MARIA TIANDRA,8.H.,M.Kn. NOTARIS KOTA SURABAYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERRATAS PT. SINAR INDIKA JAYA Nomor 28. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 (enam) September- 2022 (dua ribu dua puluh dua), mulai pukul ~~ 15.50 W.I.B (lima belas lebih lima puluh menit Waktu- Indonesia Barat) sampai dengan selesainya pembuatan - akta ini. - ---Hadir dihadapan saya, MARIA TJANDRA, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris - kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini ;-- 1. Tuan EKO WAHYUDI, lahir di Jombang, pada tanggal -— 24 (dua puluh empat) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, - wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan - Candi Lontar Wetan VI/02, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 3578312408750001 ; Tuan SENTOT WICAKSONO, lahir di Surabaya pada - tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1975 -- (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga -- Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal -- di Surabaya, Jalan DK Gogor 5/34, pemegang Kartu - Tanda Penduduk nomor : 3578202709750001. - ---Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. - ---Para penghadap yang bertindak sebagaimana di atas, menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin dari pihak -- yang berwenang telah sepakat untuk mendirikan suatu - perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana- yang termuat dalam akta pendirian ini (selanjutnya --disebut "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ~ - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -- -- Pasal 1 - Perseroan terbatas ini bernama PT. SINAR INDIKA - JAYA, (selanjutnya disebut "Perseroan berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kanto) perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah -- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan -- oleh Direksi. - - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ~~ - Pasal 2 -~ ---Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. - - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~~ - Pasal 3 -- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :- berusaha dalam bidang : a. Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnye ;- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis ;- ¢. Perdagangan. -- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -~: sebagai berikut : a. AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA, - yaitu :--- - Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan -- Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice) - (82301) ¢MARIA TJANDRA, $.H.,M.Ka. NOTARISKOTA SURABAYA AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS, yaitu : - Periklanan (73100) ; - Penelitian Pasar (73201) PERDAGANGAN, yaitu : iE Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) | atau Kontrak (46100). -~ - MODAL --- Pasal 4 - 1, Modal dasar Perseroan berjumlah - Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), -- terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta - rupiah). -— Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -- disetor 25 8 (dua puluh lima persen) atau sejumlah 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal —~ seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta- rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil --- bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada sebelum akhir akta. - Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan - oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, - dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam —— Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih - dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 - (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -- dilakukan dan setiap pemegang saham berhak --b. nomor surat saham ;- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ya mereka miliki (proporsional) baik terhadap sahar yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saha yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika jangka waktu penawaran 14 (empat belas hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sts saham yang belum diambil bagian, maka Direksi -- berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pih ketiga. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ada] saham atas nama. -- = Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas - saham adalah warga negara Indonesia dan/atau --- badan hukum Indonesia. -~ Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam bal Perseroan tidak menerbitkan surat sahe pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -- Perseroan. -- Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -- Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai - bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -- dimiliki oleh seorang pemegang saham. — Pada surat saham harus dicantumkan sekurang~ ~~ kurangaya j- a. nama dan alamat pemegang saham j-—MARIA TJANDRA, 8-H.,M.Kn, NOTARIS KOTA SURABAYA ¢. nilai nominal saham ;-- d. tanggal pengeluaran surat saham. - Pada surat kolektif saham harus dicantumkan - sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat pemegang saham ;- b. nomor surat kolektif saham ;- c. nomor surat saham dan jumlah saham ;— @. nilai nominal saham ;-- tanggal pengeluaran surat kolektif saham Surat sahem dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -- -- PENGGANTI SURAT SAHAM -~- - Pasal 6 -- Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, - atas permintaan mereka yang berkepentingan, ~ Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -- dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat -- Umum Pemegang Saham berikutnya. ~ Jika surat saham hilang, maka atas permintaan ---- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan - surat saham pengganti, setelah menurut pendapat -- Dixeksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan -. dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh- Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -- Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut -tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ~~ Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh ~~ pemegang saham yang berkepentingan. ~~ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), - ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutat. mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolekti saham pengganti. ~~ --- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM — - Pasal 7 -- Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akt pemindahan hak yang ditendatangani oleh yang -- memindankan dan yang menerima pemindahan atau - kuasanya yang sah. -- -- Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada - pemegang saham lain dengan menyebutkan harga se persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran terse Pemindahan hak atas saham harus mendapat perset an dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. - Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saha sampai dengan hari dilaksanakannya, maka --- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab 1 saham tidak lagi menjadi milik warga negara --- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dala jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya ha hal tersebut, orang atau badan hukum tersebut -MARIA TIANDRA, S.H.,M.Ka. NOTARIS KOTA SURADAYA wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga - negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. —— -- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ~~. Pasal 8 1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut --- RUPS) adalah : a. RUPS Tahunan ;~- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --- | aisebut juga RUPS Luar Biasa. - Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---- keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -- Dalam RUPS Tahunan : a. Direksi menyampaikan :- - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan | komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;- - laporan kevangan untuk mendapat pengesahan RUPS; |p. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -- | menpunyai saldo laba yang positif. -- Je. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -- diajukan sebagimana mestinya dengan memperhati-- kan ketentuan Anggaran Dasar. Ja. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ~~ laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung --- jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas --- pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan - yang telah dijalankan selama tahun buku yang --- lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ~~ 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktv waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarake dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mate acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikar’ - |peraturan perundang-undangan serta Anggaran - Dasar. -~ - TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -- -- Pasal 9. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggi: terlebin dahulu kepada para pemegang saham -- dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dal surat kabar. -- Pemanggilan dilekukan paling lambat 14 (empat - belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RU! tanpa memperhitungkan tenggal pemanggilan dan - tanggal penyelenggaraan RUPS. ~~ Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS. ~ RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu - sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin olé Komisaris Utama/Presiden Komisaris. -~ Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah : orang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Uta Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalang; karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktika:MARIA TIANDRA, S.H..M.Kn, NOTARIS KOTA SURABAYA kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ---- seorang anggota Dewan Komisaris. -. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --- atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -- Gipimpin oleh seorang yang dipilin oleh dan -- diantara mereka yang hadir dalam rapat. ~~ -- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -~ -~ Pasal 10 =~ RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang -- tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -- sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara -- lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain- tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. - Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --- tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung -- dalam menentukan jumlah suara. -- RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan - musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. - -- DIREKSI-- -- Pasal 11 -~ Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. --- Jika diangkat lebih dari seorang Direksi, maka ---seorang diantaranya dapat diangkat sebagai --- Direktur Utama. -- js Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi -h RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -- le. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau le atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjad lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk men lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -- peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasa |s. Jika oleh sebab apapun semua jebatan anggota - Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diur oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ole rapat Dewan Komisaris. --: 6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan di dari jabatannya dengan memberitahukan secara - tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -- Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) h sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan p |ayat (6) pasal ini ; b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditent | cate peraturan perundang-undangan ;~ ©. meninggal dunia ;- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. - -- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -. Pasal 12 -- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam danMARIA TIANDRA, 8.H.,M.Ka. NOTARIS KOTA SURABAYA di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak - lain dan pihak lain dengan Perseroan serta ~~ menjalankan segala tindakan, baik mengenai -~ kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :-— - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -- perseroan (tidak termasuk mengambil uang -- perseroan di Bank) b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -- pada perusahaan lain baik di dalam maupun di -- luar negeri ;- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak - untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---- | | Perseroan. - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -- berhalangan karena sebab apapun juga hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas - nama Direksi serta mewakili Perseroan. -- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -- Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain -. dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --- --RAPAT DIREKSI -~ - Pasal 13 -- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---- setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atavatas permintaan tertulis dari : a. seorang anggota Direksi atau lebih ; b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih c. seorang pemegang saham atau lebih yang ber sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ~ Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh angg Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas Direksi menurut ketentuan dalam pasal 9 Angga Dasar ini. -: -- Pemanggilan Rapat Direksi, dilakukan dengan s yang disampaiken langsung kepada setiap anggo Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Repat, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggi dan tanggal Rapat. -- -- Pemanggilan Rapat itu harus dicantumkan acara waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat. ----- Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedud Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroa Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwa pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -- disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan a pun dan berhak mengambil keputusan yang sah s mengikat. - -- Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama da dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir at berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepad pihak ketiga, Repat dipimpin oleh seorang angDireksi yang dipilih oleh dan dari antara Direksi- yang hadir. -- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -- berdasarkan surat kuasa. -~ Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila lebih dari - 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir -~ atau diwakili dalam Rapat. --: 9. Keputusan Repat Direksi diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai,— maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua} jumlah suara yang dikeluarkan - dalam Rapat. | 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ber- - | imbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. an. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak - mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan — 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -- lain yang diwakilinya. -- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditanda tangani, sedangkan mengenai hal-hal lainnya -- dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua- Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak -- dihitung dalam menentukan jumlah suara. --12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang s tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketent semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secar tertulis dengan menandatangani persetujuan *- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. — -- DEWAN KOMISARIS --: - Pasal 14 -~ 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat dian sebagai Komisaris Utama. - 7 2 Yang boleh diangkat sebagai enggota Dewan ---- | komisaris hanya warga negara Indonesia yang -- | memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. — Js. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS unt jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi h RUBS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----- la. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan | emiseste lowong, maka dalam jangka waktu 30 | (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan -- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowon itu, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat pasal ini. -~ 5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan didari jabatannya dengan memberitahukan secara ter-- tulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. - |s Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila: a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan | paca ayat 5 pasal ini ;- c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan | cara peraturan perundang-undangan ; d. meninggal dunia ; e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -. ~ TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -— - Pasal 15 ~ j 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalem jam kerja — kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan - halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan - lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala - tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. - Je. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang - ditanyakan oleh Dewan Komisaris. |s. Apabile seluruh anggota Direksi diberhentikan — sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan — Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. - Dalam hal demikian di antara Dewan Komisaris - berhak untuk memberikan kekuasaan sementara --| lo. 3. : Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga kepada seorang atau lebih di antara anggota Det Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. - 4, Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan - Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya. ~ RAPAT DEWAN KOMISARIS -~- -- Pasal 16 -~ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mut mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. - --- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN - Pasal 17 --- 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan - Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. - Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat | pasal ini harus disampaikan paling lambat 7 -- (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yan akan datang. -~: Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perserc ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan -- ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Des: 2022 (dua ribu dua puluh dua). -~ Direksi menyusun laporan tahunan dan menyedia’nya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -— pemanggilan RUPS Tahunan. - ~ PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -: -- Pasal 18 -- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku - seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan -- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ---- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -- RUPS tersebut. -— Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun - buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -- dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian ---- yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan --- laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. - - DIVIDEN INTERIM - - Pasal 19 ~~ 1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan —-— perundang-undangan, perseroan dapat membagikan --- dividen interim sebelum tahun buku Perseroan - terakhir. - Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan - keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan - Dewan Komisaris. -~ Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata --- Perseroan menderita kerugian, dividen interim yangtelah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegan saham kepada Perseroan. ~~ Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab - secara tanggung xenteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembali dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini. - -- PENGGUNAAN CADANGAN -~ -- Pasal 20 --- Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai — mencapai 20 & (dua puluh persen) dari jumlah m yang ditempatkan dan disetor hanya boleh digunz untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi ole! cadangan lain. -- Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua - puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar juml: kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroa! Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pa ini yang belum dipergunakan untuk menutup keru dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pa ayat (2) pasal ini yang pengguneannya belum -- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh dan — dengan cara yang tepat menurut pertimbangan -~ Direksi agar memperoleh laba, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan meperhatikan - peraturan perundang-undangan. - KETENTUAN PENUTUP - Pasal 21. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggar |pasar ini, berlaku Undang-Undang tentang PerseTerbatas dan peraturan perundang-undangan - lainnya. -- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup -- diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus - dalam RUPS. -- ---Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan nya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa ya telah diambil bagian dan --- Untuk pertama ka: disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -~ Perseroan oleh para pendiri a. penghadap EKO WAHYUDI tersebut sejumlah ~- 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh- j ta rupiah) ;--- — b. penghadap SENTOT WICAKSONO tersebut sejumlah -- 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal --- seluruhnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh- jute rupiah) ;- a - sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --— Rp 100.000.000,~ (seratus juta rupiah). ~~ Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3)- dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai- tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan - Komisaris, telah diangkat sebagai A. ANGGOTA DIREKSI : Ie Direktur =: penghadap EKO WAHYUDT ; B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS [z Komisaris : penghadap SENTOT WICAKSONO. --- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -- bersangkutan. --~ ---Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan - ]memberi kuasa, dengan hak substitusi, baik sebagic maupun seluruhnya, kepada : untuk membuat dan I. Direksi Perseroan tersebut, | menandatangani akta pengubahan dan/atau tambal | dalam bentuk yang bagaimanapan juga, bilamans diperlukan dalam rangka memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan : guna keperlua itu Direksi berhak melakukan semua tindakan y dipandang perlu i-~ It. Saya, Notaris, untuk memohon pengesahan atas Pendirian ini dari instansi yang berwenang da untuk mengajukan serta menandatangani sema - permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilit tempat keduduken, selanjutnya melakukan tinde [iain yang dipandang perlu. ~~ ---Pada akhirnya para penghadap menyataken dengai menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang aslinya telah diperlil kan pada saya, Notaris, sebelum penandatanganan - ini dan bertanggung jawab atas hal tersebut. - DEMIKIANLAH AKTA INI -~ Dibuat di Surabaya, pada hari, tanggal dan ja tersebut diatas, dihadiri oleh saksi-saksi + 1. ANIK PUJIASTUTI, Sarjana Hukum, lahir di Tulungagung, pada tanggal 1 (satu) Januari 19 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di |Tulungagung, Jalan Pangeran Diponegoro 11/71 ; dan Jo. GAVRILLA THEODORA HAGE, Sarjana Hukum, Magister —— Kenotariatan, lahir di Surabaya, pada tanggai 7 -- (tujuh) Nopember 1997 (seribu sembilan ratus -- sembilan puluh tujuh), karyawan kantor notaris, -- bertempat, tinggal di Surabaya, Jalan P. Maritim - Indah Cluster Bougenville zB31/12. -~: ---Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada- para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera - para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris menanda tangani akte ini. -- ---Dibuat dengan tanpa tambahan, penggantian maupun — coretan. -~ ---Minuta akta ini telah ditanda t sempurna. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. Notaris di Kota Surabaya, MARIA TJANDRA,S.H.,M.Kn.