętać, że najwięksi deweloperzy gier komputerowych mają swoje siedziby w dwóch krajach: Japonii
– ojczyźnie rozrywki elektronicznej, oraz Stanach Zjednoczonych – obecnie największej potędze na rynku gier
komputerowych.
Europa również może się poszczycić ośrodkami, w których powstają gry komputerowe na światowym poziomie, np. w
Wielkiej Brytanii (siedziba m.in. Square Enix Europe, kiedyś znanego jako Eidos Interactive) czy Francji (Ubisoft). W ostatnim
czasie w Europie Zachodniej poza działającymi tam od dawna firmami coraz częściej pojawiają się producenci z Europy
Środkowej i Wschodniej.
Poniżej przedstawiono wykaz 25 największych producentów gier komputerowych na świecie wraz z szacunkowymi
wartościami przychodów poszczególnych podmiotów za wybrane okresy.
Poza tym na rynku istnieje kilkaset dużych firm zajmujących się tworzeniem nawet kilku tytułów jednocześnie, mniejsze
zespoły piszące komercyjne gry liczy się w tysiącach, a liczbę programistów amatorów piszących z rozrywki dla siebie,
znajomych lub rodziny, ostrożnie należy szacować w setkach tysięcy. Codziennie wychodzi kilkanaście / kilkadziesiąt gier
58
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
typu casual i kilka typu retail. Budżety najnowszych superprodukcji (tzw. AAA) sięgają kilkunastu mln dolarów na samą
produkcję i drugie tyle na reklamę. Zespoły tworzące je liczą kilkadziesiąt osób tzw. core team i nawet do setki
drugorzędnych pomocników. Warto wiedzieć, że przemysł gier komputerowych w szczególności, a rozrywkowy w ogóle,
charakteryzuje się dużą ilością osób, dla których praca w nim nie jest tylko pracą, ale również zabawą.
Coraz ważniejszym ośrodkiem staje się również Polska, gdzie powstały i działają m.in. People Can Fly, Techland. Pewna
grupa producentów gier komputerowych jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Na głównym
rynku reprezentują go dwie spółki – CD Projekt oraz CI Games. Znacznie więcej przedstawicieli branży znajdziemy na
NewConnect (Vivid Games, 11bit Studio, Farm51 czy Emitent – spółka Bloober Team).
Seria sukcesów polskich gier komputerowych Real Boxing, Lords of the Fallen i This War of Mine na globalnych rynkach
sprawiła, że cała branża znalazła się w centrum uwagi inwestorów. Wzrosty kursów akcji napędzane sukcesami dyskontują
też wyniki kolejnych opracowywanych gier. O polskiej branży zaczęto jednak pisać i mówić w mediach ogólnopolskich, a
nawet zagranicznych.
Na początku czerwca CD Projekt rozpoczął już przedsprzedaż nowej gry, ale przychody z tego tytułu zostaną
zaksięgowane w momencie premiery. Cena gry zaczyna się od 130 zł w wersji na PC i sięga 350 zł w wersji
kolekcjonerskiej. W listopadzie spółka ogłosiła też Program Darmowych DLC do Wiedźmina 3, który składa się z
szesnastu bezpłatnych dodatków dostępnych dla każdego gracza, niezależnie czy kupił ją w przedsprzedaży czy
CD Projekt S.A.
już po premierze.
(kapitalizacja 1,55
mld zł)
Kolejnym istotnym projektem spółki jest The Witcher Battle Arena, gra typu MOBA (Multiplayer Online Battle
Arena). Gra zaprojektowana od początku z myślą o urządzeniach mobilnych, będzie dostępna na platformach
iOS, Android, Windows Phone i Windows Mobile.
Innym głośnym tytułem nad którym pracuje CD Projekt jest utrzymany w stylistyce science-fiction Cyberpunk
2077. Gra typu RPG będzie rozgrywać się w futurystycznym świecie opartym na popularnym papierowym
systemie role playing znanym pod tytułem Cyberpunk. Co ważne, w pracach nad grą bierze udział twórca
uniwersum Cyberpunk – Mike Pondsmith.
W dniu 28 października 2014 r. na rynek trafiła gra Lords of the Fallen, w wersji na komputery PC i konsole
nowej generacji PS4 i Xbox One. Spółka pracuje nad rozszerzeniem fabularnym, które będzie dotyczyło
CI Games S.A.
wydarzeń po zakończeniu głównego wątku gry.
(kapitalizacja 114
W lipcu 2014 r. spółka ogłosiła, że studio rozpoczęło prace nad kolejnymi dwoma dużymi projektami, które będą
mln zł)
kontynuowane w ciągu dwóch najbliższych lat. Rynek spekuluje, że plany dotyczą kolejnej części Lords of the
Fallen. Twórcy gry już na początku wspominali o możliwości powstania trylogii.
Jednym z największych sukcesów polskich gier w 2014 r. była gra „This War of Mine” (11 bit Studios S.A.). O grze
oprócz mediów branżowych pisały też m.in. Newsweek, Der Spiegel, The Guardian czy The New York Times.
Inwestorzy uwierzyli, że polskie produkcje mają potencjał by konkurować z tak znanymi tytułami jak Far Cry czy
Call of Duty. Wiele wskazuje na to, że emocji nie zabranie w także w 2015 r.
Spółka zamierza wydać dodatki do hitu This War of Mine w wersji na PC oraz wersję tabletową (iOS i Android).
11bit studios S.A
TWoM w wersji na PC, Linuksa oraz komputery Apple’a na rynku pojawił się 14 listopada 2014 r.. Od tego
(kapitalizacja 166
momentu tytuł utrzymuje się w czołówkach list bestsellerów. Metacritic, serwis internetowy zbierający recenzje
mln zł)
wybranych mediów i wystawiający oceny przeliczane na tzw. metascore (liczbę w przedziale 0-100), ocenił grę
na 82 punkty. Dla porównania Far Cry 4 (premiera 18 listopada 2014) ma ocenę 81, a Call of Duty: Advanced
Warfare (premiera 3 listopada 2014) dostał 77 punktów. Jednak najciekawsze jest to, że produkcja This War of
Mine, według szacunków warszawskiego studia zamknęła się w kwocie ok. 2 mln zł, podczas gdy FC4 i CoD
kosztowały wielokrotnie więcej. Spółka pracuje też nad kolejnymi tytułami. Na 2015 rok planowana jest
premiera gry w wersji na PC z tytułem roboczym Industrial.
Vivid Games S.A. w odróżnieniu od wcześniej wspomnianych spółek ma inną strategię – zamiast sprzedawać gry
udostępnia je za darmo i czerpie profity z reklam. Najświeższym przykładem jest wypuszczony w czwartek
Vivid Games S.A.
Godfire: Rise of Prometheus na Android w wersji Free2Play. Tytuł za pośrednictwem sklepu Google Play można
(kapitalizacja 127
pobrać bezpłatnie. Pomysł sprawdził się już w wypadku najważniejszego tytułu w dorobku firmy – Real Boxing.
mln zł)
Udostępnienie gry za darmo przełożyło się na wzrost przychodów, a liczba pobrań przekroczyła 10 mln. Real
Boxing 2 ukaże się w wersji F2P na iOS i Android.
59
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
Spółka ma zaplanowaną tylko jedną premierę, jednak zapowiadane jest, iż ma to być duży projekt. Mowa o
The Farm 51 S.A.
tytule Get Even, Sam trailer gry umieszczony w serwisie YouTube od 8 stycznia obejrzano już prawie milion razy.
(kapitalizacja 32
Docelowo projekt jest multiplatformowy i ma objąć konsole nowej generacji oraz PC. Dokładna data premiery
mln zł)
wciąż nie jest znana. Przedstawiciel spółki zaznaczył jedynie, że termin będzie ustalany z wydawcą globalnym.
2015 rok mocnym akcentem rozpoczął Techland. Firma należy do polskiej czołówki producentów gier, ale nie
Techland Sp. z o.o.
jest notowana na giełdzie. Wrocławskie studio 27 stycznia wypuściło na rynek Dying Light. Jak zapewnia
(spółka nie jest
producent, będzie to największa i najambitniejsza produkcja w historii Techlandu. Dying Light to gra akcji z
notowana na
elementami survival horroru rozgrywająca się w pełnym niebezpieczeństw otwartym świecie. Tytuł powstaje
giełdzie)
równocześnie na PC oraz następną generację konsol.
Największe rynki
Holenderska agencja analityczna Newzoo cyklicznie publikuje szczegółowe raporty na temat kształtu, struktury i kondycji
rynków elektronicznej rozrywki w wielu krajach świata, również w Polsce. W 2014 roku przychody branży w Polsce osiągnęły
poziom 279 mln USD, co oznacza, że pod tym względem nasz kraj jest wiceliderem w regionie (za Rosją) i zajmuje 23 pozycję
na świecie. Nie mamy szans porównywać się do krajów zachodniej Europy, w których królują Niemcy z ponad 3 mld USD.
Ale jeśli popatrzeć na kraje byłego bloku wschodniego to nie mamy się czego wstydzić.
Najwięcej na gry wydali Azjaci, z sumą rzędu 36,8 mld USD, daleko w pobitym polu zostaje Ameryka Północna, której
mieszkańcy wyciągnęli z portfeli ponad 22 mld USD oraz Europa Zachodnia gdzie wydano marne 15 mld USD.
Rynek Polski
Najwięcej osób (aż 81%) w Polsce gra na stronach internetowych. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły
się urządzenia mobilne, które wybiera 67% wszystkich graczy. Na przeciwległym biegunie są natomiast gry na konsole. Do
60
Memorandum Informacyjne Bloober Team S.A. Dane o Emitencie
korzystania z nich przyznaje się jedynie 43% wszystkich graczy. Jest to wyjątkowa sytuacja na tle krajów z Europy
Zachodniej, gdzie właśnie konsole wiodą prym lub są w ścisłej czołówce platform do gier wideo.
Gdy spojrzymy na wydatki na gry wideo w Polsce, to okaże się, że konsole nie są już tak mało popularne. Na gry na tę
właśnie platformę wydaje się w Polsce 25% wszystkich pieniędzy przeznaczonych na gry komputerowe. Dało to jej drugie
miejsce, zaraz za grami na komputery, na które w Polsce przeznacza się 30% wszystkich wydatków na gry komputerowe.
61
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki (§ 7) oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce tworzy się następujące
kapitały:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy.
Kapitał zakładowy
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 133.078,90 zł (sto
trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do
001.020.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 88.789 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B
numerach od 000.000.001 do 000.088.789 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.000.001 do
000.222.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d) 436.510 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii D o numerach od 000.000.001 do
000.436.510 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
Kapitał zapasowy
Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Emitenta w Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami art. 396 KSH, co
oznacza, że kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie straty z odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8%
zysku za dany rok obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa 1/3
wartości kapitału zakładowego.
Na dzień 31.12. 2014 r. wysokość kapitału zapasowego w Spółce wynosiła 7.460.995,59 zł.
Inne kapitały
Zgodnie z §7 ust. 3 Statutu Emitenta, w Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje
każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Na dzień 30.09.2014 r. wysokość kapitału rezerwowego w Spółce wynosiła 173.788,74 zł.
62
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176.729,90 zł (sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt
groszy) i został pokryty w całości.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Statut Emitenta nie przewiduje możliwości emitowania obligacji
zamiennych lub obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.
Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.
13.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego.
Ostatni dokument informacyjny został sporządzony 15 czerwca 2011, w związku z wprowadzaniem akcji serii A B C na New
Connect.
14.2. Miejsce udostępnienia okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z
obowiązującymi emitenta przepisami
Okresowe raporty finansowe Emitenta publikowane są na stronie Emitenta: www.blooberteam.com, a także znajdują się na
stronie organizatora alternatywnego systemu obrotu – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. –
www.newconnect.pl.
63
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
15. Załączniki
15.1. Odpis z KRS
64
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
65
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
66
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
67
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
68
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
69
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
70
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
71
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
Rozdział I
Firma Spółki
§ 1
2. W obrocie Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Bloober Team S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka
może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznych,
odrębnym dla znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.
Siedziba Spółki
§2
§3
§4
Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.
§5
1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne
przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.
Rozdział II
Przedmiot działalności
§6
4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
5. Działalność, na której prowadzenie wymagana byłaby koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po
uprzednim ich uzyskaniu.
Rozdział III
Postanowienia ogólne
§7
72
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 176.729,90 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć
90/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.330.789 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt
dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:
a. 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.020.000,
b. 88.789 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii B o numerach od
000.000.001 do 000.088.789,
c. 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.222.000.
d. 436.510 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii D o numerach od 000.000.001 do
000.436.510.
3. W Spółce tworzony jest kapitał zapasowy zgodnie z wymogami KSH. W Spółce mogą być tworzone kapitały
rezerwowe, o których przeznaczeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy spółki
Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się z dniem przekształcenia kapitałem rezerwowym Spółki.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne może zostać dokonana
wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.
5. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
§8
Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ
KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: 30-063 Kraków, ulica
Oleandry nr 2.
Umarzanie akcji
§9
1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą
akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Zbywanie akcji
§10
Akcje są zbywalne.
Dywidenda
§11
Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Rozdział IV
Organy Spółki
Postanowienia ogólne
§ 12
73
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
Walne Zgromadzenie
§ 13
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za konieczne, lub na
wniosek Rady Nadzorczej w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§14
1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
§ 15
Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych, wymaga:
1) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
§16
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością głosów.
Zarząd
§17
§18
1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Z chwilą zarejestrowania Spółki Zarząd przekształcanej
Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spółki.
2. Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 poniżej, Członkowie Zarządu są
powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem
Spółki jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU
ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co
najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego
akcjonariusza.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
a) gdy dopuści się on działania na szkodę Spółki, a powstała szkoda i fakt jej wyrządzenia przez Członka Zarządu
zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
b) popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa, które będzie uniemożliwiało sprawowanie funkcji Członka
Zarządu, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
4. W przypadku odwołania całego Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje wówczas Zarząd w miejsce przez siebie
odwołanego, który pełnić będzie obowiązki do czasu powołania Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Powołany
przez Radę Nadzorczą Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego
Zarządu. Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie nie późniejszym niż 26 dni od daty jego zwołania przez
Zarząd.
74
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
5. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną
kadencję. Kadencja pierwszych członków Zarządu, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji
Spółki.
§19
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza na prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki, który z chwilą uchwalenia wiąże Zarząd.
§20
w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do
20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł, do rozporządzenia prawem lub
zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, lub
dwóch Członków Zarządu łącznie z prokurentem
w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli
świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.
2. Przed dokonaniem czynności skutkującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem do świadczenia o
wartości przekraczającej w okresie 1 roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Zarząd jest zobowiązany uzyskać
zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 ksh jest Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza
§21
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z
siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 10% akcji, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i
odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki, zaś pozostali
Członkowie Rady Nadzorczej powołani będą w takim przypadku uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób określony w
ust. 1 lub Akcjonariusz wskazany w ust. 1 nie skorzysta z prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia,
wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust.1
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z chwilą zarejestrowania Spółki Rada Nadzorcza przekształcanej Spółki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje
się Radą Nadzorczą Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd
Spółki przekształconej.
4. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsze posiedzenie Rady
Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze
swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.
5. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w
oparciu o jego postanowienia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę
i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
75
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za
pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzorczej.
8. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści
projektu uchwały.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 7 i 8 tego paragrafu nie dotyczy wyborów
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i
zawieszania w czynnościach tych osób.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i
zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§22
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
c) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
d) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań w wysokości przekraczającej w okresie 1
roku obrotowego 25 % kapitałów własnych Spółki,
e) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, oraz udzielanie pożyczek w wysokości przekraczającej 25%
(dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki,
g) wyrażanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych
ograniczonych praw rzeczowych,
i) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Członkami Zarządu innych niż umowa o pracę,
Rozdział V
§23
1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w
ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie
z działalności Spółki w tym okresie.
2. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji
następujące dokumenty:
a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku
obrotowego,
c) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 dni (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem
roku obrachunkowego;
§24
76
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok
obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a
Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku osiągniętego
do końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może
dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§25
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§26
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy prawa handlowego stanowią
inaczej.
4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli majątek powstały w pierwszej kolejności przypada na
spłatę wierzytelności przypadających akcjonariuszowi: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –
Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie
w tym z tytułu wpłaty na kapitał zakładowy oraz zapasowy, a także udzielonych pożyczek.
§28
Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa handlowego.
77
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bloober Team Spółka
Emitenta, Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady
PKD
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)
PLN, zł Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy z dnia 29 września
Polskie Standardy Rachunkowości, PSR 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.)
78
Dokument informacyjny Bloober Team S.A. Załączniki
Rada Nadzorcza Emitenta, Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza spółki Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w
Spółki Krakowie
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego
z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami – tekst jednolity –
Systemu Obrotu
Załącznik do Uchwały nr 274/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Spółka, Emitent Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki Statut Spółki Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów
Szczegółowe Zasady Działania KDPW Wartościowych Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego
Depozytu nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.
TDI Transza Dużych Inwestorów
UE Unia Europejska
79