NOMOΣ 4557-2018 (ΦΕΚ Α΄ 139-30.07.2018) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

E
Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.07.30 21:13:40
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
9227
Location: Athens, Ethniko
Typografio
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557 δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια

δραστηριότητα με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκά-
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-
λυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή
δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηρι-
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτω-
ότητα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των
ση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
πράξεών του,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ β) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη δια-
κίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγο-
νότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματι-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ κή δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ, δραστηριότητα,
ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ γ) η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει,
κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισής της, του
Άρθρο 1 γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματι-
Σκοπός κή δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην ελ- δραστηριότητα,
ληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευ- δ) η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού
Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποί- εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηρι-
ησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομι- ότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν
μοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή λόγω έσοδα,
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροπο- ε) η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον
ποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού ατόμων για τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από τις
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση πράξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί- και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα,
ου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της στ) η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνη-
Επιτροπής» (ΕΕ L 141/5.6.2015) και η κωδικοποίηση των ση, η διευκόλυνση ή η παροχή συμβουλών σε τρίτο για
σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. τη διάπραξη μίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄.
Άρθρο 2 3. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηρι-
Αντικείμενο ότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες από τις οποί-
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849) ες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έχουν
1. Αντικείμενο του παρόντος είναι η πρόληψη και κα- λάβει χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές θα ήταν βασικό αδίκημα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο- και θεωρούνται αξιόποινες, σύμφωνα με τη νομοθεσία
κρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, του κράτους αυτού.
καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος από τους κινδύνους που ενέχουν. Άρθρο 3
2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη- Ορισμοί
ριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις: (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)
α) H μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώ- Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική σμοί:
9228 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 139/30.07.2018
1. «Περιουσία»: περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, 4. «Όμιλος»: ο όμιλος επιχειρήσεων που αποτελείται
ενσώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, από μια μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις
καθώς και έγγραφα ή στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγα-
έντυπης, ηλεκτρονικής ή ψηφιακής, που αποδεικνύουν τρικές της διαθέτουν συμμετοχή, καθώς και επιχειρήσεις
τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώματα προς απόκτηση τέτοιων που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση, σύμφωνα με το
περιουσιακών στοιχείων. άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
2. «Πιστωτικό Ίδρυμα»: 5. «Αρχή»: η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
α) Tο πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο σημείο 1) Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 47.
575/2013, το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και 6. «Πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε
τα υποκαταστήματα, σύμφωνα με την έννοια του σημεί- είδους νομική οντότητα.
ου 17 της ίδιας παραγράφου και άρθρου του ανωτέρω 7. «Χρηματοπιστωτικός τομέας»: ο τομέας της οικονο-
Κανονισμού, πιστωτικών ιδρυμάτων, η έδρα των οποίων μίας που αποτελείται από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την
β) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός»: 8. «Εικονική τράπεζα»: το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρη-
α) Oι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστη- ματοπιστωτικός οργανισμός ή το ίδρυμα που ασκεί
ριότητες ασφαλίσεων ζωής, δραστηριότητες αντίστοιχες με εκείνες των πιστωτικών
β) οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όταν δραστη- ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών το οποίο:
ριοποιούνται στον τομέα της ασφάλισης ζωής ή της α) Έχει συσταθεί σε χώρα ή δικαιοδοσία, όπου δεν έχει
παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδύσεις, με φυσική παρουσία και επομένως πραγματική έδρα και
την εξαίρεση των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμε- διοίκηση, και
σολαβητών, β) δεν συνδέεται με χρηματοπιστωτικό όμιλο που
γ) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πληροί τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχε-
δ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή- τικά με τη ρύθμιση και εποπτεία αυτού ή τουλάχιστον
σεων τρίτων, ισοδύναμες απαιτήσεις.
ε) οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών 9. «Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα»: τα φυσικά πρό-
ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις με τις προϋποθέ- σωπα στα οποία έχουν ή είχαν ανατεθεί σημαντικά δη-
σεις της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), μόσια λειτουργήματα όπως τα εξής:
στ) οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, α) οι αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουρ-
ζ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, γοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί,
η) τα ιδρύματα πληρωμών, β) τα μέλη κοινοβουλίων ή αντίστοιχων νομοθετικών
θ) οι ταχυδρομικές εταιρείες, στο μέτρο που παρέχουν σωμάτων,
υπηρεσίες πληρωμών, γ) τα μέλη των διοικητικών οργάνων πολιτικών κομ-
ι) τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, μάτων,
ια) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δ) τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών
ιβ) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, δικαστηρίων ή άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών
ιγ) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε
οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποί τους, περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων,
ιδ) οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, ε) τα μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων,
ιε) οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετο- στ) τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τρα-
χών, πεζών,
ιστ) οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ζ) οι πρέσβεις και επιτετραμμένοι διπλωμάτες,
ιζ) οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επεν- η) οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων,
δύσεων, θ) τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
ιη) τα στερούμενα ιδίας νομικής προσωπικότητας υπο- οργάνων κρατικών επιχειρήσεων,
καταστήματα στην Ελλάδα χρηματοπιστωτικών οργανι- ι) οι διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές και μέλη
σμών που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπα που κατέχουν
ιθ) άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύμα- ισοδύναμη θέση σε διεθνείς οργανισμούς.
τα και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται Κανένα από τα ανωτέρω δημόσια λειτουργήματα δεν
στην άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριό- αφορά πρόσωπα που κατέχουν ενδιάμεσες ή χαμηλές
τητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως ιβ΄, ιδ΄ θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας.
και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (Α΄ 10. «Στενοί συγγενείς»: στους στενούς συγγενείς των
107). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστε- πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων περιλαμβάνονται:
ρα από γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, α) Οι σύζυγοι ή πρόσωπα εξομοιούμενα με συζύγους,
μπορεί να ορίζονται ως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, όπως εκεί-
και επιχειρήσεις που ασκούν άλλες χρηματοοικονομικές να με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, σύμ-
δραστηριότητες εκτός από τις ανωτέρω. φωνα με το ελληνικό δίκαιο,
Τεύχος Α’ 139/30.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9229
β) τα τέκνα και οι σύζυγοί τους ή πρόσωπα εξομοιού- 16. «Επιχειρηματική σχέση»: η επιχειρηματική, επαγ-
μενα με τους τελευταίους, σύμφωνα με την εκάστοτε γελματική ή εμπορική σχέση η οποία συνδέεται με τις
εθνική νομοθεσία, επαγγελματικές δραστηριότητες των υπόχρεων προσώ-
γ) οι γονείς. πων και η οποία αναμένεται, κατά το χρόνο σύναψής της,
11. «Στενοί συνεργάτες»: πρόσωπα που είναι γνωστά ότι θα έχει κάποια διάρκεια.
ως στενοί συνεργάτες των προσώπων που εμπίπτουν 17. «Πραγματικός δικαιούχος»: το ή τα φυσικά πρόσω-
στην παράγραφο 9, στα οποία περιλαμβάνονται: πα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο
α) Φυσικά πρόσωπα για τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς
από κοινού πραγματικοί δικαιούχοι νομικής οντότητας και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων
ή νομικού μορφώματος ή συνδέονται με οποιαδήποτε διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγματι-
άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με πολιτικώς εκτεθει- κός δικαιούχος» νοείται ιδίως:
μένο πρόσωπο, α) Όσον αφορά τις εταιρείες:
β) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οι μόνοι πραγματι- αα) Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η
κοί δικαιούχοι νομικής οντότητας ή νομικού μορφώμα- εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του
τος που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί εν τοις πράγμασι ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετο-
προς όφελος πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου. χών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών
12. «Λογαριασμός πλάγιας πρόσβασης (payable - δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών
through account)»: τραπεζικός λογαριασμός που τη- στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
ρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (ίδρυμα ανταποκριτής) και Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτη-
ανοίγεται στο πλαίσιο σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης σιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από
με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών πιστωτικού φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου
ιδρύματος (ιδρύματος πελάτη) για την εκ μέρους τους αυτής. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδι-
διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. οκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας
13. «Σχέση ανταπόκρισης»: από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από
α) Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από μια τράπεζα φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες
(«ανταποκριτής») σε άλλη τράπεζα («πελάτης»), συμπε-
που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα,
ριλαμβανομένων της παροχής τρεχούμενου ή άλλου
αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Ο έλεγχος με άλλα
λογαριασμού υποχρεώσεως και συναφών υπηρεσιών,
μέσα μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, με βάση τις
όπως της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, των
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου
διεθνών μεταφορών χρηματικών ποσών, του συμψηφι-
32 του ν. 4308/2014.
σμού επιταγών, των λογαριασμών πλάγιας πρόσβασης
Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση εισηγμένης
και των υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος,
σε οργανωμένη αγορά εταιρείας, υποκείμενης σε απαι-
β) οι σχέσεις μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και χρη-
τήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομο-
ματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων στις οποίες παρέχονται παρόμοιες θεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν
υπηρεσίες από ίδρυμα ανταποκριτή σε ίδρυμα πελάτη, επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
καθώς και των σχέσεων που αφορούν συναλλαγές τίτλων ββ) Αν, και μόνο εφόσον εξαντληθούν όλα τα δυνατά
ή μεταφορές χρηματικών ποσών. μέσα και ελλείψει βάσιμων υποψιών, δεν προσδιοριστεί
14. «Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα»: η συ- κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος, σύμφω-
ναλλαγή ή δραστηριότητα από την οποία εκτιμάται ότι να με την περίπτωση αα΄ ή αν υπάρχουν αμφιβολίες ως
προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή προς το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο
απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του άρθρου 2 ή πραγματικός δικαιούχος, το ή τα φυσικά πρόσωπα που
για εμπλοκή του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευ-
δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση θύνοντος την εταιρεία. Τα υπόχρεα πρόσωπα τηρούν
την αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής, όπως η αρχεία των δράσεων που έχουν αναλάβει για να προσ-
φύση της συναλλαγής, η κατηγορία χρηματοπιστωτικού διοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με τα
μέσου, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της ανωτέρω.
συναλλαγής, καθώς και η χρήση ή μη μετρητών, και του β) Όσον αφορά τα καταπιστεύματα (trusts):
προσώπου, όπως το επάγγελμα, η οικονομική επιφά- αα) ο ιδρυτής,
νεια, η συναλλακτική ή επιχειρηματική συμπεριφορά, η ββ) ο καταπιστευματοδόχος,
φήμη, το παρελθόν, το επίπεδο διαφάνειας του νομικού γγ) ο προστάτης, αν υπάρχει,
προσώπου-πελάτη και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά. δδ) οι δικαιούχοι ή, εφόσον οι δικαιούχοι της νομι-
15. «Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα»: η συ- κής οντότητας ή του νομικού μορφώματος δεν έχουν
ναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλ- προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το
λακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά συμφέρον των οποίων κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί
του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου η νομική οντότητα ή το νομικό μόρφωμα,
ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προ- εε) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο
φανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή τελικά ανήκει ή το οποίο ασκεί άμεσα ή έμμεσα με οποιο-
προσωπικής φύσεως. δήποτε μέσο τον έλεγχο του καταπιστεύματος.
γ) Όσον αφορά λοιπές νομικές οντότητες ή νομικά δ) εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και δωροληψία και
μορφώματα παρεμφερή με τα καταπιστεύματα συμπε- δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζονται στα
ριλαμβάνονται τα πρόσωπα που κατέχουν αντίστοιχη ή άρθρα 237Α και 237Β ΠΚ,
ανάλογη θέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ε) δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων
περίπτωση β΄. και δικαστικών λειτουργών, όπως ορίζονται στα άρθρα
18. «Ανώτερο διοικητικό στέλεχος»: το διευθυντικό 159, 159Α και 237 ΠΚ,
στέλεχος ή ο υπάλληλος με υψηλή ιεραρχική θέση ικα- στ) εμπορία ανθρώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο
νή για τη λήψη αποφάσεων ιδρύματος ή οργανισμού 323Α ΠΚ,
που επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο νομιμοποίησης ζ) απάτη με υπολογιστή, όπως ορίζεται στο άρθρο
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματο- 386Α ΠΚ,
δότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος γνωρίζει επαρκώς η) σωματεμπορία, όπως ορίζεται στο άρθρο 351 ΠΚ,
το βαθμό έκθεσης του ιδρύματος ή του οργανισμού στον θ) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 20 έως
ανωτέρω κίνδυνο χωρίς να είναι απαραίτητα μέλος του και 23 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74),
διοικητικού συμβουλίου. ι) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 15 και
19. «Υπηρεσίες τυχερών παιγνίων»: οι υπηρεσίες δι- 17 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147),
οργάνωσης ή διεξαγωγής χρηματικού στοιχήματος σε ια) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54,
τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κά- 55, 61 και 63 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
ποιο στοιχείο δεξιότητας, όπως λαχεία, παίγνια καζίνο, ιβ) τα αδικήματα που προβλέπονται στις παραγρά-
παίγνια πόκερ και πράξεις στοιχηματισμού, που προσφέ- φους 1 και 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 181/1974 (Α΄ 347),
ρονται σε συγκεκριμένο χώρο ή με οποιοδήποτε μέσο ιγ) τα αδικήματα που προβλέπονται στις παραγρά-
εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα ή με κάθε άλλη φους 5 έως και 8 του άρθρου 29 και στο άρθρο 30 του
τεχνολογία διευκόλυνσης της επικοινωνίας και ύστερα ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
από ατομικό αίτημα του αποδέκτη των υπηρεσιών. ιδ) τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα τέταρ-
20. «Ηλεκτρονικό χρήμα»: το ηλεκτρονικό χρήμα όπως το και έκτο του ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 ιε) τα χρηματιστηριακά αδικήματα που προβλέπονται
(Α΄218). στα άρθρα 28 έως και 31 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232),
21. «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ)»: η Ευρωπα- ιστ) τα αδικήματα:
ϊκή Αρχή Τραπεζών, που έχει ιδρυθεί με τον Κανονισμό αα) φοροδιαφυγής που προβλέπονται στο άρθρο 66
(ΕΕ) 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) με την εξαίρεση του πρώτου
Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγ- εδαφίου της παραγράφου 5,
γελματικών Συντάξεων, που έχει ιδρυθεί με τον Κανο- ββ) λαθρεμπορίας που προβλέπονται στα άρθρα 155
νισμό (ΕΕ) 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως και 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
και του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών γγ) μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο που προ-
Αξιών και Αγορών, που έχει ιδρυθεί με τον Κανονισμό βλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), με την
(ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς
Συμβουλίου. και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρη-
22. «Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ματικές ποινές ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τα
(ΜΧΠ)»: για την Ελλάδα η Αρχή Καταπολέμησης της δικαστήρια ή από διοικητικές και άλλες αρχές,
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι- ιζ) τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του
ότητες του άρθρου 47 και για τα άλλα κράτη - μέλη η άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160),
αρμόδια Μονάδα για την πρόληψη, την ανίχνευση και ιη) κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στε-
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης ρητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο εί-
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη- ναι άνω των έξι (6) μηνών και από το οποίο προκύπτει
ματοδότησης της τρομοκρατίας. περιουσιακό όφελος.
23. «Εγκληματική δραστηριότητα»: η διάπραξη των
βασικών αδικημάτων του άρθρου 4. Άρθρο 5
Υπόχρεα πρόσωπα
Άρθρο 4 (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46
Βασικά αδικήματα παρ. 1 εδάφιο γ΄ της Οδηγίας 2015/849, καθώς
(άρθρο 3 στοιχείο 4 της Οδηγίας 2015/849) και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «βασικά αδικήμα- Οδηγίας 2018/843)
τα» νοούνται τα ακόλουθα: 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως υπόχρεα νοού-
α) Η εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο νται τα εξής πρόσωπα:
187 ΠΚ, α) Τα πιστωτικά ιδρύματα και κάθε πιστωτικός φορέας
β) τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρο- του ν. 4438/2016 (Α΄ 220),
μοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 187Α ΠΚ, β) οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,
γ) δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, όπως ορί- γ) οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι εταιρείες ορκω-
ζονται στα άρθρα 235 και 236 ΠΚ, τών ελεγκτών-λογιστών που έχουν εγγραφεί στο δημό-
σιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 4438/2016 (Α΄ 220) για σύμβαση πίστωσης που ανέρχε-
Ελέγχων, καθώς και οι ιδιώτες ελεγκτές, ται σε τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
δ) οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά θ) οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουργούν
πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρε- επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία, καθώς
σιών, και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς που πα-
ε) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμε- ρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και πρακτορεία που
τέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές,
των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ι) οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης
ή συναλλαγές επί ακινήτων και όταν βοηθούν στο σχε- αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχι-
διασμό ή τη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες στον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν
τους σχετικά με: αυτή διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες,
αα) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.
ββ) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιου- Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:
σιακών στοιχείων των πελατών τους, αα) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργα-
γγ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαρια- σίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων,
σμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτ- οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας
λων, καθώς και τη σύσταση χρηματικών παρακαταθηκών πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επι-
και προεχόντως αυτών που αφορούν εγγυοδοσίες που χειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και
διατάσσονται από τη δικαστική αρχή στο πλαίσιο ποι- οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων
νικών διαδικασιών, και ρολογιών,
δδ) τις αναγκαίες εισφορές για τη σύσταση, λειτουργία ββ) οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων
ή διοίκηση εταιρειών, αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμ-
εε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, κα- ματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ει-
ταπιστευμάτων (trusts), εταιρειών καταπιστευματικής δών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες
διαχείρισης, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή ανάλογων σχη- παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντι-
μάτων ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων, κειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,
στ) φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπι-
γγ) πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσά-
στευματικής διαχείρισης ή επιχειρήσεις που δεν εμπί-
ζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομέ-
πτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων γ΄,
νου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες
δ΄ και ε΄,
έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,
ζ) τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες ή
δδ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων
καταπιστεύματα (trusts), εξαιρουμένων των προσώπων
και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄, τα οποία
ενδυμάτων γενικά,
παρέχουν κατά επιχειρηματική δραστηριότητα οποιαδή-
ποτε από τις εξής υπηρεσίες σε τρίτα μέρη: εε) οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων
αα) συστήνουν εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκα-
ββ) ασκούν τα ίδια ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο φών αναψυχής γενικά,
να ασκήσει καθήκοντα διευθυντή, διαχειριστή ή εταίρου ια) οι ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβοί.
εταιρείας ή κατόχου αντίστοιχης θέσης σε άλλα νομικά 2. Όταν υπόχρεο φυσικό πρόσωπο αναλαμβάνει επαγ-
πρόσωπα ή μορφώματα, γελματική δραστηριότητα ως υπάλληλος υπόχρεου νο-
γγ) παρέχουν καταστατική έδρα, επιχειρηματική διεύ- μικού προσώπου, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
θυνση, ταχυδρομική ή διοικητική διεύθυνση και οποιεσ- τον παρόντα βαρύνουν το νομικό πρόσωπο και όχι το
δήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία ή κάθε φυσικό. Αν αναλαμβάνει επαγγελματική δραστηριότητα
άλλο νομικό πρόσωπο ή μόρφωμα, ως υπάλληλος ή συνεργαζόμενος με οποιαδήποτε σύμ-
δδ) ασκούν τα ίδια ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσωπο βαση ή συμφωνία με μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο, το
να ασκήσει καθήκοντα καταπιστευματοδόχου ρητού υπόχρεο φυσικό πρόσωπο τηρεί τις υποχρεώσεις που
καταπιστεύματος (express trust) ή αντίστοιχου νομικού απορρέουν από τον παρόντα, σύμφωνα με τις αποφά-
μορφώματος, σεις της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει την κατηγορία
εε) ενεργούν τα ίδια ή μεριμνούν ώστε άλλο πρόσω- των υπόχρεων προσώπων στην οποία ανήκει το ανωτέ-
πο να ενεργήσει ως πληρεξούσιος μετόχου εταιρείας, ρω φυσικό πρόσωπο.
εφόσον η εταιρεία αυτή δεν είναι εισηγμένη σε οργανω- 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
μένη αγορά που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίη- Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση της
σης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα Αρχής, μπορεί να ορίζονται ειδικότερα κριτήρια για τον
διεθνή πρότυπα, προσδιορισμό των υπόχρεων προσώπων των περιπτώ-
η) οι μεσίτες ακινήτων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), για σεων ι΄ και ια΄, καθώς και οι ειδικότερες υποχρεώσεις στις
συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχι- οποίες αυτά υπόκεινται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
στον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν το των άρθρων 17 επ., εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη
ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα φύση και το ύψος των συναλλαγών, καθώς και να προ-
εκμίσθωσης ακινήτου, και οι μεσίτες πιστώσεων του ν. στίθενται νέες κατηγορίες επιχειρήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ζ) το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ νων Δικαιωμάτων για τους συμβολαιογράφους και τους
δικηγόρους,
Άρθρο 6 η) το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα πρό-
Αρμόδιες αρχές σωπα της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5,
(άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5, άρθρο 46 παρ. 2, θ) για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστή-
άρθρο 47 παρ. 3, άρθρο 48 παράγραφοι 4 έως ματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν την
και 8, άρθρο 50, άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2, έδρα τους στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά
άρθρο 62 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849) περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπι-
1. Αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής στωτικών οργανισμών, οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες
των διατάξεων του παρόντος από τα υπόχρεα πρόσωπα δραστηριότητες με τους ανωτέρω χρηματοπιστωτικούς
ορίζονται οι εξής αρχές και φορείς: οργανισμούς της αλλοδαπής.
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος για: 2. Οι αρχές της προηγούμενης παραγράφου εποπτεύ-
αα) τα πιστωτικά ιδρύματα, ουν τα υπόχρεα πρόσωπα για τα οποία είναι αρμόδιες,
ββ) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστι- ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που
κούς διαμεσολαβητές, επιβάλλει ο παρών νόμος. Η συχνότητα, η ένταση και
γγ) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
η κατανομή των πόρων προς διενέργεια της εποπτείας
δδ) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαι-
εξαρτώνται από το βαθμό επικινδυνότητας των υπόχρε-
τήσεων τρίτων,
ων προσώπων και τους υφιστάμενους κινδύνους νομι-
εε) τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών
ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις, μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
στστ) τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με βάση ιδίως
ζζ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, την αντίστοιχη
ηη) τα ιδρύματα πληρωμών, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη γνώμη των ΕΕΑ
θθ) τις ταχυδρομικές εταιρείες, ως προς τις παρεχόμε- σχετικά με τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τη χρηματοπι-
νες υπηρεσίες πληρωμών, στωτική αγορά και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις
ιι) τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, οποίες εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παρ. 2
ιαια) τις επιχειρήσεις της περίπτωσης ιθ΄ του στοιχείου του άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Η αξιολόγηση
3 του άρθρου 3, του βαθμού επικινδυνότητας των υπόχρεων προσώπων,
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για: συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων μη συμμόρφωσης,
αα) τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και
ββ) τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, όταν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα ή εξελίξεις στη
γγ) τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείριση ή τη λειτουργία τους.
τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους, 3. Οι ανωτέρω αρχές ασκούν τις εξής εποπτικές αρμο-
δδ) τις εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, διότητες, με αποφάσεις που εκδίδονται, κατά περίπτωση,
εε) τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμε- από τα αρμόδια όργανα διοίκησής τους:
τοχών, α) Καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επί
στστ) τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μέρους υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρό-
ζζ) τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επεν- ντα για τα εποπτευόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανο-
δύσεων, μένων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται
γ) η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) για τους ενε- της ταυτότητας των πελατών τους, κατά την εφαρμο-
χυροδανειστές και τους αργυραμοιβούς, γή μέτρων συνήθους, απλουστευμένης ή αυξημένης
δ) η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων δέουσας επιμέλειας. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να
για τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τις εταιρείες
διαφοροποιούνται, αφού ληφθεί ιδίως υπόψη η φύση,
ορκωτών ελεγκτών-λογιστών,
το μέγεθος και το νομικό πλαίσιο των επαγγελματικών
ε) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για:
δραστηριοτήτων των ανωτέρω προσώπων, ο βαθμός
αα) τους εξωτερικούς λογιστές-φοροτεχνικούς και τα
νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών κινδύνου που ενέχουν αυτές οι δραστηριότητες και οι
υπηρεσιών, καθώς και τους ιδιώτες ελεγκτές, διενεργούμενες συναλλαγές, καθώς και η αντικειμενι-
ββ) τους μεσίτες ακινήτων, κή αδυναμία εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων από
γγ) τους εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών με- ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων. Ομοίως,
γάλης αξίας, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετες ή αυστηρότερες
στ) η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για: υποχρεώσεις, εκτός όσων προβλέπονται στον παρόντα
αα) τις επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουρ- ή χαμηλότερα ποσοτικά όρια για να αντιμετωπίζονται
γούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία, αυξημένοι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ββ) τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους άλλους ματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομο-
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, κα- κρατίας.
θώς και τα πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστη- β) Καθοδηγούν με κατάλληλες οδηγίες και εγκυκλίους
ριότητες αυτές, ή άλλες πρόσφορες μεθόδους τα υπόχρεα πρόσωπα ως
προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, η) Διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που κατέχουν θέση
τον καθορισμό πρακτικών συμπεριφοράς έναντι των ανώτερου διοικητικού στελέχους ή είναι πραγματικοί
πελατών, την επιλογή των κατάλληλων πληροφοριακών δικαιούχοι υπόχρεων προσώπων, πληρούν τις προϋπο-
συστημάτων και την υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών θέσεις καταλληλότητας και διαθέτουν εχέγγυα εντιμό-
και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου για τον εντοπισμό τητας και ήθους, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση
ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων, στην κείμενη νομοθεσία.
που ενδέχεται να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων θ) Θεσπίζουν αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μη-
από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση χανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών που
της τρομοκρατίας. αφορούν παραβάσεις από τα υπόχρεα πρόσωπα των
γ) Καταρτίζουν ή διανέμουν στα υπόχρεα πρόσωπα διατάξεων του παρόντος. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμ-
ανακοινώσεις και πληροφορίες για υποθέσεις στις οποίες βάνουν ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή των σχετι-
χρησιμοποιήθηκαν νέες μέθοδοι και πρακτικές για τη κών καταγγελιών και την παρακολούθηση της έκβασής
διάπραξη των αδικημάτων του άρθρου 2 στην Ελλάδα τους, κατάλληλα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
ή στο εξωτερικό (τυπολογίες), καθώς και εκθέσεις για που καταγγέλλουν παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί
κινδύνους που συνδέονται με συγκεκριμένους κλάδους εντός του υπόχρεου προσώπου και των καταγγελλό-
ή δραστηριότητες. Προς το σκοπό αυτόν συνεργάζονται μενων προσώπων, μέτρα προστασίας των δεδομένων
μεταξύ τους, με τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, με προσωπικού χαρακτήρα αυτών, καθώς και σαφείς κα-
την Αρχή και ενδεχομένως με αλλοδαπές αντίστοιχες νόνες ώστε να εξασφαλίζεται στο μέτρο του δυνατού η
Αρχές, καθώς και παρακολουθούν τις σχετικές εργασίες εμπιστευτικότητα των καταγγελιών.
διεθνών φορέων. ι) Επιβάλλουν μέτρα και διοικητικές κυρώσεις για πα-
δ) Ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα για πληροφο- ραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον
παρόντα κατά των υπόχρεων προσώπων και των υπαλ-
ρίες και ανακοινώσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή
λήλων τους, σύμφωνα με το άρθρο 46. Η Τράπεζα της
μη χωρών προς την ενωσιακή νομοθεσία και τις Συστά-
Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνουν
σεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial
τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές σχετικά με τα μέτρα και
Action Task Force, εφεξής FATF).
τις διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει, συμπερι-
ε) Διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για
λαμβανομένης κάθε προσφυγής που έχει ασκηθεί και
την επάρκεια και καταλληλότητα των εσωτερικών πολι-
της έκβασής της.
τικών, των μέτρων και διαδικασιών που έχουν υιοθετή-
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμώντας τους κινδύνους
σει και εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα, περιλαμβα-
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
νομένων επιτόπιων ελέγχων στα κεντρικά γραφεία και
τες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που μπορεί να
τις εγκαταστάσεις τους, αλλά και σε υποκαταστήματα
ενέχουν ορισμένες εργασίες της, καθορίζει με απόφασή
και θυγατρικές που εδρεύουν ή λειτουργούν στην Ελ- της κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τους.
λάδα ή το εξωτερικό, σε συνεργασία ενδεχομένως με 5. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύστε-
τις αρμόδιες Αρχές της ξένης χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ρα από κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου στην οποία επι-
εξετάζουν δεόντως τις εκτιμήσεις κινδύνου στις οποίες σημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τα
προβαίνουν τα υπόχρεα πρόσωπα κατά την άσκηση της πορίσματα σχετικών εκθέσεων που εκπονεί η Ευρωπαϊκή
διακριτικής τους ευχέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο Επιτροπή, μπορεί με απόφασή της, να εξαιρεί ορισμένες
11 του άρθρου 13, καθώς και την επάρκεια των εφαρ- υπηρεσίες τυχερών παιγνίων από το σύνολο ή μέρος
μοζόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας και εσωτερικών των απαιτήσεων του παρόντος, εφόσον ο κίνδυνος που
διαδικασιών. ενέχει η φύση και ενδεχομένως η έκταση των σχετικών
στ) Διασφαλίζουν με εποπτικές δράσεις, ότι οι εγκατα- υπηρεσιών εκτιμάται ως χαμηλός. Ανάμεσα στους πα-
στάσεις που λειτουργούν τα υπόχρεα πρόσωπα άλλου ράγοντες που συνεκτιμώνται είναι και το πόσο ευάλω-
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλη- τες εμφανίζονται οι σχετικές συναλλαγές εν όψει των
νική Επικράτεια τηρούν τις διατάξεις του παρόντος. Για χρησιμοποιούμενων μεθόδων πληρωμής. Η απόφαση
το σκοπό αυτό συνεργάζονται με την εκάστοτε αρμόδια εξαίρεσης, μαζί με τη σχετική για την αιτιολόγησή της
εποπτική αρχή του κράτους - μέλους στο οποίο έχει την εκτίμηση κινδύνου, κοινοποιείται μέσω του Κεντρικού
έδρα του το υπόχρεο πρόσωπο. Στην περίπτωση των Συντονιστικού Φορέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πα-
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ραπάνω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται για υπηρεσίες τυχε-
του άρθρου 36, η εποπτεία μπορεί να περιλαμβάνει τη ρών παιγνίων που παρέχονται από επιχειρήσεις καζίνο.
λήψη κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για την αντι- Κατά τα λοιπά, η εν γένει εποπτική και ελεγκτική αρμο-
μετώπιση σοβαρών ελλείψεων που απαιτούν άμεσες λύ- διότητα της Ε.Ε.Ε.Π. ασκείται, σύμφωνα με τις διατάξεις
σεις. Τα εν λόγω μέτρα είναι προσωρινά και λήγουν όταν της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄180) και
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που έχουν επισημανθεί με του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38).
τη συνδρομή ή συνεργασία της εποπτικής αρχής του 6. Οι αρμόδιες Αρχές διαθέτουν επαρκείς οικονομι-
κράτους - μέλους καταγωγής του υπόχρεου προσώπου. κούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την εκτέ-
ζ) Απαιτούν από τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε στοιχείο ή λεση των καθηκόντων τους και διασφαλίζουν, μέσω της
δεδομένο που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού
εποπτικών και ελεγκτικών τους καθηκόντων. τους, ότι το τελευταίο διατηρεί υψηλό επαγγελματικό
επίπεδο μεταξύ άλλων σε ζητήματα εμπιστευτικότητας δ) συντονίζει τη σύνταξη μελετών, τη συγκρότηση

και προστασίας προσωπικών δεδομένων, διακρίνεται ομάδων εργασίας για την εξέταση επί μέρους θεμάτων
για την ακεραιότητά του και διαθέτει τα απαιτούμενα και την υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση του
προσόντα. Με αποφάσεις του Διοικητή της Τράπεζας της ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, σε συ-
Ελλάδας, του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νεννόηση με την Επιτροπή Στρατηγικής του άρθρου 8,
του Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης την Αρχή και τις αρμόδιες Αρχές,
και Ελέγχων, του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας ε) αναλαμβάνει τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας
και Ελέγχου Παιγνίων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στα θέματα της αρμοδιότητάς του, προετοιμάζει και
κατά περίπτωση, συγκροτούνται ειδικές υπηρεσιακές συντονίζει τη συμμετοχή σε διασκέψεις, συνόδους και
μονάδες στις οποίες ανατίθενται τα ανωτέρω εποπτικά ομάδες εργασίας των διεθνών οργανισμών και φορέων
καθήκοντα. Στο προσωπικό των μονάδων αυτών παρέχε- που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης
ται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση για το χειρισμό εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρημα-
ζητημάτων εμπιστευτικών και θεμάτων που άπτονται της τοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στους οποίους η
7. Οι αρμόδιες Αρχές υποβάλλουν τον πρώτο μήνα Ελλάδα είναι μέλος, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
κάθε έτους αναλυτική έκθεση στον Κεντρικό Συντονιστι- Συμβουλίου της Ευρώπης και της FATF και προσκαλεί,
κό Φορέα σχετικά με την οργανωτική τους διάρθρωση, όποτε παρίσταται αναγκαίο, εμπειρογνώμονες ή εξειδι-
τις δραστηριότητες, τις κανονιστικές αποφάσεις και τις κευμένο προσωπικό από άλλες υπηρεσίες και φορείς.
εγκυκλίους τους, τα αποτελέσματα των ελέγχων που Στο πλαίσιο της διεθνούς εκπροσώπησης, μεριμνά για
έχουν διενεργηθεί και της αξιολόγησης των υπόχρεων τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που αποστέλ-
προσώπων, καθώς και τα μέτρα ή τις κυρώσεις που έχουν λουν οι διεθνείς οργανισμοί, για την υποβολή σχολίων
επιβληθεί από αυτές. Η υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων ή προτάσεων προς αυτούς, για τη σύνταξη και υποβολή
των αρμοδίων αρχών στον Κεντρικό Συντονιστικό Φο- σχεδίων δράσης και για το συντονισμό των απαντήσεων
ρέα πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή στις διενεργούμενες από αυτούς αξιολογήσεις της χώρας,
ειδικής διάταξης περί τραπεζικού, χρηματιστηριακού, συνεργαζόμενο με την Αρχή, τις αρμόδιες Αρχές και τους
φορολογικού ή επαγγελματικού απορρήτου. φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων, ενημερώ-
8. Οι αρμόδιες Αρχές συνεργάζονται με τις Ευρωπαϊκές νεται για τις εξελίξεις σε άλλους διεθνείς οργανισμούς ή
Εποπτικές Αρχές και παρέχουν σε αυτές όλες τις πληρο- φορείς στους οποίους συμμετέχουν η Αρχή, οι αρμόδιες
φορίες που τους είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των Αρχές ή φορείς εκπροσώπησης ορισμένων κατηγοριών
καθηκόντων τους. υπόχρεων προσώπων και φροντίζει για τη διαβίβαση των
σχετικών πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους,
Άρθρο 7 στ) παρέχει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής
Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας του άρθρου 8 πλήρη ενημέρωση για την αποτελεσματι-
(άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849) κή εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής,
1. Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Κεντρικός Συντονι- ζ) επικοινωνεί με το Φορέα Διαβούλευσης του άρθρου
στικός Φορέας, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 10, του παρέχει κάθε δυνατή ενημέρωση και υποστήριξη
α) Εξετάζει, αναλύει και συγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις και αξιολογεί τις προτάσεις και εισηγήσεις του,
που υποβάλλουν οι αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την η) ενημερώνει την Αρχή, τις αρμόδιες αρχές και τους
παράγραφο 7 του άρθρου 6 και προτείνει τη λήψη κα- φορείς εκπροσώπησης υπόχρεων προσώπων για τα απο-
τάλληλων μέτρων για την ενίσχυση του εποπτικού τους τελέσματα των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου,
ρόλου, θ) λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποτελέσματα,
β) επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου συ- εισηγείται στην Επιτροπή Στρατηγικής τη θέσπιση μέ-
νεργασίας των αρμόδιων Αρχών μεταξύ τους και με την τρων και την κατανομή πόρων για την καλύτερη αντιμε-
Αρχή, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τώπιση ή το μετριασμό των κινδύνων που εντοπίστηκαν
τη διενέργεια κοινών ελέγχων, την υιοθέτηση κοινών και προτείνει δράσεις στους εντοπισμένους τομείς που
εποπτικών πρακτικών και την παροχή εναρμονισμένων παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα.
οδηγιών προς τα υπόχρεα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπό- 2. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από την αρ-
ψη τις διαφορές στη συγκρότηση, το οικονομικό μέγε- μόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
θος, τις λειτουργικές δυνατότητες και τις επιχειρηματικές, Πολιτικής που συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τις υπό-
συναλλακτικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες των λοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων,
γ) διοργανώνει συναντήσεις, συσκέψεις και σεμινά- Άρθρο 8
ρια με εκπροσώπους της Αρχής, των αρμόδιων Αρχών Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση
και των υπόχρεων προσώπων για ανταλλαγή απόψεων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και ενημέρωση δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της
για τις εξελίξεις σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς σχε- τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της
τικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρημα- (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
τοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της 1. Η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της
διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της του άρθρου 10, με σκοπό την εξέταση θεμάτων της
χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής κατα- αρμοδιότητάς τους.
στροφής (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) που έχει συ- 5. Με απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής συντάσ-
σταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο 9 του ν. σεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνε-
3691/2008 (Α΄166) είναι ο μηχανισμός που καθορίζει σε ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με τον
εθνικό επίπεδο τη στρατηγική για τις ανωτέρω ενέργειες. Κανονισμό Λειτουργίας ορίζεται ο τρόπος κατάρτισης
2. Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής είναι ο Γενι- της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, ο τρόπος
κός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου λήψης αποφάσεων και οργάνωσης της γραμματειακής
Οικονομικών και μέλη της, οι εξής, με τους αναπληρωτές και επιστημονικής υποστήριξης, καθώς και κάθε άλλο
τους: σχετικό θέμα.
α) Ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του, 6. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Στρατηγι-
β) ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής του κής παρέχει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομικών.
γ) ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της 7. Έργο της Επιτροπής Στρατηγικής είναι:
Α.Α.Δ.Ε., α) Ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμε-
δ) ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων τώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό
Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., επίπεδο στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από
ε) ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονο- εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της
μικού Εγκλήματος, τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης
στ) ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουρ- όπλων μαζικής καταστροφής, με παράλληλη μέριμνα
γείου Εσωτερικών, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ζ) ο Διευθυντής της Δ1 Διευθύνσεως ΟΗΕ και Διεθνών Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Εθνι-
Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουρ- κής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία επικαιροποιείται όταν
γείου Εξωτερικών, κρίνεται αναγκαίο με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, της σχε-
η) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αυτό η Επιτροπή Στρατηγικής συντονίζει τη διαδικασία
θ) ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθο- εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και
ράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο
θρωπίνων Δικαιωμάτων, το μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των
ι) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή του ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στο σχεδιασμό
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δράσεων σε επιλεγμένους τομείς και ειδικότερα:
ια) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας αα) Εντοπίζει τομείς ή πεδία που διατρέχουν χαμηλότε-
και Νησιωτικής Πολιτικής, ρο ή υψηλότερο κίνδυνο και σχεδιάζει τη λήψη ενισχυμέ-
ιβ) ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής νων μέτρων από τα υπόχρεα πρόσωπα στις περιπτώσεις
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, υψηλού κινδύνου,
ιγ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Επο- ββ) χρησιμοποιεί τις ανωτέρω εκτιμήσεις για τη χά-
πτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ραξη συγκεκριμένων πολιτικών και την προώθηση των
ιδ) ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής Κεφαλαιαγο- κατάλληλων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και ορ-
ράς, γανωτικής φύσης για αντιμετώπιση των εντοπισμένων
ιε) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίη- κινδύνων, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραι-
σης και Ελέγχων, οτήτων ως προς την κατανομή των διαθέσιμων πόρων,
ιστ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου γγ) θέτει στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων τις
Παιγνίων. αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου αυτά να προβούν
3. Ο αναπληρωτής κάθε μέλους της Επιτροπής Στρα- στις δικές τους εκτιμήσεις κινδύνου,
τηγικής υποδεικνύεται από το τακτικό μέλος και πρέπει δδ) ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ΕΕΑ και
να είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας. Στις τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρω-
συνεδριάσεις της Επιτροπής τα μέλη μπορεί να συνεπι- παϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα των ανωτέρω εκτι-
κουρούνται από στελέχη εξειδικευμένα στα θέματα της μήσεων κινδύνου:
εκάστοτε ημερήσιας διάταξης. β) Η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας με τα
4. Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει ύστερα από διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση της νομιμοποί-
πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον ανά εξάμηνο ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της
και εκτάκτως, με πρωτοβουλία του ιδίου. Ο Πρόεδρος χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδό-
μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με ορισμένα τησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και την
μέλη που συνδέονται με συγκεκριμένο αντικείμενο και ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων
να αναθέτει σε ομάδες εργασίας την εξέταση εξειδι- του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της
κευμένων θεμάτων. Η Επιτροπή Στρατηγικής μπορεί Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και
να καλεί, κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν στις συ- φορέων σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματοδότη-
νεδριάσεις της εκπρόσωποι άλλων δημόσιων ή ιδιω- σης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής
τικών φορέων, όπως ιδίως του φορέα διαβούλευσης καταστροφής.
γ) Η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματι- σίες, οι αρμοδιότητες εκάστης, ο τρόπος συνεργασίας
κότητας της Αρχής, όσον αφορά ιδίως τη στελέχωσή με αντίστοιχες υπηρεσίες ή φορείς του εσωτερικού ή
της με εξειδικευμένο προσωπικό, την αναβάθμιση της του εξωτερικού, καθώς και οι διαδικασίες και τεχνικές
συνεργασίας της με τις εποπτικές Αρχές και την ενεργο- λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.
ποίηση και άλλων δημόσιων φορέων για την υποβολή 2. Οι αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρε-
αναφορών ή διαβίβαση πληροφοριών προς την Αρχή. σίες, η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
δ) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκού- Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.), καθώς και η Διεύθυνση Ερευ-
μενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων Αρχών και την νών Οικονομικού Εγκλήματος λαμβάνουν τα αναγκαία
ανάπτυξη της συνεργασίας των φορέων της παραγρά- οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της
φου 2, ιδίως μέσω διμερών ή πολυμερών μνημονίων. διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από
ε) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της
ιδιωτικό τομέα με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τρομοκρατίας μέσω του διασυνοριακού και εσωτερι-
τη μελέτη των αναγκαίων προσαρμογών που απαιτού- κού εμπορίου. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν διαδικασίες
νται για τη βελτίωση της συνεισφοράς των φορέων του εκτίμησης του βαθμού κινδύνου αναλόγως του είδους
ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των αδικημάτων και της ποσότητας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη- και αγαθών, της χώρας προέλευσης ή προορισμού, της
τες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρημα- συμβατότητας των ανωτέρω στοιχείων με την οικονομι-
τοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. κή επιφάνεια και τις επιχειρηματικές, εμπορικές ή επαγ-
8. Η Επιτροπή Στρατηγικής αξιοποιεί για τους παρα- γελματικές δραστηριότητες των συναλλασσομένων, της
πάνω σκοπούς το έργο του Κεντρικού Συντονιστικού αξιοπιστίας των μεταφορικών εταιρειών και κάθε άλλου
Φορέα, της Αρχής, των αρμόδιων Αρχών και άλλων φο- σχετικού παράγοντα. Οι ανωτέρω Αρχές συνεργάζονται
ρέων και παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις σε διεθνείς και διασταυρώνουν στοιχεία με άλλες δημόσιες υπη-
οργανισμούς και φορείς, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεσίες και φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς
το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Διεθνές Νομισματικό Τα- και με τα πιστωτικά ιδρύματα που διενεργούν, άμεσα ή
μείο και την FATF. Προς τούτο ενημερώνεται σχετικά από έμμεσα, συναλλαγές συνδεόμενες με τις ως άνω εμπο-
τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και την Αρχή. ρικές πράξεις ή έχουν επιχειρηματική σχέση με τους
9. Η Επιτροπή Στρατηγικής καταρτίζει ετήσια έκθεση συναλλασσομένους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
που υποβάλλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται οι
της Βουλής στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσμα- επί μέρους αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες εκά-
τα των εκτιμήσεων κινδύνου που έχει διενεργήσει και στης, οι διαδικασίες και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την
οι δραστηριότητές της και προτείνονται πολιτικές και εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.
συγκεκριμένα μέτρα για την αναβάθμιση των εθνικών 3. Οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, η Διεύθυν-
μηχανισμών που στοχεύουν στην πρόληψη και κατα- ση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και η
πολέμηση των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων,
τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργείων, λαμβάνουν τα
όπλων μαζικής καταστροφής. Η έκθεση υποβάλλεται αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και καταστολή χρησι-
μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. μοποίησης εταιρειών ή εταιρικών σχημάτων για σκοπούς
10. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από
λειτουργίας της Επιτροπής Στρατηγικής και των ομάδων εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της
εργασίας της θεωρούνται εμπιστευτικές. τρομοκρατίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:
α) Ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας
Άρθρο 9 των εταίρων και μετόχων, μελών διοικητικών συμβου-
Άλλες δημόσιες αρχές λίων ή διευθυντικών στελεχών,
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες συγκε- β) ο καθορισμός διαδικασιών πιστοποίησης της νόμι-
ντρώνουν και καταχωρίζουν στοιχεία και έγγραφα για μης προέλευσης των αρχικών και νέων κεφαλαίων, ιδίως
αγοραπωλησίες ακινήτων πάσης φύσεως ή εισπράττουν κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εται-
τους σχετικούς φόρους και τέλη λαμβάνουν τα αναγκαία ρειών, εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ή μη,
οργανωτικά μέτρα για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώ- γ) η αυξημένη εποπτεία για την ορθή και νόμιμη χρή-
σεων διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων ση των εθνικών και ενωσιακών επιδοτήσεων, χορηγή-
από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης σεων και άλλων ενισχύσεων προς εταιρείες και άλλες
της τρομοκρατίας μέσω αυτών των συναλλαγών. Τα μέ- επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. Με κοινές αποφάσεις
τρα αυτά είναι συμπληρωματικά με αυτά που ελέγχουν των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυ-
το πόθεν έσχες των αγοραστών ακινήτων και προβλέ- ξης ή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και με
πουν διαδικασίες εκτίμησης του βαθμού κινδύνου με αποφάσεις των αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων
κατηγοριοποίηση των συναλλαγών και των συναλλασ- ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι επί μέρους αρμο-
σομένων προσώπων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο διότητές τους, οι διαδικασίες και τεχνικές λεπτομέρειες
κίνδυνο και απαιτούν ενδελεχή έλεγχο. Με απόφαση συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών, με βάση την
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται οι αρμόδιες υπηρε- εκτίμηση του βαθμού κινδύνου και τη σχέση κόστους-
οφέλους ως προς την επιβολή πρόσθετων υποχρεώσε- κατηγορίας υπόχρεων προσώπων, ο Υπουργός Οικονο-
ων των εταιρειών ή πρόσθετων ελέγχων των αρχών και μικών μπορεί να ορίζει ως μέλος τον εκπρόσωπο της
υπηρεσιών, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή μεγαλύτερης σε όρους ενεργητικού ή κύκλου εργασιών
των ανωτέρω μέτρων. επιχείρηση στη συγκεκριμένη κατηγορία.
4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 2. Ως Πρόεδρος του Φορέα Διαβούλευσης ορίζεται ο
και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών για την Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
αδειοδότηση, καταχώριση, επιχορήγηση, έλεγχο και επο- Τα μέλη προτείνονται από τους επί μέρους φορείς εκ-
πτεία των αστικών εταιρειών, οργανισμών, οργανώσεων, προσώπησης των υπόχρεων προσώπων της απόφασης.
σωματείων και άλλων μορφών ενώσεων προσώπων μη Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και μπορεί να ανα-
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των νεώνεται.
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, που στο πλαίσιο του 3. Έδρα του Φορέα Διαβούλευσης ορίζονται τα γρα-
σκοπού τους διενεργούν εράνους, κάνουν δωρεές, λαμ- φεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ο Φορέας συ-
βάνουν επιχορηγήσεις ή δωρεές, καθορίζονται τρόποι, νεδριάζει σε ολομέλεια τακτικώς μια (1) τουλάχιστον
μέτρα και διαδικασίες για την αποτροπή χρησιμοποίη- φορά το εξάμηνο, εκτάκτως δε, με πρωτοβουλία του
σης των ανωτέρω για σκοπούς διάπραξης αδικημάτων Προέδρου. Στην πρώτη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και τα
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό- μέλη γνωστοποιούν τους αναπληρωτές που τους αντι-
τητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. καθιστούν σε περίπτωση κωλύματος.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η τήρηση μη- 4. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί ορισμένα μόνο μέλη
τρώου των ανωτέρω από αρμόδια Αρχή, ανά κατηγορία, σε ειδικές έκτακτες συνεδριάσεις για εξέταση συγκε-
η υποχρεωτική διεκπεραίωση των κυριότερων συναλλα- κριμένων θεμάτων που αφορούν αυτά τα μέλη. Μπο-
γών τους μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και η διενέργεια ρεί, επίσης, να καλεί σε ειδικές έκτακτες συνεδριάσεις
δειγματοληπτικών ελέγχων επί αυτών από αρμόδιες υπόχρεα πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχουν φορείς
δημόσιες Αρχές, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου. εκπροσώπησης και δεν έχει οριστεί μέλος, σύμφωνα με
5. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων το τελευταίο εδάφιο της παράγραφο 1 με σκοπό την εξέ-
Υπουργείων, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία και ταση συγκεκριμένων θεμάτων που τα αφορούν.
επιχορήγηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή μη 5. Με απόφαση της ολομέλειας του Φορέα Διαβούλευ-
κυβερνητικών οργανώσεων, καθορίζουν με αποφάσεις σης καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας στον οποίο
τους τα κατάλληλα μέτρα για την ορθή διαχείριση των προσδιορίζονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συνεδρι-
επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων ή χορηγήσεων πάσης φύ- άσεων, η τήρηση πρακτικών, ο τρόπος κατάρτισης της
σεως. Ειδικά ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών λαμβά- ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, η γραμματειακή
νονται υπόψη οι προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του υποστήριξη και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο Κανονισμός
ν. 4110/2013 διατάξεις και επιδιώκεται ο συντονισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες και δράσεις του Φορέα
των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου με την Οικο- Διαβούλευσης και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
νομική Αστυνομία, τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών και την Αρχή. 6. Στις δράσεις του Φορέα περιλαμβάνονται ιδίως:
6. Τα Υπουργεία, οι αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες και α) Η συνεργασία των συμμετεχόντων για την αποτε-
οι άλλοι δημόσιοι φορείς που αναφέρονται στις παρα- λεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που
γράφους 1 έως 5 αναφέρουν, χωρίς καθυστέρηση στην προβλέπονται στον παρόντα,
Αρχή, κάθε περίπτωση για την οποία υπάρχουν ενδείξεις β) η ανταλλαγή της εμπειρίας και της γνώσης τους για
ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης αδικημάτων νομι- τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, η μελέτη συγκεκριμέ-
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες νων προβλημάτων και ο εντοπισμός ευάλωτων τομέων
ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από ή κλάδων ή καταστάσεων για τους κινδύνους νομιμο-
τις άλλες ενέργειες στις οποίες μπορούν αρμοδίως να ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή
προβούν. χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
γ) η παροχή διευκρινιστικών οδηγιών, ύστερα από
Άρθρο 10 σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Αρχών, προς τα υπό-
Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα χρεα πρόσωπα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία
για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης ανήκουν, για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων,
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δ) η διάχυση των πληροφοριών που περιέχονται σε
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τυπολογίες και τεχνικά κείμενα ελληνικών φορέων και
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται διεθνών οργανισμών, η μελέτη και ανάλυση αυτών και
τα μέλη του ειδικού Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού το- η υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για
μέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν,
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό- ε) η συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εξέταση
τησης της τρομοκρατίας (εφεξής Φορέας Διαβούλευσης) θεμάτων που αφορούν όλους ή μερικούς από τους συμ-
που έχει συσταθεί με το άρθρο 11 του ν. 3691/2008, τα μετέχοντες, ιδίως ως προς την αποτελεσματικότητα των
οποία προέρχονται από τους φορείς εκπροσώπησης εφαρμοζόμενων διαδικασιών, μέτρων και πρακτικών για
των επί μέρους κατηγοριών υπόχρεων προσώπων. Σε τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων
περίπτωση μη ύπαρξης φορέα εκπροσώπησης κάποιας και τη βελτίωση αυτών,
στ) η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων ή συναντή- γούμενη ταυτοποίησή του με τον Α.Φ.Μ. του δικαιού-
σεων και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εκπαι- χου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Τα πιστωτικά
δευτικού υλικού με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ιδρύματα υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία
υπόχρεων προσώπων για τους κινδύνους που ενέχουν των δικαιούχων σύμφωνα με τους ειδικούς καταλόγους
τα αδικήματα του άρθρου 2 για την κοινωνία, την αξιο- που αποστέλλονται από τους φορείς καταβολής και να
πιστία και τη φήμη τους, καθώς και την ενημέρωσή τους επιβεβαιώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής
για ενδεχόμενη πειθαρχική, διοικητική ή ποινική ευθύνη συναλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
τους λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών τους. μπορεί να ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα που αφορά την
7. Κατά τη διενέργεια αξιολογήσεων της χώρας από ως άνω υποχρέωση.
διεθνείς οργανισμούς ή φορείς σχετικά με την εφαρμογή 2. Κομιστές ανώνυμων μετοχών εταιρειών που δεν εί-
των διεθνών προτύπων όσον αφορά την αντιμετώπιση ναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο οφείλουν, κατά την
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη- εξαργύρωση των μερισματαποδείξεων, να υποβάλουν
ριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι είναι οι
Φορέας Διαβούλευσης και οι επιμέρους φορείς εκπρο- κύριοι ή επικαρπωτές των μετοχών ή πληρεξούσιοι, αυ-
σώπησης των υπόχρεων προσώπων συνεργάζονται με τών, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία των κυρίων ή
τις αρμόδιες Αρχές και τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα. επικαρπωτών και προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποι-
8. Ο Φορέας Διαβούλευσης καταρτίζει μέσα στο πρώτο ητικά έγγραφα. Οι πληρεξούσιοι οφείλουν, ταυτόχρονα,
εξάμηνο κάθε έτους ενημερωτική έκθεση για τις δρα- να δηλώσουν τα στοιχεία των κυρίων ή επικαρπωτών και
στηριότητές του κατά το προηγούμενο έτος, την οποία να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές, την Αρχή, τον Κεντρικό
Συντονιστικό Φορέα και την Επιτροπή Στρατηγικής. Η Άρθρο 12
έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. (άρθρα 11 και 12 της Οδηγίας 2015/849)
9. Οι πληροφορίες που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέου-
δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται. Με απόφαση της σας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώ-
ολομέλειας του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Προέ- σεις:
δρου, μπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια και οι κατη- α) Όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση,
γορίες εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν πρέπει να β) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:
δημοσιοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία αα) ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαπέ-
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ντε χιλιάδων (15.000) ευρώ είτε η συναλλαγή αυτή πραγ-
ανάγκη διασφάλισης του εμπορικού και βιομηχανικού ματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες
απορρήτου. που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ββ) αποτελεί μεταφορά χρηματικών ποσών, σύμφωνα
ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ με τον ορισμό του στοιχείου 9 του άρθρου 3 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Άρθρο 11 του Συμβουλίου (ΕΕ L 141) άνω των χιλίων (1.000) ευρώ,
Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές γ) όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγα-
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849) θά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά
1. Απαγορεύεται τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρημα- που αφορά ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ τουλά-
τοπιστωτικοί οργανισμοί να τηρούν μυστικούς, ανώνυ- χιστον, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη
μους ή μόνον αριθμημένους λογαριασμούς, ανώνυμα πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται
βιβλιάρια καταθέσεων, ανώνυμες θυρίδες ασφαλείας, μεταξύ τους,
λογαριασμούς με εικονικά ονόματα ή λογαριασμούς που δ) όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών
δεν έχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου τους, σύμφω- παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά ποσό
να με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας και τον δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ τουλάχιστον κατά την κατάθε-
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή ση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών ή και στις
στη χώρα φορολογικής κατοικίας, εφόσον με τη χώρα δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή
αυτή υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών. διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει τη φορολογική φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
του κατοικία σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί ε) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από
σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών, τότε απαιτείται η εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της
απόκτηση Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαί-
Για κάθε είδους καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, ρεση ή κατώτατο όριο ποσού,
επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτή- στ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την
ρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων κ.ο.κ., που πραγ- πληρότητα ή την επάρκεια των στοιχείων που συγκε-
ματοποιείται από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Φορείς Κοινω- ντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και την
νικής Ασφάλισης ή Πρόνοιας με πίστωση λογαριασμού επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγμα-
πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, απαιτείται η προη- τικού δικαιούχου,
ζ) όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό χρήμα ή για ειδικά γ) την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη
προπληρωμένα μέσα που διαθέτουν δυνατότητα επανα- συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό
φόρτισης με μηνιαίο όριο πράξεων πληρωμής άνω των δια- της επιχειρηματικής σχέσης,
κοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις. δ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την
Τα ανωτέρω ποσά υπολογίζονται χωρίς Φ.Π.Α. ή άλλες επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλ-
νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη. λαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής,
2. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ζ΄ της παραγρά- για να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριό-
φου 1, οι υπόχρεες οντότητες μπορεί να εφαρμόσουν τητες συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν τα υπόχρεα
μόνο τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πρόσωπα σχετικά με τον πελάτη, τις επαγγελματικές
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρ- δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του, καθώς και,
θρου 13 σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα αν πληρού- εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων, σύμ-
νται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις ελαχιστοποίησης φωνα με κριτήρια που μπορεί να ορίζουν οι αρμόδιες
του κινδύνου: Αρχές. Τα υπόχρεα πρόσωπα διασφαλίζουν επιπλέον
α) το μέσο πληρωμής δεν διαθέτει δυνατότητα επα- την τήρηση ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή
ναφόρτισης ή έχει ανώτατο μηνιαίο όριο πράξεων πλη- πληροφοριών.
ρωμής διακόσια πενήντα (250) ευρώ και μπορεί να χρη- 2. Αν το υπόχρεο πρόσωπο δεν μπορεί να συμμορφω-
σιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα, θεί με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον
β) το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά πελάτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και
δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ και μπορεί να γ΄ της παραγράφου 1, οφείλει να αρνηθεί να εκτελέσει
χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα, συναλλαγή του, δεν συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή
γ) το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται αποκλειστικά διακόπτει οριστικά αυτήν και εξετάζει αν συντρέχει υπο-
για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, χρέωση αναφοράς στην Αρχή. Το προηγούμενο εδάφιο
δ) το μέσο πληρωμής δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί δεν εφαρμόζεται ως προς τους συμβολαιογράφους, τους
με ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα, δικηγόρους, τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τους
ε) ο εκδότης παρακολουθεί επαρκώς τις συναλλαγές ή λογιστές-φοροτεχνικούς συμβούλους, μόνον αν τα εν
την επιχειρηματική σχέση ώστε να είναι δυνατός ο εντο- λόγω πρόσωπα εξακριβώνουν τη νομική θέση των πε-
πισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών. λατών τους ή εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο
3. Η παράγραφος 2 δεν ισχύει σε περίπτωση εξόφλη- της υπεράσπισης ή εκπροσώπησής τους σε δικαστικές
σης σε μετρητά ή ανάληψης σε μετρητά της νομισματι- διαδικασίες ή σχετικά με αυτές, συμπεριλαμβανομένης
κής αξίας του ηλεκτρονικού χρήματος, όταν το εξοφλού- της παροχής συμβουλών αναφορικά με την κίνηση ή
μενο ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. αποφυγή τέτοιων διαδικασιών.
4. Κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσε- 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί
ών τους τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενεργούν, οργανισμοί υποχρεούνται ειδικότερα:
σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου και δεν βασίζονται α) Να συνεκτιμούν, σύμφωνα και με την παράγραφο
αποκλειστικά στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 1 του άρθρου 28 το συνολικό χαρτοφυλάκιο το οποίο
των άρθρων 20 και 21. διατηρεί ο συναλλασσόμενος σε αυτά και ενδεχομένως
σε άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει το υπό-
Άρθρο 13 χρεο πρόσωπο για να εξακριβώσουν τη συμβατότητα
Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας της υπό εξέταση συναλλαγής με την οικονομική-συ-
(άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6, άρθρο 14 ναλλακτική του εικόνα, και β) να επαληθεύουν, κατά τη
παράγραφοι 4 έως 5 και Παράρτημα I της σύναψη επιχειρηματικής σχέσης, τα ετήσια εισοδήματα
Οδηγίας 2015/849) του πελάτη με βάση προσκομιζόμενη πρόσφατη πράξη
1. Τα μέτρα της συνήθους δέουσας επιμέλειας που διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, εκτός
εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα ως προς τον πελάτη αν ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φό-
περιλαμβάνουν: ρου εισοδήματος. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών
α) Την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτό- καταθέσεων, τίτλων ή άλλης φύσεως χρηματοοικονομι-
τητας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πλη- κών προϊόντων, οι δικαιούχοι των λογαριασμών αυτών
ροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή. Όταν ο θεωρούνται ως πελάτες και εφαρμόζονται γι’ αυτούς οι
πελάτης ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, το διαδικασίες δέουσας επιμέλειας.
υπόχρεο πρόσωπο εξακριβώνει και επαληθεύει και την 4. Στην περίπτωση ασφαλίσεων ζωής, τα πιστωτικά
ταυτότητα του προσώπου αυτού, όπως και τα στοιχεία ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβά-
νομιμοποίησής του, νουν επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας που απαι-
β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού τούνται για τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο,
δικαιούχου, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη τα εξής μέτρα δέουσας επιμέλειας για τους δικαιούχους
λήψη εύλογων μέτρων, όπως αυτά εξειδικεύονται με ασφαλίσματος ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής μόλις
αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτρο- ταυτοποιηθούν ή προσδιορισθούν οι δικαιούχοι:
πής Κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, α) Στην περίπτωση δικαιούχων ασφαλίσματος που
τα καταπιστεύματα ή άλλα νομικά μορφώματα λαμβά- ταυτοποιούνται ως συγκεκριμένα κατονομαζόμενα
νονται εύλογα μέτρα για να γίνει γνωστή η διάρθρωση πρόσωπα ή νομικά μορφώματα, λαμβάνουν το όνομα
του καθεστώτος ιδιοκτησίας και ελέγχου του πελάτη, ή την επωνυμία τους,
β) στην περίπτωση δικαιούχων ασφαλίσματος που θευση των στοιχείων ταυτότητας του πελάτη και του
προσδιορίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν από τη
ή ανά κατηγορία ή με άλλα μέσα, λαμβάνουν επαρκείς σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της
πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δικαιούχους, ώστε συναλλαγής.
να βεβαιωθούν ότι θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν 2. Η επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας προσώ-
την ταυτότητα του δικαιούχου κατά το χρόνο της πλη- πων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται
ρωμής του ασφαλίσματος. να ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της σύναψης της
5. Αν σε μία συναλλαγή ή σε σειρά συνδεόμενων συ- επιχειρηματικής σχέσης, εφόσον αυτό απαιτείται για να
ναλλαγών συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο δύο μη διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των επιχειρηματικών
(2) ή περισσότερα υπόχρεα πρόσωπα, καθένα από αυτά δραστηριοτήτων και εφόσον ο κίνδυνος διάπραξης νο-
οφείλει να εφαρμόσει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, με μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19. Τα ανω- ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι μικρός. Στις
τέρω ισχύουν ιδίως για ασφαλιστικά συμβόλαια, αγορα- περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω διαδικασίες επαλήθευσης
πωλησίες μετοχών, συμβολαίων παραγώγων, ομολόγων περατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική
ή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και για συναλ- επαφή.
λαγές με κάρτες οποιασδήποτε φύσεως. 3. Το άνοιγμα λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα ή
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να χρηματοπιστωτικό οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων
εξειδικεύονται διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. λογαριασμών που επιτρέπουν τις συναλλαγές επί χρη-
2015/847 (ΕΕ L 141/5.6.2015), όσον αφορά τα στοιχεία ματοπιστωτικών μέσων, επιτρέπεται ακόμα και προτού
που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, λαμ- εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
βάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄
των ΕΕΑ. και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου13, με τον όρο ότι
7. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν, την κατάλληλη υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις που διασφαλίζουν
χρονική στιγμή και ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, τις ότι μέχρι τότε δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας όχι μόνο στους νέους από τον πελάτη ή για λογαριασμό του.
αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες. 4. Στις περιπτώσεις ασφαλίσεων ζωής, η επαλήθευ-
8. Στην περίπτωση δικαιούχων καταπιστευμάτων ή ση της ταυτότητας των δικαιούχων ασφαλίσματος που
αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων, οι οποίοι προσδι- ταυτοποιούνται ή προσδιορίζονται, σύμφωνα με όσα
ορίζονται ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους ή ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 13, πραγμα-
ανά κατηγορία, το υπόχρεο πρόσωπο λαμβάνει επαρκείς τοποιείται κατά το χρόνο πληρωμής. Σε περίπτωση εκ-
πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο, ώστε να βεβαι- χώρησης σε τρίτον, εν όλω ή εν μέρει, των απαιτήσεων
ωθεί ότι είναι σε θέση να προσδιορίσει την ταυτότητά που απορρέουν από την ασφάλιση ζωής, τα πιστωτικά
του κατά το χρόνο της πληρωμής ή της άσκησης των ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που
δικαιωμάτων του δικαιούχου. έχουν γνώση της εκχώρησης ταυτοποιούν τον πραγμα-
9. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τις διαδικασί- τικό δικαιούχο κατά το χρόνο της εκχώρησης στο φυσικό
ες δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή νομικό πρόσωπο ή το νομικό μόρφωμα που λαμβάνει
αλλά μπορούν να καθορίζουν την έκταση των μέτρων για ίδιο όφελος την αξία του εκχωρούμενου ασφαλιστή-
αυτών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, ο οποίος εξαρ- ριου συμβολαίου.
τάται μεταξύ άλλων από την επαγγελματική δραστηρι- 5. Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο που λειτουρ-
ότητα και το οικονομικό μέγεθος του πελάτη, το σκοπό γούν επί πλοίων στην Ελλάδα ή υπό ελληνική σημαία
της επιχειρηματικής σχέσης, τον τύπο, τη συχνότητα και οφείλουν να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελα-
την αξία των διενεργούμενων συναλλαγών, καθώς και τών τους κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των
την αναμενόμενη προέλευση και τον προορισμό των παιγνίων. Αν τα ανωτέρω τηρούν μητρώα για τις πλη-
κεφαλαίων, συμμορφούμενα με τις σχετικές αποφάσεις ρωμές κερδών και για την εξόφληση των μαρκών επ’
των αρμόδιων Αρχών που λαμβάνονται, σύμφωνα με την ονόματι πελατών, αυτά διατηρούνται τουλάχιστον επί
παράγραφο 3 του άρθρου 6. Τα υπόχρεα πρόσωπα πρέ- μία πενταετία και είναι διαθέσιμα σε ελέγχους της Αρχής
πει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρμόδιες Αρχές, και των αρμόδιων αρχών. Με απόφαση της Επιτροπής
ότι η έκταση των μέτρων είναι ανάλογη με τους κινδύ- Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να καθορίζονται
νους διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων οι διαδικασίες τήρησης των σχετικών μητρώων και κάθε
από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης αναγκαία λεπτομέρεια.
της τρομοκρατίας και ότι εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα με
συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Άρθρο 15
Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια
Άρθρο 14 ως προς τον πελάτη
Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρα 15 και 16 της Οδηγίας 2015/849)
(άρθρο 13 παρ. 5 και άρθρο 14 παράγραφοι 1 1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν μέτρα απλου-
έως 3 της Οδηγίας 2015/849) στευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη,
1. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις αφού προηγουμένως συγκεντρώσουν επαρκείς πληρο-
παραγράφους 2, 3 και 4, η πιστοποίηση και η επαλή- φορίες και βεβαιωθούν ότι μια επιχειρηματική σχέση ή
συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλότερο κίνδυνο νομιμο- πρόσωπα αυξάνουν το βαθμό και προσαρμόζουν τον
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τρόπο παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης,
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις περιπτώσεις για να προσδιορίσουν αν οι εν λόγω συναλλαγές ή δρα-
αυτές, τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέ- στηριότητες είναι ασυνήθεις ή ύποπτες.
ουσας επιμέλειας των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, για να εκτιμήσουν αν μια επι-
13, προσαρμόζοντας κατάλληλα το ποσοτικό όριο, το χειρηματική σχέση ή συναλλαγή παρουσιάζει υψηλότε-
χρόνο ή τον τρόπο εφαρμογής τους. ρο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
2. Τα υπόχρεα πρόσωπα, για να εκτιμήσουν αν μια επι- δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
χειρηματική σχέση ή συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλό- λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες δυ-
τερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές νητικά υψηλότερου κινδύνου του Παραρτήματος ΙΙ που
δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, οι οποίοι
λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες δυ- σχετίζονται με πελάτες, χώρες και γεωγραφικές περιο-
νητικά χαμηλότερου κινδύνου του Παραρτήματος Ι, το χές, καθώς και με συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες,
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, οι συναλλαγές ή διαύλους παροχής υπηρεσιών.
οποίοι σχετίζονται με πελάτες, χώρες και γεωγραφικές 5. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαια-
περιοχές, καθώς και με συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρε- γοράς μπορεί να εξειδικεύουν περαιτέρω, με αποφά-
σίες, συναλλαγές ή διαύλους παροχής υπηρεσιών. σεις τους τους παράγοντες δυνητικά υψηλότερου κιν-
3. Οι αρμόδιες αρχές των χρηματοπιστωτικών οργανι- δύνου και τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας που
σμών εξειδικεύουν περαιτέρω, με απόφασή τους, τους εφαρμόζονται σε επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές
παράγοντες δυνητικά χαμηλότερου κινδύνου και τα υψηλότερου κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας που εφαρ- κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών
μόζονται σε επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές χα- Αρχών για τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύουν, αντί-
μηλότερου κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές στοιχα. Οι λοιπές αρμόδιες αρχές μπορεί να εκδίδουν
κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών αντίστοιχου περιεχομένου αποφάσεις.
Αρχών. Οι λοιπές αρμόδιες αρχές μπορεί να εκδίδουν
αντίστοιχου περιεχομένου απόφαση. Άρθρο 17
Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης
Άρθρο 16 (άρθρα 19 και 24 της Οδηγίας 2015/849)
Αυξημένη δέουσα επιμέλεια 1. Στις διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης με ίδρυ-
ως προς τον πελάτη μα πελάτη από τρίτη χώρα, τα πιστωτικά ιδρύματα και
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/849) οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν, πλέον των
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα αυ- μέτρων δέουσας επιμέλειας του άρθρου13, να:
ξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που α) Συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες, σχετικά
ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 στις περιπτώσεις που με το ίδρυμα πελάτη για να κατανοήσουν πλήρως τη
αναφέρονται σ’ αυτά. Ομοίως, τα υπόχρεα πρόσωπα φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και να
εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως εκτιμήσουν, από τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες,
προς τον πελάτη, όταν συναλλάσσονται με πρόσωπα με τη φήμη του ιδρύματος και την ποιότητα της εποπτείας
εγκατάσταση σε τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται από που ασκείται επ’ αυτού,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμο- β) αξιολογούν τους ελέγχους που διενεργεί το ίδρυμα
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή πελάτης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς επίσης και ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
σε άλλες περιπτώσεις επιχειρηματικών σχέσεων ή συ- τρομοκρατίας,
ναλλαγών υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται γ) λαμβάνουν την έγκριση ανώτερου διοικητικού στε-
στην παράγραφο 4. λέχους πριν από τη σύναψη νέων σχέσεων ανταπόκρι-
2. Τα υπόχρεα πρόσωπα δεν προβαίνουν σε αυτόματη σης,
εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως δ) προσδιορίζουν ρητά τις αρμοδιότητες του κάθε μέ-
προς τον πελάτη, σε περίπτωση υποκαταστημάτων ή ρους στο πλαίσιο της σύμβασης ανταπόκρισης,
θυγατρικών πλειοψηφικής συμμετοχής που ευρίσκονται ε) διασφαλίζουν, επί λογαριασμών πλάγιας πρόσβα-
σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου και των οποίων την κυ- σης (payable through accounts), ότι το ίδρυμα πελάτης
ριότητα έχουν υπόχρεες οντότητες εγκατεστημένες στην επαληθεύει την ταυτότητα των πελατών και ασκεί συνε-
Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τα εν λόγω υποκαταστήματα ή χή δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες που έχουν
οι θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής τηρούν πλήρως άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς του ιδρύματος
τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ανταποκριτή, καθώς και ότι μπορεί να παράσχει στοιχεία
επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 36. Στις εν λόγω και δεδομένα, σχετικά με την δέουσα επιμέλεια ως προς
περιπτώσεις υιοθετούν προσέγγιση βάσει του κινδύνου. τους πελάτες, ύστερα από σχετικό αίτημα του ιδρύματος
3. Τα υπόχρεα πρόσωπα εξετάζουν με ιδιαίτερη προ- ανταποκριτή.
σοχή το ιστορικό και το σκοπό των πολύπλοκων ή ασυ- 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί
νήθιστα μεγάλων συναλλαγών, καθώς και τα ασυνήθιστα οργανισμοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν ή να συνε-
είδη συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προ- χίζουν σχέση ανταπόκρισης με εικονική τράπεζα ή με
φανή οικονομικό σκοπό ή νόμιμο σκοπό. Τα υπόχρεα πιστωτικό ίδρυμα ή με χρηματοπιστωτικό οργανισμό
που είναι γνωστό ότι επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 13. Η τελική ευθύνη
λογαριασμοί του από εικονικές τράπεζες. για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων εξακο-
λουθεί να βαρύνει το υπόχρεο πρόσωπο.
Άρθρο 18 2. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως τρίτα μέρη νο-
Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα ούνται:
(άρθρα 20, 21, 22 και 23 της Οδηγίας 2015/849) α) τα πιστωτικά ιδρύματα,
1. Όσον αφορά τις συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέ- β) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
σεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, στενούς συγγε- γ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή-
νείς και στενούς συνεργάτες τους, τα υπόχρεα πρόσωπα σεων τρίτων,
οφείλουν, πλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας του δ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
άρθρου13, να: ε) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
α) Διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης κιν- στ) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
δύνου και να εφαρμόζουν διαδικασίες ανάλογες με το ζ) οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης,
βαθμό κινδύνου, για να διαπιστώνουν αν ο πελάτης ή ο η) οι ασφαλιστικές εταιρείες,
πραγματικός δικαιούχος ανήκουν στις ανωτέρω κατη- θ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν
γορίες προσώπων, σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη
β) λαμβάνουν την έγκριση ανώτερου διοικητικού στε- χώρα που είναι μέλος της FATF.
λέχους για τη σύναψη ή διατήρηση επιχειρηματικών σχέ- 3. Τα υπόχρεα πρόσωπα που στηρίζονται σε τρίτο
σεων με τους πελάτες αυτούς, μέρος:
γ) λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την α) Λαμβάνουν από το τρίτο μέρος κάθε πληροφορία
πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων, που αυτό αποκτά, εφαρμόζοντας τα μέτρα δέουσας επι-
τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή, μέλειας ως προς τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιού-
δ) διενεργούν στενότερη και συνεχή παρακολούθηση χο που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της
των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων. παραγράφου 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου13,
2. Τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν εύλογα μέτρα, για β) διασφαλίζουν ότι τους διαβιβάζονται αμελλητί,
να διαπιστώνουν κατά πόσον οι δικαιούχοι ασφαλίσμα- ύστερα από αίτημά τους, αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλε-
τος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής ή, ενδεχομένως, ο κτρονική μορφή, των εγγράφων που έχει αποκτήσει το
πραγματικός δικαιούχος αυτού είναι πολιτικώς εκτεθει- τρίτο μέρος κατά την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων
μένο πρόσωπο, στενός συγγενής του ή στενός συνεργά- δέουσας επιμέλειας.
της του. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται το αργότερο κατά 4. Τα υπόχρεα πρόσωπα που βασίζονται σε άλλη εται-
το χρόνο πληρωμής του ασφαλίσματος ή εκχώρησης, εν ρεία του ομίλου ως τρίτο μέρος θεωρείται ότι πληρούν
όλω ή εν μέρει, του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Όταν τις διατάξεις του παρόντος εφόσον:
εντοπίζεται υψηλότερος κίνδυνος, τα υπόχρεα πρόσωπα α) Ο όμιλος εφαρμόζει πολιτική και διαδικασίες κα-
ταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
οφείλουν, πλέον της εφαρμογής των μέτρων δέουσας
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
επιμέλειας του άρθρου 13, να:
τρομοκρατίας, καθώς και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως
α) Ενημερώνουν ανώτερο διοικητικό στέλεχος πριν
προς τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο, σύμφω-
από την πληρωμή του προϊόντος του ασφαλιστήριου
να με όσα προβλέπονται στον παρόντα ή σε ισοδύναμες
συμβολαίου,
με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 διατάξεις,
β) διενεργούν αυστηρότερο έλεγχο του συνόλου της
β) η αποτελεσματική εφαρμογή των προβλέψεων της
επιχειρηματικής σχέσης με τον αντισυμβαλλόμενο. περίπτωσης α΄ υπόκειται σε εποπτεία σε επίπεδο ομίλου
3. Όταν ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο έχει από εποπτική αρχή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
παύσει να ασκεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα σε Ένωσης ή τρίτης χώρας μέλους της FATF.
ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή τρίτη χώρα ή να κα- 5. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εξωτε-
τέχει σημαντική δημόσια θέση σε διεθνή οργανισμό, ρικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης, αν, δυνάμει της
τα υπόχρεα πρόσωπα απαιτείται να λαμβάνουν υπόψη σύμβασης, ο φορέας παροχής της εξωτερικής υπηρεσίας
για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους τον ή ο αντιπρόσωπος είναι μέρος του υπόχρεου προσώπου.
κίνδυνο που συνεχίζει να θέτει το εν λόγω πρόσωπο 6. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της
και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα
το βαθμό κινδύνου, έως ότου κρίνουν ότι το πρόσωπο κριτήρια και οι προϋποθέσεις με τις οποίες τα εποπτευ-
αυτό δεν ενέχει πλέον κίνδυνο που χαρακτηρίζει ειδικά όμενα από αυτές υπόχρεα πρόσωπα βασίζονται σε τρίτα
τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. μέρη, σύμφωνα με το παρόν.
Άρθρο 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Εφαρμογή μέτρων δέουσας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
επιμέλειας από τρίτα μέρη ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
(άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29
της Οδηγίας 2015/849) Άρθρο 20
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να βασίζονται σε τρί- Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
τα μέρη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προ- 1. Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα
βλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσ-
σουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, κά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών
επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με και λοιπών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Οι
τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες δημόσιες υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών
αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, και οι υπηρεσίες κάθε άλλου φορέα υποχρεούνται να
την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα συνεργάζονται με τη Γ.Γ.Π.Σ. και να παρέχουν τα στοι-
διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης χεία που είναι απαραίτητα για την τροφοδότηση του Κε-
και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέ- ντρικού Μητρώου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
χουν. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμη- Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να
ριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύνδεση
εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με του Κεντρικού Μητρώου με τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ.
απόφαση αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, 6. Πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών έχουν η Αρχή και οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές
Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα
λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet. Η καταχώριση τυχόν ριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματο-
αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων γί- δότησης της τρομοκρατίας χωρίς κανένα περιορισμό,
νεται εντός εξήντα (60) ημερών. καθώς και οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα
2. Η τήρηση του ειδικού μητρώου της παραγράφου 1 αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων
γίνεται με επιμέλεια του υπευθύνου εταιρικής συμμόρ- δέουσας επιμέλειας. Η Αρχή, και οι άλλες αρχές των άρ-
φωσης για εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένη αγορά θρων 6 και 9 διαβιβάζουν τα στοιχεία στις αντίστοιχες
ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ή του αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αρμόδιου ανώτατου στελέχους διοίκησης ανάλογου ύστερα από αιτιολογημένο αίτημά τους. Οι αρχές που
τμήματος σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, έχουν πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο, οι εποπτικές
εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50) αρχές των υπόχρεων οντοτήτων, οι αρμόδιες αρχές που
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμ- ασκούν καθήκοντα διερεύνησης ή δίωξης της νομιμο-
φωνα με το άρθρο 31. ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των
3. Τα νομικά αυτά πρόσωπα και οντότητες χορηγούν συναφών βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης
τις πληροφορίες τόσο για το νόμιμο όσο και για τον της τρομοκρατίας, υποχρεούνται να αναφέρουν στον
πραγματικό δικαιούχο τους στα υπόχρεα πρόσωπα, Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και στη Γ.Γ.Π.Σ. οποιαδή-
όταν αυτά λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, ποτε αναντιστοιχία εντοπίζουν μεταξύ των πληροφορι-
καθώς επίσης και στην Αρχή, τις αρμόδιες αρχές και ών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο που τηρούνται
τις εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελε- στο Κεντρικό Μητρώο και των στοιχείων που βρίσκονται
γκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης στη διάθεσή τους.
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 7. Πληροφόρηση ως προς τα ελάχιστα στοιχεία του
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ύστερα από αί- Μητρώου της παραγράφου 4 μπορεί να έχει κάθε πρό-
τημά τους. σωπο ή οργανισμός που αποδεικνύει ειδικό έννομο συμ-
4. Στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων φέρον και υποβάλλει σχετικό αίτημα πλήρως τεκμηριω-
(Γ.Γ.Π.Σ.) δημιουργείται, με χρήση διαδικτυακής ηλεκτρο- μένο στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα. Με απόφαση
νικής εφαρμογής, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δι- του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της
καιούχων, το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με το Α.Φ.Μ. Αρχής, μπορεί να θεσπίζονται περιορισμοί στην πρό-
κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας και για το σβαση των προσώπων αυτών, ως προς το σύνολο ή μέ-
οποίο η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από ρος των πληροφοριών που αφορούν τον πραγματικό
το φορολογικό μητρώο κατά παρέκκλιση των κειμένων δικαιούχο, όταν η πρόσβαση αυτή αιτιολογημένα μπορεί
διατάξεων. Η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί να εκθέσει τον πραγματικό δικαιούχο σε κίνδυνο εξα-
παραγωγικά, πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακές πάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, βίας ή εκφοβισμού ή
εφαρμογές για την υλοποίηση του Κεντρικού Μητρώου. αν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλον
Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται με την ει- τρόπο ανίκανος για δικαιοπραξία.
σαγωγή των κωδικών του φυσικού ή νομικού προσώπου 8. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση των παρα-
ή εξουσιοδοτούμενου αυτών, που παρέχονται από το γράφων 1 και 2 συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης
Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
Η Γ.Γ.Π.Σ. μεριμνά ως φορέας παραγωγικής λειτουργίας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Η
για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του πληροφο- αρμόδια φορολογική διοίκηση και η Αρχή ενημερώνεται
ριακού συστήματος που φιλοξενείται στις υποδομές της. μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του
5. Το Κεντρικό Μητρώο μπορεί, επίσης, να συνδέεται Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων με την
με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου παρέλευση εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προ-
Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο διατίθενται τα θεσμίας της παραγράφου 1 για τη συμμόρφωση των
απαραίτητα στοιχεία για το νομικό πρόσωπο ή τη νομι- υπόχρεων προσώπων.
κή οντότητα, καθώς και με τα Αποθετήρια Τίτλων, ή και 9. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της
κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται πληροφορίες σχετι- παραγράφου 1, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε
βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτή- πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους
των πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται του καταπιστεύματος σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην
προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη έδρα τους, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο
συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. πραγματικών δικαιούχων της παραγράφου 4 του άρ-
Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολο- θρου 20.
γισμού και εισπράττεται, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν την ταυτό-
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε., τητα: α) του ιδρυτή, β) του ή των καταπιστευματοδόχων,
Α΄ 90). γ) του προστάτη (ενδεχομένως), δ) των δικαιούχων ή
10. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί της κατηγορίας δικαιούχων, ε) οποιουδήποτε άλλου
οργανισμοί μπορεί να συνιστούν κοινά πληροφοριακά φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί
συστήματα τα οποία επιτρέπουν την καταχώριση, την του καταπιστεύματος. Η τήρηση του ειδικού μητρώου
ανταλλαγή και την αποθήκευση επαρκών, ακριβών και γίνεται με επιμέλεια του διαχειριστή, εφαρμοζομένων
επίκαιρων πληροφοριών για τους νόμιμους και τους των διατάξεων του ν. 2472/1997 για την προστασία των
πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων που προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 31. Οι
είναι πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετικές πληροφορίες καταχωρίζονται σε ειδική μερίδα
εδρεύουν στην αλλοδαπή. Για το σκοπό αυτό, τα πιστω- του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων της
τικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπο- παραγράφου 4 του άρθρου 20, εντός εξήντα (60) ημερών
ρεί να ιδρύουν ειδικά νομικά πρόσωπα ή να αξιοποιούν από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών
υπάρχοντα νομικά πρόσωπα εξειδικευμένα στη συγκέ- εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet. Η κα-
ντρωση, την επεξεργασία και τη διάθεση εμπορικών και ταχώριση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών
διατραπεζικών πληροφοριών. Στα πληροφοριακά αυτά δικαιούχων γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.
συστήματα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση της Αρχής, 2. Οι καταπιστευματοδόχοι γνωστοποιούν την ιδιό-
τητά τους αυτή και παρέχουν εγκαίρως στις υπόχρεες
της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
οντότητες τις πληροφορίες της παραγράφου 1, όταν,
ράς και των αρμόδιων εισαγγελικών ή άλλων αρχών με
ως καταπιστευματοδόχοι, συνάπτουν επιχειρηματική
ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της
σχέση ή πραγματοποιούν περιστασιακή συναλλαγή που
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις
τητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 12.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμί-
3. Στις πληροφορίες της παραγράφου 1 έχουν άμεση
ζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη πρόσβαση η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6.
λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου της παραγράφου 4. Αν το σχήμα καταπιστευματικής διαχείρισης πα-
4, τον τρόπο και τη σειρά καταχώρισης σε αυτό των ράγει φορολογικές υποχρεώσεις, οι πληροφορίες της
στοιχείων των ειδικών μητρώων της παραγράφου 1 του παραγράφου 1 καταχωρίζονται, επίσης, σε ειδική μερίδα
παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου του Μητρώου της παραγράφου 4 του άρθρου 20, στην
21, τη διασύνδεσή τους με τα Αποθετήρια Τίτλων και τα οποία εξασφαλίζεται άμεση και απεριόριστη πρόσβαση
πληροφοριακά συστήματα της παραγράφου 10, τη δια- της Αρχής, των μονάδων χρηματοοικονομικών πληρο-
δικασία ηλεκτρονικής εγγραφής αιτήματος χορήγησης φοριών και των αρμόδιων αρχών, χωρίς να ειδοποιείται
πληροφοριών, την καταβολή τέλους για τα διοικητικά το ερευνώμενο σχήμα. Οι υπόχρεες οντότητες έχουν,
έξοδα διάθεσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανο- επίσης, άμεση πρόσβαση στο Μητρώο στο πλαίσιο δέ-
μένων των δαπανών ανάπτυξης και συντήρησης του ουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.
Κεντρικού Μητρώου, την εξειδίκευση των τεχνικών λε- 5. Οι αρμόδιες αρχές και οι ΜΧΠ παρέχουν εγκαίρως τις
πτομερειών για τη λειτουργία του συστήματος και κάθε πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
άλλο σχετικό θέμα. 4 στις αρμόδιες αρχές και τις ΜΧΠ άλλων κρατών - μελών.
12. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που εκδί- 6. Τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν εφαρμό-
δεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος ζονται σε άλλα είδη νομικών μορφωμάτων με δομή ή
του παρόντος νόμου μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα λειτουργία παρεμφερή με τα καταπιστεύματα.
θέματα σχετικά με την εντολή δέσμευσης και την άρση 7. Ο Κεντρικός Φορέας Συντονισμού κοινοποιεί στην
της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας. Επιτροπή τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών του πα-
13. Η λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιού- ρόντος.
χων τίθεται σε πλήρη ισχύ μέσα σε έξι (6) μήνες από την 8. Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση των παρα-
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. γράφων 1 και 2 συνεπάγεται την αναστολή έκδοσης
φορολογικής ενημερότητας του σχήματος. Η αρμόδια
Άρθρο 21 φορολογική διοίκηση και η Αρχή ενημερώνεται μέσω της
Μητρώο πραγματικών δικαιούχων διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού
καταπιστευμάτων Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων με την παρέλευση
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849) εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της
1. Οι καταπιστευματοδόχοι σε σχήμα ρητής καταπι- παραγράφου 1 για τη συμμόρφωση των υπόχρεων προ-
στευματικής διαχείρισης (express trust) που διέπεται από σώπων.
την ελληνική νομοθεσία, υποχρεούνται να συλλέγουν και 9. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της πα-
να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες ραγράφου 1, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βά-
ρος των υπόχρεων οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων υποπτεύονται ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών
(10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή δραστηριοτήτων ή συνδέονται με χρηματοδότηση της
τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το τρομοκρατίας, προτού ολοκληρώσουν τις απαραίτητες
πρόστιμο διπλασιάζεται. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο ενέργειες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττεται σύμ- άρθρου 22 και συμμορφωθούν με τις οδηγίες της Αρ-
φωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. χής. Εφόσον η αποφυγή της διενέργειας των ανωτέρω
συναλλαγών είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εμποδίσει τις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ προσπάθειες δίωξης των δικαιούχων αυτών, τα υπόχρεα
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ πρόσωπα ενημερώνουν την Αρχή αμέσως μετά τη συ-
ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ναλλαγή.
Άρθρο 22 Άρθρο 24
Αναφορές ύποπτων συναλλαγών Υποχρεώσεις αναφοράς των αρμόδιων
προς την Αρχή αρχών, των διαχειριστών αγορών και
(άρθρο 33 και άρθρο 34 παρ. 2 της Οδηγίας των γραφείων αντιπροσωπείας
2015/849) (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/849)
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα και οι υπάλληλοί τους, στους 1. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Αρχή
οποίους περιλαμβάνονται τα διευθυντικά στελέχη, οφεί- αν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούν
λουν να: σε υπόχρεα πρόσωπα, πληροφορηθούν ή διαπιστώσουν
α) Ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, με οποιονδήποτε τρόπο γεγονότα, που μπορεί να συν-
την Αρχή, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή δέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
υποψίες ότι χρηματικά ποσά, ανεξαρτήτως του ύψους δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
τους, συνιστούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότη- 2. Οι διαχειριστές των αγορών μετοχών, ομολόγων,
τες ή σχετίζονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, παραγώγων και
Η υποχρέωση αυτή αφορά και κάθε περίπτωση απόπει- συναλλάγματος υποχρεούνται να αναφέρουν στην
ρας ύποπτης συναλλαγής, Αρχή περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν αποχρώσες
β) παρέχουν αμελλητί στην Αρχή, στην αρμόδια αρχή ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
και σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
με καθήκοντα για την καταπολέμηση της νομιμοποίη- Στις ανωτέρω αγορές περιλαμβάνονται η Ηλεκτρονική
σης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), τα Πολυμερή Συ-
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ύστερα από αίτημά στήματα Διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων
του ν. 4514/2018 (Α΄18) και οι εσωτερικοποιημένες αγο-
τους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία,
ρές τέτοιων μέσων που λειτουργούν εντός πιστωτικού
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι κείμενες
ιδρύματος ή εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
διατάξεις.
3. Την ίδια υποχρέωση αναφοράς έχουν και τα στε-
2. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμό-
ρούμενα ιδίας νομικής προσωπικότητας γραφεία αντι-
ζονται από τους συμβολαιογράφους, τους δικηγόρους,
προσωπείας στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων και
τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τους λογιστές-φο-
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν την έδρα
ροτεχνικούς συμβούλους αποκλειστικά και μόνον για τις τους στην αλλοδαπή, καθώς και οι εταιρείες διαχείρι-
πληροφορίες που λαμβάνουν από ή σχετικά με πελάτη σης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που δεν πλη-
τους, κατά την αξιολόγηση της νομικής κατάστασης ρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν.
του εν λόγω πελάτη ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον 4354/2015, όταν έχουν σοβαρές ενδείξεις ότι επιχειρείται
εκπροσωπούν σε δίκη ή σχετικά με δίκη, συμπεριλαμ- να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
βανομένης της παροχής συμβουλών για την κίνηση ή δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
την αποφυγή δίκης, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη δίκη. ράς λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση
3. Αν το υπόχρεο πρόσωπο έχει διορίσει υπεύθυνο για της συμμόρφωσης των προσώπων των παραγράφων
τον έλεγχο συμμόρφωσης σε επίπεδο διοίκησης, η ανα- 2 και 3 με τις υποχρεώσεις του παρόντος και ιδίως, επι-
φορά ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή υποβάλλεται καιροποιούν τους μηχανισμούς ελέγχου, τον τρόπο πα-
από αυτόν. ρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικής
4. Η αναφορά ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή εφαρμογής της πολιτικής που έχουν θεσπίσει για την
από τα πιστωτικά ιδρύματα, τους χρηματοπιστωτικούς πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
οργανισμούς και τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους υπο- εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότη-
βάλλεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 38. ση της τρομοκρατίας.
Άρθρο 23 Άρθρο 25
Αποχή από συναλλαγές Υποβολή αναφορών για αδικήματα
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/849) ειδικής αρμοδιότητας
Τα υπόχρεα πρόσωπα απέχουν υποχρεωτικώς από 1. Για τα αδικήματα της φορολογικής και τελωνειακής
τη διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή νομοθεσίας, καθώς και για τα λοιπά αδικήματα αρμοδι-
ότητας ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα βασικά από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
αδικήματα του άρθρου 4, ορίζονται τα εξής: της τρομοκρατίας έναντι αντιποίνων ή άλλων μορφών
α) Το Σ.Δ.Ο.Ε., όταν συντάσσει έκθεση ελέγχου ή πορι- διακριτικής μεταχείρισης.
σματική αναφορά για νομιμοποίηση εσόδων από εγκλη-
ματική δραστηριότητα, η διερεύνηση της οποίας εμπί- Άρθρο 27
Απαγόρευση γνωστοποίησης
πτει στις αρμοδιότητές του, υποβάλλει αυτήν και στην
(άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 6 της Οδηγίας
Αρχή. Επιπροσθέτως, μπορεί να αναφέρει στην Αρχή
2015/849)
υποθέσεις για τις οποίες έχει συντάξει έκθεση ελέγχου
ή πορισματική αναφορά μόνο για το βασικό αδίκημα 1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και
και να συνεργαστεί με αυτή, διενεργώντας έρευνες από οι υπάλληλοί τους απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον
κοινού σε υποθέσεις συντρέχουσας αρμοδιότητας, εμπλεκόμενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν ή
β) οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα θα διαβιβαστούν αρμοδίως πληροφορίες ή ότι διεξάγε-
ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της ται ή ενδέχεται να διεξαχθεί έρευνα ή ανάλυση για νομι-
φορολογικής νομοθεσίας ή λοιπές παραβάσεις αρμο- μοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή
διότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα ανωτέρω ισχύουν
υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενημερώνοντας συγ- και για τα μέλη της διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη και
χρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης τους υπαλλήλους των εποπτικών αρχών, καθώς και για
της Α.Α.Δ.Ε., δημόσιους υπαλλήλους που γνωρίζουν τις πληροφορίες
γ) οι Τελωνειακές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνουν παρα- του προηγούμενου εδαφίου. Η παράβαση του ανωτέρω
βάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας ή λοιπές παραβάσεις καθήκοντος εχεμύθειας επισύρει ποινή φυλάκισης του-
λάχιστον τριών (3) μηνών.
αρμοδιότητάς τους που υπάγονται στα βασικά αδικήμα-
2. Η απόπειρα των υπόχρεων προσώπων των περι-
τα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενημερώνοντας
πτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
συγχρόνως τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών
5 να αποτρέψουν πελάτη να εμπλακεί σε εγκληματική
Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε.
δραστηριότητα, δεν συνιστά γνωστοποίηση κατά την
2. Οι αναφορές των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρα-
έννοια του παρόντος.
γράφου 1 υποβάλλονται στην Αρχή για αδικήματα που
διαπράχθηκαν από την 5η Αυγούστου 2008, ημερομη- Άρθρο 28
νία θέσης σε ισχύ του ν. 3691/2008 και εξής, εφόσον τα Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης
οικεία ποσά υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000) (άρθρο 39 παράγραφοι 3, 4 και 5
ευρώ. Για τα αδικήματα της περίπτωσης γ΄ λαμβάνονται της Οδηγίας 2015/849)
υπόψη αθροιστικώς τα επιμέρους ποσά που προκύπτουν 1. Η απαγόρευση του άρθρου 27 δεν κωλύει την ανταλ-
από επιμέρους πράξεις του ίδιου αδικήματος ή και από λαγή πληροφοριών μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και
διαφορετικά αδικήματα λαθρεμπορίας που διαπιστώ- χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εδρεύουν στην
νονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο. Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
Άρθρο 26 σης και ανήκουν στον ίδιο χρηματοπιστωτικό όμιλο. Το
Μέτρα προστασίας ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανι-
των αναφερόντων προσώπων
σμών που εδρεύουν στην Ελλάδα και υποκαταστημάτων
(άρθρα 37 και 38 της Οδηγίας 2015/849)
ή θυγατρικών τους που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, εφόσον
1. Η καλόπιστη γνωστοποίηση πληροφοριών προς την αυτά συμμορφώνονται πλήρως προς τις πολιτικές και
Αρχή ή εντός του υπόχρεου προσώπου, σύμφωνα με το τις διαδικασίες που ισχύουν σε επίπεδο ομίλου, συμπε-
άρθρο 22 δεν αποτελεί παράβαση τυχόν νομοθετικής, ριλαμβανομένων των διαδικασιών που προβλέπονται
κανονιστικής, διοικητικής ή συμβατικής απαγόρευσης στο άρθρο 36.
γνωστοποίησης πληροφοριών και δεν συνεπάγεται 2. Η απαγόρευση του άρθρου 27 δεν κωλύει την ανταλ-
οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το υπόχρεο πρόσωπο λαγή πληροφοριών μεταξύ των υπόχρεων προσώπων
και τους υπαλλήλους του, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
δεν υπήρξε εγκληματική δραστηριότητα, ούτε μπορεί να άρθρου 5 που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κρά-
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης τος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα ανωτέρω
ή μεταβολή των όρων της επί το δυσμενέστερον. πρόσωπα ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητές
2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρουν τις υπόνοιές τους είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε όχι, στο
τους για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δρα- πλαίσιο του ίδιου νομικού προσώπου ή ευρύτερης
στηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, προ- δομής, στην οποία υπάγεται το νομικό πρόσωπο και
στατεύονται από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό, σύμ- η οποία διαθέτει κοινή κυριότητα, διοίκηση ή έλεγχο
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που διέπουν τη
(Α΄ 141). λειτουργία των νομικών προσώπων. Το ίδιο ισχύει για
3. Με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών ορίζονται διαδι- την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ανωτέρω
κασίες και μηχανισμοί αναφοράς και προστασίας των ερ- υπόχρεων προσώπων και αντίστοιχων προσώπων από
γαζομένων στα εποπτευόμενα υπόχρεα πρόσωπα, που τρίτες χώρες, που επιβάλλουν υποχρεώσεις τουλάχιστον
αναφέρουν τις υπόνοιές τους για νομιμοποίηση εσόδων ισοδύναμες με εκείνες του παρόντος.
3. Τα υπόχρεα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ β) τα πρωτότυπα ή αντίγραφα παραστατικά που είναι
και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 που εδρεύουν ή αναγκαία για τον προσδιορισμό των συναλλαγών,
ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα μπορεί να γ) τα εσωτερικά έγγραφα που αφορούν εγκρίσεις ή
ανταλλάσσουν με υπόχρεα πρόσωπα που ανήκουν στην διαπιστώσεις ή εισηγήσεις για υποθέσεις που σχετίζονται
ίδια κατηγορία ή επαγγελματικό κλάδο με αυτά πληρο- με τη διερεύνηση των ανωτέρω αδικημάτων ή αναφερ-
φορίες που αφορούν τον ίδιο πελάτη και συναλλαγή ή θείσες ή μη υποθέσεις στην Αρχή,
δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν από κοινού. Τα δ) τα στοιχεία της επιχειρηματικής, εμπορικής και επαγ-
ανωτέρω ισχύουν και για την ανταλλαγή πληροφοριών γελματικής αλληλογραφίας με τους πελάτες, όπως αυτά
μεταξύ των ανωτέρω ημεδαπών υπόχρεων προσώπων μπορεί να προσδιορίζονται από τις εποπτικές αρχές.
και ίδιας κατηγορίας ή επαγγελματικού κλάδου υπόχρε- 2. Τα υπόχρεα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες
ων προσώπων που εδρεύουν ή ασκούν τις δραστηριότη- τυχερών παιγνίων υποχρεούνται, πέραν όσων προβλέ-
τές τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πονται στην παράγραφο 1, να τηρούν μητρώο για τις
ή σε τρίτη χώρα που επιβάλλει υποχρεώσεις τουλάχιστον πληρωμές απόδοσης κερδών ανά παίκτη, με τις προϋπο-
ισοδύναμες με εκείνες του παρόντος, καθώς και υπο- θέσεις και τα ποσοτικά όρια που ορίζονται με απόφαση
χρεώσεις, σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και της εποπτικής αρχής. Ειδικά, οι επιχειρήσεις καζίνο, εκτός
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. του ανωτέρω μητρώου, τηρούν και μητρώο για την εξό-
4. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της φληση των μαρκών επ’ ονόματι πελατών.
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ρυθμίζονται η δι- 3. Τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 φυλάσσονται
αδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, τα πρόσωπα που σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα
είναι υπεύθυνα για την τήρηση της διαδικασίας αυτής και πέντε (5) ετών μετά το τέλος της επιχειρηματικής σχέσης
κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος. με τον πελάτη ή την ημερομηνία της περιστασιακής συ-
Άρθρο 29 ναλλαγής. Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής τα υπό-
Επιτροπή Δικηγόρων χρεα πρόσωπα διαγράφουν τα δεδομένα προσωπικού
(άρθρο 34 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849) χαρακτήρα, εκτός αν επιτρέπεται ή επιβάλλεται αιτιολο-
γημένα από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική απόφα-
Συνιστάται Επιτροπή Δικηγόρων η οποία απαρτίζε-
ση η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διάστημα, το
ται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία. Για στοιχεία
από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
που αφορούν υποθέσεις για τις οποίες στις 25 Ιουνίου
Συλλόγων Ελλάδος και εδρεύει στα γραφεία του Δικη-
2015 εκκρεμούσε έλεγχος ή έρευνα για νομιμοποίηση
γορικού Συλλόγου Αθηνών. Η Επιτροπή αυτή λαμβάνει
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματο-
τις αναφορές των δικηγόρων για ύποπτες ή ασυνήθεις
δότηση της τρομοκρατίας και είχαν ζητηθεί πληροφο-
δραστηριότητες ή συναλλαγές, ελέγχει αν υποβάλλονται,
ρίες ή έγγραφα από υπόχρεο πρόσωπο, το τελευταίο
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις
οφείλει να διατηρήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες ή
διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Με απόφα-
έγγραφα μέχρι τις 25 Ιουνίου 2020 και, αν εκκρεμούσε
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
ήδη ποινική διαδικασία, μέχρι τις 25.6.2025.
πίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη της ανωτέρω
Ολομέλειας, μπορεί να ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας 4. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να τηρούνται κατά τέ-
της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος διαβίβασης των αναφο- τοιον τρόπο, ώστε το υπόχρεο πρόσωπο να μπορεί να
ρών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Αρχή, ανταποκρίνεται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, μέσω
καθώς και η διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας διαύλων που εξασφαλίζουν το απόρρητο των ερευνών,
της με την Αρχή. σε αίτημα της Αρχής, της αρμόδιας ή άλλης δημόσιας
αρχής ως προς το αν διατηρεί ή είχε συνάψει κατά τη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών επιχειρηματι-
ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ κή σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα ως προς το είδος
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της επιχειρηματικής σχέσης, καθώς και για κάθε σχετική
συναλλαγή.
Άρθρο 30
Φύλαξη αρχείων και στοιχείων Άρθρο 31
από υπόχρεα πρόσωπα Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
(άρθρα 40 και 42 της Οδηγίας 2015/849) (άρθρα 41 και 43 της Οδηγίας 2015/849)
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να φυλάσσουν τα 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται
εξής έγγραφα και πληροφορίες για σκοπούς πρόληψης, σε επεξεργασία από τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με
εντοπισμού και διερεύνησης από την Αρχή, τις αρμόδιες τον παρόντα νόμο, μόνο με σκοπό την πρόληψη της νο-
ή άλλες δημόσιες αρχές ενδεχόμενης νομιμοποίησης μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματο- και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απαγορεύε-
δότησης της τρομοκρατίας: ται να χρησιμοποιηθούν ή να τύχουν επεξεργασίας για
α) Τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται άλλους σκοπούς.
για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέ- 2. Τα υπόχρεα πρόσωπα παρέχουν στους νέους πε-
λειας που ορίζονται στο άρθρο 13, λάτες τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με
το άρθρο 11 του ν. 2472/1997 πριν από τη σύναψη επι- ββ) η κατηγοριοποίηση αυτών των αναφορών ανάλο-
χειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια περιστασιακής συ- γα με τους αποστέλλοντες,
ναλλαγής. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνεται γγ) ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί,
συγκεκριμένα γενική ενημέρωση, αναφορικά με τις νο- δδ) ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν τεθεί στο
μικές υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα αρχείο,
με τον παρόντα νόμο για επεξεργασία των δεδομένων εε) ο αριθμός των πορισμάτων που έχουν υποβληθεί
προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πρόληψη της νο- στον Εισαγγελέα,
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στστ) τα είδη των βασικών αδικημάτων που έχουν
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. εντοπιστεί,
3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρα- ζζ) ο αριθμός των προσώπων που έχουν διωχθεί για
κτήρα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο με σκοπό την αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα- ηη) ο αριθμός των προσώπων που έχουν καταδικαστεί
τίας θεωρείται ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, σύμφω- για τα ανωτέρω αδικήματα,
να με το ν. 2472/1997. θθ) η αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
4. Κατ’ εφαρμογή της απαγόρευσης γνωστοποίησης δεσμευθεί, κατασχεθεί ή δημευθεί,
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27, ο γ) δεδομένα όσον αφορά τον αριθμό των διασυνορι-
περιορισμός εν όλω ή εν μέρει, του δικαιώματος πρό- ακών αιτήσεων παροχής πληροφοριών που έχουν υπο-
σβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα βληθεί, απορριφθεί και απαντηθεί πλήρως ή εν μέρει
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφαρμόζεται από την Αρχή,
στις περιπτώσεις όπου τα υπόχρεα πρόσωπα, οι αρμό- δ) τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία των στοι-
διες αρχές, η Αρχή και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των χείων του άρθρου 33,
αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 του ε) τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην
άρθρου 20 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 εκπλη- παράγραφο 7 του άρθρου 6 και περιλαμβάνονται στις
ρώνουν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρό- εκθέσεις των αρμόδιων αρχών.
ντος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η 3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων ή πίνων Δικαιωμάτων, η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές δη-
διαδικασιών και για να εξασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύ- μοσιεύουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την
ονται η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός της επαρκή ενημέρωση του κοινού.
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Άρθρο 33
Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων
Άρθρο 32 Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται η διαδικασία και
στοιχείων από δημόσιες αρχές οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη συλλογή, την ταξινόμη-
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849) ση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά
1. Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, περιλαμβανο- με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων
μένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αρμόδιων αρχών, κα- της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας,
θώς και των δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών, τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και
φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, τηρούν πλήρη και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικα-
ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τομείς ή στικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα
θέματα της αρμοδιότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά συ- ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία. Με την ίδια από-
γκεντρώνονται ετησίως από τον Κεντρικό Συντονιστικό φαση ορίζεται, επίσης, η διαδικασία παρακολούθησης
Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει
2. Οι στατιστικές αυτές καλύπτουν τουλάχιστον: η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
α) Μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος και
τη σημασία των διάφορων τομέων που εμπίπτουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβα- ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
νομένου του αριθμού των υπόχρεων προσώπων και δε-
δομένων σχετικά με την οικονομική σημασία κάθε τομέα, Άρθρο 34
β) μετρήσιμα δεδομένα από τα επιμέρους στάδια Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
αναφοράς, διερεύνησης και εκδίκασης των υποθέσεων (άρθρο 32 παράγραφοι 4, 5, 6 και άρθρα 53,
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό- 54, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 34 του
τητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στα οποία άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843, 55 και 57
συμπεριλαμβάνονται σε ετήσια βάση: της Οδηγίας 2015/849)
αα) ο αριθμός των αναφορών ύποπτων ή ασύνηθων 1. Η Αρχή διαβιβάζει και ανταλλάσσει πληροφορίες
συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν στην εμπιστευτικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των απο-
Αρχή, τελεσμάτων των αναλύσεών της, με τις αρμόδιες εισαγ-
γελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρ- κειται σε προηγούμενη συγκατάθεση της Μονάδας που
μοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παρέχει τις πληροφορίες. Αν ζητείται η συγκατάθεση της
εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων Αρχής για τη διαβίβαση των πληροφοριών που έχει πα-
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και ράσχει σε άλλες αρχές ή φορείς του αιτούντος κράτους -
με τις εποπτικές αρχές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές μέλους, η Αρχή δεν αρνείται τη σχετική συγκατάθεση,
κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την εκπλή- παρά μόνον αν η διαβίβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο
ρωση των νόμιμων καθηκόντων τους. Επίσης, μπορεί εφαρμογής των διατάξεων για την καταπολέμηση της
να ζητεί ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
που έχουν διεξαχθεί από τις εν λόγω αρχές, καθώς και τητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς
κάθε πληροφορία που προβλέπεται από το άρθρο 49. και αν η διαβίβαση θα μπορούσε να παρακωλύσει τη
Η Αρχή μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφο- διενέργεια εγχώριας ποινικής έρευνας ή να προξενήσει
ριών, αν αυτή μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στις σαφώς δυσανάλογη βλάβη στα έννομα συμφέροντα
διεξαγόμενες έρευνες ή αναλύσεις ή αν η γνωστοποίηση ενός προσώπου ή στο δημόσιο συμφέρον ή να αντίκει-
των πληροφοριών είναι σαφώς δυσανάλογη προς τα ται σε θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η άρνηση
έννομα συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου συγκατάθεσης αιτιολογείται δεόντως.
ή δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίον ζητείται. 5. Οι αρμόδιες αρχές μπορεί ομοίως να ανταλλάσσουν
Η Αρχή ενημερώνει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες εμπιστευτικής φύσης πληροφορίες για την εκπλήρωση
την Α.Α.Δ.Ε. για τις περιπτώσεις δέσμευσης περιουσια- των υποχρεώσεών τους από τον παρόντα και να αλλη-
κών στοιχείων που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων, λοενημερώνονται για τα αποτελέσματα των σχετικών
που προέρχονται από φορολογικά αδικήματα, τελωνει- ερευνών. Με διμερή ή πολυμερή μνημόνια συνεργασίας
ακά αδικήματα ή αδικήματα μη καταβολής χρεών προς μπορεί να εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές
το Δημόσιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ενημερώνει το λεπτομέρειες της ανωτέρω ανταλλαγής πληροφοριών.
Σ.Δ.Ο.Ε. για τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που 6. Οι αρχές της παραγράφου 1 μπορεί να διενεργούν
αφορούν εν γένει αδικήματα, που εμπίπτουν στις αρμο- κοινούς ελέγχους σε υποθέσεις κοινής αρμοδιότητας και
διότητές του, καθώς και για περιπτώσεις αποκάλυψης ενδιαφέροντος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
εστιών οικονομικού εγκλήματος, απάτης, διαφθοράς τους από τον παρόντα.
και ύποπτης κίνησης κεφαλαίων που έχουν περιέλθει 7. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του πα-
σε γνώση της, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24. ρόντος, ως πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης νοούνται
2. Η Αρχή ανταλλάσσει, με δική της πρωτοβουλία ή εκείνες που αφορούν την επιχειρηματική, επαγγελματική
ύστερα από αίτημα, με ΜΧΠ άλλων κρατών - μελών της ή εμπορική συμπεριφορά προσώπων, τα στοιχεία των
Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης, συναλλαγών και δραστηριοτήτων τους, τα φορολογικά
που μπορεί να είναι χρήσιμες για τις επιχειρησιακές τους στοιχεία τους, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται
αναλύσεις. Για τη λήψη αιτήματος παροχής πληροφο- με ποινικά αδικήματα και φορολογικές, τελωνειακές ή
ριών από ΜΧΠ άλλων κρατών - μελών, η Αρχή ορίζει άλλες διοικητικές παραβάσεις. Οι διαφορές μεταξύ των
τουλάχιστον έναν υπεύθυνο ή σημείο επικοινωνίας. Αν ορισμών των φορολογικών εγκλημάτων, σύμφωνα με το
λαμβάνει αναφορές ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών εκάστοτε εθνικό δίκαιο δεν εμποδίζουν την ικανότητα
που αφορούν άλλο κράτος - μέλος, τις διαβιβάζει αμελ- των ΜΧΠ να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να παρέχουν
λητί στην αντίστοιχη ΜΧΠ. συνδρομή σε άλλη ΜΧΠ, στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
3. Τα εκατέρωθεν αιτήματα ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία.
πρέπει να περιλαμβάνουν τα πραγματικά περιστατικά
και το πλαίσιο διενέργειας της έρευνας, τους λόγους Άρθρο 35
υποβολής του αιτήματος και τον τρόπο με τον οποίο θα Εσωτερικές διαδικασίες
χρησιμοποιηθούν οι ζητούμενες πληροφορίες. Η Αρχή (άρθρο 8 και άρθρο 61 παρ. 3
εκτελεί μόνο αιτήματα που πληρούν αυτές τις προϋπο- της Οδηγίας 2015/849)
θέσεις. Επιπλέον η Αρχή μπορεί να αρνηθεί την παροχή 1. Τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα,
πληροφοριών για λόγους εθνικής ασφάλειας και στις για να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους νομι-
περιπτώσεις που η παροχή των πληροφοριών παραβιά- μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ζει το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας
Ένωσης. υπόψη παράγοντες κινδύνου, όπως αυτούς που σχετί-
4. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με ΜΧΠ άλλων ζονται με τους πελάτες τους, τις χώρες ή τις γεωγραφικές
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περιοχές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή
επιβάλλονται περιορισμοί και προϋποθέσεις ως προς τους διαύλους παροχής υπηρεσιών.
τη χρήση τους. Οι πληροφορίες που προέρχονται από 2. Οι εκτιμήσεις κινδύνων των υπόχρεων προσώπων
Μονάδες άλλων κρατών - μελών, μπορούν να χρησιμο- τεκμηριώνονται, επικαιροποιούνται και τίθενται στη δι-
ποιούνται από την Αρχή μόνο για το σκοπό για τον οποίο άθεση της αρμόδιας αρχής.
ζητήθηκαν και με σεβασμό των επιβληθέντων περιορι- 3. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν εσωτερικές πολι-
σμών ή προϋποθέσεων. Οποιαδήποτε διαβίβαση των τικές, ελέγχους και διαδικασίες, ώστε να αντιμετωπίζουν
πληροφοριών αυτών σε άλλη αρχή ή φορέα ή χρήση αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων
του για σκοπούς πέραν των αρχικώς εγκριθέντων, υπό- από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί- συμπεριλαμβανομένων αυτών για την προστασία των
πεδο και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις υπο- δεδομένων, στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία
χρεώσεις του παρόντος. της τρίτης χώρας. Αν η νομοθεσία της τρίτης χώρας
Οι ανωτέρω πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες είναι δεν το επιτρέπει, τα υπόχρεα πρόσωπα διασφαλίζουν
ανάλογες προς το χαρακτήρα και το μέγεθος των υπό- ότι τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές τους, εφαρ-
χρεων προσώπων και αφορούν: μόζουν επιπρόσθετα μέτρα, ώστε να αντιμετωπίζουν
α) Την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, τα αποτελεσματικά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων
μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και τον από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης
πραγματικό δικαιούχο, την υποβολή αναφορών ύπο- της τρομοκρατίας και ενημερώνουν σχετικά την αρμό-
πτων συναλλαγών, την τήρηση αρχείου, τον ορισμό δια αρχή. Η αρμόδια αρχή, αν θεωρεί ότι τα επιπρόσθε-
υπευθύνου σε επίπεδο διοίκησης για τον έλεγχο της τα μέτρα δεν επαρκούν, εφαρμόζει συμπληρωματικές
συμμόρφωσης και τον έλεγχο καταλληλότητας των ερ- εποπτικές δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να
γαζομένων, απαιτήσει από το υπόχρεο πρόσωπο να μη συνάψει ή να
β) τη συγκρότηση και λειτουργία ανεξάρτητης υπη- τερματίσει επιχειρηματικές σχέσεις και να μην εκτελέσει
ρεσίας ελέγχου για την εξακρίβωση της εφαρμογής των συναλλαγές και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να παύσει
εσωτερικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών. τις δραστηριότητές του στην τρίτη χώρα.
Επιπρόσθετα, τα υπόχρεα πρόσωπα θεσπίζουν δια- 4. Αν η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την
δικασίες που επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών, σύμφωνα με
καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, την παράγραφο 1 σε υποκαταστήματα και θυγατρικές
ανεξάρτητου και ανώνυμου διαύλου, ανάλογου προς των υπόχρεων προσώπων στη χώρα αυτή, τα υπόχρεα
το χαρακτήρα και το μέγεθος του εκάστοτε υπόχρεου πρόσωπα ενημερώνουν την Αρχή, την κατά περίπτωση
προσώπου. αρμόδια αρχή και τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα. Η
4. Οι εφαρμοζόμενες εσωτερικές πολιτικές, έλεγχοι Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και διαδικασίες εγκρίνονται από τα ανώτερα διοικητικά ενημερώνουν ακολούθως τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές
στελέχη, τα οποία παρακολουθούν και, όπου ενδείκνυ- Εποπτικές Αρχές.
ται, ενισχύουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί. 5. Πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αναφο-
5. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν με απόφασή τους ρές ασύνηθων ή ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλο-
συγκεκριμένες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο παρόν, νται στην Αρχή από τα υπόχρεα πρόσωπα και αφορούν
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μέγεθος και τη φύση των κεφάλαια που αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δρα-
επαγγελματικών δραστηριοτήτων των υπόχρεων προ- στηριότητας ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της
σώπων. Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποφασίσουν ότι τρομοκρατίας, επιτρέπεται να ανταλλάσσονται εντός
δεν χρειάζονται επιμέρους τεκμηριωμένες εκτιμήσεις του ομίλου, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από
κινδύνων, όταν οι εγγενείς για την κατηγορία υπόχρεων την Αρχή.
προσώπων κίνδυνοι είναι σαφείς και κατανοητοί. 6. Οι εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών, που είναι εγκατεστημένοι στην
Άρθρο 36 Ελλάδα με μορφή διαφορετική από υποκατάστημα και
Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/849) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζουν ένα κεντρικό σημείο
1. Τα υπόχρεα πρόσωπα που ανήκουν σε όμιλο εφαρ- επαφής στην Ελλάδα, για να εξασφαλίζει για λογαριασμό
μόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές και διαδικα- τους τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος και
σίες για τους σκοπούς του παρόντος σε επίπεδο ομί- να διευκολύνει την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελ-
λου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την λάδος, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγράφων
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την προστασία των και πληροφοριών σ’ αυτήν ύστερα από σχετικό αίτημα.
προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύ-
ει και για τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα που Άρθρο 37
ανήκουν κατά πλειοψηφία στα υπόχρεα πρόσωπα και Κατάρτιση και εκπαίδευση
βρίσκονται σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 46 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄
και τρίτες χώρες. της Οδηγίας 2015/849)
2. Τα υπόχρεα πρόσωπα που λειτουργούν εγκαταστά- Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα
σεις σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τους εκτιμώμενους κινδύνους, τη φύση και
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τηρούν τις το μέγεθός τους, ώστε οι υπάλληλοί τους να λάβουν
σχετικές εθνικές διατάξεις του κράτους υποδοχής. γνώση των διατάξεων του παρόντος και των σχετικών
3. Τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές εταιρείες, που κανονιστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
ανήκουν κατά πλειοψηφία στα υπόχρεα πρόσωπα και σχετικών υποχρεώσεων για την προστασία των δεδο-
βρίσκονται σε τρίτες χώρες όπου οι ελάχιστες απαιτή- μένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
σεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε ειδικά προγράμματα
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης κατάρτισης για τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων που
της τρομοκρατίας είναι λιγότερο αυστηρές από τις δια- συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
τάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζουν τις τελευταίες, δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
και την εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
ενεργούν στις περιπτώσεις αυτές. δραστηριότητες.
β) Ο υπαίτιος των πράξεων της περίπτωσης α΄ τιμω-
Άρθρο 38 ρείται με κάθειρξη και με χρηματική ποινή από τριάντα
Αρμόδια στελέχη χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακό-
(άρθρο 46 παρ. 4 της Οδηγίας 2015/849) σιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, αν έδρασε ως υπάλληλος
1. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργα- υπόχρεου νομικού προσώπου ή αν το βασικό αδίκημα
νισμός οφείλει να ορίσει ένα διευθυντικό στέλεχος, στο περιλαμβάνεται στα αδικήματα των περιπτώσεων γ΄ και
οποίο τα άλλα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι ε΄ του άρθρου 4, ακόμη και αν για αυτά προβλέπεται
αναφέρουν κάθε συναλλαγή που θεωρούν ασυνήθη ποινή φυλάκισης.
ή ύποπτη για διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από γ) Ο υπαίτιος των πράξεων της περίπτωσης α΄ τιμω-
εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της ρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με
τρομοκρατίας, καθώς και κάθε γεγονός που λαμβάνουν χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
γνώση λόγω της υπηρεσίας τους και το οποίο μπορεί έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αν ασκεί τέτοιου
να αποτελέσει ένδειξη τέτοιων πράξεων. Στα υποκατα- είδους δραστηριότητες κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια
στήματα ή σε ειδικές διευθύνσεις ή μονάδες η αναφορά ή είναι υπότροπος ή έδρασε για λογαριασμό, προς όφε-
αυτή γίνεται κατευθείαν στον διευθυντή του υποκατα- λος ή εντός των πλαισίων εγκληματικής ή τρομοκρατικής
στήματος ή της διεύθυνσης ή της μονάδας, ο οποίος οργάνωσης ή ομάδας.
αναφέρεται αμέσως στο αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος, δ) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται ο υπάλ-
εφόσον συμμερίζεται τις υπόνοιες. Αν ο διευθυντής ή ο ληλος του υπόχρεου νομικού προσώπου ή όποιο άλλο
αναπληρωτής του κωλύεται ή αρνείται ή αμελεί ή δεν υπόχρεο προς αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρό-
συμμερίζεται τις υπόνοιες του αναφέροντος υπαλλήλου, σωπο παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει αρμοδίως
τότε ο υπάλληλος μπορεί να αναφερθεί στο αρμόδιο ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή
διευθυντικό στέλεχος. Το τελευταίο ενημερώνει σχετικά, παρουσιάζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, κατά
τηλεφωνικώς ή με εμπιστευτικό έγγραφο ή με ασφαλές παράβαση των σχετικών νομοθετικών, διοικητικών ή
ηλεκτρονικό μέσο, την Αρχή, παρέχοντάς της συγχρό- κανονιστικών διατάξεων και κανόνων, εφόσον για την
νως κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο, αν μετά την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες
εξέταση που πραγματοποιεί, κρίνει ότι οι πληροφορίες διατάξεις.
και τα υπάρχοντα στοιχεία δικαιολογούν την αναφορά. ε) Η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν απο-
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν με απόφασή τους να επι- κλείει την τιμωρία των υπαιτίων, αυτουργού και συμμέ-
βάλουν αντιστοίχως την εφαρμογή των διατάξεων της τοχων, για τις πράξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ ,
παρούσας και σε άλλα υπόχρεα νομικά πρόσωπα. εφόσον τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των
2. Αν περισσότερα υπόχρεα πρόσωπα ανήκουν σε πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
όμιλο, αυτός ορίζει διευθυντικό στέλεχος από τη μεγα- στηριότητες είναι διαφορετικά από εκείνα του βασικού
λύτερη εταιρεία του ομίλου ως συντονιστή για την εξα- αδικήματος.
σφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος στ) Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι
από τις επί μέρους εταιρείες του ομίλου. Προς τούτο το φυλάκιση, ο υπαίτιος αυτού τιμωρείται για το αδίκημα
στέλεχος αυτό συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφο- της νομιμοποίησης εσόδων με φυλάκιση τουλάχιστον
ρίες με τα διευθυντικά στελέχη των επί μέρους εταιρειών ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες
του ομίλου που ορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
1, λαμβάνει γνώση των αναφορών τους προς την Αρχή Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος του εγκλήματος
και μπορεί να υποβάλει αναφορές σ΄ αυτήν και ο ίδιος, της νομιμοποίησης εσόδων, που δεν είναι συμμέτοχος
παρέχοντας στοιχεία από όλες τις εταιρείες του ομίλου. στη διάπραξη του βασικού αδικήματος, εφόσον είναι
3. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προσδιορίζονται εκ πλαγίου μέχρι και του β΄ βαθμού ή σύζυγος, θετός γο-
διαδικασίες και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι νέας ή θετό τέκνο του υπαιτίου του βασικού αδικήματος.
όμιλοι και οι εταιρείες κάθε ομίλου. ζ) Αν εχώρησε καταδίκη του υπαιτίου για βασικό αδί-
κημα, η ποινή κατ’ αυτού ή τρίτου από τους αναφερόμε-
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ νους στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. στ΄ για το αδίκημα
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, της νομιμοποίησης εσόδων που έχουν προκύψει από το
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ίδιο βασικό αδίκημα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επι-
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ βληθείσα ποινή για την τέλεση του βασικού αδικήματος.
η) Οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ δεν ισχύουν στις περιστά-
Άρθρο 39 σεις της περίπτωσης γ΄ και στα βασικά αδικήματα που
Ποινικές κυρώσεις αναφέρονται στην περίπτωση β΄.
(άρθρο 58 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/849) θ) Αν η προβλεπόμενη ποινή για βασικό αδίκημα είναι
1.α) Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρημα- φυλάκιση και τα έσοδα που έχουν προκύψει δεν υπερ-
τική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα βαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ,
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος η ποινή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες είναι φυλάκιση έως δύο 2. Αν η περιουσία ή το προϊόν, σύμφωνα με την παρά-
(2) ετών. Αν στην περίπτωση αυτή συντρέχουν στο πρό- γραφο 1 δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί ή δεν είναι
σωπο του υπαιτίου του βασικού αδικήματος ή τρίτου οι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται με
περιστάσεις της περίπτωσης γ΄, η ποινή για το αδίκημα τους όρους της παραγράφου 1 περιουσιακά στοιχεία
της νομιμοποίησης εσόδων είναι φυλάκιση τουλάχιστον ίσης αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσί-
δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες ας ή του προϊόντος κατά το χρόνο της καταδικαστικής
(30.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δι-
ι) Στα εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη- καστήριο μπορεί να επιβάλει και χρηματική ποινή μέχρι
ματικές δραστηριότητες, για την εφαρμογή των άρθρων του ποσού της αξίας της περιουσίας ή του προϊόντος, αν
88 έως 93 ΠΚ, λαμβάνονται υπόψη και οι αμετάκλητες κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία
καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια προς δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας
άλλων κρατών μερών της Σύμβασης του Συμβουλίου της περιουσίας ή του προϊόντος.
της Ευρώπης του έτους 2005 για τη νομιμοποίηση, την Η δήμευση που επιβάλλεται με τους όρους της παρα-
ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση εσόδων από γράφου 1 και της παρούσας παραγράφου δεν θίγει προ-
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση γενέστερα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει καλόπιστοι
της τρομοκρατίας (ν. 4478/2017, Α΄ 91). τρίτοι επί των περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα
2. Η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για νομι- αυτά μπορούν να ασκηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις
μοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
δεν προϋποθέτει ποινική δίωξη ή καταδίκη του υπαιτίου νομίας.
για το βασικό αδίκημα. 3. Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν έχει ασκηθεί
3. Στις περιπτώσεις εξάλειψης του αξιόποινου, αθώω- δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που είχε
σης λόγω του ότι η πράξη κατέστη ανέγκλητη ή απαλλα- ασκηθεί έπαυσε οριστικώς ή κηρύχθηκε απαράδεκτη.
γής του υπαιτίου από την ποινή λόγω ικανοποίησης του Στις περιπτώσεις αυτές, η δήμευση διατάσσεται με βού-
ζημιωθέντος για το βασικό αδίκημα, για το οποίο προ- λευμα του δικαστικού συμβουλίου ή με απόφαση του
βλέπεται ότι η ικανοποίηση του ζημιωθέντος επιφέρει δικαστηρίου που παύει ή κηρύσσει απαράδεκτη την
ποινική δίωξη και αν δεν έχει ασκηθεί δίωξη, με βού-
αυτό το αποτέλεσμα, αίρεται το αξιόποινο ή κηρύσσεται
λευμα του κατά τόπον αρμόδιου συμβουλίου πλημμελει-
αθώος ή απαλλάσσεται αντίστοιχα ο υπαίτιος από την
οδικών. Το άρθρο 492 και η παράγραφος 3 του άρθρου
ποινή και για τις συναφείς πράξεις νομιμοποίησης εσό-
504 ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη
δων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν το αξιόποινο
περίπτωση.
εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής.
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 310 και το τελευταίο
4. Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται αθροιστικά
εδάφιο του άρθρου 373 ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως
ποινή στερητική της ελευθερίας και χρηματική ποινή,
και αν έχει διαταχθεί δήμευση κατά της περιουσίας τρί-
δεν εφαρμόζεται η περίπτωση ε΄ του άρθρου 83 ΠΚ. του, ο οποίος δεν συμμετείχε στη δίκη ούτε κλητεύθηκε
5. Τα κακουργήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 σε αυτήν.
δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Άρθρο 41
Άρθρο 40 Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου
Δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)
1. Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από πρακτικό ή γνω-
1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν βα- μοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να
σικού αδικήματος του άρθρου 4 ή των αδικημάτων του αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων
άρθρου 2 ή που έχουν αποκτηθεί αμέσως ή εμμέσως από τον αμετακλήτως καταδικασμένο σε στερητική της
από προϊόν τέτοιων αδικημάτων ή τα μέσα που έχουν ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) ετών για ποινικό
χρησιμοποιηθεί ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν αδίκημα της παραγράφου 2, κάθε άλλη περιουσία που
προς τέλεση αυτών των αδικημάτων, κατάσχονται και, αυτός έχει αποκτήσει από άλλο αδίκημα της παραγρά-
εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απόδοσής τους στον φου 2, έστω και αν δεν έχει ασκηθεί για το αδίκημα αυτό
ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου δίωξη, λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που είχε
310 και του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 373 του ασκηθεί έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε απαράδεκτη.
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), δημεύονται υποχρε- 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα παρακάτω ποινι-
ωτικά με την καταδικαστική απόφαση. Σε περίπτωση κά αδικήματα, εφόσον αυτά αμέσως ή εμμέσως μπορούν
ανάμειξης του προϊόντος του αδικήματος με περιουσία να οδηγήσουν σε οικονομικό όφελος:
που προέρχεται από νόμιμες πηγές, η κατάσχεση και η α) Σε εκείνα των περιπτώσεων α΄ έως και θ΄ του άρ-
δήμευση επιβάλλονται μέχρι του ποσού της αξίας του θρου 4,
προϊόντος αυτού. Η δήμευση επιβάλλεται ακόμη και αν β) σε εκείνα των άρθρων 207 έως 208Α ΠΚ,
τα περιουσιακά στοιχεία ή μέσα ανήκουν σε τρίτο, εφό- γ) σε εκείνα των άρθρων 216, 372, 374 έως 375 και
σον αυτός τελούσε εν γνώσει του βασικού αδικήματος 394 ΠΚ, εφόσον αφορούν μέσα πληρωμής πλην των
ή των αδικημάτων του άρθρου 2 κατά το χρόνο κτήσης μετρητών,
τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν δ) σε εκείνα των άρθρων 348Α έως 348Γ, 349 παρά-
και σε περίπτωση απόπειρας των ανωτέρω αδικημάτων. γραφοι 1-2 ΠΚ,
ε) σε εκείνα των άρθρων 292Β παρ. 2-3 και 381Α πα- λεύματος στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο χρηματοπιστω-
ράγραφοι 2-3 ΠΚ. τικό οργανισμό. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της
3. Αν η περιουσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου εκταμίευ-
έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο, ο καταδικασμένος υποχρε- ση χρημάτων από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή
ούται σε αποζημίωση ίση με την αξία της κατά το χρόνο χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Διευθυντικό στέλεχος
συζήτησης της αγωγής. Η παραπάνω αξίωση μπορεί να ή υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματο-
ασκηθεί και κατά τρίτου που απέκτησε από χαριστική πιστωτικού οργανισμού που παραβαίνει με πρόθεση τις
αιτία, εφόσον κατά το χρόνο της κτήσης ήταν σύζυγος διατάξεις της παρούσας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
ή συγγενής εξ αίματος κατ’ ευθεία γραμμή με τον κατα- δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή. Η απαγόρευση δεν
δικασμένο ή αδελφός του ή θετό τέκνο του, καθώς και θίγει προγενέστερα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει
εναντίον κάθε τρίτου που απέκτησε την περιουσία μετά καλόπιστοι τρίτοι επί του λογαριασμού, των τίτλων ή
την άσκηση κατά του καταδικασμένου ποινικής δίωξης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Τα δικαιώματα αυτά
για το πιο πάνω έγκλημα, αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά μπορούν να ασκηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
το χρόνο που την απέκτησαν, γνώριζαν την άσκηση ποι- ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
νικής δίωξης κατά του καταδικασμένου. Ο τρίτος και ο 3. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου1,
καταδικασμένος ευθύνονται εις ολόκληρον. μπορεί ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να διατά-
ξει την απαγόρευση εκποίησης ορισμένου ακινήτου ή
Άρθρο 42 άλλου περιουσιακού στοιχείου του κατηγορουμένου. Η
Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα επέχει θέση έκθε-
περιουσιακών στοιχείων σης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849) του κατηγορουμένου και γνωστοποιείται με κάθε μέσο,
1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα αδικήματα με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη από-
του άρθρου 2 μπορεί ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη δειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς
του εισαγγελέα, να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους τους, κατά περίπτωση στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή
λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου ή νηολογίου ή
που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστω- άλλης αρμόδιας υπηρεσίας προς καταχώρηση της σχε-
τικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων τικής εγγραφής, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την
θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα οικεία βιβλία και
κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, εφό- να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους έχει κοινοποι-
σον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, ηθεί. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα επιδίδεται
οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες στον κατηγορούμενο. Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κα-
περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από τάσχεση ή άλλη πράξη που εγγράφεται στα βιβλία των
τέλεση των αδικημάτων του άρθρου 2. Το ίδιο ισχύει ανωτέρω αρμόδιων υπηρεσιών μετά την εγγραφή της
και όταν διεξάγεται ανάκριση για βασικό αδίκημα και ανωτέρω σημείωσης είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου.
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό
χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από την τέλεση με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
του ανωτέρω αδικήματος ή που υπόκεινται σε δήμευση, 4. Ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος τέλεσης αξιόποινης
σύμφωνα με το άρθρο 40. Σε περίπτωση διεξαγωγής πράξης των αδικημάτων των άρθρων 2 και 4 και ο τρί-
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, η απαγό- τος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του
ρευση της κίνησης των λογαριασμών, των τίτλων, των ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύματος, με αίτηση
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή του ανοίγματος των που απευθύνεται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
θυρίδων μπορεί να διαταχθεί από το δικαστικό συμβού- και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα σε
λιο. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του συμ- είκοσι (20) μέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης
βουλίου επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται ή του βουλεύματος. Στη σύνθεση του συμβουλίου δεν
χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του μετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προ-
τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο θεσμία προς τούτο δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν ή θυρί- διάταξης ή του βουλεύματος. Η διάταξη ή το βούλευμα
δα, γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με προϋποθέσεις που ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία.
εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν τη 5. Όταν διεξάγεται έρευνα από την Αρχή, η απαγό-
διαπίστωση της γνησιότητάς τους, στο πιστωτικό ίδρυμα ρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματο-
ή το χρηματοπιστωτικό οργανισμό και επιδίδεται στον πιστωτικών προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της
κατηγορούμενο. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού
τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιδίδεται και στοιχείου μπορεί να διαταχθεί σε επείγουσες περιπτώ-
στον συνδικαιούχο, σε περίπτωση δε θυρίδων και στον σεις από τον Πρόεδρο της Αρχής, με τους όρους και τις
πληρεξούσιο του μισθωτή. προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους
2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγρα- 1 έως 3. Τα σχετικά, με τη δέσμευση, στοιχεία και αντί-
φο 1 ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γραφο του φακέλου της υπόθεσης διαβιβάζονται στον
γνωστοποίησης της διάταξης του ανακριτή ή του βου- αρμόδιο Εισαγγελέα, χωρίς αυτό να παρακωλύει τη
συνέχιση της έρευνας από την Αρχή. Τα πρόσωπα που δ) Η Μονάδα εκτελεί άμεσα τα μέτρα που προβλέ-
βλάπτονται από την παραπάνω δέσμευση έχουν τα δι- πονται στις Αποφάσεις και στους Κανονισμούς σχετικά
καιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο 4. με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κα-
6. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με αίτησή τους που τονομαζόμενων προσώπων, την απαγόρευση κίνησης
απευθύνεται στην αρχή που αποφάσισε τη δέσμευση ή λογαριασμών και του ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων
με την προσφυγή που προβλέπεται στις παραγράφους 4 από μέρους τους, την απαγόρευση παροχής χρηματοπι-
και 5, μπορούν να ζητούν την αποδέσμευση συγκεκριμέ- στωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών σε αυτά, καθώς και
νων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των γενικότερων κάθε άλλο προβλεπόμενο μέτρο. Η εκτελεστική διάταξη
δαπανών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας τους, της Μονάδας επιδίδεται στα παραπάνω πρόσωπα.
των εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των βα- ε) Το πρόσωπο του οποίου έχουν δεσμευθεί περιουσι-
σικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων ως ακά στοιχεία, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννο-
άνω στοιχείων. μο συμφέρον δικαιούνται να προσβάλουν την ανωτέρω
7. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως εκτός των πιστω- διάταξη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μέσα σε
τικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της.
και στα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5. Οι προσφεύγοντες μπορούν να αμφισβητήσουν μόνο
Άρθρο 43 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της δέσμευσης ή της
Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων απαγόρευσης.
από διεθνείς οργανισμούς στ) Η Μονάδα μπορεί να χορηγήσει, ύστερα από αί-
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849) τηση των ενδιαφερόμενων προσώπων, ειδική άδεια για
την επαύξηση, αποδέσμευση ή χρησιμοποίηση του συ-
1. Όταν για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης νόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
της τρομοκρατίας επιβάλλεται, με Αποφάσεις του Συμ-
δεσμευθεί, για τους λόγους και με τη διαδικασία που
βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή
αναφέρονται στις σχετικές Αποφάσεις και Κανονισμούς
με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων
η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένων
Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
προσώπων και η απαγόρευση της παροχής χρηματο-
ζ) Σε περίπτωση διαγραφής προσώπου από τους σχε-
οικονομικών υπηρεσιών σε αυτά, ακολουθείται η εξής
τικούς καταλόγους, ύστερα από Απόφαση του Συμβου-
διαδικασία, ύστερα από την ένταξη των εν λόγω Αποφά-
λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή
σεων ή Κανονισμών στην ελληνική έννομη τάξη, σύμφω-
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναθεωρεί ή τροποποιεί
να με τις κείμενες διατάξεις και όπου αυτή απαιτείται:
α) Οι ανωτέρω Αποφάσεις και Κανονισμοί, καθώς και προηγούμενη Απόφαση ή Κανονισμό, η Μονάδα δι-
οι τροποποιητικές ή αναθεωρητικές αυτών Αποφάσεις ατάσσει άμεσα την άρση της δέσμευσης και κάθε άλ-
διαβιβάζονται άμεσα μετά την έκδοσή τους από το λου μέτρου που έχει ληφθεί, ενημερώνοντας σχετικά
Υπουργείο Εξωτερικών στην Μονάδα της παραγράφου τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ονόματα των προσώπων
3 του άρθρου 48 της Αρχής, η οποία τηρεί αναλυτικούς που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο και των οποίων
καταλόγους των κατονομαζόμενων προσώπων. τα οικονομικά στοιχεία έχουν αποδεσμευθεί μπορεί να
β) Η Μονάδα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής, με τη συναίνεση
υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 για τις ανωτέρω Απο- των προσώπων αυτών.
φάσεις και Κανονισμούς και ζητεί επισταμένη έρευνα για η) Όποιο υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή στέλεχος ή
τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως υπάλληλος υπόχρεου προσώπου αποκρύπτει την ταυτό-
των κατονομαζόμενων προσώπων. Στα περιουσιακά τητα ή τα στοιχεία ταυτότητας ή την ύπαρξη επιχειρημα-
στοιχεία περιλαμβάνονται και αυτά που άμεσα ή έμμε- τικής σχέσης ή όλα ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων
σα ανήκουν ή ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα. Η των προσώπων τα οποία ταυτίζονται με πρόσωπα από
Μονάδα ζητεί, επίσης, αναλυτικά στοιχεία για τις κάθε αυτά που διαλαμβάνονται στις παραπάνω Αποφάσεις και
είδους συναλλαγές ή δραστηριότητες των ανωτέρω Κανονισμούς ή αρνείται να προβεί στη δέσμευση περι-
προσώπων κατά την τελευταία πενταετία, για το αν ουσιακών τους στοιχείων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
αυτά είχαν ή έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέ- δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιά-
ση με το αναφέρον υπόχρεο πρόσωπο, καθώς και κάθε δες (10.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία. Επίσης, παρέχει ευρώ. Αν από αμέλεια δεν εντοπίσει περιουσιακά τους
οδηγίες για τη διαδικασία εντοπισμού και διαχωρισμού στοιχεία ή δεν διαπιστώσει επιχειρηματική σχέση με
των προς δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, για τη δι- αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και με
αδικασία αποδέσμευσης μέρους ή του συνόλου αυτών, χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι
σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ και για τον τρόπο άρσης διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
των μέτρων δέσμευσης κατά διαγραφέντων από τους θ) Σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων ή οντο-
καταλόγους προσώπων, σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄. τήτων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέ-
γ) Η Μονάδα μπορεί να διαβιβάσει τους σχετικούς ουν από το παρόν άρθρο επιβάλλονται από την αρμόδια
καταλόγους και σε δημόσιες αρχές που τηρούν αρχεία αρχή οι διοικητικές κυρώσεις των υποπεριπτώσεων αα΄,
και διαθέτουν ενδεχομένως πληροφορίες για τον εντο- εε΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
πισμό των ανωτέρω προσώπων ή περιουσιακών τους άρθρου 46, εφαρμοζομένων αντιστοίχως των όρων,
στοιχείων. προϋποθέσεων και εκεί διαλαμβανόμενων διακρίσεων.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για την εφαρμογή του γ) Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών
μέτρου της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή
προσώπων που επιβάλλεται από Αποφάσεις του Συμ- αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή Αποφάσεις διάστημα.
και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με δ) Οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διά-
την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της διάδοσης στημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις,
όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και για άλλους, επιδοτήσεις και διαφημίσεις του Δημοσίου ή των νομι-
πλην της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρο- κών προσώπων του δημόσιου τομέα.
μοκρατίας, λόγους, όπως καθορίζονται στις ανωτέρω Το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄ επιβάλλεται
Αποφάσεις ή Κανονισμούς. πάντοτε ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Οι
ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο
Άρθρο 44 που έχει κάποια από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδά-
Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία φιο ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός στις
και στοιχεία ίδιες πράξεις.
Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτα- 2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
σης, προανάκρισης, ανάκρισης ή δίκης για αδικήματα πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε
των άρθρων 2 και 4, επιτρέπεται στον εισαγγελέα, τον δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος ή
ανακριτή και το δικαστήριο να λαμβάνουν γνώση των από εντολοδόχο του νομικού προσώπου ή της οντότη-
βιβλίων και στοιχείων τα οποία κατά τις κείμενες διατά- τας της πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα-
ξεις τηρούν τα υπόχρεα πρόσωπα και να επισυνάπτουν τικές δραστηριότητες ή του βασικού αδικήματος προς
στη δικογραφία μόνο απόσπασμα των βιβλίων ή των όφελος ή για λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της
στοιχείων με τις σχετικές εγγραφές που αφορούν το πρό- οντότητας, επιβάλλονται αιτιολογημένα στο νομικό πρό-
σωπο για το οποίο διεξάγεται η έρευνα. Την ακρίβεια του σωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής
αποσπάσματος βεβαιώνει ο εκπρόσωπος του υπόχρεου κυρώσεις:
νομικού προσώπου ή οντότητας ή το υπόχρεο φυσικό α) Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000)
πρόσωπο. Ο εισαγγελέας, ο ανακριτής και το δικαστήριο ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
Το ακριβές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχι-
δικαιούνται να ελέγξουν τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά
στον στο διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε
για να διαπιστώσουν την ακρίβεια των περιεχομένων στο
από την παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσ-
απόσπασμα εγγραφών ή την ύπαρξη άλλων εγγραφών
διοριστεί, είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε
που αφορούν το ανωτέρω πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό
ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
μπορεί να ελέγξει μόνο την ύπαρξη των εγγραφών που
β) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
ισχυρίζεται ότι το αφορούν.
παραγράφου 1 κυρώσεις, για χρονικό διάστημα έως ένα
Άρθρο 45 (1) έτος.
Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων 3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντό-
(άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849) τητα, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολο-
γημένη απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Αν
1. Αν αξιόποινη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από
πρόκειται για μη υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή οντότητα,
εγκληματικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά
επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστα-
αδικήματα τελείται προς όφελος ή για λογαριασμό νομι-
μένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε..
κού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που 4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώ-
ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού σεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και
προσώπου ή της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται
εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξου- υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις και ιδίως:
σιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό τους α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται β) ο βαθμός ευθύνης του νομικού προσώπου ή της
αιτιολογημένα στο νομικό πρόσωπο ή την οντότητα, οντότητας,
σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις: γ) η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου ή
α) Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) της οντότητας,
ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. Το ακρι- δ) το ύψος των παράνομων εσόδων ή του προκύψα-
βές ποσό του προστίμου ορίζεται κατ’ ελάχιστον στο ντος οφέλους,
διπλάσιο του ποσού του κέρδους που προήλθε από την ε) οι ζημίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκημα,
παράβαση, εφόσον το κέρδος μπορεί να προσδιοριστεί, στ) οι ενέργειες του νομικού προσώπου ή της οντότη-
είτε εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα εκατομ- τας μετά την τέλεση της παράβασης,
μύριο (1.000.000) ευρώ. ζ) η υποτροπή του νομικού προσώπου ή της οντό-
β) Οριστική ή προσωρινή, για χρονικό διάστημα από τητας.
ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη, ανάκληση ή αναστολή της 5. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμε-
άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχει- νη κλήτευση των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού
ρηματικής δραστηριότητας. προσώπου ή της οντότητας για παροχή εξηγήσεων. Η
κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον χρηματοπιστωτικός οργανισμός, έως πέντε εκατομμύρια
δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρό- (5.000.000) ευρώ,
ασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και γγ) απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη
2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, και απαγό-
(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τη διαπίστωση τέλεσης των ρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης,
παραβάσεων και για την επιβολή των προβλεπόμενων δδ) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό
κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις ελεγκτικές αρ- πρόσωπο ή την οντότητα και τη φύση της παράβασης,
μοδιότητες που έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις που εε) οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων
διέπουν τη λειτουργία τους. δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντό-
6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως τητας, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
5 είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
ευθύνη των φυσικών προσώπων που αναφέρονται σε αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,
αυτές. στστ) σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων
7. Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν αμέσως, κατά παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή ανα-
περίπτωση, την αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων στολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας
αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας
στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού προσώπου ή οντό- ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δρα-
τητας, σύμφωνα με την έννοια των παραγράφων 1 και στηριότητας. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να
2 και τους αποστέλλουν αντίγραφο της σχετικής δικο- υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Στην απόφαση αναστο-
γραφίας. Σε περίπτωση καταδίκης φυσικού προσώπου λής μπορεί να τίθεται σύντομη προθεσμία στo νομικό
για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στις παρα- πρόσωπο ή την οντότητα μέσα στην οποία οφείλει να
γράφους 1 και 2, το δικαστήριο μπορεί αντίστοιχα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση των παραβάσεων
διατάξει την αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής ή την άρση των συνεπειών τους. Η προσωρινή ανάκληση
απόφασης και της σχετικής δικογραφίας στην αρμόδια ή αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω, όταν υπάρχουν
για την επιβολή των κυρώσεων αρχή. σοβαρές ενδείξεις παράβασης της παραγράφου 1 που
8. Η ευθύνη των νομικών προσώπων ή οντοτήτων για καθιστούν τη λειτουργία τους επικίνδυνη για την εύρυθ-
τα κακουργήματα της παρ. 6 του άρθρου 187Α ΠΚ κα- μη λειτουργία της αγοράς. Η προσωρινή ανάκληση ή
θορίζεται στο άρθρο 41 του ν. 3251/2004 (Α΄93). Ειδικές αναστολή μπορεί να αποφασίζεται και για ορισμένες
διατάξεις, με τις οποίες καθιερώνεται ευθύνη νομικών μόνον από τις υπηρεσίες, ως προς τις οποίες έχει πα-
προσώπων για άλλα βασικά αδικήματα, διατηρούνται ρασχεθεί άδεια λειτουργίας. Η διάρκεια της ανάκλησης
σε ισχύ. ή αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες. Στην απόφαση αναστολής μπορεί να τίθεται σύ-
Άρθρο 46 ντομη προθεσμία στους παραβάτες μέσα στην οποία
Διοικητικές κυρώσεις οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την παύση
(άρθρα 58 έως 60 της Οδηγίας 2015/849) των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Η
1. Στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υπο- περί προσωρινής αναστολής απόφαση είναι αμέσως
χρεώσεις τους από τις διατάξεις του παρόντος, του εκτελεστή, γνωστοποιείται στα υπόχρεα πρόσωπα με
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 847/2015 και των σχετικών κάθε πρόσφορο μέσο και δημοσιοποιείται στο διαδικτυ-
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους ακό τόπο και στα μέσα ενημέρωσης. Το αργότερο μέχρι
επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρ- την παρέλευση του χρόνου αναστολής, και αφού λάβει
χών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμέ- υπόψη της τις θέσεις η αρμόδια εποπτική αρχή αποφα-
νων διορθωτικών μέτρων μέσα σε τακτό χρονικό διά- σίζει είτε την άρση της αναστολής και ενδεχομένως την
στημα είτε μία ή περισσότερες από τις εξής κυρώσεις: επιβολή κυρώσεων είτε την ανάκληση της άδειας της
α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή οντότητες: λειτουργίας.
αα) Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:
οντότητας έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και, αα) επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι ενός εκατομ-
αν το υπόχρεο πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρη- μυρίου (1.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του τυχόν
ματοπιστωτικός οργανισμός, έως πέντε εκατομμύρια οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης από την παρά-
(5.000.000) ευρώ, βαση,
ββ) πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού ββ) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό
συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευ- πρόσωπο και τη φύση της παράβασης,
θυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού γγ) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης
προσώπου ή της οντότητας, υπευθύνων για την τέλε- της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηρι-
ση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή ότητας. Η διάρκεια της προσωρινής απαγόρευσης δεν
εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηρι- μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Στην απόφαση
οτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, λαμβα- προσωρινής απαγόρευσης μπορεί να τίθεται σύντομη
νομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει κα- προθεσμία στo υπόχρεο φυσικό πρόσωπο μέσα στην
θηκόντων τους, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ οποία οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την παύση
και, αν το υπόχρεο πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους.
Οι κυρώσεις της παρούσας είναι ανεξάρτητες από εκεί- 6. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1 έως 5 επιβάλλονται,
νες του άρθρου 50 του παρόντος και του άρθρου 41 του εκτός αν με άλλες διατάξεις προβλέπονται βαρύτερες
ν. 3251/2004. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προ- κυρώσεις, κατά των αναφερόμενων υπόχρεων προσώ-
ηγούμενη κλήτευση για παροχή εξηγήσεων των νόμιμων πων και των υπαλλήλων τους.
εκπροσώπων του νομικού προσώπου ή της οντότητας 7. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν και στο
ή των υπαίτιων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με όσα άρθρο 45 και επιβάλλονται από τα αναφερόμενα σε
προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 45. αυτά δημόσια όργανα βεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην
2. Τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μπορεί να αρμόδιες υπηρεσίες και εισπράττονται, σύμφωνα με τις
θεωρηθούν υπαίτια για παραβάσεις που τελούνται προς διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
όφελός τους από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατο-
μικώς είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου ή ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
με βάση εξουσία εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση
για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του ή για την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
άσκηση ελέγχου εντός αυτού. Μπορεί, επίσης, να θεω- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ρηθούν υπαίτια όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στο προηγούμενο
Άρθρο 47
εδάφιο κατέστησε δυνατή την τέλεση της παράβασης
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος προς όφελος του νο-
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
μικού προσώπου ή της οντότητας.
(άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας
3. Οι αποφάσεις επιβολής των κυρώσεων δημοσιεύ-
2015/849)
ονται, όταν γίνουν αμετάκλητες, με ανάρτησή τους για
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών στον επίσημο διαδικτυ- 1. Η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
ακό τόπο της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Εξαιρούνται Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
οι περιπτώσεις στις οποίες η δημοσίευση είναι πιθανό Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
να προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στο πρόσωπο στο Δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», η οποία έχει συ-
οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή να θέσει σε κίνδυνο την σταθεί με το άρθρο 7 του ν. 3691/2008 μετονομάζεται
έκβαση διεξαγόμενης έρευνας ή την σταθερότητα των σε «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
χρηματοπιστωτικών αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές η από Εγκληματικές Δραστηριότητες». Σκοπός της Αρχής
δημοσίευση μπορεί να γίνει μόνο μετά την έκλειψη των είναι: α) η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων
σχετικών λόγων ή, ενδεχομένως, χωρίς αναφορά της για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση
ταυτότητας των υπαίτιων προσώπων. της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
4. Οι αρμόδιες αρχές, με απόφασή τους που δημο- ριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, β)
σιεύεται: α) ταξινομούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τις ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία
επιμέρους υποχρεώσεις των εποπτευόμενων από αυ- προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσε-
τές προσώπων, καθώς και των στελεχών και υπαλλήλων ων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθο-
τους, είτε ξεχωριστά είτε ανά κατηγορίες, ιδίως όσον ρίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του
αφορά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με
την αναφορά υπόπτων συναλλαγών, την τήρηση αρχεί- Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ)
ων και τις εσωτερικές διαδικασίες, β) ορίζουν το βαθμό ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των
σπουδαιότητας κάθε υποχρέωσης ή κατηγορίας υπο- προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της
χρεώσεων, με ενδεικτική αναφορά πιθανών κυρώσεων παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
για μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις αυτές, καθώς 2. Η Αρχή απολαμβάνει διοικητικής και λειτουργικής
και γενικά ή ειδικά κριτήρια προσδιορισμού και επιμέ- ανεξαρτησίας. Η έδρα της είναι στο Νομό Αττικής, σε
τρησης των κυρώσεων, τα οποία λαμβάνει υπόψη της η τόπο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι-
εκάστοτε αρμόδια αρχή. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβά- κονομικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της. Ο
νονται οπωσδήποτε η σοβαρότητα και η διάρκεια της προϋπολογισμός της Αρχής αποτελεί τμήμα του προϋπο-
παράβασης, ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου προσώπου, λογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η Αρχή μπορεί
η οικονομική ισχύς του, το κέρδος που αποκόμισε από να συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδο-
την παράβαση, οι ζημίες που προκλήθηκαν σε τρίτους, τούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διε-
ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου με την θνείς οργανισμούς, με σκοπό τη λειτουργική υποστήριξή
αρμόδια αρχή και προηγούμενες παραβάσεις του. της σε ελεγκτικό και τεχνολογικό επίπεδο.
5. Αν υπόχρεο φυσικό πρόσωπο παραβαίνει τις υπο- 3. Η Αρχή μπορεί με απόφασή της να εγκαθιστά και να
χρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος λειτουργεί γραφεία της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, εφόσον ο Για οποιαδήποτε διαφορά διοικητικής ή αστικής φύσης
πειθαρχικός έλεγχος αυτού ασκείται, σύμφωνα με τις ανακύπτει από τη λειτουργία της αποκλειστικά αρμόδια
κείμενες διατάξεις από ειδικό πειθαρχικό όργανο, η αρ- είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Η Αρχή εκπροσωπείται
μόδια αρχή παραπέμπει το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της, η δε
στο παραπάνω όργανο, στο οποίο διαβιβάζει και όλα τα εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέ-
στοιχεία της παράβασης. σεών της και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγεται από το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με δομές, με κοινό Πρόεδρο. Οι Μονάδες συνεδριάζουν
τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002, Α΄324) νόμιμα εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος
και ειδικότερα από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ή ο αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα
Υπουργείου Οικονομικών. Νομική υποστήριξη παρέχει μέλη τους ή τους αναπληρωτές τους και αποφασίζουν με
παράλληλα στην Αρχή και το Αυτοτελές Γραφείο Νομι- την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περί-
κής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μονάδες και οι αρμοδιότητές τους περιγράφονται στις
4. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δεκαε- παραγράφους 2 έως 4.
πτά (17) μέλη, καθώς και από ισάριθμους αναπληρωτές 2. Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πλη-
τους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και ροφοριών
προσόντα με τα μέλη που αναπληρώνουν. Ο Πρόεδρος α) Η Α΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και
και τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν κατά την άσκη- έντεκα (11) μέλη της Αρχής με τους αναπληρωτές τους,
ση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής με γνώση της αγγλικής γλώσσας, και ειδικότερα:
ανεξαρτησίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη αα) ένα στέλεχος από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικο-
συνείδησή τους. Η θητεία τους ορίζεται υποχρεωτικά νομικού Εγκλήματος, ένα από την Ειδική Γραμματεία
τριετής και μπορεί να ανανεώνεται, σε καμιά όμως περί- Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
πτωση δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη. Σε και ένα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Προέδρου του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνονται από τον
ή μέλους, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος για το υπό- αρμόδιο Υπουργό,
λοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους. Μέχρι ββ) ένα στέλεχος από την Α.Α.Δ.Ε. που προτείνεται από
το διορισμό του νέου Προέδρου ή τακτικού μέλους, τη τον Διοικητή της,
θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του. γγ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
5. Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται ανώτατος εισαγγε- φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προτείνεται
λικός λειτουργός εν ενεργεία, με γνώση της αγγλικής από τον αρμόδιο Υπουργό,
γλώσσας, ο οποίος επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή δδ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που
του με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. προτείνεται από τον Διοικητή της,
Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους απασχόλησης. Ο εε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
διορισμός του Προέδρου και του αναπληρωτή του γί- που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,
νεται με την απόφαση της παραγράφου 6 μέσα σε προ- στστ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής
θεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
Αστυνομίας που προτείνεται από τον Αναπληρωτή
στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Προστασίας
Δικαιωμάτων της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού
του Πολίτη,
Συμβουλίου.
ζζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώμα-
6. Τα μέλη της Αρχής και οι αναπληρωτές τους διορί-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνεται από τον
ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομι-
ηη) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Εποπτείας και
κών, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Ελέγχου Παιγνίων που προτείνεται από τον Πρόεδρό της,
Εξωτερικών, Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και του Διοικητή θθ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυπο-
της Α.Α.Δ.Ε., του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ποίησης και Ελέγχων που προτείνεται από τον Πρόεδρό
και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφα- της.
λαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτε-
Ελέγχων και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι- λώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς
γνίων, όπως ορίζεται ειδικότερα στο επόμενο άρθρο. Τα και από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία
πρόσωπα που προτείνονται πρέπει να διακρίνονται για στην αντιμετώπιση υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων
την επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος τους, καθώς από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης
και την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον της τρομοκρατίας ή αντίστοιχης σοβαρής οικονομικής
τραπεζικό, οικονομικό, νομικό ή επιχειρησιακό τομέα, εγκληματικότητας, κατά προτίμηση δε και με γνώση της
ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιμέρους Μονάδων της αγγλικής γλώσσας. Για τους ανωτέρω σκοπούς, συνιστώ-
Αρχής. Ο διορισμός των τακτικών και των αναπληρωμα- νται στην Αρχή πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι
τικών μελών γίνεται αφού προηγηθεί γνώμη της Μόνιμης είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον είναι θέσεις προσωπικού
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την με ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Δύο (2) κατ’ ανώτατο
καταλληλότητα των προτεινόμενων προσώπων. όριο θέσεις επιστημονικού προσωπικού μπορούν να
πληρούνται με πρόσωπα εκτός του δημόσιου τομέα,
Άρθρο 48 με εξαιρετικά επιστημονικά ή επαγγελματικά προσό-
Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής ντα και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο
(άρθρα 32 παράγραφοι 7 και 8, 46 παρ. 3 της Μονάδας. Το εν λόγω προσωπικό προσλαμβάνεται
και άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/849) κατ’ επιλογή του Προέδρου, κατά παρέκκλιση από κάθε
1. Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις (3) αυτοτελείς Μο- αντίθετη διάταξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
νάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υπο- καίου που λύεται αυτοδικαίως με την αποχώρηση του
Προέδρου. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν έρευνα ή να συσχετιστεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα
γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίω- της Αρχής.
ση. Η ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη της Αρχής ε) Η Μονάδα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας διεθνών
δεν είναι ασυμβίβαστη με την επαγγελματική του δρα- οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την αντι-
στηριότητα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τα θέματα που αφορούν τις αποδοχές του εν λόγω προ- τίας, ιδίως στην FATF, στην ομάδα Έγκμοντ των Μονάδων
σωπικού, σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont Group of
άρθρου 7 του ν. 4354/2015. FIUs) και στην Ομάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφο-
γ) Το προσωπικό της Μονάδας είναι αρμόδιο για: ριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU Platform).
αα) τη λήψη, τη διερεύνηση, την ανάλυση, την αξιολό- στ) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει έκθεση
γηση, τη συσχέτιση των αναφορών ύποπτων ή ασύνη- των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις
θων συναλλαγών και την απάντηση αιτήσεων ελέγχου 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στην Επιτροπή
που υποβάλλονται στην Αρχή από τα υπόχρεα πρόσωπα, Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στους Υπουργούς
ββ) τη συνεργασία με τις Μονάδες Χρηματοοικονομι- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κών Πληροφοριών άλλων κρατών, και Οικονομικών, καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό
γγ) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στα υπό- Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πο-
χρεα πρόσωπα και τους ανωτέρω φορείς αναφορικά με λίτη.
τη διαχείριση μιας υπόθεσης που εμπίπτει στην αρμοδι- 3. Β΄ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων
ότητά της και ενημέρωση αυτών σχετικά με την εξέλιξη α) Η Β΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και
των αναφορών τους, όπου αυτό είναι εφικτό, δύο (2) μέλη της Αρχής με γνώση της αγγλικής γλώσσας,
δδ) τη διενέργεια επιχειρησιακών αναλύσεων, όταν και ειδικότερα:
υφίστανται ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης σοβαρής ή αα) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής
οργανωμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές Αστυνομίας ή την Υ.Π.Ο.Α.Δ.Η.Ε., που προτείνεται από
δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατί- τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέ-
ας, με στόχο τη διασύνδεση υποθέσεων, τον εντοπισμό ματα Προστασίας του Πολίτη,
εγκληματικών δικτύων ή ομάδων ή μεμονωμένων υπό-
ββ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Εξωτερικών που
πτων και την εξακρίβωση του τρόπου δράσης αυτών,
προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.
εε) την εκπόνηση στρατηγικών αναλύσεων αναφορικά
β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτε-
με τις τάσεις και τις συνήθεις πρακτικές της νομιμοποίη-
λώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς
σης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
και από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
αντιμετώπιση υποθέσεων τρομοκρατίας κατά προτίμη-
δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν υπάρχει υπόνοια
ση δε και με γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους ανω-
ότι περιουσία ή συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρημα- τέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή πέντε (5) θέσεις
τοδότηση της τρομοκρατίας, ο Πρόεδρος διατάσσει την από τις οποίες οι δύο (2) είναι θέσεις προσωπικού με
προσωρινή δέσμευση της περιουσίας ή την αναστολή ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Οι θέσεις αυτές πληρούνται
εκτέλεσης της συγκεκριμένης συναλλαγής, για να διε- με αποσπάσεις από τα Υπουργεία από όπου προέρχονται
ρευνηθεί η βασιμότητα της υπόνοιας το συντομότερο τα μέλη της Μονάδας.
δυνατόν και πάντως μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) γ) Το προσωπικό της Μονάδας συγκεντρώνει και αξιο-
εργάσιμων ημερών. Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί πριν λογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή από
από την εκπνοή της προθεσμίας χωρίς επιβεβαίωση της τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε
υπόνοιας, ο Πρόεδρος αίρει την προσωρινή δέσμευση αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αφορούν την
ή την αναστολή. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας τέλεση πράξης από αυτές που περιγράφονται στο άρθρο
η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή αίρεται αυτοδικαί- 187Α ΠΚ. Ομοίως, διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια
ως. Η προσωρινή δέσμευση ή αναστολή διατάσσεται πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς
με τους ίδιους όρους και όταν ζητείται από αντίστοιχη της αλλοδαπής, με τους οποίους και συνεργάζεται για
αρχή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.
Όταν από την έρευνα της Αρχής προκύπτουν βάσιμες δ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Μονάδας είναι αρμό-
υπόνοιες για τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων, ο Πρό- διοι για τις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 43
εδρος διατάσσει τη δέσμευση των περιουσιακών στοι- σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης
χείων των ελεγχόμενων προσώπων, σύμφωνα με όσα περιουσιακών στοιχείων που επιβάλλεται με Αποφάσεις
ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 . Μετά το του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων
πέρας της εκάστοτε έρευνας, η Μονάδα αποφασίζει αν του και με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί Ένωσης.
με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγε- Η Μονάδα είναι επίσης αρμόδια για τον προσδιορισμό
λέα, εφόσον τα συλλεγέντα στοιχεία κρίνονται επαρκή των προσώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και
για τέτοια παραπομπή. Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφω-
μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η να με ορίζονται στο άρθρο 47.
ε) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει έκθεση γγ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών
των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προ-
15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στους Υπουρ- σώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων και
γούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- δημόσιων οργανισμών,
θρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στον Αναπληρωτή δδ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών των
Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Προστασίας Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας,
του Πολίτη. εε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού
4. Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κα- Συμβουλίου του Κράτους,
τάστασης στστ) των ιδιοκτητών, των βασικών μετόχων, των προ-
α) Η Γ΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών,
τέσσερα (4) μέλη της Αρχής κατά προτίμηση δε και με καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών
γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα: ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων
αα) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Πληρο- ή εταιρειών που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει
φοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης έχουν την εκμετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύ-
του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνεται από τον θερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών
αρμόδιο Υπουργό, τηλεοπτικών υπηρεσιών, ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών
ββ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά
προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας,
γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζζ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής
που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
δδ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι- φυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πτυχίο νομι- Σε εξαιρετικά σύνθετες περιπτώσεις ελέγχου δηλώ-
κής σχολής νομικού τμήματος που προτείνεται από τον σεων περιουσιακής κατάστασης, η Μονάδα μπορεί
αρμόδιο Υπουργό.
να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής
β) Η Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτε-
πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων
λώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς
σε ορκωτούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο
και από προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον
που τηρείται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη διερεύνηση οικο-
και Ελέγχων, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες, κατά
νομικών συναλλαγών. Για τους ανωτέρω σκοπούς, συνι-
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι οποίοι
στώνται στην Αρχή τριάντα (30) θέσεις, από τις οποίες
εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και
οι δέκα (10) τουλάχιστον είναι θέσεις προσωπικού με
ειδικές γνώσεις και εμπειρία κατά προτίμηση δε και με των αντίστοιχων δικαιολογητικών και συντάσσουν ανα-
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι θέσεις αυτές πληρού- λυτική έκθεση που υποβάλλεται στη Μονάδα για την
νται με αποσπάσεις από τα Υπουργεία και τους φορείς υποβοήθηση του έργου της. Με απόφαση του Υπουργού
από όπου προέρχονται τα μέλη της Μονάδας, καθώς και Οικονομικών ρυθμίζονται η διαδικασία, ο προϋπολογι-
από την Α.Α.Δ.Ε.. σμός και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της
γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κα- παρούσας. Η Μονάδα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες
τάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περί- στα υπόχρεα προς δήλωση περιουσιακής κατάστασης
πτωση αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 πρόσωπα και στους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη
και προβαίνει κατά την κρίση της σε δειγματοληπτικό ή καταλόγων υπόχρεων προσώπων, καθώς και για οποια-
στοχευμένο έλεγχο των δηλώσεων αυτών εφαρμόζοντας δήποτε λεπτομέρεια εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.
κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Στο πλαίσιο Μπορεί δε να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν
αυτό διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που δι- διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά
αβιβάζονται ή περιέρχονται στην Αρχή σχετικά με τη παραστατικά στοιχεία ή να προβούν σε οποιαδήποτε
μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Ο περαιτέρω ενέργεια που σχετίζεται με τον έλεγχο, μέσα
έλεγχος, εκτός από τη διαπίστωση της υποβολής και του στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του
αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει τη άρθρου 3 του ν. 3213/2003.
διακρίβωση κατά πόσον η απόκτηση νέων περιουσιακών δ) Μετά το πέρας ενός ελέγχου, η Μονάδα αποφα-
στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται σίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να
από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων των υπόχρεων παραπεμφθεί με αιτιολογημένο πόρισμά της στον αρ-
σε δήλωση προσώπων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες μόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10
διαβίωσής τους. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του του ν. 3213/2003, Εισαγγελέα, εφόσον τα συλλεγέντα
ν. 3213/2003 εφαρμόζεται αναλόγως. στοιχεία κρίνονται επαρκή για μια τέτοια παραπομπή.
Η Μονάδα προβαίνει κατά προτεραιότητα, σύμφωνα Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού, σύμφωνα με το
με τα ανωτέρω, σε έλεγχο των δηλώσεων: άρθρο 12 του ν. 3213/2003, το πόρισμα αποστέλλεται
αα) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
και της Γενικής Κυβέρνησης, Συνέδριο. Αν διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων
ββ) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης
Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Δι- αρχής, το πόρισμα αποστέλλεται και στην αρχή αυτή.
οικήσεων, Υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί μπορεί οποτεδήποτε να
ανασυρθεί για να συνεχισθεί ο έλεγχος ή να συσχετισθεί 5. Οι Μονάδες μπορεί να συνεργάζονται και να ανταλ-
με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Αρχής. λάσσουν πληροφορίες με τους φορείς που αναφέρονται
ε) Η Μονάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς στο άρθρο 34 και τηρούν στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα
οργανισμούς, καθώς και σε φορείς ανταλλαγής πληρο- με το άρθρο 32.
φοριών μεταξύ αντίστοιχων με αυτήν αρχών, παρακο- 6. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς
λουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει σε ομάδες εργα- της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι Μονάδες χρησιμοποι-
σίας των εν λόγω φορέων για θέματα αρμοδιότητάς της. ούν διαύλους επικοινωνίας που διασφαλίζουν πλήρως
στ) Στο τέλος κάθε έτους η Μονάδα συντάσσει έκθεση την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
των πεπραγμένων της, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις καθώς και, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίες αιχμής που
15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους στην Επιτροπή επιτρέπουν την ανώνυμη σύγκριση δεδομένων. Ειδικά
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και στους η Α΄ Μονάδα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της με
Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων φορείς της αλλοδαπής ασφαλείς διαύλους, όπως ιδίως
Δικαιωμάτων και Οικονομικών. το δίκτυο FlU.Net ή το διάδοχό του και το δίκτυο ασφα-
Άρθρο 49 λούς ανταλλαγής πληροφοριών της ομάδας Egmont των
Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont
(άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849) Secure Web). Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι
Μονάδες μπορεί να συνάπτουν Μνημόνια Συνεργασίας
1. Οι Μονάδες της Αρχής έχουν πρόσβαση σε κάθε με αρχές και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
και επεξεργάζεται δεδομένα, καθώς και στο σύστημα
7. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόε-
«Τειρεσίας». Όπου λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήμα-
δρος, τα μέλη και το προσωπικό της Αρχής έχουν υπο-
τα δημόσιας αρχής ή οργανισμού, η πρόσβαση γίνεται
χρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας
μέσω της απευθείας σύνδεσης με αυτά.
και της αμεροληψίας και να απέχουν από την εξέταση
2. Οι Μονάδες μπορεί να ζητούν στο πλαίσιο των
υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρου-
ελέγχων και των ερευνών τους τη συνεργασία και την
σης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα
παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα,
δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημό- συγγενικά ή οικεία. Επίσης, έχουν καθήκον να τηρούν
σιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώ-
δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής. Ενη- ση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέ-
μερώνουν εγγράφως ή με ασφαλές ηλεκτρονικό μέσο ωση αυτή διατηρείται και μετά την εκούσια ή ακούσια
τους διαβιβάζοντες τις πληροφορίες ότι τις έλαβαν και αποχώρησή τους από την Αρχή. Όσοι παραβαίνουν το
τους παρέχουν άλλα σχετικά στοιχεία, στο μέτρο που ανωτέρω καθήκον εχεμύθειας τιμωρούνται με φυλάκιση
δεν παραβιάζεται το απόρρητο των ερευνών τους και τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
δεν δυσχεραίνεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 50
Τα αιτήματα της Αρχής εκτελούνται κατά προτεραιότητα. Αρμοδιότητες της Αρχής για την επιβολή
Οι Μονάδες μπορεί, επιπλέον, σε σοβαρές, κατά την κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας
κρίση τους, υποθέσεις, να διενεργούν ειδικούς επιτόπι-
ους ελέγχους σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, 1. Η Αρχή δια της αρμόδιας Μονάδας της παραγρά-
καθώς και σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή διερευνώμενο φου 3 του άρθρου 48 προσδιορίζει τα πρόσωπα που
από αυτές φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να διερευνηθεί σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακρι-
η τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος, συνεργαζόμε- βείς πληροφορίες ή στοιχεία που υποβάλλονται από
νες, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή
3. Οι Μονάδες ζητούν από τα υπόχρεα πρόσωπα όλες τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διωκτικές αρχές. Οι
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκρι-
των καθηκόντων τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και μένα πρόσωπα που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν
ομαδοποιημένες πληροφορίες που αφορούν ορισμένες περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 6
κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προσώπων του άρθρου 187Α ΠΚ στην ημεδαπή και τα οποία έχουν
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, μπορούν να διαπράξει ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπρά-
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και στις εγκαταστάσεις ξουν ή συμμετέχουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκο-
των υπόχρεων προσώπων, με την προϋπόθεση τήρησης λύνουν την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, όπως αυτές
των άρθρων 9 παράγραφος 1, 9Α και 19 παράγραφος 1 ορίζονται στο άρθρο 187Α ΠΚ. Ειδικότερα, στην Αρχή
του Συντάγματος, και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές υποβάλλονται τα εξής:
για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφω- α) Τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες οποιου-
σης των εν λόγω προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους, δήποτε είδους που έχουν προκύψει από τη διενέργεια
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. ελέγχων σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων
4. Έναντι των Μονάδων δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια που ανήκουν ή ελέγχονται από τρομοκράτες ή τρομο-
των ελέγχων και ερευνών τους, οποιοδήποτε τραπεζικό, κρατικές οργανώσεις ή σε βάρος προσώπων που είτε
χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρ- βοηθούν ή παρέχουν οικονομική, υλική, τεχνολογική
ρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη με σκοπό την υποβο-
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ήθηση τρομοκρατικών ενεργειών, είτε συνδέονται με
οποιονδήποτε τρόπο με τρομοκράτες ή τρομοκρατικές σιακών στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σε
οργανώσεις, αυτά. Αν κρίνεται αναγκαίο μπορεί να ζητηθούν από τις
β) οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τρομοκρατικές αρμόδιες αλλοδαπές αρχές επιπρόσθετα στοιχεία.
πράξεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατών ή τρομοκρα- 5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αρχή ή ανταλ-
τικών οργανώσεων, λάσσονται με αυτήν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και
γ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για την τέλεση τρο- μόνο για τους σκοπούς επιβολής των οικονομικών κυρώ-
μοκρατικών πράξεων, σεων. Η Αρχή εκδίδει οδηγίες για τον εντοπισμό και τη
δ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη χρηματοδό- δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων
τηση μεμονωμένων τρομοκρατών ή τρομοκρατικών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
οργανώσεων. 6. Η Αρχή προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων και
Η Αρχή συντάσσει και τηρεί κατάλογο που περιλαμβά- πληροφοριών που της υποβάλλονται, σύμφωνα με όσα
νει τα ονόματα των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή των αιτημάτων της
με την τρομοκρατία προσώπων, καταχωρίζοντας σε αυ- παραγράφου 4 και αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση για
τόν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία που επιτρέπουν την ένταξη των προσώπων στον κατάλογο ή τη δέσμευ-
την αποτελεσματική διαπίστωση της ταυτότητάς τους, ση της περιουσίας τους.
διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή λήψης μέτρων κατά 7. Η επίδοση της απόφασης της Αρχής στα θιγόμενα
εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόμοιο όνομα, επω- πρόσωπα γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου
νυμία ή διακριτικό τίτλο. εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του ΚΠΔ
2. Η Αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα αμέσως μετά την ένταξη των ονομάτων τους στον κατά-
υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 και ζητεί επισταμένη λογο ή τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πά- 8. Η Αρχή μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή της
σης φύσεως των αναφερόμενων προσώπων. Τα υπόχρεα για την ένταξη του ονόματος στο σχετικό κατάλογο ή
πρόσωπα οφείλουν να παράσχουν αμελλητί τα αιτούμε- τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε
να στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, υπόκεινται στις προσώπου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46. αίτηση του προσδιοριζόμενου στην απόφαση πραγμα-
3. Με την επιφύλαξη τυχόν ενεργειών των αρμόδιων ει- τικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο
σαγγελικών αρχών, η Αρχή με απόφασή της διατάσσει τη συμφέρον, επί της οποίας αποφαίνεται μέσα σε δέκα
δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων (10) ημέρες, αν πειστεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, καθώς και των πε- επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ριουσιακών στοιχείων που ελέγχουν μέσω παρένθετων 9. Τα πρόσωπα των οποίων η ανωτέρω αίτηση δεν έγι-
προσώπων ή κατέχουν μαζί με άλλους, την απαγόρευση νε δεκτή μπορούν μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημε-
κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος τραπεζικών θυ- ρών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης της
ρίδων, την απαγόρευση παροχής χρηματοοικονομικών Αρχής να προσφύγουν ενώπιον του ποινικού τμήματος
υπηρεσιών στα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με την του Αρείου Πάγου, που συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση
έννοια του στοιχείου 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού ως συμβούλιο.
(ΕΚ) 2580/2001 του Συμβουλίου (EE L 344/28.12.2001), 10. Το συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφαίνεται για
καθώς και τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου αν την προσφυγή που ασκείται, σύμφωνα με την παράγρα-
συντρέχουν προς τούτο σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι. φο 9 μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή
Η δέσμευση εκτείνεται και στις προσόδους των ανωτέρω της, ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγε-
περιουσιακών στοιχείων. Ως δέσμευση, σύμφωνα με την λέα που υποβάλλεται στο συμβούλιο μέσα σε δέκα (10)
έννοια του παρόντος νοείται η απαγόρευση οποιασδή- ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Ο αιτών έχει
ποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή δι- δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του συμ-
απραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων η οποία θα βουλίου μαζί με τους συνηγόρους του για να ακουστεί
καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίησή τους, περιλαμ- και να δώσει κάθε διευκρίνιση, καλείται δε για το σκοπό
βανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. αυτό πριν από τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
4. Η Αρχή διαβιβάζει σε αρμόδιες αλλοδαπές αρχές 11. Η Αρχή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερό-
πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με την έννοια της μενου προσώπου, να αποφασίσει μέσα σε δέκα (10) ημέ-
παραγράφου 1 σε βάρος των προσδιοριζόμενων ως ρες την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων
σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων που δι- για την κάλυψη των γενικότερων δαπανών διαβίωσης,
αμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα συντήρησης ή λειτουργίας του, των εξόδων για τη νομική
με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 187Α ΠΚ του υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατή-
στην εδαφική τους επικράτεια και υποβάλλει αιτήματα, ρηση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων.
για να περιληφθούν τα ονόματα αυτών των προσώπων Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση
στους αντίστοιχους καταλόγους που τηρούνται στις χώ- προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η
ρες αυτές και να δεσμευθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά προσφυγή εκδικάζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Η
τους στοιχεία. Ομοίως, η Αρχή εξετάζει αιτήματα που εκδιδόμενη επί της προσφυγής απόφαση υπόκειται στα
υποβάλλονται από αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, ελέγχο- ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητι-
ντας αν συντρέχουν σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι για κής Δικονομίας, η εκδίκαση των οποίων προσδιορίζεται
να διατάξει με απόφασή της τη δέσμευση των περιου- επίσης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
12. Τα ονόματα των προσώπων που περιλαμβάνονται στις επιμέρους Μονάδες της Αρχής. Η απόσπαση μπορεί
στον κατάλογο είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και να ανανεώνεται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προ-
αυτεπαγγέλτως, για να διασφαλίζεται ότι η διατήρησή έδρου που υποβάλλεται στο φορέα προέλευσης δύο
τους στον κατάλογο είναι δικαιολογημένη. (2) μήνες πριν τη λήξη της και παύεται οποτεδήποτε για
13. Η Αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες Επιτροπές των λόγους αποκλειστικά αναγόμενους στην άσκηση των
Ηνωμένων Εθνών και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊ- καθηκόντων του αποσπώμενου προσωπικού και την επί-
κής Ένωσης και συνεργάζεται, με τον όρο της τήρησης δραση στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής, ύστερα από
της αρχής της αμοιβαιότητας, με τις αλλοδαπές αρχές πρόταση του Προέδρου της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
που αιτούνται τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της κάθε Μονάδας
τις έρευνες και διαδικασίες τις οποίες διεξάγουν. για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την εύρυθμη λει-
14. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές και πραγ- τουργία της Αρχής, επιτρέπεται η παράταση της λήξης
ματοποιούνται σε ειδικό χώρο ασφαλείας. της απόσπασης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί
15. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι δι- να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.
καστικές αρχές συνεργάζονται στενά με την Αρχή για να 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
διασφαλιστεί η προστασία του διαβαθμισμένου υλικού. νται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η αποζημί-
16. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος, εφαρμό- ωση του Προέδρου και των μελών της Αρχής, καθώς και
ζονται αντίστοιχα οι κυρώσεις του άρθρου 43. οι πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού που υπηρετεί σε
αυτήν με απόσπαση. Όσοι υπηρετούν με απόσπαση λαμ-
Άρθρο 51 βάνουν το σύνολο των αποδοχών και επιδομάτων της
Προσωπικό και λειτουργία της Αρχής οργανικής τους θέσης, καθώς και τις προαναφερόμενες
1. Οι θέσεις του προσωπικού των Μονάδων της Αρχής πρόσθετες αμοιβές και τις πραγματοποιούμενες υπερω-
πληρούνται με αποσπάσεις από τα Υπουργεία και τους ρίες. Οι πρόσθετες αμοιβές δεν υπόκεινται σε κρατήσεις
φορείς από όπου προέρχονται τα μέλη της κάθε Μονά- υπέρ τρίτων. Οι αποδοχές του αποσπασθέντος προσω-
δας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας και γίνονται πικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία
ύστερα από πρόταση του Πρόεδρου της Αρχής κατά προέλευσής του, κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων: 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 4. Ο Πρόεδρος της Αρχής αποφασίζει για την κατανο-
του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, αν ο αποσπώ- μή των υποθέσεων, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις είναι
μενος προέρχεται από Υπουργείο ή Γραμματεία Δικαστη- αναγκαία η εμπλοκή δύο ή και όλων των Μονάδων στην
ρίου ή Εισαγγελίας, έρευνα της ίδιας υπόθεσης. Για τη διοικητική και γραμ-
β) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα ματειακή υποστήριξη του έργου της Αρχής, συνιστάται
από γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του αυτοτελές γραφείο διοικητικής υποστήριξης έως δέκα
Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Προέ- (10) θέσεων που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και
δρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στελεχώνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγρά-
του Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης φων 1 έως και 3.
και Ελέγχων, αν ο αποσπώμενος προέρχεται από τους 5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της κάθε Μονάδας μερι-
φορείς αυτούς, μνούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και τη συνεχή
γ) με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αν ο απο- κατάρτιση του προσωπικού της, συντονίζουν, επιβλέ-
σπώμενος προέρχεται από την Α.Α.Δ.Ε.. πουν και αξιολογούν το έργο του και λαμβάνουν μέτρα
2. Ο Πρόεδρος της Αρχής προτείνει προς απόσπαση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Μονάδας.
υπάλληλους που έχουν την απαιτούμενη επιστημονική Στο τέλος κάθε έτους ο Πρόεδρος συντάσσει έκθεση
κατάρτιση, την ακεραιότητα, την υπηρεσιακή εμπειρία αναφορικά με την απόδοση και τη συμπεριφορά κάθε
και την ικανότητα για την ανάληψη θέσης σε Μονά- αποσπασμένου υπαλλήλου της Αρχής, την οποία απο-
δα της Αρχής, καθώς και άριστο υπηρεσιακό μητρώο, στέλλει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλλη-
κατά προτίμηση δε και γνώση της αγγλικής γλώσσας λος . Η αξιολόγηση του προσωπικού και των προϊσταμέ-
και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα συμφέρο- νων διενεργείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των σχετικών
ντος κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 3528/2007 διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.
(Υπαλληλικός Κώδικας, Α΄ 26). Για το σκοπό αυτόν μπορεί 6. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής
να απευθύνει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που παραβαίνουν εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας τα κα-
προσδιορίζοντας τα απαιτούμενα κάθε φορά προσό- θήκοντα και τις υποχρεώσεις του παρόντος υπέχουν
ντα. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να μεριμνούν για την πειθαρχική ευθύνη ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής. Η πει-
επαρκή στελέχωση της Αρχής και την ικανοποίηση των θαρχική δίωξη κατά του Προέδρου ασκείται και η υπό-
προτάσεων του Προέδρου. θεση εκδικάζεται από τα όργανα που προβλέπονται
Η διαδικασία της απόσπασης ολοκληρώνεται υποχρε- στο Σύνταγμα και τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών.
ωτικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την πρότα- Η πειθαρχική δίωξη κατά των μελών ασκείται ύστερα
ση του Προέδρου της Αρχής. Ο χρόνος απόσπασης λογί- από αναφορά του Πρόεδρου της Αρχής ενώπιον των
ζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο πειθαρχικών συμβουλίων των φορέων προέλευσης των
αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά. Ο Πρόεδρος μελών από τον εποπτεύοντα Υπουργό ή κατά περίπτωση
με απόφασή του τοποθετεί ή μετακινεί τους υπαλλήλους Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα. Τα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό 3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά
για την απαλλαγή ή την παύση του εγκαλουμένου. Η στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
πειθαρχική δίωξη κατά των υπαλλήλων ασκείται και η από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδό-
υπόθεση εκδικάζεται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα τησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Πε-
των φορέων από τους οποίους προέρχονται, ύστερα από ριουσιακής Κατάστασης του άρθρου 7 του ν. 3691/2008,
σχετική αναφορά του Προέδρου της Αρχής. νοείται η Αρχή.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στα
του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του άρθρα 1 έως 54 του ν. 3691/2008, νοούνται οι, κατά πε-
Προέδρου και των μελών της Αρχής, ρυθμίζονται ειδι- ριεχόμενο, αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.
κότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Αρχής
Άρθρο 54
και των επί μέρους Μονάδων της, το οργανόγραμμα, τον Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις
κανονισμό λειτουργίας, τη διαδικασία αξιολόγησης του (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)
προσωπικού και επιλογής προϊσταμένων, την πειθαρχι-
κή ευθύνη και δίωξη, τις ειδικότερες αρμοδιότητες του 1. Κατά το χρόνο ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 184 του
Προέδρου, των μελών και του προσωπικού τους, τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104), οι ανώνυμες μετοχές εταιρειών μη
εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανι-
τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων και τη συνεργασία
σμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και τα δικαιώματα αγοράς
της Αρχής και των επιμέρους Μονάδων με τις εθνικές
αυτών μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και τις αλλοδαπές αρχές και κάθε θέμα αναγκαίο για την
ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας ταυτόχρονα
εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.
με την παράδοση τίτλων, όπου απαιτείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄ 2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ α) τα άρθρα 1 έως και 54 του ν. 3691/2008,
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ β) το άρθρο 62Α του ν. 4170/2013 (Α΄163),
γ) η 1077797/20542/ΔΕ−Ε/8.6.2010 (Β΄ 918) κοινή
Άρθρο 52 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας,
Άσκηση αρμοδιοτήτων από την Α.Α.Δ.Ε. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ως αρχή του άρθρου 6 δ) κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος ή κανονι-
Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Α.Α.Δ.Ε. που αφορούν στικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του πα-
τον έλεγχο των υπόχρεων προσώπων και την επιβολή ρόντος.
των σχετικών κυρώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Άρθρο 55
περιπτώσεις ε΄, ζ΄, και θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
Μετά το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) προστίθε-
6 ασκούνται από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που είναι
ται άρθρο 3Α, ως εξής:
αρμόδιες για το φορολογικό έλεγχο των κατά περίπτωση
υπόχρεων προσώπων. Ειδικά για την επιβολή των κυρώ- «Άρθρο 3Α
σεων της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς
6 από τις ανωτέρω ελεγκτικές υπηρεσίες, εκτός από την δημόσιου τομέα
επιβολή προστίμων και διορθωτικών μέτρων, απαιτείται 1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών
και η σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Για την ή εκτέλεσης έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς
άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων εφαρμόζεται ανα- του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην
λόγως ο ν. 4174/2013 (Α΄ 170). περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), για την υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών
Άρθρο 53
ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους
Μεταβατικές διατάξεις
αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις και
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση
παρόντος, διορίζονται τα επιπλέον μέλη των Μονάδων και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβα-
της Αρχής στις θέσεις που έχουν συσταθεί με την πα- ση δωρεάς που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής
ράγραφο 2 του άρθρου 48, τροποποιείται αναλόγως «Ο δωρητής») και του φορέα του δημοσίου τομέα (εφε-
η 61260/29.8.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Δι- ξής «Ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο.
και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 426), η οποία κατά τα λοιπά Σε περίπτωση που η δωρεά περιλαμβάνει αναλώσιμα
εξακολουθεί να ισχύει, και εφαρμόζεται το τελευταίο υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται ρητά το χρο-
εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 47 για τα ήδη νικό διάστημα για το οποίο ο δωρητής αναλαμβάνει την
διορισθέντα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής. κάλυψη αυτών των εξόδων.
2. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξου- β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
σιοδότηση των νόμων 2331/1995 (Α΄173) και 3691/2008 τον δωρητή.
(Α΄166) παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή γ. Η διαδικασία της εκ μέρους του δωρεοδόχου υπό-
κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις δειξης στον δωρητή του οικονομικού φορέα, ο οποίος
του παρόντος. κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση του
αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο χρόνος ολοκλή- ξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον
ρωσης της σχετικής διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, έλεγχο των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών. Έναντι
ο δωρεοδόχος συγκροτεί επιτροπή, στην οποία συμμετέ- του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε
χουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του, καθώς και εκπρόσω- ευθύνη του δωρεοδόχου - δημόσιου φορέα.
πος ή εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον 3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεο-
ο δωρητής το κρίνει απαραίτητο. Έργο της επιτροπής δόχου, οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή πα-
είναι, ενδεικτικά: ροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου που προβλέπονται
αα) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων
ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλό- και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμ-
λητας ή επαγγελματικής ικανότητας ή οικονομικής και βάσεις αυτές, απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, φόρο δωρεών.».
γγ) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή του-
λάχιστον τριών (3) προσφορών, Άρθρο 56
δδ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρι-
Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή, σμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑ-
εε) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας, ΕΣ) παραμένει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εξακο-
στστ) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανά- λουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α΄
δειξη της πλέον συμφέρουσας και καταλληλότερης για 220) μέχρι τις 15.9.2019. Εντός του τελευταίου τριμήνου
τους σκοπούς της δωρεάς προσφοράς, της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, το διοικη-
ζζ) ειδικά για τις περιπτώσεις δωρεών ιατρικού εξο- τικό συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ οφείλει να εναρμονίσει το
πλισμού, η πρόβλεψη για υποχρέωση του οικονομικού καταστατικό λειτουργίας του με τις διατάξεις του άρθρου
φορέα σε υποβολή προσφοράς, η οποία να καλύπτει τη 39 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), άλλως εφαρμόζεται η πα-
συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του λειτουργικού κύ- ράγραφος 14 του άρθρου αυτού. Με την καταχώριση
κλου ζωής του εξοπλισμού, όπως αυτός θα ορισθεί από του καταστατικού στο οικείο μητρώο του αρμόδιου
τον δωρεοδόχο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές λει- κατά τόπο Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
τουργίας και τα πρωτόκολλα ελέγχου του κατασκευαστή, ν. 1667/1986 (Α΄ 196), η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ περι-
ηη) η επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγο- έρχεται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομικών και
νου αποτελέσματος, εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή. συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου
δ. Η υποχρέωση του δωρητή να εγκρίνει ή να απορρί- Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
ψει τον επιλεγέντα από την επιτροπή οικονομικό φορέα.
ε. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να συνάψει τη σύμ- Άρθρο 57
βαση με τον οικονομικό φορέα, για λογαριασμό του δω- Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων
ρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της δωρεάς. από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
στ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει το 1. Μετά το άρθρο 66 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387)
αντικείμενο της δωρεάς και η διαδικασία παραλαβής και προστίθεται νέο άρθρο 66Α, ως εξής:
τυχόν θέσης του σε λειτουργία.
ζ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει τα «Άρθρο 66Α
σχετικά τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, τα οποία ο 1. Ειδικά για τους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου
οικονομικός φορέας εκδίδει στο όνομα του δωρεοδόχου Ναυτικού που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την
και η πρόβλεψη ότι επί των τιμολογίων αυτών αναγρά- έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
φεται ότι θα εξοφληθούν από τον δωρητή, με μνεία της Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το δικαιούμενο
παρούσας διάταξης. μέρισμα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 66 ανά
η. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να ειδοποιεί τον δω- κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και βαθμό ή θέση,
ρητή αμελλητί για την τμηματική ή οριστική παραλαβή βάσει των οποίων ήταν καταταγμένοι στο οικείο μισθο-
του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας, σύμφω- λογικό κλιμάκιο κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία.
να με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με τον 2. Το δικαιούμενο μέρισμα, όπως προσδιορίζεται σύμ-
οικονομικό φορέα και να υποβάλει το ανάλογο αίτημα φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε
πληρωμής προς τον δωρητή. συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 70, προσαυξά-
θ. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα νεται πολλαπλασιαζόμενο με το Συντελεστή Μεταβολής
όσα προβλέπονται στη σύμβαση με τον οικονομικό φο- Μισθολογικού Κλιμακίου (ΣΜΜΚ), ο οποίος συνίσταται
ρέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να εξοφλήσει το στο πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του βασι-
οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τον οικονομικό κού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ο
φορέα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική μέτοχος ήταν καταταγμένος κατά την έξοδό του από
σύμβαση. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εκδώ- την υπηρεσία διά του βασικού μισθού του εισαγωγικού
σει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του δωρεοδόχου, η μισθολογικού κλιμακίου της ίδιας μισθολογικής κατηγο-
οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον δωρητή ρίας, στο ύψος που οι βασικοί αυτοί μισθοί ανέρχονταν
κάνοντας μνεία στην παρούσα διάταξη. κατά την ως άνω ημερομηνία εξόδου του.
2. Για τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμο- 3. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μερίσματος της
γής του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατά- παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν έχουν συ-
μπληρώσει δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες καταβολής εε) Με έξι (6) έως έντεκα (11) έτη υπηρεσίας, λαμβά-
της πάγιας μηνιαίας κράτησης υπέρ του Ταμείου και της νουν μέρισμα Υποπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μισθολογι-
μηνιαίας εισφοράς του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενί- κής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
σχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) επί του στστ) Με έτη υπηρεσίας έως έξι (6), λαμβάνουν μέ-
βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου με το οποίο ρισμα Ανθυποπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μισθολογικής
μισθοδοτούνταν κατά την έξοδό τους από την υπηρε- κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
σία, υποχρεούνται να καταβάλουν τις υπολειπόμενες β. Υπάλληλοι Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
κρατήσεις και εισφορές στους οικείους φορείς. Οι ως αα) Με τριάντα ένα (31) και άνω έτη υπηρεσίας, λαμ-
άνω κρατήσεις και εισφορές παρακρατούνται αυτεπάγ- βάνουν μέρισμα Πλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μισθολογικής
γελτα από το μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση που κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
καταβάλλονται από το Ταμείο και τον Ειδικό Κλάδο αντί- ββ) Με είκοσι ένα (21) έως τριάντα ένα (31) έτη υπηρε-
στοιχα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σίας, λαμβάνουν μέρισμα Αντιπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας
του Ταμείου. μισθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
4. Το καταβαλλόμενο μέρισμα υπολογίζεται με βάση γγ) Με δεκαέξι (16) έως είκοσι ένα (21) έτη υπηρεσίας,
τα στοιχεία που προκύπτουν από την πράξη κανονισμού λαμβάνουν μέρισμα Πλωτάρχη Α΄ Κατηγορίας μισθολο-
της σύνταξης και, ελλείψει των απαιτούμενων στοιχείων γικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
συμπληρωματικά, από άλλα διοικητικά έγγραφα, ιδίως δδ) Με έντεκα (11) έως δεκαέξι (16) έτη υπηρεσίας,
το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου και το Φύλλο Διακοπής λαμβάνουν μέρισμα Υποπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μι-
Μισθοδοσίας κάθε μετόχου. σθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
5. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του εε) Με έξι (6) έως έντεκα (11) έτη υπηρεσίας, λαμβά-
κατώτατου ορίου μερίσματος της παραγράφου 6 του νουν μέρισμα Ανθυποπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μισθο-
άρθρου 70, το οποίο ισχύει για τους μετόχους που εξήλ- λογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
θαν από την υπηρεσία μέχρι 31.12.2016, εφαρμόζεται ως
στστ) Με έτη υπηρεσίας έως έξι (6), λαμβάνουν μέρι-
κατώτερο όριο μερίσματος και για τους μετόχους της πα-
σμα Σημαιοφόρου Α΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάτα-
ραγράφου 1, ανεξαρτήτως βαθμού και ετών υπηρεσίας.».
ξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από
γ. Υπάλληλοι Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
1.1.2017.
σης:
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 70 του π.δ. 21/31.10.1932
αα) Με τριάντα ένα (31) και άνω έτη υπηρεσίας, λαμ-
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τους μετόχους που εξέρχονται από την βάνουν μέρισμα Αντιπλοιάρχου Β΄ Κατηγορίας μισθολο-
υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του γικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ββ) Με είκοσι ένα (21) έως τριάντα ένα (31) έτη υπη-
και έχουν συμπληρώσει περισσότερα από είκοσι πέντε ρεσίας, λαμβάνουν μέρισμα Πλωτάρχη Β΄ Κατηγορίας
(25) χρόνια υπηρεσίας, το πλήρες μέρισμα προσαυξάνε- μισθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
ται κατά ένα πεντηκοστό (1/50) για κάθε επιπλέον έτος, γγ) Με δεκαέξι (16) έως είκοσι ένα (21) έτη υπηρεσίας,
χωρίς η προσαύξηση αυτή να μπορεί να υπερβεί τα δε- λαμβάνουν μέρισμα Υποπλοιάρχου Β΄ Κατηγορίας μι-
καεπτά πεντηκοστά (17/50) του πλήρους μερίσματος.». σθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από δδ) Με έντεκα (11) έως δεκαέξι (16) έτη υπηρεσίας,
1.1.2017. λαμβάνουν μέρισμα Ανθυποπλοιάρχου Β΄ Κατηγορίας
3. Μετά το τρίτο εδάφιο του άρθρου 52 του α.ν. 1005/ μισθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
1937 (Α΄ 520), προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: εε) Με έξι (6) έως έντεκα (11) έτη υπηρεσίας, λαμβά-
«Ειδικά για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου, με νουν μέρισμα Σημαιοφόρου Β΄ Κατηγορίας μισθολογικής
βάση το άρθρο 126 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387), μερί- κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
σματος των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Ταμείου στστ) Με έτη υπηρεσίας έως έξι (6), λαμβάνουν μέρι-
των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε ή λύεται μετά σμα Ανθυπασπιστή Β΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατά-
την 1.1.2017, ισχύει η εξής αντιστοιχία: ταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
α. Υπάλληλοι Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ- Το μέρισμα το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την
σης: ανωτέρω αντιστοιχία προσαυξάνεται πολλαπλασιαζόμε-
αα) Με τριάντα ένα (31) και άνω έτη υπηρεσίας, λαμ- νο με το συντελεστή μεταβολής μισθολογικού κλιμακίου
βάνουν μέρισμα Αρχιπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μισθο- με τον οποίο θα προσαυξανόταν το αντίστοιχο μέρισμα
λογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. του στρατιωτικού.».
ββ) Με είκοσι ένα (21) έως τριάντα ένα (31) έτη υπη-
ρεσίας, λαμβάνουν μέρισμα Πλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας Άρθρο 58
μισθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων
γγ) Με δεκαέξι (16) έως είκοσι ένα (21) έτη υπηρεσίας, από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
λαμβάνουν μέρισμα Αντιπλοιάρχου Α΄ Κατηγορίας μι- Μετά το τέλος της παρ. 6 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/
σθολογικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. 1939 (Α΄ 414), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστί-
δδ) Με έντεκα (11) έως δεκαέξι (16) έτη υπηρεσίας, θεται νέα παράγραφος 6Α, από 1.1.2017, ως εξής:
λαμβάνουν μέρισμα Πλωτάρχη Α΄ Κατηγορίας μισθολο- «6Α. α. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β΄ και στ΄
γικής κατάταξης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, στους μετό-
χους του Ταμείου που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά (8) Αρχισμηνίας: μερίδια 23 για τα Κλιμάκια 10 και 11,
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του μερίδια 21 για τα Κλιμάκια 12 και 13, μερίδια 18 για τα
Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) διανέμονται τα κά- Κλιμάκια 14 έως 16, μερίδια 15 για τα Κλιμάκια 17 έως
τωθι μερίδια από τα ετήσια καθαρά έσοδα του Ταμείου 22, μερίδια 13 για τα Κλιμάκια 23 και 24 και μερίδια 11
ανά Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και μισθολογικό για τα Κλιμάκια 25 έως 27.
Κλιμάκιο, στο οποίο οι μέτοχοι ήταν καταταγμένοι κατά (9) Επισμηνίας: μερίδια 14 για τα Κλιμάκια 20 έως 22,
την έξοδό τους από την υπηρεσία, βάσει του βαθμού ή μερίδια 13 για τα Κλιμάκια 23 και 24 και μερίδια 11 για
της θέσης τους, ως εξής: τα Κλιμάκια 25 έως 27.
αα. Α΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: (10) Σμηνίας: μερίδια 13 για τα Κλιμάκια 23 και 24, με-
(1) Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. (Κλιμάκιο 1): μερίδια 36. ρίδια 11 για τα Κλιμάκια 25 και 26 και μερίδια 10 για τα
(2) Αρχηγός Γ.Ε.Α. (Κλιμάκιο 2): μερίδια 35. Κλιμάκια 27 και 28.
(3) Αρχηγός Α.Τ.Α. (Κλιμάκιο 3): μερίδια 34. γγ. Γ΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης:
(4) Αντιπτέραρχος: μερίδια 33,5 για τα Κλιμάκια 4 και 5. (1) Ανθυπασπιστής: μερίδια 25 για τα Κλιμάκια 1 έως
(5) Υποπτέραρχος: μερίδια 32,3 για τα Κλιμάκια 5 και 3, μερίδια 23 για τα Κλιμάκια 4 και 5, μερίδια 20 για τα
6 και μερίδια 32 για τα Κλιμάκια 7 έως 9. Κλιμάκια 6 και 7, μερίδια 17 για τα Κλιμάκια 8 έως 10 και
(6) Ταξίαρχος: μερίδια 32 για τα Κλιμάκια 6 και 7, με- μερίδια 15 για τα Κλιμάκια 11 έως 14.
ρίδια 31 για τα Κλιμάκια 8 και 9, μερίδια 30,5 για τα Κλι- (2) Αρχισμηνίας: μερίδια 24 για τα Κλιμάκια 3 και 4,
μάκια 10 και 11 και μερίδια 30 για τα Κλιμάκια 12 και 13. μερίδια 22 για τα Κλιμάκια 5 και 6, μερίδια 19 για το Κλι-
(7) Σμήναρχος: μερίδια 30 για τα Κλιμάκια 7 έως 11, και μάκιο 7, μερίδια 16 για τα Κλιμάκια 8 έως 10, μερίδια 14
μερίδια 28 για τα Κλιμάκια 12 έως 19. για τα Κλιμάκια 11 έως 14 και μερίδια 13 για τα Κλιμάκια
(8) Αντισμήναρχος: μερίδια 27 για τα Κλιμάκια 9 έως 15 και 16.
12, μερίδια 26 για τα Κλιμάκια 13 έως 17 και μερίδια 24 (3) Επισμηνίας: μερίδια 21 για τα Κλιμάκια 5 έως 7, με-
για τα Κλιμάκια 18 έως 26. ρίδια 16 για το Κλιμάκιο 8, μερίδια 15 για τα Κλιμάκια 9
(9) Επισμηναγός: μερίδια 26 για τα Κλιμάκια 11 έως 17,
και 10, μερίδια 13 για τα Κλιμάκια 11 έως 15 και μερίδια
μερίδια 23 για τα Κλιμάκια 18 έως 24 και μερίδια 20 για
12 για τα Κλιμάκια 16 και 17.
τα Κλιμάκια 25 έως 28.
(4) Σμηνίας: μερίδια 15 για τα Κλιμάκια 9 και 10, μερί-
(10) Σμηναγός: μερίδια 22 για τα Κλιμάκια 12 έως 21,
δια 12 για τα Κλιμάκια 11 έως 16 και μερίδια 11 για τα
μερίδια 20 για τα Κλιμάκια 22 έως 25 και μερίδια 17 για
Κλιμάκια 17 και 18.
τα Κλιμάκια 26 έως 31.
(5) Υποσμηνίας: μερίδια 10 για τα Κλιμάκια 18 και 19
(11) Υποσμηναγός: μερίδια 20 για τα Κλιμάκια 15 έως
22, μερίδια 19 για τα Κλιμάκια 23 έως 27 και μερίδια 15 και μερίδια 7 για τα Κλιμάκια 20 και 21.
για τα Κλιμάκια 28 έως 33. (6) Σμηνίτης: μερίδια 6 για τα Κλιμάκια 20 έως 22.
(12) Ανθυποσμηναγός: μερίδια 18 για τα Κλιμάκια 21 β. Τα μερίσματα της περίπτωσης α΄ συνιστούν το άρτιο
και 22, μερίδια 15 για τα Κλιμάκια 23 έως 29 και μερίδια μέρισμα που καταβάλλεται στους δικαιούχους, με μόνη
14 για τα Κλιμάκια 30 έως 35. επιπλέον προσαύξηση αυτήν της περίπτωσης στ΄ της πα-
ββ. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: ραγράφου 6, εφόσον υφίσταται πραγματική συντάξιμη
(1) Σμήναρχος: μερίδια 27 για τα Κλιμάκια 1 και 2. υπηρεσία πέραν των είκοσι πέντε (25) ετών.
(2) Αντισμήναρχος: μερίδια 26,7 για το Κλιμάκιο 2, μερί- γ. Από 1.1.2017 το άρτιο μέρισμα που καταβάλλεται
δια 26,5 για το Κλιμάκιο 3 και μερίδια 26 για τα Κλιμάκια στους στρατιωτικούς που τελούν σε κατάσταση πολεμι-
4 έως 7. κής αποστρατείας ή πολεμικής διαθεσιμότητας και μέχρι
(3) Επισμηναγός: μερίδια 26,7 για το Κλιμάκιο 3, μερί- τις 31.12.2016 δεν καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας
δια 26,5 για το Κλιμάκιο 4, μερίδια 26 για τα Κλιμάκια 5 του βαθμού τους, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
και 6 και μερίδια 24 για τα Κλιμάκια 7 έως 9. της παρούσας παραγράφου.
(4) Σμηναγός: μερίδια 26,5 για το Κλιμάκιο 4, μερίδια δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
26 για τα Κλιμάκια 5 και 6, μερίδια 25 για τα Κλιμάκια 7 και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του
και 8, μερίδια 23 για το Κλιμάκιο 9 και μερίδια 22 για τα Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μπορεί να επα-
Κλιμάκια 10 έως 13. νακαθορίζεται ο αριθμός των μεριδίων που αποτελούν
(5) Υποσμηναγός: μερίδια 26 για τα Κλιμάκια 5 και 6, το άρτιο μέρισμα των δικαιούχων, σύμφωνα με την πε-
μερίδια 25 για τα Κλιμάκια 7 έως 9, μερίδια 23 για τα ρίπτωση α΄, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της
Κλιμάκια 10 και 11, μερίδια 21 για τα Κλιμάκια 12 έως 14 παραγράφου 6.».
και μερίδια 17 για τα Κλιμάκια 15 έως 17.
(6) Ανθυποσμηναγός: μερίδια 26 για τα Κλιμάκια 6 έως Άρθρο 59
8, μερίδια 25 για τα Κλιμάκια 9 και 10, μερίδια 23 για τα Χορήγηση προσωρινού μερίσματος -
Κλιμάκια 11 και 12, μερίδια 21 για τα Κλιμάκια 13 και 14 προσωρινής οικονομικής ενίσχυσης
και μερίδια 16 για τα Κλιμάκια 15 έως 20. 1. Μέχρι την έκδοση οριστικής πράξης κανονισμού σύ-
(7) Ανθυπασπιστής: μερίδια 26 για τα Κλιμάκια 7 και νταξης στους μετόχους των Μετοχικών Ταμείων Στρατού,
8, μερίδια 23 για τα Κλιμάκια 9 έως 11, μερίδια 22 για τα Ναυτικού και Αεροπορίας, οι οποίοι εξέρχονται από την
Κλιμάκια 12 και 13, μερίδια 21 για τα Κλιμάκια 14 και 15, ενεργό υπηρεσία και δικαιούνται σύνταξη από τον κύριο
μερίδια 16 για τα Κλιμάκια 16 έως 20 και μερίδια 14 για συνταξιοδοτικό τους φορέα και λαμβάνουν προκαταβο-
τα Κλιμάκια 21 έως 24. λή αυτής, μπορεί να χορηγείται προσωρινό μέρισμα και
προσωρινή οικονομική ενίσχυση από το οικείο Ταμείο Ενίσχυσης ή την καταβολή κρατήσεων και εισφορών των
και τον οικείο Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης, μερισματούχων υπέρ των φορέων αυτών μπορούν να
αντίστοιχα, κατόπιν αίτησής τους και απόφασης των έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2017, εφόσον εκδίδονται
αρμοδίων οργάνων διοίκησης των ως άνω φορέων. Το μέχρι 31.12.2018.
ύψος των παροχών αυτών υπολογίζεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με βάση τα στοιχεία που Άρθρο 61
προκύπτουν από την πράξη προκαταβολής της σύντα- Τροποποίηση του άρθρου 26
ξης και, συμπληρωματικά, από άλλα διοικητικά έγγραφα του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
και, ιδίως, το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου και το Φύλλο Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως
Διακοπής Μισθοδοσίας κάθε μετόχου. ισχύει, προστίθενται τα παρακάτω εδάφια ως εξής:
2. Ομοίως, στα μέλη χηρευουσών οικογενειών των «Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκ. ευρώ, διατίθεται από
θανόντων μετόχων ή μερισματούχων των ως άνω Με- πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
τοχικών Ταμείων, εφόσον δικαιούνται σύνταξη από τον (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για
κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα και λαμβάνουν προ- την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη
καταβολή αυτής, μέχρι την έκδοση της οριστικής πρά- επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση
ξης κανονισμού σύνταξης, μπορεί να χορηγείται προ- βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές,
σωρινό μέρισμα και προσωρινή οικονομική ενίσχυση καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που
ή να μεταβιβάζεται προσωρινά το δικαιούμενο μέρος απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β
του μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης που κα- κατ’ εφαρμογή των σε ανωτέρω παράγραφο 4 αναγρα-
ταβάλλονται στον μερισματούχο, κατά περίπτωση. Το φομένων διαδικασιών. Οι πληρωμές μισθοδοσίας του
ύψος των προσωρινών αυτών παροχών καθορίζεται με προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστι-
απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης των οικείων κές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν
φορέων βάσει του ποσοστού της κύριας σύνταξης που θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε εφαρμογή του προηγούμενου
δικαιούνται οι χηρεύουσες οικογένειες σύμφωνα με τις εδαφίου πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. σε εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου
3. Μετά την έκδοση της οριστικής πράξης κανονισμού Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν.
σύνταξης, το Μετοχικό Ταμείο και ο οικείος Ειδικός Κλά- Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό
δος Οικονομικής Ενίσχυσης εκδίδουν τις οριστικές απο- από τις αποθήκες των ΕΝΑΕ Α.Ε., μετά την έκδοση του
φάσεις απονομής μερίσματος και οικονομικής ενίσχυ- ν. 4258/2014 και αποκτήθηκαν για την ολοκλήρωση του
σης, αντίστοιχα, με βάση τις οποίες αναπροσαρμόζονται προγράμματος κατασκευής και επιχειρησιακής λειτουρ-
αναδρομικά οι καταβαλλόμενες παροχές. Σε περίπτωση γίας των Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και
που τα ποσά που καταβλήθηκαν προσωρινά υπολείπο- «ΩΚΕΑΝΟΣ», θα τακτοποιηθούν δημοσιολογιστικά από
νται του ύψους των οριστικά δικαιούμενων παροχών, οι το παραπάνω ποσό.».
διαφορές αυτές καταβάλλονται εφάπαξ στους δικαιού- Άρθρο 62
χους και σε περίπτωση που το υπερβαίνουν, οι διαφορές Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
αυτές παρακρατούνται αυτεπάγγελτα από τις επόμενες
πληρωμές των αντίστοιχων παροχών από τους οικείους Στο άρθρο 32 του ν. 4361/2016, όπως ισχύει, προστί-
φορείς. θεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Επιπλέον ποσό, μέχρι 31,070 εκ. ευρώ, διατίθεται
Άρθρο 60 από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
1. Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Μετοχι- ων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για
κών Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας και των οικείων την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 6 και
Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης εξακολουθούν 7. Το εναπομείναν ποσό της κυρωθείσας τριμερούς συμ-
να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των παροχών των φωνίας θα διατεθεί προς αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που
δικαιούχων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, τελικά θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις
κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται σε αυτές. θα καταλογισθούν στα ΝΒΕΕ Α.Ε. με την ολοκλήρωση του
2. Το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση που κατα- προγράμματος. Επιπλέον, η καταβολή, από το Πολεμικό
βάλλονται στους μετόχους των Μετοχικών Ταμείων Ναυ- Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων πα-
τικού και Αεροπορίας και των οικείων Ειδικών Κλάδων ρατείνεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,
Οικονομικής Ενίσχυσης που εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1η Ιουλίου 2018, όσο και το χρονικό διάστημα
πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφα- παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των
λαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) υπολο- υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων απο-
γίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την δοχής ενασχόλησης, μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού
ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία. και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται μέ-
3. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξου- χρι τις 30 Ιουνίου 2019. Οι πληρωμές μισθοδοσίας του
σιοδότηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστι-
καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού των παροχών που κές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν
καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε εφαρμογή των προηγούμενων
Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής εδαφίων πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών
σε εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου 15) το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξι-
Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν. διωτικών Γραφείων,
Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδή- 16) την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας.
ποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την Οι ερωτώμενοι φορείς προτείνουν μέλη τους για την
κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας πα- κατάρτιση του καταλόγου ή ενημερώνουν για την αδυ-
ρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2019.». ναμία τους να προτείνουν μέλος, μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού έγγραφου
Άρθρο 63 αιτήματος.
Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939 Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών μπο-
1. Το άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939 «Περί τροποποιήσε- ρεί να συμπληρώνει τον κατάλογο και αυτεπαγγέλτως
ως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων με προσωπικότητες που διακρίνονται για την πνευμα-
περί διοικήσεως της υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταλει- τική, οικονομική, κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση,
φθείσης εις το Έθνος περιουσίας» (Α΄ 346) αντικαθίστα- καθώς και με απογόνους της οικογένειας Ευαγγέλη και
ται ως εξής: Κωνσταντίνου Ζάππα. Η ιδιότητα του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβου-
«Άρθρο 3 λίου είναι τιμητική.
1.α. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοι- β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
κείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορί-
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ζεται για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. λίου και τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, που συμ-
Με την εν λόγω απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω, αποζημίωση, κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα
καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγο- με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
νται από τον Υπουργό Οικονομικών από κατάλογο είκοσι γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
(20) προτεινόμενων μελών, ο οποίος καταρτίζεται από το συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την
Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών της Γενι- λήξη της θητείας τους και μέχρι το διορισμό και ανάληψη
κής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου καθηκόντων των νέων μελών, κατά παρέκκλιση από κάθε
Οικονομικών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν άλλη γενική ή ειδική διάταξη.».
από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού 2. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του α.ν. 1920/1939 αντικα-
Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος θίσταται ως εξής:
από τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται «1. Στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της υφίσταται μία (1) οργανική θέση εκτελεστικού οργά-
Επιτροπής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη νου της Διοίκησης της Επιτροπής, επιλεγόμενο κατά τη
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την υπο- διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄
βολή αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται γνώση και
33), την οποία καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της
εμπειρία του αιτούντος στα θέματα νομοθεσίας και δι-
Επιτροπής, ο οποίος είναι ο Προϊστάμενος των οργανι-
αχείρισης κοινωφελών περιουσιών, καθώς και αξιόλογη
κών μονάδων της. Υφίστανται, επίσης, οι εξής οργανικές
υπηρεσιακή και κοινωνική δράση. Για την κατάρτιση του
θέσεις μόνιμου προσωπικού: α) Δύο (2) θέσεις κατηγο-
καταλόγου, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γε-
ρίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού/Οικονομικού. β) Μία (1)
νικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωπόνων. γ) Μία (1) θέση
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει, κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Εφαρμογών. δ) Μία (1) θέση
επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία του ενός (1) μηνός έγ- κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Γραφικών Τεχνών. ε) Πέντε (5)
γραφο αίτημα για την υποβολή σχετικής πρότασης προς: θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού/Λογιστικού.
1) τον Υπουργό Εξωτερικών, στ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δακτυλογρά-
2) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, φων. ζ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, επιμελητή κήπων,
3) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδου Γεωργικού. η) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ,
4) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλάδου Τεχνικού, ενός ηλεκτρολόγου και ενός υδραυ-
5) τον Υπουργό Τουρισμού, λικού. θ) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου
6) τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, Δενδροανθοκηπουρών, ι) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ,
7) τον Δήμαρχο Αθηναίων, κλάδου Χειριστών Η/Υ. ια) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ,
8) τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, του κλάδου Τεχνικού, ενός ελαιοχρωματιστή και ενός
9) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ξυλουργού (μαραγκού). ιβ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας
10) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΥΕ, του κλάδου Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων. ιγ) Τρεις (3)
11) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Κλητήρων - Θυρωρών.
12) την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ιδ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Καθαρι-
13) το Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών στών - Καθαριστριών.
και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Κάθε άλλη θέση μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση
14) τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, εργασίας αορίστου χρόνου της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων, που προβλέπεται από ειδικές διατά- θέση αυτή έχει καταργηθεί, συνιστάται προσωποπαγής
ξεις, καταργείται. θέση για όλο το χρόνο παραμονής του στην υπηρεσία. Ο
Με απόφαση της Επιτροπής, που εγκρίνεται από τον Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για το συντονισμό
Υπουργό Οικονομικών, το προσωπικό που υπηρετεί κατά των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την κατάρτι-
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε μόνιμη θέση ή ση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της δράσης της
σε θέση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατα- (master plan), με τετραετές χρονοδιάγραμμα, με στόχο
τάσσεται ή εντάσσεται στις παραπάνω μόνιμες θέσεις, την αύξηση της προβολής του έργου και την επέκταση
εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα.». του κύκλου των δραστηριοτήτων της. Επεξεργάζεται
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1920/ προτάσεις για την τροποποίηση του νομοθετικού και
1939, αντικαθίστανται ως εξής: κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής, με
«1. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής, πλην του Γενικού υπόδειξη του Διοικητικού Συμβούλιου, και τις υποβάλλει
Γραμματέα, διορίζονται κατά τη διαδικασία διορισμού σ’ αυτό προς συζήτηση. Κατ’ έτος καταρτίζει, με τη συ-
των μόνιμων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφα- νεργασία των υπηρεσιών, και υποβάλλει στο Διοικητικό
ση για την κίνηση διαδικασίας προσλήψεων λαμβάνεται Συμβούλιο κατάλογο με τις διακριθείσες προσωπικότη-
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής, μετά από τες στον ελληνικό χώρο και την ομογένεια, με βάση τον
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της, η οποία συντάσ- οποίο η Επιτροπή αποφασίζει τη βράβευση επιφανών
σεται κατ’ έτος και από την οποία ενημερώνεται το Δι- Ελλήνων. Λοιπές αρμοδιότητές του που ορίζονται από
οικητικό Συμβούλιο για τις κενές οργανικές θέσεις ανά την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και για τις διαμορφωμένες εξακολουθούν να ισχύουν.».
υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την πλήρωση κα- 4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 26 του α.ν. 1920/
θεμιάς από τις προτεινόμενες προς κάλυψη θέσεις. Μετά 1939 προστίθενται εδάφια ως εξής:
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής η πρόσληψη «Για τα πρόσωπα που υπηρέτησαν με την ιδιότητα
γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. Ο υπάλληλος διανύει του Γενικού Γραμματέα, αν προέρχονται από το δημό-
ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση σιο τομέα, ο χρόνος της υπηρεσίας τους στην Επιτροπή
της οποίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που
Επιτροπής αν πρέπει να καταστεί μόνιμη η πρόσληψή υπηρετούσαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων
του. Οι αποφάσεις πρόσληψης, μονιμοποίησης και προ- τους. Για τα πρόσωπα αυτά η Επιτροπή καταβάλλει, σε
αγωγής των υπαλλήλων εγκρίνονται από τον Υπουργό κάθε περίπτωση, τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύ-
Οικονομικών. νουν τον εργοδότη, στον τομέα που είχαν ασφαλισθεί,
2. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα κύρια και επικουρικά, κατά τον αμέσως προηγούμενο
το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον ένα του διορισμού τους εργασιακό χρόνο, από τον οποίο το-
(1) μήνα πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που μέα και μόνο μπορούν να αξιώνουν, κατά τις κείμενες δι-
η θέση είναι κενή, το θέμα εισάγεται με επιμέλεια του ατάξεις, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.».
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής. 5. Η διαδικασία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβου-
Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται με τετραετή θητεία, που λίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων κι-
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με τη διαδικασία της νείται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η θητεία
διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της του υφισταμένου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Επιτροπής παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου, και πά-
Για την προς πλήρωση θέση, δικαίωμα υποβολής αί- ντως μέχρι τις 10.8.2018. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
τησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Μητρώου του παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που 6. Υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδό-
δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια της τηση των διατάξεων των άρθρων που αντικαθίστανται
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 ή τροποποιούνται από το παρόν άρθρο, εξακολουθούν
ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από να ισχύουν.
τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου 7. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρω-
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σης της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά τις διατάξεις
(ΙΔΑΧ). του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα σχετικές διατάξεις.
και μετά τη λήξη της, για τα θέματα που αφορούν ή συν- 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται
δέονται με τις υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα και την πρό- κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει με τρόπο αντίθετο τα
ληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων σε θέματα που ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό.
σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4440/ 2016 Άρθρο 64
(Α΄ 224). Η άσκηση των καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004
της Επιτροπής θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρε- 1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 30 του
σίας ως προς όλες τις συνέπειες. Ο Γενικός Γραμματέας, ν. 3296/2004 (Α΄ 253) αντικαθίσταται ως εξής:
μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται στη θέση που «Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου
υπηρετούσε πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, αν θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών
προέρχεται από το δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η και ακινήτων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων
του Δημοσίου, σε επείγουσες περιπτώσεις επί ερευνών α) Για τις φορολογικές υποθέσεις κατόπιν αίτησης του
οικονομικού εγκλήματος που πραγματοποιεί η Ειδική φορολογούμενου στη Φορολογική Διοίκηση, με εξαίρε-
Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ση τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται το δικαίωμα
(Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον η του Δημοσίου για έκδοση πράξεων και προτεραιοποιού-
εκτιμώμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευ- νται για έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
ρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 26 του Κ.Φ.Δ., εφόσον ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός
προστίμων και προσαυξήσεων, υπερβαίνουν συνολικά δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ρόντος και
κατά περίπτωση. β) για τις τελωνειακές υποθέσεις με απόφαση της Δι-
Η δέσμευση γίνεται, χωρίς προηγούμενη κλήση του εύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Πα-
καθ’ ου ή του τρίτου, με αιτιολογημένη πράξη του Προ- ραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ,
ϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης κατόπιν αίτησης του προσώπου σε βάρος του οποίου
Σ.Δ.Ο.Ε.. Η δέσμευση γνωστοποιείται εντός είκοσι τεσ- έχει ληφθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. το μέτρο της δέσμευσης,
σάρων (24) ωρών στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή- εφόσον διαζευκτικά:
ματος και ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγ- αα) έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό
μένης κοινοποίησης - γνωστοποίησης με οποιονδήποτε βάσει καταλογιστικής πράξης της αρμόδιας τελωνεια-
πρόσφορο τρόπο - της πράξης, προς τον οργανισμό ή κής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση
την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. ελέγχου ή βάσει δικαστικής απόφασης μεταρρύθμισης
Η πράξη δέσμευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) ημε- της καταλογιστικής πράξης,
ρών από την ισχύ της, στον καθ’ ου ή στον τρίτο - σε πε- ββ) έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει
ρίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτι- την καταλογιστική πράξη στο σύνολό της και για λόγους
κών προϊόντων ή κοινής θυρίδας - οι οποίοι δύνανται να ουσίας,
υποβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του οργάνου γγ) έχει εκδοθεί απαλλακτική πράξη από την αρμόδια
που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης, εντός προθεσμίας τελωνειακή αρχή, στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική
δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση. Κατά τη δι- έκθεση ελέγχου για το πρόσωπο σε βάρος του οποίου,
άρκεια της έρευνας το όργανο που εξέδωσε την πράξη έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης,
δέσμευσης δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει δδ) έχει καταβληθεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 70%
αυτήν ολικά ή μερικά κατ’ εκτίμηση των αντιρρήσεων ή των διαφυγόντων δασμών και φόρων και λοιπών επι-
των ευρημάτων της έρευνας. βαρύνσεων, καθώς και των αναλογούντων τόκων. Σε
Τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί η πρά- περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη,
ξη δέσμευσης, δύνανται, με αίτησή τους προς το όργα- το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει ληφθεί το μέτρο
νο που εξέδωσε αυτήν, να ζητήσουν την αποδέσμευση της δέσμευσης, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Προϊστά-
συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των μενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στην οποία έχει
δαπανών διαβίωσης. αποσταλεί η έκθεση ελέγχου, ο οποίος υποχρεούται να
Η δέσμευση ισχύει μέχρι την περαίωση της έρευνας, η εκδώσει καταλογιστική πράξη εντός δύο (2) μηνών από
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Ο χρόνος την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άλλως το μέτρο
αυτός μπορεί να παραταθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις της δέσμευσης αίρεται αυτοδικαίως,
έως έξι (6) το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένη νέα εε) έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα κατά τον Κώδικα
πράξη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευ- Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90) ανα-
σης.». γκαστικά μέτρα είσπραξης.
2. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρό- 4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004
ντος, δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί κατ’ εφαρ- προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
μογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, και αφορούν υπο- «Οι ως άνω υπάλληλοι δύνανται να προβαίνουν στη
θέσεις που εκκρεμούν στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., αίρονται μετά διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύ-
από αίτηση του καθ’ ου η πράξη δέσμευσης, δύνανται δε σεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.».
να επιβληθούν εκ νέου σύμφωνα με τις αναφερόμενες
στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις. Άρθρο 65
3. Οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από την Ε.Γ. Τροποποίηση του άρθρου 53Α του
Σ.Δ.Ο.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει αποσταλεί 1. Η περίπωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 53Α του
έκθεση ελέγχου στις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265),
υποθέσεις της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ΄ όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του άρθρου ν. 4410/2016 (Α΄ 141), αντικαθίσταται ως εξής:
61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), οι οποίες μεταφέρονται «ε) Ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το
από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και λοιπές φορολογικές ή τελω- και παράγει αερόλυμα μέσω διαδικασίας θέρμανσης και
νειακές υποθέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που έχουν περιέλθει όχι καύσης.».
στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο, 2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν. 2960/
αίρονται κατά περίπτωση ως εξής: 2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 ενεργεία ή διατελεσάντων, διά ή μετά πληρεξουσίου
του άρθρου 102, αναφορικά με τις ειδικές απαλλαγές δικηγόρου, η ΑΑΔΕ υποχρεούται, με απόφαση του Δι-
βιομηχανοποιημένων καπνών, εφαρμόζονται αναλόγως οικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται
και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα
1 του παρόντος άρθρου.». του κατηγορουμένου, του εναγόμενου ή του πολιτικώς
3. Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου 2 του πα- ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις
ρόντος άρθρου αρχίζει από 1.3.2018. που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
Άρθρο 66 τους και εξ αφορμής αυτών και μέχρι την αμετάκλητη
εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί
1. Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311,
σχετικό προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική
333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλ-
εισήγηση. Στην περίπτωση υπάλληλου της ΑΑΔΕ, απαι-
λήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτη-
τείται θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση
Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπη-
της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέ-
ρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς
λεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
2. Μετά το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) εισάγεται Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις
νέο άρθρο 33Α, ως εξής: περιπτώσεις υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον
Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του
«Άρθρο 33Α Διοικητή ΑΑΔΕ, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης,
Νομική Υπεράσπιση - Δικαστικά έξοδα Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων
1. Ο Διοικητής ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Δι- Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή, το
οίκησης ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, σχετικό αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από θετική
εν ενεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται ή δι- εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτε-
ώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την ρικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του
εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου
τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ. Στην
παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του Νομι- περίπτωση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του
κού Συμβουλίου του Κράτους ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα, για την
Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοι- εκπροσώπησή τους αρκεί μόνο η υποβολή αιτήματός
κητή της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. τους προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον της ΑΑΔΕ.
Διοικητή, εφόσον περιέλθει σε αυτόν έγγραφη αίτηση Στις ανωτέρω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις οποί-
εξεταζόμενου, διωκόμενου ή εναγόμενου υπαλλήλου, η ες ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου
οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊστα- Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της
μένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η ΑΑΔΕ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν
υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών,
ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί
Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών, που υπάγονται
ατελειών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυ-
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα
ντή Γραφείου του Διοικητή, των Προϊσταμένων Γενικής
ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον
Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των
για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση,
Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον
Διοικητή, η έγγραφη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή
θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η
του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο
της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ. αρχείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς
2. Η εκπροσώπηση του Διοικητή, του Προέδρου, των ενάγοντος απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικα-
μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα στική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπρα-
και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ από μέλος του Νομικού ξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση
Συμβουλίου του Κράτους δεν αποκλείει την εκπροσώ- των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Για τις αστικές
πησή τους διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής
επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκ- απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους
προσώπησή τους διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου ασκηθείσα αγωγή.
αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από 5. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. της ΑΑΔΕ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώ-
3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης του Διοικητή, του σεις. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον
Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο
Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού
αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων
και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6. Εάν ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας ή υπάλληλος της ΑΑΔΕ
καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και
πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής
αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις ως άνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετά-
κλητης αθώωσης του καθ’ ου η πολιτική αγωγή.
7. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπε-
ράσπισης και κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η
προθεσμία υποβολής του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.».
3. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 έχουν εφαρμογή και στις κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που
παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.
Άρθρο 67
Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ΄ της παρ. 7
του άρθρου 196 του ν. 4389/2016
Το Παράρτημα Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΙΠΕΔ» τρο-
ποποιείται, ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15, όπως τούτο εμφαίνεται στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό
διάγραμμα του Τοπογράφου - Μηχανικού Τ.Ε. Ιωάννη Αλεξίου, που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα I, ως εξής:
«.....
ΟΝΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ ΔΗΜΟΣ/
Α/Α ΑΒΚ ΚΜ ΝΟΜΟΣ
Διεύθυνση Περιοχή
15 ΓΟΥΡΝΕΣ Τμήμα 345.567 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χερσονήσου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τ.μ. εκ του
ακινήτου με ΑΒΚ
289, όπως το
τμήμα αυτό
εμφαiνεται υπό
στοιχεία. 1, 2, 3, 4, 5
........ 59, 60, 61, 62, 1
στο από Μάρτιο
2017
Τοπογραφικό
Διάγραμμα Τ-1
κλίμακας 1:2000
που συvτάχθηκε
από τον
Τοπογράφο
Μηχανικό Ιωάννη
Αλεξίου
».
ƶƸƶƷƬưƧ ƶƸƱƷƪƷƧīưƪƱƻƱ ƪưƨƧƩƳưƪƷƵƬƶƪƭƶ
616200
616400
616600
616800
617000
617200
ƪīƶƧ '87
9274
1. ƪưƨƧƩƳƱ ƭƩƭƳƮƷƬƶƭƧƶ ƷƧƭƴƪƩ
ƪ (1,2,3,…..12,13,….17,18,…. 35,36,....,60,61,62,1) = 345.567 Ĳ.ǋ.
ƶƸƱƷƪƷƧīưƪƱƪƶ ƮƳƵƸĭƻƱ
ƪƮƷƧƶƬƶ ƷƧƭƴƪƩ

ȅȇȅǿǻȅȂǾȈǾȈ

Ȇǻ ĭǼȀ ǻ

ȁǿȂǼȃǿȈȀȅȈ ǹȃ ĭǼȀ ǻ

ȃ ĭǼȀ ǹ

ǹʌȩĳĮıȘīİȞȚțȠȪīȡĮȝȝĮĲȑĮȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢȀȡȒĲȘȢ

ȅǿȀĭǼȀǹǹȆȈȋȅȅǹȆ

ǹʌȩĳĮıȘīİȞȚțȠȪīȡĮȝȝĮĲȑĮǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢǻȚȠȓțȘıȘȢȀȡȒĲȘȢ

ĭǼȀǹǹȆ
Ȃ

ǹ, 01
Ȇ
x

ȋȫȡȠȢȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢȂĮȡȓȞĮȢ ȆȡȫȘȞǹȝİȡȚțĮȞȚțȒǺȐıȘīȠȣȡȞȫȞȈȋȅȅǹȆ
x
3910600
x

ȈȋȅȅǹȆ īȚĮĲȘȞʌİȡȚȠȤȒȘȠʌȠȓĮȑȤİȚʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓȖȚĮĲȚȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢĲȠȣǼȁȀǼĬǼȝİĲȚȢĮȞĮȖțĮȓİȢ
x
Ȁȋ Ȇ Ȇ
ȖȚĮĲȘȞȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣİȚįȚțȑȢȤȡȒıİȚȢȚıȤȪİȚĮȞȫĲĮĲȠȢȈǻ
x

Ȇǹ Į
x
Ȇ
x
Ȇ
ĬǹȁǹȈȈǹ īȚĮĲȘȞʌİȡȚȠȤȒĲȘȞȠʌȠȓĮțĮĲĮȜĮȝȕȐȞİȚȠȣĳȚıĲȐȝİȞȠȢȠȚțȚıȝȩȢĮȟȚȦȝĮĲȚțȫȞȝİȤȡȒıȘĮȝȚȖȠȪȢ

104 02
2.09
x
țĮĲȠȚțȓĮȢȚıȤȪİȚĮȞȫĲĮĲȠȢȈǻ
x

ĬǹȁǹȈȈǹ
x
103 ǹ, $țĲ īȚĮĲȠȣʌȩȜȠȚʌȠĲȝȒȝĮȚıȤȪİȚĮȞȫĲĮĲȠȢȈǻıĲȠıȪȞȠȜȠĲȠȣİȝȕĮįȠȪĲȠȣİȞĮʌȠȝİȓȞĮȞĲȠȢ

ȠȖ
ȡĮ
x
3910600 ȝȝ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
x

1.93 Ȇ Ȓ
x
ȅȉ 1.69 īȡĮȝ $țĲȠȖȡĮȝ ǾıȣȞȠȜȚțȒįȠȝȘȝȑȞȘİʌȚĳȐȞİȚĮįİȞİʌȚĲȡȑʌİĲĮȚȞĮȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢȑțĲĮıȘȢĲȘȢ
112 102 ǹ ȝȒǹȚ ȝȒ
x

īȡĮȝ ȖȚĮȜȠ ʌİȡȚȠȤȒȢʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮįȚĮıĳĮȜȚıĲȠȪȞȀȋțĮȚİȜİȪșİȡȠȚȤȫȡȠȚʌȡĮıȓȞȠȣıİʌȠıȠıĲȩ
x
ǹ ȝȒȆĮ Ȫ
x

ȡĮȜȓĮ ǹ, ǹ, ȂȑȤȡȚĲȘȞȑȖțȡȚıȘĲȘȢȝİȜȑĲȘȢʌȠȜİȠįȩȝȘıȘȢİʌȚĲȡȑʌİĲĮȚȘįȩȝȘıȘȝȩȞȠıĲȠȣȢȒįȘ
Ȣ ǹȈĭǹȁȉȅȈ
101
x

Ȇ Ȇ ʌĮȡĮȤȦȡȘȝȑȞȠȣȢȖȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȤȡȒıȘȤȫȡȠȣȢțĮșȫȢİʌȓıȘȢȖȚĮĮȞȐȖțİȢıȤȠȜȚțȒȢıĲȑȖȘȢ
x
ǹ, ǹ,
x
03
īȡĮȝȝȒǹȚȖȚĮȜȠȪ

04 ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢİțĲȩȢıȤİįȓȠȣįȩȝȘıȘȢ
x
ǹ Ȇ
x
īȡĮȝȝȒȆĮȡĮȜȓĮȢ Ȇ
x

ȁ ǹ, ȁ
100 2,5
x
ǹ, Ȇ 05 0 Ȇ
06 3
īȍīȅȈ

107
x
Ȇ ȁ 2.94
x
1Ȇ Ȇ ʌȠȣȡȖȚțȒǹʌȩĳĮıȘĭǼȀǻ
Ȋʌ
ĮȡȚșȝǺȊ
x

x
2ǹ, ȁ ȁ
50
x

99 ǹ ȆǼȆǹȆǿ ȁ
ȅȉ
x

ǹȃȅǿȋȉȅȈǹ
108
x

01 ĬǼȈǼǿȈ
Ȇ ȆĮȡȐțĲȚĮǽȫȞȘ ȁ 3.94
x
62 ȈȉǹĬȂǼȊȈǾȈ
x
ȆǼǽȅǻȇȅȂȅȈ

x
ǹ ǾȈ
x

ȅȡȚȠȆĮȡȐț ĲȚĮȢǽȫȞȘȢ
ǹȇǹȀȉǿǹȈǽȍȃ
ȅȇǿȅȆ
x
ǹȆȅȈȆǹȈȂǹȋǹȇȉǾȈȋȅȅǹȆǻīȅȊǺȍȃĭǼȀȉǹǹȆ ǹ 109
x

61
x
ȅȉ ǹ

113 ǹ 2.90 2.43 2.21 ȈȋȅȅǹȆǻǾȂȅȊīȅȊǺȍȃ
x
60
x
Ȃ
x

Ǻ Ȃ
īȍīȅȈ

Ǻ
x
Ǻ 3910400

107 ȆǼȆǻ9 ȆǼȇǿȅȋǾȆǹǺīȆİȡȚȠȤȒȆȡȫȘȞǹȝİȡȚțȐȞȚțȘȢǺȐıȘȢīȠȣȡȞȫȞ
x

110
x
Ȇ Ȇ
59 Ȇ
ȁȠȚʌȑȢȆİȡȚȠȤȑȢ
x

Ȇ
ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȪįȩȝȘıȘȢ

x
96 106 Ȇ
ǹȃȅǿȋȉȅȈǹ
08 09 58 ȈȋȅȅǹȆ ǾȆǹǺīșĮȝİĲĮĲȡĮʌİȓıİʌȠȜȚĲȚıĲȚțȩʌĮȚįĮȖȦȖȚțȩʌȞİȪȝȠȞĮĲȠȣǻȒȝȠȣȣʌİȡĲȠʌȚțȒȢıȘȝĮıȓĮȢ
07

111
x
ȊȆǹǿĬȇǿȅȈȋȍȇȅȈȈȉǹĬȂǼȊȈǾȈ īȚĮĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩșĮȖȓȞİȚȝİȜȑĲȘʌȠȜİȠįȩȝȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȃȩʌȦȢ
x

Ȇ
x
57 ȚıȤȪİȚıȒȝİȡĮ

țȠȜȣȝȕȘĲȚțȒʌȚıȓȞĮ

95 105
x
Ǻ ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢȋȡȒıİȚȢ
x
ĬǼȈǼǿȈȈȉǹĬȂǼȊȈǾȈ

3910400 56 ȆǼȆǻ9,
x
ȀĮĲȠȚțȓĮȝȩȞȠȖȚĮĲȘȞʌİȡȚȠȤȒıĲȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚȠʌȡȫȘȞȠȚțȚıȝȩȢǹȟȚȦȝĮĲȚțȫȞ
x
Ȇ
112 ȉȠȣȡȚıĲȚțȒȢ
x

94 Ȇ
55 5,00 ĲȠȝȑĮȢT ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ȀĲȓȡȚĮİțʌĮȓįİȣıȘȢȑȡİȣȞĮȢ
10 12
x

ȅȉ ȈȋȅȅǹȆ
x
Ǻ 54 ǼȞȣįȡİȓĮțĮȚıȣȞĮĳİȓȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ȅȉ 02 104 Ȇ
x

Ȇ Ȅ Ȅ
113
x
121 Ǻ 8 ȁ ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȐțĲȓȡȚĮțĮȚİȞȖȑȞİȚʌȠȜȚĲȚıĲȚțȑȢȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ
93 11 Ǻ
x

Ǻ ȀĲȓȡȚĮțȠȚȞȦȞȚțȒȢʌȡȩȞȠȚĮȢ
x
Ȅ Ȅ

ǹșȜȘĲȚțȑȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
x
91 Ǻ 114
Ȋǹ

x
ȆǼȇǿȅȋǾ ȈȣȞİįȡȚĮțȩțȑȞĲȡȠ

x
53 ǹȆȅȇȇǿȌǾȈ
x

ǼıĲȚĮĲȩȡȚĮȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢȑȦȢȐĲȠȝĮȝȑȖȚıĲȘįȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȖȚĮȩȜȘĲȘȞȑțĲĮıȘȆǹǺī
x
ȁȊȂǹȉȍȃ

ǻǼȄǹȂ
9 ǹȞĮȥȣțĲȒȡȚĮȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢȑȦȢȐĲȠȝĮȝȑȖȚıĲȘįȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȖȚĮȩȜȘĲȘȞȑțĲĮıȘȆǹǺī
ǻǾȂȅȊīȅȊǺȍȃȆǼǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ȆȅȁǼȅǻȅȂǿȀǾȂǼȁǼȉǾīȅȊȇȃȍȃ
90
x
ǻǼȄǹȂ
ȁ
x

115
ȄİȞȫȞİȢȦȢȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȑȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢįȚĮȝȠȞȒȢțĮȚįȚĮȕȓȦıȘȢĲȦȞʌĮȡĮʌȐȞȦȤȡȒıİȦȞ
x
13 Ǻ
x

ȝȑȖȚıĲȘįȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȖȚĮȩȜȘĲȘȞȑțĲĮıȘĲȘȢȆǹǺīțȜȓȞİȢ
89 Ȇ

x
ȋȫȡȠȚıȣȞȐșȡȠȚıȘȢțȠȚȞȠȪ
x

x
0
ȀĲȓȡȚĮǻȚȠȓțȘıȘȢĳȠȡȑȦȞĲȠʌȚțȒȢǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢǹ
Ǻ
ȕĮșȝȠȪțĮȚĲȦȞǼĲĮȚȡİȚȫȞ
x

7,5
x
ȕȚȠȜȠȖȚțȩȢ Ȅ Ȅ 10 ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞıĲȚȢȠʌȠȓİȢĮȣĲȠȓıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ
88 ȊʌȠįȠȝȑȢ 52 ȁ
x

x
ȁ ȁ ǼțșİıȚĮțȩțȑȞĲȡȠțĮȚİțșİıȚĮțȠȓȤȫȡȠȚ
x

x
ȅȉ
Ȅ Ȅ ȀĲȓȡȚĮȖȒʌİįĮıĲȐșȝİȣıȘȢ
x

3910200
x
125 17 ǼȝʌȠȡȚțȐțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮȝİȝȑȖȚıĲȘıȣȞȠȜȚțȒİʌȚĳȐȞİȚĮĮȞȐțĮĲȐıĲȘȝĮĲȝ
x

ȁ Ǻ 51
Ǻ
x
13 11 ȀȑȞĲȡȠȣȖİȓĮȢĮıĲȚțȠȪĲȪʌȠȣ
x

14 Ȇ 117
x
ĬǼȈǼǿȈ Ǻ ǼȜȚțȠįȡȩȝȚȠ
x
ȈȉǹĬȂǼȊȈǾȈ Ȁ Ȁ 14 12
x

x

87
x
15
x

3910200 Ȇ Ǻ
x
15 Ȇ
16 Ȇ 108
ȆǼȇǿȅȋǾȆǼȆǹȆǿȆĮȡȐțĲȚĮȢǽȫȞȘȢ
x
Ǻ ,00
10 īǼǹ 118
x

ī ī ȀǼȃȉȇȅ ȊʌȠȑȖțȡȚıȘʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȝİȜȑĲȘ
x
ī
ȈȂǾȃǹȇȋǿǹȂǹȋǾȈ
x

Ȇ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȀīȠȣȕȫȞ ǼʌȓȕȐȜȜİĲĮȚʌȡȠıĲĮıȓĮĲȘȢʌĮȡȐțĲȚĮȢȗȫȞȘȢȝȑȤȡȚțĮȚĲȠȩȡȚȠĲȠȣıȤİįȓȠȣʌȩȜȘȢıĲȚȢ
x
ǹǻǼȈȆȅȉȍȃǽȍȍȃ ȆȅȁǼȂǿȀǾȈǹǼȇȅȆȅȇǿǹȈ
x

ī ȋȍȇǿȈȆǹȇǹȋȍȇǾȈǾ 22
ʌȠȜİȠįȠȝȘȝȑȞİȢțĮȚȣʌȩʌȠȜİȠįȩȝȘıȘʌİȡȚȠȤȑȢȀȐĲȦīȠȪȕİȢīȠȪȡȞİȢȀȩțțȚȞȘȋȐȞȚ
ȅȉ
x
86 ȃ ȁ ȈȊȃȅȁǿȀǾǻȅȂǾȈǾ0
18
x

05 13.72
īȚĮĲȚȢİțĲȩȢıȤİįȓȠȣʌİȡȚȠȤȑȢțĮșȠȡȓȗİĲĮȚȗȫȞȘʌȡȠıĲĮıȓĮȢȝĮʌȩĲȘȞțĮșȠȡȚıȝȑȞȘȖȡĮȝȝȒ
x
ȃ
ȃ
x

ī ĮȚȖȚĮȜȠȪțĮȚȝĮʌȩĲȠȤİȚȝȑȡȚȠțȪȝĮıİʌİȡȓʌĲȦıȘȝȘțĮșȠȡȚıȝȑȞȠȣĮȚȖȚĮȜȠȪȅʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ
x
1/K
ȅȈ
x
ī 23 Ȇ
ȅȂ ĲȦȞȝȚıȤȪİȚȦȢİȜȐȤȚıĲȘĮʌȩıĲĮıȘĮʌȩĲȘȖȡĮȝȝȒĮȚȖȚĮȜȠȪțĮȚȖȚĮȩȜİȢĲȚȢĲȠȣȡȚıĲȚțȑȢ
103 ǻȇ
x

ȃ ȃ ǽȅ
ȅȉ Ȇ ǹȈȀǼȆǼȈ ȆǼ
x
ī Ȇ 20 İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢĮȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȘȞȑțĲĮıȘĲȠȣȠȚțȠʌȑįȠȣĲȠȣȢ
x
132 ī Ȇ
ȃ
x
ī ȃ Ȇ
21
x
85 ī ȃ 116
ǹȈȀǼȆǼȈ
x
ī 50 24 ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢȋȡȒıİȚȢ
112 ī
x
E = 345.567 Ĳǋ ī 47
ǹȆȅȈȆǹȈȂǹȅȇĬȅĭȍȉȅȋǹȇȉǾȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅȊ ī ī 25
x
84 19 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘȝȘȝȩȞȚȝȦȞȜȣȩȝİȞȦȞȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȦȞțĮĲĮıțİȣȫȞȖȚĮĲȘȞİȟȣʌȘȡȑĲȘıȘĲȦȞ
x
17.43 Ȇ ǹȈȀǼȆǼȈ Ȇ ȁ 119
102
49 48
x
Ȇ 46ǻ 26 12,50 ȜȠȣȠȝȑȞȦȞȪıĲİȡĮĮʌȩıȤİĲȚțȒȑȖțȡȚıȘǻȒȝȠȣ ǼȆǹǼ
x
117
x
34
45
ǻ ǾȝİĲĮĲȡȠʌȒĲȦȞȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞĲȝȘȝȐĲȦȞĲȠȣʌĮȡĮȜȚĮțȠȪįȡȩȝȠȣıİʌİȗȩįȡȠȝȠʌȠįȘȜĮĲȩįȡȠȝȠȝİ
x
ȅ Ȇ 29 101
109
ȅȂȅȈ
Ȇ
Ȁ İȚįȚțȑȢȡȣșȝȓıİȚȢȖȚĮĲȘȞİȟȣʌȘȡȑĲȘıȘĲȦȞĮȞĮȖțȫȞĲȦȞİʌȚȤİȚȡȒıİȦȞțĮȚĲȦȞȝȩȞȚȝȦȞțĮĲȠȚțȚȫȞ
x
83 ȅ Ȇ

x
33 27 ǾĲȠʌȠșȑĲȘıȘțȚȞȘĲȠȪİȟȠʌȜȚıȝȠȪıĲȚȢʌĮȡĮȜȓİȢȠȝʌȡȑȜİȢțĮȡȑțȜİȢțȜʌȝİĲȐĮʌȩȝİȜȑĲȘʌȠȣ
x
Ȇ Ȇ
ȆǼǽȅǻȇ
x
141 32 31 28 ȅȉ șĮİțʌȠȞȒıİȚȠǻȒȝȠȢȝİĲȠȞʌİȡȚȠȡȚıȝȩȞĮʌĮȡĮȝİȓȞİȚİȜİȪșİȡȘȗȫȞȘİȜȐȤȚıĲȠȣʌȜȐĲȠȣȢʌȠȣșĮ
x
Ȇ 15,00
Ȇ
x
Ȇ
21
122 3910000 țĮșȠȡȓȗİĲĮȚțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȝȠȡĳȠȜȠȖȓĮĲȘȢʌĮȡĮȜȓĮȢĮʌȩĲȘȞĮțĲȠȖȡĮȝȝȒ
x
82 Ȇ

73
x
Ȁȋ 35 ȁ 20.28 30 ȈȊȃǼǻȇǿǹȀȅȀǼȃȉȇȅ ȆǼǽȅǻȇȅȂȅȈ
ǾİȖțĮĲȐıĲĮıȘȜȣȩȝİȞȦȞȠȚțȓıțȦȞȝȩȞȠʌȡȠıȦȡȚȞȐȖȚĮİȡȖȠĲȐȟȚĮȒȖȚĮȜȩȖȠȣȢȑțĲĮțĲȘȢĮȞȐȖțȘȢ
Ȇ
x
ȅ ǹȈȀǼȆǼȈ 17
133 OT ȆȐȞİȜ
ȁ
x
,50
ȆȐȞİȜ

x
ǹȈȀǼȆǼȈ 113 37 8A ȆȇǹȄǼǿȈȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȊǻȃȈǾȈǻǹȈȍȃǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
x
74 100
Ȇ 100
x
Ȇ 44
ȅȂȅȈ
Ȇ Ȇ 110

36 ȁ Ȁ
x
71 121 123 Ȇ
Ȇ Ȇ ȁ
x
ǻ 43
ǻ Ȇ Ȇ 120
81 38 Ȇ
ǾȑțĲĮıȘİȝȕĮįȠȪǼ ĲȝȑȤİȚȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲİȓȦȢīİȦȡȖȚțȒȑțĲĮıȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞȣʌ
76
ȆǼǽȅǻȇ
ǹȈȀǼȆǼȈ Ȇ
x
3910000 42 72 Ȇ 83
x
ǽ Ǽ Ǽ 125 Ȇ 81 ĮȡȚșȝȆȡȐȟȘȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪĲȘȢǻĮıȚțȒȢȊʌȘȡİıȓĮȢǾȡĮțȜİȓȠȣǼʌȓıȘȢĲȠ
ǽ Ȇ Ȇ
x
75
x
44 ȂȃǾȂǼǿȅ
41 39 ȁ ıȪȞȠȜȠĲȘȢȑțĲĮıȘȢİȣȡȓıțİĲĮȚİȞĲȩȢȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȑȞȘȢȝȘįĮıȚțȒȢʌİȡȚȠȤȒȢĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘ
x
Ǽ ȁ
x
42 ǻǾȂǹȇȋǼǿȅ ȅȉ 40 ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞȣʌ
ĮȡȚșȝȆȡȐȟȘȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪĲȘȢǻĮıȚțȒȢȊʌȘȡİıȓĮȢ
Ȇ Ȇ
8
x
80 Ǽ
x
39 Ȇ ȅȉ Ȇ
38 37 8 7 6 5 4 3 2 1 ǾȡĮțȜİȓȠȣĲİȜİıȓįȚțȘ ǼʌȓıȘȢȝİĲȘȞȣʌ
ĮȡȚșȝȆȡȐȟȘȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪĲȘȢ
9
x
Ǿ 17 16 15 14 13 12 11 10
41 13 43 14.56 17.91
x
ȅȉ Ǿ ǻĮıȚțȒȢȊʌȘȡİıȓĮȢǾȡĮțȜİȓȠȣĲİȜİıȓįȚțȘȤĮȡĮțĲȘȡȓıĲȘțĮȞȦȢȝȘįĮıȚțȑȢİțĲȐıİȚȢĲĮĲȝȒȝĮĲĮ
x
136
79 ȅ ȁ Ȁ Ȇ ȁ
x
Ǽ Ǽ
70 Ȇ
ĲȠȝȑĮȢǺ İȝȕĮįȩȞǼ Ĳȝ Ǽ Ĳȝ
Ȇ 77
x
Ȇ ǽ 84
99 18
x
40 98
Ȇ 15.60
x
ȈȀǼȆǹȈȉȇȅ
ǼǿȈȅǻȅȊ
ǽ Ȇ
ȊȈǾȈ
x
ȊȈǾȈ
ǿȆ TMHMA ǹȃǼȊȅȇȅĭǾȈ
Ȇȁ
ǹĬȂǼ ȂǼȂǼȉǹȁȁǿȀǼȈǻȅȀȅȊȈ
x
ǹĬȂǼ Ȇ
ǽ ǿȈȈȉ ǿȈȈȉ 52 69 Ȇ 78 79 97 Ȇ
78 Ȇ
x
ĬǼȈǼ ĬǼȈǼ Ȇ
Ȇ
x
x
ǽ ȈȀǼȆǹȈȉȇȅ
ǼǿȈȅǻȅȊ
19
x
ȈȀǼȆǹȈȉȇȅ
ǼǿȈȅǻȅȊ
85
x
Ȇ Ȇ 119 20 īİȞȚțȒȀĮĲȠȚțȓĮǺ
53 Ȇ 118
ǿȆ
77 68 15.73
x
Ȇ ǹȈȀǼȆǼȈ
ȈȀǼȆǹȈȉȇȅ
ǹȈǹȃȈǼȇ
ȅȉ Ǿ 48 ȁ
x
Ȇ 96 Ȇ
45 ȈȀǼȆǹȈȉȇȅ
ǿȆ
Ȇ
x
138 80 86 ȈȋȅȅǹȆ
114 ǿǼȁ
x
ȁȊȅȂǼȃȅ Ȇ
x
Ǿ 47 126
ȅȉ
ȀȊȁǿȀǼǿȅ 54 Ȇ ȋȍȇȅȈǺȅȁȁǼȊ ȋȍȇȅȈȂȆǹȈȀǼȉ Ȇ
76 128 12
x
T9 46 Ȇ
21
x
88
Ȇ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
T8 ǿȈ. ȁȊȅȂǼȃȅ 87
x
T7 Ȇ ǺȐıȘ
x x x x x x x x x x x x
20,00 95 Beton 22
Ǿ 50 130 127
x
ǿȈ. ȁȊȅȂǼȃȅ 51 ȆǼǽȅǻȇȅȂȅȈ
75 74 73 72 Ĭ
x
129 49 ǿȈȅīǼǿȅ
ȁȊȅȂǼȃȅ ǿȈ. ȁȊȅȂǼȃȅ 63 23 3909800
x
Ĭ Ȇ 120
16 93 Į ȀȋȆȇǹȈǿȃȅ
x
ȅȉ ǿȈ. ȁȊȅȂǼȃȅ
36
x
ǹ Ȇ Ȇ 94
x
34 Ǿ ȕ
Ǿ
x
64 17 ȀȋȆȇǹȈǿȃȅ

x
ǿ Ȇ
ǿ Ȇ 35
ȅȡȚȠİʌȑțĲĮıȘȢȠȚțȚıȝȠȪȀīȠȣȕȫȞ
x
71 65 24
91 92
x
ǿ 139 Ȇ 21.07
x
131 90 Ȇ
Ȇ 124 Ȇ
x
3909800 ȇ 89
22
ǿȆ
x
İȓıȠįȠȢ
WC
ȁ Ȇ 25
Ȇ
,5
ȁ
ȉȅȁȁ Ȇ
ǿȁȊ
x
70 ǿ 66 67
ǿȆ
Ȇ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ
56 26
x
ȇ 22.23
x
Ȇ
57
x
ȅȉ
x
2
55
1
4
15 23.41
ȉǹǿȆǼǻǹǼ
x
ǿ ȇ 59
22 3321 31 30 29 28ǹīȃǿȀȅȁǹȅ27!
3
Ȇ 26 25 24
İȓıȠįȠȢ
173
x
ǿȆ
40 38 32 19
18 ȆȇȅȈ ȊȆȅȂȃǾȂǹȈȊȂǺȅȁǿȈȂȅȊ
ǿȈȅīǼǿȅ
x
Ȇ ǻǿǼȀǻǿȀȅȊȂǼȃȅȉȂǾȂǹ ȁȊȅȂǼȃȅ
28 27 36 35
34 20
ĭȊȁǹȀǿȅ
ĭȊȁǹȀǿȅ
58 23 23.75
x
ǿȆ ǹȆȅȉǾȃȅȉǼǹȀǿȃǾȉǹǹǼ 39 37
Ȇ 5
ȅȈ 10.02
x
69 6 ȇ
32T2 Ȉ
ȊȌȅȂǼȉȇȅ ȈǾȂǼǿȅȊ
ǼȡȖȠ
30 2943 41ȅ ǿȀǾȅǻ
ǿȈȅīǼǿȅ 44 42
ǿȁȊ
x
ǹȆȅȈȆǹȈȂǹȋǹȇȉǾīȊȈ:10.000 (ȈȝȪțȡȚȞıȘĲȠȣ:5.000) ȁȊȅȂǼȃȅ T1 ȃǿȀǾȅǻȅ
45 ǿǹǼĬȃ
x
9
x
Ȁȋ 10
7 132 62
ȆǹȁǹȆǹȁǹǿǹǼĬ ǹȆȅȉȊȆȍȈǾǹȀǿȃǾȉȅȊīȅȊȇȃȍȃȀȇǾȉǾȈ
x
ǿȈȅīǼǿȅ
ǿȁȊ
ȁȊȅȂǼȃȅ
46
x
8
616400
x
14 ǿ 47 24.64
x x
Ȇ 60 ǿȈȅīǼǿȅ
31 ǺȅȇȇǹȈ
ǹȈĭ
x x x x x ȁȊȅȂǼȃȅ 61 64
x x x x x x x x ǿȆ
68 67
x
ǹȁȉ
x
Ȇ Ȇ 48
ǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ȅǻȇ
x
ȆǼȇīȀȅȁǹ
x
ǿȆ
33 T3
ȅȂȅ
Ȇ 63
Ȉ
ȅȉ Ȇ 49
x
50
x
ĬȑıȘȑȡȖȠȣ
ȁ
139 ǿ
ȊȆȅ
ȈȉǼīȅ
ȀȉǿȈȂǹ%
ȀǾīȇǹȂȂǾ 52 51'51
x
ȇȊȂȅȉȅȂǿ īȅȊȇȃȍȃ ȆȇȍǾȃǹȂǼȇǿȀǹȃǿȀǾǺǹȈǾīȅȊȇȃȍȃ
ȁ ȈȋǼǻȆȅȁ
ȊȆȅȂȃǾȂǹȈȊȂǺȅȁǿȈȂȅȊ
ȅȇǿȅǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈȉǹǿȆǼǻ
27
x T4
x
x
53 27.63
x Ȝ 3909650
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȩțȑȞĲȡȠ
54
616400
,50
66 x
x
25.67 x
58 55 ȅȇǿȅīȇǹȂȂǾǹǿīǿǹȁȅȊ ǻǾȂȅȉǿȀǾǼȃȅȉǾȉǹȀǹȉȍīȅȊǺȍȃ
x
x
x 135 56 ȅȉ
x
x
x
57 147 ȈȋȅȅǹȆ ǻǾȂȅȈȋǼȇȈȅȃǾȈȅȊ
x
x
x 59
T6 x 26.93 ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȉǹǿȆǼǻǹǼ
x
65 x 60 ȅȉ ȅȇǿȅīȇǹȂȂǾȆǹȇǹȁǿǹȈ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾǼȃȅȉǾȉǹǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
x
T5
x
x
61
x
x 146
x 62
64 143
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀȇǾȉǾȈ
63 ȅȉ
23.55 145
ǹȀȉȅīȇǹȂȂǾ
ȅ 3909600
ĬǹȁǹȈȈǹ
3909600
616350
ȆȅȁǼȅǻȅȂǿȀǾȂǼȁǼȉǾīȅȊȇȃȍȃ
ǻǾȂȅȊīȅȊǺȍȃȆǼǾȇǹȀȁǼǿȅȊ ȅȇǿǹȆǹȇǹȋȍȇǾȂǼȃȍȃȉȂǾȂǹȉȍȃ
Ȋǹ
ĭǼȀǻ ȆǹȇǹȋȍȇǾȈǾȈȉȅǼȁȁǾȃǿȀȅȀǼȃȉȇȅ
ȅȉ ĬǹȁǹȈȈǿȍȃǼȇǼȊȃȍȃǼȁȀǼĬǼ
144
ȉȅȆǿȀȅȇȊȂȅȉȅȂǿȀȅǼȁȀǼĬǼ
3909600 ȆǹȇǹȋȍȇǾȈǾȈȉȅǻǾȂȅīȅȊǺȍȃ
ȇȊȂȅȉȅȂǿȀǾīȇǹȂȂǾ
ȆǹȇǹȋȍȇǾȈǾȈȉǾȃȃǹǾȇǹȀȁǼǿȅȊ
ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǾīȇǹȂȂǾ
ȋȇǾȈǾǹȆȅīǼǹȈȂǾȃǹȇȋǿǹȂǹȋǾȈ ȈȊȇȂǹȉȅȆȁǼīȂǹ
ȆȅȁǼȂǿȀǾȈǹǼȇȅȆȅȇǿǹȈ
ȉȅǿȋǿȅ
ȆǹȇǹȋȍȇǾȈǾȈȉǾȃǹȃǹȆȉȊȄǿǹȀǾǼȉǹǿȇǼǿǹ ȆȇȍȉǼȊȅȊȈǼȈǿȈȅȏȌǼǿȈȀǹȂȆȊȁǼȈ
īȅȊȇȃȍȃǹǼǼǿȇǾȃǾ ĲȓĲȜȠȢıȤİįȓȠȣ
ȈȊȈȉǹǻǹǻǼȃȉȇȍȃ ȉȅȆȅīȇǹĭǿȀȅǻǿǹīȇǹȂȂǹ
ȋȇǾȈǾǹȆȅȃǹǾȇǹȀȁǼǿȅȊȋȍȇǿȈ ǼȆǿȀǹǿȇȅȆȅǿǾȈǾ
ȆǹȇǹȋȍȇǾȉǾȇǿȅ
ǻǼȃȉȇȅ
ȋȇǾȈǾǹȆȅĭǿȁȅǽȍǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾȋȍȇȅȈ ĮĮıȤİįȓȠȣ ȅȂǹǻǹȂǼȁǼȉǾȈ
ĭȊȁǹȄǾȈǹǻǼȈȆȅȉȍȃǽȍȍȃȋȍȇǿȈ
ȈȉǼīǹȈȉȇȅ 3909400
ȆǹȇǹȋȍȇǾȉǾȇǿȅ ǿȦȐȞȞȘȢǹȜİȟȓȠȣȉȠʌȠȖȡȐĳȠȢȂȘȤțȠȢ
ȋȇǾȈǾǹȆȅǻǾȂȅīȅȊǺȍȃȋȍȇȅȈ
ǻȘȝȘĲȡȚȠȢǹȜİȟȓȠȣȉȠʌȠȖȡȐĳȠȢȂȘȤțȠȢ țȜȓȝĮțĮ
ǹȆȅȇȇǿȂȂǹȉȅĭȅȇȍȃȋȍȇǿȈ ȊĭǿȈȉǹȂǼȃȅȀȉǿȈȂǹ
ȆǹȇǹȋȍȇǾȉǾȇǿȅ
ȚıȠįȚȐıĲĮıȘȝ
3909400 ǻǿǼȀǻǿȀȅȊȂǼȃȅȉȂǾȂǹ
ǹȆȅȅȉǼǹȀǿȃǾȉǹ 93 ǹȇǿĬȂǾȈǾȀȉǿȈȂǹȉȅȈ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ0$ȇȉǿȅȈ
țȦįİȞĲȪʌȠȣ7232*5$),.2 ıȤİįȚȐıșȘțİ ǻǹȁǼȄǿȅȊ
țȦįȑȡȖȠȣ7232*5$),.2 İȜȑȖȤșȘțİ ,$ȁǼȄǿȅȊ
ǹȇȋǹǿȅȁȅīǿȀǾǹȃǹȈȀǹĭǾǼȆȀǹ ȅȉ ȣʌȠȖȡĮĳȒıĳȡĮȖȓįĮȝİȜİĲȘĲȒ
ǹȇȅǿȀȅǻȅȂǿȀȅȊȉǼȉȇǹīȍȃȅȊ
10
Ȁȋ ǹȇȀȅǿȃȅȋȇǾȈȉȅȊȋȍȇȅȊ
ǹȆȅȈȆǹȈȂǹȋǹȇȉǾīȊȈ:50.000 14
616200
616400
616600
616800
617000
617200
Τεύχος Α’ 139/30.07.2018
Άρθρο 68 γ) τρίτες χώρες οι οποίες, σύμφωνα με αξιόπιστες πη-

Έναρξη ισχύος γές όπως, λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης δημόσιων
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του διεθνών οργανισμών, έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί- αποτελεσματικά ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της
ζεται στις επιμέρους διατάξεις. νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι συνάδουν προς τις αναθεωρημένες συστάσεις της FΑΤF.
(Παράρτημα II της Οδηγίας 2015/849, όπως τροποποι-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ήθηκε με την Οδηγία 2018/843)
Ενδεικτικός κατάλογος των παραγόντων και των τύ- (Παράρτημα III της Οδηγίας 2015/849, όπως τροπο-
πων αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ύπαρξη δυ- ποιήθηκε με την Οδηγία 2018/843)
νητικά χαμηλότερου κινδύνου, σύμφωνα με την παρ. 2 Ενδεικτικός κατάλογος των παραγόντων και των τύ-
του άρθρου 15. πων αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ύπαρξη δυ-
1. Παράγοντες κινδύνου ως προς τον πελάτη: νητικά υψηλότερου κινδύνου, σύμφωνα με την παρ. 4
α) εταιρεία, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε του άρθρου 16
χρηματιστήριο που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή 1. Παράγοντες κινδύνου ως προς τον πελάτη:
σε άλλο κράτος με νομοθεσία συμβατή προς τις διατάξεις α) επιχειρηματική σχέση που αναπτύσσεται σε ασυ-
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (L 173/12.06.2014), που διασφαλί- νήθιστες περιστάσεις,
ζει επαρκή διαφάνεια ως προς τον πραγματικό δικαιούχο, β) πελάτες που είναι κάτοικοι γεωγραφικών περιοχών
β) δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υψηλότερου κινδύνου, όπως καθορίζονται στο στοιχείο 3,
ή επιχείρηση που ανήκει κατά πλειοψηφία σε κρατικό γ) νομικά πρόσωπα ή οντότητες που είναι φορείς κα-
φορέα, ή όργανο ή οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοχής προσωπικών περιουσιακών στοιχείων,
ή δημόσιος διεθνής οργανισμός, δ) εταιρείες που έχουν μετόχους ασκούντες καθήκοντα
γ) πελάτες που είναι κάτοικοι ή εδρεύουν σε γεωγραφι- εξ ονόματος άλλου προσώπου ή μετοχές στον κομιστή
κές περιοχές χαμηλότερου κινδύνου, όπως καθορίζονται (ανώνυμες),
στο σημείο 3. ε) επιχειρήσεις έντασης μετρητών,
2. Παράγοντες κινδύνου ως προς προϊόντα, υπηρεσίες στ) ιδιοκτησιακή δομή εταιρείας που φαίνεται ασυνή-
συναλλαγές ή διαύλους παροχής προϊόντων ή υπηρε- θιστη ή υπερβολικά πολύπλοκη, δεδομένης της φύσης
σιών: των δραστηριοτήτων της εταιρείας,
α) ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής, όταν το ποσό των ζ) ο πελάτης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας και υπο-
ασφαλίστρων που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη βάλει αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διαμονής ή ιθα-
διάρκεια ενός έτους είναι χαμηλό, γένειας στο κράτος-μέλος με αντάλλαγμα μεταφορές
β) συμβάσεις συνταξιοδοτικής ασφάλισης, με τον όρο κεφαλαίων, αγορά ιδιοκτησίας ή κρατικών ομολόγων
ότι οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ρήτρα εξα- ή επενδύσεις σε εταιρείες στο εν λόγω κράτος - μέλος.
γοράς, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση, 2. Παράγοντες κινδύνου ως προς προϊόντα, υπηρεσίες,
γ) προγράμματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης, σύμφω- συναλλαγές ή διαύλους παροχής προϊόντων ή υπηρε-
να με τα οποία οι εισφορές των εργαζομένων καταβάλ- σιών:
λονται από τις αποδοχές τους και των οποίων οι όροι α) ιδιωτική τραπεζική,
δεν επιτρέπουν την εκχώρηση των δικαιωμάτων των β) προϊόντα ή συναλλαγές που ευνοούν την ανωνυμία,
ασφαλισμένων, γ) επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές χωρίς φυσική
δ) χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρουσία των μερών, χωρίς ορισμένες διασφαλίσεις,
έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την πρόσβαση όπως μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικές υπη-
ορισμένων κατηγοριών πελατών σε περιορισμένες, κα- ρεσίες εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό
τάλληλα καθορισμένες υπηρεσίες του χρηματοπιστω- (ΕΕ) αριθμ. 910/2014, ή οποιαδήποτε άλλη ασφαλής εξ
τικού τομέα, αποστάσεως ή ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης
ε) προϊόντα όπου οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται δε-
από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης κτή από τις σχετικές εθνικές αρχές,
της τρομοκρατίας περιορίζονται από άλλους παράγο- δ) πληρωμές που λαμβάνονται από τρίτους με τους
ντες, όπως τα χαμηλά όρια των διακινούμενων χρημα- οποίους δεν προκύπτει η ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης,
τικών ποσών ή η διαφάνεια ως προς την ταυτότητα του ε) νέα προϊόντα και νέες επιχειρηματικές πρακτικές,
πελάτη. συμπεριλαμβανομένων νέων διαύλων παροχής προϊό-
3. Γεωγραφικοί παράγοντες κινδύνου-καταχώριση, ντων ή υπηρεσιών, καθώς και της χρήσης νέων ή ανα-
έδρα, διαμονή σε: πτυσσόμενων τεχνολογιών,
α) κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) συναλλαγές που συνδέονται με πετρέλαιο, πολύ-
β) τρίτες χώρες που έχουν αναγνωρισθεί με βάση τιμα μέταλλα, προϊόντα καπνού, πολιτιστικά τεχνουρ-
λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης δημόσιων διεθνών γήματα και άλλα αντικείμενα αρχαιολογικής, ιστορικής,
οργανισμών ως χαμηλού επιπέδου διαφθοράς, οργα- πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας ή σπάνιας
νωμένου εγκλήματος ή άλλων εγκληματικών δραστη- επιστημονικής αξίας, καθώς και ελεφαντοστό και προ-
ριοτήτων, στατευόμενα είδη.
3. Γεωγραφικοί παράγοντες κινδύνου:

α) χώρες στις οποίες έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, πέραν των σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης δημόσιων διεθνών οργανισμών, η έλλειψη αποτελεσματικών
συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό-
τησης της τρομοκρατίας,
β) χώρες στις οποίες έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, όπως λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης
δημόσιων διεθνών οργανισμών, υψηλά επίπεδα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων εγκληματικών
δραστηριοτήτων,
γ) χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, εμπορικό αποκλεισμό ή παρεμφερή περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών,
δ) χώρες που παρέχουν χρηματοδότηση ή υποστήριξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες ή που στο έδαφος
τους δρουν οργανώσεις χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,

Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός

Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
*01001393007180052*

NOMOΣ 4557-2018 (ΦΕΚ Α΄ 139-30.07.2018) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

NOMOΣ 4557-2018 (ΦΕΚ Α΄ 139-30.07.2018) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

E

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557 δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ζ) το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

επίπεδο μεταξύ άλλων σε ζητήματα εμπιστευτικότητας δ) συντονίζει τη σύνταξη μελετών, τη συγκρότηση

Ȇ Ȇ 110

Άρθρο 68 γ) τρίτες χώρες οι οποίες, σύμφωνα με αξιόπιστες πη-

3. Γεωγραφικοί παράγοντες κινδύνου:

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός

Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

You might also like

NOMOΣ 4557-2018 (ΦΕΚ Α΄ 139-30.07.2018) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

NOMOΣ 4557-2018 (ΦΕΚ Α΄ 139-30.07.2018) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

E

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557 δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ζ) το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

επίπεδο μεταξύ άλλων σε ζητήματα εμπιστευτικότητας δ) συντονίζει τη σύνταξη μελετών, τη συγκρότηση

Ȇ Ȇ 110 

Άρθρο 68 γ) τρίτες χώρες οι οποίες, σύμφωνα με αξιόπιστες πη-

3. Γεωγραφικοί παράγοντες κινδύνου:

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός

Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

You might also like

Ȇ Ȇ 110

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô